集中采購實施方案

1、集中采購實施方案為加強物資采購管理， 規(guī)范集中采購行為， 嚴(yán)格采購過程控制和監(jiān)管，發(fā)揮規(guī)模采購效應(yīng)，結(jié)合我公司實際，制定本方案。一、總體目標(biāo)（一）通過對主要原燃材料供應(yīng)商和關(guān)鍵采購業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的集中統(tǒng)管，構(gòu)建企業(yè)二級集中采購項目管理平臺； 建立集中采購長效機制和供應(yīng)保障體系。（二）集中企業(yè)部分主要物料需求的數(shù)量優(yōu)勢，提升企業(yè)采購談判地位和議價能力； 降低采購成本和運輸成本， 發(fā)揮玻璃公司集約化經(jīng)營，規(guī)?；少徯б?；（三）集中采購規(guī)模大、金額高，采取公開招標(biāo)、集體決策的方式，有效規(guī)避防范采購風(fēng)險；（四）建立供應(yīng)商信息庫和合格供應(yīng)商評估機制，同供應(yīng)商建立長期合作伙伴關(guān)系，充分利用供應(yīng)商技術(shù)、資金和服務(wù)

2、等資源；（五）規(guī)范集中采購業(yè)務(wù)流程；及時、準(zhǔn)確地掌控集中采購業(yè)務(wù)執(zhí)行情況，有效監(jiān)督所屬公司二級采購物資的規(guī)范化操作和管理。（六）避免企業(yè)內(nèi)部各部門及單位的同質(zhì)化物料市場競爭和沖突。二、工作宗旨和原則（一）保證質(zhì)量、降低成本，科學(xué)評價，陽光操作。貫徹全心全意為企業(yè)服務(wù)的宗旨；（二）堅持公開、公平、公正、效益和誠信的原則；（三）實行“使用人、審批人、采購人”相分離，接受企業(yè)監(jiān)督；（四）積極穩(wěn)妥，分步實施。集中采購工作，通過分期分批公布集中采購目錄， 逐步擴大集中采購范圍， 實現(xiàn)主要原燃材料全部納入集中采購。（五）集中采購周期原則上定為一個月。三、組織領(lǐng)導(dǎo)和機構(gòu)職責(zé)（一）組織領(lǐng)導(dǎo)體系集中采購工作領(lǐng)導(dǎo)

3、小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”）負責(zé)對集中采購工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)小組由總經(jīng)理任組長， 分管副總經(jīng)理和所屬分管供應(yīng)工作的領(lǐng)導(dǎo)任副組長。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)監(jiān)督委員會和辦公室。監(jiān)督委員會由公司和所屬子公司紀(jì)檢監(jiān)察和法制辦人員組成；辦公室即集中采購中心（以下簡稱“集采中心”），是集中采購工作具體執(zhí)行機構(gòu)， 受領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)。 由領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位相關(guān)人員和部室領(lǐng)導(dǎo)組成。見以下機構(gòu)圖：中建材玻璃公司集中采購籌備工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長：邢寧副組長；宋建常務(wù)副組長：張副組長：呂應(yīng)中建材玻璃公司集中采購籌備工作辦公室組長：王鳳杰副組長：王秀副組長：楊雷任曉亮劉淑強隋俊杰王興旺（二）各機構(gòu)職責(zé)1. 領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：1 ）負責(zé)對集

4、中采購工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。2 ）負責(zé)制定集中采購工作的重大政策；3 ）組織、協(xié)調(diào)所屬企業(yè)（部門）研究解決集采工作中存在的突出矛盾和問題；4 ）確保集中采購工作依法、合規(guī)、有序開展。2. 監(jiān)督委員會職責(zé)：（ 1）對集中采購的全過程依據(jù)法律、 法規(guī)和相關(guān)規(guī)定進行監(jiān)督；（ 2）受理、處置當(dāng)事人的舉報和申（投）訴，糾正和查處各種違規(guī)違紀(jì)行為；（ 3）組織實施仲裁工作。3. 集中采購中心職責(zé)負責(zé)集中采購日常管理工作，其職責(zé)：（ 1）制定集中采購工作實施方案；（ 2）編制集中采購招標(biāo)目錄、招標(biāo)文件和評價規(guī)則等集中采購工作文件，并負責(zé)具體的解釋、說明和實施工作；（ 3）組織或協(xié)同二級采購部門對供應(yīng)商的資質(zhì)、證明

5、文件的完整性、真實性、合法性和所供物料的保證能力進行審核、調(diào)研；（ 4）制定評標(biāo)委員會組成辦法，組建集中采購評標(biāo)委員會；審核招標(biāo)文件，審定評審辦法；（ 5）發(fā)布物資采購招標(biāo)公告；（ 6）組織集采物資招、投、評、定標(biāo)工作；確認競價、議價中標(biāo)；對集中采購的全過程進行管理。（ 7）監(jiān)督二級采購部門合同的簽訂及履行；（ 8）動態(tài)監(jiān)控集采物資供應(yīng)數(shù)量、質(zhì)量及價格執(zhí)行情況；（ 9）履行集中采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組賦予的其他職責(zé)。5. 集中采購評標(biāo)委員會職責(zé) :（ 1）論證集中采購招標(biāo)目錄、文件（標(biāo)書）；（ 2）依據(jù)集中采購評標(biāo)實施細則和工作流程開展評標(biāo)，接受相關(guān)部門監(jiān)督；（ 3）擬定中標(biāo)的競價、議價供應(yīng)商；（ 4

6、）負責(zé)其他需要評審的事項。四、采購主體范圍、目錄1 、集中采購中的采購主體 ：所屬企業(yè)生產(chǎn)活動相關(guān)的重點物資。2 、集采物資類目錄 ：五、集中采購模式與流程1、集中采購管理模式 ：集中采購（訂單），分散收貨（訂貨），分別結(jié)算（支付），各自使用（儲用）。見以下管理模式圖主要特點 ：1) 工廠向采購中心上報采購計劃；2 ）總部負責(zé)統(tǒng)一向供應(yīng)商下達采購訂單；3) 下級公司各自進行收貨質(zhì)檢與入庫業(yè)務(wù)；4) 下級公司分別與供應(yīng)商結(jié)算。2 、采購方式按不同物資確定不同的采購方式采購項目競 爭 性 談?wù)袠?biāo)（邀請）單一來源詢價采主要方式說明：集中采購采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價、單一來編制報價編制

7、招標(biāo)發(fā)布公源等采購方式。（一）公開招標(biāo)采購，是指招標(biāo)單位以招標(biāo)公告的方式邀請不特詢價組織評委、監(jiān)定的法人或者其他組織投標(biāo)的采購方式。招投標(biāo)（二）邀請招標(biāo)采購，是指招標(biāo)單位以投標(biāo)邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標(biāo)的采購方式。對于選某擇些確有定特中殊標(biāo)性， 只能從有限范圍供應(yīng)商采購的物資，可采用邀請招標(biāo)的方式采購。簽定采購詢簽定中標(biāo)通知（三）競爭性談判采購，符合下列條件之一的物資，可采用競爭性談判方式采購。1.招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格供應(yīng)商投標(biāo)的，或者重新招標(biāo)未能成立的；2.技術(shù)復(fù)雜或性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或具體要求的；3.采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；（四）詢價采購

8、，采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可采用詢價采購。（五）單一來源采購，符合下列條件之一的貨物，可采用單一來源方式采購。1.只能從唯一供應(yīng)商采購的；2.發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況，不能從其他供應(yīng)商采購的；3.必須保證原有采購項目一致性或服務(wù)配套要求的。3、集中采購業(yè)務(wù)流程單位供應(yīng)商玻璃公司集采中心所屬子公司信息流采 購 計需 求 計集中 標(biāo) 議通渠道信息流采分發(fā)訂單供貨合同采 購合簽訂合同業(yè)業(yè)務(wù)流程采購 訂采 購 訂各子公司采購業(yè)務(wù)流程各子公司采 購業(yè)務(wù) 流程務(wù)供貨流開票結(jié)算主要特點 ：程物（流1）集采中心統(tǒng)一與供應(yīng)商簽訂中標(biāo)議定書（標(biāo)書）；（ 2）所屬子公司二級

9、采購部門，按集采中心與供應(yīng)商統(tǒng)一簽訂的中標(biāo)議定書內(nèi)容， 分別與供應(yīng)商簽供貨合同， 錄入采購訂單，并受中標(biāo)議定書的控制；（ 3）下級公司執(zhí)行采購訂單后， 進入后續(xù)的采購業(yè)務(wù)流程。4、采購工作流程圖表5 、集中采購招投標(biāo)工作流程圖供應(yīng)供應(yīng)供應(yīng)供應(yīng)供應(yīng)供應(yīng)供應(yīng)供應(yīng)供應(yīng)商商商商商商商商商A1A2A3A4A5A6A7A8A9投標(biāo)書投標(biāo)書投標(biāo)書投標(biāo)書投標(biāo)書投標(biāo)書投標(biāo)書投標(biāo)書年度評標(biāo)公司集采中心年度采購公告年度采購公告月（季）度發(fā)標(biāo)合格供應(yīng)商供 應(yīng) 商供 應(yīng) 商供 應(yīng) 商供 應(yīng) 商投標(biāo)書投標(biāo)書投標(biāo)書評標(biāo)公告 月（季）度評標(biāo) 評標(biāo)公告洛玻股份公司集采中心中聯(lián)玻璃訂單訂單結(jié)算結(jié)算簽訂簽訂采購采購合同合同供應(yīng)商

10、C1供應(yīng)商 C2供貨供貨6 、分招投集中對標(biāo)采購工作流程圖供應(yīng)供應(yīng)供應(yīng)供應(yīng)供應(yīng)供應(yīng)供應(yīng)供應(yīng)供應(yīng)商商商商商商商商商A1A2A3A4A5A6A7A8A9投標(biāo)書投標(biāo)書投標(biāo)書投標(biāo)書投標(biāo)書投標(biāo)書投標(biāo)書投標(biāo)評標(biāo)合格供應(yīng)商年度采購公告年度采購公告洛玻股份中聯(lián)玻璃合格供應(yīng)商合格供應(yīng)商投標(biāo)投標(biāo)供 應(yīng) 商供 應(yīng) 商供 應(yīng) 商供 應(yīng) 商對標(biāo)公司集采中心合同執(zhí)行合同執(zhí)行訂單訂單中 聯(lián) 玻洛玻股份結(jié)算結(jié)算供貨供貨簽訂采購合同簽訂采購合同供應(yīng)商 C1供應(yīng)商 C27、招標(biāo)工作流程1 、按招標(biāo)物資需要向成立招標(biāo)工作小組，確定小組成員。2 、組織編制招標(biāo)文件，協(xié)調(diào)各相關(guān)部門對技術(shù)標(biāo)和經(jīng)濟標(biāo)內(nèi)容、中標(biāo)原則和投標(biāo)書格式進行確定 。

11、3 、按要求對擬投標(biāo)單位進行預(yù)選，包括資格審查、現(xiàn)場考察，并提交預(yù)選單位的考察報告。4 、由招標(biāo)小組組織， 對招標(biāo)書內(nèi)容和預(yù)選單位考察報告進行會5 、由經(jīng)辦部門組織招標(biāo)答疑會議，形成答疑文件。審，確定招標(biāo)書內(nèi)容和預(yù)選投標(biāo)單位名單，報公司審批后，由6 、在招標(biāo)書規(guī)定的期限內(nèi)接收投標(biāo)單位編制的投標(biāo)書及相關(guān)資經(jīng)辦部門向投標(biāo)單位發(fā)出招標(biāo)文件。料。7 、由招標(biāo)小組主持，按招標(biāo)文件的規(guī)定組織開標(biāo)會議， 編制開標(biāo)情況統(tǒng)計表，由與會人員簽字認可。8 、開標(biāo)后由招標(biāo)小組宣布評標(biāo)小組成員名單（對于專業(yè)性較強9 、開標(biāo)會議結(jié)束后，在招標(biāo)小組監(jiān)督下，立即將開標(biāo)情況統(tǒng)計的表招、標(biāo)投項標(biāo)目報，價建單立、抽投取標(biāo)組書建正評

12、本標(biāo)原委件員和會招）標(biāo)。書原件封存，無特殊情況，任何人不得借閱， 如需借閱，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。10、評標(biāo)小組按照招標(biāo)書規(guī)定的原則審查評價投標(biāo)文件， 提交評封存的文件在項目全部完成后可由經(jīng)辦部門申報銷毀。標(biāo)報告，并在報告中推薦11、招標(biāo)小組對評標(biāo)報告進行討論，形成會議紀(jì)要。按照決議依23家繼續(xù)商洽的單位，提出洽談順序。次與投標(biāo)人洽談，將最后洽談結(jié)果報公司領(lǐng)導(dǎo)確認，對于重大招標(biāo)項目，由公司總經(jīng)理直接參與洽談。12 、依據(jù)洽談結(jié)果，由招標(biāo)小組填寫招標(biāo)結(jié)果呈批件 ，評標(biāo)小組和公司領(lǐng)導(dǎo)簽字生效，確定中標(biāo)單位，發(fā)給中標(biāo)通知書 。8、大宗原燃材料類物資集采內(nèi)部業(yè)務(wù)流程采 購采購庫管計量、應(yīng)付成計員員優(yōu)

13、質(zhì)優(yōu)價檢驗本會質(zhì)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢計劃員員合同采購訂單到貨接收過秤計量扣除雜質(zhì)計質(zhì)檢采購入庫成本主要流程說明：（ 1)企業(yè)質(zhì)檢部門：定義該類物資每一種原料的檢驗項目和優(yōu)質(zhì)優(yōu)價標(biāo)準(zhǔn)，定義哪些檢驗項目與結(jié)算數(shù)量和價格相關(guān)；（ 2)大宗原料采購， 通過招投標(biāo)方式與供應(yīng)商簽訂合同， 依據(jù)合同采購；（ 3)采購員依據(jù)采購合同向供應(yīng)商下達采購訂單；（ 4)大宗物資通常是火車或汽車運輸， 通常需要進行過磅計量，毛重減去皮重得到凈重；（ 5)質(zhì)檢部門根據(jù)質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)抽樣進行質(zhì)量檢驗， 倉房進行驗收入庫；（ 6)根據(jù)質(zhì)檢結(jié)果進行扣噸計算，主要是除水、除雜計算，得到結(jié)算數(shù)量；（ 7)采購部門依據(jù)質(zhì)檢結(jié)果進行結(jié)算價

14、格計算， 生成價格結(jié)算單與供應(yīng)商確認，供應(yīng)商依據(jù)確認的數(shù)量和價格開具發(fā)票；（ 8)財務(wù)部門依據(jù)采購發(fā)票、 采購入庫單進行采購結(jié)算， 確認采購應(yīng)付款、采購成本；（ 9)財務(wù)部依據(jù)應(yīng)付情況進行付款。五、評標(biāo)委員會根據(jù)集中采購的實際需要， 建立抽取組建評標(biāo)委員會。 由公司和所屬企業(yè)生產(chǎn)、財務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、審計和使用單位等部門的人員組成。在監(jiān)督委員會監(jiān)督下，隨機抽取，按時到位，封閉式評標(biāo)。評標(biāo)委員會由 5-7 人組成，并抽取一定數(shù)量的業(yè)務(wù)管理人員作為候補委員。與投標(biāo)當(dāng)事人有利害關(guān)系的人員不得進入評標(biāo)委員會， 已進入的應(yīng)當(dāng)更換。六、采購和配送（一）采購二級采購部門與集采中標(biāo)供應(yīng)商簽訂供貨合同后， 應(yīng)嚴(yán)格按

15、照合同條款執(zhí)行物資采購與供應(yīng)。進入后續(xù)的采購工作、業(yè)務(wù)流程（見以下工作流程圖表）。采購工作流程圖表（二）臨時采購應(yīng)對自然災(zāi)害、突發(fā)事故時，若必須使用其它供應(yīng)商采購物料時，二級采購部門可執(zhí)行先行采購， 但必須報經(jīng)集采中心批準(zhǔn)， 并在采購后 5 個工作日內(nèi)將采購的品種、 質(zhì)量、數(shù)量、采購價等情況以書面形式報送集采中心備案。（三）物資供應(yīng)與配送1. 中標(biāo)生產(chǎn)企業(yè)或供應(yīng)代理商必須具備配送能力。 可直接提供中標(biāo)物資配送服務(wù)到定貨企業(yè)。2. 在采購周期內(nèi)不允許變更配送企業(yè)，如有特殊情況需要變更，須經(jīng)集中采購中心審核批準(zhǔn)。 （提報、批準(zhǔn)的程序 ?）3. 中標(biāo)生產(chǎn)企業(yè)或供應(yīng)代理商配送的物資對質(zhì)量負責(zé)。 每批次

16、供貨都要提供質(zhì)量檢驗合格報告4. 需求企業(yè)在接受集采物資時要對照供貨合同進行質(zhì)量、 數(shù)量等項目的驗收，對不符合合同要求或者質(zhì)量要求的，有權(quán)拒絕接受。配送企業(yè)應(yīng)及時更換被拒絕的物資， 以保證生產(chǎn)所需。 如經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)管理部門認定為可讓步接收的物資， 接收企業(yè)必須與供應(yīng)方達成一致的讓步接收條件， 并確定讓步接收物資安全使用的補救措施。 并將處置方案和結(jié)果報送集采中心備案。七、監(jiān)督管理1 、凡列為集采目錄的物資，必須通過集中采購平臺進行統(tǒng)一招標(biāo)采購。嚴(yán)格對采購發(fā)票進行審核，防止標(biāo)外采購、違規(guī)采購或從非正常渠道采購。2 、根據(jù)需要，必須在集中采購中心確定的供應(yīng)商家選擇采購。及時與供應(yīng)商家（生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)

17、）簽訂采購合同（可分期分批采購）。3 、按照有關(guān)規(guī)定及時驗收、 儲存、管理和使用好所需采購物資。4 、采購?fù)瓿珊?，按?biāo)書和合同相關(guān)條款及時與供應(yīng)生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)結(jié)清貨款。逾期將采取督辦、警告、通報批評、限期還款、處罰等措施。5 、物資供應(yīng)生產(chǎn)（經(jīng)營）企業(yè)，必須具有滿足所供企業(yè)生產(chǎn)需求的供應(yīng)能力，均可按合同規(guī)定保質(zhì)保量及時供貨。6 、在采購周期內(nèi)供應(yīng)商不得要求撤銷合同的執(zhí)行和上調(diào)價格；如遇市場價格下行調(diào)整， 集中采購中心據(jù)情對中標(biāo)價做相應(yīng)調(diào)整。 特殊情況下如須撤銷合同或上調(diào)價格， 應(yīng)由領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督委員會審核批準(zhǔn)。7 、監(jiān)督委員會負責(zé)集中采購的全程監(jiān)督。一是集中采購工作 領(lǐng)導(dǎo)小組 各成員單位嚴(yán)格履行集中采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位職責(zé)， 堅持“誰主管、誰負責(zé)”的原則， 充分發(fā)揮各自在集中采購過程中的保證作用 ；二是監(jiān)察委員會負責(zé)集中采購工作的全程監(jiān)督， 績效監(jiān)查；受理有關(guān)檢舉和投訴，監(jiān)督招投標(biāo)及合同的執(zhí)行情況；三是對集中采購當(dāng)事人的不正當(dāng)行為、 合同欺詐和利用合同危害企業(yè)利益等違法、違規(guī)行為進行監(jiān)督查處。8.相關(guān)單位和人員必須履行法律法規(guī)規(guī)定的其它責(zé)任與義務(wù)9、集中采購中心在集中采購工作中發(fā)生違規(guī)行為的，由領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督委員會依照集中采購工作