公司董事會(huì)議事規(guī)則

1、范文范例學(xué)習(xí)參考精品資料整理董事會(huì)議事規(guī)則（2014年 3 月 21 日印發(fā)）第一章總則第一條根據(jù)中華人民共和國公司法和#公司章程 (以下簡稱“公司章程” )等有關(guān)規(guī)定，為規(guī)范成都天府通金融服務(wù)股份有限公司（以下簡稱“公司”） 董事會(huì)運(yùn)作程序，提高公司董事會(huì)的科學(xué)決策效率，切實(shí)維護(hù)出資人的合法權(quán)益，特制訂本規(guī)則。第二條董事會(huì)議事規(guī)則由董事會(huì)擬定，自生效之日起執(zhí)行。第二章董事會(huì)組織機(jī)構(gòu)第三條董事會(huì)下設(shè)董事會(huì)辦公室，處理董事會(huì)日常事務(wù)。公司設(shè)董事會(huì)辦公室主任。董事會(huì)辦公室對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。第四條董事會(huì)辦公室主任由董事長提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或解聘。 董事會(huì)辦公室主任應(yīng)具備一定的綜合協(xié)調(diào)能力和文字功底，具有

2、良好的職業(yè)道德和個(gè)人品質(zhì)。第五條董事會(huì)辦公室的主要職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)股東大會(huì)和董事會(huì)的日常事務(wù)，籌備股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議并負(fù)責(zé)相關(guān)會(huì)議文件的準(zhǔn)備、管理與發(fā)送；（二）協(xié)調(diào)處理董事會(huì)、 監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營管理層及其成員之間的工作安排；（三）在董事長領(lǐng)導(dǎo)下， 牽頭制訂公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，為公司重大決策提供可行性研究及建議意見；（四）對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)進(jìn)行檢查督辦；（五）完成相關(guān)法律規(guī)定及董事會(huì)(長) 交辦的其他事項(xiàng)。（六）負(fù)責(zé)公司的對(duì)外門戶網(wǎng)站管理及信息發(fā)布與更新。第三章董事會(huì)議案第六條董事會(huì)議案所列事項(xiàng)應(yīng)該清晰明了，并符合公司章程規(guī)定，主要包括：（一）召集股東大會(huì)事項(xiàng)；（二）公司章程修改事項(xiàng)；（三）公司改制

3、重組、兼并、破產(chǎn)、合并、分立、解散或者變更公司形式，國（境）外注冊公司、投資參股、重大收購或購買上市公司股票，產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等重大資本運(yùn)營管理事項(xiàng); （四）公司戰(zhàn)略定位、發(fā)展方向、經(jīng)營方針、中長期發(fā)展規(guī)劃、基本管理制度體系建設(shè)等重大戰(zhàn)略管理事項(xiàng)；（五）公司重大資產(chǎn)損失核銷、重大資產(chǎn)處置、產(chǎn)權(quán)變動(dòng)、利潤分配和彌補(bǔ)虧損、 增加和減少注冊資本、 繳納國家稅費(fèi)和資本收益等重大資產(chǎn)（產(chǎn)權(quán)）管理事項(xiàng)；（六）公司年度經(jīng)營計(jì)劃、 年度投資計(jì)劃、 年度工作報(bào)告， 財(cái)務(wù)預(yù)算、決算，啟動(dòng)重大投資、融資、發(fā)行公司債券、對(duì)外擔(dān)保、招標(biāo)、投標(biāo)項(xiàng)目等重大經(jīng)營管理事項(xiàng)；（七）公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)職能調(diào)整等重大機(jī)構(gòu)調(diào)整事項(xiàng)；（

4、八）公司人力資源管理原則確立、薪酬標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，以及涉及職工重大切身利益等重大利益調(diào)配事項(xiàng)；（九）公司經(jīng)理班子成員任免，對(duì)公司本部中層以上經(jīng)營管理人員以及子公司班子成員進(jìn)行重要獎(jiǎng)懲等重大人事管理事項(xiàng)；范文范例學(xué)習(xí)參考精品資料整理（十）年度經(jīng)營計(jì)劃或年度投資計(jì)劃確定項(xiàng)目涉及的大額度資金使用、較大額度預(yù)算外資金使用、 較大額度的非經(jīng)營資金使用， 以及重大捐贈(zèng)、贊助等重大財(cái)務(wù)管理事項(xiàng)；（十一）重要戰(zhàn)略合作伙伴選擇、重要中介機(jī)構(gòu)聘用等重大對(duì)外合作事項(xiàng)。第七條需董事會(huì)審議的其他議案， 按照相關(guān)法律、 法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定提出。第四章董事會(huì)召集與通知第八條董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持，董事長

5、不能履行職責(zé)時(shí)，由董事長指定一名董事召集和主持； 董事長沒有指定或指定的董事不能履行職責(zé)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第九條董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。 定期會(huì)議每年召開兩次。第十條有下列情況之一時(shí)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議：（一）董事長認(rèn)為必要時(shí)；（二）三分之一以上董事書面提議時(shí)；（三）監(jiān)事會(huì)書面提議時(shí)。第十一條召開董事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議， 董事會(huì)辦公室原則上應(yīng)當(dāng)分別提前十日和三日將蓋有董事會(huì)辦公室印章的書面會(huì)議通知，通過直接送達(dá)、傳真、郵件或者其他方式， 提交全體董事和監(jiān)事以及其他列席人員。非直接送達(dá)的，還應(yīng)當(dāng)通過電話進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄。情況緊急，需要盡快召開董事會(huì)

6、臨時(shí)會(huì)議的，可以隨時(shí)通過電話或者其他口頭方式發(fā)出會(huì)議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出說明。第十二條董事會(huì)書面會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)；（二）會(huì)議的召開方式；（三）擬審議的事項(xiàng)；（四）會(huì)議召集人和主持人、臨時(shí)會(huì)議的提議人及其書面提議；（五）董事應(yīng)當(dāng)親自出席或者委托其他董事代為出席會(huì)議的要求；（六）聯(lián)系人和聯(lián)系方式?？陬^會(huì)議通知至少應(yīng)包括上述第（一）、（二）項(xiàng)內(nèi)容，以及情況緊急需要盡快召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的說明。第十三條董事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議的書面會(huì)議通知發(fā)出后，如果需要變更會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會(huì)議議案的，當(dāng)事先取得全體與會(huì)董事的認(rèn)可并做好相應(yīng)記錄。

7、第十四條董事會(huì)會(huì)議通知以直接面交方式送達(dá)的，被送達(dá)人簽收日期為送達(dá)日期；以快遞方式送出的，自交付郵局或快遞公司之日起第3日為送達(dá)日期； 以傳真方式送出的， 以發(fā)送傳真輸出的發(fā)送完成報(bào)告上所載日期為送達(dá)日期。第十五條在發(fā)出召開董事會(huì)會(huì)議的通知前， 董事會(huì)辦公室應(yīng)報(bào)董事長批準(zhǔn)。第五章董事會(huì)會(huì)議的召開和表決第十六條董事會(huì)會(huì)議有二分之一以上的董事出席時(shí)，方可舉行。董事原則上應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議。因故不能出席的， 可以書面委托其他董事代為出席。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、簡要意見、權(quán)限和有效期， 并由委托人簽名或蓋章。 代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范范文范例學(xué)習(xí)參考精品資料整理圍內(nèi)行使董事的

8、權(quán)利。 受托董事應(yīng)當(dāng)向會(huì)議主持人提交書面委托書，在會(huì)議簽到簿上說明受托出席的情況。董事未出席董事會(huì)會(huì)議， 亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的表決權(quán)。第十七條董事任期內(nèi)無故兩次不參加董事會(huì)會(huì)議的，可由董事會(huì)提請(qǐng)出資人誡勉。第十八條監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議。 總經(jīng)理和董事會(huì)辦公室主任未兼任董事的， 應(yīng)當(dāng)列席董事會(huì)會(huì)議。 會(huì)議主持人認(rèn)為有必要的， 可以通知其他有關(guān)人員列席董事會(huì)會(huì)議。列席會(huì)議的非董事成員不介入董事議事，不得影響會(huì)議進(jìn)程、會(huì)議表決和決議。第十九條董事會(huì)會(huì)議以現(xiàn)場召開為原則。必要時(shí)，經(jīng)召集人同意，也可以通過電話、 傳真、郵件表決等通訊方式召開。 非以現(xiàn)場方式召開的，以在電話會(huì)議中發(fā)

9、表意見的董事或規(guī)定期限內(nèi)實(shí)際收到傳真或者郵件等有效表決票計(jì)算出席會(huì)議的董事人數(shù)。第二十條董事會(huì)召開現(xiàn)場會(huì)議時(shí)，首先由會(huì)議主持人宣布會(huì)議議題， 并根據(jù)會(huì)議議程主持議事。 會(huì)議主持人有權(quán)決定每一議題的議事時(shí)間。第二十一條對(duì)列入會(huì)議審議的議案， 全體參會(huì)董事均應(yīng)發(fā)表明確的意見。第二十二條每項(xiàng)議案經(jīng)過充分討論后， 主持人應(yīng)當(dāng)適時(shí)提請(qǐng)與會(huì)董事進(jìn)行表決。 除征得與會(huì)董事全體同意外， 董事會(huì)會(huì)議不得就未包括在會(huì)議通知中的提案進(jìn)行表決。第二十三條會(huì)議表決實(shí)行一人一票， 以記名和書面等方式進(jìn)行。 董事的表決意向分為同意、 反對(duì)和棄權(quán)。 與會(huì)董事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的，會(huì)議主

10、持人應(yīng)當(dāng)要求有關(guān)董事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權(quán)。第二十四條董事會(huì)如以填寫表決票的方式進(jìn)行表決，董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)組織制作董事會(huì)表決票。表決票應(yīng)至少包括如下內(nèi)容：（一）董事會(huì)屆次、召開時(shí)間及地點(diǎn)；（二）董事姓名；（三）需審議表決的事項(xiàng)；（四）投贊成、反對(duì)、棄權(quán)票的方式指示；（五）對(duì)每一表決事項(xiàng)的表決意見；（六）其他需要記載的事項(xiàng)。第二十五條表決票應(yīng)在表決之前由董事會(huì)辦公室工作人員負(fù)責(zé)分發(fā)給出席會(huì)議的董事。 采取現(xiàn)場表決方式的， 董事會(huì)辦公室工作人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)收集董事的表決票，交董事會(huì)辦公室主任在監(jiān)票人監(jiān)督下進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。監(jiān)票人由主持人提名并經(jīng)與會(huì)董事舉手表決產(chǎn)生。第二十六條采取通訊方式進(jìn)行表決的，

11、參與表決的董事應(yīng)當(dāng)按照通知或會(huì)議主持人的要求在發(fā)送截止期限之前將填寫的表決票和決議反饋至董事會(huì)辦公室。第二十七條現(xiàn)場召開會(huì)議的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場宣布統(tǒng)計(jì)結(jié)果。其他情況下，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求董事會(huì)辦公室在規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束后下一工作日之前，通知董事表決結(jié)果。董事在會(huì)議主持人宣布表決結(jié)果后或者規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束后進(jìn)行表決的，其表決情況不予統(tǒng)計(jì)。第二十八條董事會(huì)審議通過會(huì)議議案并形成相關(guān)決議，必須有超過公司全體董事人數(shù)之半數(shù)的董事對(duì)該議案投贊成票。法律、法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程規(guī)定董事會(huì)形成決議應(yīng)當(dāng)取得更多董事同意的，從其規(guī)定。受其他董事委托代為投票的董事，除自己持有1張表決票外，亦應(yīng)代范文范例學(xué)

12、習(xí)參考精品資料整理委托董事持有 1張表決票，并在該表決票上的董事姓名一欄中注明“受某某董事委托投票”。第二十九條二分之一以上的與會(huì)董事認(rèn)為提案不明確、不具體，或者因會(huì)議材料不充分等其他事由導(dǎo)致其無法對(duì)有關(guān)事項(xiàng)作出判斷時(shí)，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求會(huì)議對(duì)該議案授權(quán)修改或補(bǔ)充資料后進(jìn)行復(fù)議。復(fù)議的時(shí)間和方式由會(huì)議決定。凡在表決前，提案人要求撤回的，經(jīng)主持人同意，會(huì)議對(duì)該議案的審議即行終止。第三十條會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有異議，可以對(duì)所投票數(shù)進(jìn)行驗(yàn)票。 出席會(huì)議的董事對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求驗(yàn)票，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)即時(shí)驗(yàn)票。第六章董事會(huì)會(huì)議記錄及決議第三十一條現(xiàn)場召

13、開和以電話等方式召開的董事會(huì)會(huì)議，可以視需要進(jìn)行全程錄音。第三十二條董事會(huì)辦公室應(yīng)做好董事會(huì)會(huì)議記錄。 會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議屆次和召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式；（二）會(huì)議通知的發(fā)出情況；（三）會(huì)議召集人和主持人；（四）董事親自出席和受托出席的情況；（五） 會(huì)議審議的議案、每位董事對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)和主要意見、對(duì)議案的表決意向；（六）每項(xiàng)議案的表決方式和表決結(jié)果（說明具體的同意、反對(duì)、棄權(quán)票數(shù)）；（七）與會(huì)董事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其他事項(xiàng)。第三十三條除會(huì)議記錄外，董事會(huì)辦公室應(yīng)根據(jù)統(tǒng)計(jì)的表決結(jié)果制作董事會(huì)決議。第三十四條與會(huì)董事應(yīng)當(dāng)代表其本人和委托其代為出席會(huì)議的董事對(duì)會(huì)議記錄和董事會(huì)決議

14、進(jìn)行簽字確認(rèn)。董事對(duì)會(huì)議記錄和董事會(huì)決議有不同意見的， 可以在簽字時(shí)作出書面說明。 確屬記錄人員記錄錯(cuò)誤或遺漏的，應(yīng)及時(shí)做出修改，董事應(yīng)在修改后的會(huì)議記錄上簽名。董事既不按前款規(guī)定進(jìn)行簽字確認(rèn)， 又不對(duì)其不同意見作出書面說明的，視為完全同意會(huì)議記錄和董事會(huì)決議的內(nèi)容。第三十五條董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任。 由于董事會(huì)所議事項(xiàng)決策失誤，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的， 參與決策的董事應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。上述決策失誤的情況，不包括因國家政策變化等不可抗力因素。第三十六條董事長應(yīng)當(dāng)督促有關(guān)人員落實(shí)董事會(huì)決議，檢查決議的實(shí)施情況，并在以后的董事會(huì)會(huì)議上通報(bào)已經(jīng)形成的決議的執(zhí)行情況。第三十七條董事會(huì)會(huì)議檔案， 包括會(huì)議通知和會(huì)議材料、 會(huì)議簽到簿、董事代為出席的授權(quán)委托書、會(huì)議錄音資料、表決票、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的會(huì)議記錄、 董事會(huì)決議等， 由董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)保存。 董事會(huì)會(huì)議檔案的保存期限為十年以上。第三十八條除董事長特批外，所有會(huì)議材料在會(huì)議結(jié)束后均需交回董事會(huì)辦公室。第七章議事規(guī)則的修改第三十九條有下列情形之一的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)修訂本規(guī)則：范文范例學(xué)習(xí)參考精品資料整理（一）國家有關(guān)法律、 行政法規(guī)或規(guī)范性文件修改， 或制定并頒布新的法律、行政法規(guī)或規(guī)范性文件后， 本規(guī)則規(guī)定的事項(xiàng)與前述法律、行政法規(guī)或規(guī)范性文件的規(guī)定相抵