收購協(xié)議范本_1

1、標(biāo)準(zhǔn)合同示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-282編號(hào)：_收購協(xié)議范本甲方：_乙方：_日期：_收購協(xié)議范本用戶指南：該合同資料適用于合作中分清各自的權(quán)利義務(wù)責(zé)任，定義違約行為，實(shí)現(xiàn)在法律范圍內(nèi)保護(hù)守約方，并且對(duì)違約行為進(jìn)行追究責(zé)任，使損失的利益得到合理的經(jīng)濟(jì)賠償?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。賣方：_買方：_擔(dān)保人：_買方為於_注冊(cè)成立之公司，主要業(yè)務(wù)為投資控股。賣方為一家同系附屬公司及一家聯(lián)營公司為本集團(tuán)兩家聯(lián)營公司_公司及_公司之合營伙伴。除本公布所披露者外，據(jù)董事作出一切合理查詢后所深知，得悉及確信賣方、擔(dān)保人、_及_，連

2、同(倘適用)彼等各自之最終實(shí)益擁有人及彼等各自之聯(lián)系人士，均為獨(dú)立於本集團(tuán)及本公司關(guān)連人士之第三方一、將予收購資產(chǎn)根據(jù)收購協(xié)議之條款及條件，買方將收購_已發(fā)行股本合共_%。將由_收購之銷售股份相當(dāng)於_已發(fā)行股本之_%。_現(xiàn)有已發(fā)行股本馀下_%由_擁有。_則投資於中國合營企業(yè)。二、代價(jià)_就銷售股份應(yīng)付之代價(jià)將為_元。代價(jià)將全數(shù)以現(xiàn)金支付，其中_%訂金(“訂金”)將由_于簽訂收購協(xié)議后一個(gè)營業(yè)日內(nèi)支付，余額_%于完成時(shí)向賣方支付。代價(jià)乃經(jīng)參考賣方至今於_所產(chǎn)生投資成本厘定。代價(jià)及收購協(xié)議之條款及條件乃經(jīng)訂約各方按公平基準(zhǔn)磋商厘定。三、先決條件收購協(xié)議須待下列條件達(dá)成后，方告完成：a.買方及擔(dān)保人訂

3、立股東協(xié)議(“股東協(xié)議”)，并於完成時(shí)生效;b.買方完成法定及財(cái)務(wù)盡職審查，且各買方合理信納(i)_之業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)狀況及前景所有方面;及(ii)_各成員公司之業(yè)務(wù)，資產(chǎn)及財(cái)務(wù)狀況於收購協(xié)議日期至完成期間并無重大逆轉(zhuǎn);c.買方合理信納收購協(xié)議所載全部保證於完成日期仍屬真確及準(zhǔn)確;d.買方就訂立及履行收購協(xié)議之條款取得聯(lián)交所根據(jù)上市規(guī)則或任何監(jiān)管機(jī)構(gòu)可能規(guī)定之任何類別一切必需同意，批準(zhǔn)或其他許可(或視情況而定，有關(guān)豁免);e.賣方向買方交付披露函件。倘任何先決條件未能於_年_月_日或收購協(xié)議各方協(xié)定押後之其他日期(“截止日期”)或之前達(dá)成或獲豁免，收購協(xié)議將告終止，并再無效力，而訂金連同按年利

4、率3厘計(jì)算之利息將於終止協(xié)議後_個(gè)營業(yè)日內(nèi)退還買方，自此協(xié)議雙方根據(jù)收購協(xié)議再無任何責(zé)任(除有關(guān)保密，成本及相關(guān)事宜之條文外)。不論上文所述，倘任何買方選擇不完成收購協(xié)議，其他買方有權(quán)(但無責(zé)任)根據(jù)收購協(xié)議條款完成協(xié)議。四、完成待上述先決條件達(dá)成或獲豁免(視情況而定)後，收購協(xié)議將於截止日期後第_個(gè)營業(yè)日或之前完成。五、貸款協(xié)議於簽訂收購協(xié)議之同時(shí)，_與_訂立貸款協(xié)議，據(jù)此，_同意向_提供_元貸款，按年利率3厘計(jì)息。完成時(shí)，貸款將轉(zhuǎn)換為_結(jié)欠_之股東貸款。_將以其屆時(shí)作為_股東之身分豁免_償付貸款應(yīng)計(jì)之利息。倘收購協(xié)議未能完成，_將根據(jù)收購協(xié)議之條款向買方償還貸款連同於收購協(xié)議終止日期貸款應(yīng)

5、計(jì)之利息。根據(jù)上市規(guī)則第13.13條，貸款構(gòu)成向一家實(shí)體提供超逾本公司市值_%之貸款。六、有關(guān)_之資料_。根據(jù)上市規(guī)則，收購構(gòu)成本公司之須予披露交易，而根據(jù)上市規(guī)則第13.13條，貸款構(gòu)成向一家實(shí)體提供超逾本公司市值8%之貸款。因此，收購及貸款須遵守上市規(guī)則項(xiàng)下披露定。載有收購進(jìn)一步資料及其他相關(guān)資料之通函將盡快寄交股東，以供參考。七、上市規(guī)則之影響：_八、釋義於本公布內(nèi)，除非文義另有所指，以下詞匯具有下列涵義：“收購”指_根據(jù)收購協(xié)議之條款及條件向賣方收購銷售股份?！笆召弲f(xié)議”指買方，賣方及擔(dān)保人所訂立日期為二零xx年一月七日之買賣協(xié)議?！癬指_，於薩_”_注冊(cè)成立之公司，為本公司間接全資附

6、屬公司?！奥?lián)系人士”指具上市規(guī)則所賦予涵義?！岸聲?huì)”指董事會(huì)?！盃I業(yè)日”指香港銀行開放營業(yè)之日子(星期六除外)?！氨竟尽敝竿橂娖鞴I(yè)(集團(tuán))有限公司，於香港注冊(cè)成立之有限公司，其股份於聯(lián)交所上市。“完成”指完成買賣銷售股份。“完成日期”指截止日期後第三個(gè)營業(yè)日?！瓣P(guān)連人士”指具上市規(guī)則所賦予涵義?！按鷥r(jià)”指銷售股份之代價(jià)_元，根據(jù)收購協(xié)議須由_支付?！岸隆敝副竟径隆！氨炯瘓F(tuán)”指本公司及其附屬公司。“香港”指中國香港特別行政區(qū)。“上市規(guī)則”指聯(lián)交所證券上市規(guī)則?！百J款”指_根據(jù)貸款協(xié)議向_提供之_元貸款?！百J款協(xié)議”指_與_就貸款所訂立日期為_年_月_日之協(xié)議?！爸袊敝钢腥A人民共和國。_公司，由_及一名獨(dú)立第三方擁有之中外合作合營企業(yè)。“買方”指_，_及_之統(tǒng)稱?！癬”指_，於_注冊(cè)成立之公司?！颁N售股份”指將由_根據(jù)收購協(xié)議收購之_股本中_股每股面值_港元股份?！肮煞荨敝副竟久抗擅嬷礯元之普通股?！肮蓶|”指股份持有人?！奥?lián)交所”指香港聯(lián)合交易所有限公司?！百u方”指_，於香港注冊(cè)成立之公司?！皳?dān)保人”指_?！癬”指_，於_注冊(cè)成立之公司?！癬”指_公司，於_年_月_日在香港注冊(cè)成立之有限公司，其全部已發(fā)行股本於收購前由賣方及_分別擁有_%及_%?！癬”指_及中國合營企業(yè)?！案墼敝赶愀鄯ǘㄘ泿鸥墼叭嗣駧拧敝钢袊ǘㄘ泿湃嗣駧拧?”