東華軟件：關(guān)于產(chǎn)業(yè)基金對(duì)外投資的公告

1、東華軟件股份公司關(guān)于產(chǎn)業(yè)基金對(duì)外投資的公告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。一、對(duì)外投資概述1、對(duì)外投資的基本情況東華軟件股份公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司西安東華軟件有限公司 作為執(zhí)行事務(wù)合伙人管理的產(chǎn)業(yè)投資基金“寧波星東神啟企業(yè)管理合伙企業(yè)（有 限合伙）”（以下簡(jiǎn)稱“產(chǎn)業(yè)基金”）擬以自有資金出資人民幣7,970萬(wàn)元參與北 京神舟航天軟件技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司”）增資項(xiàng)目，占增資后標(biāo) 的公司注冊(cè)資本的7.37%。2、董事會(huì)審議情況公司第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于 2020年8月24日上午10:00以通訊表決 方式進(jìn)行，

2、以10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，一致通過(guò)了關(guān)于產(chǎn)業(yè)基金對(duì)外 投資的議案，同意產(chǎn)業(yè)基金以自有資金出資人民幣 7,970萬(wàn)元參與標(biāo)的公司增 資項(xiàng)目，占增資后標(biāo)的公司注冊(cè)資本的 7.37%。本次對(duì)外投資事項(xiàng)的審批權(quán)限在董事會(huì)對(duì)外投資權(quán)限內(nèi)，無(wú)需經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。3、公司本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組管 理辦法規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。二、交易雙方介紹（一）產(chǎn)業(yè)基金1、公司名稱：寧波星東神啟企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330201MA2H4E8K0D3、地址：浙江省寧波高新區(qū)創(chuàng)苑路 750號(hào)003幢2樓210-832室4、注冊(cè)資本：人民幣7,970萬(wàn)元5、執(zhí)

3、行事務(wù)合伙人：西安東華軟件有限公司6股權(quán)結(jié)構(gòu)：合伙人名稱合伙人類型統(tǒng)一社會(huì) 信用代碼出資金額（萬(wàn)元）資例 出比西安東華軟件有限公司執(zhí)行事務(wù)合伙人9161013157023075654,47056.09%北京啟明星辰信息安全技術(shù)有限公司有限 合伙人9111010880201155383,50043.91%合計(jì)-7,970100.00%7、經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：企業(yè)管理；市場(chǎng)營(yíng)銷策劃（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）8、設(shè)立的審議情況：2020年3月16日，公司總經(jīng)理辦公會(huì)在公司會(huì)議室召開(kāi)，審議通過(guò)了關(guān) 于對(duì)外投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金的議案，同意全資子公司西安東華軟件有限公司與北

4、京啟明星辰信息安全技術(shù)有限公司共同成立“寧波星東神啟企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）”其中西安東華軟件有限公司作為執(zhí)行事務(wù)合伙人，出資人民幣 4,470萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的56.09%;北京啟明星辰信息安全技術(shù)有限公司作為有 限合伙人，出資人民幣3,500萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的43.91%。對(duì)外投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金事項(xiàng)的審批權(quán)限在總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)外投資權(quán)限內(nèi)，無(wú)需經(jīng)公司董事會(huì)及股東大會(huì)批準(zhǔn)。9、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：產(chǎn)業(yè)基金的執(zhí)行事務(wù)合伙人西安東華軟件有限公司系公司的全資子公司（二）標(biāo)的公司1、公司名稱：北京神舟航天軟件技術(shù)有限公司2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110108802048719U3、地址：北京市海淀區(qū)永

5、豐路 28號(hào)3、法定代表人：呂伯儒4、注冊(cè)資本：人民幣39,107.54萬(wàn)元5、經(jīng)營(yíng)范圍：基礎(chǔ)軟件服務(wù)、應(yīng)用軟件服務(wù)；軟件開(kāi)發(fā)；軟件咨詢；技術(shù) 開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢；生產(chǎn)、加工計(jì)算機(jī)軟硬件；銷售計(jì)算機(jī)、軟件及輔 助設(shè)備；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；出租辦公用房；貨物進(jìn)出口；代理進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出 口；經(jīng)營(yíng)電信業(yè)務(wù)。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；經(jīng)營(yíng)電信業(yè)務(wù)以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)； 不 得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）6主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下表：?jiǎn)挝唬喝嗣駧旁?xiàng)目2019年12月31日2020年6月31日資產(chǎn)總額1,297,901,021.3

6、51,234,876,462.30負(fù)債總額566,579,623.22540,215,169.25凈資產(chǎn)731,321,398.13694,661,293.05項(xiàng)目2019 年 1-12 月2020 年 1-6 月?tīng)I(yíng)業(yè)收入1,032,676,189.0722,883,616.64利潤(rùn)總額48,842,116.64-5,265,559.56凈利潤(rùn)46,549,519.04-5,265,559.56注：上表所列北京神舟航天軟件技術(shù)有限公司2019年12月31日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì),2020年1-6月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。7、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司及產(chǎn)業(yè)基金與標(biāo)的公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系三、協(xié)議的主要內(nèi)容本次投資

7、產(chǎn)業(yè)基金以自有資金出資人民幣7,970萬(wàn)元，以每1元注冊(cè)資本1.83元的價(jià)格參與標(biāo)的公司增資項(xiàng)目，購(gòu)買標(biāo)的公司 4,355.19萬(wàn)元注冊(cè)資本， 占增資后標(biāo)的公司注冊(cè)資本的7.37%。四、對(duì)外投資的目的及對(duì)公司的影響1、目的北京神舟航天軟件技術(shù)有限公司是由中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司控股的專業(yè)化軟件企業(yè)，是國(guó)家認(rèn)定的重點(diǎn)高新技術(shù)軟件企業(yè)，用戶遍及國(guó)防軍工、政府、 金融、電信、電力等各個(gè)領(lǐng)域。北京神舟航天軟件技術(shù)有限公司擁有多年信息化 服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，信息系統(tǒng)集成及服務(wù)一級(jí)資質(zhì)、涉密信息系統(tǒng)集成甲級(jí)資質(zhì)等多個(gè)權(quán) 威資質(zhì),先后獲得“北京市工業(yè)軟件示范基地”、“中國(guó)軟件百?gòu)?qiáng)企業(yè)”、“中國(guó)自 主可靠企業(yè)核心軟件品牌”等多項(xiàng)榮譽(yù)。產(chǎn)業(yè)基金此次參與標(biāo)的公司增資項(xiàng)目， 屬于正常投資經(jīng)營(yíng)行為，產(chǎn)生的投資 收益可以為公司帶來(lái)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。 同時(shí)，本次投資可以促進(jìn)公司與標(biāo)的公司 在多個(gè)領(lǐng)域的協(xié)同效應(yīng)釋放，公司通過(guò)與標(biāo)的公司資源互補(bǔ)、 技術(shù)協(xié)同、優(yōu)勢(shì)共 濟(jì)，進(jìn)一步提升公司在軟件行業(yè)的市場(chǎng)影響力。2、對(duì)公司的影響本次投資符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃及經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，對(duì)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和企業(yè)效 益將產(chǎn)生積極影響。本次投資資金來(lái)源為產(chǎn)業(yè)基金自有資金， 對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng) 狀況不存在重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。五、對(duì)