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會計學(xué)1第1頁/共11頁廣義的洗錢還包括：廣義的洗錢還包括：1.把合法資金洗成黑錢用于非法用途，即把白錢把合法資金洗成黑錢用于非法用途，即把白錢洗黑，如把銀行貸款通過洗錢而用于走私；洗黑，如把銀行貸款通過洗錢而用于走私；2.把一種合法的資金洗成另一種表面也合法的資把一種合法的資金洗成另一種表面也合法的資金，以達(dá)到占用的目的，即把白錢洗白，如把國金，以達(dá)到占用的目的，即把白錢洗白，如把國有資產(chǎn)通過洗錢轉(zhuǎn)移到個人帳戶；有資產(chǎn)通過洗錢轉(zhuǎn)移到個人帳戶；3.把合法收入通過洗錢逃避監(jiān)管，如外資企業(yè)把把合法收入通過洗錢逃避監(jiān)管，如外資企業(yè)把合法收入通過洗錢轉(zhuǎn)移到境外。合法收入通過洗錢轉(zhuǎn)移到境外。第2頁/共11頁第3頁/共11頁第4頁/共11頁第5頁/共11頁第6頁/共11頁第7頁/共11頁第8頁/共11頁第9頁/共11頁第10頁/共11頁

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