浙江××××控股有限公司章程(模板)

1、浙江××××控股有限公司章程（模板）第一章 總則第一條 為規(guī)范××××公司（以下簡稱“公司”）的組織和經(jīng)營行為，保障股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱“公司法”）和有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，特制定本章程。第二條 公司注冊名稱：××××。公司登記地址：××××，郵政編碼：×××。第三條 公司的經(jīng)營行為和其他活動遵守中華人民共和國的法律法規(guī)，接受有關(guān)部門依法實施的監(jiān)督管理，

2、不得損害股東的合法權(quán)益。第四條 公司是xxx有限公司，有獨立的法人財產(chǎn)，享有法人財產(chǎn)權(quán)，并以其全部財產(chǎn)對公司債務(wù)承擔責任。股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任。第五條 本章程對公司、公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級管理人員和法律法規(guī)規(guī)定的其他組織和個人具有約束力。第六條 董事長(或總經(jīng)理)是公司的法定代表人。第七條 本章程由全體股東共同訂立，在公司注冊后生效。第二章 公司經(jīng)營宗旨和范圍第八條 公司的經(jīng)營宗旨：第九條 公司的經(jīng)營范圍：第三章 公司注冊資本第十條 本公司注冊資本為 萬元。本公司注冊資本實行一次性出資。第四章 股東的名稱（姓名）、出資方式及出資額和出資時間 第十一條 公司

3、由×××個股東組成：股東一：浙江××股份有限公司（法人股東）法定代表人：#住所：杭州市#以股權(quán)方式出資××× 萬元，以貨幣出資方式出資×××萬元，共計出資 ××× 萬元，占注冊資本的 ××× ，在 ××× 年 ××× 月 ××× 日前一次性足額繳納。股東二：×××（自然人股東）家庭住址： 身份證號碼：以

4、15;××方式出資××萬元，共計出資×××萬元，合占注冊資本的××%，在×年×月×日前一次足額繳納。第五章 股東的權(quán)利和義務(wù)第七條 股東享有如下權(quán)利：（1）參加或推選代表參加股東會并根據(jù)其出資份額享有表決權(quán)；（2）了解公司經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況；（3）選舉和被選舉為董事或監(jiān)事；（4）依照法律、法規(guī)和公司章程和規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓；（5）優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；（6）優(yōu)先購買公司新增注冊資本；（7）公司終止后，依法分得公司的剩余財產(chǎn)；（8）有權(quán)查閱股東會會議記錄和公司財務(wù)報告；（

5、9）法律法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。第八條 股東承擔以下義務(wù)：（1）遵守公司章程；（2）按期繳納所認繳的出資；（3）依其所認繳的出資額承擔公司的債務(wù)；（4）在公司辦理登記注冊手續(xù)后，股東不得抽回投資；（5）法律法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。第六章 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件第九條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資，也可向公司股東以外的人轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資。第十條 股東轉(zhuǎn)讓出資由股東會討論通過。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時，必須經(jīng)全體股東同意，其他股東享有優(yōu)先購買權(quán)；股東轉(zhuǎn)讓出資前，應(yīng)當書面通知其他方，其他方反對轉(zhuǎn)讓或主張優(yōu)先購買權(quán)的，應(yīng)當在收到通知30日內(nèi)發(fā)出書面函件，否則視為同意轉(zhuǎn)讓并放棄優(yōu)先購買權(quán)。第十一條

6、 股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的名稱、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。第七章 公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十二條 股東會由全體股東組成，是公司的權(quán)利機構(gòu)，行使下列職權(quán)：（1）公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（2）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事長、董事的報酬事項；（3）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定監(jiān)事的報酬事項；（4）審議批準董事會報告；（5）審議批準監(jiān)事會報告；（6）審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（7）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；（8）對公司增加或減少注冊資本做出決議；（9）對發(fā)行公司債券做出決議；（10）對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資做出決議

7、；（11）公司的合并、分立、變更公司形式及子、分公司的設(shè)立、合并或分立；（12）修改公司章程；（13）終止或解散公司；（14）用公司的資產(chǎn)和股權(quán)設(shè)定擔?；蚺c控制股東進行關(guān)聯(lián)交易。對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接做出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。第十三條 股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。第十四條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第十五條 股東會會議分為定期會議和臨時會議，并應(yīng)當于會議召開十五日以前書面將會議的議題和時間、地點通知全體股東。定期會議應(yīng)每半年召開一次，臨時會議由代表四分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上的董事，或者

8、監(jiān)事會提議方可召開。股東出席股東會議也可書面委托他人參加股東會議，行使委托書中載明的權(quán)利。第十六條 股東會會議由董事會召集，董事長主持。董事長不履行或不能履行其職責時，由副董事長召集和主持;副董事長不履行或不能履行職責的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第十七條 股東會會議應(yīng)對所議事項做出決議，決議應(yīng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過。股東會應(yīng)當對所議事項的決定做出會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當在會議記錄上簽名。第十八條 公司設(shè)董事會，成員為5人，其中_推舉3人，_推舉2人。董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。董事會設(shè)董事長1人，由_擔任

9、；設(shè)副董事長1人，由_擔任。董事長和副董事長任期3年，任期屆滿，可連選連任。董事長為公司法定代表人，對公司股東會負責。第十九條董事會行使下列職權(quán)：（1）負責召集股東會，并向股東會議報告工作；（2）執(zhí)行股東會決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）制訂公司增加或減少注冊資本的方案；（7）擬定公司和分子公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（8）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（9）制訂發(fā)行公司債券的方案；（10）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)，決定其報酬事項；（11）制訂公司的基本管理制度

10、；（12）決定公司勞動用工方案；（13）在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東會報告。第二十條 董事會由董事長召集并主持。董事長不履行或不能履行其職責時，由副董事長召集和主持;副董事長不履行或不能履行職責的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。三分之一以上董事可以提議召開董事會會議，并應(yīng)于會議召開十日前將會議的議題和會議的時間、地點書面通知全體董事。第二十一條 董事會對所議事項做出的決定應(yīng)由經(jīng)三分之二以上的董事表決通過方為有效；董事會會議的決定應(yīng)作成董事會決議；董事會應(yīng)對所議事項及所作出的決定作成會議記錄

11、；出席會議的董事應(yīng)當在董事會決議和會議記錄上簽名。董事因故不能親自出席董事會會議時，必須書面委托其他董事參加，由被委托人履行委托書中載明的權(quán)利。第二十二條 公司設(shè)總經(jīng)理1名，財務(wù)總監(jiān)1名，副總經(jīng)理若干；總經(jīng)理、主管生產(chǎn)經(jīng)營技術(shù)安全等副總經(jīng)理由_推舉，財務(wù)總監(jiān)、主管地方政府協(xié)調(diào)和銷售的副總經(jīng)理由_推舉；總經(jīng)理、副總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)由董事會聘任或解聘。公司財務(wù)、銷售部門的正職負責人由_推舉，副職由_推舉。第二十三條總經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權(quán)；（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；（2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬定公司的基本管

12、理制度；（5）制訂公司的具體規(guī)章；（6）聘任或解聘除應(yīng)由董事會聘任或解聘以外的管理人員；（7）制訂勞動用工方案；（8）公司章程和董事會授予的其他職權(quán)?？偨?jīng)理列席股東會會議和董事會會議。第二十四條 公司設(shè)監(jiān)事會，成員3人，其中_委派2名，_委派1名；監(jiān)事會主席由_委派人員擔任，負責召集和主持監(jiān)事會會議。監(jiān)事任期每屆3年，任期屆滿，可連選連任。第二十五條 監(jiān)事會行使下列職權(quán)：（1）檢查公司財務(wù)；（2）對董事長、董事、經(jīng)理行使公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督；（3）當董事長、董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事長、董事和經(jīng)理予以糾正；（4）提議召開臨時股東會；監(jiān)事列席董事會會

13、議。第二十六條 公司董事長、董事、經(jīng)理、財務(wù)負責人不得兼任公司監(jiān)事。第八章 公司的法定代表人第二十七條 董事長為公司的法定代表人，任期為三年，由董事會選舉產(chǎn)生，任期屆滿，可連選連任。第二十八條 董事長為公司的法定代表人，行使下列職權(quán)：（1） 負責主持股東會，召集和主持董事會，檢查董事會的落實情況，并向股東會和董事會報告工作；（2） 執(zhí)行股東會決議和董事會決議；（3） 代表公司簽署有關(guān)文件；（4） 在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東會和董事會報告。（5）法律法規(guī)和本章程規(guī)定的其他職權(quán)。第九章 財務(wù)、會計、利潤

14、分配及勞動用工制度第二十九條 公司應(yīng)當依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度，并應(yīng)在每一會計年度終了時制作財務(wù)會計報告，并應(yīng)于_日前送交各股東。第三十條 公司利潤分配按照本章程、公司法及有關(guān)法律、法規(guī)，國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。第三十一條 勞動用工方案由總經(jīng)理制訂后報公司董事會決定，勞動用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十章 公司的解散事由與清算辦法第三十二條 公司的營業(yè)期限為_年，從企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。第三十三條 公司有下列情形之一的，可以解散：（1）股東會決議解散；（2）因公司合并或者分立需要解散的；（3）公司違反法律、行政法規(guī)被依法責令關(guān)閉的；（4）不可抗力事件致使公司無法繼續(xù)經(jīng)營時；（5）宣告破產(chǎn)。第三十四條 公司解散時，應(yīng)依公司法的規(guī)定成立清算組對公司進行清算。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當制作清算報告，報股東會或者有關(guān)主管機關(guān)確認，并報送公司登記機關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。第十一章 股東認為需要規(guī)定的其他事項第三十五條 公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項變更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵