企業(yè)集團(tuán)母子公司管理制度

1、中國(guó)* 投資集團(tuán)有限公司母子公司管理制度一、總則第一條 為確立母子公司的出資關(guān)系， 建立資本聯(lián)結(jié)紐帶， 規(guī)范母子公司的 權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，充分發(fā)揮公司的整體優(yōu)勢(shì)，根據(jù)中華人民共和 國(guó)公司法、國(guó)家體改委關(guān)于企業(yè)集團(tuán)建立母子公司體制的指導(dǎo) 意見(jiàn)（體改生 199827 號(hào)），并結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本管 理制度。第二條 本制度所指母公司為中國(guó) * 投資集團(tuán)有限公司，子公司為中國(guó) * 投資集團(tuán)有限公司全資和控股（絕對(duì)或相對(duì)控股）子公司。二、母子公司權(quán)限劃分第三條 母公司是向子公司、參股公司出資并行使出資人（股東）職能，具有資 本營(yíng)運(yùn)等多種功能的公司制企業(yè)。母公司是公司的決策中心、投資中心 和財(cái)務(wù)中心。

2、第四條 母公司的主要職能是：依照法定程序和公司章程，組織制定和實(shí) 施公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略；開(kāi)展投融資、企業(yè)購(gòu)并、資產(chǎn)重組 等資本營(yíng)運(yùn)活動(dòng)； 決定公司內(nèi)的重大事項(xiàng)； 推進(jìn)成員企業(yè)的組織結(jié) 構(gòu)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整； 協(xié)調(diào)成員企業(yè)之間的關(guān)系； 編制公司的合并會(huì) 計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表；統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)；建 立公司的市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和信息網(wǎng)絡(luò)； 有利于形成公司整體經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì) 的其他功能 。第五條 子公司包括全資子公司和控股子公司母公司單獨(dú)投資設(shè)立的公司為其全資子公司， 母公司持有 50%以上股權(quán)， 或持有股權(quán)雖不足 50%但擁有實(shí)際控制權(quán)的公司為其控股子公司。 子公司作為經(jīng)營(yíng)與利潤(rùn) 中心，享有自

3、主經(jīng)營(yíng)權(quán)。第六條 母公司、 子公司都是依法設(shè)立的公司制企業(yè)法人， 各自享有獨(dú)立的 法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，獨(dú)立行使民事權(quán)利，承擔(dān)民事責(zé)任。第七條 母公司作為決策中心， 各子公司的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃必須服從母公司 制定的公司整體發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃。第八條 各子公司的投資行為必須按照 中國(guó)* 投資集團(tuán)有限公司投資管理 制度執(zhí)行。第九條 各子公司的財(cái)務(wù)管理必須服從 中國(guó)* 投資集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)管理 制度的有關(guān)規(guī)定。第十條 人事任免。全資子公司的總經(jīng)理由母公司董事會(huì)任免，副總經(jīng)理、 三總師、總經(jīng)理助理由子公司總經(jīng)理提名，母公司總裁批準(zhǔn)，人力 資源部備案； 控股子公司總經(jīng)理由子公司董事會(huì)聘任， 母公司人力 資源部備案， 副

4、總經(jīng)理、三總師、總經(jīng)理助理由子公司總經(jīng)理提名， 子公司董事會(huì)任命，母公司人力資源部備案。第十一條 分配。全資子公司的稅后利潤(rùn)應(yīng)全額上繳母公司；控股子公司 的稅后利潤(rùn)分配由母公司提出利潤(rùn)分配預(yù)案，子公司董事會(huì)討 論通過(guò)。三、監(jiān)督、考核與獎(jiǎng)懲第十二條 子公司必須接受來(lái)自母公司的監(jiān)督與考核。母公司作為出資人 股東），有權(quán)了解、監(jiān)督子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況第十三條 子公司按照中國(guó) * 投資集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān) 規(guī)定定期向母公司資金財(cái)務(wù)部報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，接受母公司財(cái)務(wù) 檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。第十四條 子公司應(yīng)按照中國(guó) * 投資集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計(jì)管理制度 的有關(guān)規(guī)定，接受母公司的審計(jì)。第十五條 母公司每年年初與各子公司法人代表簽訂業(yè)績(jī)指標(biāo)合同，年底據(jù)此考核，按照指標(biāo)完成情況，給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰。四、附則第十六條 本管理制度由中國(guó) *