某餐飲公司股東大會議事規(guī)則

1、股東大會議事規(guī)則（ 2002 年 5 月 24 日 2001 年年度股東大會通過）第一條為了維護股東的合法權(quán)益，確保股東大會的正常秩序和議事效率，根據(jù)中華人民共和國公司法 、中華人民共和國證券法等有關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程，制定本規(guī)則。第二條公司召開股東大會，董事會應(yīng)嚴格遵守公司法等法律法規(guī)及公司章程關(guān)于召開股東大會的各項規(guī)定，認真、按時組織好股東大會。第三條出席會議的人員包括股東( 或代理人 ) 、董事、監(jiān)事、董事會秘書、高級管理人員、聘任律師及董事會邀請的人員，公司有權(quán)拒絕其他人士入場。第四條股東大會會議由董事會依法召集，由董事長主持。董事長因故不能履行職務(wù)時，由董事長指定的副董事長或其他

2、董事主持；董事長和副董事長均不能出席會議，董事長也未指定人選的，由董事會指定一名董事主持會議；董事會未指定會議主持人的，由出席會議的股東共同推舉一名股東主持會議；如果因任何理由，股東無法主持會議，應(yīng)當由出席會議的持有最多表決權(quán)股份的股東 ( 或股東代理人 ) 主持。第五條股東大會設(shè)立秘書處，具體負責大會有關(guān)程序方面的事宜。第六條在股東大會召開過程中，董事會要以維護股東的合法權(quán)益、確保大會正常秩序和議事效率為原則，認真履行法定職責。公司全體董事對于股東大會的正常召開負有誠信責任，不得阻礙股東大會依法履行職權(quán)。第七條股東參加股東大會，依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等各項權(quán)利。第八條股東要求在股東大

3、會發(fā)言，須在股東大會召開前兩天，向大會秘書處登記。在股東大會召開過程中，股東臨時要求發(fā)言或就有關(guān)問題提出質(zhì)詢的，須先向大會秘書處報名，經(jīng)大會主持人許可，始行發(fā)言或提出問題。登記發(fā)言的人數(shù)一般以十人為限，超過十人時，取持股數(shù)多的前十位股東。發(fā)言順序亦按持股數(shù)多的在先。第九條股東發(fā)言時，應(yīng)首先報告其所持有的股份份額并出示其股東編號卡( 授權(quán)委托書 ) 、本人身份證等有效證明。第十條每一股東發(fā)言不得超過兩次，第一次發(fā)言的時間不得超過五分鐘，第二次發(fā)言不得超過三分鐘。第十一條公司董事長或總經(jīng)理，應(yīng)當認真負責、有針對性地回答股東提出的問題。一次回答問題的時間，同樣不得超過五分鐘。董事長也可委托其他人員回

4、答問題。第十二條股東大會對所有議事日程的提案應(yīng)當進行逐項表決，不得以任何理由擱置或不予表決。年度股東大會對同一事項有不同提案的，應(yīng)以提案提出的時間順序進行表決，對事項作出決議。第十三條臨時股東大會不得對召開股東大會的通知中未列明的事項進行表決。臨時股東大會審議通知中列明的提案內(nèi)容時，對涉及公司增加或者減少注冊資本，發(fā)行公司債券，公司的分立、合并、解散和清算， 公司章程的修改，利潤分配方案和彌補虧損方案，董事會和監(jiān)事會成員的任免，變更募集資金的投向，需股東大會審議的關(guān)聯(lián)交易，需股東大會審議的收購或出售資產(chǎn)事項，變更會計師事務(wù)所， 公司章程規(guī)定的不得通訊表決的其他事項等提案內(nèi)容的，不得進行變更；任

5、何變更都應(yīng)視為另一個新的提案，不得在本次股東大會上進行表決。第十四條 股東大會就關(guān)聯(lián)交易進行表決時，涉及關(guān)聯(lián)交易的各股東，應(yīng)當回避表決，上述股東所持表決權(quán)不應(yīng)計入出席股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)。如遇特殊情況關(guān)聯(lián)股東無法回避時，公司在征得有權(quán)部門的同意后，可以按照正常程序進行表決，并在股東大會決議公告中作出詳細說明。第十五條 股東大會審議董事、監(jiān)事選舉的提案，應(yīng)當對每一個董事、監(jiān)事候選人逐個進行表決。改選董事、監(jiān)事提案獲得通過的，新任董事、監(jiān)事在會議結(jié)束之后立即就任。第十六條 公司董事會應(yīng)當保證股東大會在合理的工作時間內(nèi)連續(xù)舉行，直至形成最終決議。因不可抗力或其他異常原因?qū)е鹿蓶|大會不能正常召開

6、或未能做出任何決議的，公司董事會應(yīng)向證券交易所說明原因并公告，公司董事會有義務(wù)采取必要措施，盡快恢復召開股東大會。第十七條會議提案未獲通過，或者本次股東大會變更前次股東大會決議的，董事會應(yīng)在股東大會決議公告中做出說明。第十八條股東大會各項決議的內(nèi)容應(yīng)當符合法律和公司章程的規(guī)定。出席會議的董事應(yīng)當忠實履行職責，保證決議內(nèi)容的真實、準確和完整，不得使用容易引起歧義的表述。股東大會的決議違反法律、行政法規(guī)，侵犯股東權(quán)益的，股東有權(quán)依法向人民法院提起民事訴訟。第十九條 股東參加股東大會，應(yīng)當認真履行其法定義務(wù)，不得侵犯其他股東的權(quán)益，不得擾亂大會的正常程序或會議秩序。對于干擾股東大會秩序，尋釁滋事和侵犯其他股東合法權(quán)益的行為，公司應(yīng)當采取措施加