化工董事報酬方案

1、XX化學(xué)工業(yè)有限公司管理架構(gòu)規(guī)劃和組織管理體系咨詢項目董事報酬方案目錄第一章 總則 2第二章 董事報酬方案執(zhí)行與管理機(jī)構(gòu) 2第三章 董事報酬方案的主要內(nèi)容 3第四章 附則 5陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司董事報酬方案XXXX 年 XX 月公司第 X 屆股東會第 X 次會議通過）第一章 總則第一條 董事報酬方案制定原則：（一）有利于調(diào)動董事積極性和創(chuàng)造性，積極為公司和股東服務(wù)，確保股東利益最大 化；（二）有利于發(fā)揮董事的決策、監(jiān)督職能，保護(hù)小股東的權(quán)益；（三）激勵機(jī)制與約束機(jī)制相結(jié)合的原則，即個人的長遠(yuǎn)利益和公司的長遠(yuǎn)利益及價 值增長相聯(lián)系，收益與風(fēng)險共擔(dān)；（四）保證公司依法經(jīng)營；（五）有利于實現(xiàn)公司

2、長遠(yuǎn)的可持續(xù)發(fā)展；（六）公開、公平、公正的原則。第二條 本方案依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，并參考了同行業(yè)一 些上市公司薪酬體系的做法以及市場價格發(fā)展趨勢，按照企業(yè)必須結(jié)成牢固的利益、榮 譽、命運共同體的總體思路而制定的。第二章 董事報酬方案執(zhí)行與管理機(jī)構(gòu)第三條 在公司董事會下設(shè)立薪酬與考核委員會作為公司董事報酬方案的執(zhí)行與 管理機(jī)構(gòu)。第四條薪酬與考核委員會對董事會負(fù)責(zé)，向董事會及股東會匯報工作。第五條薪酬與考核委員會的主要職責(zé)：（一）制定董事報酬方案的具體條款，包括報酬構(gòu)成、確定標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)、發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) 等，并提交給股東會審議；（二）定期對董事報酬方案進(jìn)行修改和完善，在發(fā)生重大事件時可

3、以變更董事報酬方 案。第三章董事報酬方案的主要內(nèi)容第六條董事報酬的發(fā)放對象：（一）董事會董事，包括董事長、副董事長、董事、獨立董事；（二）董事會秘書。第七條報酬的構(gòu)成：（一）津貼：津貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù)各董事在董事會中承擔(dān)的職務(wù)和責(zé)任而制定的。（二）績效獎金：績效獎金是根據(jù)公司的業(yè)績指標(biāo)而從利潤中按照既定比例提取的獎 金。為了能夠充分發(fā)揮獨立董事的監(jiān)督作用，保證獨立董事的客觀公正性，參照證監(jiān)會的 有關(guān)規(guī)定和上市公司的通行規(guī)則，獨立董事只領(lǐng)取津貼，不領(lǐng)取績效獎金。第八條董事報酬的系數(shù)規(guī)定：（一）董事會職務(wù)系數(shù)：1. 董事長：12. 副董事長：0.83. 董事：0.74. 獨立董事：0.75. 董事會

4、秘書：0.5（二）專業(yè)委員會職務(wù)系數(shù)：1. 主任委員：1.32. 委員：1.1（三）董事報酬（含津貼和績效獎金）發(fā)放對象的綜合分配系數(shù)二董事會職務(wù)系數(shù)X 專業(yè)委員會職務(wù)系數(shù)。專業(yè)委員會職務(wù)系數(shù)可以累乘。第九條津貼標(biāo)準(zhǔn)的確定和發(fā)放：（一）根據(jù)公司的具體情況，并參考上市公司獨立董事的薪酬標(biāo)準(zhǔn)，確定綜合分配系 數(shù)為1時，津貼標(biāo)準(zhǔn)為13萬元/年。（二）津貼按月平均標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。第十條績效獎金總額的確定。（一）績效獎金總額的確定采用等比例超額累進(jìn)的計算方法：1. 當(dāng)公司的凈資產(chǎn)收益率w 10%，不提取績效獎金；2. 當(dāng)公司10%凈資產(chǎn)收益率w 25%，績效獎金的提取比例為 5%,提取額=凈資產(chǎn) X（實際凈資

5、產(chǎn)收益率10%）X 5%;3. 當(dāng)公司25%凈資產(chǎn)收益率w 40%，績效獎金的提取比例為 10%，提取額二凈資 產(chǎn)X（ 25% 10%）X 5% +凈資產(chǎn)X（實際凈資產(chǎn)收益率25%）X 10%;4. 當(dāng)公司凈資產(chǎn)收益率 40%，績效獎金的提取比例為15 %，提取額=凈資產(chǎn)X（25% 10%）X 5% +凈資產(chǎn)X（ 40% 25%）X 10% +凈資產(chǎn)X（實際凈資產(chǎn)收益率 40%）X 15%。（二）超額累進(jìn)比例的確定需考慮以下主要因素：1.行業(yè)的平均凈資產(chǎn)收益率；2行業(yè)凈資產(chǎn)收益率未來走勢；3. 關(guān)鍵競爭對手的平均凈資產(chǎn)收益率；4. 關(guān)鍵競爭對手凈資產(chǎn)收益率未來走勢；5. 公司過去幾年的凈資產(chǎn)收

6、益率；6. 公司未來幾年的贏利增速；7. 公司未來幾年的凈資產(chǎn)增速；8. 其他董事會和薪酬與考核委員會認(rèn)為需要考慮的因素。（三）超額累進(jìn)比例需要根據(jù)上述影響因素逐年進(jìn)行調(diào)整，并經(jīng)董事會和股東會審議 通過。第條 績效獎金的發(fā)放。（一）發(fā)放比例：個人所占比例二個人綜合分配系數(shù)+所有發(fā)放對象綜合分配系數(shù)之和。（二）發(fā)放金額：發(fā)放金額二績效獎金總額X個人所占比例（三）董事績效獎金每年發(fā)放一次，在公司財政年度結(jié)束后兩個月之內(nèi)發(fā)放完畢。第十二條董事報酬應(yīng)該按照國家有關(guān)規(guī)定繳納個人所得稅。第四章 附則第十三條董事報酬方案實施過程中，由于經(jīng)營狀況或外部條件發(fā)生重大變化，可由薪酬與考核委員會提議變更報酬發(fā)放方案，并報股東會審議批準(zhǔn)，可能的情況變化包括 如下：（一）市場環(huán)境發(fā)生不可預(yù)測的重大變化，嚴(yán)重影響公司經(jīng)營；（二）因不可抗力對公司經(jīng)營活動產(chǎn)生重大影響；（三）國家政策重大變化影響董事報酬方案實施的基礎(chǔ)；（四）其他董事會認(rèn)為的重大變化。第十四條本方案