燃?xì)馐聵I(yè)部綜合管理手冊(1)

1、綜合管理手冊第 1 頁目目 錄錄一一 燃?xì)馐聵I(yè)部組織框架圖燃?xì)馐聵I(yè)部組織框架圖.4 4二二 燃?xì)馐聵I(yè)部總經(jīng)理崗位職責(zé)燃?xì)馐聵I(yè)部總經(jīng)理崗位職責(zé).5 5三三 前期及市場組職能及崗位職責(zé)前期及市場組職能及崗位職責(zé).6 63.13.1 前期及市場組職能前期及市場組職能.63.23.2 前期開發(fā)及市場組副總經(jīng)理崗位職責(zé)前期開發(fā)及市場組副總經(jīng)理崗位職責(zé).83.33.3 前期開發(fā)及市場部業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)：前期開發(fā)及市場部業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)：.11四四 技術(shù)組職能及崗位職責(zé)技術(shù)組職能及崗位職責(zé).13134.14.1 技術(shù)組職能技術(shù)組職能.134.24.2 技術(shù)組副經(jīng)理崗位說明書技術(shù)組副經(jīng)理崗位說明書.134.34.

2、3 技術(shù)組技術(shù)員崗位說明書技術(shù)組技術(shù)員崗位說明書.15五五 工程組職能及崗位職責(zé)工程組職能及崗位職責(zé).17175.15.1 工程組職能工程組職能.175.25.2 工程組副總經(jīng)理崗位職責(zé)工程組副總經(jīng)理崗位職責(zé).195.35.3 工程管理員崗位職責(zé)工程管理員崗位職責(zé).225.45.4 檔案內(nèi)勤管理員崗位說明書檔案內(nèi)勤管理員崗位說明書.24六六 市場開發(fā)管理制度市場開發(fā)管理制度.26266.16.1 燃?xì)馐袌稣{(diào)研制度燃?xì)馐袌稣{(diào)研制度.266.26.2 燃?xì)馔顿Y管理制度燃?xì)馔顿Y管理制度.276.36.3 燃?xì)馐袌隹蛻魴n案管理制度燃?xì)馐袌隹蛻魴n案管理制度.306.36.3 管道燃?xì)馐袌鲩_發(fā)計劃編制制度

3、管道燃?xì)馐袌鲩_發(fā)計劃編制制度.316.46.4 燃?xì)馐袌鲩_發(fā)合同管理制度燃?xì)馐袌鲩_發(fā)合同管理制度.326.56.5 燃?xì)馐袌鲂畔⒐芾碇贫热細(xì)馐袌鲂畔⒐芾碇贫?326.66.6 燃?xì)馐袌鲩_發(fā)人員培訓(xùn)管理制度燃?xì)馐袌鲩_發(fā)人員培訓(xùn)管理制度.33七七 工程建設(shè)管理制度工程建設(shè)管理制度.34347.17.1 工程建設(shè)項目設(shè)計審查管理制度工程建設(shè)項目設(shè)計審查管理制度.347.27.2 工程建設(shè)物資采購管理制度工程建設(shè)物資采購管理制度.437.37.3 工程建設(shè)項目與物資采購招標(biāo)工作管理制度工程建設(shè)項目與物資采購招標(biāo)工作管理制度.457.47.4 工程建設(shè)材料設(shè)備合格供應(yīng)商管理程序工程建設(shè)材料設(shè)備合格供應(yīng)商

4、管理程序.507.57.5 工程建設(shè)材料設(shè)備采購及驗收管理制度工程建設(shè)材料設(shè)備采購及驗收管理制度.517.67.6 材料設(shè)備采購種類的界定與操作原則材料設(shè)備采購種類的界定與操作原則.537.77.7 工程建設(shè)合同管理制度工程建設(shè)合同管理制度.557.87.8 工程建設(shè)工程主管管理制度工程建設(shè)工程主管管理制度.597.97.9 工程建設(shè)監(jiān)理管理制度工程建設(shè)監(jiān)理管理制度.617.107.10 工程建設(shè)質(zhì)量管理制度工程建設(shè)質(zhì)量管理制度.667.117.11 施工現(xiàn)場工程簽證管理制度施工現(xiàn)場工程簽證管理制度.677.127.12 工程建設(shè)施工安全管理制度工程建設(shè)施工安全管理制度.697.137.13

5、工程建設(shè)資料管理制度工程建設(shè)資料管理制度.707.147.14 建設(shè)項目工程竣工驗收管理制度建設(shè)項目工程竣工驗收管理制度.727.157.15 工程預(yù)結(jié)算管理制度工程預(yù)結(jié)算管理制度.757.167.16 建設(shè)工程預(yù)結(jié)算編制、審核制度建設(shè)工程預(yù)結(jié)算編制、審核制度.817.177.17 城市天然氣工程建設(shè)計劃統(tǒng)計報表的制度城市天然氣工程建設(shè)計劃統(tǒng)計報表的制度.84八八 工程管理流程工程管理流程.86868.18.1 工程建設(shè)管理流程工程建設(shè)管理流程.868.28.2 工程建設(shè)（施工）資金管理流程工程建設(shè)（施工）資金管理流程.878.38.3 工程建設(shè)（采購）資金管理流程工程建設(shè)（采購）資金管理流程

6、.888.48.4 工程管理工作總工程管理工作總流流程圖程圖.89綜合管理手冊第 2 頁8.58.5 工程建設(shè)施工流程工程建設(shè)施工流程.908.68.6 工程建設(shè)材料設(shè)備企業(yè)采購及招標(biāo)流程工程建設(shè)材料設(shè)備企業(yè)采購及招標(biāo)流程.968.78.7 協(xié)調(diào)工作流程協(xié)調(diào)工作流程.978.88.8 計劃統(tǒng)計工作流程計劃統(tǒng)計工作流程.1018.98.9 工程建設(shè)周報表工程建設(shè)周報表 月工作總結(jié)審批流程月工作總結(jié)審批流程.1028.108.10 工程建設(shè)完成進(jìn)度及投資月報工程建設(shè)完成進(jìn)度及投資月報/ /動態(tài)月報動態(tài)月報/ /月度工程計劃及月度工程計劃及.1038.118.11 工程質(zhì)量情況工程質(zhì)量情況/ /監(jiān)理

7、月報監(jiān)理月報/ /審批流程審批流程.104綜合管理手冊第 3 頁修改頁修改頁制度版次修改時間業(yè)報編號綜合管理手冊第 4 頁一一 燃?xì)馐聵I(yè)部組織框架圖燃?xì)馐聵I(yè)部組織框架圖顧問徐礦合作項目南京恒通燃?xì)馐聵I(yè)部總經(jīng)理工程組顧問組項目及子公司資料員現(xiàn)場工程師副總經(jīng)理資料員204 閥口項目金陵石化項目金湖恒通技術(shù)組天長項目技術(shù)員副總經(jīng)理副總經(jīng)理業(yè)務(wù)員前期及市場組吉林項目綜合管理手冊第 5 頁二二 燃?xì)馐聵I(yè)部管理層崗位職責(zé)燃?xì)馐聵I(yè)部管理層崗位職責(zé)（一）（一）燃?xì)馐聵I(yè)部總經(jīng)理崗位職責(zé)燃?xì)馐聵I(yè)部總經(jīng)理崗位職責(zé)1、全面主持事業(yè)部的管理工作，組織制定事業(yè)部的機構(gòu)設(shè)置和人員編制；對公司發(fā)生的重大事情進(jìn)行獎懲。2、確定

8、事業(yè)部的發(fā)展方向和管理目標(biāo)，組織制訂事業(yè)部的發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃，積極努力完成公司下達(dá)的各類任務(wù)。3、主持召開事業(yè)部辦公會議；協(xié)調(diào)各行政機構(gòu)的工作，發(fā)揮各職能部門的作用。4、負(fù)責(zé)組織制訂和健全事業(yè)部各項規(guī)章制度，積極進(jìn)行各項改革，推行崗位責(zé)任制，不斷提高公司管理水平。5、加強事業(yè)部所屬職工隊伍、干部隊伍的建設(shè)，不斷提高各類人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。6、負(fù)責(zé)審批以事業(yè)部名義發(fā)出的各類文件、報表，批辦上級來文，處理涉外事宜，做好事業(yè)部內(nèi)外的接待工作。7、定期向公司匯報工作，向公司職工大會報告工作，對于職工提出的問題和建議，積極解決和落實。關(guān)心職工生活，改善和提高職工的生活福利待遇。8、完成領(lǐng)導(dǎo)交

9、辦的其它任務(wù)。綜合管理手冊第 6 頁（二）二） 前期及市場組職能及崗位職責(zé)前期及市場組職能及崗位職責(zé)1、在公司及燃?xì)馐聵I(yè)部總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司燃?xì)忭椖考笆袌霭l(fā)展戰(zhàn)略，制訂年度、月度工作計劃。2、負(fù)責(zé)收集、匯總、分析燃?xì)馐袌鲂畔?，為公司領(lǐng)導(dǎo)市場決策提供參考依據(jù)。3、負(fù)責(zé)公司未來燃?xì)馐袌龅拈_發(fā)，拓展。4、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行商務(wù)談判并簽訂燃?xì)夤鈪f(xié)議書 ，并同客戶建立良好的合作關(guān)系。5、負(fù)責(zé)建立和維護(hù)公司的對外關(guān)系，同社會各界，政府各級職能部門保持緊密的聯(lián)系。6、負(fù)責(zé)制訂公司燃?xì)鈽I(yè)務(wù)的年度市場策劃維護(hù)與公關(guān)宣傳計劃，協(xié)助編制宣傳資料，努力樹立企業(yè)良好的社會形象。7、負(fù)責(zé)公司燃?xì)鈭笱b費，燃?xì)赓M等應(yīng)收款

10、項的催繳。8、負(fù)責(zé)公司燃?xì)鈽I(yè)務(wù)的危機公關(guān)。9、負(fù)責(zé)燃?xì)忭椖壳捌谑掷m(xù)的辦理，包括立項、規(guī)劃證、開工證等。10、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（三）（三） 燃?xì)馐聵I(yè)部副總經(jīng)理（工程、材料設(shè)備）崗位職責(zé)燃?xì)馐聵I(yè)部副總經(jīng)理（工程、材料設(shè)備）崗位職責(zé)1、在公司及燃?xì)馐聵I(yè)部總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司的發(fā)展戰(zhàn)略，認(rèn)真參與制定公司各個項目的工程開發(fā)計劃及年度發(fā)展計劃。2、全面負(fù)責(zé)開發(fā)項目的工程施工管理工作，制定、審核項目的成本控制計劃，施工進(jìn)度、計劃，質(zhì)量目標(biāo)計劃，資金使用計劃，并按單項工程竣工、月度、年度進(jìn)行考核。3、負(fù)責(zé)制定、審核項目工程、材料，設(shè)備的招標(biāo)方案。負(fù)責(zé)對項目投標(biāo)單位的考察、資格預(yù)審；編制和審查招

11、標(biāo)文件，參加項目的評標(biāo)、定標(biāo)、合同擬定、洽談等工作，對合同的執(zhí)行情況全面負(fù)責(zé)。4、負(fù)責(zé)審查項目的施工組織設(shè)計和重要部門的施工方案，主持召開重要結(jié)構(gòu)、重要部門的施工方案議證會，處理一切質(zhì)量、安全事故。5、對工程、材料、設(shè)備的合同進(jìn)行審核，并簽署意見報公司審核。6、對分管部門員工的工作進(jìn)行安排、指導(dǎo)。年度考核。建議公司對分管部門人員進(jìn)行人事任免。綜合管理手冊第 7 頁7、組織參與項目的竣工驗收及備案工作，對項目的質(zhì)量驗收結(jié)果全面負(fù)責(zé)。8、負(fù)責(zé)帶隊項目的決算進(jìn)行終審，制定工程款、材料款、設(shè)備款的支付計劃。9、負(fù)責(zé)編寫工程項目總結(jié)、并報以公司進(jìn)行備案。10、負(fù)責(zé)對分管部門或工作的涉外部門進(jìn)行溝通和聯(lián)系

12、，并處理一切事物。11、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。綜合管理手冊第 8 頁（四）燃?xì)馐聵I(yè)部副總經(jīng)理（技術(shù)支持）崗位職責(zé)（四）燃?xì)馐聵I(yè)部副總經(jīng)理（技術(shù)支持）崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)配合燃?xì)馐聵I(yè)部項目市場開發(fā)所需的技術(shù)支持。2、負(fù)責(zé)配合燃?xì)馐聵I(yè)部項目前期規(guī)劃所需的技術(shù)支持。3、負(fù)責(zé)燃?xì)馐聵I(yè)部項目上與設(shè)計院的技術(shù)對接工作。4、負(fù)責(zé)配合燃?xì)馐聵I(yè)部項目施工、設(shè)備材料采購所需的技術(shù)支持。5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)本工作組的資料管理。6、負(fù)責(zé)配合燃?xì)馐聵I(yè)部項目資料管理所需的技術(shù)支持。7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。綜合管理手冊第 9 頁綜合管理手冊第 10 頁二二 市場市場開發(fā)管理制度開發(fā)管理制度2.12.1 燃?xì)馐袌稣{(diào)研制度燃

13、氣市場調(diào)研制度為了對市場信息進(jìn)行有效采集，為市場預(yù)測提供準(zhǔn)確的信息，特制定市場調(diào)研管理制度。1 市場調(diào)研準(zhǔn)備1.1 市場調(diào)研時間：市場調(diào)研常態(tài)化，每年 5-9 月集中調(diào)研。1.2 市場調(diào)研人員：一般年度調(diào)研由市場開發(fā)人員來做，并按規(guī)定寫出市場調(diào)研報告；專項市場調(diào)研因時間緊、任務(wù)急，必要時公司可抽調(diào)人員協(xié)助開發(fā)部門完成。1.3 明確分工、突出重點：建立在開發(fā)小組平時調(diào)查走訪的基礎(chǔ)上，對市場調(diào)研各小組的工作重點進(jìn)行布置。1.4 積極取得支持：市場調(diào)研前應(yīng)與公司相關(guān)部門進(jìn)行溝通，以獲得交通工具、辦公用品等方面的支持。2 市場調(diào)研的主要內(nèi)容2.1 市場環(huán)境調(diào)研：主要是對政府的方針、政策和各種條例、法規(guī)

14、等可能影響市場發(fā)展的諸多因素，包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向、環(huán)保治理情況及我市能源推廣重點等。2.2 市場需求調(diào)研：包括市場需求容量、客戶情況的調(diào)研。市場容量調(diào)研，主要是指對現(xiàn)有和潛在用戶情況進(jìn)行調(diào)研，如：客戶的經(jīng)營狀況、用氣意向、經(jīng)營規(guī)模、建設(shè)規(guī)劃、開發(fā)面積、對投資的承受能力和付款方式、對供氣穩(wěn)定性和供氣時間的要求等，以及調(diào)查客戶的用氣特點（連續(xù)、間歇） 、工藝是否對供氣調(diào)峰有影響等。2.3 對市場同行企業(yè)的情況調(diào)研：包括同行的產(chǎn)品價格、投資分界點、收費標(biāo)準(zhǔn)及市場拓展情況等。3 市場調(diào)研步驟3.1 確定調(diào)研目標(biāo)：市場調(diào)研的目的在于充分了解和掌握燃?xì)馐袌龅陌l(fā)展趨勢,為公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行市場規(guī)劃和市場決策提供參考

15、依據(jù)。在市場調(diào)研之前，需對公司所面臨的市場現(xiàn)狀和亟待解決的問題等做出分析，確定市場調(diào)研的主要目標(biāo)、重點和范圍。3.2 確定所需信息和資料的搜集方式，進(jìn)行市場調(diào)研必須根據(jù)確定的目標(biāo)和范圍搜集與之密切相關(guān)的資料，根據(jù)所需資料的性質(zhì)選擇合適的搜集方式和方法。市場調(diào)研工作以調(diào)查法為主，以搜集資料、召集潛在用戶座談、調(diào)查問卷等方式為輔。3.3 搜集資料綜合管理手冊第 11 頁充分利用公司內(nèi)部現(xiàn)有資料和信息，公司有關(guān)部室應(yīng)全力給予支持，在每年的 8 月 30日以前向市場開發(fā)部提供書面分析資料：3.3.1 經(jīng)營方面資料：客服部提供現(xiàn)有各類用戶的生產(chǎn)、經(jīng)營、用氣情況的統(tǒng)計和分析。3.3.2 規(guī)劃方面資料：設(shè)計

16、部提供最新的省、市、區(qū)管網(wǎng)規(guī)劃和公司管線規(guī)劃信息。3.3.3 氣源方面資料：運管部提供最近一段時期中石油、中石化、焦化廠的氣源供應(yīng)情況和次年的氣源供應(yīng)量預(yù)計、分析。3.3.4 建設(shè)改造方面資料：工程部根據(jù)建設(shè)局、市政的建設(shè)計劃和方案，提供今、明兩年的建設(shè)和改造信息。3.3.5 市場開發(fā)部門利用網(wǎng)絡(luò)對政府政策、行業(yè)調(diào)查報告集中搜集和整理與既定目標(biāo)有關(guān)的市場外圍信息資料。3.4 實地調(diào)研在充分利用現(xiàn)有資料和信息的基礎(chǔ)上，根據(jù)既定目標(biāo)的要求，對政府、環(huán)保、招商、統(tǒng)計部門進(jìn)行走訪和交流，以獲取有針對性的市場信息。從每年的 5 月份開始，市場開發(fā)部門對各類潛在用戶進(jìn)行集中調(diào)查和走訪，了解其經(jīng)營現(xiàn)狀、現(xiàn)用

17、燃料和產(chǎn)品對燃料有無特殊要求以及未來建設(shè)規(guī)劃等情況，并進(jìn)行各類用戶的容量調(diào)查和市場分析，用戶調(diào)查工作于 9 月中旬結(jié)束。如需采取問卷調(diào)查，其調(diào)查內(nèi)容要有的放矢，依據(jù)所需要求擬定問卷內(nèi)容。3.5 統(tǒng)計分析對獲得的信息和資料進(jìn)行進(jìn)一步分析，提出相應(yīng)的建議和對策。市場調(diào)研人員須以客觀的態(tài)度對采集的信息進(jìn)行統(tǒng)計，并對這些信息進(jìn)行比較、分析和預(yù)測。4 市場調(diào)研方式4.1 實地調(diào)查：是指集中搜集可用于市場分析的第一手信息，通常采用的辦法是詢問、觀察，然后統(tǒng)計匯總和信息分類。4.2 查閱匯總：市場開發(fā)部門可通過購買或上網(wǎng)查閱當(dāng)?shù)氐慕y(tǒng)計年鑒和政府有關(guān)部門網(wǎng)站等方式進(jìn)行搜集，將所需資料和信息連同公司各部門提供的

18、數(shù)據(jù)資料進(jìn)行歸類匯總和分析。4.3 召集會議：重點用戶召開座談會，交流市場信息，鞏固供需關(guān)系。5 編制市場調(diào)研報告市場調(diào)查結(jié)束后，及時編寫市場調(diào)研報告，市場調(diào)研報告于每年的 10 月編寫完畢。綜合管理手冊第 12 頁2.22.2 燃?xì)馐袌隹蛻魴n案管理制度燃?xì)馐袌隹蛻魴n案管理制度客戶檔案是進(jìn)行市場開發(fā)、市場分析的重要依據(jù)，為加強和規(guī)范客戶檔案的管理工作，特制定本制度：1 檔案內(nèi)容內(nèi)容包括：客戶單位名稱、基本情況、業(yè)務(wù)類型、用氣地址、預(yù)計數(shù)量、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、發(fā)展情況、備注等。2 檔案管理客戶檔案管理需進(jìn)行動態(tài)管理，客戶的檔案資料要根據(jù)市場調(diào)查情況不斷加以更新。3 建檔要求客戶檔案的填寫、打印要

19、做到認(rèn)真、及時、全面、規(guī)范，并設(shè)專人負(fù)責(zé)整理和保存。4 檔案保管市場開發(fā)部門對客戶的檔案要進(jìn)行妥善保管，認(rèn)真做好保密工作，嚴(yán)格查閱手續(xù)，未經(jīng)部門經(jīng)理同意非開發(fā)人員不得查閱客戶檔案。2.42.4 管道燃?xì)馐袌鲩_發(fā)計劃編制制度管道燃?xì)馐袌鲩_發(fā)計劃編制制度市場開發(fā)計劃的編制建立在充分的市場調(diào)研的基礎(chǔ)上，對市場信息進(jìn)行認(rèn)真分析、匯總，進(jìn)行編制。1 市場開發(fā)計劃分類:有年度開發(fā)計劃和月度開發(fā)計劃兩種。市場開發(fā)計劃一般是指年度開發(fā)計劃。年度開發(fā)計劃制定以后，將年度計劃根據(jù)實際情況分解到每個月即為月度開發(fā)計劃。2 市場開發(fā)年度計劃：年度計劃的編制應(yīng)建立在上一年度各項指標(biāo)完成情況的基礎(chǔ)上，結(jié)合市場調(diào)研情況和對

20、未來市場的預(yù)測、分析，根據(jù)公司發(fā)展的總體計劃合理制定。3 市場開發(fā)計劃的格式和主要內(nèi)容3.1 計劃格式：一般采用表格形式分類制定，附有編制說明。3.2 表格內(nèi)容3.2.1 民用計劃：序號、單位、用氣地址、預(yù)計戶數(shù)、預(yù)計配套時間、備注等內(nèi)容。3.2.2 工商計劃：序號、單位、用氣地址、預(yù)計氣量、預(yù)計用氣時間、備注等內(nèi)容。3.3 編制說明：描述市場現(xiàn)狀、用戶需求情況（有用氣意向的用戶） ，對公司任務(wù)指標(biāo)與市場調(diào)查情況進(jìn)行比較分析，對兩者的差距或缺口做出預(yù)計，打算采取怎樣的措施和辦法彌補缺口部分；對用戶情況進(jìn)行分析，列明市場開發(fā)的重點用戶；對開發(fā)過程中存在困難以及需要公司支持和幫助的事項內(nèi)容要在說明

21、中提出，以利于公司在計劃的執(zhí)行和實施過程中給予人、財、物等方面的支持。 綜合管理手冊第 13 頁在編制計劃時應(yīng)對供氣區(qū)域內(nèi)城市發(fā)展方向、政府部門的政策規(guī)定、主管部門審批的程序、公司計劃對市場開發(fā)的支持性、經(jīng)濟(jì)形勢對市場發(fā)展的影響進(jìn)行分析。4 計劃的編制4.1 參與編制的人員4.1.1 市場開發(fā)部門經(jīng)理、副經(jīng)理負(fù)責(zé)組織人員按時編制市場開發(fā)計劃。4.1.2 編制人員：市場開發(fā)員和部門統(tǒng)計員。4.2 市場開發(fā)人員要對經(jīng)營區(qū)域內(nèi)的用戶市場進(jìn)行充分的調(diào)查，根據(jù)市場調(diào)研分析報告編制下一年度市場開發(fā)計劃。4.3 市場開發(fā)計劃編制完成后，由部門經(jīng)理召集部門全體人員會議，對市場開發(fā)計劃進(jìn)行討論、分析和修改，報請

22、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由市場開發(fā)部門進(jìn)行實施。2.52.5 燃?xì)馐袌鲩_發(fā)合同管理制度燃?xì)馐袌鲩_發(fā)合同管理制度為規(guī)范市場開發(fā)相關(guān)合同的管理，制定本制度。1 合同的評審、簽訂、登記1.1 市場開發(fā)合同分為：“燃?xì)庠O(shè)施配套建設(shè)合同” （民用戶） 、 “燃?xì)庠O(shè)施配套建設(shè)合同（工商戶） ” 、 “管道燃?xì)夤┯脷夂贤üど虘簦?” 。1.2 市場開發(fā)部門根據(jù)客戶類型，分別簽訂相應(yīng)的合同，用戶在合同上簽字蓋章后，填寫合同評審單，按照公司合同管理制度和合同（協(xié)議）簽署管理規(guī)定進(jìn)行合同評審和簽署蓋章。1.3 合同簽完后，公司綜合辦、財務(wù)部各留一份原件存檔，并按履行合同簽收登記。市場開發(fā)部門保留一份合同原件。1.4

23、市場開發(fā)部門及時將合同信息錄入公司相關(guān)系統(tǒng)。2 合同履行2.1 合同簽訂后，市場開發(fā)部門根據(jù)合同的進(jìn)展情況，按照開發(fā)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行收款、下達(dá)各項計劃、登記合同簽訂及履行臺帳 。 2.2 市場開發(fā)部門每天 16:30 前到財務(wù)部交帳，財務(wù)部對所交票、款金額進(jìn)行確認(rèn)。2.3 工程竣工、客戶結(jié)清尾款后，開具接駁費收款發(fā)票，客戶辦理完通氣相關(guān)手續(xù)后，市場開發(fā)部門給客戶服務(wù)部門下達(dá)通氣通知。3 合同歸檔要求3.1 市場開發(fā)部門每月將合同分類整理歸檔一次，月初整理上月所簽合同資料，并在做好標(biāo)示。合同歸檔前應(yīng)認(rèn)真檢查合同表面有無破損、內(nèi)容有無漏填、統(tǒng)一編號是否有誤等。3.2 合同歸檔時要疊放整齊，將該合同的設(shè)

24、計通知單和合同變更證明與合同原件一同收綜合管理手冊第 14 頁入檔案（拆遷戶合同要將用戶拆遷申請、變更或轉(zhuǎn)讓協(xié)議以及客戶服務(wù)部門的管線拆除、費用結(jié)清證明一同附在合同后面） 。2.62.6 燃?xì)馐袌鲂畔⒐芾碇贫热細(xì)馐袌鲂畔⒐芾碇贫葹榧訌娛袌鲩_發(fā)信息的管理，特制定本管理制度。1 市場信息的搜集市場信息主要包括：基礎(chǔ)資料、客戶特點和業(yè)務(wù)狀況等方面的內(nèi)容。1.1 基礎(chǔ)資料：主要是指有關(guān)用戶最基本的原始資料。對工商戶主要掌握用戶名稱、用氣地址、聯(lián)系電話、主要產(chǎn)品、現(xiàn)用設(shè)備和燃料、用氣規(guī)模、企業(yè)性質(zhì)、所有者、經(jīng)營狀況、法人代表等；對民用還要了解開發(fā)商的開發(fā)規(guī)劃、開發(fā)戶數(shù)、樓座竣工時間、是否高層、信用情況及

25、業(yè)務(wù)范圍等。 1.2 客戶特點：是指用戶的發(fā)展?jié)摿?、?jīng)營觀念、經(jīng)營方向、經(jīng)營政策、經(jīng)營特點等，必要時還包括客戶的個人興趣、愛好、個人經(jīng)歷、社會背景等信息。1.3 業(yè)務(wù)狀況：是指與我公司的合作意向和合作情況等。2 用戶信息的保管市場開發(fā)部門對搜集到的市場信息及時進(jìn)行整理，做好信息資料的歸類、匯總，并做好妥善保管。3 信息資料的保密3.1 任何人不得向他人提供公司市場的信息資料。3.2 在與用戶洽談時不得隨意泄露其他用戶的信息資料。3.3 公司其它部門需查閱市場信息資料時，須經(jīng)部門經(jīng)理同意后，方可進(jìn)行查閱。2.72.7 燃?xì)馐袌鲩_發(fā)人員培訓(xùn)管理制度燃?xì)馐袌鲩_發(fā)人員培訓(xùn)管理制度根據(jù)公司員工培訓(xùn)管理制

26、度的要求，市場開發(fā)部門按照開發(fā)業(yè)務(wù)工作需要，對員工進(jìn)行的法律知識、職業(yè)道德、業(yè)務(wù)技能等方面的培訓(xùn)教育，以提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，促進(jìn)市場開發(fā)和各項業(yè)務(wù)的順利開展，并制定員工培訓(xùn)管理制度如下：1 培訓(xùn)時間：每季度以及必要時進(jìn)行一次員工培訓(xùn)。2 培訓(xùn)內(nèi)容：主要包括企業(yè)文化、法律知識、職業(yè)道德、燃?xì)庵R、安全知識、營銷知識、 燃?xì)馐袌鲩_發(fā)工作指引 、業(yè)務(wù)技能和經(jīng)驗交流等方面的培訓(xùn)。3 培訓(xùn)形式：主要有部門內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)等形式。4 按時編制年度培訓(xùn)計劃表報公司綜合辦，建立培訓(xùn)簽到薄和培訓(xùn)考評檔案，并將培訓(xùn)及考評情況報綜合辦。綜合管理手冊第 15 頁三三 工程建設(shè)管理制度工程建設(shè)管理制度3.1

27、3.1 工程建設(shè)項目設(shè)計審查管理制度工程建設(shè)項目設(shè)計審查管理制度（一）總 則1、為加強公司對天然氣利用工程建設(shè)項目設(shè)計審查的管理，確保設(shè)計質(zhì)量，合理控制工程投資，規(guī)范設(shè)計審查程序。結(jié)合天然氣利用工程建設(shè)的實際情況，特制定本辦法。2、工程設(shè)計審查是工程建設(shè)程序中十分重要的一個環(huán)節(jié)，也是投資控制的重要環(huán)節(jié)，必須按照國家、行業(yè)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，嚴(yán)格遵守基本建設(shè)程序，力爭做到工程設(shè)計技術(shù)先進(jìn)可靠、安全適用、經(jīng)濟(jì)合理。3、本辦法適用于公司對全資子公司的投資項目和各控股合資公司城市天然氣利用工程的建設(shè)項目。4、凡公司全資子公司和各控股合資公司均應(yīng)執(zhí)行本辦法。（二）設(shè)計審查的內(nèi)容與程序1、

28、對技術(shù)復(fù)雜且缺乏經(jīng)驗的建設(shè)工程項目，可按初步設(shè)計、技術(shù)設(shè)計和施工圖設(shè)計三個階段進(jìn)行。根據(jù)初步設(shè)計編制設(shè)計概算，根據(jù)技術(shù)設(shè)計編制修正概算，根據(jù)施工圖設(shè)計編制施工圖預(yù)算。其程序圖如下： 2、根據(jù)公司城市天然氣利用工程建設(shè)項目的特點和要求，按擴大初步設(shè)計和施工圖設(shè)計兩個階段進(jìn)行。3、初步設(shè)計審查的內(nèi)容與要求：(1) 參加初步設(shè)計審查的部門及相關(guān)單位：公司及合資公司、合資公司所在地建設(shè)項目行政主管部門、安全消防部門、環(huán)境保護(hù)部門、專家組。(2) 初步設(shè)計的內(nèi)容。初步設(shè)計的內(nèi)容由文字說明、圖紙和總概算組成。其內(nèi)容包括：設(shè)計依據(jù)及指導(dǎo)思想、產(chǎn)品方案、總體規(guī)劃、工藝流程、設(shè)備選型、主要建筑物、構(gòu)筑物和公用輔

29、助設(shè)施、 “三廢”處理、占地面積、主要設(shè)備材料清單和用量、勞動定員、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、建設(shè)總概算。(3) 初步設(shè)計審查所需文件資料：初步設(shè)計和概算書 5 份；可行性研究報告批復(fù)文件一份；設(shè)計單位資質(zhì)證書復(fù)印件一份；建設(shè)項目所在地工程地質(zhì)、水文地質(zhì)勘察報告書一份；初步設(shè)計設(shè)計概算技術(shù)設(shè)計修正概算施工圖設(shè)計施工圖概算綜合管理手冊第 16 頁環(huán)境影響評價報告書一份；用水、用電、用地等外部協(xié)議各一份。(4) 初步設(shè)計審查的內(nèi)容一般包括： 上述文件資料檢查是否齊全（包括環(huán)保、節(jié)能、消防安全、職業(yè)衛(wèi)生等篇） ，設(shè)計深1度（包括概算編制深度）是否達(dá)到規(guī)定要求； 承擔(dān)初步設(shè)計的設(shè)計單位資質(zhì)是否符合要求；2 工

30、程建設(shè)的外部條件是否達(dá)到要求，供水、供電、用地等協(xié)議是否齊全；3 是否符合國家有關(guān)工程建設(shè)的法律、法規(guī)、技術(shù)政策和現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；4 是否符合可研批復(fù)或設(shè)計任務(wù)書的要求，以及業(yè)主提供的技術(shù)要求；5 主要工藝流程、總平面布置、主要設(shè)備材料的選用、主要建筑結(jié)構(gòu)、場（站）址選6擇是否合理； 技術(shù)水平、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)是否先進(jìn)、符合業(yè)主的要求；7 采用的新技術(shù)是否成熟可靠、經(jīng)濟(jì)、實用；8 調(diào)查研究是否充分，設(shè)計的主要基礎(chǔ)資料、數(shù)據(jù)是否齊全、準(zhǔn)確；9 主要設(shè)備、材料的選用是否合理；10 建設(shè)工程是否配套，綜合利用、三廢治理、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)衛(wèi)生、節(jié)約能源、防火11安全是否符合要求，各種外部協(xié)作條件是否

31、落實； 初步設(shè)計文件的編制及出版質(zhì)量是否符合要求；12 設(shè)計概算的工程量、價格水平依據(jù)是否真實反應(yīng)工程內(nèi)容、有無漏項、重項，定額13套用、費用計算是否準(zhǔn)確，概算編制是否符合要求等。4、初步設(shè)計審查程序。天然氣建設(shè)工程設(shè)計審查，先由專家組（或委托審查單位）進(jìn)行審查，專家將審查意見填入工程初步設(shè)計審查專家意見表 （附件三） ，或受委托審查單位出具初審意見書，然后由審查負(fù)責(zé)人召開初步設(shè)計審查會，參加人員一般為：控股合資公司董事會代表、工程主管、公司工程管理部門各專業(yè)技術(shù)人員、專家組成員、設(shè)計單位的專業(yè)設(shè)計人員以及建設(shè)項目所在地行政主管部門、安全消防部門、環(huán)境保護(hù)部門的代表等。5、審查會的一般內(nèi)容：設(shè)

32、計單位介紹工程設(shè)計情況、業(yè)主預(yù)審部門宣讀預(yù)審意見、由專家組成員參加各專業(yè)小組審查討論、各專業(yè)組向?qū)彶轭I(lǐng)導(dǎo)小組匯報審查意見，經(jīng)會議充分討論后作出審查結(jié)論，并根據(jù)工程初步設(shè)計文件質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量評定。審查會要有專人作好記錄，并存檔備查。若設(shè)計文件有重大修改或較多補充需要，修改后還要進(jìn)行復(fù)審。6、初步設(shè)計質(zhì)量評定。對設(shè)計單位提交的建設(shè)工程初步設(shè)計審查后，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量評定，標(biāo)準(zhǔn)見工程初步設(shè)計文件質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn) 。質(zhì)量評定根據(jù)參審專家綜合評分結(jié)果分為：優(yōu)綜合管理手冊第 17 頁良（評分在 85 分以上） ；合格（評分在 8565 分） ；不合格（評分在 65 分以下） 。7、設(shè)計單位應(yīng)提交高質(zhì)量高水平的

33、初步設(shè)計文件，由于設(shè)計文件質(zhì)量低劣，經(jīng)審查不合格者，設(shè)計單位除無條件進(jìn)行返工使其達(dá)到合格外，應(yīng)扣減其設(shè)計收費 510%。同時，取消其參加下階段設(shè)計的資格，并作為設(shè)計單位資質(zhì)考核的依據(jù)。8、施工圖紙會審(1) 施工圖紙會審前應(yīng)將施工圖報送建設(shè)項目所在地建設(shè)行政主管部門、規(guī)劃國土部門、安全消防部門和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門審查批準(zhǔn)并履行完相關(guān)手續(xù)。(2) 參加部門和單位人員：設(shè)計單位；施工單位；監(jiān)理單位；控股合資公司；工程主管；公司工程管理部門；建設(shè)項目所在地質(zhì)量監(jiān)督部門；消防部門（只報送消防有關(guān)圖紙，可不參加會議） 。(3) 圖紙會審的目的：圖紙會審的目的是發(fā)現(xiàn)施工圖紙中的差錯、遺漏和相關(guān)專業(yè)之間的相互

34、矛盾及設(shè)計不合理，把設(shè)計問題解決在施工之前，避免反工和浪費，降低工程成本。(4) 查的內(nèi)容：A、各專業(yè)圖紙的配套情況；B、采用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；C、各專業(yè)圖紙（包括平、立、剖面詳圖）相對位置、標(biāo)高和相對尺寸；D、相關(guān)聯(lián)圖紙之間的位置及配合關(guān)系；E、動靜設(shè)備規(guī)格型號、非標(biāo)設(shè)備施工圖；F、材料配件的選擇；G、設(shè)備工藝、電氣、儀表等的安裝尺寸；H、施工圖預(yù)算（公司內(nèi)部審查） 。 (5) 圖紙會審的要點： 是否是一個完整的設(shè)計，有無漏項，各專業(yè)施工圖（包括復(fù)用圖）是否配套齊全。1 采用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范是否正確，有無過期或不適用標(biāo)準(zhǔn)；標(biāo)準(zhǔn)之間有無矛盾，是否相匹2配。 施工圖說明中對施工要求、執(zhí)行規(guī)范是否明確，目前行業(yè)

35、施工水平能否達(dá)到設(shè)計要3求。 建筑物、構(gòu)筑物平、立、剖面圖、建筑詳圖、平面布置圖及結(jié)構(gòu)詳圖的相對位置、4邏輯關(guān)系是否正確，尺寸標(biāo)注是否準(zhǔn)確，相互之間是否有矛盾、錯誤或表達(dá)不清楚的地方。是否滿足施工要求。 設(shè)備基礎(chǔ)的座標(biāo)及相對位置、標(biāo)高是否正確，設(shè)備基礎(chǔ)預(yù)埋地腳螺栓（或預(yù)留孔）5與設(shè)備底座孔的位置是否相吻合。 建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)備基礎(chǔ)、道路、豎向等混凝土的強度等級（標(biāo)號）是否合理，6是否滿足使用功能和安全要求。 同一施工圖中設(shè)備與工藝管線、工藝管線與儀表安裝的尺寸、相對位置是否正確，7有無矛盾。工藝流程是否正確。綜合管理手冊第 18 頁 土建、安裝、電氣、儀表、暖通、給排水等各專業(yè)圖紙之間是否有

36、矛盾或打架。8 各種設(shè)備（壓縮機、計量、儀表等）的規(guī)格型號、技術(shù)性能參數(shù)；非標(biāo)設(shè)備的圖紙9是否齊全。 各種材料、配件的選用是否合理，相互匹配；防腐等級、做法及施工方法是否合理、10符合要求。 功能設(shè)計是否滿足使用要求，安全、消防、環(huán)保是否符合有關(guān)規(guī)定。11 施工圖預(yù)算是否準(zhǔn)確（公司內(nèi)部審查） 。 129、初步設(shè)計審查程序框圖：設(shè)計單位設(shè)計單位：提供初步設(shè)計文件公司工程管理部門公司工程管理部門：組織預(yù)審并提交報告經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：檢查初步設(shè)計審查條件審查負(fù)責(zé)人：審查負(fù)責(zé)人：復(fù)查初步設(shè)計審查條件審查負(fù)責(zé)人：審查負(fù)責(zé)人：組織召開審查會專家組：專家組：審閱設(shè)計文件并填寫審查意見書 或受委托單位：或受委托

37、單位：編寫預(yù)審意見書設(shè)計單位：設(shè)計單位：按審查意見修改設(shè)計及概算 10、本辦法由公司工程管理部門負(fù)責(zé)解釋。11、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。附件附件：附件一 工程初步設(shè)計審查條件落實單附件二 工程初步設(shè)計審查會主要參加人員簽字表 附件三 工程初步設(shè)計審查專家意見表 附件四 工程初步設(shè)計文件質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)綜合管理手冊第 19 頁附件一附件一：工程初步設(shè)計審查條件落實單工程初步設(shè)計審查條件落實單 項目名稱項目名稱； 年年 月月 日日序號序號內(nèi)內(nèi) 容容評評 定定簽簽 字字 及及 情情 況況 說說 明明檢查審查條件 1、上報的文件資料是否齊全2、設(shè)計單位的資質(zhì)是否符合要求3、設(shè)計文件是否齊全，設(shè)計深度是否達(dá)

38、到要求4、上報資料與批準(zhǔn)的可性行研究報告比較規(guī)模是否超范圍，投資是否超估算 一5、項目外部條件是否落實情況說明：經(jīng)辦人簽字：二復(fù)核審查條件審查負(fù)責(zé)人簽字：三同意召開審查會公司領(lǐng)導(dǎo)簽字：綜合管理手冊第 20 頁附件二附件二：會會 議議 簽簽 到到 表表會議內(nèi)容：會議內(nèi)容：會議地址會議地址項目名稱：項目名稱： 時間時間 年年 月月 序序號號姓姓 名名工工 作作 單單 位位職務(wù)、職稱職務(wù)、職稱專專 業(yè)業(yè)聯(lián)系電話聯(lián)系電話綜合管理手冊第 21 頁附件三附件三：工程初步設(shè)計審查專家意見表工程初步設(shè)計審查專家意見表審查人姓名審查人姓名參加審查專業(yè)參加審查專業(yè)項項 目目 名名 稱稱審查意見（填寫不夠可加附頁）

39、：審查意見（填寫不夠可加附頁）： 簽字：簽字： 年 月 日 審查人單位：通信地址：聯(lián)系電話： 郵政編碼：綜合管理手冊第 22 頁附件四附件四：工程初步設(shè)計文件質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)工程初步設(shè)計文件質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)序號序號評評 定定 項項 目目評評 定定 標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn)評評 分分執(zhí)行有關(guān)方針、政策、法令、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范10 分一123準(zhǔn)確執(zhí)行個別不足執(zhí)行有偏差810 分57 分5 分編制深度、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、設(shè)計深度15 分二123依據(jù)充分、數(shù)據(jù)可靠、深度適宜個別不足差距較大1215 分811 分8 分三工藝、技術(shù)水平、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)20 分123先進(jìn)、符合實際一般較差、脫離實際1620 分1215 分12 分專業(yè)配套、

40、綜合利用、三廢治理、環(huán)境保護(hù)20 分四123配套完善個別有不足缺項或考慮不周1620 分1215 分12 分主要設(shè)備、材料選用10 分五123選用準(zhǔn)確、可靠個別不足選用不當(dāng)810 分57 分5 分初步設(shè)計概算20 分六123工程量計算準(zhǔn)確，定額套用、計算正確、編制符合規(guī)定基本符合上述規(guī)定與上述規(guī)定差距較大1620 分1215 分12 分七設(shè)計文件出版質(zhì)量5 分綜合管理手冊第 23 頁123文件齊全，質(zhì)量好文件齊全，質(zhì)量較差文件有缺項，質(zhì)量較差45 分23 分2 分合 計100 分綜合管理手冊第 24 頁7.27.2 工程建設(shè)物資采購管理制度工程建設(shè)物資采購管理制度（一）總則1、為加強公司所投資

41、項目供應(yīng)采購的宏觀管理，理順關(guān)系、適度集中、規(guī)范行為，充分發(fā)揮公司投資規(guī)模大、所用物資材料相同的特點，保證項目發(fā)展所需物資供應(yīng)，特制訂本制度。2、公司系統(tǒng)內(nèi)采購工作由工程管理部門下設(shè)采購組，統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)工程所需的重要物資、設(shè)備、材料的采購工作管理。3、采購組的職責(zé)：(1) 匯總并編制系統(tǒng)內(nèi)重要物資、設(shè)備、材料的年度采購計劃。(2) 審查各項目提交的各種物資、設(shè)備、材料采購計劃。(3) 評估各供應(yīng)商資質(zhì)、報價、生產(chǎn)及交貨能力。(4) 組織各種重要物資、設(shè)備、材料的采購招標(biāo)。(5) 起草采購合同。(6) 主持并組織物資、設(shè)備、材料的進(jìn)口工作。(7) 實施國內(nèi)采購工作。(8) 組織國內(nèi)采購的產(chǎn)品質(zhì)檢、

42、進(jìn)口采購的商檢及索賠。（二）采購管理1、根據(jù)公司投資性質(zhì)單一，時間相對集中，所需物資、設(shè)備、材料通用性強的特點，為保證各項目工程質(zhì)量，降低工程造價，對關(guān)系工程質(zhì)量優(yōu)劣、影響項目存亡的關(guān)鍵工程所需的進(jìn)口物資及國內(nèi)重大物資、設(shè)備、材料采取公司統(tǒng)一采購的方式進(jìn)行采購。采購分為集中招標(biāo)采購和統(tǒng)談分簽的購銷方式。2、集中采購(1) 工程所需的進(jìn)口物資設(shè)備將根據(jù)工程資金來源的不同情況，由公司采購組會同有關(guān)單位與廠商談判實施引進(jìn)或招標(biāo)。(2) 關(guān)系全系統(tǒng)工程質(zhì)量的關(guān)鍵性批量大且使用時間集中的物資、設(shè)備器材、材料，公司采購組根據(jù)各需要單位所報計劃匯總后，根據(jù)具體情況進(jìn)行集中招標(biāo)采購。各項目單位未經(jīng)公司采購組的

43、書面同意，不得直接向廠商或供應(yīng)商采購屬于“集中采購范圍”內(nèi)的物資、設(shè)備及材料。3、統(tǒng)談分簽對關(guān)系工程質(zhì)量但因工程進(jìn)度不一而無法同步采購的物資、設(shè)備、材料，由公司采購組會同各項目單位協(xié)商總批量后再與生產(chǎn)廠或供應(yīng)商談判，達(dá)成有關(guān)協(xié)議，然后由各項目單位綜合管理手冊第 25 頁根據(jù)協(xié)議與生產(chǎn)廠或供應(yīng)商簽訂供銷合同，并報公司采購組備案，公司采購組做好合同的匯總平衡，并監(jiān)督合同的執(zhí)行情況。各項目單位未經(jīng)書面許可，不得單獨采購屬于統(tǒng)談分簽的物資、設(shè)備及材料。4、集中采購、統(tǒng)談分簽、統(tǒng)購分銷的物資、設(shè)備、材料、器材目錄由工程管理部另行制定。（三）國內(nèi)采購管理1、采購計劃管理：各級采購部門均應(yīng)根據(jù)企業(yè)上報的年度

44、所需物資計劃及倉存情況，每年第四季度統(tǒng)籌做好第二年的物資供應(yīng)計劃，并按時準(zhǔn)確地將年度材料計劃上報公司批準(zhǔn)。計劃批準(zhǔn)后由采購辦負(fù)責(zé)平衡。2、采購合同的管理：采購合同的簽訂是一種經(jīng)濟(jì)責(zé)任，必須由各級采購部門統(tǒng)一對外簽訂，其它單位(部門)不得對外簽訂合同，否則財務(wù)部拒絕付款。在簽訂合同前應(yīng)主動征求有關(guān)部門、專家和生產(chǎn)單位的意見，必須確保采購回來的物資符合質(zhì)量要求，使用部門滿意；同時要對購貨合同進(jìn)行登記，便于辦理提貨及付款手續(xù)。3、采購詢價、選型管理：采購計劃確定后，采購部門應(yīng)會同有關(guān)工程專家以招標(biāo)行式選擇供應(yīng)商，或精選至少三家以上供應(yīng)商，再行詢價、比價、議價和質(zhì)量等級評定、客戶服務(wù)評定和支付結(jié)算條款

45、進(jìn)行衡評打分。4、訂購管理：采購招標(biāo)詢價完成并報領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)供應(yīng)商后，采購小組根據(jù)材料物資的使用進(jìn)度訂購。不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。同時要實行跟蹤責(zé)任制，不得無故積壓或拖延辦理有關(guān)商務(wù)、帳務(wù)工作。（四）進(jìn)口采購管理1、管理公司采購組根據(jù)各公司上報的年度工程、維護(hù)所需要的進(jìn)口物資計劃，結(jié)合倉庫現(xiàn)有物資庫存情況，擬定年度進(jìn)口物資采購計劃，上報總公司審批下達(dá)進(jìn)口物資的采購任務(wù)。2、執(zhí)行對大宗進(jìn)口物資實行招標(biāo)，小宗進(jìn)口物資進(jìn)行多家報價的詢價原則，選擇供貨時間短，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，價格條件合理的供應(yīng)商，購買物美價廉的進(jìn)口物資，保障工程和維護(hù)生產(chǎn)的需要。3、不同專業(yè)的物資、設(shè)備引進(jìn)項目，可根據(jù)實際需要，臨時吸收相關(guān)

46、部門的有關(guān)技術(shù)人員參與項目的招標(biāo)和談判。談判時采購小組成員一般不少于三人。開標(biāo)、議標(biāo)和談判必須指定專人，記錄須妥善保存。（五）采購工作紀(jì)律1、采購工作人員必須嚴(yán)格遵守公司的有關(guān)情報和機密。任何人不得單獨與供應(yīng)商接觸綜合管理手冊第 26 頁談及采購項目的實質(zhì)性問題和談判策略，任何人不得將我方的重要信息以任何方式告知對方。更不能向?qū)Ψ叫孤豆緮M定的標(biāo)底。2、在采購工作過程中，不準(zhǔn)單獨接受招待，不能接受饋贈禮品。3、采購人員必須始終貫徹執(zhí)行有關(guān)政策法令，嚴(yán)格遵守本公司的各項規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。在商務(wù)工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。4、對于違反上述規(guī)定者，視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的紀(jì)

47、律處分；觸犯刑律的，交司法機關(guān)追究其刑事責(zé)任。5、采購工作的作業(yè)程序另行制訂。6、本制度自公司批準(zhǔn)后實施。7.37.3 工程建設(shè)項目與物資采購招標(biāo)工作管理工程建設(shè)項目與物資采購招標(biāo)工作管理制度制度為適應(yīng)公司天然氣工程建設(shè)項目管理工作的需要，加強對天然氣工程建設(shè)項目和物資采購招投標(biāo)工作的有效管理，提高工程質(zhì)量，縮短建設(shè)周期，合理確定工程造價，提高投資效益。根據(jù)公司在國內(nèi)投資項目的特點，依據(jù)招標(biāo)投標(biāo)法有關(guān)規(guī)定，結(jié)合工程建設(shè)項目的實際情況，特作如下規(guī)定：（一）招標(biāo)委員會的設(shè)置和人員組成：公司在國內(nèi)投資的天然氣工程項目和物資采購在招標(biāo)前應(yīng)成立招標(biāo)委員會。招標(biāo)委員會成員由公司主管領(lǐng)導(dǎo)、工程主管、各項目公

48、司總經(jīng)理共同組成，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)或項目公司總經(jīng)理擔(dān)任招標(biāo)委員會主任并主持招標(biāo)和評標(biāo)工作。招標(biāo)委員會下設(shè)評標(biāo)小組。工程招標(biāo)和物資采購評分工作統(tǒng)一由招標(biāo)小組負(fù)責(zé)，組長任由招標(biāo)委員會授權(quán)指定，具體工作人員由公司工程管理部門和各項目公司相關(guān)專業(yè)人員組成。（二）招標(biāo)委員會的職責(zé)：1、制定招投標(biāo)管理的有關(guān)規(guī)章制度、實施細(xì)則并負(fù)責(zé)落實。2、負(fù)責(zé)工程項目、物資采購前施工隊伍、設(shè)備、材料供貨商的考察和資質(zhì)審查。3、審查落實招標(biāo)工程、設(shè)備材料的條件和其他準(zhǔn)備工作。4、組織編制招標(biāo)申請書，招標(biāo)文件及工程項目和物資采購的標(biāo)底，并按規(guī)定辦理申報、審批手續(xù)。5、組織評標(biāo)小組,制定評標(biāo)、定標(biāo)辦法；6、審查投標(biāo)單位資格；7、

49、組織與中標(biāo)單位簽訂承發(fā)包合同；8、協(xié)調(diào)和處理招標(biāo)工作中的糾紛。綜合管理手冊第 27 頁（三）招標(biāo)范圍：1、公司或公司所屬子公司投資的項目和各控股合資公司的工程建設(shè)項目（包括勘察設(shè)計、施工設(shè)計、設(shè)備和大宗物資材料的采購、工程施工） 。2、建筑工程量在 20 萬元以上的單項工程項目； 3、單項資金在 20 萬元以上的機械制造和設(shè)備修理項目；4、公司統(tǒng)一采購用于工程項目或維修項目的大宗材料和設(shè)備；（四）招標(biāo)方式：1、天然氣項目工程招標(biāo)方式，可采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、議標(biāo)三種方式。由于天然氣干管和城市管網(wǎng)工程建設(shè)具有專業(yè)性較強、項目建設(shè)期較緊的特點，參照國內(nèi)石油天然氣項目施工招標(biāo)的成功經(jīng)驗，主要采用邀

50、請招標(biāo)方式來選擇天然氣項目的設(shè)計、施工和監(jiān)理單位。2、大宗材料、設(shè)備的采購招標(biāo)一般采用邀請招標(biāo)。3、經(jīng)過資格預(yù)審參加邀請投標(biāo)的企業(yè)，按照工程項目每個標(biāo)段原則上不得少于三家。（五）招標(biāo)程序與要求：1、投標(biāo)單位資格預(yù)審參加天然氣項目工程投標(biāo)的施工企業(yè)，必須具有國家建設(shè)部頒發(fā)的相關(guān)資質(zhì)等級（如化工石油工程總承包特級、壹級，化工石油設(shè)備管道安裝工程專業(yè)承包壹級、貳級，管道工程專業(yè)承包壹級、貳級） ，有較強的專業(yè)技術(shù)力量和施工安裝力量，在國內(nèi)外從事過五年以上同類大型項目的施工安裝工程，且信譽良好，企業(yè)具有良好的財務(wù)狀況(原則上資產(chǎn)負(fù)債率應(yīng)在 60%以下)和盈利能力的大型專業(yè)工程公司。關(guān)于投標(biāo)單位資格預(yù)審

51、的方法和細(xì)則詳見管理公司頒發(fā)的資格預(yù)審評審辦法 。2、對招標(biāo)項目進(jìn)行市場調(diào)研、咨詢，詳細(xì)掌握有關(guān)真實情況（著重掌握技術(shù)先進(jìn)性、資質(zhì)等級、市場價格等） ，提出可以投標(biāo)的擬選邀請單位。3、編制招標(biāo)文件，其內(nèi)容包括工程招標(biāo)公告、擬采購設(shè)備材料的技術(shù)要求、對投標(biāo)人資格審查的標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)報價的要求、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和擬簽訂合同 的主要條款等實質(zhì)性要求和條件。詳見管理公司頒發(fā)的工程/設(shè)備/材料招、評標(biāo)文件、合同文件。4、編制標(biāo)底。在進(jìn)行市場調(diào)查后，根據(jù)工程施工范圍和所需設(shè)備材料的品種、性能適應(yīng)條件，同時參考項目工程所轄區(qū)域定額和國家有關(guān)定額取費和最近一段時期內(nèi)相似的工程設(shè)備材料的市場供應(yīng)價格確定標(biāo)底。5、發(fā)招標(biāo)邀請

52、函（電） 。邀請函要簡要介紹招標(biāo)項目名稱及主要技術(shù)指標(biāo)、招標(biāo)形式、發(fā)標(biāo)時間、地點、招標(biāo)單位名稱、地址、聯(lián)系電話、投標(biāo)單位須具備的資格和提供有效證件綜合管理手冊第 28 頁等等。（六）標(biāo)書的編制根據(jù)天然氣項目基建工程的范圍，分五本標(biāo)書編制。1、高、中、低壓輸氣管道部分：(1) 全部輸氣管道（包括無縫鋼管和 PE 塑料管）的安裝；(2) 全部輸氣管道的檢測（包括水壓試驗、氣密性試驗、管道吹掃等） ；(3) 全部消防管道的安裝、檢測（包括無損探傷、水壓試驗、管道吹掃等） 。2、電氣、儀表部分：電氣、儀表設(shè)備的安裝、調(diào)試。3、土建部分：(1) 總圖所列單體建（構(gòu)）筑物及設(shè)備基礎(chǔ)；(2) 暗埋非防爆照明

53、、電話線路；(3) 單體建（構(gòu)）筑物靜電（防雷）接地；(4) 門站和儲氣站的場坪、道路混凝土澆筑、綠化等。4、設(shè)備（材料）部分：設(shè)備、材料的采購。以上四本標(biāo)書，由公司工程管理部門和項目公司共同統(tǒng)一編制。根據(jù)各項目公司工程特點，在標(biāo)書中明確工程范圍及發(fā)、開標(biāo)日期和聯(lián)系地址。（七）評標(biāo)辦法1、設(shè)備、材料的采購采用經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法。即在對生產(chǎn)供應(yīng)廠家進(jìn)行實地考察的基礎(chǔ)上，確認(rèn)其從企業(yè)信譽、生產(chǎn)能力、供貨時間、產(chǎn)品質(zhì)量、付款要求、售后服務(wù)等方面均滿足公司要求，并且經(jīng)評審的投標(biāo)價格最低的投標(biāo)，確認(rèn)為中標(biāo)候選人。投標(biāo)價格明顯低于投標(biāo)人成本的除外。評標(biāo)時，評標(biāo)小組應(yīng)首先根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定，對投標(biāo)報價最低

54、的前三名投標(biāo)人的商務(wù)標(biāo)進(jìn)行評審，并根據(jù)經(jīng)評審的投標(biāo)報價由低至高對投標(biāo)人進(jìn)行排序；再根據(jù)企業(yè)信譽、生產(chǎn)能力、供貨時間、產(chǎn)品質(zhì)量、付款要求、售后服務(wù)、優(yōu)惠條件等方面綜合評價，確定實質(zhì)性滿足公司要求的最低報價投標(biāo)人為中標(biāo)候選人。若該前三名投標(biāo)人的投標(biāo)均被評標(biāo)小組否決或者從中確定的中標(biāo)候選人數(shù)量未滿足公司要求的，評標(biāo)小組應(yīng)當(dāng)依序選取投標(biāo)報價次低的另三名投標(biāo)人（剩余投標(biāo)人不足三名時，可全部選?。?，按照上述程序重新評審，以此類推。2、工程項目招標(biāo)根據(jù)工程的不同特點分為兩種方式：經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法（即合理低標(biāo)價法，投標(biāo)價格明顯低于投標(biāo)人成本的投標(biāo)為廢標(biāo)） 、綜合評估法。綜合管理手冊第 29 頁城市管網(wǎng)工

55、程（即從城市門站出來經(jīng)市政道路，進(jìn)入城市用戶的管道工程） ；城市門站工程及長輸管線工程（從分輸站到城市門站的管線工程） ，根據(jù)工程的具體情況可分別采用經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法或綜合評估法。3、根據(jù)經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法，能夠滿足招標(biāo)文件的實質(zhì)性要求，并且經(jīng)評審的投標(biāo)價格最低的投標(biāo)（投標(biāo)價格明顯低于投標(biāo)人成本的除外） ，推薦為中標(biāo)候選人。采用經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法時，評標(biāo)委員會先評審?fù)稑?biāo)人的商務(wù)標(biāo)，后評審?fù)稑?biāo)人的技術(shù)標(biāo)。評標(biāo)委員會應(yīng)首先根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定對投標(biāo)報價最低的前三名投標(biāo)人的商務(wù)標(biāo)進(jìn)行評審，并根據(jù)經(jīng)評審的投標(biāo)報價由低至高對投標(biāo)人進(jìn)行排序，然后按照排序的先后對投標(biāo)人的技術(shù)標(biāo)進(jìn)行評審，并按照排序的先

56、后從中確認(rèn)技術(shù)標(biāo)符合招標(biāo)文件規(guī)定的技術(shù)要求和標(biāo)準(zhǔn)的投標(biāo)人為中標(biāo)候選人。若該三名投標(biāo)人的投標(biāo)均被投標(biāo)委員會否決或者從中確定的中標(biāo)候選人數(shù)量未滿足公司要求的，評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)依序選取投標(biāo)報價次低的另三名投標(biāo)人（剩余投標(biāo)人不足三名時，可全部選?。?，按照上述程序重新進(jìn)行商務(wù)標(biāo)和技術(shù)標(biāo)的評審，以此類推。經(jīng)詳細(xì)評審后，應(yīng)有一份“標(biāo)價比較表” ，載明投標(biāo)人的投標(biāo)價、對商務(wù)偏差的價格調(diào)整和說明以及經(jīng)評審的最終投標(biāo)價。4、根據(jù)綜合評估法，最大限度地滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項綜合評價標(biāo)準(zhǔn)的投標(biāo)，為中標(biāo)候選人。衡量投標(biāo)文件是否最大限度地滿足招標(biāo)文件中的各項評價標(biāo)準(zhǔn)，可以采取打分的方法或者其他的比較方法，但不得額外計算

57、各種評比獎項。需量化的因素及其權(quán)重在招標(biāo)文件中要有明確規(guī)定。采用綜合評估法時，評標(biāo)委員會先評審?fù)稑?biāo)人的技術(shù)標(biāo)，后評審?fù)稑?biāo)人的商務(wù)標(biāo)及其他內(nèi)容。采用綜合評估法（具體方法另行發(fā)布） ，對所有投標(biāo)進(jìn)行綜合評分或比較，最終按得分從高至低的順序確定中標(biāo)候選人。經(jīng)詳細(xì)評審后，應(yīng)有一份“綜合評估比較表” ，載明投標(biāo)人的投標(biāo)報價、所作的任何修正、對商務(wù)偏差的調(diào)整、對技術(shù)偏差的調(diào)整、對各評審因素的評估以及對每一投標(biāo)的最終評審結(jié)果。5、招標(biāo)委員會在評標(biāo)過程中發(fā)現(xiàn)問題時，應(yīng)及時作出處理，并做書面記錄；發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人有串通投標(biāo)等違規(guī)違法行為時，將其投標(biāo)作廢標(biāo)處理，投標(biāo)人不得在參與公司的其他工程投標(biāo)。綜合管理手冊第 30

58、頁6、全部評標(biāo)活動結(jié)束后，評標(biāo)委員會應(yīng)有一份書面評標(biāo)報告。評標(biāo)報告應(yīng)如實記載以下內(nèi)容：(1) 基本情況和數(shù)據(jù)表；(2) 評標(biāo)委員會成員名單；(3) 開標(biāo)記錄；(4) 符合要求的投標(biāo)一覽表；(5) 評定為不合格的投標(biāo)和廢標(biāo)情況和原因的說明；(6) 標(biāo)價比較表或者綜合評估比較表；(7) 經(jīng)評審的投標(biāo)人排序；(8) 中標(biāo)候選人名單和簽訂合同前要處理的事宜；(9) 澄清、說明、補正事項紀(jì)要。（八）施工合同簽訂：1、天然氣項目合同模式的選擇方面應(yīng)遵循以下三個特點：(1) 由招標(biāo)委員會經(jīng)過邀請招標(biāo)選擇的監(jiān)理工程師對項目實施的全過程進(jìn)行跟蹤和監(jiān)理；(2) 采用單價合同模式，即工程款的支付采用單價乘以依據(jù)合同

59、規(guī)定實際完成的合格工程量的方式；(3) 本著“業(yè)主負(fù)責(zé)制”的原則，公司董事會對項目變更等涉及金額較大、影響工期的各種工程變更有最終審批權(quán)。2、合同模式詳見公司頒發(fā)的工程/設(shè)備/材料招、評標(biāo)文件、合同文件。3、合同簽訂前應(yīng)仔細(xì)審核合同條款無誤后，由公司工程管理部門審核，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，然后由項目公司與施工單位簽訂合同。4、施工合同簽訂注意事項。(1) 明確工程承包范圍、 附圖紙?zhí)?，不需做的部分要注明?2) 明確優(yōu)良的質(zhì)量等級要求；(3) 明確合同工期和獎罰條例；(4) 2%的材料保管費計取僅限于工程發(fā)包方在合同中注明的由施工單位采購的材料，業(yè)主采購的設(shè)備或材料原則上不向施工單位支付材保費；(5

60、) 施工結(jié)束后剩余甲供材料交還甲方。5、質(zhì)量優(yōu)良預(yù)留款。為強化施工單位質(zhì)量意識，確保工程質(zhì)量，在合同中應(yīng)注明質(zhì)量優(yōu)良預(yù)留款，此款項從綜合管理手冊第 31 頁合同總價中扣留，具體款額如下：土建：承包合同總價的 3%；管道、電儀：承包合同總價的 5%；6、工程進(jìn)度款付款規(guī)定。 (1) 輸氣管道和消防管道、電氣儀表部分。合同簽訂后首期預(yù)付款為合同總價的 510%。以后按月完成工程進(jìn)度款的 80%付款，當(dāng)付款到合同總價的 50%后，按比例扣留預(yù)付款，竣工驗收前。最高付款不得超過 80%，驗收合格后再付 15%，余 5%做為二年保修期的工程質(zhì)保金（每個項目詳細(xì)規(guī)定見工程施工合同） 。(2) 土建合同簽訂