企業(yè)管理手冊公司流程管理手冊

1、（企業(yè)管理手冊） 公司流程管理手冊2020年5月塞年的企業(yè)咨詢賴問經(jīng)驗(yàn).經(jīng):XXXX 建設(shè)股份有限公司流程管理手冊2017 年 6 月 18 日流程編制說明鑒于目前電力建設(shè)行業(yè)競爭越來越激烈，各個(gè)企業(yè)之間的競爭已逐步演化 為品牌競爭和企業(yè)軟實(shí)力的競爭，流程體系是企業(yè)軟實(shí)力的重要組成部分。 戰(zhàn)略 和組織機(jī)構(gòu)決定流程，流程體系體現(xiàn)企業(yè)的做事的方式，流程體系的健全和再造 是企業(yè)規(guī)范化管理的重要手段，在一定程度上決定了企業(yè)整體運(yùn)營效率和發(fā)展速 度，流程體系反過來可以對組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行完善、優(yōu)化。流程體系的不斷優(yōu)化、再 造，勢在必行。流程管理的不斷精益化，將會使公司的績效管理水平不斷上臺階， 績效指標(biāo)體系從

2、注重結(jié)果指標(biāo)的考核逐步轉(zhuǎn)向結(jié)果和過程指標(biāo)并重，全面提升公司員工隊(duì)伍的素質(zhì)能力、公司業(yè)績和發(fā)展速度。通過對原有電力業(yè)務(wù)、制度和流程的全面梳理，經(jīng)過反復(fù)討論和征求意見， 篩選、 鑒別出有效流程， 對公司現(xiàn)有制度流程進(jìn)行了整合、 簡化、 優(yōu)化， 初步形 成了“結(jié)構(gòu)合理，內(nèi)容全面，重點(diǎn)突出”的新流程體系。要求各級員工主動自覺“按流程做事，以制度管人”，各個(gè)流程之間接口要 流轉(zhuǎn)高效，各個(gè)部門之間要通力合作，要在企業(yè)管理實(shí)踐中不斷補(bǔ)充、完善、優(yōu) 化流程，提升流程管理的效率和質(zhì)量，不斷實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、精細(xì)化、精益化, 全面提升公司的管理效率和經(jīng)濟(jì)效益、建設(shè)公司最佳管理秩序，形成心情舒暢， 力爭上游的良好氛

3、圍，不斷趕超一流，打造“國內(nèi)領(lǐng)先、國際一流”的電力工程 公司品牌組織編寫：旅游審核：風(fēng)景審批：拍照目錄第一章 公司流程管理現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 . 1.第二章 各部門流程圖 .4.01-01 投標(biāo)管理流程 .4.0201 進(jìn)度結(jié)算管理流程 .5.02-02 分承包商竣工結(jié)算管理流程 .6.03-01 工程進(jìn)度管理流程 .7.03-02 工程質(zhì)量管理流程 .9.03-03項(xiàng)目計(jì)劃編制流程1.004-01安全管理流程1.104-02安全監(jiān)察工作流程圖1.205-01物資招標(biāo)采購管理流程1.305-02供應(yīng)商評價(jià)管理流程1.506-01內(nèi)部公文管理流程1.606-02外部公文管理流程1.706-03用印管

4、理流程1.807-01戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程1.907-02制度流程管理流程2.208-01費(fèi)用報(bào)銷管理流程2.408-02資金流出管理流程2.509-01招聘管理流程2.609-02調(diào)崗調(diào)薪管理流程2.810-.01 效能監(jiān)察管理流程 .2.911-.01 初步設(shè)計(jì)管理流程 .3.211-02 分包工程合同管理流程 .3.312-.01 檢修項(xiàng)目管理流程 .3.412-02 月度生產(chǎn)計(jì)劃協(xié)調(diào)會管理流程 .3.5第三章 流程管理辦法 .3.6附件一：流程運(yùn)行記錄單 . 4.0附件二：流程評審表 . 4.2第一章公司流程管理現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢流程的定義：一系列由輸入轉(zhuǎn)化為輸出的能為顧客創(chuàng)造價(jià)值的活動。流程

5、管理是企業(yè)對流程定期進(jìn)行評審、整合、簡化、優(yōu)化、信息化，實(shí)現(xiàn)流程為企業(yè)創(chuàng) 造價(jià)值的目的。流程管理是 21 世紀(jì)最偉大的管理創(chuàng)新之一，流程型組織更加扁平化，更加 能為顧客價(jià)值，更能快速響應(yīng)市場需求，降低成本和浪費(fèi)。本企業(yè)的管理基礎(chǔ)是比較薄弱。有制度、無執(zhí)行、無監(jiān)督、無考核，有計(jì)劃、無監(jiān)督、無總結(jié)和改進(jìn)。組織機(jī)構(gòu)是人管人的職能型金字塔結(jié)構(gòu)， 管理比較粗放， 人治現(xiàn)象較重。偏職能型標(biāo)準(zhǔn)化公司應(yīng)逐步建立健全公司的流程管理體系，并實(shí)現(xiàn)制度、流程管理一體化， 用流程打造扁平化組織，逐步精簡管理人員，梳理公司部門職責(zé)和業(yè)務(wù)，建立起 覆蓋到項(xiàng)目部的流程管理體系，加強(qiáng)宣貫力度，不斷提高公司管理的規(guī)范化、標(biāo) 準(zhǔn)化

6、、精細(xì)化、精益化水平，提高公司的核心競爭力。目前公司的管理亟需規(guī)范化，加強(qiáng)管理制度流程宣貫力度，督導(dǎo)執(zhí)行力度， 檢查考核力度，制度流程的定期評審優(yōu)化改進(jìn)，提高制度流程規(guī)范化水平。綜上所述，根據(jù)公司的管理基礎(chǔ)和所處的發(fā)展階段，選擇偏職能型管理模式，即以職能為主，以流程為輔，因此各部門選擇主要職責(zé)編制1 個(gè)主要流程，選擇亟需規(guī)范的事情作為重點(diǎn)流程。 各部門選擇兼職流程管理員 1 名，具體流程 管理責(zé)任詳見流程管理辦法，逐步建立起“以制度管人，按流程辦事”的執(zhí) 行力文化。公司的流程目錄和流程管理員網(wǎng)絡(luò)如下表所示流程化、扁平化、管理顆粒度由粗放逐步轉(zhuǎn)向精細(xì)部門編號部門流程編號管理流程流程管理員01市場

7、發(fā)展部01-01投標(biāo)管理流程A102經(jīng)營管理部02-01進(jìn)度結(jié)算管理流程B102-02竣工結(jié)算管理流程03工程管理部03-01工程進(jìn)度管理流程C103-02質(zhì)量檢查管理流程04安全監(jiān)察部04-01安全管理流程D104-02安全檢查管理流程05物資資產(chǎn)部05-01物資招標(biāo)采購E105-02供應(yīng)商審核與管理06總經(jīng)理工作部06-01收發(fā)文流程F106-02印信管理-用印07戰(zhàn)略規(guī)劃部07-01戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程G107-02制度、流程管理流程08財(cái)務(wù)部08-01資金流程管理流程H108-02費(fèi)用報(bào)銷管理流程09人力資源部09-01招聘管理流程I109-02員工調(diào)崗調(diào)薪管理流程10監(jiān)察審計(jì)部10-01

8、效能監(jiān)察管理流程J111總承包事業(yè)部11-01初步設(shè)計(jì)管理流程K111-02分包合同管理流程12-01檢修項(xiàng)目管理流程12檢修保運(yùn)事業(yè)部12-02月度計(jì)劃協(xié)調(diào)會管理L1流程13建筑工程事業(yè)部M114電力工程事業(yè)部N1第二章各部門流程圖01-01投標(biāo)管理流程0201進(jìn)度結(jié)算管理流程02-02分承包商竣工結(jié)算管理流程03-01工程進(jìn)度管理流程03-02工程質(zhì)量管理流程03-03項(xiàng)目計(jì)劃編制流程04-01安全管理流程04-02安全監(jiān)察工作流程圖05-01物資招標(biāo)采購管理流程05-02供應(yīng)商評價(jià)管理流程06-01內(nèi)部公文管理流程06-02外部公文管理流程06-03用印管理流程07-01戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程

9、07-02制度流程管理流程08-01費(fèi)用報(bào)銷管理流程08-02資金流出管理流程09-01招聘管理流程09-02調(diào)崗調(diào)薪管理流程10- 01效能監(jiān)察管理流程11- 01初步設(shè)計(jì)管理流程11-02分包工程合同管理流程12- 01檢修項(xiàng)目管理流程12-02月度生產(chǎn)計(jì)劃協(xié)調(diào)會管理流程第三章 流程管理辦法目的 為規(guī)范公司流程管理，保證公司流程（程序）的順暢運(yùn)行和不斷優(yōu)化，確保公司管理體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn)，特制定本辦法。二原則1開放性原則： 流程處在不斷優(yōu)化的過程中， 隨著公司不斷的發(fā) 展，流程也會相應(yīng)發(fā)生變化；2責(zé)任明確原則： 戰(zhàn)略規(guī)劃部對公司的流程管理體系負(fù)責(zé)， 各部 門對本部門各項(xiàng)流程負(fù)責(zé)；3全員參與原則

10、： 各流程涉及的各部門、 各崗位人員均有權(quán)和有 責(zé)任對流程運(yùn)行過程提出建議。三適用范圍本程序適用于公司總部各部門、事業(yè)部及項(xiàng)目部制定、優(yōu)化、廢止流程及相關(guān)活動。四職責(zé)分工（一）公司流程優(yōu)化領(lǐng)導(dǎo)小組是流程管理工作的決策機(jī)構(gòu)，包括 公司高管及總部各部門負(fù)責(zé)人。主要職責(zé)：批準(zhǔn)制定的流程；監(jiān)督并指導(dǎo)流程管理體系的運(yùn)行； 協(xié)調(diào)流程管理體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的各種重大問題； 流程優(yōu)化的審批 工作；當(dāng)公司戰(zhàn)略及組織機(jī)構(gòu)出現(xiàn)重大變化時(shí)， 負(fù)責(zé)啟動流程全面優(yōu) 化工作。（二）戰(zhàn)略規(guī)劃部是公司流程管理的歸口部門，負(fù)責(zé)組織公司總部及各部門流程的審核和優(yōu)化工作主要職責(zé)：負(fù)責(zé)公司流程運(yùn)行過程中的指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)工作； 負(fù)責(zé)公

11、司流程管理文件的整理、 匯編工作； 負(fù)責(zé)組織公司流程執(zhí)行的 監(jiān)測、反饋工作；負(fù)責(zé)組織公司管理流程評價(jià)優(yōu)化工作。（三）公司總部各部門負(fù)責(zé)本部門的流程執(zhí)行及監(jiān)測， 并指導(dǎo)各 部門的流程管理工作。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)本部門流程的制定；負(fù)責(zé)公司 流程的正常運(yùn)行； 負(fù)責(zé)對流程的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)測； 收集流程運(yùn)行過程中 的信息反饋，負(fù)責(zé)流程優(yōu)化工作。五程序內(nèi)容（一）流程的制定1.需要制定新的流程判斷標(biāo)準(zhǔn)（1）管理事務(wù)涉及公司三個(gè)以上的部門或者四個(gè)以上的崗位； （2）管理事務(wù)在實(shí)施過程中附帶有物流、資金流、人流或信息 流的傳遞；（3）管理事務(wù)是否需要并且能夠用固定的執(zhí)行路徑進(jìn)行規(guī)范。 同時(shí)符合上述三項(xiàng)條件要求的管理業(yè)務(wù)

12、可以申請建立相應(yīng)的管 理流程。2.流程制定和優(yōu)化的程序 流程的制定由相應(yīng)責(zé)任部門提出申請，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后制定。形成流程文件后， 戰(zhàn)略規(guī)劃部應(yīng)審核并編號。 涉及兩個(gè)以上部門配合 時(shí)，戰(zhàn)略規(guī)劃部應(yīng)組織相關(guān)部門評審，一級流程經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總 經(jīng)理簽發(fā)，二級流程部門經(jīng)理審核，主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。（二）流程廢止出現(xiàn)以下情況時(shí)流程予以廢止：（1）工作流程發(fā)生重大變化，原有的流程已不適應(yīng)現(xiàn)有工作；（2）流程所規(guī)范的管理事務(wù)已不存在；（3）組織結(jié)構(gòu)、崗位設(shè)置或職責(zé)發(fā)生變化，部門或崗位之間的 工作流不復(fù)存在。公司總部各部門應(yīng)及時(shí)將流程廢止的信息反饋到戰(zhàn)略規(guī)劃部。（三）流程的編號流程的編號按照部門編號+流程流水編號

13、。（四）流程的監(jiān)測1流程運(yùn)行監(jiān)測的目的是為了及時(shí)了解流程運(yùn)行的質(zhì)量和效率， 并為流程評價(jià)和優(yōu)化提供基礎(chǔ)資料。 流程的監(jiān)測主要由流程的主管部 門進(jìn)行，對于出現(xiàn)問題的流程填寫流程運(yùn)行記錄單 。2流程監(jiān)測工作的具體分工如下： 流程責(zé)任部門負(fù)責(zé)該項(xiàng)流程的人員對流程執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問 題，可填寫流程運(yùn)行記錄單 ；流程責(zé)任部門流程管理員匯總本部門各流程責(zé)任人的 流程運(yùn)行 記錄單，隨時(shí)提交至戰(zhàn)略規(guī)劃部；戰(zhàn)略規(guī)劃部和各流程責(zé)任人根據(jù) 流程運(yùn)行記錄單 的相關(guān)內(nèi)容和日常信息反饋， 負(fù)責(zé)對流程運(yùn)行過 程中的異常情況進(jìn)行處理。（五）流程的評審與優(yōu)化1流程的評審由戰(zhàn)略規(guī)劃部牽頭， 在書面征集各下屬單位意見的基礎(chǔ)上，組織

14、各部門于每年的四季度初進(jìn)行流程集中評審。2 總部各部門負(fù)責(zé)對本部門和事業(yè)部對口部門的流程進(jìn)行抽樣 評審調(diào)查，被調(diào)查者應(yīng)詳細(xì)填寫流程評審表，各部門根據(jù)評審結(jié) 果對流程提出優(yōu)化、廢止的建議或意見。3評審工作結(jié)束后， 戰(zhàn)略規(guī)劃部負(fù)責(zé)對評審結(jié)果進(jìn)行匯總， 收集 有關(guān)流程優(yōu)化、廢止的建議或意見，并提出具體的流程優(yōu)化、廢止方 案，連同其他制度修改意見，報(bào)公司總經(jīng)理辦公會議審議。4流程優(yōu)化、 廢止方案經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審議通過后， 由戰(zhàn)略規(guī) 劃部根據(jù)流程的歸屬部門，下發(fā)到各相關(guān)部門進(jìn)行流程修改。 六附 則（一）本流程管理辦法適用于公司所有流程；（二）本流程管理辦法由戰(zhàn)略規(guī)劃部歸口解釋說明；（三）自頒布之日起執(zhí)

15、行。附件一：流程運(yùn)行記錄單流程名稱：流程編號：填制人姓名：填制人崗位：所在單位或部門：填表時(shí)間：流程運(yùn)行問題記錄問題描述實(shí)際狀況原因分析您建議的解決辦法1、流程環(huán)節(jié)是否存在冗余或遺漏的地方？2、本流程所要求環(huán)節(jié)是否超出部門職 責(zé)/權(quán)限范圍？3、本流程時(shí)限要求是否合理？是否還有環(huán)節(jié)有必要加上時(shí)限要求？4、審批審核環(huán)節(jié)是否能夠并行或米取授權(quán)以提咼效率？5、流程上下游環(huán)節(jié)間是否存在協(xié)調(diào)不暢的現(xiàn)象？6、是否感覺本流程操作有困難，需要指導(dǎo)和培訓(xùn)？7、 流程要求的表單所傳遞信息是否完 整、 準(zhǔn)確，能否滿足工作要求？8、該流程對本人相關(guān)工作的質(zhì)量和效率 是否能起到促進(jìn)作用？其他反饋意見：包括對流程本身和運(yùn)行

16、機(jī)制的建議建議:附件二：流程評審表流程名稱：流程編號：流程責(zé)任人：崗位名稱：流程責(zé)任部門：評價(jià)日期：評價(jià)指標(biāo)流程評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及權(quán)重權(quán)重得分實(shí)際得分、流程實(shí)際運(yùn)行的狀態(tài)評價(jià)(20%)流程是否A:100B: 85C: 60D:40E: 010%已按照要整個(gè)流程所有環(huán)節(jié)都流程中大部分環(huán)節(jié)都已流程中若干關(guān)鍵環(huán)節(jié)流程中若干關(guān)鍵環(huán)流程中所有環(huán)節(jié)求進(jìn)行規(guī)已按照要求得到規(guī)范按照規(guī)范進(jìn)行運(yùn)作，但有未按流程要求進(jìn)行運(yùn)節(jié)未按流程要求進(jìn)均未按照要求完范運(yùn)作運(yùn)作個(gè)別非關(guān)鍵環(huán)節(jié)未按要作，但對整個(gè)流程產(chǎn)生行運(yùn)作，對其他環(huán)節(jié)成，整個(gè)流程沒進(jìn)求完成，對整個(gè)流程不會影響不大產(chǎn)生較大影響入實(shí)際操作階段產(chǎn)生太大影響流程各環(huán)A:100B:

17、 85C: 60D:40E: 010%節(jié)的操作流程有明確的負(fù)責(zé)部流程中個(gè)別非關(guān)鍵環(huán)節(jié)流程中若干關(guān)鍵環(huán)節(jié)流程中若干關(guān)鍵環(huán)流程中大部分的崗位是否門及流程責(zé)任人，所有出現(xiàn)操作人或操作部門出現(xiàn)操作人或操作部節(jié)出現(xiàn)操作人或操環(huán)節(jié)的操作人或落實(shí)環(huán)節(jié)都有具體的操作不明確的情況，但非關(guān)鍵門不明確的情況，但對作部門不明確的情操作部門不明確，岡位負(fù)責(zé)環(huán)節(jié)，不會造成太大影響流程運(yùn)行的影響不大。況，造成流程運(yùn)行不造成流程無法 正暢。常運(yùn)轉(zhuǎn)二、對流程關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)的執(zhí)行狀況評價(jià)(60%)流程是否A:100B: 85C: 60D:40E: 012%在規(guī)定時(shí)流程運(yùn)作基本上都能只有少數(shù)幾次非關(guān)鍵環(huán)流程中右干環(huán)節(jié)動作流程中若干關(guān)

18、鍵環(huán)整個(gè)流程運(yùn)作混限內(nèi)完成在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成節(jié)出現(xiàn)流程滯后現(xiàn)象，但經(jīng)常滯后，但對整個(gè)流節(jié)動作滯后，對整舌 L,期限嚴(yán)重滯后造成的影響不大程運(yùn)作產(chǎn)生的影響不個(gè)流程運(yùn)作產(chǎn)生較大大影響相關(guān)表單A:100B: 85C: 60D:40E: 012%文件的質(zhì)流程表單文件格式規(guī)只有少數(shù)幾次出現(xiàn)表單流程中經(jīng)常出現(xiàn)表單流程中若干關(guān)鍵環(huán)流程中大部分環(huán)節(jié)量評價(jià)范、完整，內(nèi)容也符文件部分缺失或格式不文件部分缺失或格式節(jié)經(jīng)常出現(xiàn)表單缺經(jīng)常發(fā)生表單文件合要求規(guī)范的現(xiàn)象，內(nèi)容符合要不規(guī)范的現(xiàn)象，但內(nèi)容失或內(nèi)容不過關(guān)的缺失，格式不規(guī)范，求基本符合要求現(xiàn)象內(nèi)容沒有實(shí)際意義流程操作A:100B: 85C: 60D:40E: 012

19、%人工作能工作能力很強(qiáng)，工作工作能力較強(qiáng)，工作效率工作能力一般，效率一工作能力一般，效工作能力較差，效力評價(jià)效率咼，工作中很少較高，工作中偶爾出錯般，工作偶爾出現(xiàn)小錯率一般，工作經(jīng)常率低，工作經(jīng)常出出錯誤出現(xiàn)小錯誤現(xiàn)重大失誤流程操作A:100B: 85C: 60D:40E: 012%工作程環(huán)節(jié)A:100B : 85C : 60D:40E: 012%度評價(jià)與其他各協(xié)作環(huán)節(jié)的 操作人員能就流程中 出現(xiàn)的問題進(jìn)行及時(shí) 的溝通，并提供專業(yè)、 有效的指導(dǎo)和服務(wù)與其他各協(xié)作環(huán)節(jié)缺之 及時(shí)、有效的溝通和輔 導(dǎo)，但非關(guān)鍵環(huán)節(jié)，不影 響最終結(jié)果在關(guān)鍵環(huán)節(jié)上，與其他 各協(xié)作環(huán)節(jié)缺之及時(shí)、 有效的溝通和輔導(dǎo)，影 響到最終的結(jié)果與其他協(xié)作單位和 部門之間缺乏必要 的溝通，未能提供 及時(shí)、有效的指導(dǎo) 和幫助，從而給流 程的運(yùn)作帶來掣肘工作態(tài)度差，溝通協(xié)調(diào)很困難，影響