勁勝股份：關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票募集資金中其他與主營業(yè)務(wù)相

1、證券代碼:300083 證券簡(jiǎn)稱:勁勝股份 公告編號(hào):2011-023東莞勁勝精密組件股份有限公司關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票募集資金中其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金使用計(jì)劃（五）的公告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的利益，根據(jù)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則、深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引、創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào)超募資金使用（修訂）等相關(guān)法津、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定，并結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃及實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營需要，現(xiàn)將公司首次公開發(fā)行股票募集資金中其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金使用計(jì)劃（五）公

2、告如下：一、 其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金到位和管理情況東莞勁勝精密組件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“勁勝股份”或“公司”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)2010年4月26日關(guān)于核準(zhǔn)東莞勁勝精密組件股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的批復(fù)證監(jiān)許可2010535號(hào)文件核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開發(fā)行2,500萬股人民幣普通股（A股），發(fā)行價(jià)格每股36.00元。募集資金總額900,000,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣50,000,100.00元后，實(shí)際募集資金凈額人民幣849,999,900.00元。公司原擬募集資金244,105,000.00元，其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金605,894,900.

3、00元。以上募集資金已由深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司于2010年5月11日出具的深鵬所驗(yàn)字(2010)第165號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度，實(shí)行?？顚Ｓ?。二、 其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金使用計(jì)劃安排情況公司于2010年6月7日召開第一屆第十六次董事會(huì)審議通過了關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票募集資金中其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金使用計(jì)劃的議案。同意公司使用6,000萬元其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金償還銀行貸款，首次其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金使用計(jì)劃安排已于2010年6月9日對(duì)外披露。公司于2010年8月21日召開第一屆第十七次董事會(huì)審議通過了關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票募集資

4、金中其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金使用計(jì)劃（二）的議案。公司計(jì)劃使用18,000萬元其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金投資手機(jī)、數(shù)碼產(chǎn)品精密結(jié)構(gòu)件擴(kuò)建項(xiàng)目，關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票募集資金中其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金使用計(jì)劃（二）已于2010年8月24日對(duì)外披露。公司于2010年9月10日召開2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票募集資金中其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金使用計(jì)劃（二）的議案，同意公司使用18,000萬元其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金投資手機(jī)、數(shù)碼產(chǎn)品精密結(jié)構(gòu)件擴(kuò)建項(xiàng)目。公司于2010年10月24日召開第一屆第十八次董事會(huì)審議通過了關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票募集資金中

5、其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金使用計(jì)劃（三）的議案。同意公司使用關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票募集資金中其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金中的5,000萬元永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票募集資金中其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金使用計(jì)劃（三）已于2010年10月26日對(duì)外披露。公司于2011年1月8日召開第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票募集資金中其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金使用計(jì)劃（四）的議案。公司計(jì)劃使用21,000萬元其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金投資費(fèi)電子產(chǎn)品精密結(jié)構(gòu)件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票募集資金中其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金使用計(jì)劃（四）已于2011

6、年1月10日對(duì)外披露。公司于2011年1月26日召開2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票募集資金中其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金使用計(jì)劃（四）的議案，同意公司用21,000萬元其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金投資消費(fèi)電子產(chǎn)品精密結(jié)構(gòu)件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。截止目前，公司尚未落實(shí)具體使用計(jì)劃的其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金的金額為10,589.49萬元。三、 其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金使用計(jì)劃（五）安排結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃及實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司經(jīng)過詳細(xì)的討論，并進(jìn)行了必要的可行性研究，決定本次其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金使用計(jì)劃（五）如下：擬使用部分其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金投資設(shè)立全資

7、子公司，投資總額5,000萬元，主要從事電容式觸摸屏光學(xué)玻璃項(xiàng)目，增加公司生產(chǎn)電容式觸摸屏強(qiáng)化光學(xué)玻璃的產(chǎn)能1,000萬片/年。上述其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金使用計(jì)劃（五）投資設(shè)立主要從事電容式觸摸屏光學(xué)玻璃項(xiàng)目的全資子公司，根據(jù)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引、創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào)超募資金使用（修訂）、公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)審議通過后生效實(shí)施。其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金中的其余5,589.49萬元將根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，用于公司主營業(yè)務(wù)，妥善安排其余其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金的使用計(jì)劃，提交董事會(huì)審議通過后及時(shí)披露。在實(shí)際使用其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金前，公司將依

8、法履行相應(yīng)的董事會(huì)或股東大會(huì)審議程序，并及時(shí)披露。四、 本次其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金使用暨擬投資項(xiàng)目的情況(一) 本次其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金使用1. 對(duì)外投資概述公司擬使用部分其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金投資設(shè)立全資子公司，投資總額5,000萬元，主要從事電容式觸摸屏光學(xué)玻璃項(xiàng)目，增加公司生產(chǎn)電容式觸摸屏強(qiáng)化光學(xué)玻璃的產(chǎn)能1,000萬片/年。本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。2. 投資主體介紹投資主體為本公司，無其他投資主體。3. 擬投資設(shè)立全資子公司的基本情況公司名稱：東莞奧科光電科技有限公司（暫定名，以工商行政管理部門核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)）擬設(shè)地點(diǎn)：東莞市長安鎮(zhèn)沙頭南區(qū)工業(yè)園投資總額：使用公

9、司首次公開發(fā)行股票募集資金中其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金5,000萬元人民幣注冊(cè)資本：伍仟萬元人民幣公司類型：有限責(zé)任公司經(jīng)營范圍：研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、加工、銷售：光學(xué)性能表面處理、光電子光學(xué)納米鍍膜、光電子通訊鍍層、光學(xué)納米材料，手持移動(dòng)終端及PC移動(dòng)終端顯示及表面保護(hù)裝置研發(fā)和制造、電容式觸摸屏的研發(fā)與制造；消費(fèi)類電子、醫(yī)療器械、汽車電子等產(chǎn)品的精密組件設(shè)計(jì)、制造及各種表面處理加工；生物工程材料及其他新型材料的研發(fā)、生產(chǎn)、加工與銷售；精密模具的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售；與以上產(chǎn)品相關(guān)的生產(chǎn)自動(dòng)化設(shè)備、軟件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)；自營及代理各類產(chǎn)品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（以上不含國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出

10、口的商品和技術(shù)除外，凡是須持資質(zhì)經(jīng)營的，取得相關(guān)資質(zhì)后方可經(jīng)營）（暫定，具體以工商行政管理部門核準(zhǔn)的經(jīng)營范圍為準(zhǔn)）法人治理結(jié)構(gòu)：全資子公司為一個(gè)法人股東出資的有限責(zé)任公司，不設(shè)董事會(huì)，執(zhí)行董事兼法定代表人的人選由本公司委派；子公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)一名監(jiān)事，監(jiān)事的人選由本公司委派；子公司設(shè)總經(jīng)理或副總經(jīng)理一人，人選由本公司委派，以上人員任期均為三年。（暫定，以最終在工商行政管理部門備案的章程為準(zhǔn)）(二) 本次其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金擬投資項(xiàng)目的情況東莞奧科光電科技有限公司成立后，將主要從事電容式觸摸屏光學(xué)玻璃項(xiàng)目。有關(guān)項(xiàng)目的詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站和公司網(wǎng)站上公告的電容式

11、觸摸屏光學(xué)玻璃項(xiàng)目可行性研究報(bào)告?，F(xiàn)將該項(xiàng)目的主要事項(xiàng)簡(jiǎn)述如下：1. 項(xiàng)目的基本情況項(xiàng)目名稱：電容式觸摸屏光學(xué)玻璃項(xiàng)目。項(xiàng)目實(shí)施主體：本項(xiàng)目由東莞奧科光電科技有限公司負(fù)責(zé)實(shí)施。項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：廣東省東莞市長安鎮(zhèn)沙頭南區(qū)工業(yè)區(qū)，新租賃工業(yè)區(qū)內(nèi)三層廠房一棟，五層宿舍樓一棟及附屬建筑，面積共計(jì)12,403平方米。新租賃的廠區(qū)距公司上角總部約10分鐘車程，距公司上沙車間約5分鐘車程。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)電容式觸摸屏強(qiáng)化光學(xué)玻璃共1,000萬片。其中：年產(chǎn)手機(jī)電容式觸摸屏強(qiáng)化光學(xué)玻璃900萬片，年產(chǎn)平板電腦電容式觸摸屏強(qiáng)化光學(xué)玻璃100萬片。項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃：本項(xiàng)目總建設(shè)期計(jì)劃8個(gè)月。2. 項(xiàng)目可行性分析詳

12、見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站和公司網(wǎng)站上公告的電容式觸摸屏光學(xué)玻璃項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。3. 項(xiàng)目投資估算電容式觸摸屏光學(xué)玻璃項(xiàng)目總投資5,000萬元，其中建設(shè)投資3,900萬元，流動(dòng)資金1,100萬元。全部資金來源于公司首次公開發(fā)行股票募集資金中其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金。建設(shè)投資中，設(shè)備購置及安裝調(diào)試預(yù)算為3,100萬元，廠房裝修及配套設(shè)施工程預(yù)算為800萬元。建設(shè)投資在第一年投入，流動(dòng)資金按生產(chǎn)需要逐步投入。4. 項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià)電容式觸摸屏光學(xué)玻璃項(xiàng)目實(shí)施達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)強(qiáng)化光學(xué)玻璃產(chǎn)品共1,000萬片，年新增營業(yè)收入27,450萬元，年新增利潤總額5,155萬元（所得稅前）。項(xiàng)

13、目建設(shè)投資5,000萬元，建設(shè)期8個(gè)月，盈虧平衡點(diǎn)56.4%，稅前投資回收期2.4年；項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。公司通過本項(xiàng)目實(shí)施，可以豐富公司的產(chǎn)品線，更好的服務(wù)原有客戶和拓展新客戶。項(xiàng)目的成功實(shí)施將為公司增添新的營收和利潤增長點(diǎn)，降低公司產(chǎn)品和客戶較為單一的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，符合公司的持續(xù)發(fā)展及戰(zhàn)略的需要。5. 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)提示本項(xiàng)目涉及的風(fēng)險(xiǎn)主要有以下幾個(gè)方面：玻璃原材料的風(fēng)險(xiǎn)、人力資源管理的風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張導(dǎo)致的管理風(fēng)險(xiǎn)，針對(duì)各種可能的風(fēng)險(xiǎn)公司已經(jīng)或?qū)⒉扇∮行Х婪洞胧┻M(jìn)行應(yīng)對(duì)。五、 公司說明與承諾公司近12個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行證券投資、委托理財(cái)、衍生品投資、創(chuàng)業(yè)投資等高風(fēng)險(xiǎn)投

14、資，并承諾未來12個(gè)月內(nèi)也不進(jìn)行上述高風(fēng)險(xiǎn)投資。六、 審議意見2011年4月19日，公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票募集資金中其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金使用計(jì)劃（五）的議案，同意公司使用其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金5,000萬元投資設(shè)立主要從事電容式觸摸屏光學(xué)玻璃項(xiàng)目的全資子公司。為加快公司使用其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金5,000萬元投資設(shè)立主要從事電容式觸摸屏光學(xué)玻璃項(xiàng)目的全資子公司各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行，公司董事會(huì)授權(quán)副董事長、總經(jīng)理王建先生全權(quán)處理與投資設(shè)立主要從事電容式觸摸屏光學(xué)玻璃項(xiàng)目的全資子公司相關(guān)的一切事務(wù)。本次授權(quán)決議的有效期為一年，自董事會(huì)會(huì)議通過

15、之日起計(jì)算。七、 公司獨(dú)立董事意見公司獨(dú)立董事在審議后，對(duì)公司首次公開發(fā)行股票募集資金中其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金使用計(jì)劃（五）在東莞勁勝精密組件股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司募集資金使用的獨(dú)立意見中發(fā)表了明確的獨(dú)立意見。獨(dú)立董事認(rèn)為：本次關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票募集資金中其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金使用計(jì)劃（五）符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃需要，公司使用其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金5,000萬元投資設(shè)立主要從事電容式觸摸屏光學(xué)玻璃項(xiàng)目的全資子公司，可以豐富公司的產(chǎn)品線，更好的服務(wù)原有客戶和拓展新客戶，項(xiàng)目的成功實(shí)施將為公司增添新的營收和利潤增長點(diǎn)，降低公司產(chǎn)品和客戶較為單一的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，符合公司的持續(xù)

16、發(fā)展及戰(zhàn)略的需要，符合股東和廣大投資者利益。同時(shí)，本次關(guān)于其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金使用計(jì)劃（五）與公司募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施不相抵觸，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。符合中華人民共和國公司法、深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則、深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引、創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào)超募資金使用(修訂)等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定，以及公司章程的規(guī)定。因此，獨(dú)立董事一致同意公司關(guān)于其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金使用計(jì)劃（五），同意公司使用其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金5,000萬元投資設(shè)立主要從事電容式觸摸屏光學(xué)玻璃項(xiàng)目的全

17、資子公司。八、 保薦機(jī)構(gòu)意見公司保薦機(jī)構(gòu)平安證券有限責(zé)任公司經(jīng)核查后出具了平安證券有限責(zé)任公司關(guān)于東莞勁勝精密組件股份有限公司募集資金使用的專項(xiàng)核查意見，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：勁勝股份最近12個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行證券投資、委托理財(cái)、衍生品投資、創(chuàng)業(yè)投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，并承諾使用部分其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金償還銀行貸款后12個(gè)月內(nèi)也不進(jìn)行上述高風(fēng)險(xiǎn)投資；關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票募集資金中其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金使用計(jì)劃的議案（五）沒有與其他募集資金項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況且已經(jīng)全體董事表決同意，獲得了勁勝股份全體獨(dú)立董事的認(rèn)可并出具了專項(xiàng)意見，符合深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則、深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引、創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào)超募資金使用（修訂）等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定；使用其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金5,000萬元投資設(shè)立主要從事電容式觸摸屏光學(xué)玻璃項(xiàng)目的全資子公司并增加公司生產(chǎn)電容式觸摸屏強(qiáng)化光學(xué)玻璃的產(chǎn)能1,000萬片/年，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃需要，可以豐富公司的產(chǎn)品線，更好的服務(wù)原有客戶和拓展新客戶，項(xiàng)目的成功實(shí)施將為公司增添新的營收和利潤增長點(diǎn)，降低公司產(chǎn)品和客戶較為單一的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，符合公司的持續(xù)發(fā)展及戰(zhàn)略的需要，符合股東和廣大投資者利益。平安證券作為保