房地產(chǎn)集團公司全套管理流程

1、保密等級：絕密級流程目錄一、人事行政部行政01會議一一信息欄.04行政03固定資產(chǎn)采購領用管理流程.06行政04公文管理（發(fā)文）流程.07行政05公文管理（收文）流程.08行政08重要檔案借閱管理流程.11行政09文書檔案管理流程.12人事01培訓計劃管理流程.14人事02招聘管理流程.15人事05績效考核管理流程.18人事06勞動合同管理流程.19二、市場發(fā)展部市場01集團年度經(jīng)營計劃制訂流程.20市場02產(chǎn)品定位報告編寫流程.21市場03可研分析工作流程.22市場04銷售計劃管理流程.23市場05銷售價格管理流程.24市場06銷售工作督察工作流程.25市場07物業(yè)管理流程.26市場08市場

2、推廣流程.27市場09廣告宣傳流程.28市場10合同簽定流程.29市場11銷售優(yōu)惠管理流程.30市場12銷售資料管理流程.31市場13房屋交付流程.32市場14客戶投訴處理流程.33市場15信息管理流程.34三、資金財務部財務01費用報銷管理流程.35財務02資產(chǎn)購置管理流程.36財務03資產(chǎn)入帳管理流程.37財務04資產(chǎn)調用管理流程.38財務05資產(chǎn)處置管理流程.39財務06資產(chǎn)盤點管理流程.40財務07資金流入管理流程.41財務08資金流出管理流程.42四、總工程師辦公室工程管理流程編制說明.43工程01方案設計管理流程.44工程02初步設計管理流程.45工程03施工圖設計管理流程.46工

3、程04總平面圖及室外市政景觀綜合布線設計管理流程.47工程05開工準備工作管理流程.48工程06施工圖會審管理流程.49工程07工程進度與計劃管理流程.50工程08設計變更管理流程.51工程09質量缺陷修補及質量事故處理流程.52工程10基礎及主體工程結構驗收管理流程.53工程11單位工程竣工驗收管理流程.54工程12技術資料管理流程.55工程13綜合驗收及工程移交物業(yè)管理流程.56工程14保修期內工程維修管理流程.57工程15材料檢驗管理流程.58五、造價審計部項目成本計劃編制流程.59工程項目總承包招標管理流程.60監(jiān)理招標管理流程.61分包工程招標管理流程.62甲供材料與設備采購招標管理

4、流程.63甲定乙供材料與設備定價管理流程.64工程合同管理流程.65費用簽證管理流程.66工程款中期支付管理流程.67工程結算支付管理流程.68履約保證金退還管理流程.69造價信息管理流程.70審計工作檢查考核管理流程.71審計檔案資料管理流程.72造價01造價-02造價-03造價04造價-05造價06造價07造價08造價-09造價10造價11造價-12造價-13造價-14結束XX集團有限公司會議管理流程編號：行政012009-09-16第_次修改相關部門相關領導編制日期:修改日期:人事行政部承辦XX集團有限公司專項檔案管理流程編號：行政022009-09-16第_次修改編制日期:修改日期:人

5、事行政部相關領導編號：行政一04- -編制日期:相關領導會簽XX集團有限公司公文（收文）管理流程編號：行政05編制日期:2009-09-16第 次修改修改日期:人事行政部關領導編號：行政一07編制日期:相關部門2009-09-16次修改修改日期:相關部門人事行政部關領導提出培訓需求_ 培訓需求分析_上總結、歸檔開始關領導培訓計劃管理流程是第_人事行政部關領導用人部門/單位正職審核填報招聘需求審批表相關部門人力資源總監(jiān)審核總裁或其授權人審批告知、材料歸檔通知被錄取結束辦理入職手續(xù)XX集團有限公司員工定薪管理流程編號：人事03編制日期：2009-09-16次修改修改日期:人事行政部相關部門員工簽署

6、保密承諾總裁審批關領導編寫或修正職位說明書通過不通過組織編寫及修正XX集團有限公司績效考核管理流程審批編號：人事052009-09-16第 次修改被考核人實施_1整理存檔人事匸行政部編制日期:修改日期:與相關領導討論后記錄各季度或年度主要工作內容及進展情況開始年初下發(fā)績效考核手冊相關領導與被考核人討論后記錄各季度或年度主要工作內容及進展情況-績效輔導，并在考核期間 協(xié)助指導及檢查-內為被考核人工作業(yè)績評雙方簽字，于每季第一個 月10日前完成上季度考 核，上報人事行政部考核結果匯總并整理存檔12月份對被考核人進行無法達成共識年度能力素質考核考核結果的應用達成共識雙方簽字，制定年度考核總 分匯總表

7、，于次年1月15日 前交人事行政部結束XX集團有限公司勞動合同管理流程編號：人事06編制日期:2009-09-16次修改修改日期:相關領導人事行政部相關部門編號：市場一01編制日期:2009-09-16次修改修改日期:相關部門市場發(fā)展部相關領導總裁審批第次修改修改日期:相關部門市場發(fā)展部/策劃公司相關領文本編制設計任務書XX集團有限公司可研分析工作流程編號：市場一03編制日期:集團辦公室成文下發(fā)各項目公司、各部門編號：市場-022009-09-16第_次修改相關部門導; 結束XX集團有限公司產(chǎn)品定位報告編寫流程編制日期:市場發(fā)展部/策劃公司修改日期:_相關領項目公司、總師辦按正式開始市場發(fā)展部

8、/策劃公司根據(jù)市調報告 完成項目定位報告初稿等基礎資料對項目進行深化研究組織相關部門召開提報會修改完善報告項目總經(jīng)理審核分管副總裁審核總裁審批注：如該項目為策劃公司服務代理,亍任主體為“策劃公司”結束2009-09-16總裁審批第次修改修改日期:相關部門市場發(fā)展部/策劃公司相關領XX集團有限公司銷售計劃管理流程編號：市場一042009-09-16第_次修改相關部門項目公司銷售部關領導編制日期:修改日期:第次修改修改日期:修改日期:XX集團有限公司銷售工作督查工作流程編號：市場06編制日期:2009-09-16編號：市場一052009-09-16XX集團有限公司銷售價格管理流程編制日期:相關部門

9、項目公司銷售部/策劃公司相關領導次修改相關部門市場發(fā)展部相關領導組織成立銷售檢查小組制定銷售檢查計劃方案財務審計部對項目公司進行銷售檢查形成檢查報告報副總裁、總裁監(jiān)事會人事行政部發(fā)文 項目公司進行整改、處理根據(jù)檢查情況和領導意見，編制整改和處理建議市場發(fā)展部檢查整改、處理結果形成整改報告報副總裁、總裁-kXX集團有限公司物業(yè)銷售流程編號：市場一07編制日期：2009-09-16第次修改修改日期:相關部門項目公司銷售部相關領相關部門市場發(fā)展部相關領導編號：市場09編制日期:2009-09-16第_次修改相關部門項目公司銷售部/策劃公司導2009-09-16編制日期：修改日期:-相關領款項到帳廣告

10、宣傳流程編號：市場一102009-09-16第_次修改相關部門領導簽訂預售協(xié)議M向客戶解釋合同條款埴寫合同內容、準備合同附件4銷售經(jīng)理合同審核第_次修改相關部門領導項目公司銷售部/策劃公司修改日期:_相關XX集團有限公司合同簽定流程財務部合同審核項目公司/策劃公司銷售部編制日期：修改日期:_相關銷售副總審批XX集團有限公司 銷售優(yōu)惠管理流程編號：市場一112009-09-16第_次修改相關部門項目公司銷售部導財務部審核市場發(fā)展部建議市場發(fā)展部根據(jù)領導定優(yōu)惠事宜辦公室、財務部存檔銷售經(jīng)理確認營銷副總審核分管副總裁審核優(yōu)惠執(zhí)行編制日期：修改日期:.相關部門項目公司銷售部相關領XX集團有限公司銷售資

11、料管理流程編號：市場一12編制日期：2009-09-16第次修改修改日期:相關部門項目公司銷售部相關領導房屋交付流程編號：市場13編制日期:2009-09-16第_次修改修改日期:填寫商品房交接書財務部繳納各相關費用陪同客戶驗房填寫房屋交付驗收單物管處簽訂物管繳費協(xié)客戶預繳物管費戶手續(xù)物管處領取產(chǎn)品說明XX集團有限公司客戶投訴處理流程編號：市場一142009-09-16第_次修改相關部門項目公司銷售部編制日期：修改日期:_相關領結束XX集團有限公司信息管理流程編號：市場一152009-09-16第_次修改相關部門項目公司銷售部導編制日期:修改日期:相關領XX集團有限公司費用報銷管理流程編號：貝

12、才務一012009-09-16第_ 次修改相關部門資金財務部編制日期:修改日期:相關領導_否填寫報銷單或發(fā)票簽字部門負責人審核通過退回報銷人否否編號：財務一022009-09-16次修改通過報銷入帳結束限公司不需要總裁審批需要否財務經(jīng)理審核- 通過資產(chǎn)購置管理流程編制日期:修改日期:相關領導相關部門資金財務部財務部經(jīng)理審核通過通過部門負責人審核 通過董事長審批安排供應商報價或重新報價否八通過財務部經(jīng)理審核通 過董事長審批簽訂采購合同并實施采購財務入帳結束有限公司資產(chǎn)入帳管理流程編號：財務一03編制日期:2009-09-16次修改修改日期:相關領導相關部門資金財務部編制日期:修改日期:相關領導第

13、次修改修改日期:同意資產(chǎn)管理部門驗收移交資產(chǎn)調用資產(chǎn)處置管理流程資產(chǎn)管理部門負責人審核通過編號：財務一05編制日期:2009-09-16修改日期:第次修改編號：財06編制日期:2009-09-16相關部門資金財務部相關領導第次修改修改日期:編號：財務一07編制日期:2009-09-16次修改修改日期:相關領導相關部門資金財務部編制日期:（子）公司總工，有的分（子）公司不設總工，應由分（子）公司工程部承擔 流程所規(guī)定的職能。其它流程中出現(xiàn)的分（子）公司總師辦同本條解釋。3、在工程一02初步設計管理流程中，分公司分管領導是指各分（子） 公司的執(zhí)行總經(jīng)理或工程副總。其它流程中出現(xiàn)的分公司分管領導同本

14、條解釋4、在工程一04總平面圖及室外市政景觀綜合布線設計管理流程中， 包含市政、景觀、綜合布線、配套項目等方案設計和施工圖設計，其中綠化 觀方案設計按工程一01方案設計管理流程執(zhí)行，其它市政、綜合布線、配 套項目等方案設計和施工圖設計按本流程執(zhí)行。5、在工程一08設計變更管理流程中，重大變更是指建筑物立面效果、 使用功能、結構安全有較大的變動，以及單項變更費用在10萬元以上或一次變更累計費用在20萬元以上。除此以外均屬于一般變更。XX集團有限公司方案設計管理流程編寫方案設計任務書初步選定設計單位方案設計任務書內部初審d集團總工審定編號：工程一012009-09-16第_次修改相關部門編制日期:

15、修改日期:集團公司總師辦相關領導分公司簽訂設計合同設計合同備案集團市場發(fā)展部、造價審計部參與內審設計院進行方案設計方案設計內部初審集團總工審定分公司參與內審組織集團專題會議評審分公司辦理申報手續(xù)分公司收集方案申報過程中的意見XX集團有限公司初步設計管理流程編制日期:編號：工程一02編制日期:2009-09-16第_次修改相關部門分（子）公司總師辦分析已批準的設計方案編寫初步設計任務書初步選定設計單位初步設計任務書內部初審分公司分管領導審查修改日期:相關領導集團造價審計部、總師辦復審集團總工審定地質勘察委托，相關資料收集設計合同報集團總師辦、造價審計部、備案委托設計院進行初步設計初步設計內部初審

16、-分公司分管領導審查集團造價審計部、總師辦復審集團總工審定分公司工程部辦理 申報手續(xù)一 正式擴初文件報集 團總師辦備案設計調整，出正式擴初文件XX集團有限公司施工圖設計管理流程編號：工程一032009-09-16第次修改修改日期:分析已批準的擴初設計文件編寫施工圖設計任務書初步選定設計單位施工圖設計任務書內部初審*分公司分管領導審查施工圖設計內部初審k分公司分管領導審查XX集團有限公司總平面圖及室外市政景觀綜合布線設計管理流程編號：工程一042009-09-16第_次修改相關部門分（子）公司總師辦修改日期：相關領集團造價審計部、總師辦復審集團總工審定地質勘察委托及相關資料收集設計合同集團總師辦

17、、造價審計部備案委托設計院進行施工圖設計集團造價審計部、總師辦復審集團總工審定分公司工程部辦理申報手續(xù)正式施工圖集團總師辦、造價審計部、市場發(fā)展部備案設計調整，出正式施工圖編制日期:第次修改修改日期:相關部門分（子）公司總師辦相關領導第次修改修改日期:開始集團總工審定集團總工審定綜合管線、配套工程施工圖設計綜合管線及分系統(tǒng)進行初審分公司分管領導審查集團造價審計部、總師辦復審集團總工審定分公司工程部辦理申報手續(xù)正式圖紙集團總師辦、造價審計部、市場發(fā)展部備案編號：工程一052009-09-16相關部門設計調整，出正式施工圖XX集團有限公司開工準備工作管理流程分（子）公司工程部編制日期:相關領導集團

18、總工審定- I對監(jiān)理單位進行準備工作的檢查，審查監(jiān)理 規(guī)劃、監(jiān)理實施細則，主持召開第一次工 對施工單位的施工準備工作進行檢查，審批施丄組織設計等審批開工報告（下達開工令）XX集團有限公司施工圖會審管理流程編號：工程一062009-09-16集團總師辦、造價審計部復審圖紙會審紀要組織各相關單位審查圖紙會審紀要組織各相關單位在圖紙會審紀要上蓋章第_次修改相關部門分（子）公司總師辦修改日期：相關領導分公司工程部查看圖紙分公司工程部收集施工單 位、監(jiān)理單位圖紙初審文件 集團總師辦、造價審計部查 看圖紙集團總師辦、造價審計部參加圖紙會審分公司工程部負責收集、整理圖紙會審紀要查看圖紙組織施工圖內部初審組織

19、相關單位進行圖紙會審施工組織設計報集團總師辦備案編制日期:根據(jù)圖紙會審紀要內容做好跟蹤服務工作XX集團有限公司工程進度與計劃管理流程發(fā)放圖紙會審紀要圖紙會審紀要報集團總師辦、造價審計部備案編號：工程一07編制日期:2009-09-16次修改修改日期:相關部門分（子）公司工程部相關領導進行原因分析填寫計劃調整審批表分公司分管領導審核結束編號：工程一082009-09-16第_次修改修改日期:集團總工審定設計單位審查、簽署設計變更意見。（設計院出圖）下發(fā)設計變更設計變更管理流程編制日期:相關部門分（子）公司總師辦相關領導施工客戶監(jiān)理設計建設單位提出單位單位單位提出設計提出提出提出設計變更設計設計設

20、計變更變更變更變更分公司總師辦審查分公司分管領導審核重大變更一般變更重大變更的聯(lián) 系單及修改圖 紙上報集團總師辦、造價審 計部備案開始XX集團有限公司質量缺陷修補及質量事故處理流程編號：工程一092009-09-16第_次修改相關部門分（子）公司工程部相關領導*-按地方規(guī)定，工程已經(jīng)過實體檢測丨質量事故處理完成，經(jīng)各單位驗收合格后同意下道工序施工。（重大質量事故處理結果上報建設行政主管部門備案）工程部會同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗收條件 工程技術資料經(jīng)監(jiān)理單位審查通過并報送質監(jiān)部門總-師辦會同施工單位技術總負責，監(jiān)理單位總監(jiān)，分公司分管領導及總工等人員對質量事故進行分析翳計院提出重大次修改處

21、理方案相關部I、分公司組織相關單位和部導門會審事故處理方案重大質量事故V一般質量事故r報設計院并請設計人員踏 勘。 （按地方規(guī)定上報建分行政主管部門）:子施工單位編制質量事故處）理方司工程部單位和設計院審批同意編制日期：修改日期：相關領集團總師辦確認事故處理方案并由總工審定施工單位按質量事故處理方案進行處理并做好記錄主體結構工程已完成向質監(jiān)部門申請結構驗收并j結束、設計等相關部門編制日期:修改日期:事故處理方案報集團總師辦備案集團總師辦五方責任主體及質監(jiān)等部門共同參加結構驗收參加驗收結構驗收記 錄報集團總 師辦備案施工單位對結構工程施工過程進行匯報監(jiān)理單位岀具評估報告（匯報材料）設計單位對結構

22、工程進行評估提出整改意見，結構工程驗收記錄五方責任主體簽章整改完畢并經(jīng)監(jiān)理單位驗收合格后，同意下道工序進行施工XX集團有限公司單位工程竣工驗收管理流程編號：工程一112009-09-16第_次修改相關部門編制日期：修改日期：相關領分（子）公司工程部編制日期：修改日期：相關領技術資料管理流程編號：工程一132009-09-16第_次修改相關部門分（子）公司工程部編制日期：修改日期：相關領導開始XX集團有限公司+_單位工保修期內工程維修管理流程編號：工程一14集團總師辦參加預驗收2009-09-16 第 次修改相關部門導編號：工程一152009-09-16第 次修改相關部門施工單位對進場材工程部組

23、織相關部門進行配套工程預驗收公建配套工程竣工驗收合格弱電；煤氣；通訊;有線電視；綠化;道路；交通等 .驗收合格因公司工程部編制日期：修改日期：相關領環(huán)保；環(huán)衛(wèi);人防等部門專項驗收合格因由于一般工程質量問題（非結構原因）引起業(yè)主的投訴部門公司相關部門已備案因部門部門配合物業(yè)對投訴的問題進行實地踏勘分析并分類匯總受理受理受理受理物項驗收結束，報建三銷售政府其它保修期內XX集團有限公司受甲方委托，物業(yè)公司與施工單位材:料檢驗管并由施工單位約定維修承諾非業(yè)主原因發(fā)現(xiàn)的質量問題因業(yè)主書因的問題；非業(yè)主原因發(fā)現(xiàn)的（非結產(chǎn)生的問題結束構）質量問題因通知施工單位限期修補業(yè)主自行修補，物業(yè)有償維修因分（子）公司

24、工程部編制日期：修改日期：相關領導聯(lián)系業(yè)主進行維修檢查維修結果、業(yè)主滿意因- 開始若是政府受理的投訴，問題處理結果應向政府進行回復因按進度提出維修進場計劃XX集團有限公司項目成本計劃編制流程編號：造價01編制日期：2009-09-16第次修改修改日期：相關部門分（子）公司造價審計部相關領導限公司1 F次修改相關部門項目成本計劃內部會審分（子）公司造價審計部調整項目成本計劃編制招標文件編制標底修改、編制正式招標文件招標文件內部評審-改日期:分公司分管領導審核相關領導分公司分管領導審查集團造價審計部備案 集團總師辦、審計部參與考察發(fā)布招標公告、接受報名-形成正式成本計劃文件 招標小組初選入圍單位-

25、分公司總經(jīng)理審核分公司分管領導審查入圍單位出售招標文件組織實施中標單位按工程合同管理流程辦理未中標單位辦理退款XX集團有限公司監(jiān)理招標管理流程編號：造價一032009-09-16第_ 次修改相關部門分（子）公司造價審計部相關領導詢標、確定中標單位分公司分管領導審定中標單位集團造價審計部參與詢標、確定中標單位分公司分管領導審查中標單位集團造價審計部備案發(fā)中標通知書、招標辦備案編制日期:修改日期:集團造價審計部備案發(fā)中標通知書、備案中標單位按工程合同管理流程辦理未中標單位辦理退款編號：造價一042009-09-16第次修改甲供材料與設備米購招標管理流程扁號：造價05編制日期:2009-09-16X

26、X集團有限公司分包工程招標管理流程相關部門分（子）公司造價審計部相關領導XX集團有限公司編制日期:修改日期:相關部門分（子）公司造價審計部相關領第_ 次修改相關部門分（子）公司造價審計部相關領導甲定乙供材料與設備定價管理流程編號：造價一06編制日期:2009-09-16第_ 次修改修改日期:修改日期:分公司工程部審查施工單位上報的材料與設備的品分公司工程部提供材料與種、品牌、價格等設備的技術參數(shù)指標分公司工程部參與考察會同施工單位、工程部對某一種材分公司分管領導審查料與設備確定三家以上品牌會同工程部對材料與設備進行性價比分析、確定三個品牌分公司分管領導審查再次對材料與設備的品牌、價格進行最優(yōu)性價比分析最終確定一個品牌與價格與施工單位進行溝通分公司總經(jīng)理審定集團造價審計部備案會同工程簽發(fā)材料與設備的品牌與價格簽證單督促總包單位與供應商簽訂材料與設備的采購合同XX集團有限公司工程合同管理流程編號：造價一07編