公司制度建設(shè)實(shí)施方案

1、公司制度建設(shè)實(shí)施方案為推動公司制度建設(shè)工作的進(jìn)一步開展，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的有效落實(shí)，著力提升制度執(zhí)行力，使制度在優(yōu)化工作流程和提升管理效能中發(fā)揮更大作用，制定如下實(shí)施方案：一、遵循原則1、堅(jiān)持簡潔有效,便于執(zhí)行的原則；2、堅(jiān)持動態(tài)持續(xù)改進(jìn)，流程明確和制度落實(shí)相結(jié)合的原則。二、基本要求1、根據(jù)部門職責(zé)分工進(jìn)行制度編制或修訂完善，實(shí)行歸口管理，分管領(lǐng)導(dǎo)和企管處共同把關(guān)，要求編制制度內(nèi)容與其他制度內(nèi)容不沖突，不重疊，體現(xiàn)公司制度管理的統(tǒng)一性。制度定稿的流程：責(zé)任部門擬稿（格式參考附件）征求意見（制度內(nèi)容涉及的主要部門/執(zhí)行人）企管處制度建設(shè)管理人員簽字（格式、基本內(nèi)容完整性審核反饋）擬稿部門分管領(lǐng)導(dǎo)

2、簽字履行公司程序下發(fā)。2、制度文件應(yīng)包含以下五個(gè)基本內(nèi)容：目的、工作內(nèi)容與要求、部門職責(zé)分工、工作流程、監(jiān)督與考核。三、計(jì)劃安排和工作步驟1、職責(zé)分工公司制度建設(shè)的管理部門為企業(yè)管理處，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)制度體系建設(shè)及管理工作；根據(jù)工作需要負(fù)責(zé)向各管理部門提出制度編寫要求；負(fù)責(zé)對制度編寫的內(nèi)容規(guī)范、落實(shí)情況檢查等工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制定制度優(yōu)化方案，并負(fù)責(zé)逐項(xiàng)督導(dǎo)落實(shí)；配合公司制度建設(shè)的各項(xiàng)工作。公司的制度責(zé)任部門即公司制度的編制及督導(dǎo)執(zhí)行部門為公司各專業(yè)職能管理部門。各專業(yè)職能管理部門負(fù)責(zé)公司制度的制定及督導(dǎo)執(zhí)行（包括調(diào)研、起草、征求意見、宣貫及培訓(xùn)、負(fù)責(zé)所編制制度的執(zhí)行情況的檢查與意見反饋、申請修

3、訂等）。辦公室是制度的最終審定下發(fā)部門，負(fù)責(zé)制度下發(fā)的行文格式、文字校對和最終的審稿、下發(fā)工作；負(fù)責(zé)制度下發(fā)流程的嚴(yán)格執(zhí)行工作；負(fù)責(zé)制度的分類管理工作。2、完善落實(shí)分四個(gè)階段，具體如下：第一階段：公司制度宣貫培訓(xùn)階段（3 月-4 月份完成）（1）結(jié)合人力資源處的培訓(xùn)安排，將公司在用的重要制度進(jìn)行宣貫培訓(xùn)，人力資源處負(fù)責(zé)落實(shí)制度宣貫到場人員考勤、現(xiàn)場設(shè)備提供、調(diào)試和下發(fā)具體制度宣貫會議通知。企管處負(fù)責(zé)落實(shí)制度宣講部門的制度數(shù)量、宣講時(shí)間等會議內(nèi)容準(zhǔn)備。（2）宣講時(shí)間和順序宣講時(shí)間：每周三下午 3：30-5：00。宣講部門數(shù)序：人力資源處、供銷公司、安環(huán)處、調(diào)度處、生技處、辦公室、企管處和審計(jì)處、

4、財(cái)務(wù)處。以上遇特殊事件時(shí)，調(diào)整時(shí)間或順延至次日，屆時(shí)會在 OA網(wǎng)上及時(shí)通知。第二階段：主要流程和子流程的梳理優(yōu)化工作（4-6 月份）（1）4 月份各單位根據(jù)現(xiàn)有職責(zé)分工理出自己部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的主要流程和流程接口，分管領(lǐng)導(dǎo)做好把關(guān)工作。以安全管理、設(shè)備管理、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行管理、物資管理、人力資源管理、工程管理、財(cái)務(wù)（報(bào)銷）管理、檔案管理、辦公耗材及費(fèi)用管理為主線，各職能部門明確主要工作涉及的流程和流程接口，4 月底前各職責(zé)單位明確并將書面版和電子版反饋至企管處，書面版需分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。（2）5 月份對所有主要流程匯總，挑選主要流程征求意見，必要時(shí)組織討論，形成流程優(yōu)化建議初稿遞交公司辦公會研究。（3）6

5、月份梳理優(yōu)化主要流程，明確后定稿；各主要流程確定后，責(zé)任部門負(fù)責(zé)完善明確主要流程的相關(guān)子流程，分管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，20 日前定稿并反饋企管處。第三階段：結(jié)合流程制度再完善階段（6-8 月底前完成）1、各單位結(jié)合公司主流程的確定，逐步調(diào)整明確相關(guān)制度要求，實(shí)現(xiàn)制度保障流程順暢流轉(zhuǎn)。根據(jù)調(diào)整的范圍和重要性，對生產(chǎn)經(jīng)營有較大影響的，先予調(diào)整；對能優(yōu)化工作程序，提高工作效率的要盡快調(diào)整；剩余情況，要結(jié)合公司要求和部門實(shí)際，適時(shí)調(diào)整。2、部門內(nèi)部流程要明確，形成統(tǒng)一材料保存，作為新到崗人員內(nèi)部培訓(xùn)和后續(xù)流程優(yōu)化的基礎(chǔ)資料。3、結(jié)合公司新的辦公軟件的建設(shè)情況，最大限度地將制度落實(shí)、流程明確優(yōu)化融入 OA 軟件，

6、通過管理平臺和軟件來提升流程和制度執(zhí)行的效果。第四階段：階段性評價(jià)（季度性開展）1、制度落實(shí)的督導(dǎo)檢查：制度下發(fā)后，制度編制部門對制度的落實(shí)情況每季度至少檢查一次,每次檢查各相關(guān)單位都要填寫制度檢查反饋表(見附件二)，書面反饋意見由制度編制部門負(fù)責(zé)匯總，并提出處理意見。反饋意見匯總表復(fù)印件報(bào)企管處，作為考核依據(jù)備查。2、企管處對制度執(zhí)行情況進(jìn)行季度性評價(jià)。對制度責(zé)任部門的制度宣貫、修訂、檢查落實(shí)的主動性、及時(shí)性、制度的數(shù)量（正在執(zhí)行制度全面性）、質(zhì)量（執(zhí)行制度內(nèi)容的規(guī)范、完整程度）、執(zhí)行效果（參加人數(shù)、制度宣貫后統(tǒng)一征求參加人員意見、組織重要制度考試）進(jìn)行評價(jià)。對制度執(zhí)行過程中存在的問題或者制

7、度本身存在的問題匯總，并提出獎懲建議。3、充分發(fā)揮 OA 管理軟件便捷特點(diǎn)，適時(shí)加大流程的應(yīng)用流，通過推廣、擴(kuò)大OA 管理軟件的應(yīng)用范圍，提升制度落實(shí)的效果。二一一年四月六日附件一：一、正文要求新下發(fā)制度編寫要求1、目的(說明擬制該文件的目的)。2、部門職責(zé)分工(簡述該項(xiàng)工作的責(zé)任部門/人及配合部門/崗位主要職責(zé)和涉及工作的分工)。3、工作內(nèi)容及要求（對標(biāo)準(zhǔn)要求加以明確，對工作流程加以規(guī)范）。4、工作流程（按工作完成所履行的程序描寫活動的流程，要求責(zé)任清晰，手續(xù)簡潔，權(quán)利制衡，做好工作同時(shí)將公司各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)降至最低）。5、監(jiān)督與考核(涉及兩個(gè)層次，一是對具體工作執(zhí)行人的監(jiān)督考核；二是對負(fù)責(zé)具體流程

8、的職能部門、職能部門的具體工作負(fù)責(zé)人的制度執(zhí)行情況的監(jiān)督考核)。明確誰來監(jiān)督考核，考核的依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)是什么。突出可操作性，對于考核依據(jù)的描述，能量化的量化，不能量化的進(jìn)行定性描述。6、附表制度中涉及到哪些表格，應(yīng)根據(jù)表格的通用性制作附件，統(tǒng)一格式便于參照規(guī)范執(zhí)行。7、其他在制度最后一項(xiàng)注明制度的類型。分新發(fā)、修改、合并三種類型，其中“修改”要注明是第幾次修改，“合并”是哪幾個(gè)制度合并， “新發(fā)”無需說明。二、編寫注意事項(xiàng)1、措辭準(zhǔn)確，不使用可能引起誤會的詞語,盡可能使用定量描述的方法,如時(shí)間等。2、注意文件內(nèi)容的適用性和可操作性，不可讓制度內(nèi)容流于形式。3、制度文件條款號以三層為限，如“一、1、（1）”依次展開向后排序。若有更具體內(nèi)容需區(qū)分，以加章節(jié)或在“一、”后加（一）實(shí)現(xiàn)。4、字體：文件正文、阿拉伯?dāng)?shù)字用仿宋體(小 3 號字);文件名稱用黑體（2 號字）