山東金城醫(yī)藥2018年度監(jiān)事會工作報告

1、山東金城醫(yī)藥2018年度監(jiān)事會工作報告XX年公司監(jiān)事會全體成員嚴(yán)格按照公司法、公司章程、監(jiān)事會議事規(guī)則和有關(guān)法律法規(guī)的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，積極開展工作，對公司經(jīng)營活動、財務(wù)狀況、董事和高級管理人員履行職責(zé)的情況等事項進(jìn)行監(jiān)督 和員工的合法權(quán)益，促進(jìn)了公司的規(guī)范運(yùn)作現(xiàn)將XX年主要工作匯報如下:一、XXXX年監(jiān)事會工作情況 （一）監(jiān)事會會議召開情況 報告期內(nèi)，公司共召開了10次監(jiān)事會會議，具體情況如下:XX年3月12日,公司召開第二屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過了以下議案:關(guān)于XX年度監(jiān)事會工作報告的議案;關(guān)于XX年度財務(wù)決算報告的議案;關(guān)于XX年度利潤分配預(yù)案的議案;關(guān)于續(xù)聘XX年度審計機(jī)構(gòu)的

2、議案;關(guān)于XX年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案 關(guān)于XX年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案;關(guān)于XX年度報告全文及其摘要的議案;(8)關(guān)于審議監(jiān)事會換屆選舉的議案:,保障了公司、股東(9)關(guān)于為下屬全資子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔(dān)保的議案2、XX年3月18日,公司召開第二屆監(jiān)事會第二十三次會議，審議通過了以下議案:關(guān)于限制性股票激勵計劃(草案)及其摘要的議案;(1)關(guān)于限制性股票激勵計劃實施考核辦法的議案；(2)關(guān)于限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案.3、XX年4月3日，公司召開第三屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案.4、XX年4月22日，公司召開第三

3、屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了關(guān)于XX年第一季度報告全文及正文的議案.5、XX年4月29日，公司召開第三屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)及其摘要的議案.6 XX年6月4日，公司召開第三屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了以下議案:關(guān)于調(diào)整首期限制性股票激勵對象授予名單和授予數(shù)量的議案關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的議案.7、XX年7月10日,公司召開第三屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了關(guān)于公司簽署天宸藥業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的議案.8、XX年7月25日，公司召開第三屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的議案.9、XX年8月25日，公司召開第三屆監(jiān)事會第七次會議

4、，審議通過了以下議案:關(guān)于vXX年半年度報告 全文及摘要的議案 關(guān)于XX年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案 -10、XX年10月24日，公司召開第三屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了關(guān)于(fXX年第三季度報告全文的議案.(-)列席會議情況報告期內(nèi)，在公司全體股東的大力支持下，在董事會和經(jīng)營層的積極配合下，監(jiān)事會列席了公司二屆二十四次到三屆九次共八一次董事會及XX年度股東大會、XX年度第一次臨時股東大會，參與了公司重大決策的討論，依法監(jiān)督各次董事會和股東 大會審議的議案和會議召開程序報告期內(nèi)，監(jiān)事會密切關(guān)注公司經(jīng)營運(yùn)作情況，認(rèn)真監(jiān)督公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃、重大投資方案、財務(wù)預(yù)決算方案等情況 和

5、經(jīng)營層職務(wù)行為，保證了公司經(jīng)營管理行為的規(guī)范監(jiān)事會適時審議有關(guān)報告了解公 司經(jīng)營管理活動的具體情況，并對此提出相應(yīng)的意見和建議(三)監(jiān)事會對XXXX年度有關(guān)工作的監(jiān)督情況XX年度，公司監(jiān)事會根據(jù)公司法、證券法、公司章程等有關(guān)法律 法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定，認(rèn)真履行監(jiān)督職能，對報告期內(nèi)公司的有關(guān)情況發(fā)表如下意 見:1、公司依法運(yùn)作情況XX年公司監(jiān)事會成員對股東大會、董事會的召集召開程序、決議事項、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況、董事、經(jīng)理和高級管理人員履行職責(zé)情況進(jìn)行了全 過程的監(jiān) 督和檢查監(jiān)事會認(rèn)為：本年度公司決策程序合法有效，股東大會、董事會決議能夠得 到很好的落實，內(nèi)部控制制度健全完善，形成了

6、較完善的經(jīng)營機(jī)構(gòu)、決策機(jī) 構(gòu)、監(jiān)督 機(jī)構(gòu)之間的制衡機(jī)制公司董事、經(jīng)理及其他高級管理人員在XX年的工 作中，廉潔勤 政、忠于職守，嚴(yán)格遵守國家有關(guān)的法律、法規(guī)及公司的各項規(guī)章制度，,檢查公司董事會努力為公司的發(fā)展盡職盡責(zé)；本年度沒有發(fā)現(xiàn)董事、經(jīng)理和高級管理人員在執(zhí)行職 務(wù)時有違反法律、法規(guī)、公司章程或損害本公司股東利益的行為 -2、檢查公司財務(wù)的情況監(jiān)事會對公司財務(wù)制度和財務(wù)狀況進(jìn)行了檢查和審核，認(rèn)為:公司財務(wù)制度健全財務(wù)管理規(guī)范，會計無虛假記載和重大遺漏，財務(wù)報告真實、客觀地反映了公司的財務(wù) 狀況和經(jīng)營成果大信會計師事務(wù)所對公司（特殊普通合伙）對XX年度財務(wù)報告出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告報

7、告期內(nèi)，監(jiān)事會檢查了募集資金使用和管理情況、募集資金投入項目進(jìn)展情 況,認(rèn)為:公司嚴(yán)格按照深證證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則、公司章程和募集資金專項存儲及使用管理制度對募集資金進(jìn)行使用和管理，不存在違規(guī)使用募集資金的行為4、公司收購、出售資產(chǎn)情況報告期內(nèi)，公司收購上海天宸藥業(yè)有限公司，詳見XX年7月門日公司在巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的公告此次收購嚴(yán)格履行了審議程序， 沒有發(fā)生內(nèi)幕交易和損害公司股東權(quán) 益的行為，沒有造成公司資產(chǎn)的損失或流失5、 關(guān)聯(lián)交易及占用資金情況 報告期內(nèi)，公司未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易行為，不存在損害中小股東的利益的行為，也不存在控股股東及其它關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用公司資金的情況6、建立和實施內(nèi)幕信息知情人管理制度的情況監(jiān)事會對公司報告期內(nèi)建立和實施內(nèi)幕信息知情人管理制度的情況進(jìn)行了核查認(rèn)為:公司已根據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的關(guān)于內(nèi)部信息知情人管理的相關(guān)規(guī)章制度,制定了內(nèi)幕信息知情人登記和報備制度和對外信息報送和使用管 理制 度，如3、公司募集資金投入項目情況實、完整記錄內(nèi)幕信息在公開前的報告、傳遞、編制、審核、披露等 環(huán)節(jié)所有 知情人名單和知悉內(nèi)幕信息的具體情況，并提醒內(nèi)幕信息知情人嚴(yán)格保密，未發(fā)生內(nèi)幕 信息知情人利用內(nèi)幕信息買賣公司股票的情況-二、XXXX年監(jiān)事會工作思路XX年公司監(jiān)事會將繼續(xù)嚴(yán)格按照國家法律