公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃管理規(guī)定講解

1、*公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃管理規(guī)定（公司屆董事會(huì)第次會(huì)議審議通過第一章總則第一條為了保證公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃管理工作的科學(xué)性、有效性和及時(shí)性，防范發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃制定與實(shí)施中的風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃管理工作，確保公司戰(zhàn)略 目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)財(cái)政部等五部委頒布的企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控 制應(yīng)用指引第2號(hào)一一發(fā)展戰(zhàn)略的要求，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定是公司開展發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃工作的依據(jù)，適用于公司各部門及所屬 各子（分公司。第二章機(jī)構(gòu)設(shè)置和職責(zé)分工第三條公司董事會(huì)負(fù)責(zé)決定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；審議公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃方案；審 議有關(guān)戰(zhàn)略管理的政策和制度；決定重大戰(zhàn)略事項(xiàng)等。第四條公司在董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn) 略委員會(huì)，人員組成由

2、公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則規(guī)定。第五條戰(zhàn)略委員會(huì)下設(shè)總經(jīng)理辦公會(huì)，人員由公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理管理人員 組成。第六條戰(zhàn)略委員會(huì)對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)提交的公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議。其主要職責(zé)包括：（一對(duì)公司長期發(fā)展目標(biāo)、經(jīng)營目標(biāo)、發(fā)展方針進(jìn)行可行性研究和科學(xué)論證，形成發(fā)展戰(zhàn)略建議方案。（二對(duì)公司的經(jīng)營戰(zhàn)略包括但不限于產(chǎn)品戰(zhàn)略、市場(chǎng)戰(zhàn)略、營銷戰(zhàn)略、研發(fā)戰(zhàn) 略、人才戰(zhàn)略等進(jìn)行研究并提出建議。（三審批公司戰(zhàn)略規(guī)劃（四審批公司戰(zhàn)略規(guī)劃年度調(diào)整提案（五審議公司權(quán)屬子公司戰(zhàn)略規(guī)劃，形成決議；（六審議公司權(quán)屬子公司戰(zhàn)略規(guī)劃年度調(diào)整提案，形成決議；（七對(duì)公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大投融資方案、重大資本運(yùn)

3、作、 資產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目等影響公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議。第七條總經(jīng)理辦公會(huì)負(fù)責(zé)做好戰(zhàn)略委員會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作，提供有關(guān)方案 及提案。其相關(guān)職責(zé)包括：（一制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃年度調(diào)整方案。（二對(duì)影響公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的各項(xiàng)重大事項(xiàng)進(jìn)行討論 ，形成意見等。（三對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃初稿進(jìn)行評(píng)審，并向戰(zhàn)略委員會(huì)提交正式提案。（四進(jìn)行公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃相關(guān)重要問題的研究。第八條公司資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃編制和修改的籌備工作，以及實(shí)施過程中的日常管理工作。其相關(guān)職責(zé)包括：（一組織籌備編制和修改公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。（二每年適時(shí)召開公司專項(xiàng)會(huì)議，搜集、整理管理層對(duì)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)

4、施及調(diào) 整意見。（三負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司戰(zhàn)略日常管理工作以及其它相關(guān)事項(xiàng)等。第三章發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃編制原則及依據(jù)第九條公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃方案應(yīng)遵循股東利益最大化的原則。發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃方 案必須全面、完整、具體，并將經(jīng)營指標(biāo)層層分解落實(shí)。第十條發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃編制 的依據(jù)和基礎(chǔ)為：宏觀經(jīng)濟(jì)和政策環(huán)境的變化分析，行業(yè)環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境 的變化分析，公司資源和能力的分析，公司的發(fā)展目標(biāo)及上年度發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行情 況的分析第四章發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容第十一條公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃需要包括以下內(nèi)容：（一公司戰(zhàn)略總結(jié)與環(huán)境分析：對(duì)公司內(nèi)外部環(huán)境、現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)的市場(chǎng)前景、 經(jīng)營狀況、核心競(jìng)爭(zhēng)力做出系統(tǒng)分析和綜合評(píng)價(jià)。（二公司整體發(fā)展

5、戰(zhàn)略：分析并確定公司愿景、使命、價(jià)值觀、現(xiàn)有業(yè)務(wù)和規(guī)劃業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略定位、發(fā)展目標(biāo)及業(yè)務(wù)組 合選擇。（三公司核心業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃：公司核心業(yè)務(wù)的發(fā)展策略、盈利模式和支持體系。（四公司戰(zhàn)略措施規(guī)劃：分析并確定投資發(fā)展措施規(guī)劃、資本運(yùn)營及資金管理措 施規(guī)劃、生產(chǎn)管理措施規(guī)劃、公司營銷策略措施規(guī)劃、技術(shù)研究開發(fā)措施規(guī)劃、新 業(yè)務(wù)發(fā)展措施規(guī)劃、人力資源發(fā)展措施規(guī)劃等，該部分內(nèi)容必須清楚界定每一措施 的目標(biāo)、時(shí)間進(jìn)度、措施步驟。（五公司組織調(diào)整和輔助支持系統(tǒng)：評(píng)估現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)對(duì)未來戰(zhàn)略的適應(yīng)性、調(diào) 整組織結(jié)構(gòu)構(gòu)想、相關(guān)輔助支持系統(tǒng)調(diào)整。（六公司財(cái)務(wù)指標(biāo)規(guī)劃：對(duì)公司整體和各個(gè)核心業(yè)務(wù)未來的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)行系 統(tǒng)分

6、析和設(shè)定。第五章發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃方案編制、調(diào)整流程第十二條公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程如下：（一公司董事會(huì)提出發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃編制要求，公司經(jīng)理辦公會(huì)下達(dá)正式的編制計(jì) 劃,各部門準(zhǔn)備相關(guān)基礎(chǔ)資料。（二資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)下達(dá)編制發(fā)展戰(zhàn)略通知，各業(yè)務(wù)部門根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、 政策環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的研究進(jìn)行組織籌備，形成本業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃，并提交資產(chǎn)經(jīng)營部。資產(chǎn)經(jīng)營根據(jù)各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃編制公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃方案草稿。（三公司經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃草稿進(jìn)行評(píng)審。（四戰(zhàn)略委員會(huì)在對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行審議后，向公司董事會(huì)提交議案進(jìn)行 審批;若超出公司董事會(huì)權(quán)限的需按照規(guī)定程序提交股東大會(huì)表決。（

7、五各子（分公司根據(jù)公司下達(dá)正式的編制計(jì)劃的要求，負(fù)責(zé)編制其本單位的三年 發(fā)展規(guī)劃，按照以下程序?qū)彾ǎ焊髯樱ǚ止鞠嚓P(guān)職能部門在匯總分析各部門準(zhǔn)備的基 礎(chǔ)資料的基礎(chǔ)上，編制本單位三年發(fā)展規(guī)劃草稿，提交總經(jīng)理辦公會(huì)討論進(jìn)行審批。第十三條當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)隨之調(diào)整：（一公司的發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行了重大調(diào)整。（二上一年度經(jīng)營情況與發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃中的年度滾動(dòng)規(guī)劃目標(biāo)出現(xiàn)重大差異。（三公司外部環(huán)境發(fā)生了重大變化。（四公司內(nèi)部資源和能力發(fā)生了重大變化。（五董事會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)基于對(duì)經(jīng)營形勢(shì)的判斷認(rèn)為有必要調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略規(guī) 劃。公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整流程參照發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程執(zhí)行。第六章發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施與監(jiān)

8、督第十四條資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施過程進(jìn)行日常管理、監(jiān)控和研 究分析，確保發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃有效實(shí)施。具體包括根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃制定年度工作計(jì) 劃,編制全面預(yù)算，將年度目標(biāo)分解、落實(shí)；對(duì)公司及子（分公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施 情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，提出改進(jìn)或調(diào)整建議；對(duì)公司的重大戰(zhàn)略事項(xiàng)進(jìn)行研究分析等。第十五條資產(chǎn)經(jīng)營部通過內(nèi)部各層級(jí)會(huì)議和教育培訓(xùn)等有效方式宣傳公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，將發(fā)展戰(zhàn)略及其分解落實(shí)情況傳遞到內(nèi)部各管理層級(jí) 和全體員工。第十六條公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)每年對(duì)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施情況、重點(diǎn)發(fā)展戰(zhàn)略 目標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核，對(duì)于完成或超額完成發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)要求的給予表彰 和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)未完成的予以調(diào)整和處罰。第七章發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃編制和調(diào)整第十七條公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃每三年編制一次，每年滾動(dòng)修訂，在非計(jì)劃編制年度 公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃若有調(diào)整，資產(chǎn)經(jīng)營部應(yīng)結(jié)合當(dāng)年年度經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。發(fā)展 戰(zhàn)略規(guī)劃編制和調(diào)整時(shí)間根據(jù)當(dāng)年實(shí)際情況另行規(guī)定。第十八條子（分公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)遵循公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃編制和調(diào)整時(shí)間的 相關(guān)規(guī)定。第八章發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃文檔歸檔、保管第十九條公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃文檔包括公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃文件、公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī) 劃調(diào)整文件、子（