001-信息系統(tǒng)年度工作計劃編制流程

1、神馬集團有限責任公司第十四章信息技術(shù)管理第一節(jié)計劃管理索引號信息技術(shù)管理001主題信息系統(tǒng)年度工作計劃編制 及執(zhí)行版本號1生效日期2002/4/1修改日期編制單位核準者作廢日期作廢執(zhí)行人信息系統(tǒng)年度工作計劃編制及執(zhí)行1 范圍適用于信息技術(shù)部制定公司信息系統(tǒng)年度工作計劃并予以執(zhí)行的過程，年度工作計劃包括信息設備需求計劃、應用軟件需求計劃以及應用系統(tǒng)開發(fā)實施計劃等2 控制目標2.1確保公司信息系統(tǒng)的配置與運行符合公司信息技術(shù)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及整體業(yè)務發(fā)展需要神馬集團有限責任公司第十四章信息技術(shù)管理第一節(jié)計劃管理索引號信息技術(shù)管理0013 主要控制點3.1公司主管副總經(jīng)理審批信息技術(shù)部編制的信息設備需求

2、計劃、應用軟件需求計劃以 及應用系統(tǒng)開發(fā)實施計劃4 特定政策4.1信息技術(shù)部技術(shù)人員結(jié)合公司信息技術(shù)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和實際工作情況，每季度向信 息技術(shù)部經(jīng)理提交所收集到的信息技術(shù)發(fā)展的最新資料4.2每月信息技術(shù)部人員對所負責部分的工作計劃實施情況進行評估，并對下月工作計 劃做出及時調(diào)整，必要時須給出一定的解釋，將評估報告和具體調(diào)整情況報信息技 術(shù)部經(jīng)理審閱4.3年終信息技術(shù)部經(jīng)理召集本部門技術(shù)人員討論各項工作計劃的編制，并向公司主管 副總提交本部門年度工作計劃執(zhí)行情況報告4.4信息技術(shù)部在制定維修維護計劃時，須同時編制維修費用預算，在實際發(fā)生費用 時，從預算中支出4.5信息技術(shù)部需申請設置專項基金

3、，作為根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃要求而購置的應用系 統(tǒng)的實施費用。專項基金不得作為其它用途被挪用5 信息系統(tǒng)年度工作計劃編制及執(zhí)行流程C-14-01-001步驟涉及部門步驟說明1信息技術(shù)部技術(shù)人員根據(jù)公司年度經(jīng)營會所制定的公司信息技術(shù)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī) 劃和信息技術(shù)發(fā)展動態(tài)，向信息技術(shù)部經(jīng)理提交信息系神馬集團有限責任公司第十四章信息技術(shù)管理第一節(jié)計劃管理索引號信息技術(shù)管理001步驟涉及部門步驟說明統(tǒng)軟、硬件升級建議報告及維修維護計劃2信息技術(shù)部技術(shù)人員根據(jù)相關部門及神馬實業(yè)股份有限公司提出的年度信息 設備購置及應用軟件開發(fā)需求計劃，提供信息設備配置 建議清單3信息技術(shù)部經(jīng)理根據(jù)上述建議報告及配置清單等編制信息系統(tǒng)年度工作 計劃，具體包括信息設備需求計劃、應用軟件需求計劃 以及應用系統(tǒng)開發(fā)實施計劃，并提交公司主管副總審批3.1信息技術(shù)部經(jīng)理右審批不通過，根據(jù)批示意見修改年度工作計劃4信息技術(shù)部經(jīng)理若審批通過，向財務部提交應用軟件需求計劃和應用系 統(tǒng)開發(fā)實施計劃，轉(zhuǎn)預算編制流程，向采購部提交信息 設備需求計劃，轉(zhuǎn)年度采購計劃執(zhí)行流程5信息技術(shù)部信息技術(shù)部根據(jù)審批通過