某著名公司的授權(quán)體系

1、.xx 有限公司核決權(quán)限辦法1 目的為使本公司各項(xiàng)費(fèi)用及經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的核決、報(bào)銷等處理有章可循，并建立職務(wù)授權(quán)制度，以利于管理運(yùn)作，提高管理效率，特制定本辦法。2 適用范圍（1） 人事類。（2） 項(xiàng)目跟蹤 /銷售 /進(jìn)度計(jì)劃 /預(yù)算（3） 各項(xiàng)費(fèi)用支付及付款憑證（4） 設(shè)備 /材料請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)、借出（入） 、滯料處理、滯料出售等。（5） 固定資產(chǎn)的異動(dòng)處理。3 核決權(quán)限上述適用范圍的具體核決權(quán)限，見核決權(quán)限表 。4 核決行使（1） 各權(quán)責(zé)主管行使核決時(shí)，應(yīng)簽名以作為依據(jù)。（2） 假冒上級(jí)主管簽名者，一經(jīng)查覺，呈報(bào)CEO 議處。（3） 除 CTO 、CMO 、COO 人員外，各級(jí)單位已有正主管時(shí)，其副

2、主管非經(jīng)正主管按規(guī)定程序授權(quán)或代理，不得批示各類文件。5 限制各級(jí)主管的個(gè)人費(fèi)用及其他涉及財(cái)務(wù)款項(xiàng)，經(jīng)其上級(jí)主管核準(zhǔn)。6 授權(quán)與取消（1） 經(jīng)理級(jí)（含）以上主管因業(yè)務(wù)及管理需要，上級(jí)主管在其核決范圍內(nèi)，授權(quán)下級(jí)主管代行核決。授權(quán)行使，應(yīng)由被授權(quán)人以授權(quán)通知單（見附表一），呈 CEO 核準(zhǔn)后，副本送財(cái)務(wù)部方可行使，如上列各級(jí)主管，因差、假于短期內(nèi)無(wú)法執(zhí)行其原職;.務(wù)，又未有授權(quán)為之行使，其職務(wù)由上級(jí)主管負(fù)責(zé)。（2） 以授權(quán)通知單上的“取消日期”為取消授權(quán)時(shí)間，超期按第（1）條辦理。7 管制部門及審核（1） 管制部門財(cái)務(wù)部為各項(xiàng)費(fèi)用及業(yè)務(wù)處理的管制部門；人事單位為人事類業(yè)務(wù)的管制部門。（2） 管制

3、憑據(jù)核決權(quán)限表。訂有合約或經(jīng)呈準(zhǔn)的專門計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。（3） 憑據(jù)審核要點(diǎn)核決權(quán)限是否足夠。憑證合法性、合理性。費(fèi)用合理性、正確性。8 其他各項(xiàng)費(fèi)用支付及業(yè)務(wù)處理的核決權(quán)限， 于本辦法已規(guī)定者熟悉并依據(jù)本辦法， 本辦法未規(guī)定者依其他相關(guān)規(guī)定。9 實(shí)施與修改本辦法經(jīng)報(bào)董事會(huì)核備后公布實(shí)施，修改時(shí)間亦同。;.授權(quán)通知單部門：被授權(quán)人簽名式授權(quán)內(nèi)容授權(quán)取消授權(quán)人日期說明職稱姓名日期批示一式二份授權(quán)人呈核1. 被授權(quán)人； 2. 財(cái)務(wù)部。;.核決權(quán)限表類別：人事類項(xiàng)次項(xiàng)目?jī)?nèi) 容組組織系統(tǒng)變更織一、人員編制設(shè)定編人員編制變更制人員編制內(nèi)人員增補(bǔ)增申請(qǐng)依右列規(guī)定二補(bǔ)核決。編制外一律、呈 CEO核準(zhǔn)。（由任用人部門

4、申請(qǐng)）用調(diào)三由用人部門申請(qǐng)任職位晉升與職務(wù)晉四調(diào)任（由用人單位升申請(qǐng)）考核五、年終考績(jī)?cè)u(píng)估獎(jiǎng)懲調(diào)六考績(jī)及專案調(diào)薪薪核決權(quán)限核決者說 明CEO呈董事會(huì)核備CEO呈董事會(huì)核備CEO呈董事會(huì)核備七職等（含）以下人員提 報(bào)分管部門總經(jīng)理CTO/CMO/COO任用分管八至十三職等（含）人員CTO/CMO/CO 提報(bào) CEO任用O十四、十五職等人員CEO提報(bào)董事會(huì)任用十六職等人員董事會(huì)分管十一職等（含）以下人員CTO/CMO/CO 提報(bào) CEO任用O十二、十三職等人員CEO報(bào)備董事會(huì)十四職等以上人員董事會(huì)七職等（含）以下人員提 報(bào)分管部門總經(jīng)理CTO/CMO/COO任用分管八至十三職等（含）人員CTO/C

5、MO/CO 提報(bào) CEO任用O十四、十五職等人員CEO提報(bào)董事會(huì)任用十六職等人員董事會(huì)十一職等（含）以下人員提 報(bào)分管部門總經(jīng)理CTO/CMO/COO分管十二、十三職等人員CTO/CMO/CO 提報(bào) CEOO十四、十五職等人員CEO提報(bào)董事會(huì)十六職等人員董事會(huì)調(diào)薪方案核定董事會(huì)調(diào)薪額核定CEO;.新進(jìn)人員及復(fù)職人員依規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)核薪。七核薪專案核薪出國(guó)內(nèi)出差申請(qǐng)八差國(guó)外出差申請(qǐng)九請(qǐng)假留職病假逾限者一年十內(nèi)，其他特殊情形停薪者二年內(nèi)。十一免職辭十二自請(qǐng)辭職職十三資譴服務(wù)在職、離職證明書十四證明的核給十五勞健保勞健保各項(xiàng)業(yè)務(wù).七職等（含）以下人員部門總經(jīng)理提 報(bào)分管CTO/CMO/COO分管八至十三職

6、等（含）人員CTO/CMO/CO 提報(bào) CEOO十四、十五職等人員CEO提報(bào)董事會(huì)十六職等人員董事會(huì)十三職等（含）以下人員CEO十四職等（含）以上人員董事會(huì)十一職等（含）以下人員部門總經(jīng)理分管十二、十三職等人員CTO/CMO/COO財(cái)務(wù)部門依出差十四、十五職等人員CEO旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按實(shí)核十六職等人員董事長(zhǎng)銷十五職等（含）以下人員CEO十六職等人員董事長(zhǎng)依據(jù)員工手冊(cè)十三職等（含）以下人員CEO十四等（含）以上人員董事會(huì)十三職等（含）以下人員CEO十三等以上人員董事會(huì)提報(bào)董事會(huì)七職等（含）以下人員部門總經(jīng)理提 報(bào)分管CTO/CMO/COO分管八至十三職等（含）人員CTO/CMO/CO 提報(bào) CEOO十

7、四、十五職等人員CEO提報(bào)董事會(huì)十六職等人員董事會(huì)不分職別CEO不分職別CEO加 / 退保申請(qǐng)COO按公司規(guī)定投保薪資調(diào)整CEO勞保給付申請(qǐng)COO按公司規(guī)定;.核決權(quán)限表類別：項(xiàng)目跟蹤/銷售 /進(jìn)度計(jì)劃 /預(yù)算（集成類項(xiàng)目）項(xiàng)項(xiàng)內(nèi) 容核決權(quán)限次目立項(xiàng)目總額： 200 萬(wàn)元以下一項(xiàng)由業(yè)務(wù)代表項(xiàng)目總額： 200-1000 萬(wàn)元跟（經(jīng)理）申請(qǐng)蹤項(xiàng)目總額： 1000 萬(wàn)元以上（含）項(xiàng)目項(xiàng)目總額： 200 萬(wàn)元以下成二本由業(yè)務(wù)代表?yè)p（經(jīng)理）提出項(xiàng)目總額： 200-1000 萬(wàn)元益預(yù)項(xiàng)目總額： 1000 萬(wàn)元以上（含）估標(biāo)項(xiàng)目總額： 200 萬(wàn)元以下書、由業(yè)務(wù)代表三技（經(jīng)理）和售項(xiàng)目總額： 200-100

8、0 萬(wàn)元術(shù)前工程師提出方項(xiàng)目總額： 1000 萬(wàn)元以上（含）案項(xiàng)目總額： 200 萬(wàn)元以下， 毛利大銷于 15%售項(xiàng)目總額： 200 萬(wàn)元以下， 毛利小四服由業(yè)務(wù)代表于 15% 、大于 10%務(wù)（經(jīng)理）擬定項(xiàng)目總額： 200-1000 萬(wàn)元，毛利合大于 10%同其他進(jìn)度計(jì)劃及人項(xiàng)目總額： 200 萬(wàn)元以下項(xiàng)項(xiàng)目總額： 200-1000 萬(wàn)元員組織分工目項(xiàng)目總額： 1000 萬(wàn)元以上（含）實(shí)五施項(xiàng)目總額： 200 萬(wàn)元以下計(jì)資金預(yù)算項(xiàng)目總額： 200-1000 萬(wàn)元?jiǎng)濏?xiàng)目總額： 1000 萬(wàn)元以上（含）項(xiàng)項(xiàng)目總額： 200 萬(wàn)元以下六目項(xiàng)目總額： 200-1000 萬(wàn)元驗(yàn)收項(xiàng)目總額： 1000

9、萬(wàn)元以上（含）核決者分公司總經(jīng)理、 事業(yè)部總經(jīng)理CMOCEO財(cái)務(wù)經(jīng)理（北京或成都）分公司總經(jīng)理、 事業(yè)部總經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理（北京或成都）CMO財(cái)務(wù)經(jīng)理（北京或成都）CEO分公司總經(jīng)理、 事業(yè)部總經(jīng)理CTO 、 CMOCEO 、 CTO財(cái)務(wù)部經(jīng)理（北京或成都）分公司總經(jīng)理、 事業(yè)部總經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理（北京或成都）CMO財(cái)務(wù)部經(jīng)理（北京或成都）CEO分公司總經(jīng)理CMOCEO分公司總經(jīng)理， 事業(yè)部總經(jīng)理CMOCEO分公司總經(jīng)理、 事業(yè)部總經(jīng)理CMOCEO;.核決權(quán)限表類別：項(xiàng)目跟蹤/銷售 /進(jìn)度計(jì)劃 /預(yù)算（軟件開發(fā)類項(xiàng)目）項(xiàng)項(xiàng)內(nèi) 容核決權(quán)限次目立項(xiàng)目總額：50 萬(wàn)元以下一項(xiàng)由業(yè)務(wù)代表項(xiàng)目總額：50-200

10、 萬(wàn)元跟（經(jīng)理）申請(qǐng)蹤項(xiàng)目總額：200 萬(wàn)元以上（含）項(xiàng)目項(xiàng)目總額：50 萬(wàn)元以下成二本由業(yè)務(wù)代表?yè)p（經(jīng)理）提出項(xiàng)目總額：50-200 萬(wàn)元益預(yù)項(xiàng)目總額：200 萬(wàn)元以上（含）估標(biāo)項(xiàng)目總額：50 萬(wàn)元以下書、由業(yè)務(wù)代表三技（經(jīng)理）和售項(xiàng)目總額：50-200 萬(wàn)元術(shù)前工程師提出方項(xiàng)目總額：200 萬(wàn)元以上（含）案銷項(xiàng)目總額：50萬(wàn)元以下，毛利大于 20%售服項(xiàng)目總額：50萬(wàn)元以下，毛利四務(wù)由業(yè)務(wù)代表小于 20% 、大于 15%開（經(jīng)理）擬定項(xiàng)目總額：50-200 萬(wàn)元，毛利發(fā)大于 15%核決者分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理CMOCEO財(cái)務(wù)經(jīng)理（北京或成都）分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理、軟件設(shè)計(jì)中心總經(jīng)

11、理財(cái)務(wù)經(jīng)理（北京或成都）CMO財(cái)務(wù)經(jīng)理（北京或成都）CEO分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理，軟件設(shè)計(jì)中心總經(jīng)理CTO 、 CMOCEO財(cái)務(wù)部經(jīng)理（北京或成都）分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理（北京或成都）CMO合同項(xiàng)進(jìn)度計(jì)劃及人目員組織分工實(shí)五施計(jì)資金預(yù)算劃項(xiàng)目六驗(yàn)收其他項(xiàng)目總額： 50 萬(wàn)元以下項(xiàng)目總額： 50-200 萬(wàn)元項(xiàng)目總額： 200 萬(wàn)元以上（含）項(xiàng)目總額： 50 萬(wàn)元以下項(xiàng)目總額： 50-200 萬(wàn)元項(xiàng)目總額： 200 萬(wàn)元以上（含）項(xiàng)目總額： 50 萬(wàn)元以下項(xiàng)目總額： 50-200 萬(wàn)元項(xiàng)目總額： 200 萬(wàn)元以上（含）財(cái)務(wù)部經(jīng)理（北京或成都）CEO軟件設(shè)計(jì)中心總經(jīng)理CMOCEO分

12、公司總經(jīng)理，事業(yè)部總經(jīng)理、軟件設(shè)計(jì)中心總經(jīng)理CMO 、 CTOCEO分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理CMO 、 CTOCEO;.核決權(quán)限表類別：請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)類項(xiàng)次項(xiàng)目?jī)?nèi)容1與銷售合同一致的，由項(xiàng)目經(jīng)理一次性申請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)2 與銷售合同不一致的，項(xiàng)目經(jīng)理申請(qǐng)工程項(xiàng)商務(wù)代表按經(jīng)批準(zhǔn)的請(qǐng)目用設(shè)采購(gòu)單尋價(jià)并提出比較報(bào)一 .備/材購(gòu) 告和采購(gòu)建議料驗(yàn)收借按經(jīng)批準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)單辦理出借出手續(xù)借試用入呆滯料報(bào)廢料1已列預(yù)算請(qǐng)購(gòu)2未列預(yù)算二 .固定資采產(chǎn)按經(jīng)批準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)購(gòu)驗(yàn)收呆滯料報(bào)廢料核決權(quán)限核決者說 明項(xiàng)目總額： 200 萬(wàn)元以內(nèi)分公司總經(jīng)理項(xiàng)目總額： 200-1000 萬(wàn)元CMO項(xiàng)目總額： 1000 萬(wàn)元以上CEO（含

13、）增加成本小于1 萬(wàn)元CMO增加成本大于1 萬(wàn)元（含） CEO單價(jià)小于 5 萬(wàn)元且總額小分公司總經(jīng)理于50萬(wàn)元單價(jià)在 5-50萬(wàn)元且總額：CMO50-500 萬(wàn)元其他CEO品質(zhì) /數(shù)量，正常 / 異常項(xiàng)目經(jīng)理分公司總經(jīng)理CMO呆滯料出售 /報(bào)廢CEO廢料出售CEO不論金額大小CEO使用部門提金額： 10 萬(wàn)元以下CEO預(yù)算方案，事后提報(bào)事會(huì)案金額： 10 萬(wàn)元以上（含）董事長(zhǎng)提報(bào)董事會(huì)不論金額大小CEO品質(zhì) /數(shù)量，正常 / 異常使用部門經(jīng)理呆滯料出售 /報(bào)廢CEO廢料出售CEO;.核決權(quán)限表類別：各項(xiàng)費(fèi)用支付及付款憑證項(xiàng)次項(xiàng)目?jī)?nèi) 容核決權(quán)限核決者說明經(jīng)常性一業(yè)務(wù)費(fèi)用成金額： 1000 元以下

14、行政部經(jīng)理各定期支付固定都金額：1000-5000 元COO電話費(fèi)，房租費(fèi)，、水電費(fèi)，伙食費(fèi)，北郵寄費(fèi)， 汽車保險(xiǎn)京金額： 5000 元以上CEO費(fèi)/ 燃料費(fèi) / 養(yǎng)路費(fèi)/ 過路費(fèi) / 停車費(fèi) / 維修費(fèi)，辦公其金額： 1000 元以下部門總經(jīng)理設(shè)備保養(yǎng)費(fèi)， 辦公他費(fèi)（易耗辦公材金額：1000-5000 元分管 CMO/CTO地料），財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)區(qū)金額： 5000 元以上CEO移動(dòng)電話費(fèi)、 出租車費(fèi)金額： 2000 元以下分公司總經(jīng)理采購(gòu)設(shè)備及工程金額： 2000-10000 元CMO實(shí)施運(yùn)雜費(fèi)1. 先 審 后付；2. 各項(xiàng)費(fèi)用均有合約或收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)者依其約定。3. 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)應(yīng)事先保險(xiǎn)種類/財(cái)產(chǎn)項(xiàng)目

15、/投保金額報(bào) CEO核準(zhǔn)按公司統(tǒng)一規(guī)定匯款匯費(fèi)， 銀行利息，銀行手續(xù)費(fèi)，營(yíng)業(yè)稅，所得稅金額： 10000 元以上 （含）CEO金額： 2000 元以下財(cái)務(wù)部經(jīng)理金額： 2000元以上（含）CEO分公司 / 事業(yè)部金額： 1000元以下/ 軟件設(shè)計(jì)中心總經(jīng)理應(yīng)酬費(fèi)（宴二請(qǐng)，娛樂，禮品等）項(xiàng)目跟蹤、實(shí)施金額： 1000-5000 元分管 CMO/CTO金額： 5000元以上（含）CEO金額： 1000元以下部門（總）經(jīng)理其他公共關(guān)系金額： 1000-2000 元分管CTO/CMO/COO1事先報(bào)備，2先審 后 付。金額： 2000 元以上（含）CEO;.專案三費(fèi)用公共形象策劃、 文金額： 1000

16、 元以下行政部經(jīng)理 （成都、北京）具印刷、書報(bào)雜金額； 1000-5000 元COO志、交際禮品、工作服裝定購(gòu)金額： 5000 元以上（含）CEO市場(chǎng)策劃/ 廣告 /金額： 50000 以下CMO展覽金額： 50000 以上（含）CEO金額： 1000 元以下部門（總）經(jīng)理技術(shù)合作金額： 1000-5000 元分管 CTO/CMO金額： 5000 元以上（含）CEO福利費(fèi)撥付每年撥付原則CEO每月實(shí)際撥付財(cái)務(wù)部經(jīng)理金額： 2000 元以下財(cái)務(wù)部經(jīng)理 （成會(huì)計(jì)師審計(jì)費(fèi)都）金額： 2000 元以上（含）CEO薪資費(fèi)用 （含各項(xiàng)不論金額大小CEO津貼、保險(xiǎn)費(fèi)）金額： 2000 元以下分管業(yè)務(wù)培訓(xùn)CT

17、O/CMO/COO培金額： 2000 元以上（含）CEO訓(xùn)企業(yè)文化、金額： 2000 元以下COO費(fèi)管理、員工金額： 2000 元以上（含）CEO素質(zhì)培訓(xùn)金額： 2000 元以下部門（總）經(jīng)理專案申請(qǐng)， 事先報(bào)備， 財(cái)務(wù)部憑原簽案件核付專案報(bào)備事先報(bào)備按已核定標(biāo)準(zhǔn)先審后付1 事先報(bào)備2 先審后付項(xiàng)目跟蹤金額： 2000-5000 元CMO人金額： 5000 元以上（含）CEO事四金額： 2000元以下部門（總）經(jīng)理1.事 先 報(bào)費(fèi)用差項(xiàng)目實(shí)施金額： 2000-5000 元分管 CMO/CTO備；旅2.按公司相費(fèi)金額： 5000元以上（含）CEO關(guān)標(biāo)準(zhǔn)先審后付國(guó)外出差不論金額大小CEO金額： 2000元以下分管