哈藥管理制度-管理委員會規(guī)則

1、.天馬行空官方博客： ；QQ:1318241189；QQ群：175569632機密哈藥集團股份有限公司管理委員會規(guī)則北京新華信管理顧問有限公司2004年4月；天馬行空官方博客： ；QQ:1318241189；QQ群：175569632 Error! No text of specified style in document.目 錄第一章總則3第二章組織機構(gòu)3第三章委員的權(quán)利及義務(wù)5第四章議事規(guī)程6第五章附 則8管理委員會規(guī)則（暫行）第一章 總則第一條 為了對下屬公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)進行統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理，在保證各下屬公司利益的前提下，謀求股份公司總體利益最大化，哈藥集團股份有限公司設(shè)立經(jīng)營管理委員會和業(yè)

2、務(wù)管理委員會。第二條 為建立健全經(jīng)營管理委員會和業(yè)務(wù)管理委員的工作制度，特制定本規(guī)則。第三條 本制度中除特殊注明之外，“哈藥股份” 、“股份公司”是指哈藥集團股份有限公司，“權(quán)屬公司”是指哈藥集團股份有限公司擁有實際控制權(quán)的企業(yè)。 第二章 組織機構(gòu)第四條 經(jīng)營管理委員會是股份公司的日常決策參謀機構(gòu)和協(xié)調(diào)機構(gòu)，負責審議有關(guān)股份公司經(jīng)營、管理、發(fā)展的重大事項，以及協(xié)調(diào)各下屬公司重大的生產(chǎn)經(jīng)營活動。第五條 經(jīng)營管理委員會由股份公司和下屬公司的高層管理人員組成，其中股份公司總經(jīng)理為經(jīng)營管理委員會主任委員，股份公司副總經(jīng)理為經(jīng)營管理委員會副主任委員，下屬公司總經(jīng)理為經(jīng)營管理委員會委員。第六條 業(yè)務(wù)管理委

3、員會是一種合議制形式的組織形式，其設(shè)置的目的是協(xié)調(diào)利益相關(guān)的下屬公司在某一特定業(yè)務(wù)領(lǐng)域的利益關(guān)系。第七條 業(yè)務(wù)管理委員會包括生產(chǎn)業(yè)務(wù)管理委員會、采購業(yè)務(wù)管理委員會、營銷業(yè)務(wù)管理委員會、研發(fā)業(yè)務(wù)管理委員會。第八條 業(yè)務(wù)管理委員會由利益相關(guān)的下屬公司該業(yè)務(wù)的負責人或技術(shù)專家組成，業(yè)務(wù)管理委員會的主任委員、副主任委員經(jīng)委員推選，由總經(jīng)理任命。業(yè)務(wù)管理委員會無固定人員編制要求，人員組成按需而定。第九條 經(jīng)營管理委員會和業(yè)務(wù)管理委員會下設(shè)秘書處，秘書處設(shè)在股份公司人力資源部，負責經(jīng)營管理委員會和業(yè)務(wù)管理委員會審定議題的調(diào)研、材料組織、會議準備，以及與各委員的日常聯(lián)系及相關(guān)事務(wù)。第三章 委員的權(quán)利及義務(wù)第

4、十條 經(jīng)營管理委員會委員享有下列權(quán)利（一）表決權(quán)，委員在經(jīng)營管理委員會會議上充分發(fā)表意見，對表決事項行使表決權(quán)；（二）知情權(quán)，委員有權(quán)查閱經(jīng)營管理委員會記錄、有權(quán)要求提供相關(guān)的經(jīng)營信息、財務(wù)信息或約見相關(guān)的經(jīng)理人員了解情況，并有權(quán)對提交會議的文件、材料提出質(zhì)疑，要求說明；（三）提案權(quán)，委員有向主任委員提出召開臨時會議的建議權(quán)，對公司的經(jīng)營管理計劃和方案有提案權(quán)。第十一條 經(jīng)營管理委員會委員應(yīng)履行下列義務(wù)（一）委員應(yīng)當遵守本規(guī)則和其他公司規(guī)章制度，忠實履行經(jīng)營管理委員會決議，維護公司利益，不得利用職權(quán)為自己謀取私利；（二）委員應(yīng)該本著為公司負責的態(tài)度謹慎進行決策，并承擔決策風險以及相應(yīng)的責任；（

5、三）委員不得泄露公司商業(yè)秘密。第十二條 業(yè)務(wù)管理委員會委員享有下列權(quán)利：（一）了解股份公司及下屬公司的有關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展情況；（二）向業(yè)務(wù)管理委員會提出議案；（三）參加會議并對會議審議的事項發(fā)表意見；（四）對業(yè)務(wù)管理委員會審議的事項享有表決權(quán)等。第十三條 業(yè)務(wù)管理委員會委員應(yīng)履行下列義務(wù)：（一）按時出席會議；（二）按時提交對書面征詢意見的反饋材料；（三）認真審議秘書處提交的各項議案和材料等。第四章 議事規(guī)程第十四條 經(jīng)營管理委員會和業(yè)務(wù)管理委員會采取不定期召開全體會議或書面征詢意見的方式開展工作。第十五條 經(jīng)營管理委員會和業(yè)務(wù)管理委員會全體會議原則上由主任委員負責召集并主持，也可根據(jù)需要由主任委員授

6、權(quán)副主任委員召集主持。第十六條 經(jīng)營管理委員會和業(yè)務(wù)管理委員會的委員可提請主任委員召開會議，但需提前將審議事項及相關(guān)資料提交秘書處。秘書處將委員提案及資料報主任委員批準后召開會議。第十七條 秘書處應(yīng)在會議召開前5日以書面方式通知各委員，并將會議材料一并發(fā)送各委員。第十八條 會議議程包含以下內(nèi)容：（一）前一次會議所達成意見的落實情況；（二）前一次會議決定列入的事項；（三）本次會議須審議的事項等。第十九條 因故不能出席會議的，可委派授權(quán)代表出席，并至少于會議召開前5日向秘書處提交授權(quán)代表人選，報主任委員審批。第二十條 參加會議的授權(quán)代表在會議期間享有委員的權(quán)利，并履行委員的義務(wù)。第二十一條 經(jīng)營管

7、理委員會和業(yè)務(wù)管理委員會會議在委員或授權(quán)代表占全體委員三分之二以上出席時方能召開。會議結(jié)束時對相關(guān)議案形成書面評審意見或決議。第二十二條 經(jīng)營管理委員會和業(yè)務(wù)管理委員會會議對重大業(yè)務(wù)事項、規(guī)則、制度等進行審議時，委員可帶有關(guān)業(yè)務(wù)、技術(shù)助手參加會議，助手不參與表決。第二十三條 在不宜或不需召開全體會議的情況下，經(jīng)主任委員同意，秘書處可以信函、傳真、電子郵件的方式向委員征詢對相關(guān)議案的書面意見，進行書面表決。第二十四條 經(jīng)營管理委員會的決策方式是總經(jīng)理負責制，即總經(jīng)理具有最終決策權(quán)，并對決策結(jié)果負責。第二十五條 業(yè)務(wù)管理委員會的決策方式采取表決和締約的方式。（一）經(jīng)全體委員表決同意的提案，可形成業(yè)

8、務(wù)管理委員會有效決議，此決議對全體成員單位有約束力；（二）未經(jīng)全體委員表決同意的提案，贊成的委員可以代表本單位以締約的形式形成業(yè)務(wù)管理委員會有效決議，但此決議只對參與締約的單位有約束力。第二十六條 秘書處根據(jù)會議審定意見和相關(guān)決議落實后續(xù)工作并形成會議紀要。對于經(jīng)會議審定通過的業(yè)務(wù)、技術(shù)規(guī)范、管理辦法、規(guī)則等進行發(fā)布；對于重要決議及會議紀要、評審意見等向總經(jīng)理報告。第二十七條 經(jīng)營管理委員會和業(yè)務(wù)管理委員會會議應(yīng)當有記錄，參會人員應(yīng)當在記錄上簽字。會議記錄由人力資源部負責保存并存檔。第二十八條 會議記錄主要包括以下內(nèi)容：（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名； （二）出席會議的人員姓名； （三）會議議題； （四）發(fā)言人