關(guān)于廣西北海----食品有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的意向協(xié)議

1、關(guān)于廣西北海*食品有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的意向協(xié)議 楊某某【轉(zhuǎn)讓方】與陳某某【受讓方】關(guān)于廣西北海*食品有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的意向協(xié)議 年月日 甲方：楊某某(以下簡(jiǎn)稱“轉(zhuǎn)讓方”) 住址： 身份證號(hào)： 乙方：陳某某(以下簡(jiǎn)稱“受讓方”) 住址： 身份證號(hào)： 目標(biāo)公司：廣西北海*食品有限公司 公司住所：*縣城工業(yè)園區(qū) 法定代表人：楊某某 鑒于： 1.目標(biāo)公司系一家依據(jù)中國(guó)法律組建并有效存續(xù)的有限公司;甲方為目標(biāo)公司的控股股東，持有目標(biāo)公司85%股權(quán)。 2.甲方擬向乙方轉(zhuǎn)讓甲方合法持有的目標(biāo)公司%股權(quán)(以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)股權(quán)”)，乙方擬受讓該等目標(biāo)股權(quán)并成為目標(biāo)公司的第二大股A東(以下稱“股權(quán)轉(zhuǎn)讓”)。 故此，本

2、協(xié)議的雙方經(jīng)過友好協(xié)商，就目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜作出如下初步約定，以資雙方共同遵守。 第一條本協(xié)議宗旨及地位 1.1本協(xié)議旨在對(duì)截至本協(xié)議簽署之日，甲、乙雙方就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜業(yè)已達(dá)成的有關(guān)意向作出概括性表述，及對(duì)有關(guān)交易原則和條件進(jìn)行初步約定，同時(shí)，明確相關(guān)工作程序和步驟，以積極推動(dòng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的實(shí)施。 1.2在股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，甲、乙雙方應(yīng)在本協(xié)議所作出的初步約定的基礎(chǔ)上，分別就有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)移交、債務(wù)清償及轉(zhuǎn)移等具體事項(xiàng)簽署一系列協(xié)議及相關(guān)法律文件。屆時(shí)簽署的該等協(xié)議及相關(guān)法律文件生效后將構(gòu)成雙方就有關(guān)具體事項(xiàng)達(dá)成的最終協(xié)議，并取代本協(xié)議的相應(yīng)內(nèi)容及本協(xié)議雙方之間在此之前就相同議題所達(dá)成的口頭的或書面的

3、各種建議、陳述、保證、承諾、意向書、諒解備忘錄、協(xié)議和合同。 第二條目標(biāo)公司簡(jiǎn)況 2.1目標(biāo)公司現(xiàn)狀 目標(biāo)公司成立于2012年12月11日，住所為：*縣城工業(yè)園區(qū)，公司類型：有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本叁仟萬元，截止本協(xié)議簽署時(shí)實(shí)收資本壹仟零叁拾萬元。目標(biāo)公司法定代表人為：楊某某，經(jīng)營(yíng)范圍：糕點(diǎn)生產(chǎn)銷售;預(yù)包裝食品、農(nóng)副產(chǎn)品、土特產(chǎn)品的銷售。(依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 2.2目標(biāo)公司股東、出資比例及出資實(shí)繳情況 股東認(rèn)繳金額及股權(quán)比例 序號(hào)股東認(rèn)繳金額(萬元)出資比例(萬元) 1楊某某2,550.0085% 2李某某300.0010% 3黃某某150.005% 合計(jì)3,

4、000.00100% 股東實(shí)繳出資金額及比例 序號(hào)股東認(rèn)繳金額(萬元)實(shí)繳出資金額(萬元)實(shí)繳比例 1楊某某2,550.00875.5034.33% 2李某某300.00103.0034.33% 3黃某某150.0051.5034.33% 合計(jì)3,000.001,030.0034.33% 截止本協(xié)議簽訂日，目標(biāo)公司三位股東均未全部繳清出資，實(shí)繳出資比例均為34.33%。 2.3目標(biāo)公司的資產(chǎn)及負(fù)債情況，詳見本協(xié)議附件1。 第三條股權(quán)轉(zhuǎn)讓 3.1目標(biāo)股權(quán)數(shù)量：經(jīng)協(xié)議雙方同意，在滿足本協(xié)議第五條約定的先決條件時(shí)，甲方將按照本協(xié)議約定的條款和條件與乙方簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，轉(zhuǎn)讓目標(biāo)公司%股權(quán)給乙方。即本

5、次的目標(biāo)股權(quán)數(shù)量為目標(biāo)公司%股權(quán)。 3.2目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格以第種方式確定： (1)以基準(zhǔn)日年月日經(jīng)甲乙雙方共同委托的具有評(píng)估資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估后的目標(biāo)股權(quán)凈資產(chǎn)為基礎(chǔ)確定。 (2)根據(jù)甲乙雙方共同確認(rèn)的目標(biāo)公司實(shí)際的資產(chǎn)、負(fù)債明細(xì)清單，由甲乙雙方協(xié)商確定。 (3)目標(biāo)公司對(duì)相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債進(jìn)行處理并作相應(yīng)調(diào)整后，目標(biāo)公司出具基準(zhǔn)日年月日的會(huì)計(jì)報(bào)表及相關(guān)資產(chǎn)、負(fù)債明細(xì)清單(本協(xié)議附件2)，經(jīng)甲乙雙方共同確認(rèn)后協(xié)商確定為：在滿足本協(xié)議第條約定的先決條件時(shí)，乙方以現(xiàn)金萬元或?qū)嶋H資產(chǎn)作價(jià)萬元(具體金額由評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估后確定)合計(jì)萬元受讓甲方持有的目標(biāo)公司%的股權(quán)。 3.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的目標(biāo)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

6、因甲方尚未足額向目標(biāo)公司繳清認(rèn)繳的出資，實(shí)繳金額占其認(rèn)繳出資的比例為34.33%。因此，乙方本次受讓的股權(quán)實(shí)際出資比例為34.33%。甲方向乙方轉(zhuǎn)讓目標(biāo)公司%的股權(quán)后，目標(biāo)公司的認(rèn)繳和實(shí)繳出資情況如下表： 股東認(rèn)繳金額及股權(quán)比例 序號(hào)股東認(rèn)繳金額(萬元)股權(quán)比例(萬元) 1楊某某1,650.0055% 2陳某某900.0030% 3李某某300.0010% 4黃某某150.005% 合計(jì)3,000.00100% 股東實(shí)繳出資金額及比例 序號(hào)股東認(rèn)繳金額(萬元)實(shí)繳金額(萬元)實(shí)繳比例 1楊某某1,650.00566.5034.33% 2陳某某900.00309.0034.33% 3李某某300

7、.00103.0034.33% 4黃某某150.0051.5034.33% 合計(jì)3,000.001,030.0034.33% 3.4甲乙雙方同意按公司法、目標(biāo)公司章程的規(guī)定，按期同步向目標(biāo)公司繳交各自未付部分的出資。 第四條保障條款 4.1乙方承諾，在本協(xié)議簽訂之日起日內(nèi)，向甲方支付意向金人民幣萬元。 4.2甲方承諾在收到乙方上述意向金后，至雙方另行簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之日或本協(xié)議解除或終止之日，未經(jīng)乙方同意，甲方不與第三方以任何方式就其所持有的目標(biāo)公司的股權(quán)出讓事宜再行協(xié)商或談判。 4.3乙方可根據(jù)需要對(duì)目標(biāo)公司資產(chǎn)情況進(jìn)行調(diào)查了解，如需甲方提供相關(guān)資料的，甲方予以配合。 4.4雙方擁有訂立和履

8、行本協(xié)議所需的權(quán)利，并保證本協(xié)議能夠?qū)﹄p方具有法律約定力。 第五條簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的先決條件 5.1本協(xié)議僅為協(xié)議各方就轉(zhuǎn)讓目標(biāo)公司股權(quán)相關(guān)事宜達(dá)成的初步的意向，于下列先決條件全部獲得滿足后，雙方正式簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議： (1)乙方對(duì)目標(biāo)公司調(diào)查了解后，未發(fā)現(xiàn)存在對(duì)本次交易有實(shí)質(zhì)性影響的重大事實(shí)(或發(fā)現(xiàn)該等重大事實(shí)但經(jīng)雙方友好協(xié)商得以解決); (2)簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議(包括其附件)的內(nèi)容與格式為雙方所滿意。 (3)目標(biāo)公司執(zhí)行董事和股東會(huì)表決通過目標(biāo)股權(quán)對(duì)外轉(zhuǎn)讓議案。 (4)甲方擬轉(zhuǎn)讓的股權(quán)上未設(shè)置質(zhì)押、抵押或其他第三方權(quán)利，或雖已設(shè)置了質(zhì)押，但已取得了質(zhì)押權(quán)人同意將所持股權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。 (5)目

9、標(biāo)公司守法經(jīng)營(yíng)，遵守法律法規(guī)關(guān)于稅收、環(huán)境保護(hù)、質(zhì)量技術(shù)、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)用工等方面的規(guī)定，未有因違反相關(guān)法律法規(guī)而受到相關(guān)主管部門處罰的情形，且目標(biāo)公司能從相關(guān)政府部門取得相關(guān)證明文件。 (6)甲方同意由乙方所聘請(qǐng)的財(cái)務(wù)顧問、審計(jì)機(jī)構(gòu)及律師等中介機(jī)構(gòu)對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查，并按照中介機(jī)構(gòu)的要求提供調(diào)查所需的全部資料及信息。 (7)中介機(jī)構(gòu)調(diào)查所發(fā)現(xiàn)的其他問題均已得到規(guī)范和妥善解決。 5.2除非雙方協(xié)商同意修訂或調(diào)整，股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的主要條款和條件應(yīng)與本協(xié)議初步約定一致，并不得與本協(xié)議相關(guān)內(nèi)容相抵觸。 5.3上述的先決條件實(shí)現(xiàn)后日內(nèi)，甲、乙雙方簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議以具體落實(shí)本協(xié)議的約定。 5.4本協(xié)議

10、各方應(yīng)盡力促成本協(xié)議5.1條規(guī)定的先決條件的實(shí)現(xiàn)。 第六條聲明、保證和承諾 6.1甲方向乙方做以下聲明、保證和承諾 (1)甲方保證除本協(xié)議已披露的債務(wù)外，目標(biāo)公司無任何其它債務(wù)。甲方未披露的目標(biāo)公司已有及或有債務(wù)一律由甲方承擔(dān)。 (2)甲方保證全力配合目標(biāo)公司、乙方簽署工商變更的相應(yīng)法律文件，完成本協(xié)議項(xiàng)下全部目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的所有工商變更手續(xù)。 (3)甲方保證其轉(zhuǎn)讓給乙方的目標(biāo)公司股權(quán)是甲方真實(shí)、合法擁有的，甲方擁有完全的處分權(quán)。甲方保證對(duì)所轉(zhuǎn)讓的股權(quán)沒有設(shè)置質(zhì)押等任何權(quán)利負(fù)擔(dān)，并免遭任何第三人的追索，不具有司法、行政機(jī)關(guān)已依法裁定或以其他措施加以限制的情形。 (4)甲方保證不與任何其他方簽

11、訂任何形式的法律文件、亦不會(huì)采取任何其他法律允許的方式對(duì)本協(xié)議項(xiàng)下的股權(quán)進(jìn)行任何形式的處置，該處置包括但不限于轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押、委托管理等。 (5)甲方保證所有原股東向目標(biāo)公司已實(shí)繳部分的出資，不存在虛假出資或抽逃出資的情形，如有不實(shí)愿意承擔(dān)全部的法律責(zé)任。 (6)甲方承諾對(duì)未向目標(biāo)公司繳清的剩余出資，將按照公司法和公司章程的規(guī)定由其個(gè)人足額繳清，因不能足額繳納形成一切責(zé)任由其自行承擔(dān)，并愿意向已按期足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。 6.2乙方向甲方做以下聲明、保證和承諾 (1)對(duì)于甲方提供的涉及其本人及目標(biāo)公司的個(gè)人資料、客戶信息、技術(shù)資料、財(cái)務(wù)信息等商業(yè)秘密承擔(dān)保密義務(wù)，且不將該等商業(yè)秘密用于不

12、正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)競(jìng)爭(zhēng)。 (2)乙方承諾在雙方正式簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議后，按照公司法和公司章程的規(guī)定向目標(biāo)公司按期足額繳納相應(yīng)的出資。 (3)承諾將按照本協(xié)議的約定，于約定的期限內(nèi)，與甲方簽署正式的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，受讓相應(yīng)的股權(quán)和支付相應(yīng)的股權(quán)對(duì)價(jià)。 第七條本協(xié)議終止 7.1協(xié)商終止：本協(xié)議簽署后，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，本協(xié)議可以終止。 7.2本協(xié)議簽訂之日起個(gè)月內(nèi)，甲乙雙方未能就目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展或簽署相關(guān)文件的，甲乙雙方均有權(quán)解除或終止本合同。屆時(shí)，書面通知送達(dá)對(duì)方之日視為合同已解除或終止。甲方應(yīng)在合同解除或終止之日起天內(nèi)返還全部意向金給乙方。 7.3違約終止：本協(xié)議簽署后，一方發(fā)生違約情形，另一方可依本