有限責(zé)任公司章程參考文本(執(zhí)行董事、監(jiān)事)

1、河北誠華電子科技有限公司章程為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益,規(guī)范公司的組織和行為,依據(jù)公司法、公司登記管理?xiàng)l例及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定,制定本章程。第一章公司名稱和住所第一條公司名稱:河北誠華電子科技有限公司第二條住所:石家莊長安區(qū)豐收路186號匯龍灣小區(qū)1-3-704第二章公司經(jīng)營范圍第三條公司經(jīng)營范圍:電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),電腦圖文設(shè)計(jì)制作,網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)綜合布線,企業(yè)管理信息咨詢,招標(biāo)代理,建筑工程設(shè)計(jì),電子產(chǎn)品、通訊器材(衛(wèi)星地面接收設(shè)施除外、電線電纜、照相器材、計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍輔助設(shè)備、機(jī)械設(shè)備(特種設(shè)備除外、攝影器材、消防設(shè)備、機(jī)電產(chǎn)品(不含公

2、共安全設(shè)備及器材、五金交電、化工原料(危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒化學(xué)品除外、辦公用品、日用百貨的銷售。(以上經(jīng)營范圍以公司登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載的事項(xiàng)為準(zhǔn);涉及許可審批的經(jīng)營范圍及期限以許可審批機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。公司改變經(jīng)營范圍,應(yīng)當(dāng)修改公司章程,并向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。第三章公司注冊資本第四條公司注冊資本為300萬元人民幣,為在公司登記機(jī)關(guān)登記的全體股東認(rèn)繳的出資額。公司變更注冊資本,應(yīng)當(dāng)修改公司章程,并向登記機(jī)關(guān)申請變更登記。第四章股東的姓名或者名稱、出資額、出資方式及出資時(shí)間第五條股東的姓名或者名稱、出資額、出資方式及出資時(shí)間如下:第五章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第六條股東會由全

3、體股東組成,是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),行使下列職權(quán):(一決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;(二選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);(三審議批準(zhǔn)董事會的報(bào)告;(四審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;(五審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(六審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案;(七對公司增加或者減少注冊資本作出決議;(八對發(fā)行公司債券作出決議;(九對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;(十決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng);(十一修改公司章程;(十二公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。對前款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的,可以不召開股東會會議,直接作出決定,并由全

4、體股東在決定文件上簽名、蓋章。第七條首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持,依照公司法及本章程規(guī)定行使職權(quán)。第八條股東會會議分為定期會議和臨時(shí)會議。股東姓名(或名稱認(rèn)繳情況實(shí)繳情況余額繳付情況出資額(萬元出資方式持股比例(%出資額(萬元出資方式出資時(shí)間(驗(yàn)資證明出具時(shí)間出資額(萬元出資方式出資時(shí)間(股東約定時(shí)間蘇瑋豪240貨幣80240貨幣2013.11亓濤60貨幣2060貨幣2013.11合計(jì)300100300定期會議每年召開一次。代表十分之一以上表決權(quán)的股東,執(zhí)行董事,監(jiān)事提議召開臨時(shí)會議的,應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會議。召開股東會會議,應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日以前通知全體股東。股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決

5、定作成會議紀(jì)錄,出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名(或蓋章。第九條股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持。執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責(zé)的,由監(jiān)事召集和主持;監(jiān)事不召集和主持的,代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。第十條股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第十一條股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。第十二條公司不設(shè)董事會,設(shè)執(zhí)行董事一人,執(zhí)行董事由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年,任期屆滿,連選可以連任。第十三條執(zhí)行董事對股東會負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):(一召集股東會會議

6、,并向股東會報(bào)告工作;(二執(zhí)行股東會的決議;(三決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;(四制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(五制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(六制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;(七制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;(八決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;(九向股東會提名經(jīng)理人選,并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);(十制定公司的基本管理制度;(十一公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第十四條公司設(shè)經(jīng)理,由股東會決定聘任或者解聘。執(zhí)行董事可以兼任經(jīng)理。經(jīng)理對股東會負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):(一主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作;(二組織實(shí)施公

7、司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;(三擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;(四擬訂公司的基本管理制度;(五制定公司的具體規(guī)章;(六提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;(七決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。第十五條公司設(shè)監(jiān)事一人。監(jiān)事由公司股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事的任期每屆為三年,任期屆滿,連選可以連任。第十六條監(jiān)事行使下列職權(quán):(一,檢查公司財(cái)務(wù);(二對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議;(三當(dāng)執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求

8、執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正;(四提議召開臨時(shí)股東會會議,在執(zhí)行董事不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會會議;(五向股東會會議提出提案;(六公司法規(guī)定的其他職權(quán)。第六章公司的法定代表人第十七條執(zhí)行董事為公司的法定代表人。公司法定代表人變更,應(yīng)當(dāng)辦理變更登記。第十八條法定代表人行使下列職權(quán):(一代表公司簽署有關(guān)文件;(二在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下,對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán),但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益,并在事后向股東報(bào)告。(三公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第七章股東會會議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第十九條公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓依照公司法第三章規(guī)定的內(nèi)容執(zhí)行。第二十條公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員的資格和義務(wù)依照公司法第六章規(guī)定的內(nèi)容執(zhí)行。第二十一條公司的財(cái)務(wù)、會計(jì)制度依照公司法第八章規(guī)定的內(nèi)容執(zhí)行。第二十二條公司解散和清算依照公司法、公司登記管理?xiàng)l例規(guī)定的內(nèi)容執(zhí)行。第二十三條公司的營業(yè)期限為20年,自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。公司營業(yè)期限屆滿,可以通過修改公司章程而存續(xù)。公司延長營業(yè)期限應(yīng)當(dāng)辦理變更登記。第八章附則第二十四條公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。第二十五條本章程未規(guī)定的其他事項(xiàng),適用公司法、公司登記管理?xiàng)l例等法律、法規(guī)、規(guī)章的有關(guān)規(guī)定。本章程中的各項(xiàng)條款如與法律、法規(guī)、規(guī)