股票簡(jiǎn)稱深賽格

1、股票簡(jiǎn)稱：深賽格、深賽格B 股票代碼：000058、200058 公告編號(hào)：臨2005006深圳賽格股份有限公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告本公司及董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。深圳賽格股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2005年4月8日在深圳市華強(qiáng)北路群星廣場(chǎng)A座31樓公司中會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議的通知于2005年3月28日以電子郵件及書面方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。親自出席本次會(huì)議的董事為張為民、郭漢標(biāo)、王楚、李力夫、石德純、李彩謀、蘇錫嘉、辛煥平、鄧爾慷。公司監(jiān)事5名及公司高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)

2、議。會(huì)議由董事長(zhǎng)張為民先生主持。本次會(huì)議符合公司法和公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議有效。會(huì)議經(jīng)逐項(xiàng)審議、舉手表決，審議并通過(guò)了如下事項(xiàng)：一、審議并通過(guò)了公司2004年總經(jīng)理工作報(bào)告表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)該議案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn).二、審議并通過(guò)了公司2004年董事會(huì)工作報(bào)告表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)該議案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn).三、審議并通過(guò)了公司2004年財(cái)務(wù)決算報(bào)告表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)該議案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn).四、審議并通過(guò)了公司2005年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告公司根據(jù)有關(guān)財(cái)務(wù)

3、制度及本公司內(nèi)部的財(cái)務(wù)預(yù)算管理辦法，對(duì)2005年度有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)算如下（本預(yù)算不涉及盈利預(yù)測(cè)）：1、2005年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入預(yù)算：公司2005年度合并主營(yíng)業(yè)務(wù)收入預(yù)算為25億元，較上年度增長(zhǎng)-3.09，下降的主要原因主要是由于公司的主要產(chǎn)品彩管價(jià)格和銷量預(yù)計(jì)會(huì)有一定幅度的下降。2、2005年度董事會(huì)專項(xiàng)基金預(yù)算：根據(jù)2001年5月29日本公司第六次股東大會(huì)審議通過(guò)的深圳賽格股份有限公司董事會(huì)專項(xiàng)基金管理暫行辦法（以下簡(jiǎn)稱“暫行辦法”），本公司2005年度的董事會(huì)專項(xiàng)基金按2004年度銷售收入的1計(jì)提，總金額為250萬(wàn)元。董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)按照暫行辦法的有關(guān)規(guī)定，在該預(yù)算額度內(nèi)，具

4、體實(shí)施2005年度董事會(huì)業(yè)務(wù)基金和獎(jiǎng)勵(lì)基金計(jì)劃。3、2005年度貸款規(guī)模及擔(dān)保額度預(yù)算：根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)與發(fā)展的需要，公司2005年度貸款總額預(yù)算為84,264萬(wàn)元，其中：（1） 母公司借款64,469萬(wàn)元，其中：43,500萬(wàn)元為還舊借新，5,869萬(wàn)元為原有的按揭貸款，15,100萬(wàn)元為新增借款,主要用于新項(xiàng)目的投入和補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。（2） 深圳賽格日立彩色顯示器件公司借款11,000萬(wàn)元，全部是借新還舊；（3） 深圳市賽格通信有限公司借款1,450萬(wàn)元，全部為借新還舊，用途是為保證地鐵項(xiàng)目進(jìn)行而維持原有的貸款規(guī)模；（4） 深圳市賽格儲(chǔ)運(yùn)有限公司借款2,000萬(wàn)元，其中1,000萬(wàn)元為借新還

5、舊，1,000萬(wàn)元為新增，新增借款主要用于本期購(gòu)買運(yùn)輸設(shè)備以及補(bǔ)充相應(yīng)的流動(dòng)資金；（5） 深圳市賽格寶華股份有限公司借款總額5,345萬(wàn)元，全部為借新還舊。公司2005年度無(wú)對(duì)外擔(dān)保預(yù)算。公司內(nèi)部擔(dān)保情況為：（1） 公司對(duì)深圳賽格日立彩色顯示器件公司2005年擔(dān)保預(yù)算為人民幣30,000萬(wàn)元,該擔(dān)保為貸款互保;（2） 公司對(duì)深圳市賽格通信有限公司擔(dān)保預(yù)算為2,862萬(wàn)元；（3） 公司對(duì)深圳市賽格儲(chǔ)運(yùn)有限公司擔(dān)保預(yù)算為2,000萬(wàn)元；（4） 深圳市賽格儲(chǔ)運(yùn)有限公司為公司提供5000萬(wàn)元貸款擔(dān)保。董事會(huì)同時(shí)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在上述貸款規(guī)模和擔(dān)保額度內(nèi)具體實(shí)施公司貸款和擔(dān)保事宜。表決結(jié)果：9

6、票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)該議案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn).五、審議并通過(guò)了關(guān)于2004年度計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案根據(jù)財(cái)政部關(guān)于印發(fā)企業(yè)會(huì)計(jì)制度的通知和關(guān)于印發(fā)貫徹實(shí)施企業(yè)會(huì)計(jì)制度有關(guān)政策銜接問(wèn)題的規(guī)定的通知的有關(guān)規(guī)定及公司制訂的關(guān)于計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的暫行規(guī)定，截至2004年12月31日止，公司累計(jì)計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備380,900,742.61元，其中：計(jì)提短期投資減值準(zhǔn)備5,964,482.12元，比上年底增加1,012,215.15元；計(jì)提壞賬準(zhǔn)備93,792,866.15元，比年初增加22,593,393.70元，其中本年增加計(jì)提壞賬準(zhǔn)備23,205,01

7、7.39元，由于應(yīng)收款項(xiàng)收回轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備622,280.45元，本期壞賬準(zhǔn)備增加的主要原因：貨款回收困難，應(yīng)收款增加而增加計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的金額；其他應(yīng)收款中應(yīng)收深圳市賽格集團(tuán)有限公司和深圳市賽格達(dá)聲股份有限公司本期未收回，賬齡增加而增加計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的金額；計(jì)提存貨減值準(zhǔn)備17,631,970.54元，比年初減少639,979.35元；計(jì)提長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備4,466,419.72元，比年初數(shù)一致；計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備261,927,370.96元，比年初減少38,257.33元；計(jì)提無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備3,117,633.12元，與年初數(shù)一致。表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)六、審議并通過(guò)了關(guān)于

8、2004年度合并報(bào)表范圍變動(dòng)的議案鑒于2004年度重慶賽格電子市場(chǎng)有限公司已開(kāi)始正常經(jīng)營(yíng)，本公司在該公司所持股權(quán)比例為50%，且實(shí)際控制該公司的日常經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)決策權(quán)，根據(jù)財(cái)政部企業(yè)會(huì)計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定，從本年度將該公司開(kāi)始納入合并報(bào)表范圍。表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)七、審議并通過(guò)了關(guān)于對(duì)2004年度已審會(huì)計(jì)報(bào)表中年初未分配利潤(rùn)進(jìn)行調(diào)整的議案（一）本公司合并權(quán)益21.44%的深圳賽格三星股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱賽格三星），根據(jù)深圳市地方稅務(wù)局關(guān)于深圳賽格三星股份有限公司財(cái)產(chǎn)損失稅前扣除的復(fù)函深地稅二函（2004）94號(hào)批復(fù)，同意賽格三星將2003年度固定資產(chǎn)報(bào)廢損失61,661,371.

9、04元在2003年度企業(yè)所得稅前扣除，此事項(xiàng)使賽格三星調(diào)減2003年所得稅4,666,247.99元，2003年凈利潤(rùn)調(diào)增4,666,247.99元。由于該事項(xiàng)的影響,本公司按權(quán)益法計(jì)算，2003年度凈利潤(rùn)調(diào)增997,177.20元，提取法定盈余公積調(diào)增99,717.72元，提取法定公益金調(diào)增49,858.86元，影響2004年資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和利潤(rùn)分配表中的數(shù)據(jù)如下：未分配利潤(rùn)年初數(shù)調(diào)增847,600.62元，盈余公積年初調(diào)增149,576.58元，長(zhǎng)期股權(quán)投資年初調(diào)增997,177.20元。（二）本公司在2000年8月至10月租賃賽格廣場(chǎng)第2、3、6、7樓物業(yè)用于賽格電子市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地，

10、由于當(dāng)時(shí)種種歷史原因，此前本公司與賽格集團(tuán)始終未能就2000年8月至10月的賽格廣場(chǎng)群樓第2、3、6層的租金事宜達(dá)成一致，因而始終未簽署相關(guān)的租金協(xié)議。鑒于此項(xiàng)目租賃業(yè)務(wù)在2000年8月1日至2000年10月31日已實(shí)際發(fā)生，并對(duì)本公司電子市場(chǎng)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展起到積極作用的客觀情況，報(bào)告期內(nèi)，本公司與深圳市賽格集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱賽格集團(tuán)）補(bǔ)充簽署了有關(guān)租賃合同：本公司以每月每平方米平均238元人民幣的市場(chǎng)公允租賃價(jià)格，向賽格集團(tuán)支付2000年8月1日至2000年10月31日租賃賽格廣場(chǎng)第2、3、6、7樓，按租賃面積（實(shí)用面積）17,911.44平方米計(jì)算的租金共計(jì)12,788,768.16元

11、人民幣。該事項(xiàng)影響本公司2000年凈利潤(rùn)調(diào)減12,788,768.16元，2003年度提取法定盈余公積調(diào)減1,278,876.82元，提取法定公益金調(diào)減639,438.41元，影響2004年資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和利潤(rùn)分配表中的數(shù)據(jù)如下：未分配利潤(rùn)年初數(shù)調(diào)減10,870,452.94元，盈余公積年初調(diào)減1,918,315.22元，其他應(yīng)收款年初調(diào)減12,788,768.16元。（三）本公司間接控股公司深圳賽格日立彩色顯示器件有限公司根據(jù)關(guān)于執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度和相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則問(wèn)題解答（四）的相關(guān)規(guī)定追溯調(diào)整了2003年度轉(zhuǎn)回的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。該事項(xiàng)影響本公司2003年凈利潤(rùn)調(diào)減13,183,200.0

12、0元，上年提取法定盈余公積調(diào)減1,318,320.00元，上年提取法定公益金調(diào)減659,160.00元，影響2004年資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和利潤(rùn)分配表中的數(shù)據(jù)如下：累計(jì)折舊年初數(shù)調(diào)增24,000,000.00元，未分配利潤(rùn)年初數(shù)調(diào)減11,205,720.00元，盈余公積年初調(diào)減1,977,480.00元，少數(shù)股東權(quán)益年初調(diào)減10,816,800.00元，2003年少數(shù)股東損益減少10,816,800.00元。表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)上述議案中第（二）項(xiàng)的內(nèi)容已在2004年8月25日至26日召開(kāi)的公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議上，在關(guān)聯(lián)董事回避表決的情況下，由非關(guān)聯(lián)董事審議并通過(guò)；公司獨(dú)

13、立董事亦就此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。詳見(jiàn)2004年8月28日中國(guó)證券報(bào)A31版、證券時(shí)報(bào)第39版和大公報(bào)D7版。八、審議并通過(guò)了公司2004年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案經(jīng)中天華正會(huì)計(jì)師事務(wù)所按中國(guó)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行的審計(jì)，本公司2004年度的凈利潤(rùn)為101,989,382.04元人民幣，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法和本公司章程的有關(guān)規(guī)定，2004年度本公司的利潤(rùn)分配以中天華正會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的凈利潤(rùn)為基準(zhǔn)，提取10%法定盈余公積金10,198,938.20元人民幣及提取5%的法定公益金5,099,469.10元人民幣，加上2003年度結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)179,469,425.45元，減去已計(jì)提的職工獎(jiǎng)

14、勵(lì)及福利基金3,351,290.91元和分配上年度現(xiàn)金股利81,328,336.66元后，可供股東分配的利潤(rùn)為181,480,772.62元?；谝韵略?，公司本年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本。1、 為保持公司現(xiàn)有彩管產(chǎn)品在行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)力，2005年度公司將致力于新型技術(shù)的開(kāi)發(fā)與儲(chǔ)備，產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)和市場(chǎng)營(yíng)銷策略的強(qiáng)化，均需大量資金支持；2、 為保持賽格電子市場(chǎng)品牌在業(yè)界的龍頭地位，2005年度公司將繼續(xù)擴(kuò)大電子市場(chǎng)對(duì)外拓展的力度，尚需大量資金投入；3、 為維護(hù)股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益和公司運(yùn)營(yíng)的穩(wěn)步進(jìn)行，2005年度公司需持有充足的流動(dòng)資金，以保證公司應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的競(jìng)爭(zhēng)力。未分配利潤(rùn)將用于加大現(xiàn)

15、有產(chǎn)業(yè)的技術(shù)改造和建設(shè)，新型技術(shù)的開(kāi)發(fā)與儲(chǔ)備，強(qiáng)化市場(chǎng)營(yíng)銷，加大對(duì)電子市場(chǎng)的投入與拓展，以及公司正常營(yíng)運(yùn)所需要的流動(dòng)資金。上述預(yù)案需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。表決結(jié)果：6票同意，2票反對(duì)（郭漢標(biāo)董事、李彩謀董事反對(duì)），1票棄權(quán)（鄧爾慷獨(dú)立董事棄權(quán)）郭漢標(biāo)董事、李彩謀董事反對(duì)的理由：認(rèn)為應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)金分紅1、在目前未找到解決大股東占用資金問(wèn)題的有效辦法的前提下，大股東用所得股份分紅款項(xiàng)抵扣占用股份公司資金是目前解決該問(wèn)題的最有效方法；2、股份公司目前并沒(méi)有重大的投資或可合作項(xiàng)目，適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行利潤(rùn)分配，既不影響股份公司發(fā)展，同時(shí)也能夠保證股份公司在電子市場(chǎng)的投入、現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)的改造、建設(shè)和保持公司

16、正常營(yíng)運(yùn)所需流動(dòng)資金。3、適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行利潤(rùn)分配符合股份公司中小投資者的期望，以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定。鄧爾慷獨(dú)立董事棄權(quán)的理由：希望公司的利潤(rùn)分配方案能夠在考慮公司發(fā)展需要的同時(shí)，照顧到全體股東特別是中小股東的期望。九、審議并通過(guò)了關(guān)于預(yù)計(jì)公司2005年度日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案（詳見(jiàn)“深圳賽格股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)2005年度日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易公告”）在張為民、王楚、李力夫、石德純四位關(guān)聯(lián)董事回避表決的情況下，其他五位非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了表決.表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)該議案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn),關(guān)聯(lián)股東將回避表決。十、審議并通過(guò)了公司2004年年度報(bào)告及

17、報(bào)告摘要表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)該議案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。十一、審議并通過(guò)了關(guān)于續(xù)聘北京市金杜律師事務(wù)所深圳分所為本公司2005年度法律顧問(wèn)及支付其年度報(bào)酬15萬(wàn)元人民幣的議案表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)該議案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)該議案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。十四、表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)該議案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。十五、表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)該議案經(jīng)董

18、事會(huì)審議通過(guò)后，尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。十六、審議并通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)公司第十次（2004年度）股東大會(huì)的議案（詳見(jiàn)關(guān)于召開(kāi)深圳賽格股份有限公司第十次（2004年度）股東大會(huì)通知的公告）表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)特此公告。附件1：關(guān)于修改公司章程部分條款的議案附件2：關(guān)于修改公司股東大會(huì)議事規(guī)則部分條款的議案附件3：關(guān)于修改公司獨(dú)立董事工作規(guī)則部分條款的議案附件4：關(guān)于修改公司董事會(huì)議事規(guī)則部分條款的議案深圳賽格股份有限公司董事會(huì) 二五年四月十三日附件1：深圳賽格股份有限公司關(guān)于修改公司章程若干條款的議案根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于督促上市公司修改公司章程的通知、關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益

19、保護(hù)的若干規(guī)定、上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票工作指引（試行）、深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則、深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2004年修訂）等有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本公司實(shí)際情況，現(xiàn)擬對(duì)本公司2003年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的章程（以下簡(jiǎn)稱為“公司章程”）的部分條款修改如下：一、 公司章程原第四十條為：“公司的控股股東在行使表決權(quán)時(shí)，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定。”根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于督促上市公司修改公司章程的通知，修改為：“公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用關(guān)聯(lián)交易、利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)

20、外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。公司的控股股東在行使表決權(quán)時(shí)，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定?！倍?公司章程原第四十七條為：“公司召開(kāi)股東大會(huì)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)三十日以前通知登記公司股東。”根據(jù)關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定第一條的規(guī)定，在公司章程原第四十七條第一款之后增加一款作為第二款：“提交股東大會(huì)表決提案含本章程第【六十七】條所列事項(xiàng)之一的，召開(kāi)股東大會(huì)通知發(fā)布后，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在股權(quán)登記日后三日內(nèi)再次公告股東大會(huì)通知?！比?“（一）會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；”修改為“（一）

21、會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)、方式和會(huì)議期限”；四、 根據(jù)上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票工作指引（試行）第五條，在公司章程原第四十八條增加如下作為第七項(xiàng)：“（七）股東大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)投票方式的，通知中應(yīng)當(dāng)明確載明網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間、投票程序。” 五、六、七、 公司章程原第五十八條為：“公司召開(kāi)股東大會(huì)，持有或者合并持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東，有權(quán)向公司提出新的提案?！备鶕?jù)上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票工作指引（試行）第六條，在公司章程原第五十八條增加以下作為第二款：“公司年度股東大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)投票方式的，提案人提出的臨時(shí)提案應(yīng)當(dāng)至少提前十天由董事會(huì)公告。提案人在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)提出的臨時(shí)提案或其他未經(jīng)公告

22、的臨時(shí)提案，均不得列入股東大會(huì)表決事項(xiàng)。”八、 根據(jù)關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定第一條（一）和（二），在公司章程原第六十六條之后增加如下條款作為第【六十七】條：“公司按照本章程實(shí)行重大事項(xiàng)由社會(huì)公眾股股東表決制度。下列事項(xiàng)按照法律、行政法規(guī)和本章程規(guī)定，經(jīng)全體股東大會(huì)表決通過(guò)，并經(jīng)參加表決的社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)，方可實(shí)施或提出申請(qǐng)：1、公司向社會(huì)公眾增發(fā)新股（含發(fā)行境外上市外資股或其他股份性質(zhì)的權(quán)證）、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券、向原有股東配售股份（但具有實(shí)際控制權(quán)的股東在會(huì)議召開(kāi)前承諾全額現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的除外）；2、公司重大資產(chǎn)重組，購(gòu)買的資產(chǎn)總價(jià)較所購(gòu)買資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的賬面凈值

23、溢價(jià)達(dá)到或超過(guò)20%的；3、股東以其持有的公司股權(quán)償還其所欠該公司的債務(wù)；4、對(duì)公司有重大影響的附屬企業(yè)到境外上市；5、在公司發(fā)展中對(duì)社會(huì)公眾股股東利益有重大影響的相關(guān)事項(xiàng)。公司召開(kāi)股東大會(huì)審議上述事項(xiàng)時(shí),除現(xiàn)場(chǎng)投票外，應(yīng)當(dāng)向股東提供符合有關(guān)要求的網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票應(yīng)按照有關(guān)實(shí)施辦法辦理。公司公告股東大會(huì)決議時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定說(shuō)明參加表決的社會(huì)公眾股股東人數(shù)、所持股份總數(shù)、占公司社會(huì)公眾股股份的比例和表決結(jié)果，并披露參加表決的前十大社會(huì)公眾股股東的持股和表決情況。”九、 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于督促上市公司修改公司章程的通知，增加以下條款為公司章程第六十八條，“公司應(yīng)在保證股東大

24、會(huì)合法、有效的前提下，通過(guò)各種方式和途徑，包括提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，擴(kuò)大社會(huì)公眾股股東參與股東大會(huì)的比例?！痹诹藯l序號(hào)變更為六十九條，其余條款的序號(hào)依次順延。十、 公司章程原第七十一條為：“股東大會(huì)采取記名方式投票表決?！备鶕?jù)上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票工作指引（試行）第四條、第七條，在公司章程原第七十一條第一款后增加以下款項(xiàng)：“股東大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)投票方式的，股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過(guò)股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。股東或其委托代理人通過(guò)股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，應(yīng)當(dāng)

25、在股東大會(huì)通知規(guī)定的有效時(shí)間內(nèi)參與網(wǎng)絡(luò)投票。股東或其委托代理人有權(quán)通過(guò)股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)查驗(yàn)自己的投票結(jié)果?！笔?、 公司章程原第七十二條為：“每一審議事項(xiàng)的表決投票應(yīng)當(dāng)至少有兩名股東代表和一名監(jiān)事參加清點(diǎn)，并由清點(diǎn)人代表當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。”根據(jù)上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票工作指引（試行）第八條和第九條，在公司章程原第七十二條第一款后增加以下款項(xiàng)：“采用網(wǎng)絡(luò)投票和現(xiàn)場(chǎng)投票相結(jié)合方式的，股東或其委托代理人通過(guò)股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的表決票數(shù)，應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)投票的表決票數(shù)以及符合規(guī)定的其他投票方式的表決票數(shù)一起，計(jì)入本次股東大會(huì)的表決權(quán)總數(shù)。股東大會(huì)議案按照有關(guān)規(guī)定需要同時(shí)征得社會(huì)公眾股股東單獨(dú)

26、表決通過(guò)的，還應(yīng)單獨(dú)統(tǒng)計(jì)社會(huì)公眾股股東的表決權(quán)總數(shù)和表決結(jié)果。股東大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)投票方式的，股東大會(huì)投票表決結(jié)束后，公司應(yīng)當(dāng)對(duì)每項(xiàng)議案合并統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票以及符合規(guī)定的其他投票方式的投票表決結(jié)果，方可予以公布。在正式公布表決結(jié)果前，公司及其主要股東對(duì)投票表決情況均負(fù)有保密義務(wù)?！笔?、 公司章程原第七十九條為：“公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)有證券從業(yè)資格的律師出席股東大會(huì)對(duì)以下問(wèn)題出具意見(jiàn)并公告：（一）股東大會(huì)的召集召開(kāi)程序是否符合法律法規(guī)的規(guī)定是否符合公司章程；（二）驗(yàn)證出席會(huì)議人員資格的合法有效性；（三）驗(yàn)證年度股東大會(huì)提出新提案的股東的資格；（四）股東大會(huì)的表決程序是否合法有效；（五）應(yīng)公司要

27、求對(duì)其他問(wèn)題出具的法律意見(jiàn)。公司董事會(huì)也可同時(shí)聘請(qǐng)公證人員出席股東大會(huì)?！备鶕?jù)上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票工作指引（試行）第十一條和有關(guān)規(guī)定，修改為：“公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)律師出席股東大會(huì)，對(duì)以下問(wèn)題出具意見(jiàn)并公告：（一）股東大會(huì)的召集召開(kāi)程序是否符合法律法規(guī)的規(guī)定是否符合公司章程（二）驗(yàn)證出席會(huì)議人員資格的合法有效性（三）驗(yàn)證年度股東大會(huì)提出新提案的股東的資格（四）股東大會(huì)的表決程序是否合法有效（五）應(yīng)公司要求對(duì)其他問(wèn)題出具的法律意見(jiàn)公司董事會(huì)聘請(qǐng)的律師應(yīng)當(dāng)比照上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)的規(guī)定，對(duì)公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票有關(guān)情況出具法律意見(jiàn)。公司董事會(huì)也可同時(shí)聘請(qǐng)公證人員出席股東大會(huì)?！笔?、 公司章程

28、原第八十一規(guī)定：“公司法第57條、第58 條規(guī)定的情形以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的人員，不得擔(dān)任公司的董事?！备鶕?jù)關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定第五條第（四）款，修改為：“公司法第57條、第58 條規(guī)定的情形以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的人員，被證券交易所宣布為不適當(dāng)人選未滿兩年的人員，不得擔(dān)任公司的董事”。十四、 公司章程原第八十四條“董事的義務(wù)”第三款為：“（三）董事應(yīng)以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席董事會(huì)，對(duì)所議事項(xiàng)表達(dá)明確意見(jiàn)。董事確實(shí)無(wú)法親自出席董事會(huì)的，可以書面委托其他董事按委托人的意愿代為投票，委托人應(yīng)獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任。”“（三）董事原

29、則上應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)，以正常合理的謹(jǐn)慎態(tài)度勤勉行事并對(duì)所議事項(xiàng)表達(dá)明確意見(jiàn)；因故不能親自出席董事會(huì)的，應(yīng)當(dāng)審慎地選擇受托人?！痹谠诎耸臈l“董事的義務(wù)” 增加以下內(nèi)容作為第六款、第七款：“（六）董事應(yīng)認(rèn)真閱讀上市公司的各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告和公共傳媒有關(guān)公司的報(bào)道，及時(shí)了解并持續(xù)關(guān)注公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況和公司已發(fā)生或可能發(fā)生的重大事件及其影響，及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的問(wèn)題，不得以不直接從事經(jīng)營(yíng)管理或者不知悉有關(guān)問(wèn)題和情況為由推卸責(zé)任。（七）董事應(yīng)履行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及社會(huì)公認(rèn)的其他誠(chéng)信和勤勉義務(wù)?！笔濉?“董事個(gè)人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計(jì)劃中的合同、交

30、易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)（聘任合同除外），不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。 除非有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事按照本條前款的要求向董事會(huì)作了披露，并且董事會(huì)在不將其計(jì)入法定人數(shù)，該董事亦未參加表決的會(huì)議上批準(zhǔn)了該事項(xiàng)，公司有權(quán)撤銷該合同、交易或者安排，但在對(duì)方是善意第三人的情況下除外。 董事會(huì)審議的事項(xiàng)涉及有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事時(shí)，依照法律、法規(guī)和深圳證券交易所股票上市規(guī)則規(guī)定屬于有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事可以出席董事會(huì)會(huì)議，并可以在董事會(huì)闡明其觀點(diǎn)，但是不應(yīng)當(dāng)就該等事項(xiàng)參與投票表決。 未出席董事會(huì)會(huì)議的董事如屬于有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事，不得就該等事項(xiàng)授權(quán)其他董事代理表決

31、。董事會(huì)對(duì)與董事有關(guān)聯(lián)關(guān)系的事項(xiàng)作出的決議，必須經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的非關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)，方為有效?！毙薷臑椤岸聜€(gè)人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)（聘任合同除外），不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。 除非有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事按照本條前款的要求向董事會(huì)作了披露，并且董事會(huì)在不將其計(jì)入法定人數(shù)，該董事亦未參加表決的會(huì)議上批準(zhǔn)了該事項(xiàng)，公司有權(quán)撤銷該合同、交易或者安排，但在對(duì)方是善意第三人的情況下除外。董事會(huì)審議的事項(xiàng)涉及有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事時(shí)，依照法律、法規(guī)和深圳證券交易所股票上市規(guī)則規(guī)

32、定屬于有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事可以出席董事會(huì)會(huì)議，并可以在董事會(huì)闡明其觀點(diǎn)，但是不應(yīng)當(dāng)就該等事項(xiàng)參與投票表決。關(guān)聯(lián)董事回避后董事會(huì)不足法定人數(shù)時(shí),應(yīng)當(dāng)由全體董事(含關(guān)聯(lián)董事)就將該等交易提交公司股東大會(huì)審議等程序性問(wèn)題作出決議,由股東大會(huì)對(duì)該等交易作出相關(guān)決議。未出席董事會(huì)會(huì)議的董事如屬于有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事，不得就該等事項(xiàng)授權(quán)其他董事代理表決。董事會(huì)對(duì)與董事有關(guān)聯(lián)關(guān)系的事項(xiàng)作出的決議，必須經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的非關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)，方為有效?！笔?、 公司章程原第九十八條為：“公司建立獨(dú)立董事制度。獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的

33、董事。 ” 根據(jù)關(guān)于督促上市公司修改公司章程的通知，修改為：“公司建立獨(dú)立董事制度。獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事。公司董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有三分之一以上獨(dú)立董事，其中至少有一名會(huì)計(jì)專業(yè)人士。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，尤其要關(guān)注社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益不受損害。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或者與公司及其主要股東、實(shí)際控制人存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。”十七、 公司章程原第一百零一條為：“獨(dú)立董事對(duì)公司及全體股東負(fù)有誠(chéng)信與勤勉義務(wù)。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的要求認(rèn)

34、真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，尤其要關(guān)注中小股東的合法權(quán)益不受損害。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際控制人、或者其他與公司存在利害關(guān)系的單位與個(gè)人的影響?！备鶕?jù)關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定第二條第（五）款，公司章程原一百零一條修改為：“獨(dú)立董事對(duì)公司及全體股東負(fù)有誠(chéng)信與勤勉義務(wù)。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的要求認(rèn)真履行職責(zé)。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)按時(shí)出席董事會(huì)會(huì)議，了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和運(yùn)作情況，主動(dòng)調(diào)查、獲取做出決策所需要的情況和資料。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司股東大會(huì)提交年度述職報(bào)告，對(duì)其履行職責(zé)的情況進(jìn)行說(shuō)明?！笔?、 公司章程原第一百零二條“獨(dú)立董事的提名、選舉及更

35、換”第三款為：“（三）在選舉獨(dú)立董事的股東大會(huì)召開(kāi)前，公司應(yīng)將所有被提名人的有關(guān)材料同時(shí)報(bào)送中國(guó)證監(jiān)會(huì)，深圳證券監(jiān)管辦公室和深圳證券交易所。公司董事會(huì)對(duì)被提名人的有關(guān)情況有異議的，應(yīng)同時(shí)報(bào)送董事會(huì)的書面意見(jiàn)。對(duì)中國(guó)證監(jiān)會(huì)持有異議的被提名人，可作為公司董事候選人，但不作為獨(dú)立董事候選人。在召開(kāi)股東大會(huì)選舉獨(dú)立董事時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)對(duì)獨(dú)立董事候選人是否被中國(guó)證監(jiān)會(huì)提出異議的情況進(jìn)行說(shuō)明?！备鶕?jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于做好第三批行政審批項(xiàng)目取消后的后續(xù)監(jiān)管和銜接工作的通知和深圳證券交易所關(guān)于上市公司獨(dú)立董事任職資格備案工作的通知，修改為：“（三）公司在發(fā)布召開(kāi)關(guān)于選舉獨(dú)立董事的股東大會(huì)通知時(shí),應(yīng)當(dāng)將所有獨(dú)立董事

36、候選人的有關(guān)材料(包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨(dú)立董事履歷表、獨(dú)立董事候選人關(guān)于獨(dú)立性的補(bǔ)充聲明)報(bào)送深圳證券交易所備案，同時(shí)抄送中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其在深圳的派出機(jī)構(gòu)。公司董事會(huì)對(duì)被提名人的有關(guān)情況有異議的，應(yīng)同時(shí)報(bào)送董事會(huì)的書面意見(jiàn)。對(duì)深圳證券交易所持有異議的被提名人，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)立即修改選舉獨(dú)立董事的相關(guān)提案并公布,不得將其提交股東大會(huì)選舉為獨(dú)立董事,但可作為董事候選人選舉為董事。在召開(kāi)股東大會(huì)選舉獨(dú)立董事時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)對(duì)獨(dú)立董事候選人是否被深圳證券交易所提出異議的情況進(jìn)行說(shuō)明?！笔拧?公司章程原第一百零一條第六款為“ （六）獨(dú)立董事在任期屆滿前可以提出辭職。獨(dú)立董事辭職應(yīng)向董事會(huì)

37、提交書面辭職報(bào)告，對(duì)任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進(jìn)行說(shuō)明。如因獨(dú)立董事辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)中獨(dú)立董事所占比例低于有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的最低要求時(shí)，該獨(dú)立董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任獨(dú)立董事填補(bǔ)其缺額后生效?！备鶕?jù)關(guān)于督促上市公司修改公司章程的通知，修改為：“（六）獨(dú)立董事在任期屆滿前可以提出辭職。獨(dú)立董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告，對(duì)任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進(jìn)行說(shuō)明。獨(dú)立董事辭職導(dǎo)致獨(dú)立董事成員或董事會(huì)成員低于法定或公司章程規(guī)定最低人數(shù)的，在改選的獨(dú)立董事就任前，獨(dú)立董事仍應(yīng)當(dāng)按照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定，履行職務(wù)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在

38、兩個(gè)月內(nèi)召開(kāi)股東大會(huì)改選獨(dú)立董事，逾期不召開(kāi)股東大會(huì)的，獨(dú)立董事可以不再履行職務(wù)。”二十、 公司章程原第一百零三條為：“為了充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，獨(dú)立董事除應(yīng)具有一般董事的職權(quán)，還具有以下特別職權(quán)：(一)重大關(guān)聯(lián)交易（公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的總額高于300萬(wàn)元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5%的關(guān)聯(lián)交易）應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可后，提交董事會(huì)討論；獨(dú)立董事作出判斷前,可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告作為其判斷的依據(jù)；（二）向董事會(huì)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（三）向董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)；（四）提議召開(kāi)董事會(huì)；（五）獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)獨(dú)立機(jī)構(gòu)或咨詢機(jī)構(gòu)；（六）可以在股東大會(huì)召開(kāi)前公開(kāi)向股東征集投票

39、權(quán)；獨(dú)立董事行使上述職權(quán)應(yīng)當(dāng)取得二分之一以上獨(dú)立董事同意。如上述提議未被采納或上述職權(quán)不能正常行使公司應(yīng)將有關(guān)情況予以披露?！备鶕?jù)關(guān)于督促上市公司修改公司章程的通知、“為了充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，獨(dú)立董事除應(yīng)具有一般董事的職權(quán)，還具有以下特別職權(quán)：（一）重大關(guān)聯(lián)交易（公司擬與關(guān)聯(lián)法人達(dá)成的總額高于300萬(wàn)元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5%的關(guān)聯(lián)交易、公司擬與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在30萬(wàn)元以上的關(guān)聯(lián)交易）應(yīng)由獨(dú)立董事同意后，方可提交董事會(huì)討論; 獨(dú)立董事作出判斷前,可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告作為其判斷的依據(jù)。（二）向董事會(huì)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；公司聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所，應(yīng)

40、由獨(dú)立董事同意后，方可提交董事會(huì)討論；（三）向董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)；（四）提議召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議；（五）在股東大會(huì)召開(kāi)前公開(kāi)向股東征集投票權(quán)；（六）獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)或咨詢機(jī)構(gòu)，對(duì)公司的具體事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)和咨詢。 獨(dú)立董事行使上述（一）至（五）項(xiàng)職權(quán)應(yīng)當(dāng)由二分之一以上獨(dú)立董事同意，行使第（六）項(xiàng)職權(quán)應(yīng)經(jīng)全體獨(dú)立董事同意，相關(guān)費(fèi)用由公司承擔(dān)。如上述提議未被采納或上述職權(quán)不能正常行使，公司應(yīng)將有關(guān)情況予以披露?！倍?、 公司章程原一百零五條為：“為了保證獨(dú)立董事有效行使職權(quán)，公司應(yīng)當(dāng)為獨(dú)立董事提供必要的條件：（一） 公司應(yīng)當(dāng)保證獨(dú)立董事享有于其他董事同等的知情權(quán)。凡須經(jīng)董事會(huì)決策的事項(xiàng)，公司必

41、須按法定的時(shí)間提前通知獨(dú)立董事并同時(shí)提供足夠的資料，獨(dú)立董事認(rèn)為資料不充分的，可以要求補(bǔ)充。當(dāng)2名或2名以上獨(dú)立董事認(rèn)為資料不充分的或論證不明確的，可聯(lián)名書面向董事會(huì)提出延期召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議或延期審議該事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)予以采納。公司向獨(dú)立董事提供的資料，公司及獨(dú)立董事本人應(yīng)當(dāng)至少保存5年。（二） 公司應(yīng)提供獨(dú)立董事履行職責(zé)所必需的工作條件。公司董事會(huì)秘書應(yīng)積極為獨(dú)立董事履行職責(zé)提供協(xié)助，如介紹情況、提供材料等。獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)、提案及書面說(shuō)明應(yīng)當(dāng)公告的，董事會(huì)秘書應(yīng)及時(shí)到深圳證券交易所辦理公告事宜。（三） 獨(dú)立董事行使職權(quán)時(shí)，公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預(yù)其獨(dú)立行使

42、職權(quán)。（四） 獨(dú)立董事聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他行使職權(quán)時(shí)所需的費(fèi)用由公司承擔(dān)。（五） 公司應(yīng)當(dāng)給予獨(dú)立董事適當(dāng)?shù)慕蛸N。津貼的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)制訂預(yù)案，股東大會(huì)審議通過(guò)，并在公司年報(bào)中進(jìn)行披露。除上述津貼外，獨(dú)立董事不應(yīng)從公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益。（六） 公司建立必要的獨(dú)立董事責(zé)任險(xiǎn)制度，以降低獨(dú)立董事正常履行職責(zé)可能引致的風(fēng)險(xiǎn)?！备鶕?jù)關(guān)于督促上市公司修改公司章程的通知，增加以下條款作為第一款：“公司建立獨(dú)立董事工作制度，董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)積極配合獨(dú)立董事履行職責(zé)。公司應(yīng)及時(shí)向獨(dú)立董事提供相關(guān)材料和信息，定期通報(bào)公司運(yùn)營(yíng)情況，必要時(shí)可組織獨(dú)立董事實(shí)地考察。

43、為了保證獨(dú)立董事有效行使職權(quán)，公司應(yīng)當(dāng)為獨(dú)立董事提供必要的條件：（一） 公司應(yīng)當(dāng)保證獨(dú)立董事享有于其他董事同等的知情權(quán)。凡須經(jīng)董事會(huì)決策的事項(xiàng)，公司必須按法定的時(shí)間提前通知獨(dú)立董事并同時(shí)提供足夠的資料，獨(dú)立董事認(rèn)為資料不充分的，可以要求補(bǔ)充。當(dāng)2名或2名以上獨(dú)立董事認(rèn)為資料不充分的或論證不明確的，可聯(lián)名書面向董事會(huì)提出延期召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議或延期審議該事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)予以采納。公司向獨(dú)立董事提供的資料，公司及獨(dú)立董事本人應(yīng)當(dāng)至少保存5年。（二） 公司應(yīng)提供獨(dú)立董事履行職責(zé)所必需的工作條件。公司董事會(huì)秘書應(yīng)積極為獨(dú)立董事履行職責(zé)提供協(xié)助，如介紹情況、提供材料等。獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)、提案及書面說(shuō)明應(yīng)

44、當(dāng)公告的，董事會(huì)秘書應(yīng)及時(shí)到深圳證券交易所辦理公告事宜。（三） 獨(dú)立董事行使職權(quán)時(shí)，公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預(yù)其獨(dú)立行使職權(quán)。（四） 獨(dú)立董事聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他行使職權(quán)時(shí)所需的費(fèi)用由公司承擔(dān)。（五） 公司應(yīng)當(dāng)給予獨(dú)立董事適當(dāng)?shù)慕蛸N。津貼的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)制訂預(yù)案，股東大會(huì)審議通過(guò)，并在公司年報(bào)中進(jìn)行披露。除上述津貼外，獨(dú)立董事不應(yīng)從公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益。（六） 公司建立必要的獨(dú)立董事責(zé)任險(xiǎn)制度，以降低獨(dú)立董事正常履行職責(zé)可能引致的風(fēng)險(xiǎn)。”二十二、 公司章程原第一百四十條為：“董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書，董事會(huì)秘書是公司

45、高級(jí)管理人員，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。”“董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書，董事會(huì)秘書是公司高級(jí)管理人員，對(duì)公司和董事會(huì)負(fù)責(zé)?！倍?公司章程原第一百四十一條為：“董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具有必備的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，由董事會(huì)委任。本章程第八十一條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形適用于董事會(huì)秘書?！备鶕?jù)將在公司章程第一百四十一條第二款之后修改為“董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具備履行職責(zé)所必需的財(cái)務(wù)、管理、法律專業(yè)知識(shí)，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品德，并取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書。本章程第八十一條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形適用于董事會(huì)秘書。增加以下內(nèi)容作為第三款：“有下列情形之一的人士不得擔(dān)任公司董事會(huì)秘書：（一）自受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)最近

46、一次行政處罰未滿三年的；（二）最近三年受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)的；（三）本公司現(xiàn)任監(jiān)事；（四）深圳證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書的其他情形?！倍摹?根據(jù)深圳證券交易所上市規(guī)則（2004年修訂）第3.2.3條，將原章程第一百四十三條“董事會(huì)秘書的主要職責(zé)是：（一） 準(zhǔn)備和遞交國(guó)家有關(guān)部門要求的董事會(huì)和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件；（二） 籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄和會(huì)議文件、記錄的保管；（三） 負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，保證公司信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整；（四） 保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄；（五） 使公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管

47、理人員明確其應(yīng)當(dāng)擔(dān)負(fù)的責(zé)任和應(yīng)遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、公司章程及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定；（六） 協(xié)助董事會(huì)行使職權(quán)。在董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、公司章程及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定時(shí)，應(yīng)當(dāng)提出異議，并報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所；（七） 為公司重大決策提供咨詢和建議；（八） 負(fù)責(zé)籌備公司境內(nèi)推介宣傳活動(dòng)；（九） 處理公司與證券管理部門、深圳證券交易所以及投資人之間的有關(guān)事宜；（十） 負(fù)責(zé)公司的咨詢服務(wù)，協(xié)調(diào)處理公司與股東之間的相關(guān)事務(wù)和股東日常接待及信訪工作；（十一） 負(fù)責(zé)管理和保存公司股東名冊(cè)資料，保管董事會(huì)印章，確保符合資格的投資人及時(shí)得到公司披露的資料；（十二）

48、 公司章程和深圳證券交易所上市規(guī)則所規(guī)定的其他職責(zé)?！毙薷臑椋骸岸聲?huì)秘書的主要職責(zé)是：（一） 負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與本所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的及時(shí)溝通和聯(lián)絡(luò)，保證本所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系；（二） 負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按規(guī)定向本所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作； （三） 協(xié)調(diào)公司與投資者關(guān)系，接待投資者來(lái)訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司已披露的資料；（四） 按照法定程序籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，準(zhǔn)備和提交擬審議的董事會(huì)和股東大會(huì)的文件；（五） 參加董事會(huì)會(huì)議，制作會(huì)議記錄并

49、簽字；（六） 負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使公司董事會(huì)全體成員及相關(guān)知情人在有關(guān)信息正式披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時(shí)，及時(shí)采取補(bǔ)救措施并向本所報(bào)告；（七） 負(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè)、董事名冊(cè)、大股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有公司股票的資料，以及董事會(huì)、股東大會(huì)的會(huì)議文件和會(huì)議記錄等；（八） 協(xié)助董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、本規(guī)則、本所其他規(guī)定和公司章程，以及上市協(xié)議對(duì)其設(shè)定的責(zé)任；（九） 促使董事會(huì)依法行使職權(quán)；在董事會(huì)擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、本規(guī)則、本所其他規(guī)定和公司章程時(shí)，應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事，并提請(qǐng)列席會(huì)議的監(jiān)事就此發(fā)表意見(jiàn)

50、；如果董事會(huì)堅(jiān)持作出上述決議，董事會(huì)秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見(jiàn)記載于會(huì)議記錄上，并立即向本所報(bào)告；（十） 本所要求履行的其他職責(zé)?！倍?、 根據(jù)，在公司章程原第一百四十五條后增加以下條款分別作為第一百四十六條、第一百四十七條、第一百四十八條：第一百四十六條“公司應(yīng)當(dāng)為董事會(huì)秘書履行職責(zé)提供便利條件，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)支持、配合董事會(huì)秘書的工作。董事會(huì)秘書為履行職責(zé)有權(quán)了解公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況，參加涉及信息披露的有關(guān)會(huì)議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關(guān)部門和人員及時(shí)提供相關(guān)資料和信息。”第一百四十七條“公司解聘董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具有充分理由，不得無(wú)故將其解聘

51、。董事會(huì)秘書被解聘或者辭職時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向深圳證券交易所報(bào)告，說(shuō)明原因并公告。 董事會(huì)秘書有以下情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)自事實(shí)發(fā)生之日起在一個(gè)月內(nèi)解聘董事會(huì)秘書：（一） 出現(xiàn)本章程【第一百四十一條】第三款所規(guī)定情形之一； （二）連續(xù)三個(gè)月以上不能履行職責(zé)；（三）在執(zhí)行職務(wù)時(shí)出現(xiàn)重大錯(cuò)誤或疏漏，給投資者造成重大損失；（四）違反國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章、公司章程、深圳證券交易所股票上市規(guī)則、深圳證券交易所和其他規(guī)定，給投資者造成重大損失?！钡谝话偎氖藯l“公司應(yīng)當(dāng)在聘任董事會(huì)秘書時(shí)與其簽訂保密協(xié)議，要求其承諾在任職期間以及在離任后持續(xù)履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息披露為止，但涉及公司違法違規(guī)的信息除外。 董事

52、會(huì)秘書離任前，應(yīng)當(dāng)接受董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的離任審查，在公司監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督下移交有關(guān)檔案文件、正在辦理或待辦理事項(xiàng)。 公司董事會(huì)秘書空缺期間，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)指定一名董事或高級(jí)管理人員代行董事會(huì)秘書的職責(zé)，并報(bào)深圳證券交易所備案，同時(shí)盡快確定董事會(huì)秘書人選。公司指定代行董事會(huì)秘書職責(zé)的人員之前，由董事長(zhǎng)代行董事會(huì)秘書職責(zé)。董事會(huì)秘書空缺期間超過(guò)三個(gè)月之后，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)代行董事會(huì)秘書職責(zé)，直至公司正式聘任董事會(huì)秘書?！倍?、 公司章程原第一百四十七條為：“公司法第57條、第58條規(guī)定的情形以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的，不得擔(dān)任公司的經(jīng)理?！备鶕?jù)關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定第

53、五條第（四）款，修改為：“公司法第57條、第58 條規(guī)定的情形以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的人員，被證券交易所宣布為不適當(dāng)人選未滿兩年的人員，不得擔(dān)任公司的經(jīng)理。前款關(guān)于總經(jīng)理任職資格的規(guī)定適用于公司其他高級(jí)管理人員?！?二十七、 根據(jù)關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定第四條，將公司章程原第一百九十一條“除非股東大會(huì)通過(guò)決議另有規(guī)定，公司每年分配股利一次。公司每一年度股利的具體分配方案，由公司董事會(huì)根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)狀況和發(fā)展需要擬定，并提交公司股東大會(huì)通過(guò)。公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后。公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后兩個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。公司董事

54、會(huì)擬定的股利分配方案，應(yīng)隨公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告一同公布，并按照本章程的規(guī)定公告?！毙薷臑椋骸俺枪蓶|大會(huì)通過(guò)決議另有規(guī)定，公司每年分配股利一次。公司每一年度股利的具體分配方案，由公司董事會(huì)根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)狀況和發(fā)展需要擬定，并提交公司股東大會(huì)通過(guò)。公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后。公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后兩個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。公司董事會(huì)擬定的股利分配方案，應(yīng)隨公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告一同公布，并按照本章程的規(guī)定公告。上市公司董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的，應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露原因，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)?！倍恕?公司章程原第九章為“通知和公告”。根據(jù)關(guān)于督促上市公司修改公司

55、章程的通知，修改為“第九章 通知、公告和投資者關(guān)系管理”，并在公司章程原第二百一十二條后增加以下條款： “第三節(jié) 投資者管理關(guān)系管理第二百一十三條 公司積極建立健全投資者關(guān)系管理工作制度，通過(guò)多種形式主動(dòng)加強(qiáng)與股東特別是社會(huì)公眾股股東的溝通和交流。公司董事會(huì)秘書具體負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理工作?！倍拧?公司章程原第二百三十五條為：“董事會(huì)可依照章程的規(guī)定，制定章程細(xì)則。章程細(xì)則不得與章程的規(guī)定相抵觸。”根據(jù)關(guān)于督促上市公司修改公司章程的通知，增加以下條款作為原第二百三十五條的第二、三、四款：“股東大會(huì)議事規(guī)則是本章程的附件，由董事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。董事會(huì)議事規(guī)則是本章程的附件，由董事會(huì)擬

56、定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則是本章程的附件，由監(jiān)事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)?！苯?jīng)上述修改，公司章程原有條款的序號(hào)依次順延作相應(yīng)調(diào)整，其他條款所引用的原有條款序號(hào)發(fā)生變更的，也應(yīng)相應(yīng)變更。上述議案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。附件2：深圳賽格股份有限公司關(guān)于修改公司股東大會(huì)議事規(guī)則若干條款的議案根據(jù)關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定、上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票工作指引（試行）、深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則、深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2004年修訂）等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際，現(xiàn)擬對(duì)本公司股東大會(huì)議事規(guī)則的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行如下修訂。一、三十四條“公司召開(kāi)股東大會(huì)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)三十日以前以公告方式通知公司股東、公司在計(jì)算三十日的起始期限時(shí)，不應(yīng)當(dāng)包括會(huì)議召開(kāi)當(dāng)日”后增加以下內(nèi)容，作為第二款：“提交股東大會(huì)表決提案中含有本規(guī)則第【一百零一條】所列事項(xiàng)時(shí)，召開(kāi)股東大會(huì)通知發(fā)布后，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在股權(quán)登記日后三日內(nèi)再次公告股東大會(huì)通知?！倍⒃谌鍡l“股東會(huì)議的通知包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限”修改為“（一）會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)、方式和會(huì)議期限”；同時(shí)，原第三十五條增加以下作為第七項(xiàng)：“（七）公司召開(kāi)股東大會(huì)并為股東提供股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)