債轉(zhuǎn)股協(xié)議-經(jīng)典文本

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上債轉(zhuǎn)股協(xié)議本協(xié)議由以下雙方于 年 月 日在 簽署。甲方（債權(quán)人）： 乙方（債務(wù)人）： 鑒于：1、甲方與乙方之間存在真實有效的債權(quán)、債務(wù)關(guān)系，甲方為到期債權(quán)人，乙方為到期債務(wù)人；2、甲方擬以到期債權(quán)向乙方投資入股，乙方及乙方的原股東均同意甲方的投資安排；3、到期債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)后，甲方成為乙方的股東，不再享有債權(quán)人權(quán)益，轉(zhuǎn)而享有股東權(quán)益。根據(jù)、以及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方本著平等互利、等價有償?shù)脑瓌t，就甲方對乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)為甲方對乙方的股權(quán)問題經(jīng)平等、友好協(xié)商后，訂立如下協(xié)議，以資共同遵守。第一條 債權(quán)的確認(rèn)1、甲乙雙方確認(rèn)，截至 年 月 日，甲方對乙方的待轉(zhuǎn)股債

2、權(quán)總額為 元。第二條債轉(zhuǎn)股后乙方的股權(quán)構(gòu)成1、甲方將轉(zhuǎn)股債權(quán)投入乙方，成為乙方的股東之一。2、債轉(zhuǎn)股完成后，乙方的注冊資本及股權(quán)構(gòu)成為：（1）乙方的注冊資本由 元增加到 元；（2）甲方以 元的債轉(zhuǎn)股資產(chǎn)向乙方出資，占乙方注冊資本的 %；（3）【】（乙方的原有股東1）以 元的資產(chǎn)向乙方出資，占乙方注冊資本的 %。（4）【】（乙方的原有股東2）以 元的資產(chǎn)向乙方出資，占乙方注冊資本的 %。第三條 評估及工商變更登記等法律手續(xù)的辦理1、本協(xié)議債轉(zhuǎn)股的債權(quán)出資應(yīng)經(jīng)依法設(shè)立，且具有合法資質(zhì)的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)評估，由 方（甲方、乙方中的一方，或者雙方）負(fù)責(zé)完成相關(guān)評估工作；2、乙方負(fù)責(zé)完成債轉(zhuǎn)股的會計賬冊處理

3、、股東名冊、公司章程變更及工商登記等必要的法律手續(xù)，如有所需，甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理上述事宜，以確保本協(xié)議順利履行。第四條 債轉(zhuǎn)股后乙方的法人治理1、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，乙方應(yīng)按照中華人民共和國公司法的規(guī)定，建立完善的公司法人治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)行規(guī)范、高效的公司化運作管理。2、甲方成為乙方股東后，與乙方的原有股東共同組成股東會，股東按照出資比例行使表決權(quán)。3、甲方向乙方 （是/否）委派董事。具體人員為：【】、【】 4、甲方向乙方 （是/否）委派監(jiān)事。具體人員為：【】、【】5、甲方向乙方 （是/否）推薦高級管理人員，由乙方聘任。具體推薦人員為：【】、【】第五條費用承擔(dān)1、因簽訂、履行本協(xié)議所發(fā)生的聘請評估機(jī)構(gòu)

4、等中介機(jī)構(gòu)的費用及其他必要開支，均由 方（甲方、乙方中的一方，或者雙方）負(fù)責(zé)承擔(dān)。第六條 違約責(zé)任1、任何一方違反本協(xié)議規(guī)定的義務(wù)給另一方造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償受損方所蒙受的全部損失。2、乙方應(yīng)于 日內(nèi)辦理完畢會計賬冊處理、股東名冊變更、工商變更登記等法律手續(xù)，甲方應(yīng)予以相應(yīng)配合。若因乙方原因無故逾期未辦理完畢的，每逾期一日，乙方需按照 的標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付逾期違約金；逾期 日以上仍未辦理完畢的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，要求乙方支付 元的違約金。違約金數(shù)額不足以賠償由此給甲方造成的損失的，乙方仍須予以賠償。3、若本協(xié)議在債轉(zhuǎn)股完成日前被解除，甲方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)、有關(guān)擔(dān)保權(quán)益及其時效將自動恢復(fù)至本債轉(zhuǎn)

5、股協(xié)議簽訂前的狀態(tài)。第七條爭議解決1、如因履行本協(xié)議發(fā)生爭議，雙方應(yīng)先行友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第 項規(guī)定的方式解決：（1）提交 仲裁委員會，按照該仲裁委員會的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁；（2）依法向 住所地有管轄權(quán)的人民法院起訴。第八條生效及終止1、本協(xié)議在以下條件全部成就時生效：（1）本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽字、蓋章；（2）本協(xié)議所述債轉(zhuǎn)股事項經(jīng)乙方股東會決議通過。2、本協(xié)議于下列情形之一發(fā)生時終止：（1）經(jīng)協(xié)議雙方協(xié)商一致終止；（2）由于不可抗力或者協(xié)議雙方以外的其他客觀原因而不能實施。第九條 附則1、本協(xié)議履行過程中如有未盡事宜，甲乙雙方可在協(xié)商一致后另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力。2、本協(xié)議一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)二份，每份協(xié)議均具有同等的法律效力。（以下無正文，接債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議簽署頁）（本頁無