總經(jīng)理辦公會(huì)議制度

1、總經(jīng)理辦公會(huì)議制度第一篇：總經(jīng)理辦公會(huì)議制度總經(jīng)理辦公會(huì)議治理方法第一章總那么第一條為標(biāo)準(zhǔn)XX公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司)總經(jīng)理辦公會(huì)議議事程序,保證總經(jīng)理依法、依權(quán)行使職權(quán),履行責(zé)任,承當(dāng)義務(wù),依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、?XX公司章程?及?集團(tuán)管控及總經(jīng)理工作細(xì)那么?結(jié)合公司實(shí)際,特制定本治理方法.第二條本治理方法適用于公司,各子分公司可參照?qǐng)?zhí)行.第二章總經(jīng)理辦公會(huì)議事范圍第三條總經(jīng)理辦公會(huì)議議事范圍：1、重大決策事項(xiàng)(1)組織擬訂、實(shí)施公司開(kāi)展方向、開(kāi)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針、中長(zhǎng)期開(kāi)展規(guī)劃等重大戰(zhàn)略治理事項(xiàng).(2)審議公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)方案等重大運(yùn)營(yíng)治理事項(xiàng),并在授權(quán)范圍內(nèi)審批或形成決議提請(qǐng)董事會(huì).(3)

2、擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案等資本運(yùn)作方案；(4)研究制訂公司及所屬控股、參股公司重組、改制、合并、分立、解散、清算和變更公司形式、重大資產(chǎn)處置、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓方案等,提請(qǐng)董事會(huì)審議.(5)組織實(shí)施董事會(huì)重要決議；(6)討論制定、修編公司根本治理制度、工作流程.(7)審議重大技術(shù)改造方案以及重要技術(shù)和設(shè)備引進(jìn)方案；(8)擬訂公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門(mén)職能調(diào)整方案,提請(qǐng)董事會(huì)審批;(9)討論公司績(jī)效考核、薪酬分配、福利待遇、招工減員等涉及職工切身利益的重要事項(xiàng).(10)公司及子分公司重大平安、質(zhì)量等事故及突發(fā)性事件的調(diào)查處理.(11)對(duì)公司重大違紀(jì)事項(xiàng)的處理.(12)討論通過(guò)需向

3、董事會(huì)匯報(bào)的報(bào)告、提案；(13)其他有關(guān)公司全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大事項(xiàng).(14)其他公司領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)為應(yīng)該集體決策的重要事項(xiàng).2、重要人事任免事項(xiàng)(1)提請(qǐng)聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘以外的公司中高級(jí)治理人員；(2)研究確定權(quán)屬公司外派董事、監(jiān)事和權(quán)屬公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人選方案；(3)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；(4)公司領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)為應(yīng)該集體決策的其他重要人事任免事項(xiàng).3、重大工程安排事項(xiàng)(1)年度投資方案和融資工程.(2)根本建設(shè)工程、大型工程.(3)重大投資工程.(4)其他需要集體研究決定的重要工程安排.4、大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)：(1)公司年度預(yù)算內(nèi)大額度

4、資金的調(diào)動(dòng)和使用,超預(yù)算資金的調(diào)動(dòng)和使用.(2)公司未列入預(yù)算(方案)的資金使用.(3)公司擔(dān)保、抵押、貸款等資金使用.(4)公司重大支援、捐贈(zèng)、贊助(款、物)等.(5)公司其他大額度資金使用.第四條在緊急情況下,基于公司利益最大化的考慮,總經(jīng)理對(duì)本應(yīng)在總經(jīng)理辦公會(huì)討論審議范圍而又必須立即決定的經(jīng)營(yíng)治理方面的問(wèn)題,有先行處置權(quán),但事后應(yīng)向董事會(huì)報(bào)告.第三章總經(jīng)理辦公會(huì)參會(huì)人員第五條總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理召集和主持,總經(jīng)理因故不能履行召集責(zé)任時(shí),可委托一名副總經(jīng)理召集和主持會(huì)議.第六條總經(jīng)理辦公會(huì)的參會(huì)人員：(1)總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)、生產(chǎn)分管副總經(jīng)理、總工程師.(2)總經(jīng)理可指定參

5、會(huì)議所議事項(xiàng)相關(guān)的中央或子分公司負(fù)責(zé)人可列席會(huì)議.(3)董事長(zhǎng)有權(quán)列席總經(jīng)理辦公會(huì)議.第七條總經(jīng)理辦公會(huì)原那么上每周五召開(kāi)一次,遇特殊情況時(shí),總經(jīng)理可臨時(shí)召集辦公會(huì)議.(1)董事長(zhǎng)提出時(shí)；(2)總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)；(3)有重要經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)必須立即決定時(shí)；(4)二名以上參會(huì)人員提議的決策或需要溝通協(xié)調(diào)的事項(xiàng)；(5)有突發(fā)性事件發(fā)生時(shí).第八條參會(huì)成員因故不能出席會(huì)議時(shí),會(huì)前應(yīng)向總經(jīng)理請(qǐng)假,對(duì)會(huì)議議題有意見(jiàn)或建議亦應(yīng)同時(shí)提出.第四章總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序第九條每次召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)和議題由總經(jīng)理確定,并由總經(jīng)理辦公室提前2天(臨時(shí)會(huì)議除外)通知參會(huì)人員.總經(jīng)理辦公例會(huì)無(wú)須正式通知,假設(shè)規(guī)定參會(huì)人員

6、不能參加,須于開(kāi)會(huì)前一天向總經(jīng)理辦公室請(qǐng)假.第十條參會(huì)人員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)前2天填報(bào)?總經(jīng)理辦公會(huì)議議題審批單?,并提交書(shū)面匯報(bào)及相關(guān)資料至總經(jīng)理辦公室匯總后,提報(bào)總經(jīng)理審批.第十一條總經(jīng)理針對(duì)其職權(quán)范圍內(nèi)的突發(fā)或特定專(zhuān)門(mén)事項(xiàng)可以召開(kāi)總經(jīng)理臨時(shí)會(huì)議.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間、參會(huì)人員、討論事項(xiàng)等由總經(jīng)理根據(jù)該次臨時(shí)會(huì)議所審議的議題決定.第十二條公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)均有權(quán)提請(qǐng)總經(jīng)理召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議,但應(yīng)同時(shí)提出會(huì)議擬審議的議題和相關(guān)資料,是否召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議由總經(jīng)理決定.第十三條參會(huì)人員按議題準(zhǔn)備意見(jiàn),準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議,本著事實(shí)求是、暢所欲言的原那么,針對(duì)所存在的問(wèn)題提出相關(guān)建議和舉措,會(huì)議最終由總經(jīng)理做總結(jié)性發(fā)言.第

7、十四條總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)應(yīng)做到有議有決.(1)會(huì)議決策事項(xiàng)根據(jù)民主集中制的原那么實(shí)行少數(shù)服從多數(shù)的表決制度.(2)總經(jīng)理對(duì)決議議題有一票否決權(quán),但無(wú)一票贊成權(quán).(3)票數(shù)相同時(shí)由總經(jīng)理在充分聽(tīng)取各方意見(jiàn)的根底上最終做出決定.(4)會(huì)議非決策事項(xiàng)那么應(yīng)在充分溝通和討論之后,由參會(huì)人員達(dá)成一致性的意見(jiàn),到達(dá)溝通情況、權(quán)衡利弊、求同存異、解決問(wèn)題的目的.(5)列席人員有發(fā)言權(quán),但無(wú)表決權(quán).第十五條總經(jīng)理辦公會(huì)研究討論的問(wèn)題和決定的事項(xiàng),未經(jīng)會(huì)議批準(zhǔn)傳達(dá)或公布的,參會(huì)人員不得向外泄露.第五章總經(jīng)理辦公會(huì)議定事項(xiàng)的實(shí)施和督辦第十六條總經(jīng)理辦公會(huì)內(nèi)容應(yīng)以記實(shí)形式由總經(jīng)理辦公室如實(shí)筆錄.記錄應(yīng)載明以下事

8、項(xiàng)：(1)會(huì)議名稱(chēng)、次數(shù)、時(shí)間、地點(diǎn)；(2)主持人、出席、列席、匯報(bào)人員之姓名；(3)報(bào)告事項(xiàng)之案由及決定；(4)討論事項(xiàng)之案由、討論情況及決定；(5)出席人員要求記載的其他事項(xiàng).第十七條會(huì)議議題經(jīng)充分討論后,由總經(jīng)理辦公室2個(gè)工作日內(nèi)形成紀(jì)要,經(jīng)總經(jīng)理或委托召集、主持會(huì)議的副總經(jīng)理簽署后下發(fā)執(zhí)行,并抄報(bào)董事長(zhǎng).第十八條總經(jīng)理辦公會(huì)形成的決議、工作事項(xiàng)各責(zé)任單位要嚴(yán)格落實(shí),由總經(jīng)理辦公室根據(jù)會(huì)議要求對(duì)有關(guān)責(zé)任人和責(zé)任部門(mén)進(jìn)行督辦,定期整理并向總經(jīng)理匯報(bào).第二篇：總經(jīng)理辦公會(huì)議制度總經(jīng)理辦公會(huì)議制度第一條總經(jīng)理辦公會(huì)議是經(jīng)理人員交流情況、研究工作、議定定事項(xiàng)的工作會(huì)議.第二條總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)

9、理主持,特殊情況下可由總經(jīng)理委托副總經(jīng)理主持.總經(jīng)理辦公會(huì)議出席人員為：董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理辦公室主任、秘書(shū),必要時(shí)可邀請(qǐng)有關(guān)人員列席.第三條總經(jīng)理辦公會(huì)議原那么上每星期召開(kāi)一次.集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員因故不能參加總經(jīng)理辦公會(huì)議,應(yīng)向總經(jīng)理或主持會(huì)議的副總經(jīng)理請(qǐng)假.第四條秘書(shū)應(yīng)認(rèn)真做好會(huì)議記錄,會(huì)議記錄應(yīng)完整、真實(shí),記錄應(yīng)包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員、列席人員、審議事項(xiàng)、發(fā)言要點(diǎn)、決策意見(jiàn)、情況通報(bào)要點(diǎn)等.會(huì)議記錄由秘書(shū)保管,并定期整理存檔.第五條總經(jīng)理辦公會(huì)議的會(huì)務(wù)工作由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé).總經(jīng)理辦公會(huì)議議程及出席范圍經(jīng)總經(jīng)理審定后,一般應(yīng)于會(huì)議前一個(gè)工作日通知集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員

10、及其他出席者.各部門(mén)及子公司需提交總經(jīng)理辦公會(huì)議討論的議題,一般應(yīng)于會(huì)議前3個(gè)工作日向總經(jīng)理辦公室申報(bào),由總經(jīng)理辦公室請(qǐng)示總經(jīng)理后予以安排.重要議題的討論材料需提前3個(gè)工作日送達(dá)出席會(huì)議人員閱知.第六條總經(jīng)理辦公會(huì)議議題包括：1、傳達(dá)股東大會(huì)、董事會(huì)決議,組織實(shí)施董事會(huì)決議、經(jīng)營(yíng)方案和投資方案.2、擬定公司財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、稅后利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案和公司資產(chǎn)用以抵押融資的方案.3、擬定公司的根本治理制度和內(nèi)部治理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案.4、制定公司的具體規(guī)章.5、批準(zhǔn)公司員工工資及福利方案、獎(jiǎng)懲事項(xiàng)、用工方案.6、通過(guò)聘任或解聘副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、治理人員的提案,通過(guò)關(guān)于超過(guò)授權(quán)范圍的擔(dān)保事項(xiàng)的提

11、案,并遞交董事會(huì)審議.7、批準(zhǔn)除由董事會(huì)聘任或解聘以外的公司治理人員.8、批準(zhǔn)公司重要工作方案、經(jīng)營(yíng)方案.9、總經(jīng)理認(rèn)為需要研究解決的其他事項(xiàng).第七條總經(jīng)理辦公會(huì)議對(duì)決定事項(xiàng)應(yīng)充分討論、審慎決策.當(dāng)有意見(jiàn)分歧時(shí),一般事項(xiàng)以主持會(huì)議的總經(jīng)理或副總經(jīng)理的意見(jiàn)為準(zhǔn),重大事項(xiàng)需以會(huì)議表決方式通過(guò).會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容主要包括：會(huì)別、會(huì)次、時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參加人,會(huì)議的主要內(nèi)容及議定事項(xiàng).會(huì)議紀(jì)要由會(huì)議主持人審定并決定是否印發(fā)及發(fā)放范圍.會(huì)議紀(jì)要要妥善保管、存檔.第八條總經(jīng)理辦公會(huì)議決定以會(huì)議紀(jì)要的形式作出,經(jīng)主持會(huì)議的總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽署后,總經(jīng)理辦公室督辦.但凡需要保密的會(huì)議材料,會(huì)議結(jié)束后總經(jīng)理辦公室

12、負(fù)責(zé)收回.第九條參加會(huì)議人員要嚴(yán)格執(zhí)行保密紀(jì)律,不得私自傳播保密會(huì)議的內(nèi)容和事項(xiàng).第十條總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要經(jīng)主持會(huì)議的總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽署后按規(guī)定印發(fā).第十一條本制度自報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)之日起實(shí)施.廣州御銀科技股份總經(jīng)理辦公會(huì)議制度2021-07-15證券時(shí)報(bào)廣州御銀科技股份總經(jīng)理辦公會(huì)議制度為完善公司現(xiàn)代企業(yè)制度,標(biāo)準(zhǔn)公司治理結(jié)構(gòu),有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)及各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)、穩(wěn)步、快速開(kāi)展,進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)的科學(xué)治理建設(shè),根據(jù)?公司法?、?公司章程?,特制訂本會(huì)議制度.一、總經(jīng)理辦公會(huì)議的形式1、總經(jīng)理辦公會(huì)議.即每月開(kāi)一次會(huì)議.2、各種專(zhuān)業(yè)會(huì)議.即公司營(yíng)銷(xiāo)工作會(huì)議、采購(gòu)供給工作會(huì)議、技術(shù)開(kāi)發(fā)工作

13、會(huì)議、財(cái)務(wù)工作會(huì)議、人力資源工作會(huì)議、綜合經(jīng)濟(jì)會(huì)議如季度經(jīng)濟(jì)分析會(huì)議、半年及經(jīng)濟(jì)分析會(huì)議等.專(zhuān)業(yè)會(huì)議須列出召開(kāi)時(shí)間和召集人.3、總經(jīng)理特別辦公會(huì)議.即公司所遇突發(fā)或其他特別工作而召開(kāi)的不定期的總經(jīng)理辦公會(huì)議.二、總經(jīng)理辦公會(huì)議議事規(guī)那么1、總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集和主持,總經(jīng)理因故不能主持會(huì)議時(shí),可指定一名副總經(jīng)理主持會(huì)議.參加總經(jīng)理辦公會(huì)人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)和其他總監(jiān),總經(jīng)理可以邀請(qǐng)董事長(zhǎng)參加,董事會(huì)秘書(shū)列席會(huì)議.各部門(mén)經(jīng)理根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)議題及討論情況,接通知后可列席會(huì)議,也可通知有關(guān)人員列席會(huì)議.2、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)議議題的整理收集、會(huì)議安排、會(huì)議記錄、紀(jì)要整理和

14、會(huì)議資料的保管等工作,并負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、落實(shí)會(huì)議決議.3、總經(jīng)理辦公會(huì)議議題由總經(jīng)理決定；或由副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等在工作分工范圍內(nèi)提出,交總經(jīng)辦報(bào)總經(jīng)理審定.提交會(huì)議討論的議題應(yīng)有充分的材料和明確的決策建議.4、總經(jīng)理辦公會(huì)議一般應(yīng)提前一天將會(huì)議通知、會(huì)議議題及有關(guān)材料送達(dá)總經(jīng)理辦公會(huì)議成員.5、總經(jīng)理辦公會(huì)議討論決定問(wèn)題實(shí)行民主集中、多數(shù)一致、總經(jīng)理負(fù)責(zé)的原那么,由總經(jīng)理歸納出席會(huì)議成員的多數(shù)意見(jiàn)后作出決議,對(duì)經(jīng)會(huì)議討論尚不宜作出決議的議題,總經(jīng)理有權(quán)決定下次再議.在必須作出決議而又不能形成多數(shù)一致意見(jiàn)時(shí),總經(jīng)理有最終決定權(quán).總經(jīng)理辦公會(huì)議決議以公司文件形式下發(fā)執(zhí)行,同時(shí)須報(bào)公司董事會(huì)、監(jiān)事

15、會(huì)備案.6、總經(jīng)理辦公會(huì)議成員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)地行使職權(quán),遵守保密紀(jì)律,維護(hù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子的團(tuán)結(jié).7、總經(jīng)理辦公會(huì)議的議題及有關(guān)材料,會(huì)議討論情況和會(huì)議記錄為公司核心機(jī)密,一切有關(guān)人員不得泄露,違者依照有關(guān)法規(guī)追究責(zé)任.三、總經(jīng)理辦公會(huì)議的議事內(nèi)容總經(jīng)理辦公會(huì)議依照?公司法?和?公司章程?,總經(jīng)理辦公會(huì)議內(nèi)容為包括,但不限于：一關(guān)系公司經(jīng)營(yíng)治理全局的方向性、政策性的問(wèn)題.1、制定公司董事會(huì)決議的實(shí)施方案；2、擬訂的公司財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案；3、審定公司與所屬人員簽訂的各種經(jīng)濟(jì)責(zé)任書(shū)；4、討論決定公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略等問(wèn)題.二關(guān)于公司的重要規(guī)章制度1、審定的公司根本治理制度；2、審定公司

16、具體規(guī)章；3、審定部門(mén)治理制度.三關(guān)于人事安排和員工獎(jiǎng)懲1、公司本部職能部門(mén)的聘任或者解聘及獎(jiǎng)懲；2、公司定編定員方案；3、公司專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)的設(shè)置工作；4、公司員工獎(jiǎng)勵(lì)和處分不含高管人員；四擬訂的公司內(nèi)部治理機(jī)構(gòu)設(shè)置、變更方案五擬訂公司的基建、技改工程、投資等方案并負(fù)責(zé)實(shí)施六擬訂公司重大資產(chǎn)購(gòu)并、重組及處置方案,并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施七其他應(yīng)由公司經(jīng)理辦公會(huì)議研究決定的事項(xiàng)四、其他本制度自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起實(shí)施.廣州御銀科技股份2021年7月14日深圳市深信泰豐集團(tuán)股份總經(jīng)理辦公會(huì)議制度發(fā)表時(shí)間：2007-08-15出處：證券時(shí)報(bào)為完善公司現(xiàn)代企業(yè)制度、標(biāo)準(zhǔn)公司治理結(jié)構(gòu)；為了集中、有效地發(fā)揮治理中

17、央的領(lǐng)導(dǎo)作用,準(zhǔn)確、及時(shí)地貫徹領(lǐng)導(dǎo)班子的經(jīng)營(yíng)決策,提升辦公效率,特制定本制度.第一條總經(jīng)理辦公會(huì)議討論、決議和部署公司經(jīng)營(yíng)治理與開(kāi)展工作.第二條總經(jīng)理辦公會(huì)議分例行會(huì)議和特別會(huì)議兩類(lèi).例行會(huì)議每月召開(kāi)一次,在每月的第二個(gè)星期二下午召開(kāi)如遇節(jié)假日那么順延,主要總結(jié)、檢查、催促公司上月工作和部署本月工作,協(xié)調(diào)解決經(jīng)營(yíng)治理中的相關(guān)困難和問(wèn)題.特別會(huì)議專(zhuān)項(xiàng)解決總經(jīng)理提出的各項(xiàng)議題,由總經(jīng)理視需要決定召開(kāi).第三條總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理主持,總經(jīng)理因故缺席時(shí)可委托副總經(jīng)理主持.第四條總經(jīng)理辦公例行會(huì)議參加人員為：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)理助理、集團(tuán)公司各部門(mén)部長(zhǎng)、下屬公司經(jīng)理.必要時(shí)可吸收其他有關(guān)

18、人員列席會(huì)議.第五條總經(jīng)理辦公會(huì)議的內(nèi)容以會(huì)議紀(jì)要的形式發(fā)布.會(huì)議紀(jì)要在會(huì)后三日內(nèi)下發(fā),下發(fā)范圍根據(jù)會(huì)議涉及的范圍和密級(jí)確定.第六條總經(jīng)理辦公會(huì)議的決議事項(xiàng)具有行政效力,各單位應(yīng)根據(jù)下發(fā)的會(huì)議紀(jì)要貫徹執(zhí)行.第七條集團(tuán)公司行政人事部專(zhuān)人負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)議的以下工作：一會(huì)前通知會(huì)議室治理人員安排會(huì)場(chǎng),準(zhǔn)備茶水、紙巾盒和煙缸,需安排餐飲時(shí),做好餐飲預(yù)訂工作.二通知參會(huì)人員開(kāi)會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)和主要內(nèi)容.三準(zhǔn)備開(kāi)會(huì)需要的文書(shū)資料,在會(huì)議開(kāi)始以前分發(fā)給參會(huì)人員.四擔(dān)任會(huì)議記錄工作,妥善保管會(huì)議記錄本,對(duì)會(huì)議內(nèi)容嚴(yán)守秘密.五會(huì)后收回有密級(jí)要求的會(huì)議資料.六在會(huì)后一天內(nèi)整理形成會(huì)議紀(jì)要,呈總經(jīng)理簽發(fā).第八條總經(jīng)理

19、辦公會(huì)議主要議題有一公司組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置；二公司制度的制定及修改；三公司人事變更與人事安排；四公司的開(kāi)展戰(zhàn)略規(guī)劃及實(shí)施；五公司的經(jīng)營(yíng)方案及其實(shí)施；六員工工資及福利政策；七投資工程的審議；八經(jīng)營(yíng)中突發(fā)性、緊急性事務(wù)的處置；九公司對(duì)員工獎(jiǎng)勵(lì)與處分事項(xiàng)；十股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)決議或責(zé)成公司經(jīng)營(yíng)班子予以實(shí)施、落實(shí)的事項(xiàng)；十一需總經(jīng)理辦公會(huì)議討論決定的其他事項(xiàng).第九條集團(tuán)公司各部門(mén)、各下屬公司在參會(huì)時(shí),須就本部門(mén)上月工作情況,本月工作方案等匯報(bào)事項(xiàng),形成書(shū)面匯報(bào)材料,供總經(jīng)理辦公會(huì)議予以討論審議.第十條集團(tuán)公司各部門(mén),各下屬公司提供的書(shū)面匯報(bào)材料至少但不限于應(yīng)包括以下各項(xiàng)內(nèi)容：一上月份本部門(mén)或本公司的

20、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)情況,包括銷(xiāo)售收入、利潤(rùn)、本錢(qián)與費(fèi)用,同比增長(zhǎng)情況,其他工作業(yè)績(jī)等；二領(lǐng)導(dǎo)交辦、公司督辦或有關(guān)主管部門(mén)交辦事宜的完成情況；三上月方案所做工作的完成或進(jìn)展情況；四工作中的問(wèn)題與困難；五工作中的得與失；六本月工作方案.本月工作方案要求詳實(shí)具體而不是從宏觀上泛泛而論,其主要包括但不限于以下內(nèi)容：經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)目標(biāo)；本錢(qián)、費(fèi)用控制；比上月和過(guò)去有所進(jìn)步、有所改良的方面；資金使用方案；對(duì)工作中的問(wèn)題與困難的解決方案；需要協(xié)調(diào)解決的有關(guān)問(wèn)題.第十一條參會(huì)人員向會(huì)議介紹情況或匯報(bào)工作時(shí)應(yīng)簡(jiǎn)明扼要,條理明晰.第十二條會(huì)議需形成有關(guān)決議的,該決議連同會(huì)議紀(jì)要一同簽發(fā).第十三條總經(jīng)理辦公會(huì)議討論決定的事項(xiàng),由

21、分管副總經(jīng)理根據(jù)分工范圍催促檢查.第十四條本制度由董事會(huì)會(huì)議負(fù)責(zé)解釋、補(bǔ)充.第十五條本制度經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后執(zhí)行.后勤集團(tuán)公司經(jīng)理辦公會(huì)制度2006-11-512:58:55經(jīng)理辦公室閱讀39次一、經(jīng)理辦公會(huì)不定期召開(kāi),具體時(shí)間由經(jīng)理辦公室臨時(shí)通知.二、參加會(huì)議的人員有：總經(jīng)理、黨總支書(shū)記、副總經(jīng)理、經(jīng)理辦公室主任和相關(guān)部門(mén)中央負(fù)責(zé)人.三、會(huì)議一般由總經(jīng)理主持.四、會(huì)議內(nèi)容：1、研究討論公司的改革方案和重大決策.2、討論決定公司的各項(xiàng)規(guī)章制度.3、討論決定公司干部的任免和“大額資金的使用.4、研究解決各部門(mén)中央工作中存在的問(wèn)題.5、安排布署公司近期的工作.6 .研究需提交分工會(huì)審議通過(guò)的有

22、關(guān)事項(xiàng).7 .研究討論公司其它臨時(shí)性工作.后勤集團(tuán)公司二.三年六月九日第三篇：總經(jīng)理辦公會(huì)議制度總經(jīng)理辦公會(huì)議制度一、總經(jīng)理辦公會(huì)議性質(zhì)：總經(jīng)理辦公會(huì)議是公司經(jīng)理層的最高行政決策機(jī)構(gòu).總經(jīng)理辦公會(huì)每月至少召開(kāi)一次,根據(jù)情況需要,總經(jīng)理可以隨時(shí)組織召開(kāi).二、參加會(huì)議人員：出席總經(jīng)理辦公會(huì)議的人員是總經(jīng)理、副總經(jīng)理、三總師、總經(jīng)理助理等.黨委書(shū)記、副總工程師經(jīng)濟(jì)師列席會(huì)議,專(zhuān)項(xiàng)議題可通知有關(guān)人員列席會(huì)議.三、需要提請(qǐng)總經(jīng)理辦公會(huì)議議定的事項(xiàng)主要有：一較重大的工作方案、經(jīng)營(yíng)和建設(shè)方案；二較重大的規(guī)章制度和治理方法；三聘用、解聘、獎(jiǎng)懲非董事會(huì)直管員工；四提出所屬單位經(jīng)營(yíng)者人選；五職工工資分配、調(diào)整方案

23、、重要福利事項(xiàng)、考核鑒定;六其他必須由總經(jīng)理辦公會(huì)議討論決定的事項(xiàng).四、議題的形成：一凡提交總經(jīng)理辦公會(huì)議議定的事項(xiàng),須經(jīng)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、三總師、總經(jīng)理助理等提出,由總經(jīng)理確定.二議題確認(rèn)后,由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織調(diào)查研究,并提出草案或初步意見(jiàn),必要時(shí)還要征求其他各方面的意見(jiàn)、邀請(qǐng)專(zhuān)家論證、提出兩個(gè)以上可供選擇的方案.三提請(qǐng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論決策的草案或初步意見(jiàn)必須形成文件或打印文稿,并附上有關(guān)的政策、法律依據(jù)等背景材料,提前3天以上交綜合部,再由綜合治理部在會(huì)前發(fā)給與會(huì)者思考.五、綜合治理部需提前2天以上將會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議題通知與會(huì)人員,同時(shí)發(fā)給會(huì)議資料.六、會(huì)議主持人為總經(jīng)理.特殊情況下,

24、可由總經(jīng)理委托常務(wù)副總經(jīng)理主持會(huì)議,常務(wù)副總經(jīng)理未出席會(huì)議,總經(jīng)理可委托出席會(huì)議的其他同志主持會(huì)議.七、議題的決定.一般議題,在討論后,由主持人做出結(jié)論.重大問(wèn)題的決策,須經(jīng)與會(huì)人員充分討論,必須由總經(jīng)理做出決定.總經(jīng)理辦公會(huì)議必須有半數(shù)以上成員到會(huì)方能舉行.八、會(huì)議指定綜合部文秘為記錄人,配備專(zhuān)用記錄本,準(zhǔn)確記錄會(huì)議內(nèi)容.會(huì)議記錄要入檔永久保存.九、總經(jīng)理辦公會(huì)議議定的有關(guān)重要事項(xiàng),一般應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要、決定等文件.公司章程規(guī)定需報(bào)經(jīng)董事會(huì)討論通過(guò)的事項(xiàng)應(yīng)上報(bào)董事會(huì).十、總經(jīng)理辦公會(huì)議做出的決定,由分管副總經(jīng)理或三總師負(fù)責(zé)組織實(shí)施.H一、其他要求：一與會(huì)人員在會(huì)前應(yīng)對(duì)議題進(jìn)行充分研究和準(zhǔn)備.二

25、嚴(yán)肅會(huì)議紀(jì)律,與會(huì)人員應(yīng)按要求準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議,不得缺席和遲到.因故不能出席會(huì)議時(shí),要向總經(jīng)理請(qǐng)假,請(qǐng)假的同志對(duì)會(huì)議的內(nèi)容如有建議或意見(jiàn),可在會(huì)議召開(kāi)前向主持人提出.三原那么上不討論臨時(shí)動(dòng)議議題,一般不開(kāi)無(wú)準(zhǔn)備的會(huì)議.第四篇：總經(jīng)理辦公會(huì)議制度總經(jīng)理辦公會(huì)制度1依據(jù)和目的依照?公司法?和?公司章程?,為了增強(qiáng)總經(jīng)理辦公會(huì)的會(huì)議治理,保證會(huì)議程序標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化,提升會(huì)議效率,特制定本制度.2適用范圍總經(jīng)理辦公會(huì)議是公司辦公會(huì)成員的決策議事機(jī)構(gòu),通過(guò)運(yùn)用集體智慧,保證工作科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)和高效,適用于公司治理層.3責(zé)任3.1 總經(jīng)理責(zé)任3.1.1 負(fù)責(zé)會(huì)議的召集；3.1.2負(fù)責(zé)會(huì)議的主持；3.1.3 負(fù)責(zé)會(huì)

26、議紀(jì)要的審閱和簽發(fā).3.2綜合辦主任責(zé)任3.2.1 負(fù)責(zé)會(huì)議的準(zhǔn)備和組織；3.2.2 負(fù)責(zé)會(huì)議的簽到、記錄、會(huì)議紀(jì)要的整理、分發(fā)和會(huì)議資料的歸檔保存.3.3企管安監(jiān)科責(zé)任3.3.1 負(fù)責(zé)會(huì)議議定工程的目標(biāo)責(zé)任分解；3.3.2負(fù)責(zé)會(huì)議決議的落實(shí)、督辦和考核.4工作程序及要求4.1 總經(jīng)理辦公會(huì)的主要內(nèi)容為：4.1.1 根據(jù)董事會(huì)決議,制定公司的工作方案和實(shí)施方案；4.1.2 制訂公司的經(jīng)營(yíng)方針、中長(zhǎng)期開(kāi)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方案；4.1.3 制訂公司的資金使用方案、費(fèi)用方案以及公司內(nèi)部利益分配方案；4.1.4 審議公司重大經(jīng)濟(jì)合同、重大經(jīng)營(yíng)治理活動(dòng)方案；4.1.5 決定公司人事、勞資、機(jī)構(gòu)設(shè)置等重大事項(xiàng),

27、包括中層干部的任免、考核、薪酬、解聘；勞動(dòng)人事制度、人員編制的審批；設(shè)立或撤銷(xiāo)有關(guān)職能部門(mén)等；4.1.6 審議批準(zhǔn)公司重大治理制度包括工資分配、銷(xiāo)售提成、施工提成、設(shè)計(jì)提成、財(cái)務(wù)治理與費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等制度；4.1.7 對(duì)公司上月工作進(jìn)行總結(jié),對(duì)下月工作作出安排部署；4.1.8 其它須經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論決定的重要事項(xiàng).4.2會(huì)議召集1.1.1 總經(jīng)理辦公會(huì)一般每月召開(kāi)一次,時(shí)間為每月第一周的周一下午3:30;4.2.2總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理或副總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集,由公司綜合辦主任負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)組織；1.1.3 總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理主持,出席人員為公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理.公司綜合辦主任、與會(huì)議議題相關(guān)的部

28、門(mén)負(fù)責(zé)人和各子公司、分公司負(fù)責(zé)人根據(jù)需要可列席會(huì)議；1.1.4 公司綜合辦應(yīng)提前一個(gè)工作日通知辦公會(huì)成員和相關(guān)列席人員.辦公會(huì)成員不得無(wú)故缺席會(huì)議,因故不能參加的應(yīng)向總經(jīng)理請(qǐng)假.4.3 會(huì)議議題4.3.1 總經(jīng)理辦公會(huì)議題可由總經(jīng)理、辦公會(huì)成員和各職能部門(mén)提出；4.3.2 公司各職能部門(mén)提出的會(huì)議議題,應(yīng)在每月25日之前由提出人部門(mén)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)公司綜合辦,由公司綜合辦匯總報(bào)總經(jīng)理審核后,按輕重緩急安排,列入議程；4.3.3 涉及公司經(jīng)營(yíng)重要決策方面的議題,需主管領(lǐng)導(dǎo)事先召集有關(guān)部門(mén)討論研究,并提出幾個(gè)方案后,才能提交辦公會(huì)會(huì)議討論;4.3.4 涉及有關(guān)部門(mén)業(yè)務(wù)的,應(yīng)事先與有關(guān)部門(mén)進(jìn)行協(xié)商

29、或征求意見(jiàn),并將其意見(jiàn)一并提交；4.3.5提交會(huì)議討論的議題,要有簡(jiǎn)要的文件或匯報(bào)提綱,對(duì)存在的問(wèn)題和準(zhǔn)備采取的舉措,應(yīng)當(dāng)有明確的態(tài)度；4.3.6重大投資工程與重大合同在提交總經(jīng)理辦公會(huì)正式討論之前,必須完成工程的市場(chǎng)和技術(shù)調(diào)研報(bào)告或?qū)献鲗?duì)象的產(chǎn)品效勞、技術(shù)、市場(chǎng)、人員、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、治理及組織機(jī)構(gòu)等方面的綜合分析報(bào)告.在此根底上,擬定工程投資方案及可行性研究報(bào)告；4.3.7 會(huì)議相關(guān)資料應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前兩個(gè)工作日交公司綜合辦,由公司綜合辦提前一個(gè)工作日送與會(huì)人員.與會(huì)人員必須在會(huì)前認(rèn)真閱讀會(huì)議資料,做好參會(huì)準(zhǔn)備.4.4 議事和記錄4.4.1 會(huì)議主持人應(yīng)認(rèn)真安排會(huì)議的審議事項(xiàng),給予每個(gè)議題合理的討論時(shí)間；4.4.2 與會(huì)人員發(fā)言須言簡(jiǎn)意賅,提升會(huì)議效率；4.4.3總經(jīng)理辦公會(huì)所作出的決議要形成會(huì)議紀(jì)要.4.4.4總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議由公司綜合辦主任負(fù)責(zé)記錄,會(huì)議記錄由辦公室主任歸檔保存.4.5 會(huì)后事項(xiàng)4.5.1 對(duì)于不宜由與會(huì)人員保存的機(jī)密會(huì)議材料,應(yīng)在會(huì)后由公司辦公室及時(shí)收回,根據(jù)保密制度的要求立卷歸檔或銷(xiāo)毀.4.5.2 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)后形成的文件或紀(jì)要,需在第二天由公司綜合辦主任負(fù)責(zé)整理,由總經(jīng)理或授權(quán)副總經(jīng)理簽發(fā),根據(jù)保密等級(jí)規(guī)定在相關(guān)范圍