中國中煤能源集團公司章程分析

1、中國中煤能源集團公司章程第一章 第一章 總 則 第一條 為確立中國中煤能源集團公司（以下簡稱集團公司）的法律地位和行為準則，保障集團公司的合法權(quán)益，規(guī)范集團公司的管理和運作，根據(jù)企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例等有關(guān)法律、法規(guī)，制定本章程。 第二條 集團公司是國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱國資委）履行出資人職責的國有獨資企業(yè)，具有獨立的企業(yè)法人資格，其合法權(quán)益和經(jīng)營活動受國家法律保護。 集團公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)并經(jīng)國家有關(guān)部門批準，可在境內(nèi)外投資設(shè)立全資子公司、控股公司、參股公司（以下簡稱所出資企業(yè)）和分公司、代表處等分支機構(gòu)。集團公司以其出資額為限，對所出資企業(yè)承

2、擔有限責任。 第三條 集團公司的中文全稱:中國中煤能源集團公司。集團公司英文名稱:China National Coal Group Corporation。 集團公司的法定住所:北京市東城區(qū)安定門外大街乙88號。 第四條 集團公司在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，依法經(jīng)營，照章納稅，維護國家利益，自主進行各項經(jīng)營活動。 第五條 根據(jù)國務(wù)院國有企業(yè)監(jiān)事會暫行條例和企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例有關(guān)規(guī)定，集團公司接受國資委派出監(jiān)事會的監(jiān)督，支持監(jiān)事會依法開展監(jiān)督檢查工作。 集團公司接受國務(wù)院有關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導和行業(yè)管理。第二章 注冊資本、經(jīng)營宗旨和經(jīng)營范圍 第六條 集團公司的注冊資本為人民幣453728

3、.2萬元。 第七條 集團公司的經(jīng)營宗旨是：執(zhí)行國家法律、法規(guī)和政策，保障國有資產(chǎn)安全、保值與增值，依靠科技進步，深化企業(yè)改革，發(fā)揮集團整體優(yōu)勢，實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益的統(tǒng)一。著力發(fā)展煤炭生產(chǎn)與國內(nèi)外貿(mào)易、煤焦化、煤層氣、煤電鋁和煤礦裝備、科研設(shè)計、工程建設(shè)等產(chǎn)業(yè)，提高公司核心競爭力。 第八條 經(jīng)國家主管部門批準，經(jīng)營范圍為：組織所屬企業(yè)煤炭開采、煤炭洗選加工、煤炭焦化和制氣、煤層氣開發(fā)、電力生產(chǎn)、電解鋁生產(chǎn)和鋁材加工、煤礦機械設(shè)備制造、科研、勘察、設(shè)計、工程和設(shè)備招投標、工程建設(shè)施工和監(jiān)理；自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)，包括煤炭出口，其他國家規(guī)定的專營進出口商品和國家禁止進出口等特殊商

4、品除外；經(jīng)營進料加工和“三來一補”業(yè)務(wù)，開展對銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易；煤炭經(jīng)營；礦產(chǎn)品和機械設(shè)備的國內(nèi)銷售；焦炭、煤炭制品的銷售（國家有專項專營規(guī)定的除外）。第三章 組織機構(gòu) 第九條 集團公司實行總經(jīng)理負責制，總經(jīng)理為集團公司法定代表人。集團公司設(shè)副總經(jīng)理、總會計師，副總經(jīng)理、總會計師根據(jù)集團公司章程的規(guī)定和總經(jīng)理的委托履行相應(yīng)的職責，協(xié)助總經(jīng)理工作，并對總經(jīng)理負責。集團公司領(lǐng)導班子和領(lǐng)導人員由國資委管理。 第十條 總經(jīng)理負責集團公司的全面工作，主要行使下列職權(quán): （一）貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和方針政策，執(zhí)行國資委的決議，向國資委及有關(guān)部門和單位請示、報告工作。 （二）組織擬訂和實施重大投融資規(guī)劃

5、、發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，組織制定和實施年度經(jīng)營計劃及其他重要生產(chǎn)經(jīng)營決策。 （三）組織制訂和實施集團公司年度財務(wù)預(yù)、決算方案。 （四）組織制訂集團公司利潤分配方案和彌補虧損方案。 （五）召集并主持總經(jīng)理辦公會議。 第十一條 集團公司總經(jīng)理辦公會議研究決定以下重要事項: （一）集團公司年度經(jīng)營計劃、市場策劃、技術(shù)開發(fā)、業(yè)務(wù)規(guī)章、內(nèi)部管理體制、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整及內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置等重要決策。（二）聘任或解聘集團公司各部門負責人和全資企業(yè)及直屬單位的領(lǐng)導成員。（三）按法定程序和出資比例向控股、參股企業(yè)委派或更換股東代表，推薦董事會成員、監(jiān)事會成員。 （四）擬訂集團公司章程修改方案，制定集團公司重要管理制度。 （五）

6、集團公司其他重要事項。 總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理主持，副總經(jīng)理和有關(guān)負責人參加。 總經(jīng)理辦公會議必須有三分之二以上的領(lǐng)導班子成員參加。 總經(jīng)理辦公會議議事規(guī)則采取“集體領(lǐng)導，民主集中，個別醞釀，會議決定”的原則。領(lǐng)導班子成員必須依照國家法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定行使職權(quán)。總經(jīng)理辦公會議決議違反國家法律、行政法規(guī)和公司章程，致使公司嚴重損失的，參與決議的領(lǐng)導班子成員應(yīng)對公司的損失承擔相應(yīng)的責任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該成員可免除責任。 總經(jīng)理辦公會議對所議事項的決定應(yīng)作成會議記錄，并形成會議紀要。會議記錄、會議紀要存檔，按秘密級資料永久保管。 第十二條 集團公司根據(jù)經(jīng)營管

7、理和發(fā)展需要，按照精簡、統(tǒng)一、效能的原則設(shè)置管理機構(gòu)，并在總經(jīng)理領(lǐng)導下開展工作。 第十三條 集團公司實行總法律顧問制度。總法律顧問全面負責本集團公司的法律事務(wù)，并對本企業(yè)法律顧問機構(gòu)實施領(lǐng)導。 第十四條 集團公司的黨組織及紀檢、監(jiān)察機構(gòu)的設(shè)置，按照中國共產(chǎn)黨章程及有關(guān)規(guī)定辦理。 集團公司中工會組織依照中華人民共和國工會法和中國工會章程的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四章 職責和權(quán)限 第十五條 集團公司的主要職責: （一）執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控下依法開展經(jīng)營活動，加強企業(yè)管理，提高服務(wù)質(zhì)量，增強市場競爭力，積極完成國家下達的各項任務(wù)，實現(xiàn)國有資產(chǎn)的保值增值。（二）努力提高經(jīng)濟效益，對其經(jīng)

8、營管理的企業(yè)國有資產(chǎn)承擔保值增值責任。按照有關(guān)規(guī)定定期向國資委報告財務(wù)狀況、生產(chǎn)經(jīng)營狀況和國有資產(chǎn)保值增值狀況。 （三）根據(jù)市場需求和國家發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策，組織擬訂和實施重大投融資規(guī)劃、發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，組織制定和實施年度經(jīng)營計劃及其他重要生產(chǎn)經(jīng)營決策，對投入產(chǎn)出效果負責。 （四）深化企業(yè)改革，推進結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快技術(shù)創(chuàng)新和科技進步，轉(zhuǎn)換經(jīng)營機制，妥善做好減員增效和富余人員分流與再就業(yè)工作，維護企業(yè)和社會穩(wěn)定。 （五）加強內(nèi)部監(jiān)督和風險控制，依照國家有關(guān)規(guī)定建立健全財務(wù)、審計、企業(yè)法律顧問和職工民主監(jiān)督制度。 （六）指導和加強所屬企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，搞好集團內(nèi)部企業(yè)文化建設(shè)。 （七）

9、加強無形資產(chǎn)的管理，統(tǒng)一管理集團公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)。 第十六條 集團公司的主要權(quán)限: （一）集團公司及所出資企業(yè)是自主經(jīng)營、獨立核算、自負盈虧的法人實體，享有國家法律、法規(guī)規(guī)定的企業(yè)經(jīng)營自主權(quán)。（二）集團公司對所出資企業(yè)的國有資產(chǎn)可依法決定（對公司制企業(yè)通過股東會、董事會決定或參與決定，下同）重組、轉(zhuǎn)讓、租賃與購并，并依法決定所出資企業(yè)的存續(xù)、合并、分立或解散。重要子企業(yè)的重大事項需按有關(guān)規(guī)定報國資委批準。（三）自主決定集團公司內(nèi)部管理體制和機構(gòu)設(shè)置。按照管理權(quán)限和程序，任免和管理全資企業(yè)的領(lǐng)導成員以及集團公司總部各部門負責人。按法定程序和出資比例，向控股企業(yè)和參股企業(yè)委派或更換

10、股東代表，推薦董事會成員、監(jiān)事會成員。 （四）根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，統(tǒng)一管理集團公司及所出資企業(yè)的涉外工作，經(jīng)批準，統(tǒng)一行使已經(jīng)國家批準享有的外事權(quán)、對外經(jīng)濟合作業(yè)務(wù)經(jīng)營權(quán)，并按照國家規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)。集團公司領(lǐng)導人員出國審批權(quán)限按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 （五）國務(wù)院、國資委及有關(guān)部門授予的其他權(quán)限。第五章 集團公司與子企業(yè)的關(guān)系 第十七條 集團公司與子企業(yè)是以資本為紐帶的母子公司關(guān)系，按照公司法及有關(guān)規(guī)定、集團公司章程規(guī)范相互之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，充分調(diào)動子企業(yè)的積極性。 第十八條 集團公司負責制定集團發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，負責集團公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，是集團投融資、科技開發(fā)、經(jīng)營協(xié)調(diào)、對外貿(mào)易和經(jīng)濟技術(shù)合

11、作與交流等生產(chǎn)經(jīng)營活動的決策和管理中心。 第十九條 集團公司子企業(yè)是自主經(jīng)營、獨立核算、自負盈虧的法人，要遵守集團公司章程，執(zhí)行集團公司有關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)調(diào)整、專業(yè)分工、項目建設(shè)、市場規(guī)劃等重大決策，對集團公司承擔國有資產(chǎn)保值增值的責任。集團公司依照規(guī)定程序檢查、考核子企業(yè)的業(yè)務(wù)經(jīng)營和國有資產(chǎn)保值增值狀況。 第二十條 集團公司要建立健全內(nèi)部財務(wù)及審計監(jiān)督制度，全面加強預(yù)算管理，加強資產(chǎn)和財務(wù)管理，提高資金使用效率，防范國有資產(chǎn)流失，發(fā)揮集團整體優(yōu)勢，確保國有收益。第六章 集團公司與國資委的關(guān)系 第二十一條 國資委依照公司法和企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例等法律、法規(guī)，對集團公司履行出資人職責，對

12、企業(yè)國有資產(chǎn)進行監(jiān)督管理，維護所有者權(quán)益。國資委支持企業(yè)依法自主經(jīng)營，除履行出資人職責外，不干預(yù)集團公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動。集團公司應(yīng)接受國資委依法實施的監(jiān)督管理，不得損害國有資產(chǎn)所有者和其他出資人的合法權(quán)益。 第二十二條 國資委負責指導推進集團公司優(yōu)化重組，加快建立現(xiàn)代企業(yè)制度，完善法人治理結(jié)構(gòu)，促進管理現(xiàn)代化；指導和協(xié)調(diào)解決集團公司改革與發(fā)展中的困難和問題。 第二十三條 國資委代表國務(wù)院向集團公司派出監(jiān)事會。監(jiān)事會的組成、職權(quán)、行為規(guī)范等，依照國有企業(yè)監(jiān)事會暫行條例的規(guī)定執(zhí)行。 第二十四條 國資委依照法定程序?qū)瘓F公司的企業(yè)負責人進行任免、考核，并根據(jù)考核結(jié)果對其進行獎懲。 第二十五條 國資委

13、通過統(tǒng)計、稽核等方式對集團公司國有資產(chǎn)保值增值狀況進行監(jiān)管。 第二十六條 國資委依據(jù)企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例有關(guān)規(guī)定負責集團公司重大事項管理。國資委對集團公司國有資產(chǎn)投資收益依法履行出資人職責;對集團公司重大投融資規(guī)劃、發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃依照國家發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策履行出資人職責。集團公司的重大資產(chǎn)處置，需由國資委批準的，依照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第七章 財務(wù)會計和審計 第二十七條 集團公司的資產(chǎn)管理由國資委負責，財務(wù)關(guān)系在財政部單列。 第二十八條 集團公司依照國家法律、法規(guī)和財政部的有關(guān)規(guī)定，建立健全集團公司和所出資企業(yè)統(tǒng)一的財務(wù)制度。 第二十九條 集團公司以自然年度為會計年度，以每年12月31日為會

14、計年度截止日，在每一會計年度終了時，編制財務(wù)報告并依法通過有資格的會計（審計）機構(gòu)審查驗證。 第三十條 集團公司按國家規(guī)定編制合并財務(wù)會計報告。 第三十一條 集團公司采用人民幣為記帳本位幣，根據(jù)經(jīng)營需要，經(jīng)批準可分別開立人民幣帳戶和外匯帳戶。 第三十二條 集團公司按照國家有關(guān)規(guī)定，建立內(nèi)部審計機構(gòu)，實行內(nèi)部審計制度。在總經(jīng)理領(lǐng)導下，對集團公司和所出資企業(yè)以及分公司、代表處等分支機構(gòu)的經(jīng)營活動進行審計監(jiān)督，并定期提交內(nèi)部審計報告。第八章 勞動人事制度 第三十三條 集團公司遵守國家有關(guān)勞動人事的法律、法規(guī)和政策，根據(jù)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求和生產(chǎn)經(jīng)營需要，制定勞動、人事和分配管理制度。 第三十四條 集團公司依據(jù)國家政策