(公司內(nèi))工程項(xiàng)目管理辦法

1、1/141/14公司內(nèi)部工程項(xiàng)目管理辦法第一章總則第一條為加強(qiáng)工程的成本管理和安全管理， 保證工程建設(shè)質(zhì)量和進(jìn)度， 明確工程管理的關(guān)鍵事項(xiàng)，合理控制工程建設(shè)中的各類風(fēng)險(xiǎn)，制定本辦法。第二條本辦法適用于房屋、建筑物、加氣站等工程建設(shè)的全過程管控，基建維修按一般工程維修申請進(jìn)行管控。第三條總經(jīng)辦工程科是公司工程項(xiàng)目管理的主責(zé)部門， 子公司的基建維修自行負(fù)責(zé)，在工程科備案。工程項(xiàng)目申請部門要參與工程建設(shè)全過程。第二章工程項(xiàng)目立項(xiàng)第四條對于房屋、建筑物、加氣站工程項(xiàng)目由工程項(xiàng)目申請部門編寫工程項(xiàng)目立項(xiàng)建議書，明確項(xiàng)目背景、必要性、市場預(yù)測、項(xiàng)目規(guī)模、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、 投資估算、 效益預(yù)測等內(nèi)容， 報(bào)工程

2、投資小組進(jìn)行可行性評審和論證，評審?fù)ㄟ^后走正式的審批程序。工程投資小組成員如下：組長：XX副組長：XX成員：XXXXXXXXXXo第五條工程項(xiàng)目申請部門將批準(zhǔn)通過后的 工程項(xiàng)目立項(xiàng)建議書 提交工程科，工程科依此提出項(xiàng)目實(shí)施申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。第六條工程科組織編制工程項(xiàng)目總體進(jìn)度計(jì)劃， 明確各項(xiàng)任務(wù)的責(zé)任部門和關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求。1/141/14第三章工程前期設(shè)計(jì)和報(bào)建第七條工程項(xiàng)目申請部門負(fù)責(zé)對設(shè)計(jì)單位提交的規(guī)劃方案和建筑方案設(shè)計(jì)進(jìn)行審核，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后提交工程科。第八條各子公司工程建設(shè)涉及到的用地規(guī)劃許可證、 土地使用證、 建設(shè)工程規(guī)劃許可證、 施工許可證等各種必備的工程項(xiàng)目證件和手續(xù)

3、辦理由工程項(xiàng)目申請部門自行辦理，總經(jīng)辦項(xiàng)目科協(xié)助。公司層面的房屋、建筑物工程建設(shè)涉及到的證件和手續(xù)辦理由總經(jīng)辦項(xiàng)目科負(fù)責(zé)。第九條建筑方案得到政府部門審批認(rèn)可后，由設(shè)計(jì)單位進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)。如施工圖設(shè)計(jì)與規(guī)劃設(shè)計(jì)由不同的設(shè)計(jì)單位完成,工程科應(yīng)組織兩家單位召開技術(shù)溝通會(huì)，確保完全理解設(shè)計(jì)要求。施工圖須經(jīng)工程科、工程項(xiàng)目申請部門、設(shè)計(jì)單位會(huì)審，并經(jīng)工程項(xiàng)目申請部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。工程科要監(jiān)督施工圖設(shè)計(jì)單位進(jìn)行技術(shù)交底的完整性，交底記錄須施工單位和施工圖設(shè)計(jì)單位和工程科三方簽字。第四章工程招議標(biāo)范第十條工程科負(fù)責(zé)對施工單位、監(jiān)理單位、工程審計(jì)單位（一次審計(jì)）、景觀設(shè)計(jì)單位、裝飾裝修單位，工程項(xiàng)目申請部門負(fù)

4、責(zé)對設(shè)計(jì)單位，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對工程審計(jì)單位（二次審計(jì)）,進(jìn)行招標(biāo)（針對 5 萬元以上的工程項(xiàng)目）、定向議標(biāo)、詢比價(jià)等方式確定，具體執(zhí)行招標(biāo)管理辦法。第五章工程施工過程管控第十一條施工單位在采用分包時(shí)，必須征得工程科的同意。第十二條施工單位須將工程施工進(jìn)度表報(bào)送工程科，工程科審核進(jìn)度表是否符合合同要求，并定期檢查實(shí)際項(xiàng)目進(jìn)度。施工單位要對實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度的偏差，找出原因，制定改進(jìn)措施，報(bào)工程科批準(zhǔn)。第十三條如果工程項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)重大變化，超出經(jīng)批準(zhǔn)的工程預(yù)算和施工進(jìn)度的，由工程科現(xiàn)場管理員逐級上報(bào)，工程科及時(shí)將上報(bào)情況匯報(bào)部門經(jīng)理與分管領(lǐng)導(dǎo)，找出原因，分清責(zé)任，及時(shí)處理。第十四條工程項(xiàng)目在施工

5、過程中遇到設(shè)計(jì)變更或工程洽商所引致返工1/141/14量、合同外新增零星工程量等情況，工程項(xiàng)目申請部門、設(shè)計(jì)單位、施工單位等各方現(xiàn)場代表（或其委托人）就施工過程中涉及的責(zé)任事件必須做好現(xiàn)場簽證單（附表二）。第十五條對于無監(jiān)理單位的項(xiàng)目，工程科編制工程質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)及檢查記錄，工程項(xiàng)目申請部門按檢查標(biāo)準(zhǔn)做好檢查記錄。有監(jiān)理單位的項(xiàng)目，由監(jiān)理編制工程質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)，并做好檢查記錄，工程科隨時(shí)進(jìn)行抽查。第十六條工程科應(yīng)定期或不定期組織工程項(xiàng)目安全、技術(shù)、質(zhì)量等方面監(jiān)督檢查，在監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為的，監(jiān)督檢查人員應(yīng)及時(shí)制止，并填寫工程問題整改通知單（附表四），要求施工單位限期整改；要求停工整改的，

6、待施工方采取了有效的整改措施后， 填寫 工程問題整改反饋單 （附表五）報(bào)送工程科，工程科審核通過后簽發(fā)工程復(fù)工指令單（附表六）。第六章工程進(jìn)度款的支付第十七條施工單位根據(jù)項(xiàng)目合同約定的工程節(jié)點(diǎn)填寫撥款申請書 （附表一），附帶工程量資料，由工程項(xiàng)目申請部門現(xiàn)場管理員、部門負(fù)責(zé)人共同進(jìn)行確認(rèn)，項(xiàng)目有監(jiān)理單位的，監(jiān)理單位必須簽字。第十八條工程科組織施工單位、現(xiàn)場管理員、工程項(xiàng)目申請部門負(fù)責(zé)人共同審核完成的工作量是否屬實(shí)，確認(rèn)當(dāng)前完成的形象進(jìn)度。工程科應(yīng)明確約定工程進(jìn)度款最多支付到工程形象約定節(jié)點(diǎn)進(jìn)度價(jià)款的 80%,其余款項(xiàng)按照合同約定進(jìn)行。第十九條撥款申請書經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，工程項(xiàng)目申請部門經(jīng)辦

7、人與施工單位核對發(fā)票金額，取得施工單位出具的正式收據(jù)（發(fā)票）及時(shí)交公司財(cái)務(wù)部， 如果施工單位將兩個(gè)及以上工程項(xiàng)目的款項(xiàng)合計(jì)開在了一張發(fā)票上，工程項(xiàng)目申請部門經(jīng)辦人應(yīng)在發(fā)票后附各個(gè)工程項(xiàng)目所占金額的詳細(xì)說1/141/14明，財(cái)務(wù)人員根據(jù)經(jīng)審批后的發(fā)票明細(xì)準(zhǔn)確入賬，工程項(xiàng)目申請部門根據(jù)審核簽字的撥款申請單發(fā)起用款申請的工作流，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后，資金科核對審核的用款申請和撥款申請單無誤后付款，相關(guān)會(huì)計(jì)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。第七章工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收第二十條總工程項(xiàng)目或單項(xiàng)工程項(xiàng)目施工完畢后，由施工單位項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目有關(guān)部門進(jìn)行工程竣工質(zhì)量預(yù)檢，自檢合格后，以書面形式向工程項(xiàng)目申請部門提出竣工驗(yàn)收申請及自

8、驗(yàn)報(bào)告， 工程項(xiàng)目申請部門提報(bào)總經(jīng)辦工程科審核通過后，組織資產(chǎn)管理小組及工程科進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收應(yīng)有詳細(xì)的記錄過程，驗(yàn)收合格后由全體參與驗(yàn)收人員在工程竣工驗(yàn)收證明（附表三）上簽字確認(rèn)。需要進(jìn)行整改的，要求施工單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改再行驗(yàn)收。第二十一條工程通過驗(yàn)收后，施工單位需將施工合同、竣工圖、詳細(xì)工程范圍說明及施工內(nèi)容、圖紙會(huì)審、審計(jì)變更、隱蔽工程驗(yàn)收記錄等經(jīng)濟(jì)簽證、主材定價(jià)表、工程竣工決算報(bào)告、工程竣工驗(yàn)收證明等材料，與工程項(xiàng)目申請部門簽字交接，工程項(xiàng)目申請部門負(fù)責(zé)在五個(gè)工作日內(nèi)將資料提報(bào)至工程科。第二十二條收到工程竣工決算報(bào)告后， 工程科應(yīng)聘請工程審計(jì)單位進(jìn)行工程一次審計(jì)，財(cái)務(wù)部聘請其他工

9、程審計(jì)單位進(jìn)行工程二次審計(jì)，按二次審計(jì)工程款減少額的 40%獎(jiǎng)勵(lì)工程二次審計(jì)單位。二次審計(jì)結(jié)果須經(jīng)工程科部門經(jīng)理評審并簽署意見， 按工程科部門經(jīng)理對二次審計(jì)結(jié)果的評審結(jié)果支付施工方工程款。除一次性定價(jià)項(xiàng)目， 其余工程項(xiàng)目必須進(jìn)行二次工程審計(jì)。 財(cái)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)根據(jù)經(jīng)審批的工程竣工決算報(bào)告及時(shí)調(diào)整固定資產(chǎn)入賬金額。凡經(jīng)濟(jì)簽證，均必須有工程項(xiàng)目申請部門二人以上，會(huì)同監(jiān)理現(xiàn)場復(fù)測，所有數(shù)據(jù)必須真實(shí)準(zhǔn)確，文字記錄嚴(yán)密無漏洞。對不負(fù)責(zé)任、敷衍了事的，一經(jīng)查實(shí)，將嚴(yán)肅追1/141/14究責(zé)任。驗(yàn)收合格并已辦理竣工決算的工程項(xiàng)目及時(shí)辦理工程移交手續(xù)，編制工程移交單（附表七）。第二十三條確定在建工程達(dá)到可使用狀

10、態(tài)的， 工程項(xiàng)目申請部門及工程科應(yīng)積極配合資產(chǎn)管理科對項(xiàng)目價(jià)值進(jìn)行暫估，編制項(xiàng)目預(yù)轉(zhuǎn)資表，財(cái)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)將工程項(xiàng)目從在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)核算。第二十四條質(zhì)保金的扣留與支付一、工程驗(yàn)收完工后，在支付剩余的工程款時(shí)，根據(jù)合同總金額的 5%扣留質(zhì)保金，但施工單位開具的發(fā)票金額應(yīng)是不扣除質(zhì)保金的金額，工作流同工程進(jìn)度款的支付審批流程。二、質(zhì)保期結(jié)束時(shí)，工程項(xiàng)目申請部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、審計(jì)部經(jīng)理根據(jù)工程承包合同質(zhì)量保證條款，工程的實(shí)際狀況,決定是否全額支付質(zhì)量保證金，或部分支付質(zhì)量保證金。如部分支付質(zhì)保金，須提供扣留質(zhì)保金的相關(guān)證據(jù)、資料，并與施工單位取得一致意見。三、對于工程項(xiàng)目內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)

11、，工程科和工程項(xiàng)目申請部門應(yīng)予以糾正和完善，發(fā)現(xiàn)重大問題應(yīng)寫出書面檢查報(bào)告，向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門匯報(bào)，以便及時(shí)采取措施，加以糾正和完善。第八章附則第二十五條本辦法由工程科制定并負(fù)責(zé)解釋，自下發(fā)之日起執(zhí)行，同時(shí)原有的工程項(xiàng)目管理制度廢止。XX 有限公司2016 年 11 月 21 日1/141/14附表一撥款申請書施工單位工程名稱質(zhì)量情況資料情況合同編號合同價(jià)款已付款形象進(jìn)度簡述施工單位：（簽字蓋章）施工單位申請額度大寫人民幣佰拾萬仟佰元整施工單位（確認(rèn)簽字）：年月曰代扣稅款（%）實(shí)付進(jìn)度款（元）累計(jì)付款（元）累計(jì)付款比例現(xiàn)場管理員：年月曰工程項(xiàng)目申請部門負(fù)責(zé)人：年月曰工程科負(fù)責(zé)人：年月曰總經(jīng)辦負(fù)責(zé)

12、人：年月曰公司：年月曰1/141/14附表二工程名稱施工單位（蓋章）：簽字：年月0監(jiān)理單位（蓋章）：簽字年月曰建設(shè)單位：（蓋章）年月曰施工單位:現(xiàn)場簽證單編號：1/141/14附表三1/141/14工程竣工驗(yàn)收證明年月曰施工單位（蓋章）編號：檢驗(yàn)日期工程類別工程項(xiàng)目申請部門工程名稱工程性質(zhì)工程地點(diǎn)包工總價(jià)建筑面積施工單位負(fù)責(zé)人工程量及簡要內(nèi)容合同開竣工日期實(shí)際開竣工日期甲乙方驗(yàn)收意見現(xiàn)場管理員簽字工程項(xiàng)目申請部門負(fù)責(zé)人簽字工程科科長簽字總經(jīng)辦主任簽字審計(jì)部經(jīng)理簽字資產(chǎn)管理部經(jīng)理簽字公司負(fù)責(zé)人簽字二次驗(yàn)收驗(yàn)收人員公司領(lǐng)導(dǎo)附表四工程問題整改通知單1/141/14編號:施工單位:經(jīng)查存在下列問題：須

13、按以下要求執(zhí)行：1.邊施工，邊整改。2.需對發(fā)生問題的部位暫停施工，進(jìn)行整改。3.以上問題需在年月日前整改完畢，報(bào)工程科備查。建設(shè)單位工程科簽發(fā)人簽字：年月曰施工單位接受人簽字：年月曰附表五工程問題整改反饋單工程名稱1/141/14報(bào)送單位整改內(nèi)容根據(jù)貴公司工程科年月日簽發(fā)的編號工程問題整改通知單，我司針對存在的問題認(rèn)真整改，情況如下：施工單位負(fù)責(zé)人意見：簽字：年月日監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人意見：簽字：年月日建設(shè)單位接受人意見：簽字：年月日附表六工程復(fù)工指令單編號:1/141/14施工單位名稱工程驗(yàn)收時(shí)間工程移交時(shí)間移交內(nèi)容及范圍工程科項(xiàng)目管理員：年月日工程交付意見工程科項(xiàng)目管理員：年月日移交單位現(xiàn)場管理員（簽字）：工程科負(fù)責(zé)人（簽字）：年月日接收單位現(xiàn)場負(fù)責(zé)人（簽字）：接收部門（簽字）：年月0附表八：（增加）工程質(zhì)保金申請