授權(quán)管理體系

1、1 、天沐地產(chǎn)集團(tuán)授權(quán)體系總體說(shuō)明1. 編制授權(quán)體的目的：1) 明確各層面的授權(quán)內(nèi)容，明晰各事項(xiàng)的審批核決程序，實(shí)現(xiàn)權(quán)責(zé)匹配， 減少模糊地帶；2) 優(yōu)化權(quán)力分配，釋放高層精力，培養(yǎng)項(xiàng)目公司的經(jīng)營(yíng)管理能力，平衡經(jīng) 營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和開(kāi)發(fā)效率；3) 優(yōu)化審批程序，減少過(guò)程中的等待，減少過(guò)程中的不規(guī)范，提高整個(gè)經(jīng) 營(yíng)系統(tǒng)的效率。2、相關(guān)權(quán)力的概念：- 審核權(quán)：指對(duì)核決事項(xiàng)進(jìn)行審核把關(guān)的權(quán)力，如審核權(quán)、復(fù)核權(quán)、稽核權(quán)- 審定權(quán)：指對(duì)核決事項(xiàng)進(jìn)行專業(yè)角度最后審核把關(guān)的權(quán)力，出具專業(yè)審核環(huán) 驗(yàn)節(jié)的“審定”意見(jiàn)，對(duì)專業(yè)審核承擔(dān)主要責(zé)任。- 審批權(quán)：指對(duì)核決事項(xiàng)進(jìn)行最后拍板的權(quán)力，如決定權(quán)、批準(zhǔn)權(quán)、否決權(quán)等其它權(quán)：如工

2、作指揮權(quán)、專業(yè)指導(dǎo)權(quán)、建議權(quán)、檢查權(quán)、審計(jì)權(quán)、考核權(quán)等。3 、本次授權(quán)的原則1) 基于新的組織結(jié)構(gòu)本次授權(quán)體系基于新的組織結(jié)構(gòu)，集團(tuán)總部各中心和部門、區(qū)域總部及項(xiàng)目 公司的功能定位，以及各個(gè)管理體系的界定及主要管控點(diǎn)等。2) 授權(quán)與控制的平衡- 既強(qiáng)調(diào)授權(quán)的必要性，也重視授權(quán)潛藏的風(fēng)險(xiǎn)，即在適當(dāng)擴(kuò)大對(duì)子公司 等的授權(quán)范圍的同時(shí)，進(jìn)一步完善和規(guī)范授權(quán)監(jiān)督控制措施，確保集團(tuán) 總部對(duì)子公司經(jīng)營(yíng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制，規(guī)避重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。3) 業(yè)務(wù)權(quán)重心逐漸下移- 總裁將部分業(yè)務(wù)決策權(quán)下移各分管副總裁和地產(chǎn)項(xiàng)目總經(jīng)理， 但保留少數(shù) 關(guān)鍵的業(yè)務(wù)決策權(quán)- 區(qū)域子公司逐漸成為一級(jí)管理機(jī)構(gòu)，其權(quán)限來(lái)源于總部權(quán)限的分解下

3、放。4）財(cái)務(wù)權(quán)和人事權(quán)謹(jǐn)慎下放- 財(cái)務(wù)和人事方面繼續(xù)發(fā)揮集團(tuán)總部集中管控優(yōu)勢(shì)；- 財(cái)務(wù)上適度擴(kuò)大對(duì)項(xiàng)目公司老總和區(qū)域老總的授權(quán)額度， 同時(shí)加強(qiáng)對(duì)預(yù)算 和資金計(jì)劃的控制；- 人事上對(duì)于副經(jīng)理及以下人員的人事審批權(quán)下放。 集團(tuán)總部副經(jīng)理及以下 人員由主管副總裁審批、 項(xiàng)目公司主管及以下人員由項(xiàng)目主管副總裁或總 經(jīng)理審批. （其中出納員、采購(gòu)員除外）- 子公司各部門的主管級(jí)別員工及所有的會(huì)計(jì)人員、 倉(cāng)管人員入職時(shí)， 各子 公司人力資源部 / 行政人事部要認(rèn)真辦好入職手續(xù)，并將員工的電子版人 事資料卡上報(bào)集團(tuán)行政人事部備案。5）決權(quán)和核權(quán)的分工決權(quán)繼續(xù)置于總裁、副總裁、區(qū)域老總、項(xiàng)目公司老總四個(gè)層面-

4、 各級(jí)職能管理部門一般僅行使核權(quán)，包括專業(yè)角度的審定權(quán)4、各層面主要權(quán)限分工1）總裁- 戰(zhàn)略決策權(quán)- 關(guān)鍵的業(yè)務(wù)決策權(quán)（投資、總體 / 年度計(jì)劃、設(shè)計(jì)任務(wù)書、銷售定價(jià)、重 要合同等）- 財(cái)務(wù)上額度審批權(quán)- 部門經(jīng)理及以上人事權(quán)（含部門主持工作的副經(jīng)理）2）分管副總裁- 分管口業(yè)務(wù)決策權(quán)（總裁權(quán)限除外）- 分管口額度審批權(quán)- 分管口人事建議和審核權(quán)3）集團(tuán)管理中心 / 一級(jí)部門- 專業(yè)口業(yè)務(wù)、合同、費(fèi)用等審核權(quán)- 部門內(nèi)人事審核權(quán)4）區(qū)域總部- 區(qū)域內(nèi)業(yè)務(wù)決策權(quán)（集團(tuán)總部權(quán)限除外）- 區(qū)域內(nèi)額度審批權(quán)- 區(qū)域內(nèi)副經(jīng)理及以下人事權(quán)5）項(xiàng)目公司或子公司- 項(xiàng)目上日常業(yè)務(wù)決策權(quán)- 項(xiàng)目上額度審批權(quán)-

5、項(xiàng)目人事建議和審核權(quán)天沐集團(tuán)審批權(quán)限表 一產(chǎn)品技術(shù)中心總工（待討論）適用部門：設(shè)計(jì)管理中心權(quán)限類別主要權(quán)限審核點(diǎn)/審批額度說(shuō)明業(yè)務(wù)權(quán)設(shè)計(jì)任務(wù)書的審定權(quán)全面審核設(shè)計(jì)單位招標(biāo)的推存權(quán)、審定權(quán)全面審核設(shè)計(jì)合同會(huì)簽的審核權(quán)全面審核設(shè)計(jì)的抽查權(quán)、備案管理權(quán)技術(shù)性、經(jīng)濟(jì)性、程序性設(shè)計(jì)方案的審核權(quán)專業(yè)審核施工圖抽查權(quán)、備案管理權(quán)技術(shù)性、經(jīng)濟(jì)性、程序性重大設(shè)計(jì)變更的審核權(quán)變更的理由、條件外立面分色圖審核權(quán)提報(bào)會(huì)上進(jìn)行專業(yè)評(píng)審設(shè)計(jì)全程管理的執(zhí)行權(quán)、審核權(quán)全面審核財(cái)務(wù)權(quán)設(shè)計(jì)費(fèi)用支付的審核權(quán)是否符合合冋要求設(shè)計(jì)管理日常借款審核權(quán)事由、額度設(shè)計(jì)管理日常報(bào)銷審核權(quán)事由、額度人事權(quán)設(shè)計(jì)管理人員需求計(jì)劃的審核權(quán)計(jì)劃的合理性

6、、必要性設(shè)計(jì)管理人事審核權(quán)人員的專業(yè)素質(zhì)設(shè)計(jì)管理中心重要崗位人事異動(dòng)的建議權(quán)專業(yè)評(píng)價(jià)、綜合評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)官理中心人員的考核權(quán)岡位職責(zé)、工作態(tài)度考核項(xiàng)目公司設(shè)計(jì)人員錄用的建議權(quán)專業(yè)評(píng)價(jià)、綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目公司設(shè)計(jì)管理人員的考核權(quán)岡位職責(zé)、工作態(tài)度考核管理權(quán)設(shè)計(jì)管理制度的審核權(quán)制度的合理、完善性設(shè)計(jì)優(yōu)化標(biāo)準(zhǔn)的審核權(quán)優(yōu)化標(biāo)準(zhǔn)的合理程度設(shè)計(jì)管理中心日常管理權(quán)233天沐集團(tuán)審批權(quán)限表一 技術(shù)部適用部門：技術(shù)管理部權(quán)限類型主要權(quán)限審核點(diǎn)業(yè)務(wù)權(quán)設(shè)計(jì)任務(wù)書審核權(quán)專業(yè)審核設(shè)計(jì)合同會(huì)簽的審核權(quán)合冋技術(shù)條款設(shè)計(jì)方案的審核權(quán)方案的可行性施工圖結(jié)構(gòu)優(yōu)化的審核權(quán)經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)重大設(shè)計(jì)變更的審核權(quán)變更的原因、必要性自主設(shè)計(jì)任務(wù)的執(zhí)行、審核

7、權(quán)進(jìn)行全程監(jiān)督、審核財(cái)務(wù)權(quán)部門員工借款的審核權(quán)事由、金額部門員工報(bào)銷的審核權(quán)事由、金額人事權(quán)部門人員需求計(jì)劃的擬定權(quán)部門人員錄用等人事審核權(quán)綜合素質(zhì)、個(gè)人能力部門員工的考核權(quán)考核意見(jiàn)管理權(quán)相關(guān)設(shè)計(jì)管理制度的擬定權(quán)部門的日常管理權(quán)234天沐集團(tuán)審批權(quán)限表產(chǎn)品研發(fā)部適用部門：產(chǎn)品研發(fā)部權(quán)限類型主要權(quán)限審核點(diǎn)業(yè)務(wù)權(quán)產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃的審核權(quán)計(jì)劃的合理性產(chǎn)品優(yōu)化標(biāo)準(zhǔn)的審核權(quán)標(biāo)準(zhǔn)的合理性產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)的審核權(quán)項(xiàng)目可行性、實(shí)用性產(chǎn)品研發(fā)成果運(yùn)用的審核權(quán)成果質(zhì)量、效果研發(fā)成果專利申請(qǐng)的審核權(quán)保護(hù)的必要性產(chǎn)品動(dòng)態(tài)調(diào)研報(bào)告的審核權(quán)報(bào)告的科學(xué)性、完善程度財(cái)務(wù)權(quán)部門借款的審核權(quán)事由、金額部門報(bào)銷的審核權(quán)事由、金額研發(fā)費(fèi)

8、用支付的審核權(quán)研發(fā)進(jìn)度、質(zhì)量人事權(quán)部門人員需求計(jì)劃的擬定權(quán)部門人員招聘、錄用的審核權(quán)綜合素質(zhì)部門人員的考核權(quán)考核意見(jiàn)、評(píng)價(jià)管理權(quán)相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)制度制度的擬定權(quán)部門的日常管理權(quán)天沐集團(tuán)審批權(quán)限表項(xiàng)目副總裁/區(qū)域總經(jīng)理適用部門：項(xiàng)目公司權(quán)限類型主要權(quán)限審核點(diǎn)/審批額度說(shuō)明業(yè)務(wù)權(quán)設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)任務(wù)書的編制、審核權(quán)從各專業(yè)角度進(jìn)行審核設(shè)計(jì)單位招標(biāo)的評(píng)審權(quán)設(shè)計(jì)單位的資質(zhì)、水平、信譽(yù)設(shè)計(jì)合同會(huì)簽的審核權(quán)合同條款的嚴(yán)密性設(shè)計(jì)階段成果的審核權(quán)進(jìn)仃專業(yè)審核外立面分色圖審核權(quán)進(jìn)行專業(yè)評(píng)議一般設(shè)計(jì)變更的審定權(quán)變更的理由、條件重大設(shè)計(jì)變更的審核權(quán)變更的理由、條件工程工程計(jì)劃的審核權(quán)計(jì)劃的合理性、準(zhǔn)確性工程合同會(huì)簽額度內(nèi)審批權(quán)

9、、額度外審核權(quán)合同條款嚴(yán)密性工程施工方案的審核權(quán)方案的可行性重大技術(shù)方案的審核權(quán)技術(shù)的可行性、經(jīng)濟(jì)性施工現(xiàn)場(chǎng)簽證的審核權(quán)權(quán)證的原因質(zhì)量、安全事故的現(xiàn)場(chǎng)處理權(quán)事故原因、措施的有效性對(duì)施工隊(duì)的處罰權(quán)處罰的程度合約 審算項(xiàng)目進(jìn)度工程量的審核權(quán)準(zhǔn)確性工程結(jié)算工程量的審核權(quán)準(zhǔn)確性工程款結(jié)算單的審核權(quán)準(zhǔn)確性營(yíng)銷營(yíng)銷費(fèi)用計(jì)劃的審核權(quán)計(jì)劃的合理性、完善性策劃方案提報(bào)會(huì)審核權(quán)方案的可行性價(jià)格制定的審核權(quán)價(jià)格的合理性價(jià)格調(diào)整的審核權(quán)調(diào)整的必要性、合理性房屋銷售合同樣本的審核權(quán)合同條款的完善性、嚴(yán)密性案場(chǎng)銷售的協(xié)調(diào)、執(zhí)行權(quán)需協(xié)調(diào)的事項(xiàng)財(cái)務(wù)權(quán)設(shè)計(jì)費(fèi)支付授權(quán)額度內(nèi)審批權(quán)、額度外審核權(quán)授權(quán)額度（）工程款支付授權(quán)額度內(nèi)審批

10、權(quán)、額度外審核權(quán)授權(quán)額度（）營(yíng)銷費(fèi)支付授權(quán)額度內(nèi)審批權(quán)、額度外審核權(quán)授權(quán)額度（）辦公費(fèi)支付授權(quán)額度內(nèi)審批權(quán)、額度外審核權(quán)授權(quán)額度（）業(yè)務(wù)招待費(fèi)授權(quán)額度內(nèi)審批權(quán)、額度外審核權(quán)授權(quán)額度（）公司日常借款額度內(nèi)審批權(quán)、額度外審核權(quán)授權(quán)額度（）公司日常報(bào)銷額度內(nèi)審批權(quán)、額度外審核權(quán)授權(quán)額度（）人事權(quán)項(xiàng)目公司內(nèi)的人事審核權(quán)、考核權(quán)全面審核、考評(píng)公司內(nèi)各重要崗位人事異動(dòng)的建議權(quán)、提名權(quán)建議意見(jiàn)管理權(quán)項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃的編制、審核權(quán)計(jì)劃的合理性、完善性年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制、審核權(quán)計(jì)劃的合理性、完善性項(xiàng)目公司日常經(jīng)營(yíng)管理權(quán)公司的日常運(yùn)營(yíng)事項(xiàng)3、天沐集團(tuán)主要核決事項(xiàng)審批程序.審批程序1）常規(guī)審批程序目前天沐集團(tuán)對(duì)大部

11、分項(xiàng)目公司采取兩級(jí)管理模式，常規(guī)的審批程序如圖示示：經(jīng)辦人一 部門經(jīng)理 項(xiàng)目公司老總 集團(tuán)管理部門（上級(jí)部門）分管副總裁> 總裁2）資金類審批程序?qū)Y金計(jì)劃、資金調(diào)撥、新開(kāi)資金賬戶等事項(xiàng)的審批，采取以下審批程序：項(xiàng)目公司（子公司）財(cái)務(wù)部 i 項(xiàng)目公司（子公司）老總財(cái)務(wù)審計(jì)中心:才務(wù)副總裁總裁3）其他類審批程序包括：設(shè)計(jì)管理主要核決事項(xiàng)銷售管理主要核決事項(xiàng)工程成本中心主要核決事項(xiàng)財(cái)務(wù)管理主要核決事項(xiàng)人力資源管理主要核決事項(xiàng)投資管理主要核決事項(xiàng)兩級(jí)管理模式的審批程表321設(shè)計(jì)管理主要核決事項(xiàng)審批程序表程序事項(xiàng)提交/始發(fā)T審核1t審核2t審定T審批T知曉/備案設(shè)計(jì)任 務(wù)書審 核程序主體項(xiàng)目公司

12、設(shè)計(jì)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人產(chǎn)品技術(shù)中心各部門總工總裁集團(tuán)產(chǎn)品技術(shù)中心審核點(diǎn)全面審核專業(yè)審核全面審核全面審核審核載體設(shè)計(jì)任務(wù)書審批表設(shè)計(jì)單 位招投 標(biāo)程序主體項(xiàng)目公司或集團(tuán) 產(chǎn)品技術(shù)中心項(xiàng)目公司組織 招標(biāo)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人集團(tuán)產(chǎn)品技術(shù)中心總裁集團(tuán)產(chǎn)品技術(shù)中心審核點(diǎn)推存投標(biāo)單位全面審核全面審核全面審核審核載體投標(biāo)單位資格預(yù)審表、實(shí)地考察與答疑記錄表、開(kāi)標(biāo)記錄單、評(píng)標(biāo)記錄表、招投標(biāo)成果審批表設(shè)計(jì)合 同會(huì)簽元以下）程序主體項(xiàng)目公司設(shè)計(jì)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主管副總裁審核點(diǎn)合同條款全面審核審核載體合同訂立會(huì)簽單設(shè)計(jì)合程序主體項(xiàng)目公司設(shè)計(jì)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人集團(tuán)產(chǎn)品技術(shù)中心總工總裁總工同會(huì)簽 （萬(wàn)元以上）審核點(diǎn)合同條款合同金額合同條款全面審

13、核全面審核審核載體合同訂立會(huì)簽單設(shè)計(jì)方 案審核程序主體項(xiàng)目公司設(shè)計(jì)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人集團(tuán)產(chǎn)品技術(shù)中心提報(bào)會(huì)總裁集團(tuán)產(chǎn)品技術(shù)中心審核點(diǎn)方案與任務(wù)書的匹配性方案的可行性、經(jīng)濟(jì)性是否符合設(shè)計(jì)任務(wù)書要 求、可行性、經(jīng)濟(jì)性全面的審核全面審核審核載體方案審核記錄、提報(bào)會(huì)紀(jì)要審核表施工圖審核程序主體設(shè)計(jì)院項(xiàng)目公司設(shè)計(jì)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人集團(tuán)產(chǎn)品技術(shù)中心審核點(diǎn)各專業(yè)分項(xiàng)審核全面審核審核載體施工圖會(huì)審記錄外立面 分色圖 審核程序主體設(shè)計(jì)院項(xiàng)目公司設(shè)計(jì)管理中心提報(bào)會(huì)分管副總裁主管副總裁審核點(diǎn)分色圖效果分色圖效果分色圖效果、材料封樣全面審核審核載體分色圖審核記錄、提報(bào)會(huì)紀(jì)要一般設(shè) 計(jì)變更 審核程序主體變更提出部門項(xiàng)目公司設(shè)計(jì)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主管副總裁審核點(diǎn)變更的原因變更的原因變更原因、可行性審核載體設(shè)計(jì)變更工作聯(lián)系單、變更會(huì)簽單重大設(shè) 計(jì)變更 的審核程序主體變更提出部門項(xiàng)目公司設(shè)計(jì)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人集團(tuán)產(chǎn)品技術(shù)中心總工總工審核點(diǎn)變更的原因變更的原因變更原因、可行性全面審核全面審核審核載體設(shè)計(jì)變更工作聯(lián)系單、變更會(huì)簽單設(shè)計(jì)費(fèi) 用支付（萬(wàn)元以下）程序主體項(xiàng)目公司設(shè)計(jì)部項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人集團(tuán)產(chǎn)品技術(shù)中心審核點(diǎn)設(shè)計(jì)進(jìn)度、效