基本會議制度

1、基本會議制度1、目的為明確會議內(nèi)容，規(guī)范會議程序，提高會議效率，根據(jù)集團(tuán)有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合XXXX公司具體情況，制定本制度。2、適用范圍本制度適用于規(guī)范公司基本會議，不包括各種座談會、研討會、分析會、慶典和臨時會議。3、基本會議3.1 公司辦公會3.1.1 參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、根據(jù)需要可擴(kuò)大到有關(guān)人員。3.1.2 主要內(nèi)容：討論決定公司各種重大事項，學(xué)習(xí)貫徹上級指不精神。3.1.3 時間：不定期3.1.4 組織部門：辦公室主持人：公司總經(jīng)理3.1.5 要求：、擬定會議議程，印發(fā)會議通知和會議材料；、實行簽到制，所有與會人員必須提前5分鐘到場，并提前做好匯報的準(zhǔn)備工作；、及時形成會議紀(jì)要，并報集團(tuán)

2、董事長、集團(tuán)總經(jīng)辦和股份總經(jīng)辦，根據(jù)實際需要和紀(jì)要內(nèi)容可報相關(guān)部室或分發(fā)公司各相關(guān)部門；、會后必須及時歸納整理各項會議材料，包括會議記錄，匯報材料，簽到箭等。公司周工作例會3.2.1.1.1 參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門主要或分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)及負(fù)責(zé)人、各專業(yè)主管。1.1.2 主要內(nèi)容：通報公司上一周生產(chǎn)經(jīng)營主要業(yè)績、存在的主要問題以及上一周紀(jì)要落實情況，研討解決存在問題，部署下周主要生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)及工作重點。1.1.3 時間：每周一下午16:00（根據(jù)下午作息時間調(diào)整而調(diào)整）時間控制在1個半小時內(nèi)。1.1.4 組織部門：生產(chǎn)品質(zhì)處主持人：生產(chǎn)品質(zhì)處主要負(fù)責(zé)人1.1.5 要求：、實行簽到制，所有與會人員

3、必須提前5分鐘到場，有事不能參加者應(yīng)提前向會議組織部門說明情況，無故不參加者將列入月度個人考核；、形成例會紀(jì)要，2日內(nèi)必須下發(fā)到各部門。3.3 公司銷售周工作例會（生產(chǎn)期間）3.3.1 參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)，水泥分廠、生產(chǎn)品質(zhì)處、設(shè)備保全處、財務(wù)處、辦公室主要負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員，銷售處負(fù)責(zé)人、各市場部經(jīng)理、計劃主管、調(diào)度主管以及其他相關(guān)人員。3.3.2 主要內(nèi)容：通報公司上一周銷售業(yè)績、存在的主要問題以及上一周紀(jì)要落實情況，研討解決存在問題，部署下周銷售計劃及相關(guān)工作。3.3.3 時間：每周一上午9:00。3.3.4 組織部門：銷售處主持人：銷售處負(fù)責(zé)人3.3.5 要求：、實行簽到制，所有與會人員

4、必須提前5分鐘到場，有事無故不參加者將列入月不能參加者應(yīng)提前向組織部門說明情況，度個人考核；、形成例會紀(jì)要，2日內(nèi)必須下發(fā)到各相關(guān)部門。3.4 公司月度生產(chǎn)例會3.4.1 參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、二級部門領(lǐng)導(dǎo)、工段長以上所有管理技術(shù)骨干。3.4.2 主要內(nèi)容：匯報上個月工作完成情況，檢查上個月例會紀(jì)要落實情況，通報工作中存在的問題，布置本月工作計劃和工作重點。3.4.3 時間：每月第一周周一下午16:00（與每月第一周工作例會合并，會議具體召開時間根據(jù)下午作息時間調(diào)整而調(diào)整），時間控制在2個小時內(nèi)。3.4.4 組織部門：生產(chǎn)品質(zhì)處主持人：生產(chǎn)品質(zhì)處主要負(fù)責(zé)人3.4.5 要求：、實行簽到制，所有與會

5、人員必須提前5分鐘到場，有事不能參加者應(yīng)提前向組織部門說明情況，無故不參加者將列入月度個人考核；、形成例會紀(jì)要，2日內(nèi)必須下發(fā)到各部門。3.5 公司生產(chǎn)晚會3.5.1 參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)，各部門主要負(fù)責(zé)人（或分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)）、各專業(yè)主管、生產(chǎn)調(diào)度、安全環(huán)保、質(zhì)量主管、制造分廠工段長可列席會議。3.5.2 主要內(nèi)容：通報當(dāng)天生產(chǎn)組織工作情況，布置當(dāng)天夜間及第二天生產(chǎn)組織工作重點，協(xié)調(diào)解決各部門提出的問題。3.5.3 時間：每天下午17:30,時間控制在30分鐘以內(nèi)。3.5.4 組織部門：生產(chǎn)品質(zhì)處主持人：生產(chǎn)品質(zhì)處分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)3.5.5 要求：實行簽到制。所有與會人員必須提前5分鐘到場，有事不能參

6、加者應(yīng)提前向組織部門說明情況，無故不參加者將列入本月個人考核。3.6 公司月度生產(chǎn)經(jīng)營成本分析會（生產(chǎn)期間）3.6.1 參加人員公司領(lǐng)導(dǎo)、各二級部門主要負(fù)責(zé)人，工段長和主管以上人員、成本計劃員。3.6.2 主要內(nèi)容：通報上月生產(chǎn)運(yùn)行、經(jīng)營成本情況，重點剖析工序成本控制狀況，研究解決生產(chǎn)經(jīng)營管理工作中存在的問題,部署下月生產(chǎn)運(yùn)行、經(jīng)營成本工作重點。3.6.3 時間：每月10日前召開。3.6.4 組織部門：財務(wù)處主持人：財務(wù)處負(fù)責(zé)人3.6.5 要求：、實行簽到制，所有與會人員必須提前5分鐘到場，有事不能參加者應(yīng)提前向組織部門說明情況，無故不參加者將列入本月個人考核；、形成會議紀(jì)要，會議后3日內(nèi)將紀(jì)

7、要下發(fā)到各部門。3.7 公司月度安全環(huán)保例會3.7.1 參加人員：公司分管領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)品質(zhì)處主要負(fù)責(zé)人、公司安全環(huán)保主管、治安主管、各部門主要負(fù)責(zé)人和安全員。3.7.2 主要內(nèi)容：通報公司當(dāng)月安全、環(huán)保、治安消防情況及上次安全環(huán)保例會紀(jì)要落實情況，分析解決安全環(huán)保、治安等管理工作中存在的問題，部署下月安全、環(huán)保、治安工作重點。3.7.3 時間：每月15日以前召開，時間控制在2個小時。3.7.4 組織部門：生產(chǎn)品質(zhì)處主持人：生產(chǎn)品質(zhì)處分管生產(chǎn)、安全負(fù)責(zé)人要求：3.7.5.、會前由生產(chǎn)品質(zhì)處組織公司安全、環(huán)保、治安綜合大檢查；、實行簽到制。所有與會人員必須提前5分鐘到場，有事不能參加者應(yīng)提前向組織部

8、門說明情況，無故不參加者將列入月度個人考核；、形成會議紀(jì)要，2日內(nèi)將紀(jì)要下發(fā)到三大分廠包括各工段以及各職能部門。3.8 公司月度工資考核會3.8.1 參加人員：公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、各部門主要負(fù)責(zé)人、辦公室勞資主管。3.8.2 主要內(nèi)容：分析研討各部門工作中存在的問題，針對各部門上一月的工作對照公司考核標(biāo)準(zhǔn)確定部門及公司管理骨干考核結(jié)果，綜合公司上一月生產(chǎn)經(jīng)營情況，確定各部門工資系數(shù)。3.8.3 時間：每月8日，時間控制在2個小時。3.8.4 組織部門：辦公室主持人：公司考核組組長或副組長3.8.5 要求：、實行簽到制，所有與會人員必須提前5分鐘到場，有事不能參加者應(yīng)提前向組織部門說明情況，無故不參加

9、者將列入月度個人考核；、形成會議紀(jì)要，3日內(nèi)將紀(jì)要下發(fā)到各部門。3.9 公司月度工藝質(zhì)量例會（生產(chǎn)期間）3.9.1 參加人員：公司分管領(lǐng)導(dǎo)、各部門分管領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量調(diào)度、工藝、質(zhì)量、采礦技術(shù)主管、相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和窯、磨操作人員。主要內(nèi)容：通報上一月產(chǎn)品質(zhì)量狀況、工藝設(shè)備運(yùn)行3.9.2.情況、原材料進(jìn)廠和產(chǎn)品發(fā)運(yùn)組織情況及上一月工藝質(zhì)量例會紀(jì)要落實情況，分析解決工藝質(zhì)量存在的問題，部署下月質(zhì)量工作和工藝管理重點。3.9.3 時間：次月10日前召開上月工藝質(zhì)量例會，時間控制在1個半小時。3.9.4 組織部門：生產(chǎn)品質(zhì)處主持人：生產(chǎn)品質(zhì)處分管領(lǐng)導(dǎo)3.9.5 要求：、實行簽到制。所有與會人員必須提前5分

10、鐘到場，有事不能參加者應(yīng)提前向組織部門說明情況，無故不參加者將列入月度個人考核；、形成會議紀(jì)要，2日內(nèi)將紀(jì)要下發(fā)到相關(guān)部門。3.10 公司月度設(shè)備例會（生產(chǎn)期間）3.10.1 參加人員：公司分管領(lǐng)導(dǎo)、各部門分管領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)電儀專業(yè)技術(shù)主管、各工段設(shè)備管理員、三大分廠相關(guān)人員。3.10.2 主要內(nèi)容：通報上一月設(shè)備運(yùn)行維修和備件消耗及上一月設(shè)備例會紀(jì)要落實情況，分析解決設(shè)備管理工作中存在的問題，部署下一月設(shè)備管理工作重點。3.10.3 時間：次月8日前召開上月設(shè)備例會，時間控制在1個半小時。3.10.4 組織部門：設(shè)備保全處主持人：設(shè)備保全處主要負(fù)責(zé)人3.10.5 要求：、會前由設(shè)備保全處組織公司設(shè)

11、備大檢查；、實行簽到制，所有與會人員必須提前5分鐘到場，有事不能參加者提前向組織部門說明情況，無故不參加者將列入月度個人考核；、形成會議紀(jì)要，會議后2日內(nèi)將紀(jì)要下發(fā)到相關(guān)部門。3.11 公司季度安委會3.11.1 參加人員：公司安委會全體成員、各部門主要領(lǐng)導(dǎo)及安全員。3.11.2 主要內(nèi)容：通報上一季度公司安全、環(huán)保、治安、消防情況及上月安全例會紀(jì)要落實情況，分析安全形勢，研究解決安全、環(huán)保、治安消防管理工作中存在的問題，部署下一季度安全、環(huán)保、治安消防工作重點。3.11.3 時間：每季度首月召開（與當(dāng)月度安全例會合并）。3.11.4 組織部門：生產(chǎn)品質(zhì)處主持人：生產(chǎn)品質(zhì)處主要負(fù)責(zé)人3.11.

12、5 要求：、會前組織公司安全環(huán)保大檢查；、擬會議議程，印發(fā)會議通知和會議材料；、實行簽到制，所有與會人員必須提前5分鐘到場，有事不能參加者應(yīng)提前向組織部門說明情況，無故不參加者將列入本月個人考核；、形成會議紀(jì)要，會議后3日內(nèi)將紀(jì)要下發(fā)到各部門；3.12 月度備件物資計劃評審會3.12.1 參加人員：公司分管領(lǐng)導(dǎo)，三大分廠分管設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備管理員，供應(yīng)處負(fù)責(zé)人、計劃主管，設(shè)備保全處負(fù)責(zé)人、備件計劃主管，各部門負(fù)責(zé)材料計劃申報的綜辦員等。3.12.2 主要內(nèi)容：通報上一月公司備件物資保供和倉儲情況，分析解決備件物資管理工作中存在的問題，部署下月備件物資管理工作重點。3.12.3 時間：每月23日，

13、時間控制在一個半小時組織部門：供應(yīng)處、設(shè)備保全處3.12.4.主持人：基建期供應(yīng)處主要負(fù)責(zé)主持，生產(chǎn)期設(shè)備保全處主要負(fù)責(zé)主持3.12.5 要求：、實行簽到制，所有與會人員必須提前5分鐘到場，有事不能參加者應(yīng)提前向組織部門說明情況，無故不參加者將列入月度個人考核。、形成會議紀(jì)要，會議后2日內(nèi)將紀(jì)要下發(fā)到生產(chǎn)品質(zhì)處、三大分廠以及相關(guān)職能部門。3.13 生活管理委員會會議3.13.1 參加人員：生活管理委員會全體成員、辦公室后勤各相關(guān)班組長等。3.13.2 主要內(nèi)容：通報上期會議紀(jì)要執(zhí)行情況，分析研討后勤生活管理中存在的問題，提出針對性的解決措施。3.13.3 時間：每月月底25日前，時間控制在1個半小時。3.13.4 組織部門：辦公室主持人：辦公室分管后勤負(fù)責(zé)人3.13.5 要求：、實行簽到制，所有與會人員必須提前5分鐘到場，有事不能參加