醫(yī)藥連鎖有限公司管理制度

1、 醫(yī)藥連鎖有限公司管理制度 目 錄第一章 總 則一、公司管理大綱二、員工守則第二章 部門設(shè)置及崗位職責一、行政人事部（一）、辦公室主任崗位職責（二）、行政助理崗位職責二、采購部（一）、采購部經(jīng)理崗位職責（二）、采購員崗位職責（三）、統(tǒng)計員崗位職責三、銷售業(yè)務(wù)部（一）、銷售部經(jīng)理崗位職責（二）、開票員崗位職責四、質(zhì)量管理部（一）、質(zhì)管部經(jīng)理崗位職責（二）、質(zhì)管員崗位職責（三）、驗收員崗位職責（四）、養(yǎng)護員崗位職責五、財務(wù)部（一）、財務(wù)部經(jīng)理崗位職責（二）、會計崗位職責（三）、出納崗位職責（四）、現(xiàn)金收銀員崗位職責六、倉儲部（一）、倉儲部主任崗位職責（二）、發(fā)貨員崗位職責（三）、復(fù)核員崗位職責第三

2、章 公司管理制度一、勞動紀律管理規(guī)定二、人事管理制度三、績效考核管理制度四、員工獎懲管理制度五、辦公用品領(lǐng)用管理制度六、印章使用管理制度七、證照使用管理制度八、檔案管理制度九、保密制度十、借款和報銷的管理制度十一、會議管理制度第四章 公司運營質(zhì)量管理制度一、質(zhì)量管理體系文件檢查考核制度；二、藥品購進管理制度；三、藥品驗收管理制度；四、藥品儲存管理制度；五、藥品陳列管理制度；六、藥品養(yǎng)護管理制度；七、首營企業(yè)和首營品種管理制度；八、藥品銷售管理制度；九、藥品拆零管理制度；十、藥品效期管理制度；十一、不合格藥品管理制度；十二、藥品質(zhì)量事故處理及報告制度；十三、藥品信息質(zhì)量管理制度；十四、藥品不良反

3、應(yīng)報告制度；十五、藥品報損報溢管理制度；十六、溫濕度管理制度；十七、倉儲部消防安全管理制度；十八、藥品出庫復(fù)核管理制度； 十九、藥品待驗復(fù)核庫管理制度； 二十、設(shè)備維護保養(yǎng)管理制度； 二十一、冷庫陰涼庫管理制度； 二十二、衛(wèi)生管理制度； 二十三、人員健康管理制度； 二十四、人員教育培訓(xùn)管理制度； 二十五、公司GSP考核制度。第一章 總 則1、本制度是公司全體員工在實施公司經(jīng)營目標過程中的指導(dǎo)規(guī)范和行為準則。2、公司全體員工應(yīng)認真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行，維護我公司利益和形象。3、公司員工應(yīng)發(fā)揚“健康生活、快樂工作、團結(jié)共進、開拓創(chuàng)新的企業(yè)精神”以及“嚴謹、細致、進取”的工作態(tài)度，為公司的發(fā)展而努力。4、

4、公司員工應(yīng)倡導(dǎo)“品質(zhì)、高效、誠實”的企業(yè)文化。5、本制度解釋權(quán)屬公司行政人事部。 一、公司管理制度大綱（一）、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項管理規(guī)章制度及決議；（二）、公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、任何個人做有損公司形象、利益、聲譽的事情；（三）、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工作的思想素質(zhì)，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司的實力和經(jīng)濟效益；（四）、公司提倡員工刻苦學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)知識，努力提高其自身的思想素質(zhì)水平，打造成為一支思想新、作風硬、業(yè)務(wù)強、技術(shù)精的員工團隊；（五）、公司鼓勵員工發(fā)揮聰明才智，為公司的發(fā)展提出合理

5、化的建議；（六）、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高，逐步提高員工的福利待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；公司實行崗位責任制，實行考勤、績效考核制度、評優(yōu)樹先，對做出貢獻者予以表彰、獎勵；（七）、公司倡導(dǎo)求真務(wù)實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團隊的凝聚力和向心力；（八）、公司全體員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和公司各項規(guī)章管理制度的行為，都要予是追究。二、員工守則（一）、遵守國家法律、法規(guī)，遵守公司的各項規(guī)章制度；（二）、熱愛公司，熱愛本職工作，關(guān)

6、心并積極參與公司的各項管理；（三）、樹立全局觀念，服從指揮，主動配合，不推諉，不扯皮，共同搞好相關(guān)工作；（四）、遵守社會公德，團結(jié)友愛，相互尊重，禮貌待人，樹立公司良好形象；（五）、保守公司商業(yè)機密，愛惜公司財物，自覺維護公司信譽及利益；（六）、不營私舞弊，不濫用職權(quán)，不拉幫結(jié)派，自覺維護公司的團結(jié)穩(wěn)定及良性運作；（七）、恪守職責，不越權(quán)行事，如遇緊急情況，妥善處理后要及時向上級報告；（八）、實事求是，不搞形式主義；堅持原則，不利用工作之便謀私利；（九）、不得將公司物品擅自帶出公司，不得將公司資料據(jù)為己有，對內(nèi)封鎖，對外泄露；（十）、不任意翻閱、復(fù)制不屬于本職范圍的文件、函電；（十一）、工作時

7、間要精神飽滿，穿著得體，談吐文明，舉止莊重；（十二）、嚴格要求自己，積極進取，努力鉆研業(yè)務(wù)，與公司共同成長。第二章 部門設(shè)置及崗位職責一、行政人事部（一）、辦公室主任崗位職責 1、在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下全面主持行政人事部工作；2、負責本部門的日常工作；協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好與公司有關(guān)職能部門、業(yè)務(wù)往來單位的溝通與協(xié)調(diào)，安排或代表領(lǐng)導(dǎo)參加有關(guān)公務(wù)的接待工作；3、負責上級部門來文的接收、登記、傳閱、整理歸檔工作；4、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好對各類人員的考核、制定公司工資分配方案；5、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定各類規(guī)章制度，起草年度工作計劃、工作總結(jié)以及各類公文；6、組織安排工作例會、行政性會議及其它專門會議，做好會議的記錄、整

8、理、存檔工作；7、根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)指示精神，結(jié)合具體情況，向公司領(lǐng)導(dǎo)提出各階段工作建議；8、負責傳達總經(jīng)理對公司各部門的指示、通知，傳遞各部門給總經(jīng)理的報告、請示；9、按公司領(lǐng)導(dǎo)的部署，檢查各部門對公司行政決議、決定、工作計劃的完成情況，并負責督辦落實；10、負責辦理行政介紹信、證明信和其它函件等；11、完成總經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。（二）、行政助理崗位職責1、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)完成公司各種證照的申報、變更、年檢、注銷等工作；2、協(xié)助部門負責人做好公司的人事管理工作。即新員工的招聘、培訓(xùn)、入職手續(xù)、員工信息檔案/人事檔案的建立及管理工作；3、協(xié)助部門負責人搞好公司各部門之間的綜合協(xié)調(diào)，督查并落實公司各項

9、規(guī)章制度，對會議文件決定的事項進行催辦；4、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)對公司的各項規(guī)章制度的制度、修訂及檢查監(jiān)督；5、做好各類行政會議紀要；6、負責公司公文、信件、郵件、報刊雜志的分送； 5、負責辦公室的文秘、信息、機要和保密工作，做好辦公室檔案收集、整理工作；7、負責公司員工社會保險的投保、申領(lǐng)； 8、負責員工考勤工作，統(tǒng)計每月考勤并交財務(wù)做帳，留底；9、處理日常事務(wù)工作，包括處理公司一些文字工作、辦公用品管理、來訪單位的辦事人員或個人的接待工作；10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 二、銷售部（一）、銷售部經(jīng)理崗位職責1、分析市場狀況，正確作出市場銷售預(yù)測報批； 2、擬訂年度銷售計劃，分解目標，報批并督導(dǎo)實施；

10、3、擬訂年度預(yù)算，分解、報批并督導(dǎo)實施； 4、根據(jù)中期及年度銷售計劃開拓完善經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)； 5、根據(jù)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃合理進行人員配備； 6、匯總市場信息，提報購進藥品計劃和建議； 7、洞察、預(yù)測渠道危機，及時提出改善意見報批； 8、把握重點客戶，控制70%以上的產(chǎn)品銷售動態(tài)； 9、關(guān)注所轄人員的思想動態(tài)，及時溝通解決； 10、根據(jù)銷售預(yù)算進行過程控制，降低銷售費用； 11、參與重大銷售談判和簽定合同； 12、組織建立、健全客戶檔案，并維護好公司客戶網(wǎng)絡(luò)；13、指導(dǎo)、巡視、監(jiān)督、檢查所屬下級的各項工作； 14、向直接下級授權(quán)，并布置工作。15、根據(jù)工作需要調(diào)配直接下級的工作崗位，報批后實行并轉(zhuǎn)人力資源部

11、備案； 16、負責制定銷售部門的工作程序和規(guī)章制度，報批后實行； 17、受理直接下級呈報的合理化建議，并按照程序處理； 18、填寫直接下級過失單和獎勵單，根據(jù)權(quán)限按照程序執(zhí)行； 19、每周定期組織例會，總結(jié)和計劃本部門的工作情況；20、完成上級交辦的其他任務(wù)。（二）、開票員、導(dǎo)購員崗位職責1、負責完成公司分配區(qū)域的客戶定單的報價、輸入處理，維護和建立良好的客戶關(guān)系；2、對客戶的投訴及意見進行登記、反饋和處理；3、完成渠道管理工作：（1）掌握所經(jīng)營品種的產(chǎn)品知識、價格、銷售政策、流程等情況，嚴格按照公司制度辦事；（2）熟悉客戶業(yè)務(wù)各項流程，定期對區(qū)域內(nèi)的終端客戶進行業(yè)務(wù)拜訪；建立并完善區(qū)域銷售網(wǎng)

12、絡(luò)；（3）能夠保持、促進本公司產(chǎn)品在客戶處的銷售，并保證應(yīng)收賬款的回籠；（4）能夠密切關(guān)注本公司產(chǎn)品在客戶處的銷售動態(tài)，并及時調(diào)整預(yù)防近效期貨及因滯銷而造成的退貨的發(fā)生；4、市場信息搜集反饋工作：（1）采集本公司產(chǎn)品銷售、庫存數(shù)據(jù)以及有關(guān)的一切相關(guān)信息的搜集、反饋；（2）有關(guān)競爭對手及產(chǎn)品的信息搜集；（3）市場方面對于產(chǎn)品方面的反應(yīng)性信息；（4）客戶的動態(tài)信息搜集。建立完善的客戶信息檔案，并確保該資料的完整性和準確性。三、采購部（一）、采購部經(jīng)理崗位職責1、主持采購部全面工作，根據(jù)銷售部所報的采購計劃，結(jié)合公司現(xiàn)有商品庫存，按照采購工作程序組織采購工作實施，確保各項采購任務(wù)保質(zhì)保量保價完成；2

13、、隨時掌握藥品供應(yīng)、價格的市場變化情況，指導(dǎo)并監(jiān)督下屬開展業(yè)務(wù)，確保采購到門店滿意的藥品和保證公司利潤最大化。同供應(yīng)商經(jīng)常溝通，解決合作中出現(xiàn)的問題，務(wù)必以有效的資金，保證最大的商品供應(yīng)；3、要熟悉和掌握公司所需各種藥品的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產(chǎn)地；檢查購進藥品質(zhì)量是否合格，對公司采購的藥品和質(zhì)量負有領(lǐng)導(dǎo)責任； 4、參與大批量藥品訂貨的業(yè)務(wù)洽談，提供供貨商信息，協(xié)助公司選擇供應(yīng)商，對供應(yīng)商進行管理及考評，每年按一定比例更新供應(yīng)商； 5、認真監(jiān)督檢查各采購員的采購流程及價格控制，督導(dǎo)采購人員在從事采購業(yè)務(wù)活動中，要遵紀守法，講信譽，不索賄，不受賄，與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原

14、則下開展業(yè)務(wù)往來； 6、提供首營新品的基本信息，呈總經(jīng)理及主管副總經(jīng)理，以便做新品選擇決策；負責跟蹤收集新品到店的銷售情況，為優(yōu)勝略太品種提供依據(jù)。 7、隨時掌握庫存數(shù)量，保證滿足各店銷售需要，不出現(xiàn)門店商品斷貨情況。 8、指導(dǎo)庫管對庫存商品進行規(guī)范化管理，貨物擺放合理，環(huán)境適合藥品存放要求，并定期監(jiān)督庫管對庫存商品進行盤點。 9、對滯銷和效期商品及時進行調(diào)撥、退換，使所有藥品都能在有效期以前被銷售。 10、負責部門人員的思想、業(yè)務(wù)、服務(wù)意識培訓(xùn)，提高員工的綜合素質(zhì)；11、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他臨時性工作。（二）、采購助理崗位職責1、協(xié)助部門經(jīng)理完成采購部日常事務(wù)工作。2、負責公司中西藥品的采購工

15、作，屬招標采購品種按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3、規(guī)范、協(xié)調(diào)采購政策和行為，把握進貨渠道的合法性。保證藥品質(zhì)量優(yōu)質(zhì)，價格合理。4、保證臨床用藥，對臨時需要或搶救急用的藥品要及時解決。5、了解藥品信息及價格，正確執(zhí)行藥品價格政策，保證藥品價格的準確性。退入庫手續(xù)清楚，單據(jù)齊全。文件、單據(jù)妥善保存。6、與醫(yī)藥公司互通信息，做好剩余藥品、缺藥、破損藥品、效期藥品的協(xié)調(diào)工作。7、負責藥品信息的維護，保證其準確性。維護計算機及其他設(shè)備，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)。8、負責藥品入庫、出庫、調(diào)價、報損、盤點等中西藥庫及制劑的日常業(yè)務(wù)的計算機管理工作。9、協(xié)助庫管人員管理藥品，做到帳物相符。10、為財務(wù)、審計提供各種報表及其他

16、藥品報表工作。完成其他與采購相關(guān)事宜，處理日常辦公事務(wù)。11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。四、質(zhì)量管理部（一）、質(zhì)管部經(jīng)理崗位職責1、認真貫徹執(zhí)行中華人民共和國藥品管理法、藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范及藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范實施細則等相關(guān)法律、法規(guī)和公司制定的一系列藥品經(jīng)營質(zhì)量管理制度；2、制定與開展質(zhì)量方針、目標，負責起草、編制質(zhì)量管理制度、質(zhì)量責任制度及經(jīng)營環(huán)節(jié)的質(zhì)量程序文件，并指導(dǎo)、檢查、督促各項管理制度的實施；3、負責公司藥品經(jīng)營全過程的質(zhì)量管理工作，堅持原則，正確處理藥品經(jīng)營過程中的質(zhì)量問題，對藥品質(zhì)量具有否決權(quán)；4、負責對企業(yè)質(zhì)量方針、目標、GSP以及質(zhì)量管理制度的實施情況進行檢查與考核，定期開

17、展企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量體系評審，下達整改通知，并監(jiān)督整改；5、負責處理用戶有關(guān)藥品質(zhì)量問題的來信來訪，不定期開展信訪、走訪、質(zhì)量查詢工作；6、負責對業(yè)務(wù)部門的首營企業(yè)及首營品種質(zhì)量審核并進行登記，收集用戶對新藥品的質(zhì)量反映，及生產(chǎn)廠家不斷提高藥品質(zhì)量提供的信息，并審核采購計劃；7、帶領(lǐng)本部門人員做好主營品種的質(zhì)量檔案，負責規(guī)范全企業(yè)質(zhì)量臺帳記錄，原始記錄及統(tǒng)計報表等；8、配合辦公室做好員工的法律、法規(guī)及質(zhì)量管理方面的培訓(xùn)工作；9、負責不合格藥品的確認、審核、報損、銷毀、處理工作，并對全過程進行監(jiān)督；10、根據(jù)公司整體質(zhì)量狀況組織質(zhì)量控制方案，監(jiān)控產(chǎn)品全程質(zhì)量，并定期評估控制方案；11、處理客戶反饋，建

18、立快速質(zhì)量反饋體制，依據(jù)反饋改善質(zhì)量控制；12、總結(jié)產(chǎn)品質(zhì)量問題并協(xié)調(diào)有關(guān)部門及時解決；13、主持原材物料的檢驗及產(chǎn)品的評審工作；14、負責質(zhì)量檔案的管理，各種質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、審核、報送、分析工作。 15、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。（二）、質(zhì)管員崗位職責1、樹立“質(zhì)量第一”的觀念，堅持質(zhì)量效益的原則，承擔質(zhì)量管理方面的具體工作，在藥品質(zhì)量管理、工作質(zhì)量管理方面有效行使裁決權(quán)；2、依據(jù)公司質(zhì)量方針目標，制定本部門的質(zhì)量工作計劃，并協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)組織實施；3、負責質(zhì)量管理文件在本部門的執(zhí)行，定期檢查制度執(zhí)行情況，對存在的問題提出改進措施，并做好記錄；4、對公司經(jīng)營過程中的藥品質(zhì)量進行嚴格檢查監(jiān)督，定期

19、對公司質(zhì)量管理工作的執(zhí)行情況進行檢查、考核，在公司內(nèi)部有效行使否決權(quán)；5、在公司各部門的協(xié)助下，做好本公司的質(zhì)量培訓(xùn)、教育工作；6、負責對上報的質(zhì)量問題進行復(fù)查、確認、處理、追蹤；7、負責對藥品養(yǎng)護工作的業(yè)務(wù)技術(shù)進行指導(dǎo)；8、負責處理藥品質(zhì)量查詢。對客戶反映的質(zhì)量問題填寫質(zhì)量查詢登記表，及時查原因，迅速予以答復(fù)解決。9、負責質(zhì)量信息的管理工作。經(jīng)常收集各種藥品信息和各種有關(guān)質(zhì)量的意見建議，組織傳遞反饋，并定期進行統(tǒng)計分析提供分析報告；10、負責不合格藥品報損前的審核及報廢藥品處理的監(jiān)督工作，做好不合格藥品相關(guān)記錄；11、收集、保管好本部門的質(zhì)量資料、檔案、督促各崗位做好各類臺帳、記錄、保證本部

20、門名項質(zhì)量活動記錄的完整性、準確性和可追溯性；12、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)組織本部門的質(zhì)量分析會，做好記錄，及時填報質(zhì)量統(tǒng)計報表和各類信息處理單；13、負責藥品不良反應(yīng)信息的處理及報告工作。14、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。（三）倉庫驗收員崗位職責1、樹立“質(zhì)量第一”的觀念，堅持質(zhì)量原則，把好藥品入庫質(zhì)量第一關(guān)；2、負責按法定標準和合同規(guī)定的質(zhì)量條款對購進藥品逐批進行驗收，有效行使否決權(quán)，質(zhì)量不合格的藥品不得入庫；3、驗收藥品應(yīng)在符合規(guī)定的待驗區(qū)進行，并及時驗收完畢；4、驗收時應(yīng)對藥品的包裝、標簽、說明書以及有關(guān)要求的證明文件進行逐一檢查，整件藥品包裝中應(yīng)有產(chǎn)品合格證；5、驗收外用藥品，其包裝的標簽或說明書

21、上要有規(guī)定的標識和警示語或忠告語，非處方藥的包裝要有國家規(guī)定的專有標識；6、驗收進口藥品，其包裝的標簽應(yīng)以中文注明藥品的名稱、主要成份以及注冊證號，并有中文說明書，以及合法的相關(guān)證明文件；7、驗收中藥飲片應(yīng)有包裝，并附有質(zhì)量合格的標志。每件包裝上，應(yīng)標明法定的藥品質(zhì)量內(nèi)容；8、驗收首營品種，應(yīng)有首批到貨藥品同批號的藥品出廠檢驗報告書；9、規(guī)范填寫驗收記錄，做到字跡清楚、內(nèi)容真實、項目齊全、批號及數(shù)量準確、結(jié)論明確、簽章規(guī)范，驗收記錄保存至超過藥品有效期一年，但不得少于于三年。10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。（四）倉管員崗位職責1、堅持“質(zhì)量第一”的原則，在質(zhì)管員的技術(shù)指導(dǎo)下，具體負責在庫藥品的養(yǎng)

22、護和質(zhì)量檢查工作；2、負責對庫存藥品定期進行循環(huán)質(zhì)量養(yǎng)護質(zhì)檢查，一般藥品每季一次，重點養(yǎng)護品種增加檢查次數(shù)（每月一次），并做好養(yǎng)護檢查記錄；3、對由于異常原因可能出現(xiàn)問題的藥品、易變質(zhì)藥品、已發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題藥品的相鄰批號藥品、儲存時間較長的藥品，應(yīng)縮短養(yǎng)護檢查周期，加強養(yǎng)護。4、養(yǎng)護檢查中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有問題的藥品，應(yīng)掛黃牌暫停發(fā)貨，同時報質(zhì)量管理員處理；5、做好藥品的效期管理工作，6個月內(nèi)近效期藥品按月填寫效期催報表；6、指導(dǎo)并配合保管員做好庫房溫濕度監(jiān)測管理工作，每日上、下午定時各一次對庫房溫濕度作記錄。7、根據(jù)氣候環(huán)境變化，結(jié)合夏防、冬防計劃，對中藥飲片采取干燥、除濕、防蟲等相應(yīng)的養(yǎng)護措施；8、

23、負責對保管、養(yǎng)護儀器設(shè)備的管理、維護工作，建立儀器設(shè)備管理檔案；9、正確使用養(yǎng)護、保管、計量設(shè)備，并定期檢查保養(yǎng)，做好計量檢定記錄，確保正常運行、使用；10、每季匯總、分析和上報養(yǎng)護檢查、近效期或長時間儲存藥品的質(zhì)量信息。11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。五、財務(wù)部（一）財務(wù)部經(jīng)理崗位職責1、負責財務(wù)部的日常管理工作,保證會計報表等文件的真實性、合法性；2、主持財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析，保證財務(wù)信息對外披露的正常進行，有效地監(jiān)督檢查財務(wù)制度、預(yù)算的執(zhí)行情況以及適當及時的調(diào)整；3、根據(jù)報表分析財務(wù)指標反映財務(wù)狀況及經(jīng)營狀況；4、與財政、稅務(wù)、銀行等相關(guān)政府部門

24、等機構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系；5、向上級主管匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支及計劃的具體情況，為公司高級管理人員提供財務(wù)分析，提出有益的建議；6、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時性工作任務(wù)。 （二）會計崗位職責1、加強政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高政治思想水平，堅持四項基本原則，樹立全局觀點，遵紀守法，忠于職守，廉潔奉公，實事求是。不斷提高會計業(yè)務(wù)水平，建立科學(xué)的會計工作秩序，正確執(zhí)行會計人員的職權(quán)。2、認真執(zhí)行各項財經(jīng)紀律、方針、政策、法規(guī)、制度和各項開支標準，對違反制度的業(yè)務(wù)事項有權(quán)拒付，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。3、當好領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手，管理并用好公司資金，量入為出、統(tǒng)籌兼顧，合理安排，保證重點。4、會計人員必

25、須審查原始憑證，對于不正確、不完整的原始憑證，退回更正補充，對于不合法的原始憑證堅決拒絕受理，保證一切會計憑證、賬簿、報表及其它會計資料的真實、準確和完整，并及時做好整理歸檔工作。  5、會計人員要按照會計制度和規(guī)定設(shè)置會計科目和會計賬簿，數(shù)字必須真實，嚴禁弄虛作假，偽造帳目。對發(fā)生的經(jīng)濟活動要進行如實的反映和監(jiān)督，按會計制度及時記帳、算賬、報賬。賬簿內(nèi)容完整，按規(guī)則記收，字跡工整，賬賬清潔，賬賬相符。6、編制財務(wù)計劃，及時編報各種月報、季報決算。會計報表必須及時、準確。7、建立財產(chǎn)清查制度，保證賬簿、記錄與實物款項相符。8、堅持對預(yù)算的執(zhí)行情況，進行基本的數(shù)量分析，檢查資金的使用效

26、果，挖掘增收節(jié)支的潛力。及時清理債權(quán)、債務(wù)往來事項。9、經(jīng)費使用做到年初有預(yù)算，年終有決算，并定期向主管領(lǐng)導(dǎo)辦公會議匯報。10、建立、健全會計檔案，按照財政部門規(guī)定保管辦法，保管好會計檔案，以備查核。11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。（三）出納崗位職責1、在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2、負責辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。4、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。5

27、、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞。6、配合有關(guān)人員及時開展對應(yīng)收款的清算工作。7、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。8、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。9、負責掌管公司財務(wù)保險柜。10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。（四）收銀員崗位職責1、有強烈的工作責任心，遵守考勤制度，負責公司的收銀工作；2、以良好的儀表、儀容，飽滿的精神向顧客提供準確、快捷、禮貌的優(yōu)質(zhì)服務(wù)；3、掌握現(xiàn)金、支票、簽單、掛帳等結(jié)帳程序；4、準確打印臺號的各項收費帳單，熟記

28、臺位價格、出品價格及電腦號碼等有關(guān)收銀程序；5、嚴格遵守財務(wù)制度，每天的現(xiàn)金收入必須及時上交，特殊情況需向管理人員匯報，做到款帳相符；6、周轉(zhuǎn)備用金必須每班核對，每天的營業(yè)收入現(xiàn)金未經(jīng)專管人員批準，不得以任何借口借出給任何人，或私自挪用；7、工作中需暫離崗位，應(yīng)注意錢款安全，隨時鎖好抽屜和錢柜；8、上班時間不得拾私人款項上崗操作；9、熟練掌握面額現(xiàn)鈔的鑒偽技術(shù)及驗鈔機的使用方法，防止偽鈔收入；10、在收款中做到快、準、禮貌，不錯收、漏收顧客款項，對簽單及掛帳者必須依據(jù)充足方可；11、不得在收銀臺前與任何人閑談，非工作人員不午進入收銀臺；12、不得向無關(guān)人員和外界泄露公司的營業(yè)收入情況、資料、程

29、序及有關(guān)數(shù)據(jù)。六、倉儲部（一）倉儲部主管崗位職責1、全面負責倉儲部的日常運行管理，協(xié)助銷售部門做好倉庫貨品的正常出貨。2、監(jiān)督管理倉庫收貨、配貨、發(fā)貨、和記賬等的日常工作；3、庫品的安置控制、管理和分析，及時提出補貨信息；4、維護、操作系統(tǒng)，每天必須確保及時、完整、正確的提供庫存動態(tài)信息，確保帳、物相符；5、了解所存貨物的現(xiàn)狀，時刻注重防火、防水、防盜等重大安全隱患，避免由于管理不當產(chǎn)生毀壞、霉變、丟失等現(xiàn)象，確保庫存貨物的各項安全；6、提出連續(xù)改進方法和技巧，提高效率、降低成本；7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。（二）發(fā)貨員崗位職責1、保證揀出藥品的及時性，提高庫存藥品的周轉(zhuǎn)率。；2、保證揀貨

30、的完整和準確，將差錯降到最低；3、根據(jù)揀貨標簽或單據(jù)上指示的作業(yè)類別、出庫品規(guī)、貨位編號、批號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家信息進行揀貨；4、在揀貨時核對標簽上商品品規(guī)、批號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家等信息，在標簽對應(yīng)的商品上，將標簽進行粘貼；5、補貨至零貨區(qū)的商品將揀貨標簽粘貼在商品的正上方，根據(jù)標簽指定的巷道，投放在指定的巷道里面；  6、負責商品進行周期性和臨時性盤存工作，確保一定的盤存準確率；  7、負責責任整件堆垛及作業(yè)工具的日常維護與管理，按GSP要求進行堆碼與陳列；8、做好責任區(qū)域的清潔衛(wèi)生工作； 9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。（三）復(fù)核員崗位職責1、按照出庫憑證逐批逐項核對

31、實物，并進行檢查；保證出庫物品貨單相符，數(shù)量準確，質(zhì)量合格；2、發(fā)貨時要注意檢查外包裝是否牢固可靠和完整，如發(fā)現(xiàn)箱內(nèi)有破損、流體外溢等現(xiàn)象，應(yīng)及時檢出，調(diào)換補足；發(fā)現(xiàn)包裝材料因受潮、破損或散架的，則應(yīng)更換包裝或加固后，才能發(fā)貨；3、對復(fù)核時發(fā)現(xiàn)的差異應(yīng)進行再復(fù)核并確認； 4、做好復(fù)核記錄，做到帳面工整、字跡清楚；5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。第三章 公司管理規(guī)章制度一、勞動紀律管理規(guī)章制度（一）、遲到、早退1、公司實行實名簽到制，員工正常上班、下班各簽到一次，所有員工應(yīng)嚴格遵守上下班考勤制度，無故不到崗者，視為曠工處理。2、托人或代人考勤者，一經(jīng)查實，每次雙方各罰款50元。3、考勤后上班時間外出

32、購買早餐或與工作上無關(guān)的，按遲到雙倍處理。4、因特殊情況未考勤者，必須上班前到行政人事部備案，否則視為遲到或曠工處理；行政人事部應(yīng)做好外出、請假等考勤原始記錄工作，確?？记诘臏蚀_性。（二）、遲到/早退、缺勤1、遲到/早退：超過公司規(guī)定的作息時間（早上/ 8：00；下午/ 18：00；）10分鐘以內(nèi)者，罰款10元；遲到/早退10分鐘以上，一個小時之內(nèi)者，扣款20元；遲到/早退一個小時以上，兩個小時之內(nèi)者，扣款50元；若遲到/早退兩個小時以上者，按曠工處理。2、根據(jù)實際情況，當月遲到/早退3次以上者（含3次），按曠工一天處理。3、工作時間內(nèi)，若需外出，必須填寫請假條，說明出門原因，由當事人遞交部門

33、負責人簽字，并交行政人事部備案后，方可離開，否則視為缺勤。5、缺勤按曠工處理。6、無故缺勤累計三天以上者，公司做辭退處理。（三）、請銷假1、公司實行每月單休制。2、員工請假應(yīng)按級申請，先由部門負責人批準，再由行政人事部簽注意見審批后方可離開。若不按規(guī)定程序請假而私自脫離工作崗位者視為曠工，凡曠工者，公司將按當事人日工資的3倍處以罰款。3、請假必須填寫請假條，若遇突發(fā)事件應(yīng)及時電話請假，相關(guān)請假程序按照第2條執(zhí)行，并于事后1天內(nèi)補寫請假條手續(xù)。4、試用期員工、正式員工事假扣除當日工資。（四）、病假1、員工請病假必須持有醫(yī)生證明，否則作事假處理。2、病假超過三個月的予以辭退(特殊情況除外)。3、請

34、假條交由行政人事部部妥善記錄、保管。（五）、曠工1、未經(jīng)批準擅自缺勤離崗者視為曠工。2、曠工的計算方式為日工資的三倍（及曠一扣三）。3、連續(xù)曠工三日以上者作辭退處理。（六）、公物環(huán)境衛(wèi)生1、公司全體員工應(yīng)牢固樹立主人翁思想，愛護公司的各種設(shè)備設(shè)施。凡出現(xiàn)損壞公司財物，一律按原價賠償。2、養(yǎng)成好的衛(wèi)生習(xí)慣，不隨地吐痰，不在室內(nèi)抽煙，不丟紙屑、果皮、煙頭，雜物，不亂涂、亂畫。3、隨時保持辦公環(huán)境及辦公桌面的整潔有序。4、節(jié)約水電和辦公用品，發(fā)現(xiàn)辦公設(shè)備損壞或發(fā)生故障時，應(yīng)立即向直接領(lǐng)導(dǎo)報告，以便及時解決問題。（七）、員工形象要求公司所屬員工務(wù)必嚴格按照規(guī)定作裝，上班時間不得著奇裝異服，不得赤背裸胸

35、，不得穿拖鞋，凡未按公司要求執(zhí)行者，公司將按照相關(guān)制度予以處罰。（八）、接聽電話規(guī)范要求1、接聽電話要有禮貌，一律采用規(guī)范用語“你好！我是康安福XXX，.？”2、接聽電話應(yīng)及時，一般鈴響不得超過三聲，如受話人不能接聽或不在，離之最近的員工應(yīng)主動接聽，重要電話作好接聽紀錄。3、員工不得用公司電話處理私人事務(wù)。（九）、其他相關(guān)勞動紀律 1、公司全體員工必須服從公司工作安排與工作調(diào)配。2、工作時間嚴守工作崗位，專心工作、不串崗、不閑聊。3、辦公室內(nèi)不得高聲喧嘩、嘻鬧；不說粗話及不適合辦公場所的語言。4、員工最后離開辦公室者，隨手關(guān)燈、水龍頭，離開辦公區(qū)域時關(guān)閉電源，鎖好門窗。5、任何時候要主動維護公

36、司形象及利益。6、員工違反紀律，公司根據(jù)情節(jié)輕重，可處以罰款10200元、通報批評直至開除。7、主動關(guān)注確保公司人員及財物安全，對可能發(fā)生的意外事故能防患于未然。二、人事管理制度（一）、招聘1、凡應(yīng)聘我公司任何職位的人員需填寫求職申請表，經(jīng)行政人事部根據(jù)崗位需求進行篩選、初試；復(fù)試，由行政人事部及相關(guān)部門經(jīng)理共同進行，完成招聘工作。2、被錄用人員由行政人事部通知本人，統(tǒng)一到行政人事部辦理相關(guān)入職手續(xù)，然后由辦公室主任安排工作崗位。（二）、新員工入職手續(xù)1、新員工憑試用申請表到行政人事部部報到時應(yīng)交驗身份證、畢業(yè)證、健康證、學(xué)位證書、職稱證等相關(guān)證件復(fù)印件。2、交三張彩色一寸免冠照片。3、新員工

37、入職后，由行政人事部負責對其進行為期一天的崗前培訓(xùn)，然后新員工在行政人事部領(lǐng)取入職通知單到入職部門報到，入職通知單由部門經(jīng)理簽字后交回行政人事部。（三）、培訓(xùn)1.公司員工培訓(xùn)分為崗前培訓(xùn)、在崗培訓(xùn)、綜合技能培訓(xùn)。2.由行政人事部負責牽頭對公司員工進行培訓(xùn)，其他部門和人員應(yīng)予以積極協(xié)助。3.行政人事部和用人部門對新員工在崗進行雙重考核，合格者留用，不合格者及時解除試用。4、用人部門擔任或指定新員工領(lǐng)導(dǎo)帶人，認真履行對新員工的支持和指導(dǎo)責任，部門負責人并負責新員工試用期評價和轉(zhuǎn)正考核。（四）、試用期1、結(jié)合公司用人實際情況，新聘員工試用期為13個月。如新員工在試用期內(nèi)離職，需提前一周告知行政人事部

38、。2、員工在試用期必須遵守公司的勞動紀律及各項規(guī)章制度。3、員工在試用期必須服從公司指派的工作，在23個月的試用期，公司按員工的綜合能力進行考核。4、新上崗員工試用期3-7天內(nèi)為雙向選擇期，若員工自動放棄試用或公司3-10天內(nèi)辭退的試用人員，不結(jié)算工資。5、員工在試用期內(nèi)違反公司規(guī)定給公司造成損失的，公司視情節(jié)輕按公司相關(guān)規(guī)章制度作相應(yīng)處罰。（五）、轉(zhuǎn)正1、員工通過試用期滿后，個人提交轉(zhuǎn)正申請，用人部門填寫簽注審核意見表報給行政人事部，經(jīng)行政人事部部及總經(jīng)理審批后，轉(zhuǎn)為本公司正式員工。2、員工轉(zhuǎn)正后的待遇按照公司相應(yīng)工作能力績效考核而定。（六）、辭退離職1、在試用期內(nèi)，員工若感到不適應(yīng)新崗位，

39、應(yīng)提前一周向公司提出辭職；公司若覺得員工不能勝任本職工作，應(yīng)及時辭退員工。2、員工轉(zhuǎn)正后，公司正式員工離職需提前一個月向部門負責人及行政人事部提出申請；公司辭退員工需提前兩周通知對方。離職員工要及時完成工作的交接，交還領(lǐng)用物品，并按要求填寫離職申請書，由所在部門、財務(wù)部相關(guān)負責人、行政人事部簽署意見，最后交由總經(jīng)理審批后方可離職。3、如未按照第2條正常程序辦理離職，公司按照曠工自動離職處理。3、 績效考核管理制度（一）、目的為發(fā)現(xiàn)員工工作中存在的問題，揚長避短，持續(xù)改進提高工作績效，將員工工作目標與企業(yè)戰(zhàn)略目標以及個人績效相結(jié)合，確保員工工作目標與企業(yè)目標保持一致；為建立和完善公司人力資源績效

40、考核體系和激勵與約束機制，對員工業(yè)績進行客觀、公平、公正地評價，并通過此評價合理地進行價值分配，特制訂本考核制度。（二）、范圍：公司全體員工。（三）、考核原則對被考核者的任何評價都應(yīng)明確的評價標準，以事實為依據(jù)，客觀地反映員工的實際情況，避免因個人和其他主觀因素影響績效考核的結(jié)果。（四）、考核內(nèi)容：根據(jù)公司制定的員工月度工作考核表中的相關(guān)指標進行考核。（五）、考核實施：1、考核權(quán)責及程序：（1）、根據(jù)公司實際情況，全體員工均由行政人事部進行工作績效考核評分，確定等級；并于每月30日前把全員考評結(jié)果上報總經(jīng)理處；（2）、行政人事部負責考核辦法的制定，對績效考核的總體原則、績效考核的方法及績效考核

41、的注意事項進行說明，組織、指導(dǎo)、督促考核的實施過程；2、考核等級對照表：考核得分考核結(jié)果及等級90分（含）以上績效優(yōu)（A）7090分績效良（B）70分以下績效不合格（C）4、 員工獎懲管理制度（一）、總則1、目的：為強化員工遵紀守法和自我約束的意識，增強員工的積極性和創(chuàng)造性，同時保證企業(yè)各項規(guī)章制度得到執(zhí)行，維護正常的工作秩序，特制定本制度。2、適用范圍：公司所有員工。（二）、獎勵1、企業(yè)獎勵的方式分經(jīng)濟獎勵、行政獎勵和特別貢獻獎三種。2、員工有下列行為之一者，可獲得50200元的現(xiàn)金獎勵，獎金隨當月工資發(fā)放：（1）、品德端正，工作努力，有出色或超常表現(xiàn)；（2）、熱心服務(wù)，有顯著成績者；（3）

42、、檢舉違規(guī)或損害企業(yè)利益的行為；（4）、發(fā)現(xiàn)職責以外的故障，予以上報或妥善處理；（5）、對經(jīng)營業(yè)務(wù)或管理制度提出有效的合理化建議，得到采納實施，并取得重大成果和顯著成績；（6）、為企業(yè)取得重大社會榮譽，或其他特殊貢獻，足為員工表率；（7）、忠于職守，積極負責，不斷改進工作，業(yè)績突出；（8）、其他對企業(yè)或社會有益的行為，具有事實證明。3、企業(yè)設(shè)有“創(chuàng)新思維及合理化建議獎”、“年度優(yōu)秀員工”、“年度優(yōu)秀管理者”三個獎項，在每個工作年度結(jié)束后，行政人事部組織評選活動，對工作中表現(xiàn)優(yōu)異的員工給予獎勵。4、針對“創(chuàng)新思維及合理化建議獎”，公司設(shè)有金額為50300元不等的獎勵，根據(jù)實際情況決定獎勵金額。5

43、、“年度優(yōu)秀員工”每名獎金為300元。6、“年度優(yōu)秀管理者”每名獎金為500元。（三）、懲罰1、員工有下列情形之一，予以批評，并處10元200元不等的罰款。（1）、工作時間未經(jīng)批準離崗或竄崗、閑談；（2）、因個人過失發(fā)生工作錯誤，情節(jié)輕微；（3）、妨礙工作或企業(yè)秩序，情節(jié)輕微；（4）、不按規(guī)定著裝；（5）、在非吸煙區(qū)吸煙、工作時間吃零食以及在辦公區(qū)從事娛樂活動；（6）、對上級指示或有期限的命令，無故未能如期完成；（7）、工作時間外出辦私事或長時間接打私人電話。2、遲到、早退和曠工等行為：按公司考勤管理制度執(zhí)行。3、損毀公物照價賠償，如查實屬故意行為，除照價賠償外，視情節(jié)輕重罰款200元。4、利

44、用職權(quán)、工作之便損公肥私，在對外交往中收受回扣或禮金，給公司聲譽帶來不良影響者，解除其勞動合同。5、不服從領(lǐng)導(dǎo)安排、惡意頂撞，視情節(jié)輕重罰款50元至200元。6、公司員工因工作失誤，導(dǎo)致客戶投訴，經(jīng)審查為員工負主要責任的，視情節(jié)輕重罰款50元至100元。7、其他相關(guān)規(guī)定：（1）、公司所屬員工必須樹立講清潔、愛衛(wèi)生的良好習(xí)慣，不準亂丟垃圾，確保工作場所美觀、干凈、整潔，辦公桌面的物品擺放有序。違反規(guī)定者，每次處罰當事人1030元。（2）、公司員工須加強個人修養(yǎng)，做到講文明，講禮貌，尊重上級，團結(jié)同事，牢固樹立服務(wù)意識：A. 凡出現(xiàn)對客戶不熱情、對客戶的詢問不耐心細致作解釋，愛理不理等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，

45、每處罰當事人1030元。B. 辦公室接待失誤，對因工作關(guān)系前來公司洽談或檢查指導(dǎo)工作的人員態(tài)度冷漠、言語生硬、接待不熱情周到者，處罰當事人50100元。C. 對前來公司的辦事人員，我公司員工故意拖拉、推諉者，處罰當事人1030元。D. 撥、接電話未使用文明用語，嚴重影響公司形象者，每次處罰520元。E. 公司職員間鬧不團結(jié)，爭吵甚至打架者，視情節(jié)輕重，每人次處罰3050元。F. 凡出現(xiàn)不聽招呼、不服從安排、對上級的安排說三道四，軟頂硬抗，故意推諉拖延者，每人次處罰50100元。G. 不尊重上級，言語輕薄者，每人次處罰2030元。（3）、公司所屬員工務(wù)必嚴格按照規(guī)定作裝，上班時間不得著奇裝異服，

46、不得赤背裸胸，不得穿拖鞋，凡未按公司要求執(zhí)行者，每人次處罰1020元。（4）、公司所屬員工必須強化責任感，樹立主人翁意識，切實做到責任分解，層層負責，堅決落實“誰主管誰負責，誰造成誰賠償”的制度。（5）、公司全體員工應(yīng)牢固樹立主人翁意識，愛護公司的各種設(shè)備設(shè)施。凡出現(xiàn)損壞公司財物，一律按原價賠償。對直接偷盜公司藥品、財物的行為，一經(jīng)查實，對其直接責任人將開除公司，不計發(fā)當月工資; 情節(jié)嚴重，數(shù)額較大者，將追究其法律責任；間接責任人按被偷盜物資金額的100%處以罰款。四、辦公用品領(lǐng)用制度（一）為更好的控制辦公消耗成本，規(guī)范公司辦公用品的采購、領(lǐng)用和管理工作，特制定本制度。（二）每月25日前，由各

47、部門將次月辦公用品需求計劃，匯報給行政人事部初核，并經(jīng)總經(jīng)理審批后，由公司行政人事部統(tǒng)一采購。 （三）、領(lǐng)用方法：各部門員工如需領(lǐng)用辦公用品，需在辦公用品領(lǐng)用明細表中簽注相關(guān)內(nèi)容，若部門領(lǐng)用超出需求計劃的，須總經(jīng)理批準后方可進行再次購買和領(lǐng)用。 （四）、本著節(jié)約與自愿的原則，可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應(yīng)盡量不領(lǐng)用或少領(lǐng)用。公司對于節(jié)儉成效突出的員工，將予以表揚和獎勵。六、印章使用管理制度 （一）印章是公司經(jīng)營管理活動中行使職權(quán)，明確公司各種權(quán)利義務(wù)關(guān)系的重要憑證和工具，印章的管理應(yīng)做到分散管理、相互制約，為明確使用人與管理人員的責權(quán)，特制定如下公司印章使用與管理條例。 （二）公司印章包括：公章、法人私

48、章、合同章、財務(wù)章及各職能部門章。 （三）印章的使用： 1、公章：由公司行政人事部保管。各部門需要蓋公章的文件、通知等，須到行政人事部填寫印章使用明細表，涉及到人事調(diào)動蓋章的，必須經(jīng)總經(jīng)理同意后方可執(zhí)行。2、合同章：由公司行政人事部保管。主要用于公司簽訂各類對外合同等。如需使用合同章的，須經(jīng)總經(jīng)理批準同意，并到行政人事部填寫印章使用明細表后，方可蓋章。 3、法人私章：法人私章由公司銀行出納保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務(wù)，使用時憑審批的支付申請或取匯款憑證方可蓋章。 4、財務(wù)章：由財務(wù)部經(jīng)理保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票上使用，發(fā)票專用章主要用于發(fā)票蓋章，發(fā)票專用章由財務(wù)部專人保管。 5、其他職能部門章，主要適用于各部門內(nèi)部使用，已經(jīng)刻制的職能部門章，由部門負責人進行保管并嚴格該章的使用管理辦法。 6、各類印章的使用登記薄要由專人嚴格保存管理，不得損毀或遺失。 （四） 印章的廢止、更換 1、廢止或繳銷的印章應(yīng)由保管人員填寫印章廢止申請書，由總經(jīng)理核準后交由行政人事部統(tǒng)一廢止或繳銷。 2、遺失印章時應(yīng)由印章保管人員填寫印章廢止申請書，由總經(jīng)理核準并簽批遺失處理辦法后，交由行政人事部按批示處理，如遺失公司基本印章時必需按規(guī)定登報申明。 3、更換印章時應(yīng)由印章保管人員根據(jù)相關(guān)文件填寫印章廢止申請書，經(jīng)總經(jīng)理核準后，交由行政人事部按批示處理，并填