企業(yè)董事會會議文件制作標準[完整版]概要

1、.wd.wd.wd.董事會會議文件制作標準完整版目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc422473027董事會會議文件制作標準 PAGEREF _Toc422473027 h 1HYPERLINK l _Toc422473028附件一 會議通知 PAGEREF _Toc422473028 h 6HYPERLINK l _Toc422473029附件二 回執(zhí) PAGEREF _Toc422473029 h 8HYPERLINK l _Toc422473030附件三 授權(quán)委托書 PAGEREF _Toc422473030 h 9HYPERLINK l _Toc422

2、473031附件四 會議簽到簿 PAGEREF _Toc422473031 h 10HYPERLINK l _Toc422473032附件五 會議議程 PAGEREF _Toc422473032 h 11HYPERLINK l _Toc422473033附件六 董事會會議議案 PAGEREF _Toc422473033 h 12HYPERLINK l _Toc422473034關于_的議案 PAGEREF _Toc422473034 h 12HYPERLINK l _Toc422473035_年度工作報告及_年經(jīng)營方案 PAGEREF _Toc422473035 h 12HYPERLINK l

3、 _Toc422473036關于制定_制度的議案 PAGEREF _Toc422473036 h 14HYPERLINK l _Toc422473037關于任命職務名稱的議案 PAGEREF _Toc422473037 h 14HYPERLINK l _Toc422473038關于免去_先生/女士職務名稱的議案 PAGEREF _Toc422473038 h 15HYPERLINK l _Toc422473039關于批準組織機構(gòu)設置和崗位編制的議案 PAGEREF _Toc422473039 h 15HYPERLINK l _Toc422473040關于批準公司年度工資總額的議案 PAGERE

4、F _Toc422473040 h 16HYPERLINK l _Toc422473041關于批準發(fā)放年度獎金的議案 PAGEREF _Toc422473041 h 16HYPERLINK l _Toc422473042年度財務決算報告 PAGEREF _Toc422473042 h 17HYPERLINK l _Toc422473043年度財務預算報告 PAGEREF _Toc422473043 h 19HYPERLINK l _Toc422473044關于批準投資方案的議案 PAGEREF _Toc422473044 h 22HYPERLINK l _Toc422473045關于年度利潤分

5、配的議案 PAGEREF _Toc422473045 h 22HYPERLINK l _Toc422473046關于彌補虧損的議案 PAGEREF _Toc422473046 h 23HYPERLINK l _Toc422473047附件七 會議紀要 PAGEREF _Toc422473047 h 24HYPERLINK l _Toc422473048附件八 會議決議 PAGEREF _Toc422473048 h 26HYPERLINK l _Toc422473049附件九 臨時會議決議 PAGEREF _Toc422473049 h 27HYPERLINK l _Toc422473050附

6、件十 會冊封面 PAGEREF _Toc422473050 h 28HYPERLINK l _Toc422473051附件十一 目錄 PAGEREF _Toc422473051 h 29董事會會議文件制作標準完整版一、目的與適用范圍一為了進一步標準XX企業(yè)董事會會議文件的制作，促進文件質(zhì)量的提高，制定本標準。二本標準適用于XX企業(yè)董事會會議文件的制作。二、董事會文件內(nèi)容要求一XX企業(yè)董事會會議文件包括但不限于以下文件：1.會議通知；2.委托其他董事代為出席的授權(quán)委托書；3.會議簽到簿；4.會議議程；5.議案及其附件；6.董事會會議紀要及決議。二會議通知按以下要求送達，樣本請見附件一：事項內(nèi)容通

7、知內(nèi)容召開的時間、地點和方式 召集人 議程 聯(lián)系方式 發(fā)出通知的日期 本卷須知 召集人署名時限定期會議的通知應當于會議召開十五日以前送達臨時會議的通知根據(jù)企業(yè)實際情況靈活安排章程另有規(guī)定的按章程規(guī)定執(zhí)行方式電子郵件郵政寄送專人遞交對象董事+監(jiān)事、相關高級管理人員+特邀人員如有附件送達通知的同時，原那么上應當附送擬由會議審議或作出決議事項的議案及其附件。收集證明文件應于送達同時，形成并收集被送達人簽收文件或第三方書面證明作為回執(zhí)。證明文件應明確記載送達時間。三授權(quán)委托書參見附件三應當載明：1.委托人和受托人姓名、身份證號碼；2.授權(quán)范圍，包括受托人是否有權(quán)對臨時提案進展表決等；3.授權(quán)時效；4.

8、委托人簽字。四會議簽到簿參見附件四內(nèi)容包括會議名稱、參會人員姓名及職務、身份證號碼、簽名等。五會議議程參見附件五內(nèi)容包括會議時間、會議期限、會議地點、會議主持人、參會人員、會議議題、具體議程安排等。六董事會議案包括但不限于以下文件局部議案文本參見附件六：類型議案新設公司董事會選舉董事長 聘任或者解聘公司總經(jīng)理及決定其報酬事項，并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項 批準階段性工作報告 階段性財務預、決算方案 制定或修改 根本管理制度 其它特別重大事項存續(xù)公司董事會審議總經(jīng)理年度工作報告 經(jīng)營方案和投資方案 年度財務預、決算方案 商業(yè)方案書 利潤分配和彌補虧損 組

9、織架構(gòu)設置方案 決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司其他高管及其報酬事項 制定公司的 根本管理制度 設置分支機構(gòu) 變更注冊資本 融資方案 合并、分立、解散和變更公司形式 修改章程 制定公司重要管理制度章程規(guī)定的其它職權(quán)事項七議案的內(nèi)容，應符合法律法規(guī)和企業(yè)章程關于董事會職權(quán)的規(guī)定，并應采取一事一文。八會議紀要參見附件七應該記載內(nèi)容如下： 1.會議召開的時間、地點、召集人、主持人、會議性質(zhì)；2.會議通知情況及董事出席、委托出席、缺席的情況，會議列席人員；3.會議議程；4.議案匯報人的匯報意見；5.董事發(fā)言要點；6.每一決議事項的表決方式和結(jié)果，包括投棄權(quán)

10、和反對票的董事姓名；7.列席監(jiān)事與列席總經(jīng)理的意見；8.其它需要記錄的情況。九董事會決議參見附件八應記載內(nèi)容如下：1.會議召開的時間、地點、召集人、主持人、會議性質(zhì)；2.會議通知情況及董事出席、委托出席、缺席的情況，會議列席人員；3.決議事項的表決方式和結(jié)果，包括投棄權(quán)和反對票的董事姓名。董事會決議由到會董事簽字；代行簽字的，應當附相應的董事授權(quán)委托書。決議涉及對外報批的事項，應一事一議，單獨形成決議。董事會臨時會議決議的命名在每屆董事會內(nèi)依次連續(xù)排序參見附件九。十紀要與決議的區(qū)別紀要和決議為董事會會議內(nèi)容書面記錄的主要文件形式，兩者特征和區(qū)別如下：類型主要內(nèi)容數(shù)量備注紀要會議全過程和結(jié)果的要

11、點所有議案必備，用于內(nèi)部存檔備查決議經(jīng)討論后，法定多數(shù)通過的決定單一議案對外辦理審批、登記、備案，及集團內(nèi)部賬務處理等相關事項所需十一 提供董事會會議使用的會冊包括會冊封面參見附件十、會議議程、議案及相關附件，董事會會冊原那么上應與會議通知一并于會議召開前15天發(fā)送至參會人員。十二簽署于會議完畢時協(xié)調(diào)與會董事簽署、確認會議記錄文件。特殊情況下，可會后完成簽署事項，但最遲不超過會后十五日。本卷須知：1.文件為數(shù)頁，須頁簽。2.受他人委托代行簽字的，應署【受托人名字】+“代字樣，并附授權(quán)委托書。三、會議命名規(guī)那么各企業(yè)董事會屆數(shù)通常為3年或4年一屆，以各企業(yè)章程為準。董事會命名規(guī)那么如下：類型規(guī)那

12、么舉例定期會議【公司全稱】+屆數(shù)+“董事會+次數(shù)+“會議XX第一屆董事會第一次會議臨時會議【公司全稱】+屆數(shù)+“董事會+年份+次數(shù)+“臨時會議XX第一屆董事會2010年第一次臨時會議四、董事會文件制作與歸檔要求一企業(yè)董事會會議文件制作的 根本要求：內(nèi)容完整、文字準確、格式標準、紙型統(tǒng)一、裝訂標準、外觀整潔。二會議文件頁面 根本參數(shù)設置采用Microsoft Office Word 2003軟件默認設置參數(shù)：1.紙張大小：A4；寬度21cm/高度29.7cm；2.頁面設置：頁邊距上2.54cm/下2.54cm/左3.17cm/右3.17cm；行距1.5倍；3.裝訂線：0cm，裝訂線位置為左側(cè)；4

13、.方向為縱向；5.頁眉距邊距：1.5cm，頁腳距邊距：1.75cm；6.兩端對齊，段前0行，段后0行，行距1.5倍，段落間不空行，段落間距為零，不加任何背風光；7.字體：宋體。三除“標識或特殊要求及用途外，文件所有文字一律采用黑色、簡體字。四在不影響議案的完整性和不致引起閱讀不便的前提下，提案人可以采用相互引證的方法，對各相關局部的內(nèi)容進展適當?shù)募夹g(shù)處理，以防止重復和保持文字簡潔。五議案正文應以文字說明為主，表格、圖片展示為輔。圖紙、圖片、照片、表格、可獨立存在的文件等不便于在正文顯示的，可做成附件。六附件的制作要求如下：附件中的圖表如規(guī)格超出A4紙頁面范圍的，在裝訂時，應在不影響閱讀的前提下

14、，將其折疊在A4紙頁面范圍內(nèi)，以保持會冊外觀整齊標準；如果附件較多，也可以另行裝訂成冊。裝訂成冊后的附件，其封面可以比照會冊封面樣式制作，并在封面中央加注“附件字樣。七會議完畢后，企業(yè)應當制作董事會會議檔案。檔案材料包括會議通知、通知回執(zhí)、會議簽到簿、委托其他董事代為出席的授權(quán)委托書、會議材料、董事簽字確認的會議紀要及決議。八每次董事會會議檔案應當單獨裝訂成冊，按照董事會會議名稱連續(xù)編號。會議檔案由企業(yè)永久保存。會議檔案須附目錄參見附件十一。九企業(yè)應當在每次董事會會議后一個月內(nèi)，將董事會會議檔案以書面和電子文件的形式報送股東。方請報送辦公室統(tǒng)一管理。十公司設有股東會的，股東會文件制作標準參照董

15、事會文件制作標準執(zhí)行。五、執(zhí)行時間本標準自頒發(fā)之日起執(zhí)行。附件一、會議通知附件二、回執(zhí)附件三、授權(quán)委托書附件四、會議簽到簿附件五、會議議程附件六、董事會會議議案附件七、會議紀要附件八、會議決議附件九、臨時會議決議附件十、會冊封面附件十一、目錄附件一關于召開_公司第_屆董事會第_次會議的通知各位董事：茲決定召開_公司第_屆董事會第_次會議?，F(xiàn)將有關內(nèi)容通知如下：一、主持人：二、召開時間：_年_月_日三、召開地點：四、參會人員：人員名單五、列席人員：一監(jiān)事：人員名單二會議記錄人員三公司邀請的其他人員六、擬審議事項：一議題描述；二議題描述；三議題描述；四議題描述；五議題描述；六議題描述；七議題描述；

16、八議題描述；九議題描述；十七、本卷須知：一本次會議應由董事本人出席，如因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席，并在授權(quán)書中注明授權(quán)范圍。董事未出席會議、又未委托其他董事代為出席的，視為放棄本次會議表決權(quán)。二請參加會議的人員帶齊身份證原件、復印件。三請?zhí)顚?回執(zhí)?、?授權(quán)委托書?需授權(quán)董事簽名并在召開會議時交回會議聯(lián)系人。四由于會議時間有限，為保證會議效率，請各位董事能提前審閱會議的所有議案，并盡可能在會前形成一致意見。八、聯(lián)系方式：姓名： 地址： ： ：特此通知，敬請準時出席會議。_公司召集人簽名：_年_月_日附：一、?會議回執(zhí)?；二、?授權(quán)委托書?。附件二回 執(zhí)_：關于公司召開第屆董事

17、會第次會議的通知已收悉。本人擬親自/委托代理人出席本次會議。簽署：日期：二年月日附注：一、請用正楷書寫中文全名。二、首次出席會議的人員，請附上身份證復印件。三、委托代理人出席的，請附上填寫好的?授權(quán)委托書?(見附件三)。附件三授權(quán)委托書茲委托先生/女士身份證號碼：代表本人，出席公司第屆董事會第次會議，并代為行使表決權(quán)。本授權(quán)委托書自本人簽字后起生效，至上述會議完畢時終止。委托人簽名：委托日期：二年月日附件四_公司第_屆董事會第_次會議簽到簿_年_月_日出席會議董事簽到：姓名職務有效證件號碼簽字欄列席會議人員簽到：姓名職務有效證件號碼簽字欄附件五會議議程會議時間：_年_月_日會議地點：會議主持：

18、參會人員：董事會成員列席人員：一監(jiān)事：二董事會秘書：三公司邀請的其他人員：議程及安排：一、董事/委托代理人等參會人員入場、簽到。二、主持人介紹到會人員，宣布大會開場。三、主持人宣讀董事委派函、監(jiān)事委派函如有。四、審議?關于的議案?。發(fā)言人五、審議?關于的議案?。發(fā)言人六、審議?關于的報告?。發(fā)言人七、審議。發(fā)言人八、與會董事簽署會議決議和會議記要。附件六議案_關于_的議案各位董事：提議，(希望董事會做出某種行動：聽取報告；批準預算、撥款；任免人事、修改章程、委托事項)。概述事由，支持資料或文件作為附件并予以注明。以上，請予審議。附：1、支持資料或文件二年月日議案_年度工作報告及_年經(jīng)營方案各位

19、董事：提議，批準以下年度工作報告及年經(jīng)營方案。一、上年度董事會決議執(zhí)行情況(針對上一年度企業(yè)董事會包括定期會議和臨時會議作出的重要決議，逐項說明執(zhí)行情況)二、主要經(jīng)營指標完成情況工程0年實際110年實際20年預算30年實際4差異%42431、銷氣量萬M3其中：工業(yè)用氣2、報裝收入萬元3、報裝成本萬元4、開展戶數(shù)戶5、凈利潤萬元6、供銷差率2以文字形式簡要分析增長或減少的原因三、重大事項報告(對年度公司在安全生產(chǎn)、工程建設、財務管理、用戶開展、客戶服務、制度建設、人力資源等方面發(fā)生重大事項作出說明)一工程工程建設情況包括：管理制度存在的問題、改善方案及執(zhí)行情況；人員素質(zhì)培訓存在的問題、改善方案及

20、執(zhí)行情況；年度方案完成情況，管網(wǎng)改造、建設工程及運行管理年度方案及執(zhí)行情況、在建工程情況可根據(jù)情況以表格形式表示。其中管網(wǎng)工程可以表格形式列出，如：工程名稱地點起止日期設計壓力管材/管徑長度工程投資與方案比照的主要偏差運行管理工作情況總結(jié)；二財務管理工作情況四、存在的主要問題(分析企業(yè)所處的市場環(huán)境現(xiàn)狀和即將發(fā)生的變化，分析公司在安全生產(chǎn)、工程建設、用戶開展、客戶服務、制度建設、人力資源等方面存在哪些缺乏和需要改良的地方)。五、20年度經(jīng)營方案一經(jīng)營目標20年度，公司主要經(jīng)營目標如下表：工程0年實際0年預算差異%1、銷氣量萬M3其中：工業(yè)用氣2、報裝收入萬元3、報裝成本萬元4、開展戶數(shù)戶5、凈

21、利潤萬元6、供銷差率3二20年度的工作安排為達成以上目標，企業(yè)將在安全生產(chǎn)、財務管理、工程建設、市場拓展、客戶服務、制度建設、人力資源等方面采取哪些配套措施以上，請予審議。二年月日議案_關于制定_制度的議案各位董事：提議，批準?制度名稱草案?，并授權(quán)_簽署后發(fā)布。概述?制度名稱草案?重點內(nèi)容。具體內(nèi)容請參閱附件。以上，請予審議。附：1、?制度名稱草案?二年月日議案_關于任命職務名稱的議案各位董事：提名_先生/女士身份證號碼：擔任職務名稱。概述事由，如：前任離職或新增職位。_先生/女士的 根本情況如下：或先生/女士 根本情況請參閱附件。以上，請予審議。附：1、?先生/女士簡歷?二年月日議案_關于

22、免去_先生/女士職務名稱的議案各位董事：提議，免去_先生/女士職務名稱，即時生效。概述事由。以上，請予審議。二年月日議案_關于批準組織機構(gòu)設置和崗位編制的議案各位董事：提議，批準以下組織機構(gòu)設置和崗位編制方案，并授權(quán)簽署后發(fā)布。一、組織架構(gòu)圖二、部門職責概述三、崗位分類與職級劃分概述四、人員編制概述公司編制為名。其中：高級管理人員名。具體內(nèi)容請參閱附件方案包括設置和調(diào)整前后的比照說明。以上，請予審議。附：1、?組織機構(gòu)設置及崗位編制方案?二年月日議案_關于批準公司_年度工資總額的議案各位董事：提議，批準公司年度工資總額預算，并授權(quán)簽署后執(zhí)行。公司年度工資總額預算為元。預計年在崗正式員工人，較上

23、一年度新增人。工資總額的工程構(gòu)成如下： 例如：工程年預算金額上年實際金額備注工資總額在崗正式員工固定工資薪酬總額較上年增幅 %考核工資年終獎金小 計內(nèi)退員工工資總額勞務派遣員工工資總額其他人員工資總額合 計備注：其他人員含借調(diào)員工、外借員工及非全日制工。預算編制說明以上，請予審議。二年月日議案關于批準發(fā)放年度獎金的議案各位董事：提議，批準發(fā)放年度獎金元，其中：經(jīng)營班子發(fā)放元，員工發(fā)放元。公司20年度實現(xiàn)凈利潤元，較上年增長元。以上，請予審議。二年月日議案年度財務決算報告各位董事：，向董事會報告年度財務決算情況，請審議。一、主要經(jīng)營指標單位：萬元工程年實際14年實際2年預算3年實際4差異%424

24、31、總資產(chǎn)2、凈資產(chǎn)3、銷售收入4、報裝收入5、凈利潤6、費用總額7 7、經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流8、凈資產(chǎn)收益率二、盈利情況一銷售情況分析年度實際銷氣量萬M3，銷售收入萬元，；項 目年實際1年預算2年實際3差異%(3)(1)(3)(2)銷氣量萬M3銷售收入萬元銷售成本萬元銷售毛利萬元毛利率二成本情況分析以文字形式簡要說明最近兩年的單位成本變動的原因三費用分析年，公司共發(fā)生費用總額萬元，較上年增減萬元，較預算比超支節(jié)約%。對變化較大或超出預算較大的工程作出文字說明四工程安裝收支情況工程年實際1年預算2年實際3差異%3132開展用戶數(shù)報裝收入報裝支出報裝利潤文字說明本年用戶開展和單位報裝價變化情

25、況，分析各項因素對報裝利潤的影響比率五利潤完成情況20年，完成凈利潤元，與上年實際、本年預算相比，增減%，影響利潤較大的因素是三、資產(chǎn)及負債情況一資產(chǎn)負債狀況：1、總體狀況分析簡要分析公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、總負債增減金額、幅度，說明變化的主要原因2、主要工程分析主要資產(chǎn)負債工程情況如下表：項 目年12月31日年12月31日差異%備 注 HYPERLINK :/m67.mail.qq /cgi-bin/viewfile?f=94A2AAFA23ED35DBBE42C3A0783C6800E24BF9E9DF62BDCE6C8577727CD7F8D1E26CF7A912559FE6ED9C4376

26、DC36CE0EDE68252640A59B3AE9C393DF6025E00FF60D50ED117919B5232695291F4F5954&sid=1NVCE90SKAPpKRJZ&fromcps= l F5#F5 5貨幣資金應收賬款存貨固定資產(chǎn)長期借款短期借款四、現(xiàn)金流量情況20年年初貨幣資金余額萬元，年末貨幣資金余額萬元，增加減少 萬元，增加減少的主要原因為：1、經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈增額萬元。對金額較大的主要事項作出說明.2、投資活動現(xiàn)金流量凈減額萬元。對金額較大的主要事項作出說明.3、籌資活動現(xiàn)金流量凈增額萬元。對金額較大的主要事項作出說明.五、財務制度執(zhí)行情況逐項檢查審計建議的整改

27、情況與集團公布的有關財務制度落實情況，對執(zhí)行情況較差的說明原因。如果會計師事務所對本年度財務報告出具了非標準無保存意見的審計報告，那么需要對審計報告所涉事項詳加說明六、重大事項申請對年終財務決算中的待處理賬務，如資產(chǎn)盤點損益、壞賬核銷及資產(chǎn)處置等問題提出處理意見，將“壞賬核銷申請表、“存貨盤點表或“資產(chǎn)報廢申請表附件，請董事會審批以上，請予審議。二年月日附：1、審計報告2、資產(chǎn)負債表3、損益表4、現(xiàn)金流量表5、所有者權(quán)益股東權(quán)益變動表6、報表附注7、銷售明細表8、費用明細表9、壞賬核銷10、存貨盤點表11、資產(chǎn)報廢申請表議案年度財務預算報告各位董事：，向董事會報告20年度財務預算情況，請審議。

28、一、預算編制依據(jù)一報表主體范圍如果合并報表范圍變化，需說明二產(chǎn)品銷售價格變化假設，如：氣價維持與年的水平，或較年增減%；三根據(jù)業(yè)務部門的預測分析，年的銷氣量、開戶數(shù)將比年增長減少；四如采購、信用政策、新投資工程投產(chǎn)等對下一年度經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大影響的預測二、收入預算一天然氣銷售目標20年預計銷氣量萬M3，實現(xiàn)銷售收入萬元，比20年增減%。二報裝費收入工程年實際年實際年實際年預算差異%備 注開展戶數(shù)戶說明差異原因報裝收入萬元報裝支出萬元三其他收入如配套費收入、政府補貼、投資收益。三、成本費用預算一銷售成本預測年銷售成本，并從銷氣量、銷售價格的變動等方面說明對銷售成本變動的原因二報裝成本以文字形式簡

29、要說明下一年度預計開展戶數(shù)、單位報裝成本和總成本三費用預算預計年度期間費用總額為萬元，較年實際數(shù)增減%。四、利潤預算預計年度可實現(xiàn)凈利潤總額萬元，同時，對除上述收入、成本費用分析外影響損益的稅收、資產(chǎn)處置損益等因素進展說明五、資本性支出預算一固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)購置方案單位：萬元類 別購置金額備 注按會計制度規(guī)定的資產(chǎn)大類填寫說明購置原因，資產(chǎn)用途合 計二投資方案根據(jù)公司整體開展規(guī)劃，年擬安排投資工程項，總投資額萬元。其中：續(xù)建工程項，擬投資萬元；新建工程項，擬投資萬元。具體工程進度及投資安排如下：工程名稱投資金額備 注 HYPERLINK :/m67.mail.qq /cgi-bin/view

30、file?f=94A2AAFA23ED35DBBE42C3A0783C6800E24BF9E9DF62BDCE6C8577727CD7F8D1E26CF7A912559FE6ED9C4376DC36CE0EDE68252640A59B3AE9C393DF6025E00FF60D50ED117919B5232695291F4F5954&sid=1NVCE90SKAPpKRJZ&fromcps= l F6#F6 6 技術(shù)更新改造工程 管網(wǎng)改造工程 裝修工程工程合 計六、融資方案根據(jù)以上預測，預計年度資金缺口為萬元，因此，方案向股東貸款萬元、向商業(yè)銀行貸款萬元七、現(xiàn)金流量預算年初現(xiàn)金余額為萬元，預計

31、年末余額為萬元，詳情如附件3“預算現(xiàn)金流量表。八、其他重大事項說明分析影響下一年度公司財務狀況的重大事項，如：一金融危機影響公司開展二國內(nèi)政策三以上，請予審議。二年月日附：附件1.年預算資產(chǎn)負債表附件2.年預算利潤表附件3.年預算現(xiàn)金流量表議案關于批準投資方案的議案各位董事：提議，希望董事會作出何種批準，擬出決議措辭概述工程情況，包括但不限于立項審批、投資概算、預計投資收益率、回收周期及工程工程前期完成實施情況以上，請予審議。附：1.工程可行性研究報告2.工程預算書3.施工圖紙掃描件二年月日議案關于20年度利潤分配的議案各位董事：經(jīng)會計師事務所審計，20年度公司實現(xiàn)凈利潤元。提議，公司按以下方

32、案分配利潤：一、提取法定公積金元；二、提取公積金元；三、剩余凈利潤元，加上20年初未分配利潤元，扣除20年已分配利潤元，20年末實際可分配利潤元。四、以現(xiàn)金形式向全體股東分配萬元，根據(jù)股東出資比例具體分配如下：股東分得元；股東分得元；或20年度不進展利潤分配，剩余未分配利潤元，轉(zhuǎn)存以后年度分配。五、剩余未分配利潤元，轉(zhuǎn)存以后年度分配。六、上述事項應在董事會審議通過后個月內(nèi)實施完畢。以上，請予審議。二年月日說明：本模板按公司法的有關規(guī)定計提盈余公積工程。中外合資企業(yè)，應按中外合資企業(yè)法和公司章程的規(guī)定應計提儲藏基金、職工獎勵及福利基金、企業(yè)開展基金。議案關于彌補虧損的議案各位董事：提議，用20年度公司所實現(xiàn)利潤彌補以前年度虧損。經(jīng)會計師事務所審計，20年度公司實現(xiàn)利潤元。公司截止 20年1 月1日的累計虧損元。以上，請予審議。二年月日附件七_公司第_屆董事會第_次會議紀要會議時間：_年_月_日會議地點：會議召集及主持人：出席會議董事：列席會議監(jiān)事：其他參會人員：記錄人：內(nèi)容：一、出席本次會議的董事共_名，董事_書面委托董事_代表其出席會議并代行使董事職權(quán)，符合法律有