09議案九附件股東大會(huì)議事規(guī)則

1、市瑞能實(shí)業(yè)股東大會(huì)議事規(guī)則第一章 總則第一條 為進(jìn)一步明確市瑞能實(shí)業(yè)（以下簡稱“公司”）股東大會(huì)（以下簡稱“股東大會(huì)”）的職責(zé)權(quán)限，保證公司股東大會(huì)規(guī)范，股東的合法權(quán)益，確保股東有效地行使權(quán)利，根據(jù)中民公司法（以下簡稱“公司法”）、中民法（以下簡稱“法”）、市瑞能實(shí)業(yè)章程（以下簡稱“公司章程”）及其他有關(guān)法律、行政、部門規(guī)章，制定本規(guī)則。第二條 本規(guī)則是對(duì)公司、公司股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理具有法律約束力的規(guī)范性文件。第三條 公司的股東為公司章程規(guī)定的依法持有本公司的法人或自然人。公司股東依照公司章程的有關(guān)規(guī)定享有資產(chǎn)收益、決策和選擇管理者的權(quán)利，并依照公司章程的有關(guān)規(guī)定承擔(dān)義務(wù)。合法有效持有

2、公司的股東均出席股東大會(huì)，并依法享有、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和表決權(quán)等各項(xiàng)權(quán)利。第四條 股東大會(huì)為本公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)在公司法和公司章程規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán)。第五條 公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法律、行政、公司章程及本規(guī)則的相關(guān)規(guī)定召開股東大會(huì)，保證股東能夠依法行使權(quán)利。公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行職責(zé)，認(rèn)真、按時(shí)組織股東大會(huì)。公司全體董事應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，確保股東大會(huì)正常召開和依法行使職權(quán)。第二章 股東大會(huì)的召集第六條 股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。第七條 年度股東大會(huì)每年召開一次，應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的六個(gè)月內(nèi)舉行。年度股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集。第八條 臨時(shí)股東大會(huì)不定期召開。有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)在以

3、下情形出現(xiàn)之日起二個(gè)月內(nèi)按公司章程及本規(guī)則規(guī)定的程序召開臨時(shí)股東大會(huì)：（一）董事人數(shù)公司定的法定最低人數(shù)五人，或者少于公司章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)；（二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額的三分之一時(shí)；（三）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上的股東請求時(shí)；（四）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；（五）監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)；（六）法律、行政、部門規(guī)章或公司章程規(guī)定的其他情形。第九條 監(jiān)事會(huì)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政和公司章程的規(guī)定，在收到提議后十日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的反饋意見。第十條 董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的五日內(nèi)發(fā)出召開

4、股東大會(huì)，通知中對(duì)原提議的變更，應(yīng)當(dāng)征得監(jiān)事會(huì)的同意。董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到提議后十日作出反饋的，視為董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)，監(jiān)事會(huì)可以自行召集和主持。第十一條 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上的股東向董事會(huì)請求召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政和公司章程的規(guī)定，在收到請求后十日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的反饋意見。董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的五日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)，通知中對(duì)原請求的變更，應(yīng)當(dāng)征得提議召開臨時(shí)股東大會(huì)的股東（以下簡稱“提議股東”）的同意。董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者

5、在收到請求后十日作出反饋的，提議股東向監(jiān)事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以形式向監(jiān)事會(huì)提出請求。監(jiān)事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在收到請求后五日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原請求的變更，應(yīng)當(dāng)征得提議股東的同意。監(jiān)事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)通知的，視為監(jiān)事會(huì)不召集和主持股東大會(huì)，連續(xù)九十日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上的股東可以自行召集和主持。第十二條 監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)告知董事會(huì)。在股東大會(huì)決議作出后三日內(nèi)，召集股東持股比例不得低于 10%。第十三條對(duì)于監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，董事會(huì)和董事會(huì)應(yīng)予配合。第十四條監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，會(huì)

6、議所必需的費(fèi)用由公司承擔(dān)。第三章 股東大會(huì)的提案第十五條公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之三以上的股東根據(jù)有關(guān)法律、行政、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定提出提案。第十六條 股東大會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：（一）內(nèi)容與法律、行政、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營范圍和股東大會(huì)職權(quán)范圍；（二）有明確議題和具體決議事項(xiàng)；（三）以形式提交或送達(dá)召集人。第十七條 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之三以上的股東，可以在股東大會(huì)召開十日前提出臨時(shí)提案并提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后二日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知，告知臨時(shí)提案的內(nèi)容。除前款規(guī)定外，召集人在發(fā)出股東大會(huì)通知后，不得修改股東大會(huì)通知

7、中已的提案或增加新的提案。股東大會(huì)通知中未或不符合本規(guī)則第十六條規(guī)定的提案，股東大會(huì)不得進(jìn)行表決并作出決議。提出提案的股東對(duì)股東大會(huì)召集人不將其提案列入股東大會(huì)會(huì)議議程的決定持有異議的，可以按照本規(guī)則第十一條規(guī)定的程序要求召集臨時(shí)股東大會(huì)。第十八條 提出涉及投資、處置和收購兼并等事項(xiàng)的提案的，應(yīng)當(dāng)充分說明該事項(xiàng)的詳情，包括：涉及金額、價(jià)格(或計(jì)價(jià)方法)、資產(chǎn)的賬面值、對(duì)公司的影響、審批情況等。如果按照有關(guān)規(guī)定需進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估、審計(jì)或出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問的，召集人應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開前至少五日資產(chǎn)評(píng)估情況、審計(jì)結(jié)果或獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問。第十九條 涉及等需要報(bào)送監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)作為專項(xiàng)提案提出。第二

8、十條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)年度利潤分配方案做出決議，并作為年度股東大會(huì)的提案。董事會(huì)在提出派送和資本公積轉(zhuǎn)增股本方案時(shí)，需詳細(xì)說明轉(zhuǎn)增原因和送轉(zhuǎn)前后對(duì)比的每股收益和每股凈資產(chǎn)以及對(duì)公司今后發(fā)展的影響。第二十一條 會(huì)計(jì)師的聘任，由董事會(huì)提出提案，股東大會(huì)表決通過。董事會(huì)提出解聘或不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師的提案時(shí)，應(yīng)提前三十日通知該會(huì)計(jì)師，并向股東大會(huì)說明原因。會(huì)計(jì)師向股東大會(huì)陳述意見。第二十二條 會(huì)計(jì)師提出辭聘的，會(huì)計(jì)師有責(zé)任以形式或派人參加股東大會(huì)，向股東大會(huì)說明公司有無不當(dāng)情形。第二十三條 股東大會(huì)的提案不應(yīng)取消，一旦出現(xiàn)取消的情形，召集人應(yīng)當(dāng)在原定召開日前至少二日通知股東并說明原因。第四章 股東大會(huì)第二十四

9、條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在年度股東大會(huì)召開二十日前通知各股東，臨時(shí)股東大會(huì)召集人應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前以公司章程及規(guī)定的形式通知各股東。第二十五條 股東大會(huì)包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議期限；（二）提交會(huì)議審議的事項(xiàng)和提案；（三）出席股東大會(huì)的股東及股權(quán)登記日；（四）以明顯的文字說明：登記在冊的全體股東均出席股東大會(huì)，并可以委托人和參加表決，該股東人不必是公司的股東；（五）委托書的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；（六）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人、號(hào)碼。第二十六條 發(fā)出股東大會(huì)通知后,無正當(dāng)理由，股東大會(huì)不得延期或取消,一旦出現(xiàn)延期或取消的情形，召集人應(yīng)當(dāng)在原定召開日前至少二日通知股東并說明原因。第二十七條 股東大會(huì)通知

10、和補(bǔ)充通知中應(yīng)當(dāng)充分、完整披露所有提案的具體內(nèi)容，以及為使股東對(duì)擬的事項(xiàng)作出合理判斷所需的全部資料或解釋。第二十八條 股東大會(huì)審議董事、監(jiān)事事項(xiàng)的，股東大會(huì)通知中應(yīng)當(dāng)充分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料，至少包括以下內(nèi)容：（一）教育背景、工作經(jīng)歷、等個(gè)人情況；（二）與公司或公司控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；（三）持有公司數(shù)量；（四）是否受過中國及其他有關(guān)部門的處罰和交易所懲戒。除采取累積投票制董事、監(jiān)事外，每位董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)以單項(xiàng)提案提出。第二十九條 自行召議的監(jiān)事會(huì)或股東發(fā)出的臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知，不得變更原向董事會(huì)提案或增加新的內(nèi)容，否則應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)則有關(guān)規(guī)定重新向董事會(huì)提出召

11、開臨時(shí)股東大會(huì)的請求。第五章 股東大會(huì)的召開第三十條 召開股東大會(huì)的地點(diǎn)為公司住所地或便于股東參加的地點(diǎn)。第三十一條 股東大會(huì)應(yīng)設(shè)置會(huì)場，以現(xiàn)場會(huì)議形式召開。第三十二條 股東大會(huì)由董事長主持。董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。監(jiān)事會(huì)自行召集的股東大會(huì)，由監(jiān)事會(huì)主持。監(jiān)事會(huì)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。股東自行召集的股東大會(huì)，由召集人推舉代表主持。召開股東大會(huì)時(shí)，會(huì)議本規(guī)則使股東大會(huì)無法繼續(xù)進(jìn)行的，經(jīng)現(xiàn)場出席股東大會(huì)有表決權(quán)過半數(shù)的股東同意，股東大會(huì)可推舉一人擔(dān)任會(huì)議，繼續(xù)開會(huì)。第三十三條 股東大會(huì)會(huì)議設(shè)立會(huì)議處，具體負(fù)責(zé)

12、會(huì)議的組織、程序和等事宜。股東大會(huì)會(huì)議處由召集人負(fù)責(zé)組建。第三十四條股東大會(huì)會(huì)議處應(yīng)當(dāng)采取必要的措施，保證股東大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序。除的股東(或股東人)、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理、聘任及召集人邀請的以外，公司依法其他入場。董事會(huì)和其他召集人對(duì)于干擾股東大會(huì)、尋釁滋事和股東合法權(quán)益的行為，應(yīng)當(dāng)采取措施加以制止并及告有關(guān)部門查處。第三十五條 股東大會(huì)會(huì)議可以命令下列退場：（一）不具備前條規(guī)定的資格的；（二）擾亂會(huì)場秩序的；（三）衣冠不整有傷風(fēng)化的；（四）攜帶物品或動(dòng)物的。如果前款所列從退場命令時(shí)，會(huì)議可令強(qiáng)制其退場。必要時(shí)可以請機(jī)關(guān)予以協(xié)助。第三十六條 股權(quán)名冊登記在冊的所有股東均出席股東大會(huì)，依照

13、有關(guān)法律、行政及公司章程行使表決權(quán)。股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托人代為出席和表決。股東參加大會(huì)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行其法定義務(wù)，不得其他股東的權(quán)益，不得擾亂大會(huì)的正常程序或會(huì)議秩序。出席現(xiàn)場股東大會(huì)的股東、股東人應(yīng)當(dāng)按照會(huì)議通知的時(shí)間和要求，持公司章程規(guī)定的證件到會(huì)議處登記。股東委托他人出席現(xiàn)場股東大會(huì)的，出具的委托書應(yīng)當(dāng)載明公司章程規(guī)定的內(nèi)容，并按公司章程規(guī)定的形式簽署。委托書應(yīng)當(dāng)特別注明如果股東不作具體指示，股東人是否可以按自己的意思表決。第三十七條投票委托書由委托人他人簽署的，投票委托書或者其他文件，均需備置于公司住所或者會(huì)議通知指定的其他地方。委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)、

14、其他決策機(jī)構(gòu)決議的人作為代表出席公司的股東大會(huì)。第三十八條的會(huì)議登記冊由公司負(fù)責(zé)制作。會(huì)議登記冊應(yīng)載明會(huì)議（或名稱）、號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的數(shù)額、被人（或名稱）等事項(xiàng)。第三十九條 召集人和公司聘請的應(yīng)當(dāng)依據(jù)股東名冊共同對(duì)股東資格的進(jìn)行驗(yàn)證，并登記股東或名稱及其所持有表決權(quán)的數(shù)?，F(xiàn)場的股東和人人數(shù)及所持有表決權(quán)的總數(shù)以會(huì)議登記為準(zhǔn)。在會(huì)議宣布現(xiàn)場出席會(huì)議的股東和人人數(shù)及所持有表決權(quán)的總數(shù)之前，會(huì)議登記應(yīng)當(dāng)終止。第四十條 公司召開股東大會(huì)，公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)應(yīng)當(dāng)，總經(jīng)理和其他高級(jí)管理應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議。第四十一條 會(huì)議應(yīng)當(dāng)在表決前宣布現(xiàn)場的股東和股東人人數(shù)及所持有表決權(quán)的總數(shù)。股東與

15、股東大會(huì)擬審議事項(xiàng)有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)，應(yīng)當(dāng)回避表決，其所持有表決權(quán)的不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的總數(shù)。公司持有自己的沒有表決權(quán)，且該部分不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。第四十二條 股東大會(huì)以下列程序依次進(jìn)行：（一）會(huì)議宣布開會(huì)（如無特殊的事由，會(huì)議應(yīng)當(dāng)按會(huì)議通知確定的時(shí)間準(zhǔn)時(shí)宣布開會(huì)）；（二）會(huì)議向大會(huì)的股東人數(shù)及其代表數(shù)；（三）計(jì)票人、監(jiān)票人（采取舉手表決方式，以出席大會(huì)股東總?cè)藬?shù)的過半數(shù)同意通過）；（四）逐項(xiàng)審議大會(huì)提案（大會(huì)原則上應(yīng)按照會(huì)議通知上所列順序?qū)徸h、表決提案，如需改變議程的提案順序應(yīng)先征得股東的過半數(shù)同意）；（五）參會(huì)股東發(fā)言對(duì)提案進(jìn)行；（六）對(duì)大會(huì)提案進(jìn)行表決；（七）收集表決

16、單，并進(jìn)行票數(shù)統(tǒng)計(jì)；（八）監(jiān)票人代表宣讀表決結(jié)果；（九）宣讀股東大會(huì)決議；（十）宣讀法律意見（若出席）；（十一）員宣讀本次大會(huì)的現(xiàn)場書（若出席）；（十二）會(huì)議宣布會(huì)議結(jié)束。第四十三條 股東要求在股東大會(huì)上發(fā)言的，應(yīng)于會(huì)議登記時(shí)到會(huì)議處做發(fā)言登記。會(huì)議根據(jù)登記情況安排股東發(fā)言。股東發(fā)言應(yīng)首先其所持有的數(shù)額。股東大會(huì)在進(jìn)行表決時(shí)，股東不再進(jìn)行大會(huì)發(fā)言。對(duì)股東上述程序要求發(fā)言的，會(huì)議予以或制止。第四十四條 股東參加股東大會(huì)，就會(huì)議議程或提案提出質(zhì)詢。會(huì)議應(yīng)就股東質(zhì)詢做出回答，或指示有關(guān)員做出回答。有下列情形之一，會(huì)議可以回答質(zhì)詢，但應(yīng)向質(zhì)詢者說明理由：（一）質(zhì)詢與提案無關(guān)；（二）質(zhì)詢事項(xiàng)有待；（三）

17、回答質(zhì)詢將公司商業(yè)，或明顯損害公司或股東共同利益；（四）其他重要事由。第四十五條 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理在股東大會(huì)上應(yīng)就股東的質(zhì)詢作出解釋和說明，但解釋和說明不得涉及公司商業(yè)。第四十六條 會(huì)議認(rèn)為必要時(shí)可以宣布休會(huì)。第四十七條 召集人應(yīng)當(dāng)保證股東大會(huì)在合理的工作時(shí)間內(nèi)連續(xù)舉行，直至形成最終決議。因不可抗力或其他異常原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或者不能做出決議的，召集人應(yīng)當(dāng)采取必要措施盡快恢復(fù)召開股東大會(huì)或直接終止本次股東大會(huì)。第四十八條 在年度股東大會(huì)上，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就其過去一年的工作向股東大會(huì)作出，獨(dú)立董事（如設(shè)）也應(yīng)作出述職。第六章 股東大會(huì)的表決與決議第四十九條 股東或其委托人以其所代表的有

18、表決權(quán)的數(shù)額行使表決權(quán)，每一享有一票表決權(quán)。公司持有的本公司沒有表決權(quán)。第五十條 股東大會(huì)采取記名方式投票表決。第五十一條 按公司章程規(guī)定，股東大會(huì)股東代表董事、監(jiān)事，實(shí)行累積投票制。累積投票制是指有表決權(quán)股東持有的每一擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。除采取累積投票制審議董事、監(jiān)事的提案外，股東大會(huì)對(duì)其他提案應(yīng)當(dāng)逐項(xiàng)表決。對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，應(yīng)當(dāng)按提案時(shí)間順序進(jìn)行表決。除因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議外，股東大會(huì)不得對(duì)提案進(jìn)行擱置或不予表決。第五十二條 股東大會(huì)審議提案時(shí)，不應(yīng)對(duì)提案進(jìn)行修改，否則，有關(guān)變更應(yīng)當(dāng)被視為一個(gè)新的提案，不

19、得在本次股東大會(huì)上進(jìn)行表決。第五十三條會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)出具非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見的審計(jì)，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將導(dǎo)致會(huì)計(jì)師出具上述意見的有關(guān)事項(xiàng)及對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營狀況的影響向股東大會(huì)做出說明。如果該事項(xiàng)對(duì)當(dāng)期利潤有直接影響，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)孰低原則確定利潤分配預(yù)案或者公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。第五十四條 股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東（下稱“關(guān)聯(lián)股東”）不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)。關(guān)聯(lián)股東回避的程序?yàn)椋海ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)股東應(yīng)主動(dòng)提出回避申請，否則其他股東、監(jiān)事向股東大會(huì)提出關(guān)聯(lián)股東回避申請；（二）當(dāng)出現(xiàn)是否為關(guān)聯(lián)股東的爭議時(shí)，由有爭議的股東向股東大會(huì)作出其為非關(guān)

20、聯(lián)股東的承諾后，參與表決。若其他股東、監(jiān)事仍有質(zhì)疑，可參照本規(guī)則第七十條規(guī)定向提訟。股東大會(huì)決議應(yīng)當(dāng)載明非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。第五十五條 股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。股東大會(huì)做出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東人)所持表決權(quán)的二分之一以上通過。股東大會(huì)做出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過。第五十六條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過：（一）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的；（二）董事會(huì)擬定的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（三）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員非職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事的及其和支付方法；（四）公司的年度財(cái)務(wù)方案、決算方案；（五）公司年度；（六）聘請

21、或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師（七）除法律、行政規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的其他事項(xiàng)。第五十七條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過：（一）公司增加或者減少資本；（二）公司的分立、合并、解散和；（三）本章程的修改；（四）公司在一年內(nèi)、出售資產(chǎn) 30%的；（五）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總（六）法律、行政或本章程規(guī)定的，以及股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生影響的、需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)。第五十八條 除公司處于等特殊情況外，非經(jīng)股東大會(huì)以特別決議批準(zhǔn)，公司不得與董事和高級(jí)管理責(zé)的合同。以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)第五十九條 股東可以親

22、自投票，也可以委托他人代為投票。董事會(huì)、獨(dú)立董事（如設(shè)）和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)。征集人公開征集公司股東投票權(quán)，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定辦理。第六十條 同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。第六十一條 出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的提案以下意見之一：同意、或棄權(quán)。未填、錯(cuò)填、字跡無法辨認(rèn)的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持?jǐn)?shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。第六十二條 董事、監(jiān)事候選人以提案的方式提請股東大會(huì)表決。董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)會(huì)議召開之前作出承諾，同意接受提名，承諾提供的候選人資料真實(shí)、完整當(dāng)選后切實(shí)履行董事、監(jiān)事職責(zé)。候選

23、董事、監(jiān)事提案獲得通過的，在會(huì)議結(jié)束之后立即就任。第六十三條 股東僅對(duì)股東大會(huì)多項(xiàng)議案中某項(xiàng)或某幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，視為出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)數(shù)計(jì)算，對(duì)于該股東未表決的議案，按照棄權(quán)計(jì)算。第條 股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決前，應(yīng)當(dāng)推舉兩名股東代表參加計(jì)票和監(jiān)票。審議事項(xiàng)與股東有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，相關(guān)股東及人不得參加計(jì)票、監(jiān)票。股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)由監(jiān)票人、計(jì)票人、股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票。第六十五條 會(huì)議根據(jù)表決結(jié)果決定股東大會(huì)的決議是否通過，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果。會(huì)議表決結(jié)果載入會(huì)議。第六十六條 會(huì)議如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對(duì)所投票數(shù)組織點(diǎn)票；如果會(huì)議未進(jìn)行點(diǎn)票，的股東或者股東人對(duì)會(huì)議宣布結(jié)果有異議的，在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議應(yīng)當(dāng)立即組織點(diǎn)票。第六十七條 大會(huì)提案全部審議并形成決議后，會(huì)議可以宣布散會(huì)。在正式表決結(jié)果前，股東大會(huì)現(xiàn)場表決方式中所涉及的本公司、計(jì)票人、監(jiān)票人、股東等各方對(duì)表決情況均負(fù)有義務(wù)。第六十八條 股東大會(huì)決議應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告，公告中的股東和人人數(shù)、所持有表決權(quán)的總數(shù)及占公司有表決權(quán)總數(shù)的比例、表決方式、每項(xiàng)提案的表決結(jié)果和通過的各項(xiàng)決議的詳細(xì)內(nèi)容。第六十九條 提案未獲通過，或者本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)決議的，應(yīng)當(dāng)在股