項目監(jiān)理工作制度（試行）

1、雨潤地產(chǎn)集團(tuán)華南區(qū)域項目監(jiān)理工作制度文件編號YRDC-HNQY-D021版本/修訂A/0第1頁共21頁PAGE PAGE 7項目監(jiān)理工作制度(試行)編制部門工程技術(shù)部編制人劉優(yōu)質(zhì)日期二零一四年柒月拾七日審核人日期批準(zhǔn)人日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人雨潤地產(chǎn)集團(tuán)華南區(qū)域項目監(jiān)理工作制度文件編號YRDC-HNQY-D021版本/修訂A/0第2頁共21頁 圖紙會審監(jiān)理工作制度1、 工程開工前必須進(jìn)行圖紙會審，審查圖紙的的有效性。2、 項目監(jiān)理部在收到工程設(shè)計圖紙后，必須在一周內(nèi)完成以下工作：2.1）填寫好2.2）3、 上述記錄表必須由項目監(jiān)理部負(fù)責(zé)人簽字。4、 圖紙會審會議必須由

2、設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理、建設(shè)單位有關(guān)項目負(fù)責(zé)人參加，事先與各有關(guān)單位協(xié)商好確定會議時間、地點，通知到位。另外， 圖紙會審會議必須做好會議簽到。5、 圖紙會審會議由項目監(jiān)理部負(fù)責(zé)人主持。6、 會后及時整理出要求與會代表簽字確認(rèn)并蓋單位公章。7、 項目監(jiān)理部必須把一份復(fù)印件掛在工地辦公室墻上，經(jīng)常查看。已執(zhí)行的內(nèi)容作標(biāo)記。8、 當(dāng)產(chǎn)生設(shè)計變更時，執(zhí)行的設(shè)計變更流程。 雨潤地產(chǎn)集團(tuán)華南區(qū)域項目監(jiān)理工作制度文件編號YRDC-HNQY-D021版本/修訂A/0第3頁共21頁 隱蔽驗收監(jiān)理工作制度. 工作程序：.1 驗收項目對象及內(nèi)容：.1.1 地基與基礎(chǔ)工程：槽底觸探，槽底土質(zhì)目測，地槽尺寸和槽底標(biāo)高

3、，槽底墳、井、坑和橡皮土等的處理情況，地下水的排除情況，排水暗溝、暗管的設(shè)置情況，土的更換情況，試樁和打樁記錄等。.1.2 鋼筋砼工程：鋼筋的品種、規(guī)格、數(shù)量、位置、形狀、焊接尺寸、接頭位置、除銹情況，預(yù)埋件的數(shù)量及位置，預(yù)應(yīng)力鋼筋的對焊、冷拉、控制應(yīng)力、砼、砂漿標(biāo)號及強(qiáng)度，以及材料代用等情況。.1.3 磚砌體：抗震、拉結(jié)、配筋關(guān)鍵節(jié)點部位。 .1.4 木結(jié)構(gòu)工程：屋架、檁條、墻體、天棚、地下等隱蔽部位的防腐、防蛀、防菌等處理。 .1.5 屏蔽工程及結(jié)構(gòu)做法：1） 外墻工程：幕墻支架的材質(zhì)、防銹、防腐、防雷和安裝工藝，門窗和墻體之間的密封，保溫層涂料層和濕貼裝飾面層等的基層。2）地面，樓面，墻

4、面，屋面的基層處理墊塊厚度，應(yīng)有的起拱或坡度，經(jīng)過防腐處理的結(jié)構(gòu)或配件，表面的毛糙程度，表面的清潔情況和含水情況。3）保溫、隔熱工程將被覆蓋的保溫層和隔熱層。4）沉降觀察按設(shè)計規(guī)定或約定的周期進(jìn)行沉降觀察，驗收采取監(jiān)理旁站校核的方法。.1.6防水工程：屋面、地下室、（廁所）、水下結(jié)構(gòu)物（及其它有防水要求）的防水找平層的質(zhì)量情況；將被土、水、砌體或其他結(jié)構(gòu)所覆蓋的防水部位，管道、設(shè)備穿過防水層處質(zhì)量情況。屋面保溫層做法，防水處理措施的質(zhì)量。.1.7水暖衛(wèi)暗管道工程：位置、標(biāo)高、坡度、試壓、通水試驗、焊接、防銹、防腐、保溫及預(yù)埋件等。.1.8 電氣線路工程：導(dǎo)管、位置、規(guī)格、標(biāo)高、彎度、防腐、接頭

5、等，電纜耐壓絕緣試驗、地線、地板、避雷針的接地電阻。.1.8 完工后無法進(jìn)行檢查、重要結(jié)構(gòu)部位及有特殊要求的隱蔽工程。2.2 工作流程雨潤地產(chǎn)集團(tuán)華南區(qū)域項目監(jiān)理工作制度文件編號YRDC-HNQY-D021版本/修訂A/0第4頁共21頁2.2.1 項目部監(jiān)理按制定的專業(yè)檢驗計劃中確定隱蔽工程項目按專業(yè)類型進(jìn)行分解。2.2.2 在施工方自行對隱蔽工程“三級”驗收工作合格后，填寫并簽字確認(rèn)隱蔽工程驗收記錄，再按規(guī)定程序及時間要求向項目監(jiān)理部進(jìn)行書面報驗。2.2.3項目監(jiān)理工程師核驗隱蔽工程驗收記錄的填寫項目是否齊全，對于未自檢甚至作業(yè)尚未完成，監(jiān)理方應(yīng)退回重報。如無異議則按約準(zhǔn)時到作業(yè)現(xiàn)場共同進(jìn)行

6、驗收。2.2.4 參加驗收各方應(yīng)在通知約定的時間會同施工方共同進(jìn)行檢查或檢驗。經(jīng)共同檢驗符合規(guī)定要求，并經(jīng)各方簽字確認(rèn)，方可進(jìn)行隱蔽和繼續(xù)施工。3.3 驗收要求：3.3.1 隱蔽工程驗收參驗單位范圍：建設(shè)方代表、監(jiān)理方代表、施工方項目、技術(shù)負(fù)責(zé)人、專職質(zhì)量負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員。（土質(zhì)【基槽】驗收還應(yīng)通知設(shè)計單位及勘察單位參加，與質(zhì)監(jiān)站有約定的應(yīng)通知質(zhì)監(jiān)站參加）3.3.2 隱蔽工程檢查是分項工程質(zhì)量檢驗的重要工序，監(jiān)理工程師應(yīng)檢查被隱蔽的材料數(shù)量、質(zhì)量、合格證書和復(fù)驗報告的編號等。3.3.3 驗收時，監(jiān)理工程師應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)范要求的合格標(biāo)準(zhǔn)檢查施工質(zhì)量，不能自行降低標(biāo)準(zhǔn)，也不能憑個人經(jīng)驗自定超越規(guī)范標(biāo)

7、準(zhǔn)的要求。以及有關(guān)驗評資料4.3.4 審核隱蔽工程驗收單時，監(jiān)理工程師須查驗待驗的分部分項工程名稱，軸線位置、標(biāo)高，規(guī)格、尺寸、數(shù)量、強(qiáng)度等級等參數(shù)。圖紙編號注明，核驗須畫出簡圖或作出說明的及簽字蓋章情況。4.4 驗收結(jié)論及處理 4.4.1 須召開驗收評議會議的，監(jiān)理方通報隱蔽工程施工質(zhì)量狀況，與驗收各方確定驗收意見。驗收意見不能使用“基本符合”或“大部分符合”等不明確或容易產(chǎn)生歧義的用語，也不能光蓋章而不簽署驗收意見。4.4.2 完全符合驗收標(biāo)準(zhǔn)的，當(dāng)場簽署“符合設(shè)計和施工規(guī)范要求”的意見。4.4.3 有少量整改內(nèi)容，有條件邊整改邊進(jìn)行下道工序施工的，可在報驗單上一一列清整改內(nèi)容，并簽署“同

8、意整改后覆蓋”。項目監(jiān)理部要求負(fù)責(zé)監(jiān)理人員旁站監(jiān)督整改，并在驗收單上簽署復(fù)驗意見。如發(fā)現(xiàn)未認(rèn)真整改的，項目監(jiān)理部有權(quán)指令停止下道工序的施工直到整改完畢。4.4.4 整改內(nèi)容較多，尚未具備驗收條件的，退還驗收單，另行約時驗收。4.4.5 多次重復(fù)發(fā)現(xiàn)類同的質(zhì)量問題的，應(yīng)責(zé)成施工方重視質(zhì)量保證體系運作中出現(xiàn)的雨潤地產(chǎn)集團(tuán)華南區(qū)域項目監(jiān)理工作制度文件編號YRDC-HNQY-D021版本/修訂A/0第5頁共21頁漏洞，并向其項目監(jiān)理部領(lǐng)導(dǎo)反映，要求其指派專業(yè)部門及人員到現(xiàn)場核查糾偏；情節(jié)嚴(yán)重，隱患突出的情況下，在與建設(shè)方協(xié)商一致的前提下頒發(fā)停工整頓指令進(jìn)行整改。雨潤地產(chǎn)集團(tuán)華南區(qū)域項目監(jiān)理工作制度文件

9、編號YRDC-HNQY-D021版本/修訂A/0第6頁共21頁PAGE 8 旁站監(jiān)理工作制度一、職責(zé)要求.1 項目監(jiān)理部組建進(jìn)場后，在項目部總監(jiān)組織下，專業(yè)監(jiān)理工程師在不超過15天內(nèi)完成旁站監(jiān)理細(xì)則制定，報項目部總監(jiān)出審查。.2 細(xì)則在完成項目部審批后的二天內(nèi)報公司備案，并發(fā)放項目監(jiān)理部執(zhí)行。.3 專業(yè)監(jiān)理工程師及監(jiān)理員在項目總監(jiān)的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)現(xiàn)場旁站監(jiān)理工作具體實施和填寫旁站監(jiān)理記錄。（監(jiān)理員應(yīng)在專業(yè)監(jiān)理工程師的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)現(xiàn)場旁站監(jiān)理工作具體實施和填寫旁站監(jiān)理記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時向?qū)I(yè)監(jiān)理工程師報告。）.4 旁站監(jiān)理人員的工作職責(zé)要求：1） 檢查施工企業(yè)現(xiàn)場質(zhì)檢人員到崗、特殊工種人員持證上崗

10、以及施工機(jī)械、建筑材料準(zhǔn)備情況；2）在現(xiàn)場跟班監(jiān)督關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序的施工執(zhí)行施工方案以及工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)情況； 3）核查進(jìn)場建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土的質(zhì)量檢驗報告等，并可在現(xiàn)場監(jiān)督施工企業(yè)進(jìn)行檢驗或者委托具有資格的第三方進(jìn)行復(fù)驗； 4）做好旁站監(jiān)理記錄和監(jiān)理日記，保存旁站監(jiān)理原始資料。二、 工作內(nèi)容：.1 工作程序.1.1 施工企業(yè)根據(jù)項目監(jiān)理部制定的旁站監(jiān)理方案，在需要實施旁站監(jiān)理的關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序進(jìn)行施工前24小時，應(yīng)當(dāng)書面通知項目監(jiān)理部；項目監(jiān)理部統(tǒng)一安排旁站監(jiān)理人員按照旁站監(jiān)理方案實施旁站監(jiān)理。.1.2 旁站監(jiān)理人員到場后，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行職責(zé)，對需要實施旁站監(jiān)理的關(guān)鍵

11、部位、關(guān)鍵工序在施工現(xiàn)場跟班監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和處理旁站監(jiān)理過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，如實準(zhǔn)確地做好旁站監(jiān)理記錄。對施工過程中出現(xiàn)的較大質(zhì)量問題或質(zhì)量隱患，旁站監(jiān)理人員應(yīng)采用照相、攝像等手段予以記錄。.2 工作規(guī)定.2.1 旁站監(jiān)理在總監(jiān)理工程師的指導(dǎo)下，由現(xiàn)場監(jiān)理人員負(fù)責(zé)具體實施。.2.2 對旁站部位的施工進(jìn)行現(xiàn)場跟班檢查。.2.3對施工中的連續(xù)作業(yè)，應(yīng)安排人員換班，不得中斷現(xiàn)場旁站監(jiān)理工作。雨潤地產(chǎn)集團(tuán)華南區(qū)域項目監(jiān)理工作制度文件編號YRDC-HNQY-D021版本/修訂A/0第7頁共21頁PAGE 28.2.4 旁站監(jiān)理人員無故不得離開施工現(xiàn)場。.3工作內(nèi)容.3.1 檢查是否按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、

12、規(guī)程和批準(zhǔn)的設(shè)計文件、施工組織設(shè)計施工； .3.2 檢查是否使用合格的材料、構(gòu)配件和設(shè)備； .3.3 核查施工單位有關(guān)現(xiàn)場管理人員、質(zhì)檢人員是否在崗； .3.4 檢查施工操作人員的技術(shù)水平、操作條件是否滿足施工工藝要求，特殊操作人員是否持證上崗； .3.5 檢查施工環(huán)境是否對工程質(zhì)量產(chǎn)生不利影響； .3.6 檢查施工過程是否存在質(zhì)量和安全隱患。.4 問題處理.4.1 旁站監(jiān)理人員實施旁站監(jiān)理時，發(fā)現(xiàn)施工企業(yè)有違反工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)行為的，有權(quán)責(zé)令施工企業(yè)立即整改。.4.2 施工企業(yè)拒絕整改時或發(fā)現(xiàn)其施工活動已經(jīng)或者可能危及工程質(zhì)量的，應(yīng)當(dāng)及時向監(jiān)理工程師或者總監(jiān)理工程師報告。擬寫整改（預(yù)控）監(jiān)

13、理通知，報項目總監(jiān)批準(zhǔn)后發(fā)出。.4.3 情況危急時，項目總監(jiān)在接到報告后，可立即下達(dá)局部暫停施工指令或者采取其它應(yīng)急措施。.4.4 不能有效制止施工企業(yè)違規(guī)行為時，應(yīng)將情況上報建設(shè)方和政府主管部門。.4.5 凡報告政府有關(guān)主管部門的事項，應(yīng)先期報告公司。.5 旁站記錄.5.1旁站監(jiān)理記錄是監(jiān)理工程師或者總監(jiān)理工程師依法行使有關(guān)簽字權(quán)的重要依據(jù)。.5.2 對于需要旁站監(jiān)理的關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序施工，凡沒有實施旁站監(jiān)理或者沒有旁站監(jiān)理記錄的，監(jiān)理工程師或者總監(jiān)理工程師不得在相應(yīng)文件上簽字。.5.3 旁站監(jiān)理記錄每班一份，由當(dāng)班人當(dāng)天完成。 (以每班或某一部位為單位，以每班中的某一部位或每部位中的某班

14、以最小的單位記一份。.5.4 工程竣工驗收后，公司應(yīng)當(dāng)將旁站監(jiān)理記錄按資料管理制度統(tǒng)一存檔備查。 雨潤地產(chǎn)集團(tuán)華南區(qū)域項目監(jiān)理工作制度文件編號YRDC-HNQY-D021版本/修訂A/0第8頁共21頁 監(jiān)理例會制度1. 目的: 定期、高效地處理和協(xié)調(diào)與工程項目建設(shè)相關(guān)單位提出的有關(guān)事宜，為建設(shè)項目的順利實施和管理思想和要素構(gòu)建溝通、反饋平臺，并規(guī)范現(xiàn)場監(jiān)理服務(wù)工作。2. 適用范圍：2.1 第一次工地監(jiān)理機(jī)構(gòu)會議；2.2工程例會；2.3專題會議。不僅限以上內(nèi)容。3. 會議人員構(gòu)成、職責(zé)：3.1 現(xiàn)場協(xié)調(diào)會一般由項目總監(jiān)理工程師（授權(quán)總監(jiān)代表）或建設(shè)單位代表組織和主持,按一定程序召開的,以研究工地

15、出現(xiàn)的包括計劃、進(jìn)度、質(zhì)量及工程款支付等許多問題的經(jīng)常性或?qū)ｍ椆さ貢h。3.2 現(xiàn)場協(xié)調(diào)會每一周或每二周召開一次。3.3 參加單位及人員：1）監(jiān)理單位為項目總監(jiān)理工程師及有關(guān)專業(yè)監(jiān)理工程師；2）承建商為工程項目經(jīng)理及有關(guān)人員；3）建設(shè)單位負(fù)責(zé)人或代表；4）必要時還可邀請其它有關(guān)單位（如質(zhì)檢單位、設(shè)計單位、分包單位）參加。3.4 會議采用文件確定，書面、電話通知等方式進(jìn)行召集，其召集、主持單位的資料管理部門負(fù)責(zé)會議通知，會議簽到，會議記錄，紀(jì)要發(fā)文等具體工作。3.5 會議人員到場記錄采用本人會議簽到表在上簽到記錄的形式。4. 會議程序、議程：4.1 第一次工地監(jiān)理機(jī)構(gòu)會議：4.1.1 監(jiān)理部負(fù)責(zé)

16、人主持，現(xiàn)場監(jiān)理機(jī)構(gòu)成員參加會議；4.1.2 介紹工程情況，宣布工作紀(jì)律，提出工作要求；4.1.3 監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)場后七天內(nèi)召開第一次工地監(jiān)理機(jī)構(gòu)會議；4.1.4 檢查監(jiān)理工作準(zhǔn)備情況；雨潤地產(chǎn)集團(tuán)華南區(qū)域項目監(jiān)理工作制度文件編號YRDC-HNQY-D021版本/修訂A/0第9頁共21頁4.1.5 特別情況下公司相關(guān)負(fù)責(zé)人參加；4.1.6 會議紀(jì)要記錄統(tǒng)一采用工地監(jiān)理例會紀(jì)要的標(biāo)準(zhǔn)格式。4.2 工程例會：4.2.1 項目總監(jiān)（或其代表）主持召開；4.2.2 按約定時間召開工程例會，特殊情況可適當(dāng)調(diào)整；4.2.3 會前準(zhǔn)備上周工程質(zhì)量、進(jìn)度、投資、安全文明施工等情況資料；4.2.4 工程例會時間間隔

17、一般為一周（也可與建設(shè)單位協(xié)商并根據(jù)工程需要調(diào)整）；4.2.5 監(jiān)管多個項目的專業(yè)監(jiān)理工程師必須參加所監(jiān)管項目的工程例會；4.2.6 其他事項參照建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范與監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理工作制度的有關(guān)內(nèi)容。4.3 專題會議：4.3.1 項目總監(jiān)或建設(shè)單位主持召開；4.3.2 如遇需緊急處理的問題總監(jiān)不能到場，由總監(jiān)代表主持召開；4.3.3 如需監(jiān)理部、總工辦參加會議，項目總監(jiān)（或其代表）須提前通知；4.3.4 需建設(shè)單位代表參加會議，須提前通知；4.3.5 需承包方負(fù)責(zé)人、分包方負(fù)責(zé)人參加會議，須提前通知；4.3.6 需設(shè)計人員參加會議，須提前通知；4.3.7 需政府行政主管部門參加會議，須提前通知；

18、4.3.8 如需專家參加會議，須提前通知，并向建設(shè)單位明確費用。4.4 會議議題一般為:4.4.1 對工地存在問題的解決和會議紀(jì)要的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查4.4.2 工程進(jìn)展情況（對下月、下周進(jìn)度的預(yù)測）；4.4.3 承建商投入人力、物力、財力情況；4.4.4 施工質(zhì)量、材料設(shè)備質(zhì)量情況；4.4.4 有關(guān)技術(shù)問題（具體問題另議）；4.4.5 有關(guān)工程款支付及索賠問題；4.4.6 現(xiàn)場文明施工及施工安全問題；4.4.5 外部條件問題；4.4.6 與工程有關(guān)的其它問題。（注：第一次會議的主要議題由建設(shè)單位向承建商通知監(jiān)理單位、總監(jiān)姓名、監(jiān)理范圍，由雨潤地產(chǎn)集團(tuán)華南區(qū)域項目監(jiān)理工作制度文件編號YRDC-H

19、NQY-D021版本/修訂A/0第10頁共21頁總監(jiān)介紹監(jiān)理程序和監(jiān)理要求。）4.5 會議紀(jì)要內(nèi)容、整理：4.5.1 會議紀(jì)要由項目總監(jiān)（或其代表）指定專人記錄、編寫；4.5.2 工程會議紀(jì)要按照公司規(guī)定的工地監(jiān)理例會紀(jì)要格式編寫；4.5.3 會議紀(jì)要的涵蓋內(nèi)容：1）工程進(jìn)展情況： 審核所有主要工程部分的進(jìn)度情況； 影響工程進(jìn)度的主要問題； 對采取的措施進(jìn)行分析。2）對下期的進(jìn)度預(yù)測： 對進(jìn)度計劃進(jìn)行預(yù)測； 新的工作進(jìn)度計劃； 完成進(jìn)度的主要措施。3）承包單位投入的人力情況： 工地人員是否與計劃相符； 出勤情況分析，有無因缺員而影響進(jìn)度； 各專業(yè)技術(shù)人員的配備是否充足； 如果人員不足，承包單位

20、采取什么措施，這些措施能否滿足要求。4）承包單位投入的設(shè)備情況： 施工設(shè)備與承包單位提供的技術(shù)方案或操作工藝方案要求是否相符； 施工機(jī)械運轉(zhuǎn)狀態(tài)是否良好； 設(shè)備維修設(shè)施能否適應(yīng)需要； 備用的配件是否充分，能否滿足需要； 設(shè)備能否滿足工程進(jìn)度要求； 設(shè)備利用情況是否令人滿意；如發(fā)現(xiàn)設(shè)備方面的問題，承包單位采取什么措施，這些措施能否滿足要求。5）材料質(zhì)量與供應(yīng)情況： 必需用材的質(zhì)量與輸送供應(yīng)情況； 材料質(zhì)量令人滿意的證據(jù)；雨潤地產(chǎn)集團(tuán)華南區(qū)域項目監(jiān)理工作制度文件編號YRDC-HNQY-D021版本/修訂A/0第11頁共21頁 材料的分類堆碼與保管情況。6）技術(shù)事宜： 工程質(zhì)量方面的問題； 工程測量

21、問題； 增補圖紙問題； 工程計量方法問題； 額外工程的規(guī)范； 預(yù)防天氣的措施； 施工中對公用設(shè)施干擾的處理措施； 混凝土的拌合、試驗； 對承包單位所遇到的技術(shù)性問題，如何采取補救方案。7）投資控制事宜： 月付款證書； 工地材料預(yù)付款； 價格調(diào)整的處理； 工程計量記錄與核實； 工程變更令； 計日工支付記錄； 現(xiàn)金周轉(zhuǎn)問題； 違約罰金。8）行政管理事項： 工地移交狀況； 與工地其他承包單位的協(xié)調(diào)； 監(jiān)理工程師與承包單位在各層次的溝通，如要求檢驗、交工申請等； 承包單位的保險； 與公共設(shè)施部門的關(guān)系； 安全狀況； 天氣記錄。9）索賠：雨潤地產(chǎn)集團(tuán)華南區(qū)域項目監(jiān)理工作制度文件編號YRDC-HNQY-D

22、021版本/修訂A/0第12頁共21頁 延期索賠的要求； 費用索賠的要求； 承包單位已經(jīng)提出哪些索賠要求，監(jiān)理工程師答復(fù)了哪些等。10）對承包單位的通知和指令。11）雜項（上述議題沒有提及的事項）。4.5.4 紀(jì)要應(yīng)是工程竣工的重要資料。會議記錄、紀(jì)要的格式內(nèi)容：1）會議地點和時間；2）出席者姓名、職務(wù)及其所代表的單位；3）會議中發(fā)言者的姓名、發(fā)言內(nèi)容（記錄中應(yīng)如實記載，紀(jì)要中則應(yīng)有選擇）；4) 議決事項（包括何人何時執(zhí)行）；5）行動的執(zhí)行者及執(zhí)行時間；6）會議參加單位提出的主要問題；7）遺留問題。8) 其他格式化或必要內(nèi)容。4.6 會議紀(jì)要的審定、簽發(fā)：4.6.1 會議紀(jì)要的簽發(fā)時間不得遲于

23、會議后一個工作日；4.6.2 如建設(shè)單位提出對會議紀(jì)要提前確認(rèn)，須提前報建設(shè)單位；4.6.3 如項目總監(jiān)認(rèn)為需建設(shè)單位提前確認(rèn)，須提前報建設(shè)單位；4.6.4 會議紀(jì)要由項目總監(jiān)（或其代表）、簽發(fā)。4.7 會議紀(jì)要的確認(rèn)：4.7.1 會議紀(jì)要須由主持會議單位蓋章確認(rèn)。4.7.2 如政府部門要求所有與會單位蓋章確認(rèn)，須經(jīng)參會單位蓋章確認(rèn)。4.7.3 涉及重大經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、安全及進(jìn)度、事故處理、爭議調(diào)解等問題的專題會議記錄由與會各方簽字（章）現(xiàn)場確認(rèn)。 4.8 會議紀(jì)要的存檔：4.8.1 按監(jiān)理檔案管理制度收集、整理，分類定期上報公司資料室存檔。4.9 會議紀(jì)要的跟蹤：4.9.1 項目總監(jiān)（或其代表）

24、派專業(yè)監(jiān)理工程師跟蹤會議實施情況。4.9.2 根據(jù)實施情況，專業(yè)監(jiān)理工程師填寫會議跟蹤情況表并匯總在下次會議前一天報雨潤地產(chǎn)集團(tuán)華南區(qū)域項目監(jiān)理工作制度文件編號YRDC-HNQY-D021版本/修訂A/0第13頁共21頁項目總監(jiān)（或其代表）。 雨潤地產(chǎn)集團(tuán)華南區(qū)域項目監(jiān)理工作制度文件編號YRDC-HNQY-D021版本/修訂A/0第14頁共21頁 工地巡查制度一、 為了及時掌握工程施工情況，及時有效地對工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全進(jìn)行控制，及時發(fā)現(xiàn)問題，減少乃至杜絕問題的發(fā)生，扼制問題造成的損失，消除質(zhì)量、安全隱患，實現(xiàn)工程質(zhì)量目標(biāo)，特制定本制度。二、 項目監(jiān)理部應(yīng)明確規(guī)定各崗位人員的巡視范圍，根據(jù)不

25、同施工階段明確巡視的內(nèi)容，使員工有針對性地進(jìn)行巡視。巡視以眼觀為主，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)牧繙y（靠、吊、量）。巡視必須有記錄。嚴(yán)重問題必須及時報告上級，并采取必要的措施。三、 主管或?qū)I(yè)監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)本轄區(qū)的范圍，巡視記錄記入監(jiān)理日記。四、 總監(jiān)或總監(jiān)代表應(yīng)經(jīng)常親自巡視工地，可邀請施工單位現(xiàn)場負(fù)責(zé)人一同巡視，以便發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并填寫總監(jiān)巡視記錄。五、 對巡視檢查時發(fā)現(xiàn)的安全質(zhì)量問題和隱患，要及時要求施工單位整改，乃至發(fā)出監(jiān)理工程師通知單。對巡視檢查中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重質(zhì)量和安全問題，由總監(jiān)理工程師（代表）通報建設(shè)單位后，向施工單位發(fā)出工程暫停令，勒令施工單位整改。施工單位整改后，監(jiān)理人員對整改情況進(jìn)行驗證，

26、若符合要求，由總監(jiān)理工程師簽署復(fù)工令后方可復(fù)工。 雨潤地產(chǎn)集團(tuán)華南區(qū)域項目監(jiān)理工作制度文件編號YRDC-HNQY-D021版本/修訂A/0第15頁共21頁投資控制監(jiān)理工作制度為有效地控制工程造價，項目監(jiān)理部通過工程量計量和計價、設(shè)計變更、變更設(shè)計及現(xiàn)場簽證等環(huán)節(jié)，切實做到工程款的支付符合施工承包合同的約定，做好方面的工程變更管理，使工程管理、工程建設(shè)投資得到有效地控制，制定本制度。 1.1工程預(yù)付款的支付承包單位依據(jù)施工承包合同的相關(guān)條款在具備工程預(yù)付款支付條件時填寫“工程預(yù)付款報審表”送項目監(jiān)理部審查。項目監(jiān)理部審查支付條件是否具備，申請的工程預(yù)付款數(shù)額是否符合施工承包合同的規(guī)定，審查無誤后

27、簽署意見，報建設(shè)管理單位審批。承包單位應(yīng)將建設(shè)管理單位實際支付的工程預(yù)付款數(shù)額反饋給項目監(jiān)理部，做為支付進(jìn)度款的依據(jù)。工程進(jìn)度款的支付按施工承包合同約定的工程進(jìn)度款支付時間，承包單位統(tǒng)計經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程師質(zhì)量驗收合格的工程量，按照施工承包合同約定的支付條件計算工程進(jìn)度款的支付數(shù)額。承包單位填寫“工程進(jìn)度款報審表”報項目監(jiān)理部審查。項目監(jiān)理部的專業(yè)監(jiān)理工程師按工程計量規(guī)則進(jìn)行現(xiàn)場計量，技經(jīng)監(jiān)理工程師依據(jù)施工承包合同約定的計價方式，核定應(yīng)支付工程進(jìn)度款的數(shù)額?？偙O(jiān)理工程師簽署審查意見，報建設(shè)管理單位批準(zhǔn)。承包單位應(yīng)將建設(shè)管理單位實際支付進(jìn)度款的數(shù)額反饋給項目監(jiān)理部。未經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程師質(zhì)量驗收合格的工

28、程量，或不符合施工合同規(guī)定的工程量，項目監(jiān)理部拒絕計量和支付該部分的工程款。對承包單位超出設(shè)計圖紙（含設(shè)計變更）范圍和因承包單位原因造成返工的工程量，均不予以計量。工程變更費用的支付雨潤地產(chǎn)集團(tuán)華南區(qū)域項目監(jiān)理工作制度文件編號YRDC-HNQY-D021版本/修訂A/0第16頁共21頁總監(jiān)理工程師組織專業(yè)監(jiān)理工程師從造價、項目的功能要求、質(zhì)量和工期等方面審查設(shè)計變更方案，由于設(shè)計變更不增減費用的，或增減費用在施工承包合同約定范圍之內(nèi)的不再支付費用。設(shè)計變更需增加費用的，在設(shè)計變更實施前，總監(jiān)理工程師與建設(shè)管理單位、承包單位協(xié)商一致后再簽署意見，報建設(shè)管理單位審批后實施。設(shè)計變更費用的支付方式按

29、施工承包合同的約定辦理。費用索賠的支付項目監(jiān)理部要及時收集、整理有關(guān)施工和監(jiān)理資料，為處理費用索賠提供證據(jù)。費用索賠的支付按施工承包合同的約定在建設(shè)管理單位主持下辦理。設(shè)計變更的管理工作程序設(shè)計承包單位提出設(shè)計變更通知單；設(shè)計承包單位填寫“設(shè)計變更通知單報審表”；項目監(jiān)理部審查如可行簽署監(jiān)理審查意見，報建設(shè)管理單位備案或?qū)徟?；承包單位實施；完成設(shè)計變更通知單的施工內(nèi)容后，承包單位填寫“設(shè)計變更執(zhí)行報驗單”，報項目監(jiān)理部；項目監(jiān)理部經(jīng)驗收合格后，在“設(shè)計變更執(zhí)行報驗單”上簽署意見。項目監(jiān)理部專業(yè)監(jiān)理工程師的審查要點審核變更是否符合施工規(guī)范的有關(guān)規(guī)定，工程量計算是否正確；對變更所屬專業(yè)的相關(guān)專業(yè)有

30、無影響；審核變更單的單價或總價，確定變更的性質(zhì)?？偙O(jiān)理工程師按照建設(shè)工程委托監(jiān)理合同賦予的權(quán)限簽署意見。不涉及變更設(shè)計原則，不影響質(zhì)量、安全，不影響整體美觀，不增加預(yù)算費用，可雨潤地產(chǎn)集團(tuán)華南區(qū)域項目監(jiān)理工作制度文件編號YRDC-HNQY-D021版本/修訂A/0第17頁共21頁簽署同意設(shè)計變更的審查意見，發(fā)承包單位實施，報建設(shè)管理單位備案。變更設(shè)計原則，變更系統(tǒng)方案，改變主要結(jié)構(gòu)或預(yù)算費用的增減超過施工承包合同的承包費用范圍的，總監(jiān)理工程師可簽署建議性的意見報建設(shè)管理單位審批。變更設(shè)計的管理由于某種原因建設(shè)管理單位、承包單位、設(shè)備制造廠家要求修改設(shè)計或要求材料代用等工程洽商，由提出方（非設(shè)計

31、方）填寫“工程變更申請單”報項目監(jiān)理部審查。項目監(jiān)理部審查“工程變更申請單”的內(nèi)容是否屬實、變更方案是否可行、費用計算是否正確、是否涉及合同費用變更、如確有必要變更時，簽署監(jiān)理意見。設(shè)計承包單位根據(jù)工程變更內(nèi)容簽署意見。建設(shè)管理單位依據(jù)提出方、項目監(jiān)理部、設(shè)計承包單位的意見，簽署審批意見，必要時應(yīng)責(zé)成設(shè)計承包單位出具設(shè)計變更通知單。經(jīng)建設(shè)管理單位同意的工程變更，項目監(jiān)理部應(yīng)根據(jù)“設(shè)計變更通知單”監(jiān)督承包單位實施。承包單位在完成設(shè)計變更通知單的施工內(nèi)容后，應(yīng)填寫“設(shè)計變更執(zhí)行報驗單”，報項目監(jiān)理部查驗。項目監(jiān)理部審查確認(rèn)設(shè)計變更通知單涉及的工程量全部完成，并驗收合格后，在“設(shè)計變更執(zhí)行報驗單”上

32、簽署意見。專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)及時建立月完成工程量統(tǒng)計表，對實際完成量和計劃量進(jìn)行比較、分析，制定調(diào)整措施，并應(yīng)在監(jiān)理月報中向建設(shè)管理單位報告。本制度為建設(shè)管理單位對承包單位的各種類型的工程款支付，項目監(jiān)理部依據(jù)工程建設(shè)委托監(jiān)理合同的授權(quán)，執(zhí)行相關(guān)工程款支付的規(guī)定。項目監(jiān)理部的專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)將設(shè)計變更通知單、工程變更單的內(nèi)容標(biāo)注在相關(guān)的圖紙上，并與圖紙一并保存、歸檔。在建設(shè)管理單位（或總監(jiān)理工程師）簽發(fā)設(shè)計變更通知單、工程變更申請之前，雨潤地產(chǎn)集團(tuán)華南區(qū)域項目監(jiān)理工作制度文件編號YRDC-HNQY-D021版本/修訂A/0第18頁共21頁承包單位不得實施工程變更。未經(jīng)建設(shè)管理單位（或總監(jiān)理工程師

33、）同意而實施的工程變更，項目監(jiān)理部不得予以計量。 雨潤地產(chǎn)集團(tuán)華南區(qū)域項目監(jiān)理工作制度文件編號YRDC-HNQY-D021版本/修訂A/0第19頁共21頁 進(jìn)度控制工作制度、總監(jiān)理工程師審批施工單位報送的施工總進(jìn)度計劃和年、月、周度施工進(jìn)度計劃及階段性施工進(jìn)度計劃；、專業(yè)監(jiān)理工程師對進(jìn)度計劃實施情況進(jìn)行檢查、分析。、項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)對施工進(jìn)度應(yīng)按施工合同約定的工期目標(biāo)進(jìn)行控制和檢查。、專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)依據(jù)施工合同有關(guān)條款、施工圖及經(jīng)過批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計制定進(jìn)度控制方案，對進(jìn)度目標(biāo)進(jìn)行風(fēng)險分析，制定防范性對策，經(jīng)總監(jiān)理工程師審定后報送建設(shè)單位。、專業(yè)監(jiān)理工程師審查施工單位編制的施工總進(jìn)度計劃、月（周）施工進(jìn)度計劃及階段性進(jìn)度計劃，符合要求后報總監(jiān)理工程師審批。、專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)檢查進(jìn)度計劃的實施，并記錄實際進(jìn)度及相關(guān)情況，當(dāng)發(fā)現(xiàn)實際進(jìn)度滯后于計劃進(jìn)度時，應(yīng)及時報告總監(jiān)理工程師。、總監(jiān)理工程師應(yīng)及時掌握實際進(jìn)度狀態(tài)，通過工程例會、工作聯(lián)系單直至簽發(fā)監(jiān)理通知單等形式督促施工單位實施進(jìn)度糾偏措施。當(dāng)實際進(jìn)度嚴(yán)重滯后于計劃進(jìn)度時,總監(jiān)理工程師應(yīng)與建設(shè)單位商定采取進(jìn)一步措施。、 項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)以每月監(jiān)理月報的形式，向業(yè)主報告工程進(jìn)度和所采取進(jìn)度控制措施的執(zhí)行情況，并提出合理預(yù)防由建設(shè)單位原因?qū)е碌墓こ萄悠诩捌湎嚓P(guān)費用索賠的建議。