A有限公司增資擴股協(xié)議-投資人丙

1、 A有限公司增資擴股協(xié)議甲方（目標公司）：A有限公司法定代表人：_乙方（投資人）：投資者丙身份證號：_丙方（控股股東）：丙方一：自然人甲身份證號：_丙方二：自然人乙身份證號：_鑒于：1、A有限公司（以下簡稱“目標公司”或“甲方”）系一家根據(jù)中國法律合法設立并有效存續(xù)的有限公司，注冊資本為201.00萬元；2、目標公司擬新增注冊資本134.00萬元，乙方同意依據(jù)本協(xié)議條款與條件分別認購目標公司新增注冊資本中的134.00萬元；3、本次增資完成后，目標公司注冊資本變更為人民幣335.00萬元，乙方持有目標公司40.00%的股權。基于此，上述各方經過友好協(xié)商，根據(jù)中國有關法律法規(guī)的規(guī)定，特訂立本協(xié)議

2、如下條款，以資各方共同信守。第一條 定義和釋義1.1 定義除非本協(xié)議文意另有所指，下列詞語具有以下含義：簡稱指釋義甲方、公司、目標公司指A有限公司乙方、投資人指投資者丙丙方、控股股東指自然人甲、自然人乙各方、協(xié)議各方指甲方、乙方、丙方本次增資、本次交易指乙方認購目標公司新增134.00萬元出資額（注冊資本）的行為，本次增資完成后，乙方在目標公司的持股比例為40.00%增資價格指各方約定的本次增資的價格，目標公司新增每1元注冊資本的認購價格為人民幣4.48元協(xié)議簽署日指協(xié)議各方正式簽署本協(xié)議并加蓋公章（如需要）之日交割日指乙方將本次增資的增資價款支付至目標公司指定銀行賬戶之日登記日指本次增資完成

3、工商變更登記之日元、萬元指中國的法定貨幣；除非另有特指，本協(xié)議涉及的金額均指人民幣工作日指除周六、周日（調休為工作日的除外）及中國法定節(jié)假日以外的任何一個日期1.2 釋義1.2.1 本協(xié)議中使用的“協(xié)議中”、“協(xié)議下”等語句及類似引用語，其所指應為本協(xié)議的全部而并非本協(xié)議的任何特殊條款；1.2.2 本協(xié)議各條款標題僅為了方便閱讀，不應影響對本協(xié)議條款的理解。第二條 關于目標公司2.1 目標公司基本情況名稱：A有限公司住所：_法定代表人：_注冊資本：201.00萬元企業(yè)類型：有限責任公司經營范圍：_。第三條 本次增資3.1 增資方式各方同意，乙方以人民幣現(xiàn)金方式認購目標公司新增注冊資本134.0

4、0萬元。3.2 增資價格及增資價款（1）本次增資價格為每股（即每1元注冊資本）人民幣4.48元。（2）按照前述增資價格，乙方需支付的本次增資價款為人民幣600.00萬元（大寫：陸佰萬元整）。3.3 增資價款的用途本次增資的增資價款主要用于目標公司補充流動資金。3.4 增資后持股情況本次增資完成后，乙方持有目標公司的出資額為134.00萬元（對應目標公司40.00%的股權）。第四條 出資的交割4.1 資金交割乙方應當按照如下時間安排將增資款繳付至目標公司指定的下列銀行賬戶：（1）本協(xié)議簽訂后的_年_月_日前，乙方實繳支付首期出資款200.00萬元（大寫：貳佰萬元整）；（2）_年_月_日前，乙方實

5、繳支付二期出資款400.00萬元（大寫：肆佰萬元整）。賬戶名稱：A有限公司銀行賬號：_開戶銀行：_4.2 工商登記變更甲方應當在本協(xié)議簽訂且乙方實繳首期增資款項后的30個工作日內向工商局申請辦理本次增資的工商變更登記。第五條 增資后的公司治理層（管理層）調整目標公司設1名執(zhí)行董事、1名監(jiān)事、1名經理，雙方確認本次增資完成后，目標公司法定代表人、執(zhí)行董事、經理由 丙 方委派人員擔任，監(jiān)事由_方委派人員擔任。第六條 股權分紅安排6.1 各方按照各自持股比例享有目標公司的股權分紅，在目標公司具有可分配利潤的前提下，目標公司每年分紅原則上不低于當年實現(xiàn)可分配利潤的_%。第七條 股權變動管理7.1 股權

6、變動管理各方一致同意并確認：公司設立之初的三年內為股權鎖定期，各方不得要求退股、轉讓，也不得抽回其股權出資額；確因特殊原因擬退出的，經另一方及目標公司同意后，可由另一方或其指定的第三方按照相當于退出方原始出資本金與目標公司上一年度經審計凈資產孰低的價格進行回購。公司設立滿三年后，一方因其自身原因擬轉讓其所持有的公司股權的，原則上由其他各方或其指定的第三方優(yōu)先受讓，股權轉讓價格的確定依據(jù)為公司上一年度經審計的凈資產，即股權轉讓價格=公司截至上一完整會計年度末的凈資產擬轉讓股權比例。7.2 股權稀釋安排各方同意并確認：因業(yè)務發(fā)展需要，目標公司未來擬通過增資擴股方式融資、實施股權激勵計劃引入新的股東

7、的，各方所持股權將被同比例稀釋。第八條 目標公司及丙方的陳述和保證8.1 主體資格和業(yè)務經營（1）目標公司是根據(jù)中國法律合法組建并有效存續(xù)的有限責任公司，有權根據(jù)其營業(yè)執(zhí)照、章程或有關批準文件經營其業(yè)務，并履行其作為本協(xié)議一方的每一項承諾下的所有義務；（2）目標公司及丙方已獲得了簽署并履行本協(xié)議的授權，并具有完全的法律權利、能力和所有必須的公司授權和批準以達成、簽署本協(xié)議并完全履行其在本協(xié)議項下的義務。8.2 注冊資本和股權（1）在目標公司的股權上不存在任何抵押、質押或其他限制性條件；（2）除本協(xié)議另有約定外，乙方根據(jù)本協(xié)議成為公司股東后，對其本次增資所獲得的股權享有完整的權能。8.3 股權變

8、更登記日之前的承諾于本協(xié)議簽署日，目標公司及丙方個別及共同地向乙方做出如下承諾：1、自本協(xié)議簽署日至新增股東股權登記日期間，丙方、目標公司按照與以往慣例一致的方式進行經營活動；2、自本協(xié)議簽署日至登記日期間，除本協(xié)議另有約定或乙方事先書面同意外，丙方及目標公司不得進行以下行為：（1）向目標公司以外的第三方轉讓目標公司的重大資產；（2）目標公司為除公司以外的任何個人、企業(yè)或其他實體提供擔保。第九條 乙方的陳述、保證和承諾9.1 主體資格乙方承諾履行其作為本協(xié)議一方的每一項承諾下的所有義務；除本協(xié)議另有規(guī)定外，乙方具有完全的法律權利、能力以達成和簽署本協(xié)議并完全履行其在本協(xié)議項下的義務。9.2 不

9、違反法律或無利益沖突乙方簽署本協(xié)議并履行其項下的所有義務，均不會：（1）違反乙方作為簽約方的文件或協(xié)議，或對乙方或其資產具有約束力的任何文件或協(xié)議；（2）違反適用于乙方的任何法律規(guī)定或與之有沖突。9.3 資金安排乙方保證并承諾，其已經為本次增資準備了足夠的資金或做了充分的資金安排，在本協(xié)議簽署后，乙方將按照本協(xié)議約定及時支付款項（即資金交割）。第十條 保密各方一致同意，除有關法律、法規(guī)規(guī)定或有管轄權的政府有關機構要求外，未經本協(xié)議各方的事先書面同意，任何一方及其雇員、顧問或代理應對其已獲得但尚未公布或以其他形式公開的、與本次增資相關的所有資料、文件和信息（無論是財務、技術或其他方面資料和文件）

10、予以保密，亦不得向第三方和公眾透露任何與本次增資有關的信息。第十一條 違約責任和賠償11.1 違約事件本協(xié)議各方均應嚴格遵守本協(xié)議的規(guī)定，以下每一件事件均構成違約事件：（1）如果本協(xié)議任何一方未能履行其在本協(xié)議項下的實質性義務或承諾，以至于其他方無法達到簽署本協(xié)議的目的；（2）如果本協(xié)議任何一方在本協(xié)議中所作的任何聲明或保證在任何實質性方面不真實。11.2 違約救濟違約方應當負責賠償其違約行為給守約方造成的損失，以使守約方恢復到該違約事件不發(fā)生的情形下守約方可以達到的狀態(tài)。第十二條 爭議解決任何因本協(xié)議的解釋或履行而產生的爭議，均應首先通過友好協(xié)商方式加以解決；如協(xié)商未果，任何一方均可向目標公

11、司所在地法院提起訴訟。第十三條 協(xié)議生效及其他13.1 本協(xié)議的簽署、履行、修訂、解除和爭議解決等均應受中國法律關系并依其解釋。13.2 本協(xié)議的任何修改須經各方共同簽署書面文件；未經各方同意，本協(xié)議任何一方不得全部或部分轉讓其在本協(xié)議下的任何權利或義務。13.3 各方同意指定本協(xié)議首部所載聯(lián)系人及聯(lián)系方式作為本協(xié)議履行過程中相關事項的指定送達方式。一方擬變更上述聯(lián)系信息的，應當提前5個工作日書面通知其他各方；否則，視同上述聯(lián)系信息未變更，另一方將相關文件、資料、信息發(fā)送到上述電子郵箱或通訊地址即視為已送達。13.4 本協(xié)議一式肆份，甲方、乙方、丙方一、丙方二各持有壹份。（本頁以下無正文）（本頁無正文，為關于A有限公司之增資擴股協(xié)議之簽署頁）甲方（蓋章）： 法定代表人/授權代表（簽字）：簽署日期：乙方