大修技改工程管理辦法-(初稿)

1、國網(wǎng)臨胸縣供電公司大修、技改工程管理辦法（試行）第一章總則第一條為規(guī)公司設(shè)備大修、技改管理工作，提高大修、 技改工程管理質(zhì)量，優(yōu)化管理流程，理順各單位的配合與協(xié) 作關(guān)系，最大限度的發(fā)揮大修、技改資金的利用率，明確設(shè) 備大修、技改實施過程中的管理關(guān)系和職責(zé)，保障公司大修、 技改實施規(guī)開展，特制訂本辦法。第二條 本辦法適用于公司大修、技改管理工作。第二章 組織機構(gòu)及職責(zé)第三條 公司成立大修、技改工程管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下 簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組（）成立公司總經(jīng)理（以下簡稱公司經(jīng)理）任組長的 領(lǐng)導(dǎo)小組，三產(chǎn)副經(jīng)理（以下簡稱三產(chǎn)經(jīng)理）生產(chǎn)副經(jīng)理（以 下簡稱生產(chǎn)經(jīng)理）任副組長，成員包括運維檢修部檢修（建 設(shè)）工區(qū)（以

2、下簡稱運檢部X發(fā)展建設(shè)部（以下簡稱發(fā)建 部財務(wù)資產(chǎn)部（以下簡稱財務(wù)部X華諾電力工程有限責(zé) 任（以下簡稱工程公司）、客戶服務(wù)中心（以下簡稱客戶中 心電力調(diào)度控制分中心（以下簡稱調(diào)控中心X安全監(jiān)察 質(zhì)量部（以下簡稱安監(jiān)部L鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理部（光明電力 服務(wù)公司）（以下簡稱鄉(xiāng)電部 華諾電力工程有限責(zé)任電力 （以下簡稱）負責(zé)人，倉儲配送（機具維護）班（以下簡稱 倉配班）負責(zé)人。主要職責(zé)：1審批設(shè)備大修、技改實施計劃。2審批設(shè)備大修、技改實施方案。3審批設(shè)備大修、技改外委項目及招標文件書。（二）領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)大修、技改工程管理工作小組（以 下簡稱工作小組）。運檢部負責(zé)人任組長，成員包括發(fā)建部、 財務(wù)部、工程

3、公司、倉配班、客戶中心、調(diào)控中心、安監(jiān)部、 鄉(xiāng)電部、客戶中心、工程公司等部門負責(zé)人，運檢部大修、 技改專工（以下簡稱大修、技改專工變電運檢技術(shù)專工 （以下簡稱變電專工）、輸電運檢技術(shù)專工（以下簡稱輸電 專工X配電運檢技術(shù)專工（以下簡稱配電專工X信息通信 技術(shù)專工（以下簡稱信通專工）o主要職責(zé)：負責(zé)組織設(shè)備大修、技改計劃的實施并進行監(jiān)督。對設(shè)備大修、技改計劃實施的安全、進度、質(zhì)量全面 管理監(jiān)督。對設(shè)備大修、技改效果進行評價監(jiān)督。第四條大修、技改工程管理工作中公司運檢部、大修、 技改項目實施單位的主要職責(zé)。（）運檢部是公司設(shè)備大修、技改項目實施的歸口管理部門。負責(zé)貫徹落實上級主管部門設(shè)備大修、技改

4、管理辦法 具體要求，制定公司設(shè)備大修、技改實施管理辦法，并嚴格 執(zhí)行。組織審核、編制公司設(shè)備大修、技改項目實施計劃并 上報。參加公司設(shè)備大修、技改項目的效果評價工作。負責(zé)起草招標文件（第一二卷），起草（外委）大修、 技改項目施工合同及技術(shù)協(xié)議和辦理簽訂工作。協(xié)助辦理簽 訂安全管理協(xié)議、開竣工手續(xù)，以及資料歸檔工作。6嚴格把關(guān)大修、技改項目外包業(yè)務(wù)圍。7.負責(zé)審批項目施工組織設(shè)計、施工方案、安全措施、 技術(shù)措施、負責(zé)項目開竣工、驗收等工作。（二）大修、技改項目實施單位負責(zé)設(shè)備大修、技改項目實施方案的編制和申報工作， 明確能自行維修和外委維修的容，對上報資料的真實性負 責(zé)。明確項目現(xiàn)場施工管理負責(zé)

5、人，對項目施工現(xiàn)場全過 程管理，負責(zé)安全、質(zhì)量、進度等。3做好設(shè)備大修、技改項目的竣工初步驗收、總結(jié)，更 新完善設(shè)備技術(shù)檔案。按要求參加設(shè)備大修、技改項目的綜合效果評價工作。負責(zé)自行實施的設(shè)備大修、技改項目具體執(zhí)行，包括 編制檢修文件包、備件材料采購計劃申報、圖紙資料準備、 機具準備、人員準備、生產(chǎn)安排。設(shè)備大修、技改項目確需外委實施部分由設(shè)備單位提 出申請，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意后，運檢部下達計劃編號，工 作小組組織實施。負責(zé)起草招標文件第三卷。第三章建立大修、技改工程儲備項目第五條每年3-4月份根據(jù)上級規(guī)定提報下年度儲備項 目。（）大修、技改儲備項目提報流程設(shè)備管理單位（運檢部、鄉(xiāng)電部、調(diào)控中

6、心等）根據(jù) 公司發(fā)展規(guī)劃、電網(wǎng)設(shè)備實際運行情況和公司要求等，提出 年度電網(wǎng)設(shè)備大修、技改儲備項目。開展現(xiàn)場初步勘查，編 制大修、技改項目建議書、可研報告、概算和項目匯總表， 經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后報運檢部相關(guān)專工。2網(wǎng)改工程，有工程概況，工程容，預(yù)算（按實際提報） 技術(shù)專工（配電專工）及項目專工（大修、技改專工）簽字。3網(wǎng)改及中央資金項目建設(shè)1-2個標準化示工程，建立 標準物料庫，項目物料提報要求，全部裝置性材料。（其他 工程材料報送相同模式）變電專工負責(zé)變電相關(guān)大修、技改項目初審，輸電專 工負責(zé)輸電相關(guān)大修、技改項目初審，配電專工負責(zé)配電相 關(guān)大修、技改項目初審，信通專工負責(zé)信息通訊相關(guān)大修、 技

7、改項目初審。各專工對大修、技改項目按照緊迫性、必要 性程度（先急后緩）分類編排并報大修、技改專工。大修、技改專工匯總年度大修、技改儲備項目，報工 作小組審核。工作小組組織召開大修、技改項目評估討論會 （工作小組成員及項目提報單位專責(zé)人參加），對大修、技 改項目進行審核，形成年度大修、技改儲備項目匯總表，報 領(lǐng)導(dǎo)小組審批。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組批準的大修、技改儲備項目，由大修、技 改專工負責(zé)上報市公司。（二）大修、技改儲備項目審核批準規(guī)定。1每年6-9月份，省集團公司對下年度大修、技改儲備 項目進行審核，期間反復(fù)修訂、審批，大修、技改專工負責(zé) 組織人員到市公司將儲備項目導(dǎo)入ERP系統(tǒng)，形成儲備項 目庫。ER

8、P系統(tǒng)儲備項目經(jīng)市公司、省集團公司、國網(wǎng)公司 審核，期間根據(jù)上級要求反復(fù)修訂。每年“月份，上級公司下達下年度擬批復(fù)項目。大修、 技改專工負責(zé)通知財務(wù)部，財務(wù)部負責(zé)建立企業(yè)編碼，錄入 財務(wù)管控系統(tǒng)。第四章大修、技改工程項目招投標第六條 年度大修、技改工程項目的下達，物料提報、 外委服務(wù)招投標工作。（）大修、技改工程項目下達大修、技改專工根據(jù)市公司下達資金，負責(zé)組織相關(guān) 單位提報大修、技改項目（所有大修、技改項目必須是項目 儲備庫的）o2國網(wǎng)公司、省集團公司、市公司分批下達自主項目。大修、技改專工將上級下達項目分解到相關(guān)專工，輸 電項目分配給輸電專工、配電項目分配給配電專工、變電項 目分配給變電專

9、工。（二）物料提報、外委服務(wù)招投標輸電專工、配電專工、變電專工分別組織項目提報單 位根據(jù)上級下達項目，負責(zé)協(xié)調(diào)倉配班配合做好ERP系統(tǒng) 物料提報和建立外委申請。ERP物料由省集團公司負責(zé)統(tǒng)一招標，確需單一采購 的要提供唯一來源證明。外委由市公司組織競爭性談判，確定設(shè)計、監(jiān)理、施 工單位。由運檢部牽頭與中標單位簽訂合同。輸電專工、配電專工、變電專工會同相關(guān)專工分別負 責(zé)組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)條件書的編制和簽訂。第五章 大修、技改項目實施第七條 大修、技改項目計劃及分項審批表審批。（）檢修（建設(shè)）工區(qū)、鄉(xiāng)電部、工程公司、信通班 等單位，每月15日前提報下月大修、技改工作計劃。（二）大修、技改專工負責(zé)確定

10、項目編號和資金來源， 輸電專工、配電專工、變電專工負責(zé)各自專業(yè)大修、技改項 目臨胸縣供電公司大修、基建、及小型維修工程項目分項審 批表（以下簡稱審批表）填報。（三）輸電專工、配電專工、變電專工是各自專業(yè)的技 術(shù)負責(zé)人，在審批表“技術(shù)負責(zé)人”欄簽名，項目提報單位負 責(zé)人在審批表“提報單位負責(zé)人”欄簽名。交運檢部負責(zé)人簽 字，走審批流程。（四）審批表審批后，輸電專工、配電專工、變電專工 分別負責(zé)各自專業(yè)項目的組織實施。（五）工程審批時實施單位提供詳細工程概況、預(yù)算。 低壓臺區(qū)包括臺區(qū)低壓施工圍示意圖。供電所可以到村委索 取村規(guī)劃圖作為底圖。第八條大修、技改項目實施。（）輸電專工、配電專工、變電專工

11、分別負責(zé)各自專 業(yè)項目在ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建項目，打印領(lǐng)料單。（二）倉配班負責(zé)物資催貨，輸電專工、配電專工、變 電專工及時督促材料到貨，組織相關(guān)單位驗貨抽檢。協(xié)調(diào)設(shè) 計單位按時完成工程設(shè)計，通知監(jiān)理公司對工程進行監(jiān)理。（三）運檢部相關(guān)專工負責(zé)組織設(shè)計單位、施工單位、 監(jiān)理單位召開圖紙會審和技術(shù)交底會議，大型工程運檢部負 計定案單。第十一條 網(wǎng)改（中低壓）工程結(jié)算規(guī)定。網(wǎng)改（中低壓）工程抽查，驗收不合格個支付施工單位 資金。每個所抽查2-3個項目。第七章大修、技改工程進度填報及考核第十二條大修、技改工程進度填報。（）工程進度情況統(tǒng)計表的填報一律經(jīng)辦公自動 化（OA）完成，各相關(guān)單位按規(guī)定時間按時填報

12、。（二）每周四運檢部負責(zé)將工程進度情況統(tǒng)計表發(fā) 至相關(guān)單位，周五前完成周匯總。（三）每月20日前，各相關(guān)單位將當月工程完成情況 報運檢部，運檢部月底前完成匯總工作并對工程進度情況進 行通報。第十三條大修、技改工程進度考核。（）各項工程必須根據(jù)工期計劃按時完工，每超一天 扣減工程施工費的0.5% ,同時按公司有關(guān)規(guī)定扣減責(zé)任部 門0.2分。（二）倉儲班未按規(guī)定時間供應(yīng)設(shè)備材料，每超一天按 公司有關(guān)規(guī)定扣減0.2分。（三）按計劃按時完成審計和轉(zhuǎn)資，每超一天按公司有 關(guān)規(guī)定扣減責(zé)任部門0.2分。（四）嚴格工程管理，按時組織驗收并加強考核。第八章工程資料歸檔管理第十四條工程資料歸檔要求。（）各施工單位

13、應(yīng)及時收集整理大修、技改工程資料， 確保資料規(guī)、完整、準確。（二）項目單位應(yīng)按照竣工驗收資料編制的相關(guān)要求， 組織編制項目竣工資料，并在項目竣工驗收合格后30日完 成歸檔工作。（三）歸檔資料清單：檔案目錄；項目可研報告及批復(fù)、項目立項批文；項目初步設(shè)計（或施工圖設(shè)計）及評審批文；項目開竣工報告，項目施工方案和安全技術(shù)措施；項目中標通知書和合同文件；項目實施的施工、驗收資料，設(shè)計變更資料；項目拆舊清單及移交手續(xù)；施工單位的安裝、調(diào)試報告；項目竣工結(jié)算書、費用審定表和竣工圖紙；其他相關(guān)資料。第九章項目評價（評估）第十五條大修、技改項目前評價原則、方法及容。（）項目前評價應(yīng)遵循的原則必須符合國家政策

14、、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、各項規(guī)章制度。項目必須建立在滿足技術(shù)功能要求和可行性的基礎(chǔ) 上，項目采取的工藝技術(shù)是經(jīng)過試驗鑒定或?qū)嶋H檢驗證明其 合適過關(guān)和穩(wěn)妥可靠的，并有靠得住的市場、原材料、穩(wěn)定 的供貨渠道等必要條件。項目評價應(yīng)遵循可比原則，效益和費用計算口徑要一 致。在計算期使用統(tǒng)一價格和參數(shù)。采用國家規(guī)定的動態(tài)指標分析為主，必要時采用一些 靜態(tài)指標為輔助分析。認真審核項目技術(shù)方案選擇、固定資產(chǎn)估算、成本效 益估算、項目實施進度計劃等。項目評價必須保證科學(xué)性、公正性和可靠性，堅持實 事的原則。項目評價容、深度及計算指標應(yīng)能滿足審批項目建議 書和設(shè)計任務(wù)書的要求。(二)項目前評價方法。1費用效益分析法。主

15、要比較項目所支出的各項費用和 項目產(chǎn)生的效益，主要原則是項目總效益大于總費用，即效 益與費用之比大于1o成本效用分析法(1 )當成本相同時，應(yīng)選擇效用高的方案。當效用相同時，應(yīng)選擇成本低的方案。當效用提高而成本也加大時，應(yīng)選擇增效單位追 加成本低的方案。（4）多項目系統(tǒng)分析法。從項目整體角度分析效用與 成本，效益與費用，技術(shù)投資凈收益和成本效用比。（三）項目前評價容。功能評估。著重評估項目規(guī)模是否適當，是用功能和 工藝流程是否先進合理，設(shè)備選型是否先進適用，布局規(guī)劃 是否恰當，與周圍環(huán)境是否協(xié)調(diào)。技術(shù)經(jīng)濟指標評估。評估單位生產(chǎn)（使用）技術(shù)指標， 原材料和能源消耗量指標，單位用地面積和建筑面積（

16、體積） 指標以及其他指標是否符合先進且合理的原則。財務(wù)經(jīng)濟效益評估。分析并評估單位年收益、項目費 用支出指標，投資收益率、建設(shè)工期、投資回收期、損益（盈 虧）計劃等指標是否能達到定額標準要求。社會效益評估。分析環(huán)境保護效果、節(jié)能效果、創(chuàng)收 效果、技術(shù)進步和獲取技術(shù)創(chuàng)新效果等。評估項目能否起到 改善地區(qū)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、城市規(guī)劃、電力網(wǎng)架布局及提高社會效 益的效果。綜合評估。綜合以上四方面的分析比較和評估后，再 結(jié)合企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，綜合評估優(yōu)缺點，提出意見或修改建議。第十六條 項目中期評價目的、方式、評價圍及應(yīng)滿足 的要求。（）項目中期評價目的。為了實現(xiàn)項目控制，對項目 狀態(tài)和項目進展情況進行衡量與監(jiān)測，

17、檢測項目實施的實際 狀態(tài)與目標（計劃）的偏差，分析原因和可能因素，對已完 成的工作做出評價，為項目管理和決策提供所需信息，指出 項目管理方向。（二）項目中期評價方式。項目中期評價采取自查與他查相結(jié)合，普查與抽查相 結(jié)合，投資者、管理者（施工方、項目經(jīng)理和基層管理者） 與監(jiān)理機構(gòu)相結(jié)合的方式。自查促使項目管理者及時發(fā)現(xiàn)問 題，及時糾正偏差；他查保證了自查效果的真實性和評價的 有效性；綜合評價可使項目投資者及時了解項目進展情況和 總體執(zhí)行情況，及時采取調(diào)控措施。項目中期評價與階段總結(jié)相結(jié)合，盡量采取和利用項 目階段報表的數(shù)據(jù)資料。項目中期評價階段劃分為項目發(fā)展階段評價、項目實 施階段評價、項目竣工

18、階段評價。（三）項目中期評價圍及應(yīng)滿足的要求（特征）項目中期評價基本圍包括組織評價、進度評價、費用 評價、質(zhì)量評價、配合支撐條件評價（資金使用評價、風(fēng)險 評價、項目變更評價、合同評價等占項目中期評價主要滿足現(xiàn)實性、階段性、探索性、反 饋性、適度性的要求。第十七條項目后評價（評估）目的、原則、圍、基本 容及實施。()項目后評價目的及原則項目后評價目的(1 )在項目建成投產(chǎn)或投入使用后的一定時刻，對項 目的運行進行全面評價，即對投資項目的實際費用-效益進 行系統(tǒng)審計，將項目決策初期效果與項目實施后的終期實際 結(jié)果進行全面、科學(xué)、綜合的對比考核，對建設(shè)項目投資產(chǎn) 生的社會效益、經(jīng)濟效益、電網(wǎng)結(jié)構(gòu)變化

19、及財務(wù)損益等方面 進行客觀、科學(xué)、公正的評估。通過對項目全面的總結(jié)評價，汲取經(jīng)驗教訓(xùn)，改 進和完善項目決策水平，達到提高投資效益的目的。項目后評價原則(1 )般原則是：獨立性、科學(xué)性、實用性、透明性 和反饋性，重點是評價的獨立性和反饋功能。項目后評價應(yīng)由獨立的咨詢機構(gòu)或?qū)＜襾硗瓿桑?也可由投資評價決策者組織獨立專家共同完成，從事項目后 評價的機構(gòu)和專家應(yīng)是沒有參加項目前期和工程實施咨詢 業(yè)務(wù)和管理服務(wù)的機構(gòu)和個人。項目后評價的最終目標是將評價結(jié)果反饋到?jīng)Q策 部門，作為新項目立項和評估的基礎(chǔ)，作為調(diào)整投資規(guī)劃和 決策的依據(jù)。(二)項目后評價的圍項目后評價的評價圍，依據(jù)項目周期的劃分，包括項 目前

20、期決策、工程準備、建設(shè)實施、竣工投產(chǎn)等方面的評價。項目實施過程評價尤為重要，它揭示了項目實施中是 否在數(shù)量、質(zhì)量、工程進度、造價等方面達到了設(shè)計規(guī)定的 目標，總結(jié)在項目決策、管理組織機構(gòu)、前期準備、開工準 備、招標、投標、施工監(jiān)理等方面的成功經(jīng)驗或失敗教訓(xùn)。項目后評價主要包括:項目目標的后評價（包括項目宏 觀目標、項目建設(shè)目的）、項目決策階段的后評價（重點是 對項目可行性研究報告、項目評估報告和項目批復(fù)批準文件 的評價L項目準備階段的后評價（包括項目勘察設(shè)計、采 購招投標、投資融資、開工準備等方面的后評價L項目建 設(shè)實施階段的后評價（項目的合同執(zhí)行情況分析，工程實施及 管理，資金來源及使用情況

21、分析與評價等）、項目竣工評價。（三）項目后評價的基本容項目的技術(shù)經(jīng)濟后評價。在投資決策前的技術(shù)經(jīng)濟評 估階段所作出的技術(shù)方案、工藝流程、設(shè)備選型、財務(wù)分析、 經(jīng)濟評價、環(huán)境保護措施、社會影響分析等，都是根據(jù)當時 的條件和對以后可能發(fā)生的情況進行的預(yù)測和計算的結(jié)果。項目技術(shù)后評價。技術(shù)水平后評價主要是對工藝技術(shù) 流程、技術(shù)裝備選擇的可靠性、適用性、配套性、先進性、 經(jīng)濟合理性的再分析。項目的財務(wù)后評價與前評估中的財務(wù)分析在容上基本 是相同的，都要進行項目的費用支出，投資收益率、建設(shè)工 期、投資回收期、損益(盈虧)計劃等指標是否已達到定額 標準要求。項目后評價的實施。1.項目后評價工作程序。(1

22、)接受后評價任務(wù)、簽定工作合同或評價協(xié)議。項目后評價單位接受和承攬到后評價任務(wù)委托后，首先 與業(yè)主或上級簽訂評價合同或相關(guān)協(xié)議，明確各自在后評價 工作中的權(quán)利和義務(wù)。(2 )成立后評價小組、制定評價計劃。項目后評價合同或協(xié)議簽訂后，后評價單位應(yīng)及時任 命項目負責(zé)人，成立后評價小組，制定后評價計劃。項目負責(zé)人必須保證評價工作客觀、公正，因而個能 有業(yè)主單位的人兼任；后評價小組的成員必須具有一定的后 評價工作經(jīng)驗；后評價計劃必須說明評價對象、評價容、評 價方法、評價時間、工作進度、質(zhì)量要求、經(jīng)費預(yù)算、專家、 報告格式等。設(shè)計調(diào)查方案、聘請有關(guān)專家。確定調(diào)查方案，容包括調(diào)查容、調(diào)查計劃、調(diào)查方式、

23、調(diào)查對象、調(diào)查經(jīng)費等，還應(yīng)包括科學(xué)的調(diào)查指標體系，說 明所評項目的目標、目的、效益和影響。評價小組專家不能全部是部專家，應(yīng)從社會上聘請一 定數(shù)量的專家參加調(diào)查評價工作。閱讀文件、收集資料。業(yè)主單位圍繞被評項目給評價單位提供項目文件材 料。評價小組應(yīng)組織專家認真閱讀項目文件，從中收集與未 來評價有關(guān)的資料。如項目的建設(shè)資料、運行資料、效益資 料、影響資料，以及國家和行業(yè)有關(guān)的規(guī)定和政策等。b.展調(diào)查、了解情況。核實收集項目資料情況，進一步 收集評價信息，到現(xiàn)場進行調(diào)查。分析資料、形成報告。a閱讀文件和現(xiàn)場調(diào)查的基礎(chǔ)上，要對已經(jīng)獲得的大量 信息進行消化吸收，形成概念，寫出報告。主要包括項目的 總體效果如何？是否按預(yù)定計劃建設(shè)或建成，是否實現(xiàn)了預(yù) 定目標，投入與效益是否成正函數(shù)關(guān)系；項目的影響和作用 如何？對社會、對企業(yè)、對電網(wǎng)結(jié)構(gòu)、對環(huán)境各有什么影響 和作用；項目的可持續(xù)性如何；項目的經(jīng)驗和教訓(xùn)如何等。編寫項目后評價報告。容有調(diào)查研究工作最終成果， 項目實施過程階段性或全過程的經(jīng)驗教訓(xùn)匯總，反饋評價信 息。對評價報告的編寫總的要：編寫要真實反映情況，客觀 分析問題，認真總結(jié)經(jīng)驗。評價報告的文字要求準確、清晰、 簡練，少用或不用過分專業(yè)化的詞匯。評價