誠(chéng)信管理體系辦法

1、Q 誠(chéng)信治理體系手冊(cè)第 A 版0次編 制： 誠(chéng)信工作小組 審 核： 批 準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： 受 控 受控編號(hào)： 2012年9月 1 日公布 2012年9月1 日實(shí)施修改記錄章節(jié)號(hào)修改內(nèi)容摘要修改日期修改人審核批準(zhǔn)目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc326132966 0.1 頒布令 PAGEREF _Toc326132966 h 3 HYPERLINK l _Toc326132967 0.2 誠(chéng)信方針、誠(chéng)信目標(biāo)批準(zhǔn)令 PAGEREF _Toc326132967 h 4 HYPERLINK l _Toc326132968 0.3 任命書(shū) PAGEREF _Toc

2、326132968 h 6 HYPERLINK l _Toc326132969 0.4 公司簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc326132969 h 8 HYPERLINK l _Toc326132970 0.5 公司誠(chéng)信治理體系結(jié)構(gòu)圖 PAGEREF _Toc326132970 h 11 HYPERLINK l _Toc326132972 0.6 誠(chéng)信治理體系職責(zé)分配表 PAGEREF _Toc326132972 h 12 HYPERLINK l _Toc326132973 0.7 誠(chéng)信體系手冊(cè)治理講明 PAGEREF _Toc326132973 h 14 HYPERLINK l _Toc326

3、132974 1. 范 圍 PAGEREF _Toc326132974 h 15 HYPERLINK l _Toc326132975 2. 引用標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc326132975 h 17 HYPERLINK l _Toc326132976 3. 術(shù)語(yǔ)和定義 PAGEREF _Toc326132976 h 19 HYPERLINK l _Toc326132977 4. 誠(chéng)信治理體系要求 PAGEREF _Toc326132977 h 20 HYPERLINK l _Toc326132978 4.1 總則 PAGEREF _Toc326132978 h 20 HYPERLINK l

4、 _Toc326132979 4.2 誠(chéng)信方針 PAGEREF _Toc326132979 h 20 HYPERLINK l _Toc326132980 4.3 策劃 PAGEREF _Toc326132980 h 21 HYPERLINK l _Toc326132981 4.3.1 差不多要求 PAGEREF _Toc326132981 h 21 HYPERLINK l _Toc326132982 4.3.2 誠(chéng)信因素 PAGEREF _Toc326132982 h 22 HYPERLINK l _Toc326132983 4.3.3 社會(huì)責(zé)任 PAGEREF _Toc326132983 h

5、 23 HYPERLINK l _Toc326132984 4.3.4 誠(chéng)信文化 PAGEREF _Toc326132984 h 24 HYPERLINK l _Toc326132985 4.3.5 目標(biāo)、方案和指標(biāo) PAGEREF _Toc326132985 h 27 HYPERLINK l _Toc326132986 4.3.6 文件 PAGEREF _Toc326132986 h 27 HYPERLINK l _Toc326132987 4.4 實(shí)施與運(yùn)行 PAGEREF _Toc326132987 h 30 HYPERLINK l _Toc326132988 4.4.1 資源、職責(zé)和權(quán)

6、限 PAGEREF _Toc326132988 h 30 HYPERLINK l _Toc326132989 4.4.2 教育、培訓(xùn)和能力 PAGEREF _Toc326132989 h 33 HYPERLINK l _Toc326132990 4.4.3 信息交流操縱 PAGEREF _Toc326132990 h 35 HYPERLINK l _Toc326132991 4.4.4 文件操縱 PAGEREF _Toc326132991 h 36 HYPERLINK l _Toc326132992 4.4.5 記錄操縱 PAGEREF _Toc326132992 h 36 HYPERLINK

7、 l _Toc326132993 4.4.6 運(yùn)行操縱 PAGEREF _Toc326132993 h 37 HYPERLINK l _Toc326132994 4.4.7 應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng) PAGEREF _Toc326132994 h 37 HYPERLINK l _Toc326132995 4.5 檢查和改進(jìn) PAGEREF _Toc326132995 h 39 HYPERLINK l _Toc326132996 4.5.1 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 PAGEREF _Toc326132996 h 39 HYPERLINK l _Toc326132997 4.5.2 不符合、預(yù)防/糾正措施、信用修復(fù)操縱

8、程序 PAGEREF _Toc326132997 h 43 HYPERLINK l _Toc326132998 4.5.3 內(nèi)部核查 PAGEREF _Toc326132998 h 44 HYPERLINK l _Toc326132999 4.6 評(píng)價(jià)與聲明 PAGEREF _Toc326132999 h 45 HYPERLINK l _Toc326133000 4.6.1 合規(guī)性評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc326133000 h 45 HYPERLINK l _Toc326133001 4.6.2 體系評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc326133001 h 46 HYPERLINK l _T

9、oc326133002 4.6.3 征信評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc326133002 h 46 HYPERLINK l _Toc326133003 4.6.4 聲明 PAGEREF _Toc326133003 h 470.1 頒布令依照產(chǎn)品安全法和產(chǎn)品安全法實(shí)施條例要求,依據(jù)QB/T4111-2010產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠(chéng)信治理體系（CMS）建立及實(shí)施通用要求，產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)工作指導(dǎo)意見(jiàn)，遵照浙江省產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)工作方案和寧波市關(guān)于建立產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠(chéng)信治理體系相關(guān)要求，結(jié)合本公司實(shí)際， 編制完成了誠(chéng)信治理體系手冊(cè)A版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本誠(chéng)信治理體系手冊(cè)是公司誠(chéng)信治理體系法規(guī)

10、性文件，是指導(dǎo)公司建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)誠(chéng)信治理體系的綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則。公司全體職員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，在實(shí)際工作中履行各自的職責(zé)和權(quán)限，實(shí)現(xiàn)我公司的誠(chéng)信治理體系方針和目標(biāo)。 總經(jīng)理： 年 月 日0.2 誠(chéng)信方針、誠(chéng)信目標(biāo)批準(zhǔn)令誠(chéng)信方針：誠(chéng)信創(chuàng)新，提供安全衛(wèi)生產(chǎn)品；持續(xù)改進(jìn)，努力追求顧客中意；守法經(jīng)營(yíng)，切實(shí)履行社會(huì)責(zé)任。誠(chéng)信方針內(nèi)涵闡述誠(chéng)信創(chuàng)新 提供安全衛(wèi)生產(chǎn)品“誠(chéng)”是一種真實(shí)不欺的美德，講真話，做實(shí)事，反對(duì)欺詐、虛偽。“信”的差不多內(nèi)涵也是信守諾言，言行一致，老實(shí)不欺。故“誠(chéng)信”是中華民族美德之一。不管在過(guò)去或是現(xiàn)在亦或是以后，誠(chéng)信關(guān)于建設(shè)人類社會(huì)文明差不多上極為重要的。因此本公司

11、一貫遵循“誠(chéng)信創(chuàng)新”的經(jīng)營(yíng)理念。正如總經(jīng)理常講的“做品牌確實(shí)是做良心”一樣，其良心確實(shí)是“好心”和“公正正義”的意思，事實(shí)上確實(shí)是做人做事要真，要善，要美，要誠(chéng)，要忠，要樂(lè)于助人。“創(chuàng)新”的含義是：我們要在產(chǎn)品領(lǐng)域積極創(chuàng)新，用一切手段進(jìn)行技術(shù)和治理創(chuàng)新，不斷加大投入，不斷開(kāi)發(fā)出人們喜愛(ài)的新產(chǎn)品、新包裝、新品種，來(lái)滿足消費(fèi)者追求安全健康的心理需求。我們企業(yè)的宗旨是必須向消費(fèi)者提供安全產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)“創(chuàng)新產(chǎn)品，造福人民”。持續(xù)改進(jìn) 努力追求顧客中意體系的運(yùn)行，企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量是在不斷進(jìn)展和變化的，可不能停留在一個(gè)水平上，加上消費(fèi)者的需求是在不斷變化和提升的，對(duì)誠(chéng)信體系和企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的要求是持續(xù)提高的，因

12、而為消費(fèi)者提供產(chǎn)品和服務(wù)的企業(yè)，就必須按照消費(fèi)者和我們的服務(wù)對(duì)象的要求自覺(jué)進(jìn)行改進(jìn)，誠(chéng)信治理體系運(yùn)行的有效性和適宜性也要求我們持續(xù)改進(jìn)。追求顧客中意是一切優(yōu)秀企業(yè)的必定選擇，只有顧客真正中意了，企業(yè)才能生存與進(jìn)展，形成良性循環(huán)。守法經(jīng)營(yíng) 切實(shí)履行社會(huì)責(zé)任堅(jiān)守合法經(jīng)營(yíng)是企業(yè)生存的基礎(chǔ)，必須嚴(yán)格遵守企業(yè)相關(guān)的各種法律法規(guī)和各類相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，如:產(chǎn)品安全法、環(huán)境愛(ài)護(hù)法、勞動(dòng)法、食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品良好生產(chǎn)規(guī)范等。因?yàn)楫a(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)涉及范圍廣，領(lǐng)域多。有關(guān)聯(lián)的法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)方方面面。非三言兩語(yǔ)能予概全，因此“守法經(jīng)營(yíng)，切實(shí)履行社會(huì)責(zé)任”言簡(jiǎn)意深。總而言之：只有我們企業(yè)都一絲不茍的去嚴(yán)格執(zhí)行各方面的相關(guān)法律法

13、規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，才能確保企業(yè)合法經(jīng)營(yíng)，才能取信于民，才能得到更好的進(jìn)展。我們不僅建立并實(shí)施以法律為保障，責(zé)任為基礎(chǔ)和道德為支撐的誠(chéng)信治理體系，更重要的是要以多種方式承擔(dān)和履行社會(huì)責(zé)任回饋社會(huì)，樹(shù)立良好的社會(huì)形象，如：提供安全衛(wèi)生產(chǎn)品；依法納稅；依法執(zhí)行勞動(dòng)合同、保險(xiǎn)；確保環(huán)保，節(jié)能和生態(tài)平衡等要求；合同履約；公共安全。上述誠(chéng)信方針與方針內(nèi)涵，切合公司多年進(jìn)展的實(shí)際，適合本公司生產(chǎn)、服務(wù)、安全、保障的要求，能夠?qū)ｉT(mén)好的為誠(chéng)信目標(biāo)和指標(biāo)提供方向。誠(chéng)信治理體系目標(biāo)：見(jiàn)2012年公司誠(chéng)信治理體系目標(biāo)落實(shí)要求：誠(chéng)信體系負(fù)責(zé)人要將誠(chéng)信方針和目標(biāo)傳達(dá)到公司全體職員和相關(guān)方（如供應(yīng)商、銷售商、各級(jí)主管單位等），使全

14、體職員和相關(guān)方正確理解，在公司內(nèi)堅(jiān)決執(zhí)行。站在顧客立場(chǎng)上充分考慮顧客的需求和期望，使顧客的需求得到滿足。本公司將不斷地對(duì)誠(chéng)信方針和誠(chéng)信目標(biāo)進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司進(jìn)展的變化。對(duì)誠(chéng)信方針和目標(biāo)的批準(zhǔn)、公布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行操縱，具體執(zhí)行文件操縱程序?？偨?jīng)理：年 月 日0.3 任命書(shū)為保持公司誠(chéng)信治理體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)誠(chéng)信方針和目標(biāo)，特任命張小寧為我公司的誠(chéng)信治理工作小組組長(zhǎng)，授權(quán)：1. 按QB/T4111-2010標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持誠(chéng)信治理體系；2.負(fù)責(zé)資源調(diào)配，確保誠(chéng)信治理體系所需程序的建立實(shí)施，任命誠(chéng)信小組成員； 3.參加體系評(píng)價(jià)和戰(zhàn)略評(píng)價(jià)；4.參與應(yīng)急預(yù)案的

15、領(lǐng)導(dǎo)工作；5.組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、處理誠(chéng)信治理各項(xiàng)工作和相關(guān)事宜；6.有權(quán)任命和解聘下屬誠(chéng)信治理人員；7.有權(quán)審批關(guān)于誠(chéng)信各項(xiàng)制度和報(bào)告；8.有權(quán)處理關(guān)于各部門(mén)誠(chéng)信治理問(wèn)題；9.有權(quán)檢查和糾正各部門(mén)及職員的誠(chéng)信工作。特任命張國(guó)剛為我公司的誠(chéng)信治理工作小組副組長(zhǎng)，張國(guó)剛兼誠(chéng)信體系負(fù)責(zé)人，授權(quán)：1.負(fù)責(zé)誠(chéng)信治理體系的建立、實(shí)施和保持；2.負(fù)責(zé)體系的推動(dòng)運(yùn)行和監(jiān)督治理；3.組織體系評(píng)價(jià)，在體系評(píng)價(jià)中提供誠(chéng)信治理體系運(yùn)行報(bào)告；4.處理誠(chéng)信治理中各項(xiàng)具體工作和相關(guān)事宜；5.治理下屬誠(chéng)信治理人員；6.向公司高層領(lǐng)導(dǎo)班子報(bào)告誠(chéng)信治理體系的運(yùn)行情況，包括業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求；7.協(xié)調(diào)處理與誠(chéng)信治理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)

16、絡(luò)，包括與誠(chéng)信體系建設(shè)有關(guān)的宣傳、誠(chéng)信標(biāo)識(shí)的使用、體系改進(jìn)的通報(bào)、社區(qū)溝通、社會(huì)征信、公益活動(dòng)策劃與溝通；8.處理協(xié)調(diào)內(nèi)部誠(chéng)信事務(wù)，批準(zhǔn)內(nèi)部核查打算，組織內(nèi)部審核；9.協(xié)調(diào)策劃公益活動(dòng)和誠(chéng)信品牌，起草誠(chéng)信戰(zhàn)略規(guī)劃，聯(lián)系誠(chéng)信治理體系評(píng)價(jià)事宜。茲任命誠(chéng)信治理工作小組為公司誠(chéng)信治理體系實(shí)施部門(mén)，具體負(fù)責(zé)公司內(nèi)部誠(chéng)信治理體系的策劃、建立、實(shí)施，組織各部門(mén)對(duì)誠(chéng)信治理體系的有效運(yùn)行加以保持和改進(jìn)。 0.4 公司簡(jiǎn)介0.5 公司誠(chéng)信治理體系結(jié)構(gòu)圖 0.6 誠(chéng)信治理體系職責(zé)分配表 部門(mén)誠(chéng)信體系治理要求對(duì)應(yīng)程序總經(jīng)理誠(chéng)信負(fù)責(zé)人（誠(chéng)信小組）辦公室各生產(chǎn)分廠4.誠(chéng)信治理體系通用要求4.1原則4.2 誠(chéng)信方針4.3

17、策劃4.3.1 差不多要求誠(chéng)信策劃?rùn)C(jī)制4.3.2 誠(chéng)信因素誠(chéng)信因素識(shí)不、評(píng)價(jià)和更新程序4.3.3 社會(huì)責(zé)任4.3.4 誠(chéng)信文化4.3.5 目標(biāo)、方案和指標(biāo)4.3.6 文件4.4 實(shí)施與運(yùn)行4.4.1 資源、職責(zé)和權(quán)限4.4.2 教育、培訓(xùn)和能力4.4.3 信息交流與操縱信息交流操縱程序4.4.4 文件操縱文件操縱程序4.4.5 記錄操縱記錄操縱程序4.4.6 運(yùn)行操縱誠(chéng)信運(yùn)行操縱程序4.4.7 應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)操縱程序4.5 檢查和改進(jìn)4.5.1 監(jiān)測(cè)和測(cè)量監(jiān)測(cè)和測(cè)量操縱程序4.5.2 不符合識(shí)不、糾正、預(yù)防及信用修復(fù)不符合識(shí)不、預(yù)防/糾正措施、信用修復(fù)操縱程序4.5.3 內(nèi)部核查

18、內(nèi)部核查操縱程序4.6 評(píng)價(jià)與聲明4.6.1 合規(guī)性評(píng)價(jià)合規(guī)性評(píng)價(jià)治理程序4.6.2 體系評(píng)價(jià)體系評(píng)價(jià)治理程序4.6.3 征信評(píng)價(jià)4.6.4 聲明注：表示主管部門(mén)，表示配合部門(mén)0.7 誠(chéng)信體系手冊(cè)治理講明0.7.1 本手冊(cè)是依據(jù)產(chǎn)品安全法、產(chǎn)品安全法實(shí)施條例、QB/T4111-2010產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠(chéng)信治理體系（CMS）建立及實(shí)施通用要求、產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)工作指導(dǎo)意見(jiàn)，遵照浙江省產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)工作方案和寧波市關(guān)于建立產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠(chéng)信治理體系相關(guān)要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制完成的，該手冊(cè)系統(tǒng)地闡述了我公司的誠(chéng)信方針和誠(chéng)信治理機(jī)制以及各部門(mén)的職責(zé)，是本公司開(kāi)展誠(chéng)信體系建設(shè)活動(dòng)必須

19、遵循的差不多法規(guī)和行動(dòng)準(zhǔn)則。全體職員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，掌握和貫徹實(shí)施手冊(cè)中的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行誠(chéng)信體系程序文件和有關(guān)的質(zhì)量和產(chǎn)品安全治理體系程序，扎扎實(shí)實(shí)地做好本職工作。0.7.2 生效：本手冊(cè)自實(shí)施之日起生效。0.7.3 版本/修改狀態(tài)：A/0 同一版本的手冊(cè)分受控與非受控兩類。受控本封面之“受控狀態(tài)”欄加蓋受控章，發(fā)至本公司內(nèi)部的手冊(cè)均應(yīng)為受控類。A 受控本按受控號(hào)發(fā)放，其持有者必須按更改通知單的要求及時(shí)修改或換頁(yè)，以保持手冊(cè)的現(xiàn)行有效性和一致性。B 本手冊(cè)非受控本一般是對(duì)外發(fā)放，僅作發(fā)放登記，更改通知不送達(dá)。0.7.4 發(fā)放： 發(fā)放范圍：本手冊(cè)發(fā)至各部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 發(fā)放手

20、續(xù)：領(lǐng)用手冊(cè)的部門(mén)和個(gè)人均需登記、簽字。0.7.5 修改規(guī)定 本手冊(cè)的更改（換頁(yè)）由誠(chéng)信小組統(tǒng)一負(fù)責(zé)，更改單需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方為有效。 一般遇到下列情況時(shí)，應(yīng)對(duì)誠(chéng)信體系手冊(cè)予以更改：公司內(nèi)職能機(jī)構(gòu)有較大變動(dòng)時(shí)；體系評(píng)價(jià)時(shí)對(duì)體系的結(jié)構(gòu)提出了必要的改進(jìn)要求時(shí)；發(fā)覺(jué)手冊(cè)存在重大差錯(cuò)或條文模糊不清時(shí)；作為手冊(cè)依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)已有較大修改時(shí)；糾正、預(yù)防及信用修復(fù)措施所引起或其它引起手冊(cè)更改的緣故產(chǎn)生時(shí)。 手冊(cè)換版，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，新版本公布時(shí)，應(yīng)在頒布令中聲明廢止舊版本。0.7.6 手冊(cè)持有者的責(zé)任： 學(xué)習(xí)、掌握并貫徹手冊(cè)中的規(guī)定和要求; 保持頁(yè)面整潔、完整，字跡清晰； 妥善保存，不得丟失、不準(zhǔn)翻印

21、，不準(zhǔn)私自外贈(zèng)。1. 范 圍1.1 總則本誠(chéng)信治理體系手冊(cè)是依據(jù)產(chǎn)品安全法、產(chǎn)品安全法實(shí)施條例、QB/T4111-2010產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠(chéng)信治理體系（CMS）建立及實(shí)施通用要求、產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)工作指導(dǎo)意見(jiàn)，遵照浙江省產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)工作方案和寧波市政府關(guān)于建立產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠(chéng)信治理體系相關(guān)要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制完成的，規(guī)定了本公司建立及實(shí)施誠(chéng)信治理體系的原則、誠(chéng)信方針、策劃、實(shí)施與運(yùn)行、檢查和改進(jìn)、評(píng)價(jià)與聲明。 通過(guò)誠(chéng)信治理體系的有效實(shí)施，有利于提高組織誠(chéng)信意識(shí)和治理水平；有利于提高組織核心競(jìng)爭(zhēng)力；有利于提高組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率；有利于組織行為符合法規(guī)要求，幸免違法責(zé)任；有利

22、于構(gòu)建和諧社會(huì)；有利于文明傳承。1.2 適用范圍本誠(chéng)信治理體系手冊(cè)適用于本公司的誠(chéng)信治理體系，覆蓋總公司（浙江省寧波市北海橋）及公司各廠。按產(chǎn)品類不描述適用于本公司：白酒產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的全過(guò)程及相關(guān)活動(dòng)，使其能夠依照法律法規(guī)、政策和應(yīng)遵守的其他要求，以及誠(chéng)信因素信息，制定和實(shí)施誠(chéng)信方針與承諾目標(biāo)，建立、實(shí)施及保持和持續(xù)改進(jìn)誠(chéng)信治理體系。 目前公司無(wú)外部過(guò)程，當(dāng)公司經(jīng)營(yíng)需要而選擇可能阻礙誠(chéng)信的其他外包過(guò)程（源于外部的過(guò)程）時(shí)，應(yīng)對(duì)這些過(guò)程形成文件化的規(guī)定。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)下列文件關(guān)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其

23、最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T 22117 信用 差不多術(shù)語(yǔ)GB/T 23791 企業(yè)質(zhì)量信用等級(jí)劃分通則GB/T 23793 合格供應(yīng)商信用評(píng)價(jià)規(guī)范ICCO26001 誠(chéng)信治理體系 要求及使用指南QB/T 4111 產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠(chéng)信治理體系（CMS）建立及實(shí)施通用要求中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法中華人民共和國(guó)產(chǎn)品安全法中華人民共和國(guó)產(chǎn)品安全法實(shí)施條例中華人民共和國(guó)計(jì)量法中華人民共和國(guó)合同法中華人民共和國(guó)進(jìn)出口商品檢驗(yàn)法中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法中華人民共和國(guó)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益愛(ài)護(hù)法中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法中

24、華人民共和國(guó)廣告法中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法中華人民共和國(guó)突發(fā)事件應(yīng)對(duì)法產(chǎn)品標(biāo)識(shí)治理規(guī)定產(chǎn)品召回治理規(guī)定危險(xiǎn)化學(xué)品安全治理?xiàng)l例產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)工作指導(dǎo)意見(jiàn)浙江省產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)工作方案GB/T 22116 企業(yè)信用等級(jí)表示方法GB/T 22118 企業(yè)信用信息采集、處理和提供規(guī)范GB/T 22119 信用中介組織評(píng)價(jià)服務(wù)規(guī)范 信用評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)GB/T 22120 企業(yè)信用數(shù)據(jù)項(xiàng)規(guī)范GB/T 23791 企業(yè)質(zhì)量信用等級(jí)劃分通則GB/T 23793 合格供應(yīng)商信用評(píng)價(jià)規(guī)范ISO9001:2008 質(zhì)量治理體系 要求ISO22000:2005 產(chǎn)品安全治理體系-產(chǎn)品鏈中各組織的要求CA

25、C 產(chǎn)品衛(wèi)生通則GB 14881 產(chǎn)品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范GB/T 17946寧波酒國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 13662白酒國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 20822固液法白酒國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 20821液態(tài)法白酒國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB 2760 產(chǎn)品添加劑衛(wèi)生使用規(guī)范GB 2761 產(chǎn)品中真菌毒素限量GB 2762 產(chǎn)品中污染物限量GB 2763 產(chǎn)品中農(nóng)藥最大殘留限量GB 5749 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)更具體的參見(jiàn)外來(lái)法律法規(guī)清單3. 術(shù)語(yǔ)和定義3.1 QB/T 4111 所確立的以及下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本手冊(cè)。3.2黃酒：（老酒）以稻米、黍米等為要緊原料，經(jīng)加曲、酵母等糖化發(fā)酵劑釀制而成的發(fā)酵酒。果酒：是指以果品為原料，經(jīng)浸

26、泡或發(fā)酵工藝釀制而成的低酒精度飲料。白酒：釀酒原料經(jīng)糖化、發(fā)酵、蒸餾而制成的酒精度在65度以下的蒸餾白酒。3.3 誠(chéng)信：組織運(yùn)行活動(dòng)中對(duì)承諾的履行與可信度的依存關(guān)系，包括顧客、供方、其他相關(guān)方以及他們之間的相互關(guān)系。 3.4 誠(chéng)信環(huán)境：誠(chéng)信環(huán)境是對(duì)一個(gè)組織的誠(chéng)信氛圍所給出的一種評(píng)價(jià)，包括其誠(chéng)信服務(wù)意識(shí)、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)狀況和以誠(chéng)信為核心的企業(yè)文化。3.5 誠(chéng)信治理體系（CMS）：用來(lái)制定和實(shí)施誠(chéng)信方針和目標(biāo)，并進(jìn)而實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的一系列相互關(guān)聯(lián)的要素的集合。3.6 誠(chéng)信方針：由最高治理者就組織的誠(chéng)信價(jià)值正式表述的總體意圖和方向。 3.7 誠(chéng)信目標(biāo)：產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)依據(jù)誠(chéng)信方針規(guī)定的所要實(shí)現(xiàn)的誠(chéng)信目的。3.8

27、 誠(chéng)信指標(biāo)：由誠(chéng)信目標(biāo)產(chǎn)生，或?yàn)閷?shí)現(xiàn)誠(chéng)信目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體的績(jī)效要求，往往依照針對(duì)失信治理方案的結(jié)果設(shè)定。 3.9 誠(chéng)信因素：組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能阻礙企業(yè)誠(chéng)信度而又相互作用的一組要素。 3.10 誠(chéng)信績(jī)效：組織對(duì)其誠(chéng)信因素進(jìn)行治理所取得的可測(cè)量結(jié)果。測(cè)量的結(jié)果一般是定量和定性相結(jié)合的報(bào)告文件。3.11 組織：具有自身職能和行政治理的公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)、社團(tuán)或其結(jié)合體，或上述單位中具有自身職能和行政治理的一部分，不管其是否具有法人資格、公營(yíng)或私營(yíng)。 3.12 社區(qū)：“社區(qū)”一詞源于拉丁語(yǔ)，是指生活在同一地理區(qū)域內(nèi)、具有共同意識(shí)和共同利益的社會(huì)群體。誠(chéng)信治理體系

28、涉及的社區(qū)阻礙包括利益相關(guān)方和對(duì)地域性民風(fēng)民俗的阻礙。3.13 內(nèi)部核查：客觀地獵取信息證據(jù)并予以評(píng)價(jià)，以判定組織對(duì)其選定的誠(chéng)信治理體系評(píng)價(jià)準(zhǔn)則滿足程度的系統(tǒng)的、獨(dú)立的、形成文件的過(guò)程。3.14 產(chǎn)品可追溯：產(chǎn)品可追溯確實(shí)是在產(chǎn)品生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)過(guò)程中，從對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)的原材料的生產(chǎn)培育、產(chǎn)品的生產(chǎn)加工、包裝、運(yùn)輸、銷售的所有過(guò)程的記錄回溯能力。3.15 糾正措施：產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)為消除已發(fā)覺(jué)的不符合緣故所采取的措施。3.16 預(yù)防措施：產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)為消除潛在不符合緣故所采取的措施。3.17 勾兌：指以不同差異的合格的半成品或成品酒，互相摻混，達(dá)到某一質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)酒的操作過(guò)程。3.18 污染：原料、生

29、產(chǎn)過(guò)程及產(chǎn)品中出現(xiàn)外來(lái)的有害物質(zhì)。3.19 消毒：指以符合產(chǎn)品衛(wèi)生的化學(xué)藥劑及（或）物理方法，有效殺滅有害微生物，但不阻礙產(chǎn)品品質(zhì)或其安全的適當(dāng)處理作業(yè)。3.20 半成品：指任何成品制造過(guò)程中所得的產(chǎn)品，此產(chǎn)品隨后的制造過(guò)程，可制成成品者。3.21 成品：指通過(guò)完整的制造過(guò)程并包裝完成的產(chǎn)品。3.22 保存期：指在標(biāo)簽上規(guī)定的條件下，產(chǎn)品能夠食用的最終日期。超過(guò)此期限，產(chǎn)品質(zhì)量（品質(zhì)）可能發(fā)生變化，因此產(chǎn)品不再適于食用。3.23 保質(zhì)期：指在標(biāo)簽上規(guī)定的條件下，保持產(chǎn)品質(zhì)量（品質(zhì)）的期限。在此期限，產(chǎn)品完全適于銷售，并符合標(biāo)簽上或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中所規(guī)定的質(zhì)量（品質(zhì)）；超過(guò)此期限，在一定時(shí)刻內(nèi)，產(chǎn)品仍

30、然是能夠食用的。4. 誠(chéng)信治理體系要求4.1 原則4.1.1 本公司依據(jù)GB/T4111-2010產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠(chéng)信治理體系（CMS）建立及實(shí)施要求這一標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)建立誠(chéng)信治理體系。4.1.2 本公司為誠(chéng)信體系的建立提供充分的資源配置。 4.1.3 本公司所建立的誠(chéng)信治理體系采納文件形式表達(dá)，具體見(jiàn)本章4.3.6 “文件”的規(guī)定。4.1.4 本公司各相關(guān)部門(mén)應(yīng)按誠(chéng)信治理體系文件要求實(shí)施，并在實(shí)施中不斷改進(jìn)，保證提供的終產(chǎn)品符合法律法規(guī)和顧客要求，并增強(qiáng)顧客中意。4.1.5 本公司采納方針、策劃、運(yùn)行、檢查、評(píng)價(jià)、征信、改進(jìn)的模式，持續(xù)改進(jìn)誠(chéng)信治理體系及其過(guò)程。4.1.6 財(cái)務(wù)治理和后勤保障

31、系統(tǒng)納入到誠(chéng)信治理體系的范圍，保存財(cái)務(wù)年度審核報(bào)告。4.1.7 本公司積極營(yíng)造誠(chéng)信環(huán)境。4.1.8 完善誠(chéng)信治理體系，逐步建立誠(chéng)信策劃?rùn)C(jī)制、體系運(yùn)行機(jī)制、檢查改進(jìn)機(jī)制、評(píng)價(jià)公示機(jī)制。 誠(chéng)信策劃?rùn)C(jī)制公司成立誠(chéng)信體系領(lǐng)導(dǎo)小組和誠(chéng)信體系工作小組。公司成立誠(chéng)信體系領(lǐng)導(dǎo)小組依照不同生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期經(jīng)考察分析形成文字誠(chéng)信申報(bào)材料，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，由組長(zhǎng)簽發(fā)下達(dá)公司總體誠(chéng)信策劃，并責(zé)成誠(chéng)信體系工作小組各成員依照部門(mén)工作性質(zhì)進(jìn)行部門(mén)誠(chéng)信策劃。誠(chéng)信體系領(lǐng)導(dǎo)小組直接對(duì)公司最高治理權(quán)力機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。 體系運(yùn)行機(jī)制（1）建立崗位職責(zé)；（2）部門(mén)及責(zé)任人明確承諾；（3）建立相關(guān)制度、工藝及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，防范職員失信風(fēng)險(xiǎn)；（4）建

32、立外部監(jiān)督和內(nèi)部監(jiān)督； 檢查改進(jìn)機(jī)制公司誠(chéng)信治理體系由誠(chéng)信體系工作小組直接監(jiān)督貫徹執(zhí)行，各職能部門(mén)按誠(chéng)信崗位職責(zé)和誠(chéng)信治理制度定期和不定期進(jìn)行自檢和檢查，對(duì)失信風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行操縱，部門(mén)和責(zé)任人作出誠(chéng)信承諾，并做好誠(chéng)信記錄、檢查、反饋和改進(jìn)。 評(píng)價(jià)公示機(jī)制對(duì)各項(xiàng)誠(chéng)信記錄由誠(chéng)信工作小組組織進(jìn)行誠(chéng)信治理評(píng)價(jià)，并定期在企業(yè)內(nèi)部和向社會(huì)監(jiān)督部門(mén)公示。4.2 誠(chéng)信方針4.2.1 本方針由總經(jīng)理制定并形成文件，傳達(dá)到相關(guān)人員，得到有效貫徹和實(shí)施。誠(chéng)信方針應(yīng)確保其滿足：（1）與誠(chéng)信有關(guān)的法律法規(guī)、政策與其他要求；（2）適合產(chǎn)品企業(yè)生產(chǎn)、服務(wù)、安全和保障的要求；（3）失信預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)；（4）為誠(chéng)信目標(biāo)和指標(biāo)提供方向

33、；（5）能為社會(huì)公眾所獵取。4.2.2 總經(jīng)理應(yīng)定期對(duì)誠(chéng)信方針進(jìn)行持續(xù)適宜性方面的評(píng)價(jià)，必要時(shí)予以修訂，以適應(yīng)公司的不斷進(jìn)展。4.2.3 本公司誠(chéng)信方針具體見(jiàn)0.2誠(chéng)信方針批準(zhǔn)令中誠(chéng)信方針及誠(chéng)信方針的闡述。4.3 策劃4.3.1 差不多要求 在建立誠(chéng)信目標(biāo)后,策劃為實(shí)現(xiàn)誠(chéng)信目標(biāo)所采取的操縱方法和評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。 公司建立文件操縱程序，搜集公司應(yīng)遵守的法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，確認(rèn)外來(lái)文件為最新適用的，并應(yīng)將其要求傳達(dá)給全體職員和其他相關(guān)方。具體可見(jiàn)外來(lái)法律法規(guī)清單。 當(dāng)公司的誠(chéng)信治理體系由于某種緣故而導(dǎo)致變更時(shí)，由總經(jīng)理組織對(duì)這種變更進(jìn)行策劃和實(shí)施，以保持誠(chéng)信治理體系的完整性；總經(jīng)理應(yīng)規(guī)定與變

34、更有關(guān)的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源，以確保公司在實(shí)施這種變更時(shí)，可不能出現(xiàn)誠(chéng)信治理體系的不完整情況。具體按QB/T4111標(biāo)準(zhǔn)4.6.2體系評(píng)價(jià)要求執(zhí)行。在建立、實(shí)施誠(chéng)信治理體系時(shí)，重點(diǎn)策劃以下幾個(gè)方面： 采購(gòu)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)、營(yíng)銷、服務(wù)等活動(dòng)，確保這些過(guò)程活動(dòng)能夠滿足法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。具體可見(jiàn)合規(guī)性評(píng)價(jià)。 建立企業(yè)制度保障誠(chéng)信體系的建立與實(shí)施.1 誠(chéng)信治理體系制度建立建立誠(chéng)信治理體系制度來(lái)保證誠(chéng)信治理在策劃、采購(gòu)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)、營(yíng)銷到服務(wù)等過(guò)程活動(dòng)的規(guī)范化、程序化和制度化，達(dá)到企業(yè)的誠(chéng)信治理有效貫徹執(zhí)行。.2 各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)是建立誠(chéng)信體系的基礎(chǔ) 隨著企業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大和誠(chéng)信治理的提升，

35、涉及的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定制度等也需要不斷的更新和補(bǔ)充。原來(lái)所有檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和治理規(guī)定均成為誠(chéng)信治理體系建立的基礎(chǔ)，是公司誠(chéng)信治理的差不多要求。.3 保障誠(chéng)信體系的實(shí)施 公司成立誠(chéng)信治理體系實(shí)施機(jī)構(gòu)，并由總經(jīng)理親自領(lǐng)導(dǎo)。涉及的所有檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定均通過(guò)誠(chéng)信治理體系實(shí)施機(jī)構(gòu)所屬的品質(zhì)治理部門(mén)和各分廠品控科操作實(shí)施，并通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)和制度規(guī)定的貫徹實(shí)施有效監(jiān)督生產(chǎn)運(yùn)行，是誠(chéng)信治理體系實(shí)施步驟之一。 相關(guān)文件GB/T4111產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠(chéng)信治理體系（CMS）建立及實(shí)施要求文件操縱程序前提方案操作性前提方案各類產(chǎn)品的HACCP打算采購(gòu)操縱程序產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性操縱程序通知和召回操縱程序不合格品操縱程序合同治理方法原輔料驗(yàn)收

36、標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)與顧客有關(guān)的過(guò)程操縱程序質(zhì)量治理獎(jiǎng)懲條例等4.3.2 誠(chéng)信因素 建立誠(chéng)信因素識(shí)不、評(píng)價(jià)、操縱和更新程序 確定誠(chéng)信因素的類不，識(shí)不出重大失信風(fēng)險(xiǎn)因素。誠(chéng)信因素的識(shí)不方法能夠分部門(mén)和過(guò)程，采納排查法進(jìn)行識(shí)不，識(shí)不的內(nèi)容依照活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)，再依照常用的人員結(jié)構(gòu)、環(huán)境設(shè)施、制度執(zhí)行、信息溝通幾個(gè)方面進(jìn)行因素分析，重點(diǎn)考慮以下幾個(gè)因素：人員治理原料治理工藝過(guò)程治理設(shè)備設(shè)施治理產(chǎn)品治理流通治理 在建立、實(shí)施和保持誠(chéng)信治理體系時(shí)，應(yīng)充分考慮誠(chéng)信因素。包括使用原輔料的質(zhì)量安全操縱，特不是微生物、藥殘、重金屬、環(huán)境污染物、違法添加物等；生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量安全操縱；包裝材料、標(biāo)識(shí)治理；倉(cāng)儲(chǔ)、物流治理等。以

37、下為重點(diǎn)關(guān)注的誠(chéng)信因素：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的誠(chéng)信因素產(chǎn)品供應(yīng)的誠(chéng)信因素廣告宣傳的誠(chéng)信因素銷售服務(wù)的誠(chéng)信因素技術(shù)改造的誠(chéng)信因素新產(chǎn)品配方與預(yù)期用途的誠(chéng)信因素涉及外包過(guò)程的誠(chéng)信因素 當(dāng)公司活動(dòng)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)重新更新、識(shí)不評(píng)審組織的重要誠(chéng)信因素，有效操縱新的失信風(fēng)險(xiǎn)。 相關(guān)文件誠(chéng)信因素識(shí)不、評(píng)價(jià)、操縱和更新程序 相關(guān)記錄誠(chéng)信因素識(shí)不評(píng)價(jià)表重大誠(chéng)信因素匯總表4.3.3 社會(huì)責(zé)任公司最高治理者和領(lǐng)導(dǎo)層要有較強(qiáng)的社會(huì)責(zé)任意識(shí)，同時(shí)要求內(nèi)部職工遵守社會(huì)道德和職業(yè)操守。公司履行社會(huì)責(zé)任的方式和內(nèi)容要體現(xiàn)企業(yè)的特點(diǎn)，量力而行，同時(shí)與公司宗旨和誠(chéng)信目標(biāo)相一致。公司實(shí)施的社會(huì)活動(dòng)要進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)。提供安全產(chǎn)品，依法納稅，取得

38、良好信譽(yù)與原輔料供應(yīng)商、相關(guān)方建立良好的合作關(guān)系，對(duì)合作伙伴、相關(guān)方施加誠(chéng)信阻礙本著惠農(nóng)責(zé)任，針對(duì)有合作契約、定單的原料基地，為其提供所需的必要服務(wù)。按照國(guó)家法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，為職工繳納“五險(xiǎn)”；依照勞動(dòng)法聘用職員并執(zhí)行勞動(dòng)合同，有良好的勞資關(guān)系；認(rèn)真履行環(huán)保責(zé)任，污染物排放符合環(huán)保要求，無(wú)不良記錄；積極參與慈善救助、公益捐獻(xiàn)等社會(huì)活動(dòng)，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。 產(chǎn)品安全生產(chǎn)加工過(guò)程嚴(yán)格遵守產(chǎn)品安全法和產(chǎn)品安全法實(shí)施條例，以及地點(diǎn)政府關(guān)于寧波白酒治理的相關(guān)規(guī)定，各項(xiàng)檢驗(yàn)指標(biāo)均達(dá)國(guó)家和行業(yè)治理標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)寬敞消費(fèi)者檢驗(yàn)，凡“公司”生產(chǎn)的產(chǎn)品應(yīng)確保其安全可靠。 依法納稅 必須嚴(yán)格遵守中華人民共和國(guó)稅法，依法

39、納稅。自覺(jué)遵守政府職能部門(mén)監(jiān)督，樹(shù)立良好社會(huì)形象。 合同保險(xiǎn)必須嚴(yán)格遵守中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法，嚴(yán)格履行勞動(dòng)合同，履行國(guó)家規(guī)定的各項(xiàng)保險(xiǎn)規(guī)定，積極為本企業(yè)職員繳納法定保險(xiǎn)，積極維護(hù)企業(yè)職員的合法權(quán)益。 環(huán)境愛(ài)護(hù)酒類企業(yè)屬于污染型企業(yè)，應(yīng)自覺(jué)執(zhí)行中華人民共和國(guó)環(huán)境愛(ài)護(hù)法，加強(qiáng)清潔生產(chǎn)治理，節(jié)能減排，加大資金投入，從全然上治理廢水和煙塵排放等污染源，致力于達(dá)標(biāo)排放，保持企業(yè)可持續(xù)進(jìn)展。 惠農(nóng)扶貧酒類產(chǎn)品的生產(chǎn)，需要農(nóng)業(yè)行業(yè)提供原材料，因此本企業(yè)的進(jìn)展也拉動(dòng)了農(nóng)業(yè)的進(jìn)展，對(duì)提高地點(diǎn)經(jīng)濟(jì)起到了一定作用。隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，對(duì)引領(lǐng)上述行業(yè)進(jìn)展越來(lái)越重要，同時(shí)對(duì)解決失業(yè)人員就業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)應(yīng)用發(fā)揮著舉足輕重

40、的作用。 公益事業(yè)公司履行社會(huì)責(zé)任，積極支持公益事業(yè)。公司高層領(lǐng)導(dǎo)始終把奉獻(xiàn)社會(huì)、服務(wù)社會(huì)作為履行企業(yè)使命的重要任務(wù)，多年來(lái)，公司高層領(lǐng)導(dǎo)積極支持公益事業(yè)，得到了社會(huì)和公眾的一致贊譽(yù)。這種善舉應(yīng)一如既往、接著保持。 文化傳承“團(tuán)結(jié)拼搏、傳承文明、釀造國(guó)粹、滋養(yǎng)人生”是“公司”產(chǎn)品的傳承文化，是公司公司的歷史使命。4.3.4 誠(chéng)信文化開(kāi)展誠(chéng)信專業(yè)知識(shí)及產(chǎn)品安全人員、從業(yè)人員職業(yè)道德教育的培訓(xùn)，樹(shù)立企業(yè)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)理念。提高技術(shù)人員職業(yè)素養(yǎng)和技術(shù)能力，加強(qiáng)關(guān)鍵崗位人員思想道德教育，提高從業(yè)人員職業(yè)素養(yǎng)、社會(huì)責(zé)任感、質(zhì)量安全責(zé)任感、職員歸屬感及榮譽(yù)感等。進(jìn)行企業(yè)誠(chéng)信建設(shè)的宣傳工作，完成企業(yè)誠(chéng)信宣傳片、誠(chéng)

41、信宣傳標(biāo)語(yǔ)看板、誠(chéng)信宣傳標(biāo)語(yǔ)條幅的制作，通過(guò)宣傳片能夠展示出我公司良好的生產(chǎn)環(huán)境和現(xiàn)代化的生產(chǎn)設(shè)備，以及嚴(yán)格的企業(yè)治理制度、強(qiáng)大的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)，為誠(chéng)信體系建設(shè)提供良好的保障，營(yíng)造出公司積極參與誠(chéng)信體系建設(shè)工作的良好氛圍。建立誠(chéng)信檔案，將關(guān)鍵崗位職員、供應(yīng)商與誠(chéng)信相關(guān)信息進(jìn)行歸檔后集中治理，既滿足檔案信息的規(guī)范治理要求，便于收集、整理和查找，又能及時(shí)將職員失信行為進(jìn)行集中記錄，降低對(duì)職員失信行為治理不善而產(chǎn)生損失的發(fā)生可能性。打造誠(chéng)信服務(wù)文化，鑄就誠(chéng)信強(qiáng)勢(shì)品牌，總結(jié)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，完善誠(chéng)信理念，形成具有企業(yè)自身特點(diǎn)的誠(chéng)信理念體系，使“誠(chéng)信”文化內(nèi)涵成為企業(yè)文化的核心特質(zhì)。誠(chéng)信不僅僅是一種道德規(guī)范，也是

42、能給企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)效益的重要資源，它是企業(yè)生存和進(jìn)展的基石。“民以食為天，食以安為先”。產(chǎn)品行業(yè)事關(guān)生命、健康與安全，需要的不僅僅是技術(shù)和效率，更要講產(chǎn)品的安全與衛(wèi)生，即更要講生產(chǎn)者的道德與良心。只有如此做才能得到消費(fèi)者的歡迎，才能使企業(yè)得到持續(xù)進(jìn)展。 質(zhì)量安全責(zé)任感更新服務(wù)觀念，滿足客戶要求。明確“既是賣(mài)方，更是買(mǎi)方”的觀念定位。使每次為客戶服務(wù)的過(guò)程都變成一次積存信息、自我剖析、不斷完善的過(guò)程。“公司”視質(zhì)量為生命，最高領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為“產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)生存進(jìn)展的生命線，越是到急迫關(guān)頭越要注重質(zhì)量。因此早在同行業(yè)中領(lǐng)先導(dǎo)入了ISO9001的質(zhì)量治理體系，接著又通過(guò)ISO22000的產(chǎn)品安全治理體系認(rèn)證

43、，一直堅(jiān)持“以顧客為中心，堅(jiān)持科技創(chuàng)新和治理創(chuàng)新，堅(jiān)持優(yōu)質(zhì)服務(wù)，持續(xù)提升質(zhì)量水準(zhǔn)，滿足客戶日益增長(zhǎng)的物質(zhì)和精神需求”的質(zhì)量方針和“嚴(yán)格遵守產(chǎn)品法規(guī)，確保產(chǎn)品安全衛(wèi)生，全員參與風(fēng)險(xiǎn)治理，持續(xù)提升公司”產(chǎn)品安全方針。營(yíng)銷上以“雙贏”為營(yíng)銷策略，把“今天的質(zhì)量確實(shí)是改日的市場(chǎng)”作為企業(yè)立身之本。“公司”是靠質(zhì)量贏得消費(fèi)者的信賴和長(zhǎng)久支持的，質(zhì)量是公司的生存進(jìn)展之基?！肮尽弊鳛橐粋€(gè)產(chǎn)品企業(yè)，不管增加多少“虛”的附加值，但必須始終堅(jiān)持“產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命線”的價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)。入口無(wú)小事，質(zhì)量關(guān)系到消費(fèi)者健康和生命，也關(guān)系到企業(yè)的生死存亡。因此企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行全面質(zhì)量治理，把產(chǎn)品質(zhì)量看得比生命還要重，保證產(chǎn)品健

44、康、安全、衛(wèi)生。堅(jiān)持“客戶中意感受調(diào)查分析”制度，形成服務(wù)質(zhì)量全面評(píng)估的有效機(jī)制，尊重客戶意見(jiàn)，提高服務(wù)質(zhì)量。 企業(yè)價(jià)值觀企業(yè)價(jià)值觀是企業(yè)文化的精髓，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下的企業(yè)誠(chéng)信是企業(yè)價(jià)值觀最為重要的部分。構(gòu)筑企業(yè)誠(chéng)信文化確實(shí)是要在企業(yè)里樹(shù)立起“誠(chéng)信是企業(yè)最重要的無(wú)形資產(chǎn)”的意識(shí)，每個(gè)企業(yè)都要依靠自己對(duì)其它企業(yè)及社會(huì)交往規(guī)則的遵守來(lái)獲得社會(huì)的尊重和信任。 職員歸屬感、榮譽(yù)感“人是生產(chǎn)力最活躍的因素，一切物質(zhì)財(cái)寶都來(lái)自于人的制造”。更確切的講確實(shí)是：“一切價(jià)值都源自于優(yōu)秀職員的制造！”因此公司高層領(lǐng)導(dǎo)始終認(rèn)為“優(yōu)秀職員是企業(yè)最大的財(cái)寶”，因而公司積極營(yíng)造全員參與治理的良好氛圍，倡導(dǎo)“全員治理”的理

45、念，視公司的每位職員差不多上“治理者”，公司所有重大決策和制度出臺(tái)，都積極征求職員意見(jiàn)，讓寬敞職員參與，并經(jīng)職代會(huì)討論審議通過(guò)，充分發(fā)揮了寬敞職員的民主治理企業(yè)的職能。公司歷來(lái)開(kāi)展“治理持續(xù)改進(jìn)”工程，每位職員不斷加強(qiáng)自我治理的意識(shí)，都針對(duì)自己的崗位進(jìn)行不斷的改進(jìn)和提高，同時(shí)關(guān)于公司治理存在的問(wèn)題，積極通過(guò)合理化建議、提案等形式直接進(jìn)行反饋。高層領(lǐng)導(dǎo)大力倡導(dǎo)“自加壓力，爭(zhēng)創(chuàng)一流”的精神，在工作中不斷完善“事事創(chuàng)新，人人創(chuàng)新”的創(chuàng)新機(jī)制。在技術(shù)創(chuàng)新方面，公司出臺(tái)了系列治理和獎(jiǎng)勵(lì)制度，每年制定創(chuàng)新打算，把具體的創(chuàng)新項(xiàng)目落實(shí)到部門(mén)和責(zé)任人。公司每年關(guān)于在治理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新和工作改進(jìn)中做出突出貢獻(xiàn)的職

46、員，進(jìn)行集中表彰獎(jiǎng)勵(lì)，營(yíng)造了全員參與治理，以企業(yè)為家，具有主人翁責(zé)任感，內(nèi)心充滿對(duì)企業(yè)的歸屬感和榮譽(yù)感。 企業(yè)團(tuán)隊(duì)精神團(tuán)隊(duì)精神需要從三方面來(lái)體現(xiàn)，首先是整體觀念，其次是協(xié)作精神，第三是犧牲精神。團(tuán)隊(duì)精神的強(qiáng)弱關(guān)系到一個(gè)組織的成敗，只有牢固樹(shù)立團(tuán)隊(duì)精神，組織才會(huì)成功，才會(huì)勝利。公司公司十分注重對(duì)職員團(tuán)隊(duì)精神的培養(yǎng)，對(duì)人本治理的運(yùn)用在企業(yè)文化中大大的激發(fā)了職員的積極性，并提升了團(tuán)隊(duì)的凝聚力和競(jìng)爭(zhēng)力。公司建立了完善的精神激勵(lì)和物質(zhì)激勵(lì)機(jī)制，在每年的年度工作會(huì)議都會(huì)表彰一大批有突出貢獻(xiàn)和工作優(yōu)秀的職員。尊重個(gè)人在組織治理中的地位，為了尊重個(gè)人，一方面不斷致力于改善職員的工作環(huán)境（包括物質(zhì)環(huán)境和心理環(huán)境

47、），另一方面，又盡力促進(jìn)職員的進(jìn)展，企業(yè)的高層治理人員特不重視與職員的對(duì)話。公司各環(huán)節(jié)的重要崗位都通過(guò)公開(kāi)、公平、公正的競(jìng)崗方式擇優(yōu)錄用。從而為職員搭建了體現(xiàn)自我價(jià)值的平臺(tái)，不斷切實(shí)提高職員的工作能力，關(guān)懷和尊重每個(gè)人和他們每個(gè)人的成就，尊重個(gè)人的尊嚴(yán)和價(jià)值，讓職員共同參與治理，激發(fā)個(gè)人潛能，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)作用，自然就形成了企業(yè)強(qiáng)大的向心力。 企業(yè)誠(chéng)信環(huán)境誠(chéng)信，不僅僅是做人的準(zhǔn)則，也是一個(gè)企業(yè)的根基和靈魂。企業(yè)堅(jiān)守以誠(chéng)信立企的作風(fēng)，努力滿足市場(chǎng)的需求，兌現(xiàn)對(duì)消費(fèi)者許下的承諾，這是企業(yè)能夠在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下取得成功的關(guān)鍵因素。誠(chéng)信，需要社會(huì)各個(gè)方面長(zhǎng)期不懈的共同堅(jiān)持，所有企業(yè)都應(yīng)該自覺(jué)承擔(dān)起良知與責(zé)任的

48、重?fù)?dān)，承諾視消費(fèi)者的權(quán)益為企業(yè)的生命，扎實(shí)地推動(dòng)自身的誠(chéng)信建設(shè)，為積極構(gòu)建公平健康、和諧穩(wěn)定的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境而努力。強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)治理，規(guī)避外來(lái)信用風(fēng)險(xiǎn)。能否按期收回客戶賬款，直接關(guān)系企業(yè)的現(xiàn)金流量和正常運(yùn)轉(zhuǎn)，甚至關(guān)系到企業(yè)的興衰存亡。因此，必須不斷強(qiáng)化企業(yè)的誠(chéng)信風(fēng)險(xiǎn)治理。健全治理機(jī)制，強(qiáng)化內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。建立和完善嚴(yán)格的客戶賬款催收責(zé)任制，量化細(xì)化帳款回收責(zé)任，并以帳款回收實(shí)績(jī)作為相關(guān)人員業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定的依據(jù)。相關(guān)人員要肩負(fù)起動(dòng)態(tài)跟蹤監(jiān)控客戶付款狀況和能力的責(zé)任，有效規(guī)避費(fèi)收風(fēng)險(xiǎn)，使整個(gè)帳款回收流程實(shí)現(xiàn)“無(wú)縫對(duì)接”，確保運(yùn)轉(zhuǎn)所需資金及時(shí)到位。建立預(yù)警機(jī)制，操縱潛在信用風(fēng)險(xiǎn)。建立和完善客戶資信檔案，對(duì)其注冊(cè)信

49、息、財(cái)務(wù)報(bào)表、銀行開(kāi)戶情況、付款記錄、經(jīng)營(yíng)狀況、市場(chǎng)前景等信用信息進(jìn)行量化處理，對(duì)客戶的信用狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，隨時(shí)推斷出資信變化情況，假如發(fā)覺(jué)客戶付款能力降低、存在信用隱患的問(wèn)題，要果斷采取措施，將信用風(fēng)險(xiǎn)降到最低。聯(lián)手社會(huì)有關(guān)部門(mén)，構(gòu)筑風(fēng)險(xiǎn)治理網(wǎng)絡(luò)。操縱信用風(fēng)險(xiǎn)，是一項(xiàng)牽涉社會(huì)多方面的系統(tǒng)工程。加快建立企業(yè)信用平臺(tái)，企業(yè)之間，企業(yè)與工商、稅務(wù)、公安等系統(tǒng)之間要開(kāi)展信用資源聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)不同系統(tǒng)之間的資源共享。并利用互聯(lián)網(wǎng)信息傳播快、覆蓋廣的特點(diǎn)，使失信者無(wú)處可遁，共同構(gòu)筑強(qiáng)大的社會(huì)信用風(fēng)險(xiǎn)治理網(wǎng)絡(luò)。 與相關(guān)方的關(guān)系“公司”公司自成立以來(lái)，努力進(jìn)取、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，歸根結(jié)底確實(shí)是不管面對(duì)市場(chǎng)客戶，依舊面

50、對(duì)政府治理部門(mén)始終如一堅(jiān)持誠(chéng)信理念，守法經(jīng)營(yíng)，依法納稅，視客戶為上帝，公司與各方面關(guān)系相處和諧，實(shí)現(xiàn)和諧雙贏才會(huì)得以健康進(jìn)展。為實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)和進(jìn)展方向，公司建立和完善了與供方和經(jīng)銷商的合作伙伴關(guān)系，并通過(guò)以下幾種方式進(jìn)行溝通和改進(jìn)：（1）公司質(zhì)量和食品安全治理體系建立了采購(gòu)操縱程序，明確了合格供方的評(píng)價(jià)原則，選擇了講誠(chéng)信，有能力的供應(yīng)商為公司合格供方，并本著互惠互利的原則，通過(guò)技術(shù)和質(zhì)量保證協(xié)議的方式對(duì)雙方合作產(chǎn)品的范圍、價(jià)格、質(zhì)量要求、產(chǎn)品的驗(yàn)收、技術(shù)文件的治理等事項(xiàng)進(jìn)行治理和要求。（2）已納入公司合格供方名錄的單位，實(shí)行分類治理，公司每年組織技術(shù)、檢驗(yàn)、生產(chǎn)、治理人員深入合格供方單位進(jìn)

51、行體系審核和技術(shù)指導(dǎo)，對(duì)供方的要求及時(shí)向公司進(jìn)行反饋和改進(jìn)，有效的加強(qiáng)和提高了與供方的合作伙伴關(guān)系。（3）在與顧客關(guān)系建立上，公司進(jìn)行了分類治理，加強(qiáng)了對(duì)重點(diǎn)顧客的治理，并在重點(diǎn)顧客的治理上建立了樣板示范點(diǎn)，并通過(guò)樣板示范點(diǎn)加強(qiáng)與顧客的聯(lián)系和溝通，有效的培育了顧客的誠(chéng)心度。（4）外派業(yè)務(wù)員進(jìn)行客戶走訪，公司確定每年至少要有一名主管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)進(jìn)行客戶走訪，并每年召開(kāi)一次經(jīng)銷商、供應(yīng)商會(huì)議，與供方和經(jīng)銷商進(jìn)行溝通和交流。（5）開(kāi)展了顧客中意感受調(diào)查，公司每年組織實(shí)施顧客中意感受調(diào)查工作，并通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查的方式進(jìn)行顧客中意感受調(diào)查，掌握顧客潛在的期望，獵取客戶以后的信息。4.3.5 目標(biāo)、方案和指標(biāo) 目

52、標(biāo)的制定需考慮以下因素：法律法規(guī)的要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求考慮重大的失信風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)源可行和可操作的技術(shù)方案和技術(shù)措施考慮財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)上的要求考慮相關(guān)方的要求 制定目標(biāo)涵蓋以下幾個(gè)方面：對(duì)外失信風(fēng)險(xiǎn)操縱；對(duì)內(nèi)職員失信風(fēng)險(xiǎn)操縱；職業(yè)健康愛(ài)護(hù)；環(huán)境目標(biāo)；其他社會(huì)責(zé)任目標(biāo)；服務(wù)承諾；法律法規(guī)及其他要求。 目標(biāo)能夠以自我聲明或者承諾等文件形式進(jìn)行傳達(dá)。相關(guān)部門(mén)對(duì)目標(biāo)進(jìn)行分解，分解目標(biāo)應(yīng)可測(cè)量。 制定治理方案要緊有以下幾方面內(nèi)容：確定各部門(mén)的職責(zé)并形成文件；確定可測(cè)量的指標(biāo)，方法措施，執(zhí)行時(shí)刻，執(zhí)行部門(mén)；確定檢查驗(yàn)收的過(guò)程和結(jié)果；進(jìn)行時(shí)期性總結(jié)報(bào)告，提出改進(jìn)措施。 本公司誠(chéng)信目標(biāo)具體見(jiàn)2012年公司誠(chéng)信治理

53、體系目標(biāo)。 各部門(mén)的誠(chéng)信目標(biāo)、方案及指標(biāo)具體見(jiàn)公司誠(chéng)信目標(biāo)、方案及指標(biāo)匯總。 相關(guān)文件與記錄目標(biāo)、方案和指標(biāo)4.3.6 文件公司通過(guò)以下文件表述誠(chéng)信治理體系以及各項(xiàng)活動(dòng)操縱要求，誠(chéng)信治理體系文件包括：（1）誠(chéng)信治理手冊(cè)，包含誠(chéng)信方針和目標(biāo)（具體見(jiàn)0.2誠(chéng)信方針批準(zhǔn)令），誠(chéng)信治理體系覆蓋范圍的描述。（2）程序文件，除標(biāo)準(zhǔn)要求的形成程序外，還包括公司治理和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需的程序文件，具體見(jiàn)誠(chéng)信手冊(cè)各章節(jié)后的“相關(guān)文件”列表和文件清單。（3）作業(yè)文件，要緊用來(lái)支撐誠(chéng)信手冊(cè)和程序文件，具體見(jiàn)誠(chéng)信手冊(cè)各章節(jié)后的“相關(guān)文件”列表和文件清單。（4）記錄，除標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄外，還包括公司為證明誠(chéng)信治理體系有效運(yùn)行所

54、附加的記錄。具體見(jiàn)誠(chéng)信手冊(cè)各章節(jié)后的“相關(guān)記錄”列表和記錄清單。體系要素及其相互作用4.2誠(chéng)信方針4.3 策劃4.5 檢查與改進(jìn)4.4實(shí)施與運(yùn)行4.6 評(píng)價(jià)與征信永續(xù)進(jìn)展4.1原則要求圖 11 體系要緊素間的相互作用示意圖在誠(chéng)信體系運(yùn)行過(guò)程中，各個(gè)要素之間的關(guān)系和相互作用如下：（1）誠(chéng)信因素（4.3.2）識(shí)不是核心，產(chǎn)品質(zhì)量是主線。 確定生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、服務(wù)過(guò)程； 識(shí)不誠(chéng)信因素，重點(diǎn)操縱失信可能（因素）； 匯總失信風(fēng)險(xiǎn)源（因素）； 評(píng)價(jià)和確定重大失信風(fēng)險(xiǎn)及不可同意風(fēng)險(xiǎn)。（2）體系應(yīng)有實(shí)現(xiàn)法規(guī)要求的功能（4.3.1）。 誠(chéng)信方針（4.2）體現(xiàn)遵守法規(guī)的承諾； 失信風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)操縱策劃，重

55、要的依據(jù)之一是法規(guī)； 要素中要有法規(guī)要求的條款； 目標(biāo)（4.3.5）制定，要考慮法規(guī)要求； 培訓(xùn)（4.4.2）、信息交流（4.4.3）、文件治理（4.4.4、4.4.5）要包括法規(guī)信息； 運(yùn)行操縱（4.4.6），應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)（4.4.7）是履行法規(guī)的重要途徑； 要素中要有評(píng)價(jià)法規(guī)的遵循情況（4.6.1）； 體系評(píng)價(jià)（4.6.2）中要考察法規(guī)的更新，應(yīng)用在改善體系上。（3）目標(biāo)指標(biāo)和治理方案（4.3.5）是實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的重要途徑。（4）運(yùn)行操縱（4.4.6）是組織操縱其風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵步驟。通過(guò)運(yùn)行操縱程序，使各項(xiàng)活動(dòng)處于受控狀態(tài)。（5）監(jiān)控系統(tǒng)對(duì)體系運(yùn)行起到的保障作用。 監(jiān)測(cè)與測(cè)量（4.5.1）（

56、一級(jí)監(jiān)控）； 內(nèi)部核查（4.5.3）（二級(jí)監(jiān)控）； 體系評(píng)價(jià)（4.6.2）（三級(jí)監(jiān)控）。（6）戰(zhàn)略治理中應(yīng)加重誠(chéng)信的內(nèi)容，才是組織永續(xù)進(jìn)展的保障。原有質(zhì)量體系和產(chǎn)品安全治理體系的文件：（1）ISO9001：2008質(zhì)量治理體系要求體系文件；（2）ISO22000：2005產(chǎn)品安全治理體系對(duì)整個(gè)產(chǎn)品鏈中組織的要求體系文件；（3）產(chǎn)品質(zhì)量追溯制度；（4）職員崗位職責(zé)等等。4.4 實(shí)施與運(yùn)行建立誠(chéng)信治理體系時(shí)，提供愿景和價(jià)值觀的基礎(chǔ)上，落實(shí)誠(chéng)信方針和目標(biāo)要完成資源配備，任命誠(chéng)信治理體系負(fù)責(zé)人，確定治理行為責(zé)任的歸屬。4.4.1 資源、職責(zé)和權(quán)限 資源公司為保證誠(chéng)信治理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)提供

57、了資源保障，其中包括人力資源保障、專項(xiàng)技術(shù)保障、基礎(chǔ)設(shè)施保障和財(cái)力保障。.1 人力資源為履行建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)誠(chéng)信治理體系有效性的承諾，最高治理者應(yīng)滿足誠(chéng)信體系對(duì)人力資源的需求重視人員結(jié)構(gòu)的更新。在原職員逐漸退休的情況下，積極補(bǔ)充大、專院校有志于從事產(chǎn)品行業(yè)的畢業(yè)生。近年來(lái)進(jìn)行人才引進(jìn)，目前已擁有大專生778名，本科生280名，碩士生5名。具有高級(jí)職稱人員5名，其中高級(jí)工程師4名，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師1名，高級(jí)技師8名；中級(jí)職稱98名，其中工程師7名，會(huì)計(jì)師5名，技師31名，特級(jí)作業(yè)技術(shù)人員28名。.2 專項(xiàng)技能公司通過(guò)社會(huì)具有資質(zhì)的培訓(xùn)部門(mén)和企業(yè)內(nèi)部對(duì)所屬崗位進(jìn)行各工種培訓(xùn)，不僅獲得資質(zhì)證書(shū)，

58、使電工、電焊工、鍋爐工、水處理工都做到了技能熟練、持證上崗。并陸續(xù)進(jìn)行培訓(xùn)，擴(kuò)大特種作業(yè)人員后備力量，生產(chǎn)線工人全部經(jīng)企業(yè)內(nèi)部上崗前培訓(xùn)。.3 基礎(chǔ)設(shè)施公司差不多具備滿足誠(chéng)信治理體系、質(zhì)量和產(chǎn)品安全治理體系有效運(yùn)行的基礎(chǔ)設(shè)施，并不斷更新和提高。.4 財(cái)力保障 公司全力保障誠(chéng)信治理的財(cái)力需要，資金雄厚、信貸信譽(yù)良好，支持和保證了誠(chéng)信治理體系的順利運(yùn)行。 職責(zé)、權(quán)限.1機(jī)構(gòu)組織公司設(shè)立的各級(jí)行政組織機(jī)構(gòu)如“0.5 公司誠(chéng)信治理體系結(jié)構(gòu)圖”所示。.2職責(zé)與權(quán)限 公司個(gè)個(gè)組織結(jié)構(gòu)與誠(chéng)信相關(guān)的職責(zé)與權(quán)限分配如“0.6 誠(chéng)信治理體系職責(zé)分配表”。由總經(jīng)理張小寧親自任組長(zhǎng)，公司高層干部任組員的誠(chéng)信治理體系領(lǐng)

59、導(dǎo)小組，明確如下職責(zé)及權(quán)限：1、按QB/T4111-2010標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持誠(chéng)信治理體系；2、參加體系評(píng)價(jià)和戰(zhàn)略評(píng)價(jià)；3、參與應(yīng)急預(yù)案的領(lǐng)導(dǎo)工作；4、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、處理誠(chéng)信治理各項(xiàng)工作和相關(guān)事宜；5、有權(quán)任命和解聘下屬誠(chéng)信治理人員；6、有權(quán)審批關(guān)于誠(chéng)信各項(xiàng)制度和報(bào)告；7、有權(quán)處理關(guān)于各部門(mén)誠(chéng)信治理問(wèn)題；8、有權(quán)檢查和糾正各部門(mén)及職員的誠(chéng)信工作。由副總經(jīng)理張國(guó)剛?cè)谓M長(zhǎng)，各大部門(mén)的負(fù)責(zé)人任組員的誠(chéng)信治理體系工作小組，明確如下職責(zé)及權(quán)限：1、負(fù)責(zé)誠(chéng)信治理體系的建立、實(shí)施和保持；2、負(fù)責(zé)體系的推動(dòng)運(yùn)行和監(jiān)督治理；3、參與內(nèi)部核查工作；4、處理誠(chéng)信治理中各項(xiàng)具體工作和相關(guān)事宜；5、治理下屬誠(chéng)

60、信治理人員；6、向公司高層領(lǐng)導(dǎo)班子報(bào)告誠(chéng)信治理體系的運(yùn)行情況；7、負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部誠(chéng)信信息治理。內(nèi)部核查組長(zhǎng)的職責(zé)和權(quán)限：全面負(fù)責(zé)內(nèi)部核查的工作；協(xié)助選擇核查組成員；制定核查打算，起草工作文件，給核查組成員布置工作；及時(shí)向誠(chéng)信負(fù)責(zé)人報(bào)告關(guān)鍵性的不合格（不符合）情況和失信威脅；報(bào)告核查過(guò)程中遇到的重大障礙；核查組長(zhǎng)有權(quán)對(duì)核查工作的開(kāi)展和核查結(jié)果做出最后的決定；清晰、明確地報(bào)告核查結(jié)果、不無(wú)故拖延；驗(yàn)證由核查結(jié)果導(dǎo)致的糾正措施（修復(fù)措施）的有效性。內(nèi)部核查員的職責(zé)及權(quán)限如下：協(xié)助和配合核查組長(zhǎng)的工作，遵守有關(guān)的核查規(guī)定，對(duì)無(wú)直接責(zé)任的受核查部門(mén)進(jìn)行核查。認(rèn)真負(fù)責(zé)地履行核查員職責(zé),進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查，填寫(xiě)記錄