華陽變速：股東大會(huì)制度

1、證券代碼：839946證券簡(jiǎn)稱：華陽變速主辦券商：國(guó)融證券湖北華陽汽車變速系統(tǒng)股份有限公司股東大會(huì)制度本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連 帶法律責(zé)任。本制度經(jīng)公司2019年2月22日八屆四次董事會(huì)審議通過，尚需股東大會(huì)審 議通過。制度的主要內(nèi)容，分章節(jié)列示：第一章總則第一條 為進(jìn)一步明確湖北華陽汽車變速系統(tǒng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公 司”）股東大會(huì)的職責(zé)權(quán)限，保證公司股東大會(huì)規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)股東的合法權(quán)益， 確保股東平等有效地行使權(quán)利，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱“公 司法）、湖華陽汽

2、車變速系統(tǒng)股份有限公司章程（以下f稱“公司章程”） 及其他有關(guān)法律、法規(guī)，制定本制度。第二條 本制度自生效之日起，即成為對(duì)公司、公司股東、董事、監(jiān)事、總 經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員具有法律約束力的規(guī)范性文件。第三條 公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法律、行政法規(guī)、本制度及公司章程的相關(guān) 規(guī)定召開股東大會(huì)，保證股東能夠依法行使權(quán)利。公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行職責(zé)，認(rèn)真、按時(shí)組織股東大會(huì)。公司全體董事應(yīng) 當(dāng)勤勉盡責(zé)，確保股東大會(huì)正常召開和依法行使職權(quán)。第四條 股東大會(huì)為本公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)在公司法和公司章程 規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán)。第五條股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。年度股東大會(huì)每年召 開一次，應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年

3、度結(jié)束后的六個(gè)月內(nèi)舉行。臨時(shí)股東大會(huì)不定期召 開，出現(xiàn)公司法規(guī)定的應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)股東大會(huì)的情形時(shí)，臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)在二個(gè)月內(nèi)召開。第六條本公司召開股東大會(huì)的地點(diǎn)為公司住所地或便于更多股東參加的 地點(diǎn)。股東大會(huì)應(yīng)設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開。公司還將提供網(wǎng)絡(luò)或其他方式 為股東參加股東大會(huì)提供便利。股東通過上述方式參加股東大會(huì)的，視為出席。第七條公司召開股東大會(huì)時(shí)可以聘請(qǐng)律師對(duì)以下問題出具法律意見：（一）會(huì)議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)、本規(guī)則和公司章 程的規(guī)定；（二）出席會(huì)議人員的資格、召集人資格是否合法有效；（三）會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效；（四）應(yīng)公司要求對(duì)其他有關(guān)問題出具

4、的法律意見。第二章 股東大會(huì)的召集第八條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在本制度第五條規(guī)定的期限內(nèi)依法召集股東大會(huì)。第九條 監(jiān)事會(huì)有權(quán)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向 董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到提 議后十日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見。董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的五日內(nèi)發(fā)出召 開股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提議的變更，應(yīng)當(dāng)征得監(jiān)事會(huì)的同意。董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到提議后十日內(nèi)未作出書面反饋 的，視為董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)，監(jiān)事會(huì)可以自行召 集和主持。第十條單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之

5、十以上股份的股東有權(quán)向董事會(huì)請(qǐng) 求召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、 行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到請(qǐng)求后十日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股 東大會(huì)的書面反饋意見。董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的五日內(nèi)發(fā)出召 開股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到請(qǐng)求后十日內(nèi)未作出反饋的， 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向監(jiān)事會(huì)提出請(qǐng)求。監(jiān)事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)在收到請(qǐng)求五日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的 通知，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變

6、更，應(yīng)當(dāng)征得提議股東的同意。監(jiān)事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)通知的，視為監(jiān)事會(huì)不召集和主持股東 大會(huì)，連續(xù)九十日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東可以自行 召集和主持。第十一條 監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)書面通知董事會(huì)。 在股東大會(huì)召開前，召集股東持股比例不得低于百分之十。第十二條對(duì)于監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，董事會(huì)和董事會(huì)秘書應(yīng) 予配合。第十三條 監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，會(huì)議所必需的費(fèi)用由公司承 擔(dān)。第三章 股東大會(huì)的提案和通知第十四條 股東大會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：（一）內(nèi)容與法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于股 東大會(huì)職權(quán)范圍；（二）有明確議題和具體決議事項(xiàng)；（三）以書面形式提交或者送達(dá)召集人。第十五條公司召開股東大會(huì)，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 百分之三以上股份的股東，有權(quán)向公司提出提案。單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開十日 前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后二日內(nèi)發(fā)出股東大 會(huì)補(bǔ)充通知，通知臨時(shí)提案的內(nèi)容。除前款規(guī)定外，召集人在發(fā)出股東大會(huì)通知后，不得修改股東大會(huì)通知中已 列明的提案或增加新的提