地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司管理辦法

1、PAGE PAGE 31- - PAGE 1 -xx地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司管理辦法第一章 人事管理第一條 各地區(qū)公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及定崗定編方案、薪資結(jié)構(gòu)體系由集團(tuán)公司統(tǒng)一制定并發(fā)文執(zhí)行。第二條 各地區(qū)公司員工年度薪資調(diào)整方案經(jīng)集團(tuán)人力資源中心審核后，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施。第三條 各地區(qū)公司總經(jīng)理助理及以上干部的錄用及定薪、轉(zhuǎn)正定級(jí)、任免、解聘等經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批后，由集團(tuán)人力資源中心匯總，每月1日?qǐng)?bào)集團(tuán)董事局主席審批。第四條 各地區(qū)公司員工(物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)班子以下員工除外)的錄用及定薪、轉(zhuǎn)正定級(jí)、調(diào)動(dòng)、任免、獎(jiǎng)懲、解聘等由各地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批后實(shí)施，不符

2、合公司入職及提拔晉升條件的由集團(tuán)人力資源中心匯總、審核，每月1日?qǐng)?bào)集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施。第五條 凡在集團(tuán)系統(tǒng)被辭退、開(kāi)除以及自行離職的人員，各地區(qū)公司一律不得錄用，特殊情況由集團(tuán)人力資源中心匯總、審核，每月1日?qǐng)?bào)集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施。第六條 各地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)班子職能分工及三線項(xiàng)目總經(jīng)理的調(diào)整須報(bào)集團(tuán)人力資源中心，并由人力資源中心匯總上報(bào)集團(tuán)各業(yè)務(wù)直管副總裁審核、報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)，每季度首月1日再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后執(zhí)行。第七條 集團(tuán)公司對(duì)地區(qū)公司員工因嚴(yán)重違反公司制度、指令或工作失職，從而決定給予的警告、通報(bào)批評(píng)、扣罰獎(jiǎng)金、降薪、降職、免職、辭退等處分由集團(tuán)直管副總裁審批執(zhí)行。第

3、八條 各地區(qū)公司之間及與集團(tuán)系統(tǒng)其他單位之間的人事調(diào)動(dòng)每月1日審批，其中地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員的調(diào)動(dòng)報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施；地區(qū)公司其他員工的調(diào)動(dòng)由集團(tuán)人力資源中心總經(jīng)理審核、審查、審批后實(shí)施，并每月呈集團(tuán)董事局主席閱。第九條 各地區(qū)公司部門(mén)副職及以下員工的請(qǐng)假、出差由部門(mén)一把手審批，部門(mén)一把手及以上領(lǐng)導(dǎo)干部請(qǐng)假、出差由上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。第十條 各地區(qū)公司社會(huì)保險(xiǎn)繳納方案報(bào)集團(tuán)人力資源中心備案，住房公積金繳納方案須報(bào)集團(tuán)人力資源中心審批。第十一條 各地區(qū)公司須及時(shí)與員工簽訂勞動(dòng)合同，其合同版本須報(bào)集團(tuán)人力資源中心審批后方可使用。第十二條 集團(tuán)各中心每月所有的獎(jiǎng)勵(lì)和處罰文件均須抄報(bào)集團(tuán)人力資源中

4、心，人力資源中心每月全面檢查各地區(qū)公司、下屬公司行政人事部對(duì)各項(xiàng)獎(jiǎng)罰的執(zhí)行情況，并將檢查結(jié)果反饋各相關(guān)中心核實(shí)。對(duì)行政人事部未按文件執(zhí)行的，當(dāng)月發(fā)現(xiàn)一人次給予行政人事部一把手降三級(jí)工資的處分，三人次給予免職處分，超過(guò)三人次給予開(kāi)除處分。第二章 財(cái)務(wù)資金管理第十三條 財(cái)務(wù)管理模式財(cái)務(wù)由集團(tuán)統(tǒng)一管理，統(tǒng)一執(zhí)行集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度。對(duì)外提供財(cái)務(wù)報(bào)表須經(jīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心審核批準(zhǔn)。第十四條 資金管理模式1、資金由集團(tuán)統(tǒng)一計(jì)劃管理。財(cái)務(wù)部門(mén)必須嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)資金計(jì)劃。2、資金中心制定地區(qū)公司年度融資計(jì)劃，經(jīng)資金直管副總裁審核后報(bào)集團(tuán)資金分管領(lǐng)導(dǎo)審批，再報(bào)董事局主席審批后執(zhí)行，并按月實(shí)施考核。3、地區(qū)公司因融資工作需

5、要對(duì)外提供資料時(shí)，公司基礎(chǔ)資料及項(xiàng)目基礎(chǔ)資料須報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；財(cái)務(wù)資料、股東會(huì)決議、董事會(huì)決議、承諾書(shū)、商業(yè)承兌匯票相關(guān)協(xié)議及承諾函等相關(guān)資料須報(bào)資金直管副總裁審批；融資計(jì)劃、融資方案、融資合同、融資協(xié)議、增資方案、融資安排費(fèi)方案等須報(bào)資金直管副總裁審批后，再報(bào)集團(tuán)資金分管領(lǐng)導(dǎo)審批；經(jīng)批準(zhǔn)的融資方案實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中需要辦理財(cái)產(chǎn)及股權(quán)質(zhì)押、擔(dān)保手續(xù)、股權(quán)過(guò)戶手續(xù)，董事、監(jiān)事、法人及公司章程變更等具體事項(xiàng)，由資金直管副總裁審批。股權(quán)融資、合作項(xiàng)目涉及公司章程變更事項(xiàng)，須報(bào)經(jīng)營(yíng)中心審核后，由資金直管副總裁審批。4、地區(qū)公司內(nèi)部各公司之間的往來(lái)款項(xiàng)及支付集團(tuán)公司款項(xiàng)由地區(qū)公司董

6、事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批。5、地區(qū)公司申請(qǐng)集團(tuán)公司撥付款流程、審批權(quán)限：（1）地區(qū)公司地價(jià)、到期還貸款項(xiàng)，2000萬(wàn)元以下的由地區(qū)公司解決，2000萬(wàn)元以上（含2000萬(wàn)元）的由集團(tuán)撥付解決。（2）2000萬(wàn)元以上（含2000萬(wàn)元）還貸款項(xiàng)的撥付，由地區(qū)公司申報(bào)，資金中心、財(cái)務(wù)中心審核后，2000萬(wàn)元以上、5000萬(wàn)元以下（含5000萬(wàn)元）報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)直管副總裁審批；5000萬(wàn)元以上的，再報(bào)集團(tuán)資金分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（3）2000萬(wàn)元以上（含2000萬(wàn)元）地價(jià)款的撥付，由地區(qū)公司上報(bào)，財(cái)務(wù)中心審核后，報(bào)財(cái)務(wù)直管副總裁簽署意見(jiàn)，再報(bào)董事局主席審批。（4）地區(qū)公司申請(qǐng)集團(tuán)撥付的其他任何款項(xiàng)（除集團(tuán)應(yīng)

7、撥付的地價(jià)、還貸之外），由財(cái)務(wù)中心審核，5000萬(wàn)元（含5000萬(wàn)元）以下的，報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)直管副總裁審批；5000萬(wàn)元以上的，須再報(bào)集團(tuán)資金分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（5）、地區(qū)公司申請(qǐng)集團(tuán)撥付的其他任何款項(xiàng)（除集團(tuán)應(yīng)撥付的地價(jià)、還貸之外）作為地區(qū)公司向集團(tuán)借款，加入次月集團(tuán)資金回籠考核任務(wù)指標(biāo)并考核、只罰不獎(jiǎng)。6、商業(yè)承兌匯票納入集團(tuán)年度融資計(jì)劃管理并考核，開(kāi)具商業(yè)承兌匯票視同現(xiàn)款支付，地區(qū)公司須建立商業(yè)承兌匯票臺(tái)賬，確保到期兌付。7、無(wú)論任何原因，地區(qū)公司開(kāi)具的商業(yè)承兌匯票、貸款利息及2000萬(wàn)元以下的貸款本金，必須確保資金在到期前 2個(gè)工作日到賬；否則每發(fā)生一次，給予資金部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理降一級(jí)工資處

8、分，給予主管資金公司領(lǐng)導(dǎo)降二級(jí)工資處分，給予董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)降三級(jí)工資處分；一旦發(fā)生上述情況，集團(tuán)信息化系統(tǒng)自動(dòng)生成處分文件并執(zhí)行。第十五條 對(duì)外付款審批1、地區(qū)公司支付工程款、正常報(bào)建規(guī)費(fèi)、還貸本息、稅費(fèi)、廣告費(fèi)、工資獎(jiǎng)金等，由董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批。2、土地方面款項(xiàng)50萬(wàn)元以下（含50萬(wàn)元）的付款由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；50萬(wàn)元以上、2000萬(wàn)元以下的，報(bào)集團(tuán)投資中心審核后報(bào)直管副總裁審批；2000萬(wàn)元（含2000萬(wàn)元）以上的，直管副總裁審批后報(bào)董事局主席審批。3、非正常規(guī)費(fèi)（如罰款、滯納金等）100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工

9、作一把手)審批；100萬(wàn)元以上的，需附批復(fù)后的報(bào)告，報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4、無(wú)合同、手續(xù)不全、超合同（主體、園建暫定總價(jià)除外）及其他非正常情況的付款，每一業(yè)務(wù)事項(xiàng)累計(jì)100萬(wàn)元（含100萬(wàn)元）以下由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；100萬(wàn)元以上的，報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。5、工程預(yù)借款不超過(guò)施工單位承建項(xiàng)目累計(jì)進(jìn)度款總額10%，且當(dāng)月工程預(yù)借款總額未超過(guò)該地區(qū)公司上月對(duì)外支付進(jìn)度總額3%的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；超過(guò)的，報(bào)管理及監(jiān)察中心審核后，再報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。申報(bào)時(shí)須列明該項(xiàng)目總借款與累計(jì)進(jìn)度總額、已付進(jìn)度款、借款原因及扣款時(shí)間。工程預(yù)借款須在3個(gè)

10、月之內(nèi)扣回，結(jié)算前累計(jì)總支付比例不得超過(guò)累計(jì)進(jìn)度款的90%。第十六條 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和非經(jīng)營(yíng)性支出的審批1、所有日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批。2、因工傷、意外事故、重大疾病等特殊原因需在國(guó)家規(guī)定的賠償、補(bǔ)償之外另行補(bǔ)償?shù)?，單筆10萬(wàn)元（含10萬(wàn)元）以下，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；10萬(wàn)元以上、50萬(wàn)元以下（含50萬(wàn)元）的，再報(bào)人力資源中心審批；超過(guò)50萬(wàn)元的，再報(bào)集團(tuán)業(yè)務(wù)口分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3、業(yè)務(wù)費(fèi)的開(kāi)支，只有一個(gè)項(xiàng)目的公司，年度業(yè)務(wù)費(fèi)不超過(guò)30萬(wàn)元（含30萬(wàn)元），每增加一個(gè)項(xiàng)目增加年度業(yè)務(wù)費(fèi)不超過(guò)15萬(wàn)元（含 15萬(wàn)元）。如確因工作需要，費(fèi)用額度不足以支付的，

11、由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)當(dāng)面口頭向集團(tuán)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，并提交增加業(yè)務(wù)費(fèi)的書(shū)面申請(qǐng)報(bào)告，由集團(tuán)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。4、業(yè)務(wù)費(fèi)不允許分解給各部門(mén)。 5、業(yè)務(wù)費(fèi)開(kāi)支按季考核，年終統(tǒng)算。季度業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)的，超標(biāo)部分50%對(duì)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)扣罰，節(jié)約順延計(jì)入以后季度考核額度；年終統(tǒng)算累計(jì)季度扣罰超過(guò)年度統(tǒng)算扣罰金額的部分予以補(bǔ)回，年度節(jié)約部分的30%對(duì)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。第十七條 借款各公司借支備用金必須由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批，經(jīng)辦人必須在業(yè)務(wù)處理完畢后十五日內(nèi)到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。公司所有員工已經(jīng)審批尚未報(bào)銷(xiāo)的借款（集團(tuán)統(tǒng)一安

12、排的專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)借款除外），只有一個(gè)項(xiàng)目的公司，累計(jì)余額不得超過(guò)50萬(wàn)元（含50萬(wàn)元），每增加一個(gè)項(xiàng)目累計(jì)余額增加30萬(wàn)元（含30萬(wàn)元）。第十八條 資產(chǎn)報(bào)廢、處理的審批權(quán)限資產(chǎn)的報(bào)廢、處理，單件原值10萬(wàn)元以下（含10萬(wàn)元）、一批次原值總額100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批，超過(guò)上述權(quán)限的，再報(bào)集團(tuán)總裁辦直管副總裁審批。第十九條 注冊(cè)公司、公司收購(gòu)、對(duì)外投資，非集團(tuán)融資需要為外單位提供財(cái)產(chǎn)抵押、經(jīng)濟(jì)擔(dān)保、股權(quán)質(zhì)押、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等重大事項(xiàng)，報(bào)董事局主席審批。非融資工作需要，對(duì)法人、董事、監(jiān)事、經(jīng)營(yíng)范圍及公司章程變更事項(xiàng)，由集團(tuán)總裁辦直管副總裁審批；注冊(cè)資本變更由集團(tuán)財(cái)

13、務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第二十條 地區(qū)公司對(duì)外捐贈(zèng)、贊助支出，按每一個(gè)項(xiàng)目全年累計(jì)不得超過(guò)10萬(wàn)元總額控制，超額部分報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。第二十一條 集團(tuán)各中心每月所有的獎(jiǎng)勵(lì)和處罰文件均須抄報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心，財(cái)務(wù)中心每月全面檢查各地區(qū)公司、下屬公司財(cái)務(wù)部各項(xiàng)獎(jiǎng)罰的執(zhí)行情況，并將檢查結(jié)果反饋各相關(guān)中心核實(shí)。對(duì)財(cái)務(wù)部未按文件執(zhí)行的，當(dāng)月發(fā)現(xiàn)一人次給予財(cái)務(wù)部一把手降三級(jí)工資的處分，三人次給予免職處分，超過(guò)三人次給予開(kāi)除處分。第三章 房地產(chǎn)項(xiàng)目投資管理第二十二條 地區(qū)公司投資部負(fù)責(zé)房地產(chǎn)新項(xiàng)目的信息搜集篩選、拿地方案制定、土地合同談判、履行以及維權(quán)取證等工作。具體負(fù)責(zé)：1、搜集篩選土地出讓信息，于每個(gè)工作日12

14、：00前報(bào)投資中心審核匯總后，報(bào)董事局主席閱。2、重點(diǎn)跟進(jìn)五星項(xiàng)目的進(jìn)展情況，于每周五12：00前報(bào)投資中心審核匯總后，報(bào)董事局主席閱。3、編制土地合同月度履約臺(tái)賬，并及時(shí)做好土地合同履約過(guò)程中的維權(quán)取證工作，每月25日前報(bào)投資中心備案。集團(tuán)投資中心負(fù)責(zé)對(duì)上述工作進(jìn)行管理、指導(dǎo)、監(jiān)督及考核。第二十三條 新項(xiàng)目上馬流程1、地區(qū)公司申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)新項(xiàng)目時(shí)，須填寫(xiě)購(gòu)買(mǎi)新項(xiàng)目考核計(jì)劃表，并附新項(xiàng)目上馬評(píng)價(jià)因素匯總表、新項(xiàng)目上馬標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比表、利潤(rùn)測(cè)算表及項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)條件等相關(guān)資料報(bào)投資中心審核。2、投資中心對(duì)地區(qū)公司上報(bào)的新項(xiàng)目，按當(dāng)階段新項(xiàng)目上馬標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核。3、經(jīng)投資中心審核符合上馬標(biāo)準(zhǔn)的新項(xiàng)目，報(bào)董事局主

15、席審批同意調(diào)研后，由投資中心和營(yíng)銷(xiāo)中心在接到董事局主席批示后72小時(shí)內(nèi)，分別進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，形成獨(dú)立調(diào)研報(bào)告，并附本條第1款中相關(guān)資料，報(bào)董事局主席審批。4、董事局主席批準(zhǔn)同意上馬的新項(xiàng)目，由投資中心在接到董事局主席批示后24小時(shí)內(nèi)，負(fù)責(zé)通知地區(qū)公司、營(yíng)銷(xiāo)中心、資金中心及建筑設(shè)計(jì)院主要負(fù)責(zé)人。投資中心在接到董事局主席批示后24小時(shí)內(nèi)，組織地區(qū)公司、營(yíng)銷(xiāo)中心、建筑設(shè)計(jì)院召開(kāi)新項(xiàng)目定位專(zhuān)題會(huì)議。建筑設(shè)計(jì)院須在會(huì)后3日內(nèi)完成拿地規(guī)劃方案，并報(bào)董事局主席審批。5、新項(xiàng)目取得后，投資中心負(fù)責(zé)將地區(qū)公司填報(bào)的購(gòu)買(mǎi)新項(xiàng)目考核計(jì)劃表轉(zhuǎn)管理及監(jiān)察中心、營(yíng)銷(xiāo)中心進(jìn)行考核。第二十四條 土地方面的支出，均須簽訂書(shū)面合同

16、。第二十五條 土地合同審批權(quán)限1、一手土地出讓合同及其變更合同，經(jīng)投資中心審核后，報(bào)直管副總裁審批執(zhí)行。2、二手土地合同（含合同條款變更）金額不超過(guò)50萬(wàn)元（含50萬(wàn)元）的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；50萬(wàn)元以上、1000萬(wàn)元以下（含1000萬(wàn)元）的，經(jīng)投資中心、經(jīng)營(yíng)中心審核后，報(bào)投資中心直管副總裁審批執(zhí)行；1000萬(wàn)元以上的，再報(bào)董事局主席審批。3、與政府簽訂的房地產(chǎn)項(xiàng)目投資協(xié)議，經(jīng)投資中心審核后，報(bào)投資中心直管副總裁審批；如涉及1000萬(wàn)元以上款項(xiàng)支付的，須再報(bào)董事局主席審批。4、地區(qū)公司根據(jù)土地合同與政府相關(guān)部門(mén)簽訂的代建、回遷工程等合同，由投資中心審核（需第一招投標(biāo)中心

17、、合同管理中心審核的，轉(zhuǎn)相關(guān)部門(mén)出具審核意見(jiàn)），報(bào)直管副總裁審批后，再報(bào)董事局主席審批。第二十六條 已有項(xiàng)目周邊拓地，經(jīng)投資中心、管理及監(jiān)察中心、營(yíng)銷(xiāo)中心共同研究并簽署意見(jiàn)，報(bào)投資中心直管副總裁審批后，再報(bào)董事局主席審批。第二十七條 土地合同方面款項(xiàng)清收工作，由投資中心制定考核計(jì)劃，經(jīng)財(cái)務(wù)中心簽署意見(jiàn)后，報(bào)投資中心直管副總裁審批。第二十八條 土地合同中涉及工商變更登記的，在辦理工商變更登記前，地區(qū)公司須將辦理工商登記的股東會(huì)決議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及章程報(bào)投資中心審批后執(zhí)行。土地合同中涉及資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)剝離的，地區(qū)公司需將資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)剝離方案報(bào)投資中心。由投資中心組織經(jīng)營(yíng)中心及財(cái)務(wù)中心研討、審核、

18、批準(zhǔn)后執(zhí)行。第二十九條 投資中心每月抽查不少于10個(gè)項(xiàng)目的土地合同維權(quán)取證情況。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)維權(quán)取證不到位的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)予以問(wèn)責(zé)、降薪、降職直至開(kāi)除處分。由投資中心直管副總裁審批執(zhí)行。第三十條 土地合同不得轉(zhuǎn)借或私自備份。第四章 設(shè)計(jì)管理第三十一條 集團(tuán)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)方案審批1、小區(qū)規(guī)劃方案、新標(biāo)準(zhǔn)化的住宅單體標(biāo)準(zhǔn)層平面方案和外立面方案及外立面材料方案、新標(biāo)準(zhǔn)化的公建平面方案和外立面方案及外立面材料方案、新標(biāo)準(zhǔn)化的住宅裝修方案及材料方案、新標(biāo)準(zhǔn)化的公建裝修方案由集團(tuán)設(shè)計(jì)院確定后報(bào)董事局主席審批后執(zhí)行。2、小區(qū)地下室范圍方案、小區(qū)豎向設(shè)計(jì)條件、小區(qū)單體屋頂選型方案、住宅首層平面方案、住宅

19、商業(yè)裙樓平面和外立面方案、住宅端部戶型和復(fù)式平面戶型方案、已標(biāo)準(zhǔn)化的住宅單體標(biāo)準(zhǔn)層平面方案和外立面方案及外立面材料方案、已標(biāo)準(zhǔn)化的公建平面方案和外立面方案及外立面材料方案、已標(biāo)準(zhǔn)化的公建裝修方案、公建軟裝方案、公建泛光照明方案、小區(qū)住宅單體泛光照明方案由集團(tuán)設(shè)計(jì)院完成后報(bào)設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)審批后執(zhí)行。超豪華戶型交樓標(biāo)準(zhǔn)的小型中央空調(diào)配置方案由地區(qū)公司確定后報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院審核，設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)審批后執(zhí)行。3、單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)條件、住宅樣板房及豪裝交樓裝修施工圖、標(biāo)準(zhǔn)化的公建單體第一個(gè)實(shí)施項(xiàng)目的裝修施工圖由集團(tuán)設(shè)計(jì)院完成后報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院具體分管院領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)圖、公建單體施工圖、由集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)參考圖的公

20、建項(xiàng)目裝修施工圖由地區(qū)公司確定后報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院審核，集團(tuán)設(shè)計(jì)院具體分管院領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。集團(tuán)設(shè)計(jì)院每月對(duì)地區(qū)公司上個(gè)月完成的住宅單體施工圖，按份數(shù)不少于10%的比例抽查，審核結(jié)果報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院具體分管院領(lǐng)導(dǎo)審批。第三十二條 規(guī)劃及單體方案調(diào)整申報(bào)及審批1、規(guī)劃方案調(diào)整申報(bào)及審批各地區(qū)公司如要求對(duì)集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的規(guī)劃方案進(jìn)行修改，按以下規(guī)定進(jìn)行申報(bào)及審批。（1）如容積率、商住比沒(méi)有發(fā)生變化而標(biāo)準(zhǔn)戶型比發(fā)生變化的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心直管副總裁審批后轉(zhuǎn)集團(tuán)設(shè)計(jì)院處理。（2）如容積率減少或商住比發(fā)生重大變化而造成集團(tuán)利益受損的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)報(bào)集團(tuán)工程

21、建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)集團(tuán)設(shè)計(jì)院處理。（3）其他由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)直接報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院處理。按上述程序，修改后的規(guī)劃方案均須報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。2、單體方案調(diào)整申報(bào)及審批各地區(qū)公司如因當(dāng)?shù)叵缊?bào)建、節(jié)能審查、擴(kuò)初審查、施工圖審查等各類(lèi)報(bào)建原因?qū)瘓F(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的單體平立面方案及設(shè)計(jì)要求等進(jìn)行局部調(diào)整，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)審批，其中涉及到單體外立面方案進(jìn)行較大修改的，須再報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第三十三條 設(shè)計(jì)招標(biāo)如涉及集團(tuán)地標(biāo)建筑的概念規(guī)劃方案、大型旅游綜合體的規(guī)劃方案、新標(biāo)準(zhǔn)化的住宅單體建筑方案、新標(biāo)準(zhǔn)化的公建單體建筑方

22、案及施工圖、新標(biāo)準(zhǔn)化的住宅裝修方案及施工圖、新標(biāo)準(zhǔn)化的公建單體裝修方案及施工圖等由集團(tuán)設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)組織，集團(tuán)設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)定標(biāo)。第三十四條 各地區(qū)項(xiàng)目涉及重大成本質(zhì)量的28項(xiàng)設(shè)計(jì)方案必須報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理審批通過(guò)后實(shí)施。28項(xiàng)設(shè)計(jì)方案為：鋼筋含量控制指標(biāo)、基礎(chǔ)方案、主體結(jié)構(gòu)方案、大跨度結(jié)構(gòu)方案及用鋼量控制指標(biāo)、轉(zhuǎn)換層結(jié)構(gòu)方案、轉(zhuǎn)換層平面方案、地下室結(jié)構(gòu)方案、地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計(jì)方案、小區(qū)10kV及以上供配電方案、小區(qū)采暖方案、小區(qū)永久用水方案、小區(qū)室外綜合管網(wǎng)方案、小區(qū)排洪方案、公建空調(diào)方案、公建熱水方案、公建供配電方案、橋梁方案、市政道路方案、新技術(shù)新產(chǎn)品方案、地勘布孔圖及技

23、術(shù)要求、智能化方案、園林水處理方案、園林聲光電方案、園林地?zé)岱桨?、超前鉆方案以及預(yù)估造價(jià)超過(guò)300萬(wàn)元（含300萬(wàn)元）的場(chǎng)地地基處理設(shè)計(jì)方案和預(yù)估造價(jià)超過(guò)100萬(wàn)元（含100萬(wàn)元）的結(jié)構(gòu)加固設(shè)計(jì)方案。第三十五條 總工室應(yīng)將鋼筋含量控制指標(biāo)納入設(shè)計(jì)合同內(nèi)容，須在設(shè)計(jì)合同簽訂前報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理審批。施工圖下發(fā)前，地區(qū)公司總工室應(yīng)組織地區(qū)公司預(yù)決算部對(duì)鋼筋含量進(jìn)行測(cè)算，鋼筋含量測(cè)算結(jié)果在控制指標(biāo)以內(nèi)，施工圖則可下發(fā)，測(cè)算結(jié)果報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心備案；測(cè)算結(jié)果超出控制指標(biāo)，地區(qū)公司總工室應(yīng)組織外委設(shè)計(jì)院進(jìn)行原因分析和設(shè)計(jì)優(yōu)化，優(yōu)化后仍超出控制指標(biāo)，應(yīng)報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理審核審批。

24、第三十六條 設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心每月對(duì)鋼筋含量備案情況進(jìn)行檢查和考核，對(duì)未備案且鋼筋超標(biāo)項(xiàng)目的相關(guān)負(fù)責(zé)人予以降薪、降職處分。第三十七條 各地區(qū)公司如對(duì)審批通過(guò)的涉及重大成本質(zhì)量的設(shè)計(jì)方案作重大調(diào)整，必須重新報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理審批。第三十八條 智能化、園林水處理、園林聲光電、園林地?zé)崾┕D，及園建結(jié)構(gòu)、水電標(biāo)準(zhǔn)化施工圖須報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審核。第三十九條 設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心定期對(duì)巖土工程勘察報(bào)告進(jìn)行抽查和考核。若勘察報(bào)告提供的地基承載力、設(shè)計(jì)抗浮水位、土工試驗(yàn)等重要參數(shù)不合理和巖芯采取率嚴(yán)重偏低，給予相關(guān)責(zé)任人降薪、降職處分。第四十條 地區(qū)公司凡采用設(shè)計(jì)、施工捆綁招標(biāo)的基坑支護(hù)工

25、程由地區(qū)公司總工室組織進(jìn)行技術(shù)標(biāo)設(shè)計(jì)方案評(píng)審。第四十一條 首期園林方案由園林集團(tuán)負(fù)責(zé)完成，報(bào)董事局主席審批后下發(fā)；首期園林以外區(qū)域的園林方案，由園林集團(tuán)園林設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)審批后下發(fā)。園林施工圖由園林集團(tuán)設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)完成。各地區(qū)公司如需對(duì)審批下發(fā)的園林方案進(jìn)行重大調(diào)整，須由地區(qū)公司報(bào)董事局主席審批，園林集團(tuán)依據(jù)批示調(diào)整完成方案再報(bào)董事局主席審批。第四十二條 各地區(qū)項(xiàng)目的園林設(shè)計(jì)如需外委的由園林集團(tuán)負(fù)責(zé)招標(biāo)，園林集團(tuán)董事長(zhǎng)審批。第四十三條 各地區(qū)項(xiàng)目開(kāi)盤(pán)區(qū)域的園林設(shè)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)由園林集團(tuán)負(fù)責(zé)，包括勘察場(chǎng)地、圖紙會(huì)審、材料確板、核實(shí)與調(diào)整施工工藝、落實(shí)圖紙實(shí)施效果、調(diào)整方案或圖紙、調(diào)整材料、解決現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)問(wèn)題

26、、參與竣工驗(yàn)收等。第四十四條 集團(tuán)設(shè)計(jì)院、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心、園林集團(tuán)設(shè)計(jì)院對(duì)地區(qū)公司總工室進(jìn)行管理、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核。第四十五條 地區(qū)公司總工室必須嚴(yán)格按照集團(tuán)審批的方案進(jìn)行報(bào)建及實(shí)施，如有任何調(diào)整必須按程序報(bào)集團(tuán)審批后實(shí)施；對(duì)外委設(shè)計(jì)院的報(bào)建圖進(jìn)行復(fù)核，確?？傄?guī)報(bào)建圖和單體報(bào)建圖符合集團(tuán)下發(fā)方案；對(duì)外委設(shè)計(jì)院的施工圖進(jìn)行復(fù)核，確保與報(bào)建圖一致；對(duì)銷(xiāo)售平面圖進(jìn)行復(fù)核，確保與施工圖一致。否則，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予總工室各級(jí)責(zé)任人員及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職直至開(kāi)除的處分。集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)院和設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核，每月抽查上月完成各類(lèi)工作的10%。第四十六條 地區(qū)公司總工室須組織

27、外委設(shè)計(jì)院參加施工階段各項(xiàng)驗(yàn)收工作，重點(diǎn)是勘探報(bào)告、基礎(chǔ)（試樁及第一根樁的收樁或終孔標(biāo)準(zhǔn)）、地下室各層和各結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)層及屋頂驗(yàn)筋、設(shè)備調(diào)試及驗(yàn)收。第四十七條 地區(qū)公司總工室須對(duì)每期樓棟在放線、三層會(huì)驗(yàn)、裝修樣板房階段檢查現(xiàn)場(chǎng)是否按圖施工。第四十八條 地區(qū)公司總工室須對(duì)外委設(shè)計(jì)院項(xiàng)目每期土建施工圖進(jìn)行審核后下發(fā)。施工圖紙會(huì)審問(wèn)題數(shù)量過(guò)多(總數(shù)量超過(guò)100處)或有重大設(shè)計(jì)失誤或設(shè)計(jì)變更不及時(shí)導(dǎo)致大量返工的，給予總工室各級(jí)責(zé)任人員及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職的處分，由集團(tuán)設(shè)計(jì)院提出報(bào)直管副總裁審批執(zhí)行，集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)院考核，每月抽查上月完成工作的10%。第四十九條 地區(qū)公司總工室負(fù)責(zé)組織地區(qū)公司開(kāi)發(fā)部、工

28、程部提供基坑支護(hù)設(shè)計(jì)條件，由于設(shè)計(jì)條件與現(xiàn)場(chǎng)不符造成招標(biāo)反復(fù)和設(shè)計(jì)變更的，給予相關(guān)責(zé)任部門(mén)各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職的處分。由相關(guān)職能部門(mén)提出報(bào)直管副總裁審批執(zhí)行，設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核，每月抽查上月完成工作的10%。第五十條 地區(qū)公司總工室須對(duì)園林集團(tuán)下發(fā)的園林施工圖進(jìn)行復(fù)核并組織圖紙會(huì)審，園林集團(tuán)參加并及時(shí)下發(fā)調(diào)整圖。地區(qū)公司總工室負(fù)責(zé)及時(shí)主持協(xié)調(diào)解決各專(zhuān)業(yè)之間的矛盾問(wèn)題，確保園林效果。第五十一條 地區(qū)公司總工室須每月針對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)量、設(shè)計(jì)變更等問(wèn)題召開(kāi)工作總結(jié)會(huì)議。第五十二條 集團(tuán)設(shè)計(jì)院、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心負(fù)責(zé)每月組織對(duì)地區(qū)公司總工室進(jìn)行培訓(xùn)。第五章 工程項(xiàng)目招投標(biāo)管理第五十三條 招標(biāo)

29、權(quán)限下述范圍內(nèi)的工程由各地區(qū)公司自行招標(biāo)，超出下述范圍的的由集團(tuán)各招投標(biāo)中心組織招標(biāo)。1、設(shè)計(jì)、勘察、檢測(cè)、外水、外電、燃?xì)狻⒐┡?、消防、電信、有線電視、人防、防火門(mén)、土石方、基坑支護(hù)、綠化等項(xiàng)目。2、金額在300萬(wàn)元以下（含300萬(wàn)元）的樣板房裝修工程(新項(xiàng)目第一次開(kāi)盤(pán)及新增裝修標(biāo)準(zhǔn)除外)由地區(qū)公司直接與負(fù)責(zé)該區(qū)域的集團(tuán)戰(zhàn)略施工單位議標(biāo)；所有普通裝修的學(xué)校、幼兒園及其他造價(jià)在300萬(wàn)元以下（含300萬(wàn)元）地產(chǎn)項(xiàng)目非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的裝修工程由地區(qū)公司自行組織招標(biāo)。3、金額在200萬(wàn)元以下（含200萬(wàn)元）園建工程由地區(qū)公司參考集團(tuán)園建標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格自行招標(biāo)。4、須單獨(dú)招標(biāo)的幼兒園、綜合樓或臨時(shí)售樓部的智能

30、化工程，由地區(qū)公司直接與負(fù)責(zé)該區(qū)域的集團(tuán)戰(zhàn)略施工單位直接議標(biāo)。5、須單獨(dú)招標(biāo)的建筑面積不超過(guò)2萬(wàn)平方米的單體主體工程、集團(tuán)下發(fā)參考價(jià)格區(qū)間及合同文本的地基基礎(chǔ)、保溫、鋼結(jié)構(gòu)等項(xiàng)目。6、其他預(yù)算金額 300萬(wàn)元以下（含 300萬(wàn)元）的工程項(xiàng)目。第五十四條 議標(biāo)權(quán)限預(yù)算金額在 100萬(wàn)元以下(含100萬(wàn)元)項(xiàng)目的議標(biāo)由地區(qū)公司主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)審批；100萬(wàn)元以上工程項(xiàng)目，經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批，再報(bào)集團(tuán)各相應(yīng)招投標(biāo)中心總經(jīng)理審批后實(shí)施，同時(shí)呈直管副總裁閱。第五十五條 合格單位的征召1、集團(tuán)招投標(biāo)中心負(fù)責(zé)的招標(biāo)項(xiàng)目合格單位的征召由集團(tuán)公司和地區(qū)公司共同負(fù)責(zé),地區(qū)公司必須提供3家以上合

31、格單位。地區(qū)公司自行招標(biāo)項(xiàng)目合格單位的征召由地區(qū)公司負(fù)責(zé)，必須有3家以上合格單位。2、投標(biāo)單位的合格要求：必須是品牌和綜合實(shí)力全國(guó)30強(qiáng)單位、本省前5強(qiáng)或國(guó)際著名品牌和企業(yè)；確無(wú)全國(guó)及全省行業(yè)排名的，入選企業(yè)應(yīng)為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。3、地區(qū)公司主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)匯總由征召小組（招投標(biāo)部、總工室及采購(gòu)部）采用背靠背原則分別在網(wǎng)上搜索各10家以上單位名單，獨(dú)立篩選確定擬入選單位并親自或指定專(zhuān)人（一人）向入選單位發(fā)正式公函，表達(dá)初步建立合作關(guān)系的愿望，向入選單位落實(shí)具體情況。4、預(yù)算金額在 100萬(wàn)元以下（含 100萬(wàn)元）項(xiàng)目的單位考察，由招投標(biāo)部經(jīng)理帶隊(duì)； 100萬(wàn)元以上的，由地區(qū)公司主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)。區(qū)

32、域合作的主體單位，地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)須到對(duì)方總部與其最高負(fù)責(zé)人會(huì)晤。5、各地區(qū)公司使用單位庫(kù)的單位都必須經(jīng)過(guò)地區(qū)公司主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)審批。6、嚴(yán)禁推薦投標(biāo)單位，特殊情況的，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。第五十六條 定標(biāo)權(quán)限地區(qū)公司報(bào)審的定標(biāo)價(jià)在集團(tuán)下發(fā)參考價(jià)格區(qū)間上限內(nèi)的、價(jià)格直接套用年度協(xié)議單價(jià)的及其他預(yù)算金額300萬(wàn)元以下（含 300萬(wàn)元）項(xiàng)目的定標(biāo)報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；超出上述范圍的定標(biāo)報(bào)集團(tuán)各相應(yīng)招投標(biāo)中心總經(jīng)理審批（土建類(lèi)報(bào)第一招投標(biāo)中心、裝修及園建類(lèi)報(bào)第二招投標(biāo)中心、設(shè)備安裝類(lèi)報(bào)第三招投標(biāo)中心）；1000萬(wàn)元以上的再報(bào)直管副總裁審批。第五十七條 補(bǔ)充合同核

33、價(jià)權(quán)限1、涉及單價(jià)變化、補(bǔ)充單價(jià)的補(bǔ)充合同核價(jià)：增加或減少金額20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元)或增加或減少金額100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）且金額增加或減少幅度小于原合同5%（含5%），報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批。超出上述范圍的報(bào)集團(tuán)各相應(yīng)招投標(biāo)中心總經(jīng)理審批；超過(guò)200萬(wàn)元的再報(bào)直管副總裁審批。2、涉及工程量變化的補(bǔ)充合同核價(jià)，增減金額在以下范圍內(nèi)的由由地區(qū)公司預(yù)決算部審核后報(bào)地區(qū)公司主要負(fù)責(zé)人審批：1）原合同金額100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的，增加或減少金額小于50%（含50%）；2）原合同金額100-200萬(wàn)元（含200萬(wàn)元）的，增加或減少金額小于原合同金額45%（含45%）或

34、小于50萬(wàn)元（含50萬(wàn)元）；3）原合同金額200-300萬(wàn)元（含300萬(wàn)元）的，增加或減少金額小于原合同金額40%（含40%）或小于90萬(wàn)元（含90萬(wàn)元）；4）原合同金額300-500萬(wàn)元（含500萬(wàn)元）的，增加或減少金額小于原合同金額35%（含35%）或小于120萬(wàn)元（含120萬(wàn)元）；5）原合同金額500-700萬(wàn)元（含700萬(wàn)元）的，增加或減少金額小于原合同金額30%（含30%）或小于175萬(wàn)元（含175萬(wàn)元）；6）原合同金額700-1000萬(wàn)元（含1000萬(wàn)元）的，增加或減少金額小于原合同金額25%（含25%）或小于210萬(wàn)元（含210萬(wàn)元）；7）原合同金額1000-1500萬(wàn)元（含15

35、00萬(wàn)元）的，增加或減少金額小于原合同金額20%（含20%）或小于250萬(wàn)元（含250萬(wàn)元）；8）原合同金額1500-2000萬(wàn)元（含2000萬(wàn)元）的，增加或減少金額小于原合同金額15%（含15%）或小于300萬(wàn)元（含300萬(wàn)元）；9）原合同金額2000-3000萬(wàn)元（含3000萬(wàn)元）的，增加或減少金額小于原合同金額10%（含10%）或小于300萬(wàn)元（含300萬(wàn)元）；10）原合同金額超過(guò)3000萬(wàn)的，增加或減少金額小于原合同金額5%（含5%）或小于300萬(wàn)元（含300萬(wàn)元）；超出上述范圍的，報(bào)集團(tuán)各相應(yīng)招投標(biāo)中心審批；超過(guò)400萬(wàn)元的再報(bào)集團(tuán)直管副總裁審批。第五十八條 對(duì)能夠大幅節(jié)省成本的工程

36、項(xiàng)目如基坑支護(hù)、外電、消防等，進(jìn)行設(shè)計(jì)和施工捆綁招標(biāo)。第五十九條 地區(qū)公司監(jiān)察分室可隨時(shí)參與本公司項(xiàng)目的開(kāi)標(biāo)并須遵守開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)的紀(jì)律。第六十條 地區(qū)公司在每月5日前，將最新招標(biāo)工作臺(tái)帳報(bào)集團(tuán)招投標(biāo)監(jiān)察中心。集團(tuán)招投標(biāo)監(jiān)察中心每月10日前將本月招標(biāo)工作臺(tái)帳匯總后，報(bào)管理及監(jiān)察中心、集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)及董事局主席備案。第六章 合同管理及合同履約監(jiān)督管理第六十一條 合同訂立審批權(quán)限1、金額10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）必須簽訂合同（委托除外），金額不超過(guò)10萬(wàn)元的，不該簽的合同，不允許簽合同。2、工程類(lèi)合同（含年度）金額1000萬(wàn)元以下（含1000萬(wàn)元）、其他類(lèi)合同（含年度）金額300萬(wàn)元以下（含300萬(wàn)元）的

37、由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；工程類(lèi)合同（含年度）金額1000萬(wàn)元以上、其他類(lèi)合同（含年度）金額300萬(wàn)元以上，按集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)范本報(bào)審的合同由合同管理中心審核后實(shí)施，無(wú)標(biāo)準(zhǔn)范本的合同，經(jīng)合同管理中心審核后，再報(bào)直管副總裁審批。3、地區(qū)公司與集團(tuán)系統(tǒng)相關(guān)單位簽訂的合同及其補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)經(jīng)營(yíng)中心審核后，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批。4、集團(tuán)公司已簽訂年度合同、地區(qū)公司根據(jù)年度合同所附文本簽訂項(xiàng)目合同的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批。 5、各地報(bào)建類(lèi)合同報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批。第六十二條 合同變更審批權(quán)限1、各地區(qū)公司報(bào)審工程類(lèi)（含年度）補(bǔ)充合同前必須完

38、成核價(jià)審批。核價(jià)后報(bào)審補(bǔ)充合同金額增加100萬(wàn)元以下(含100萬(wàn)元)的由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；100萬(wàn)元以上、400萬(wàn)元以下（含400萬(wàn)元）的由合同管理中心審核后實(shí)施；400萬(wàn)元以上的再報(bào)直管副總裁審批。工程類(lèi)（含年度）補(bǔ)充合同減少金額的由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批。其他類(lèi)（含年度）補(bǔ)充合同增加金額20萬(wàn)元以下(含20萬(wàn)元)的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；20萬(wàn)元以上的報(bào)直管副總裁審批。其他類(lèi)（含年度）補(bǔ)充合同減少金額的由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批。同一份合同，既有增加又有減少金額的，按合計(jì)后金額確定報(bào)批權(quán)限。2、合同變更，雖不涉及價(jià)格增

39、減，但對(duì)原合同約定的重要條款（付款條件、結(jié)算方式、工期、違約責(zé)任及其他影響我方權(quán)益的條款）進(jìn)行修改簽訂補(bǔ)充合同的，地區(qū)公司權(quán)限合同的補(bǔ)充合同由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批，集團(tuán)權(quán)限合同的補(bǔ)充合同有標(biāo)準(zhǔn)范本的，報(bào)合同管理中心審核后實(shí)施，無(wú)標(biāo)準(zhǔn)范本的合同，再報(bào)直管副總裁審批；對(duì)原合同約定材料品牌變更的，須報(bào)直管副總裁審批同意，簽訂補(bǔ)充合同由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批。3、主體、裝修、園建工程合同實(shí)際造價(jià)超過(guò)原合同10%的，必須簽訂補(bǔ)充合同，簽訂補(bǔ)充合同應(yīng)完善核價(jià)審批手續(xù)。第六十三條 合同管理其他規(guī)定1、單項(xiàng)工程委托金額超過(guò) 20萬(wàn)元的，必須簽訂合同。2、集團(tuán)已簽訂戰(zhàn)略合作合同

40、，地區(qū)公司再簽訂具體合同時(shí)必須與戰(zhàn)略合作單位簽訂，如確有實(shí)際操作困難需與其100%全資控股子公司簽訂合同時(shí)，戰(zhàn)略合作單位須為其子公司提供擔(dān)保，并報(bào)直管副總裁審批。3、銷(xiāo)售代理合同、物業(yè)代理合同、園林設(shè)計(jì)合同、酒店經(jīng)營(yíng)代理合同、六大中心經(jīng)營(yíng)代理合同及個(gè)別施工合同，由集團(tuán)各部門(mén)完成報(bào)審，地區(qū)公司蓋章執(zhí)行。4、嚴(yán)禁以會(huì)議紀(jì)要、施工備忘錄、施工簽證、來(lái)往函件等形式進(jìn)行賠償、補(bǔ)償、獎(jiǎng)勵(lì)及上調(diào)價(jià)格。第六十四條 合同履約監(jiān)督1、集團(tuán)合同管理中心對(duì)各地區(qū)公司的合同履約監(jiān)督管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督與考核。2、地區(qū)公司合同管理部督促指導(dǎo)合同履約責(zé)任部門(mén)對(duì)合同履約的關(guān)鍵控制點(diǎn)（如工期節(jié)點(diǎn)、付款節(jié)點(diǎn)、驗(yàn)收結(jié)果等）及

41、出現(xiàn)的履約問(wèn)題（如工期違約、質(zhì)量事件、安全事件、停窩工等）做好維權(quán)取證工作。集團(tuán)合同管理中心對(duì)各地區(qū)公司的合同履約監(jiān)督管理工作進(jìn)行檢查，并督促合同履約責(zé)任部門(mén)對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改，發(fā)現(xiàn)維權(quán)取證不到位的，給予各級(jí)相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分，并報(bào)直管副總裁審批執(zhí)行。3、工程類(lèi)合同履行中，確因我方原因造成施工單位提出的索賠申請(qǐng)，20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元）的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批。20萬(wàn)元以上的，地區(qū)公司將初審意見(jiàn)報(bào)合同管理中心，由合同管理中心與招投標(biāo)中心、預(yù)決算審計(jì)中心共同出具審核意見(jiàn)報(bào)直管副總裁批示后反饋給地區(qū)公司。地區(qū)公司依據(jù)集團(tuán)審核意見(jiàn)與施工

42、單位進(jìn)行談判，談判結(jié)果必須按以下權(quán)限審批同意后，再簽訂補(bǔ)充合同：20萬(wàn)元以上、100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的報(bào)直管副總裁審批；金額100萬(wàn)元以上、200萬(wàn)元以下（含200萬(wàn)元）的報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；200萬(wàn)元以上的再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。第七章 開(kāi)發(fā)報(bào)建、工程建設(shè)及計(jì)劃管理第六十五條 管理及監(jiān)察中心負(fù)責(zé)集團(tuán)工程建設(shè)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)報(bào)建、工程管理、計(jì)劃管理及綜合監(jiān)察方面的管理、監(jiān)督、指導(dǎo)及考核工作。第六十六條 管理及監(jiān)察中心制定各地區(qū)公司月度工程建設(shè)計(jì)劃、開(kāi)發(fā)報(bào)建計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)直管副總裁審批后發(fā)文執(zhí)行，并實(shí)施考核。第六十七條 地區(qū)公司綜合計(jì)劃部每月制定內(nèi)部工作計(jì)劃，經(jīng)管理及監(jiān)察中心審定后，報(bào)地區(qū)公司董事

43、長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批后發(fā)文執(zhí)行；綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)督促落實(shí)并考核。對(duì)計(jì)劃質(zhì)量差、漏項(xiàng)嚴(yán)重或內(nèi)部考核流于形式的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)人問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分。對(duì)各部門(mén)由于責(zé)任問(wèn)題導(dǎo)致工作重大延誤的，綜合計(jì)劃部可提出降薪、降職直至免職處分的意見(jiàn)，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批后執(zhí)行。對(duì)綜合計(jì)劃部督促不力、毫無(wú)作為的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)人問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分。第六十八條 對(duì)工程建設(shè)長(zhǎng)期滯后但未能采取有力措施的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)人、工程部負(fù)責(zé)人、主管工程領(lǐng)導(dǎo)、三線城市項(xiàng)目總經(jīng)理問(wèn)責(zé)、降薪、降職

44、直至免職處分。由于工程建設(shè)原因?qū)е陆粯茄悠诘?，?jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予工程部經(jīng)理、主管工程領(lǐng)導(dǎo)、董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）降薪、降職直至免職處分。由于資格審查流于形式且招標(biāo)質(zhì)量很差，導(dǎo)致開(kāi)盤(pán)或交樓延期的，經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予招標(biāo)部經(jīng)理、主管招標(biāo)公司領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職直至免職處分。由于開(kāi)發(fā)報(bào)建原因?qū)е麻_(kāi)盤(pán)延期或交樓前配套未能開(kāi)通或驗(yàn)收手續(xù)不齊的，經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予開(kāi)發(fā)部相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分。第六十九條 100萬(wàn)元以上的非正常規(guī)費(fèi)（如罰款、滯納金等），地區(qū)公司呈批報(bào)告上報(bào)后，管理及監(jiān)察中心48小時(shí)內(nèi)審核后，報(bào)集團(tuán)直管副總裁、集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。集團(tuán)每季度公布非

45、正常規(guī)費(fèi)情況的排名。第七十條 地區(qū)公司各項(xiàng)目公建配套、人防工程設(shè)置方案須報(bào)管理及監(jiān)察中心48小時(shí)內(nèi)審核后，再報(bào)集團(tuán)直管副總裁、集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第七十一條 管理及監(jiān)察中心每月對(duì)地區(qū)公司開(kāi)發(fā)報(bào)建工作進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有重大問(wèn)題的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予開(kāi)發(fā)部相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分。管理及監(jiān)察中心每月對(duì)地區(qū)公司開(kāi)發(fā)部工作檢查、抽查規(guī)定如下：1、收地時(shí)須委托有資質(zhì)的測(cè)繪部門(mén)核定用地紅線和用地面積，進(jìn)行100%檢查；2、每個(gè)項(xiàng)目報(bào)建總面積至少達(dá)到規(guī)劃容積率等重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，進(jìn)行100%檢查；3、總規(guī)方案圖、單體報(bào)建圖、施工圖及銷(xiāo)售用圖的一致性方面，抽查比例不小于10%；4、樓

46、棟動(dòng)工前須委托規(guī)劃局認(rèn)可的測(cè)繪部門(mén)進(jìn)行放線，工程至正負(fù)零時(shí)完成驗(yàn)線，抽查比例不小于50%；5、公建配套、人防工程設(shè)置方案是否按集團(tuán)審批方案實(shí)施，進(jìn)行100%檢查；6、正常報(bào)建規(guī)費(fèi)、以配套費(fèi)形式繳納的配套工程費(fèi)、100萬(wàn)元以下非正常規(guī)費(fèi)等費(fèi)用的準(zhǔn)確性與合理性方面，按金額的50%進(jìn)行抽查；7、可退返規(guī)費(fèi)的退返和轉(zhuǎn)扣的及時(shí)性方面，抽查比例不少于50%，并每季度公布規(guī)費(fèi)退返情況的排名；8、證照辦理的真實(shí)性方面，抽查比例不少于50%；9、其他開(kāi)發(fā)報(bào)建原因?qū)е鹿局卮髶p失的方面。第七十二條 地區(qū)公司工程部制定項(xiàng)目開(kāi)工、開(kāi)盤(pán)、交樓的施工組織設(shè)計(jì)，經(jīng)工程技術(shù)部審核后，再報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。管理及監(jiān)察中心

47、負(fù)責(zé)督促、檢查、落實(shí)。第七十三條 管理及監(jiān)察中心每月對(duì)地區(qū)公司質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況進(jìn)行考核，并嚴(yán)格按照制度有效行使質(zhì)量錘，對(duì)出現(xiàn)重大問(wèn)題的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予各級(jí)相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分。管理及監(jiān)察中心每月對(duì)地區(qū)公司工程部工作檢查、抽查規(guī)定如下：1、勘察、樁基礎(chǔ)、混凝土澆筑施工階段工程部須全程旁站監(jiān)理，管理及監(jiān)察中心每周突擊檢查兩次以上；2、鋼筋、水泥、混凝土、石材、電線電纜、機(jī)電設(shè)備等主要材料設(shè)備是否符合設(shè)計(jì)及合同要求，抽查比例不少于20%；3、建筑物的定位放線，抽查比例不少于20%；4、土方回填工程密實(shí)度檢測(cè)，抽查比例不少于20%；5、每個(gè)人工湖的地基處理、

48、防水層施工質(zhì)量；6、每層混凝土澆筑完成達(dá)到齡期（28天）后一周內(nèi)，對(duì)混凝土的實(shí)體結(jié)構(gòu)進(jìn)行回彈檢測(cè)；7、衛(wèi)生間、陽(yáng)臺(tái)、外墻、屋面、露臺(tái)等部位的蓄水或淋水試驗(yàn)，抽查比例不少于20%；8、裝修工作面移交質(zhì)量（建筑結(jié)構(gòu)尺寸、空鼓、裂縫、帶壓施工等），抽查比例不少于20%；9、墻地磚空鼓、接縫高低差、墻紙發(fā)霉、木地板空鼓，抽查比例不少于20%；10、精裝修期間成品保護(hù)實(shí)施情況及不合理交叉施工情況；11、樣板先行執(zhí)行情況，抽查比例不少于20%；12、原始技術(shù)資料、分部分項(xiàng)驗(yàn)收資料及竣工驗(yàn)收資料等及時(shí)歸檔、整理情況，抽查比例不少于10%；13、其它各種較為嚴(yán)重的偷工減料、不按圖施工的情況。第七十四條 管理及

49、監(jiān)察中心負(fù)責(zé)對(duì)工程部影響工程造價(jià)的工程量確認(rèn)類(lèi)審批文件每月抽查不少于10%。對(duì)于弄虛作假的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予工程部相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分，情節(jié)嚴(yán)重的予以立案查處。第七十五條 工程部必須及時(shí)組織分部分項(xiàng)驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收工作，管理及監(jiān)察中心每月抽查30%。對(duì)于未及時(shí)組織驗(yàn)收或驗(yàn)收流于形式或驗(yàn)收合格后仍存在重大問(wèn)題的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予各級(jí)相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分。第七十六條 工程技術(shù)部必須嚴(yán)格按照集團(tuán)工程管理制度、驗(yàn)收管理制度做好各項(xiàng)驗(yàn)收的檢查、指導(dǎo)、督促、管理工作。管理及監(jiān)察中心每月對(duì)工程技術(shù)部的工作進(jìn)行抽查，抽查比例不

50、小于10%。對(duì)工程技術(shù)部工作嚴(yán)重不到位的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予相關(guān)責(zé)任人降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分。第七十七條 管理及監(jiān)察中心每月專(zhuān)項(xiàng)檢查現(xiàn)場(chǎng)重大安全隱患，對(duì)工程部整改不及時(shí)的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予相關(guān)責(zé)任人問(wèn)責(zé)、降薪、降職處分。第七十八條 管理及監(jiān)察中心對(duì)各地區(qū)公司發(fā)生的重大工程質(zhì)量問(wèn)題及未遂質(zhì)量事件進(jìn)行查處；對(duì)由于工作不負(fù)責(zé)任，在設(shè)計(jì)、材料、施工、開(kāi)發(fā)報(bào)建等方面出現(xiàn)重大問(wèn)題的，一律給予相關(guān)責(zé)任人開(kāi)除處分。處分文件報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。第七十九條 集團(tuán)大項(xiàng)目、地標(biāo)性項(xiàng)目、綜合體項(xiàng)目、酒店及大型公建項(xiàng)目，管理及監(jiān)察中心會(huì)同建筑設(shè)計(jì)院、未來(lái)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、酒店管理集團(tuán)、商業(yè)集團(tuán)、

51、地區(qū)公司共同制定開(kāi)工前、開(kāi)業(yè)前整體工作計(jì)劃（包括設(shè)計(jì)、招標(biāo)、開(kāi)發(fā)報(bào)建、工程建設(shè)計(jì)劃等），報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。第八十條 地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)每月組織三線城市項(xiàng)目總經(jīng)理、工程技術(shù)部、工程部、總工室、綜合計(jì)劃部等部門(mén)召開(kāi)工程管理、工程質(zhì)量研討會(huì)，總結(jié)制定并推廣各項(xiàng)管控措施。會(huì)議紀(jì)要須于會(huì)后3天內(nèi)報(bào)管理及監(jiān)察中心備案。未按規(guī)定組織召開(kāi)的，由管理及監(jiān)察中心提出，經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予主管工程領(lǐng)導(dǎo)降三級(jí)工資處分。第八十一條 地區(qū)公司主管開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)每月組織三線城市項(xiàng)目總經(jīng)理、開(kāi)發(fā)部召開(kāi)開(kāi)發(fā)報(bào)建管理研討會(huì)，總結(jié)制定并推廣各項(xiàng)管控措施。會(huì)議紀(jì)要須于會(huì)后3天內(nèi)報(bào)管理及監(jiān)察中心備案。未按規(guī)定組織召開(kāi)的，由管

52、理及監(jiān)察中心提出，經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予主管開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)降三級(jí)工資處分。第八十二條 管理及監(jiān)察中心每月對(duì)開(kāi)發(fā)建設(shè)過(guò)程中的設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、預(yù)決算、合同、工程、園林、營(yíng)銷(xiāo)、物業(yè)等存在的違規(guī)問(wèn)題以及簽證、結(jié)算及時(shí)性進(jìn)行監(jiān)察，督促問(wèn)題整改，并提出處分意見(jiàn)報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。第八十三條 管理及監(jiān)察中心每月分別組織集團(tuán)工程建設(shè)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)報(bào)建、工程管理、計(jì)劃管理各部門(mén)開(kāi)展制度學(xué)習(xí)及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對(duì)各部門(mén)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。第八章 營(yíng)銷(xiāo)管理第八十四條 所有項(xiàng)目的銷(xiāo)售代理或自建銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)，由集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心直管副總裁審批后執(zhí)行。第八十五條 項(xiàng)目首次選定全案廣告代理公司，報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心總經(jīng)理審批。續(xù)簽或更換廣告公司且價(jià)格漲幅不

53、超過(guò)10%的，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批；價(jià)格漲幅超過(guò)10%的，再報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心總經(jīng)理審批。第八十六條 項(xiàng)目開(kāi)工前，地區(qū)公司營(yíng)銷(xiāo)部會(huì)同銷(xiāo)售代理公司、總工室、工程部及工程技術(shù)部共同制定新銷(xiāo)售中心、樣板房方案，報(bào)直管副總裁審批。非標(biāo)準(zhǔn)銷(xiāo)售中心的平面布置方案，報(bào)直管副總裁審批。第八十七條 新項(xiàng)目須具備以下開(kāi)放條件后，方可宣傳及開(kāi)盤(pán)。1、銷(xiāo)售中心、樣板房裝修完成，展示配置齊全；2、會(huì)所、商業(yè)街等配套達(dá)到展示條件；3、中心花園園林及銷(xiāo)售區(qū)域周邊園林環(huán)境完工；4、入口廣場(chǎng)、外部道路及導(dǎo)視系統(tǒng)完成；5、現(xiàn)場(chǎng)按集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)展示所有項(xiàng)目賣(mài)點(diǎn)展板，達(dá)到熱烈繽紛的環(huán)境包裝。第八十八條 項(xiàng)目開(kāi)盤(pán)前營(yíng)銷(xiāo)準(zhǔn)備工

54、作及現(xiàn)場(chǎng)具備開(kāi)放條件后，經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)中心、管理及監(jiān)察中心督查小組檢查合格，地區(qū)公司上報(bào)開(kāi)盤(pán)媒體排期及審批表，報(bào)直管副總裁審批后，方可對(duì)外集中式宣傳推廣。第八十九條 地區(qū)公司在開(kāi)盤(pán)前3個(gè)月內(nèi)，完成各階段營(yíng)銷(xiāo)策劃方案，報(bào)直管副總裁審批。營(yíng)銷(xiāo)中心組織召開(kāi)不少于4次新項(xiàng)目開(kāi)盤(pán)前營(yíng)銷(xiāo)工作會(huì)議，檢查監(jiān)督地區(qū)公司每階段的營(yíng)銷(xiāo)執(zhí)行情況。第九十條 地區(qū)公司每?jī)芍軤I(yíng)銷(xiāo)推廣媒體投放計(jì)劃表，經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審核后，報(bào)營(yíng)銷(xiāo)中心審核，再報(bào)直管副總裁審批執(zhí)行。各項(xiàng)目日常營(yíng)銷(xiāo)推廣廣告審批表，經(jīng)地區(qū)公司營(yíng)銷(xiāo)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)營(yíng)銷(xiāo)中心審核，再報(bào)直管副總裁審批。第九十一條 需單獨(dú)立項(xiàng)審批的事項(xiàng)，審批權(quán)限如下：1、一次

55、性投入項(xiàng)目，包括項(xiàng)目首次模型制作、3D影視宣傳片、銷(xiāo)售圍蔽包裝方案、開(kāi)盤(pán)解籌活動(dòng)等，地區(qū)公司須報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心總經(jīng)理審批執(zhí)行。2、戶外類(lèi)廣告（道旗、車(chē)身、站臺(tái)、大牌、LED、地鐵等推廣）、外展點(diǎn)或巡展方案、各類(lèi)房展會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)促銷(xiāo)活動(dòng)等；（1）每個(gè)項(xiàng)目單項(xiàng)單月費(fèi)用不超過(guò)10萬(wàn)元，且單月總費(fèi)用不超過(guò)30萬(wàn)元的，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批執(zhí)行；（2）每個(gè)項(xiàng)目單項(xiàng)單月費(fèi)用超過(guò)10萬(wàn)元，或單月總費(fèi)用超過(guò)30萬(wàn)元的，地區(qū)公司須報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心總經(jīng)理審批執(zhí)行。第九十二條 銷(xiāo)售印刷類(lèi)物品、日常制作類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)物料、小型促銷(xiāo)活動(dòng)、短信、派單勞務(wù)、電臺(tái)等年度合作，地區(qū)公司每項(xiàng)必須招標(biāo)選定至少兩家以上的年度合作單

56、位，年度合作單位及年度優(yōu)惠單價(jià)報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批后，報(bào)直管副總裁審批。第九十三條 項(xiàng)目定價(jià)必須按照xx地產(chǎn)集團(tuán)項(xiàng)目定價(jià)管理辦法執(zhí)行。新項(xiàng)目開(kāi)盤(pán)區(qū)間價(jià)、開(kāi)盤(pán)定價(jià)、集團(tuán)系統(tǒng)價(jià)格體系的調(diào)整，經(jīng)直管副總裁審核后，報(bào)董事局主席審批；加推樓棟定價(jià)及其他定價(jià)，由營(yíng)銷(xiāo)中心審核后，報(bào)直管副總裁審批。第九十四條 各項(xiàng)目銷(xiāo)售資料管理規(guī)范1、所有對(duì)外宣傳的銷(xiāo)售資料（含模型、戶型單張、總平規(guī)劃圖、樓書(shū)、單張、展板、裝修標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)購(gòu)書(shū)等）、現(xiàn)場(chǎng)公示證照文件，須經(jīng)地區(qū)公司營(yíng)銷(xiāo)部、總工室、開(kāi)發(fā)部、合同管理部、預(yù)決算部等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)審會(huì)簽，報(bào)營(yíng)銷(xiāo)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，方可對(duì)外使用。2、如項(xiàng)目規(guī)劃、園林等調(diào)整的

57、，有關(guān)單位應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知地區(qū)公司營(yíng)銷(xiāo)部停止使用現(xiàn)有資料。營(yíng)銷(xiāo)部應(yīng)及時(shí)做好新、舊資料交替時(shí)間段內(nèi)溫馨提示工作。舊資料由營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)收回和銷(xiāo)毀工作，不得再對(duì)外派發(fā)使用。第九十五條 營(yíng)銷(xiāo)中心組織建筑設(shè)計(jì)院、材料公司、招投標(biāo)中心共同確定樣板房、售樓部軟裝方案及相應(yīng)軟裝單價(jià)，報(bào)招標(biāo)及營(yíng)銷(xiāo)直管副總裁共同審批。各項(xiàng)目樣板房軟裝的確定，由地區(qū)公司營(yíng)銷(xiāo)部、總工室在集團(tuán)入圍方案中選擇相應(yīng)軟裝風(fēng)格，報(bào)營(yíng)銷(xiāo)中心總經(jīng)理確定軟裝單位。第九十六條 每季度營(yíng)銷(xiāo)中心、管理及監(jiān)察中心、代理公司對(duì)所有在售項(xiàng)目的營(yíng)銷(xiāo)策劃推廣、銷(xiāo)售管理、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、包裝展示等各項(xiàng)工作進(jìn)行大檢查，對(duì)存在嚴(yán)重問(wèn)題的，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職、

58、開(kāi)除等處分，報(bào)直管副總裁審批，再報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批發(fā)文執(zhí)行。第九章 商業(yè)管理第九十七條 地區(qū)公司商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)社區(qū)底商、公寓、寫(xiě)字樓、xx影城、旅游盤(pán)項(xiàng)目商業(yè)中心、建筑面積5萬(wàn)平方米以下集中式商業(yè)的招商及運(yùn)營(yíng)管理工作。社區(qū)會(huì)所、運(yùn)動(dòng)中心的招商及運(yùn)營(yíng)管理由地區(qū)物業(yè)公司負(fù)責(zé)。第九十八條 社區(qū)商業(yè)定位方案由地區(qū)公司商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理部牽頭，會(huì)同營(yíng)銷(xiāo)部、總工室共同制定，經(jīng)董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批后，報(bào)集團(tuán)商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中心審核，再報(bào)集團(tuán)直管副總裁審批。第九十九條 地區(qū)公司商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目租賃定價(jià)文件，經(jīng)董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批后，報(bào)集團(tuán)商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中心、經(jīng)營(yíng)中心審核，再報(bào)集團(tuán)直管副總

59、裁審批；租賃定價(jià)文件須包括呈批報(bào)告、市調(diào)報(bào)告、價(jià)格審核表、租賃價(jià)格明細(xì)表、項(xiàng)目總平面圖、出租商鋪戶型圖；其中首次招商的新項(xiàng)目還須提供招商策劃方案。第一百條 地區(qū)公司商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)制定社區(qū)商業(yè)招商推廣方案，經(jīng)董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批后，報(bào)集團(tuán)商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中心審核，再報(bào)集團(tuán)直管副總裁審批。第一百零一條 地區(qū)公司商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)社區(qū)商業(yè)租金催收工作，承租方逾期 10天未繳租金的，須向其寄發(fā)催繳租金通知單；逾期30天未繳租金的，經(jīng)董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)同意后向其寄發(fā)關(guān)于解除房屋租賃合同的通知；合同終止后3天內(nèi)，商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理部聯(lián)合物業(yè)公司依法收回商鋪。第一百零二條 當(dāng)?shù)卣畬?duì)合同備案版本

60、有強(qiáng)制性規(guī)定的，集團(tuán)下發(fā)的房屋租賃合同范本須作為補(bǔ)充協(xié)議同時(shí)簽訂；主力店或知名品牌商家未按合同范本簽訂的，其合同須報(bào)集團(tuán)商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中心審核后，報(bào)集團(tuán)直管副總裁審批。第一百零三條 地區(qū)公司商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)對(duì)承租方的履約情況進(jìn)行檢查，對(duì)違反合同或存在消防隱患的承租方須立即整改，整改結(jié)果報(bào)集團(tuán)商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中心。第一百零四條 集團(tuán)商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中心對(duì)地區(qū)公司合同簽訂及履約情況進(jìn)行抽查，抽查率不低于30%。如發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除的處分，由直管副總裁審批后發(fā)文執(zhí)行。第十章 售后服務(wù)管理第一百零五條 地區(qū)售后服務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)客戶投訴進(jìn)行受理、跟進(jìn)，對(duì)責(zé)任部門(mén)就客