地產(chǎn)股份有限公司員工出差管理暫行規(guī)定

1、地產(chǎn)股份有限公司員工出差管理暫行規(guī)定第一章 總則第一條 為了規(guī)范地產(chǎn)股份有限公司（以下簡稱“公司”）員工出差程序及費(fèi)用管理，特制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定適用于公司總部員工及由公司總部派駐所屬全資、控股(及有實(shí)際控制權(quán))公司（以下簡稱“所屬企業(yè)”）擔(dān)任專職董事、監(jiān)事、高級管理人員的員工的出差管理。第三條 本規(guī)定所稱“出差”是指由于工作需要，從公司所在地城市，至另一異地城市進(jìn)行公干的行為。第二章 出差審批程序第四條 公司總部出差審批程序（一）員工出差前應(yīng)通過“審批流程”填寫出差申請審批單，部門副經(jīng)理級（含）以上人員出差報總經(jīng)理審批，其他員工出差由部門經(jīng)理審批。所有員工出差均須報綜合管理部和財務(wù)部門

2、備案；（二）員工完成出差審批程序后，方可辦理出差借款，及執(zhí)行出差任務(wù)；（三）未辦理“出差申請審批手續(xù)”的，財務(wù)部門不予報銷出差費(fèi)用，出差期間按照未出勤處理。第五條 外派人員出差審批程序（一）外派人員出差前應(yīng)通過“審批流程”填寫出差申請審批單。其中，總經(jīng)理2天以內(nèi)出差，應(yīng)報公司總部綜合管理部備案，2天以上出差應(yīng)報公司總部總經(jīng)理審批；副總經(jīng)理及其他高管出差，應(yīng)由本企業(yè)總經(jīng)理審批；（二）員工完成出差審批程序后，方可辦理出差借款，及執(zhí)行出差任務(wù)；（三）未辦理“出差申請審批手續(xù)”的，財務(wù)部門不予報銷出差費(fèi)用，出差期間按照未出勤處理。第三章 出差費(fèi)用管理第六條 城市間交通費(fèi)出差人員要按照規(guī)定等級乘坐交通工

3、具，憑據(jù)報銷城市間交通費(fèi)。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。（一）出差人員乘坐交通工具的等級見下表:級 別交通工具種類及等級總部副總經(jīng)理級（含）以上級火車(軟座、一等軟座、軟臥)、飛機(jī)（商務(wù)艙、經(jīng)濟(jì)艙）、城際巴士等 總部部門副經(jīng)理（含）以上級所屬企業(yè)副總經(jīng)理（含）以上級火車(軟座、硬臥)、飛機(jī)（經(jīng)濟(jì)艙）、城際巴士等總部員工（含）以上級火車(硬座、硬臥)、城際巴士等（二）員工級乘坐飛機(jī)要從嚴(yán)控制，出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的，應(yīng)經(jīng)本企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐。（三）總部副總經(jīng)理（含）以上級出差，因工作需要，隨行人員可以乘坐火車軟席或飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙。出差期間，乘坐飛機(jī)，往返機(jī)場的專線客車費(fèi)用（任務(wù)

4、緊急時可乘坐出租車）、民航機(jī)場管理建設(shè)費(fèi)和航空旅客人身意外傷害保險費(fèi)(限每人每次一份)，憑據(jù)報銷。第七條 住宿費(fèi)出差住宿費(fèi)（每晚）在等級限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷。具體標(biāo)準(zhǔn)見下表：級 別北京、上海深圳、廣州其他省會城市其他城市總部總經(jīng)理級700元600元500元總部副總經(jīng)理(含)以上級600元500元400元總部部門副經(jīng)理(含)以上級所屬企業(yè)副總經(jīng)理(含)以上級500元400元300元總部員工（含）以上級300元200元200元出差人員無住宿費(fèi)發(fā)票，一律不予報銷住宿費(fèi)。第八條 餐費(fèi)補(bǔ)助總部及外派人員的出差餐費(fèi)補(bǔ)助，以城市間交通費(fèi)為憑據(jù)，按出差自然（日歷）天數(shù)實(shí)行定額補(bǔ)助，每人每天100元。出差人員由接

5、待單位負(fù)責(zé)安排用餐的，不給予餐費(fèi)補(bǔ)助。第九條 出差補(bǔ)助總部及外派人員的出差補(bǔ)助按出差自然（日歷）天數(shù)實(shí)行定額制，主要用于補(bǔ)助在出差地的市內(nèi)交通費(fèi)、通訊費(fèi)等支出，每人每天100元。第四章 會議的差旅費(fèi)管理第十條 總部及外派人員外出參加與本企業(yè)業(yè)務(wù)相關(guān)的工作會議，應(yīng)憑會議通知或主辦單位證明報銷。會議主辦方統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費(fèi)、餐費(fèi)補(bǔ)助、出差補(bǔ)助由會議主辦單位按會議規(guī)定統(tǒng)一開支，在途期間的住宿費(fèi)、餐費(fèi)補(bǔ)助、出差補(bǔ)助回公司按照差旅費(fèi)管理相應(yīng)規(guī)定報銷；會議主辦方不統(tǒng)一安排食宿的，在途期間和會議期間的住宿費(fèi)、餐費(fèi)補(bǔ)助、出差補(bǔ)助回公司按差旅費(fèi)管理相應(yīng)規(guī)定辦理。第五章 差旅費(fèi)用報銷程序第十一條 為

6、了保證財務(wù)資料的準(zhǔn)確及時，出差返回后十個工作日內(nèi)必須報銷。出差人員應(yīng)將實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用粘貼整理，分類寫于報銷單說明欄，附出差申請單。第十二條 差旅費(fèi)用的報銷，總部員工必須由本部門負(fù)責(zé)人、分管副總經(jīng)理核準(zhǔn)、總經(jīng)理批準(zhǔn)；部門經(jīng)理或副經(jīng)理須由管副總經(jīng)理核準(zhǔn)、總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后交由財務(wù)部門指定專人審核后方可報銷。對于幾個人合開一張住宿發(fā)票的，應(yīng)于發(fā)票后寫明，并附相關(guān)人員的出差申請單復(fù)印件。第六章 差旅費(fèi)用借款第十三條 差旅費(fèi)用可由出差人員憑本企業(yè)有權(quán)審批人簽字的借款單向財務(wù)部門借款。出差借款金額原則上不超過5000元/人。特殊情況的需在申請單上特別簽注。第十四條 出差人員應(yīng)在報銷后及時歸還差旅費(fèi)借款，經(jīng)常

7、連續(xù)出差的人員可以將差旅費(fèi)借款轉(zhuǎn)為“備用金”（“備用金”金額不得超過借款最高限額）。個人“備用金”必須每年結(jié)清一次。第七章 附則第十五條 出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費(fèi)用，均由個人自理。第十六條 “住宿天數(shù)”為出差人員離開公司所在地開始計算至返回公司所在地的實(shí)際天數(shù)減去列車上過夜時間。第十七條 凡一經(jīng)發(fā)現(xiàn)超報、虛報、偽報，弄虛作假、虛報冒領(lǐng)者，將按公司違紀(jì)規(guī)定嚴(yán)肅處理，并處違紀(jì)所得三倍以上五倍以內(nèi)罰金。第十八條 本規(guī)定由公司綜合管理部負(fù)責(zé)解釋，自公司總經(jīng)理辦公會審議批準(zhǔn)并正式頒布之日起生效。附件：1、出差申請單2、差旅費(fèi)備用金借款單附件1：出差申請單出差申請單姓名所屬部門職務(wù)乘坐交通工具出差事由出差時間出差