地產(chǎn)股份有限公司董事會戰(zhàn)略委員會實施細則模版

1、地產(chǎn)股份有限公司董事會戰(zhàn)略委員會實施細則第一章 總則第一條 為適應地產(chǎn)股份有限公司（以下簡稱“公司”）戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強公司核心競爭力，確定公司發(fā)展規(guī)劃，健全投資決策程序，加強決策科學性，提高重大投資決策的效益和決策的質量，完善公司治理結構，根據(jù)中華人民共和國公司法、上市公司治理準則、公司章程及其他有關規(guī)定，公司特設立董事會戰(zhàn)略委員會，并制定本實施細則。第二條 董事會戰(zhàn)略委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構，主要負責對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究并提出建議。第二章 人員組成第三條 戰(zhàn)略委員會成員由七名董事組成，其中至少包括一名獨立董事。第四條 戰(zhàn)略委員會委員由董事長、二分

2、之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。第五條 戰(zhàn)略委員會設主任委員一名。第六條 戰(zhàn)略委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，并由委員會根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補足委員人數(shù)。第七條 戰(zhàn)略委員會下設投資評審小組，由公司總經(jīng)理任投資評審小組組長，另設副組長1名。第三章 職責權限第八條 戰(zhàn)略委員會的主要職責權限：（一）對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議；（二）對公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會批準的重大投資融資方案進行研究并提出建議；（三）對公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會批準的重大資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目進行研究并提出建議

3、；（四）對其他影響公司發(fā)展的重大事項進行研究并提出建議；（五）對以上事項的實施進行檢查；（六）董事會授權的其他事宜。第九條 戰(zhàn)略委員會對董事會負責，委員會的提案提交董事會審議決定。第四章 決策程序第十條 投資評審小組負責做好戰(zhàn)略委員會決策的前期準備工作，提供公司有關方面的資料：（一）由公司有關部門或控股（參股）企業(yè)的負責人上報重大投資融資、資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目的意向、初步可行性報告以及合作方的基本情況等資料；（二）由投資評審小組進行初審，簽發(fā)立項意見書，并報戰(zhàn)略委員會備案；（三）公司有關部門或者控股（參股）企業(yè)對外進行協(xié)議、合同、章程及可行性報告等洽談并上報投資評審小組；（四）由投資評審小組

4、進行評審，簽發(fā)書面意見，并向戰(zhàn)略委員會提交正式提案。第十一條 戰(zhàn)略委員會根據(jù)投資評審小組的提案召開會議，進行討論，將討論結果提交董事會，同時反饋給投資評審小組。第五章 議事規(guī)則第十二條 戰(zhàn)略委員會每年至少召開兩次會議，并于會議召開前七天通知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名委員（獨立董事）主持。第十三條 戰(zhàn)略委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權；會議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。第十四條 戰(zhàn)略委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。第十五條 投資評審小組組長、副組長可列席戰(zhàn)略委員會會議，

5、必要時亦可邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員列席會議。第十六條 如有必要，戰(zhàn)略委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業(yè)意見，費用由公司支付。第十七條 戰(zhàn)略委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關法律、法規(guī)、公司章程及本辦法的規(guī)定。第十八條 戰(zhàn)略委員會會議應當有記錄，出席會議的委員應當在會議記錄上簽名；會議記錄由公司董事會秘書保存。第十九條 戰(zhàn)略委員會會議通過的議案及表決結果，應以書面形式報公司董事會。第二十條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務，不得擅自披露有關信息。第六章 附則第二十一條 本實施細則自公司董事會審議批準并正式頒布之日起生效。第二十二條 本實施細則未盡事宜，按國家有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本細則如與國家日后頒布的