股東會(huì)決議章程修改件股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書經(jīng)辦人委托書

1、股東會(huì)決議章程修改件股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書經(jīng)辦人委托書篇一：股東會(huì)決議、章程、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議.任職文件空白docXXX有限公司股東會(huì)決議20XX年月日在公司辦公室召開臨時(shí)性股東大會(huì)，大會(huì)由執(zhí)行董事召集并負(fù)責(zé)主持，并于年月日以電話通知的方式通知參加本次會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)及會(huì)議內(nèi)容，列席本次會(huì)議，會(huì)議形成了如下決議：1、同意與股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。2、全體股東選舉為執(zhí)行董事（法定代表人），同時(shí)免去執(zhí)行董事（法定代表定人）。3、聘任為公司經(jīng)理（兼），同時(shí)免去公司經(jīng)理一職。4、全體股東一致同意以上決議，并通過修正后的公司新章程。股東簽字：20XX年月日XXX有限公司章程第一章總則第一條為了建立現(xiàn)代化的企業(yè)制度，完善企業(yè)管

2、理機(jī)制，規(guī)范本有限（責(zé)任）公司（以下簡稱公司）股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理的行為，依照中華人民共和國公司法及有關(guān)法律、法規(guī)制定本章程。第二條本公司是經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)注冊登記的有限責(zé)任公司，是獨(dú)立享有民事權(quán)利，承擔(dān)民事義務(wù)的企業(yè)法人，其行為受國家法律約束，其合法利益受國家保護(hù)。第二章公司名稱和住所第三條公司名稱：第四條公司住所：第三章公司經(jīng)營范圍第五條公司經(jīng)營范圍：（以公司登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)）第四章公司注冊資本及股東姓名、出資方式、出資額、出資時(shí)間第六條公司注冊資本萬元人民幣，實(shí)收資本萬元人民幣。第七條股東姓名、認(rèn)繳及實(shí)繳的出資額、出資比例、出資時(shí)間、出資方式如下：認(rèn)繳萬元，實(shí)繳萬元，占注冊資本的;認(rèn)繳萬

3、元，實(shí)繳萬元，占注冊資本的;認(rèn)繳萬元，實(shí)繳萬元，占注冊資本的;以上均為貨幣出資，出資時(shí)間為20XX年6月2日。第五章公司機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第八條公司依照公司法的規(guī)定，由全體股東組成股東會(huì)，股東會(huì)是公司的權(quán)利機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：1、決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；2、選舉和更換執(zhí)行董事、監(jiān)事，聘任或解聘經(jīng)理，決定執(zhí)行董事、監(jiān)事和經(jīng)理的有關(guān)報(bào)酬事項(xiàng)；3、審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；4、審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；5、審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；6、審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；7、對(duì)公司增加或者減少注冊資本作出決議；8、對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出

4、決定；9、對(duì)公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保作出決議；10、對(duì)公司從稅后利潤中提取任意公積金數(shù)額作出決議；11、對(duì)公司聘用或者解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；12、修改公司章程；第九條股東會(huì)首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。第十條股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第十一條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)會(huì)議召開十五日以前以電話或者口頭通知全體股東。定期會(huì)議每年召開兩次于年中和年末后一旬召開。代表十分之一以上表決權(quán)的股東，執(zhí)行董事、監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。第十二條股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持。執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事召

5、集和口王持。第十三條股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司選舉執(zhí)行董事、監(jiān)事、公司合并、分立、解散、或變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。股東會(huì)作出其它決議，必須經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。第十四條公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿可以連選連任。第十五條執(zhí)行董事行使以下職權(quán)：1、負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；2、執(zhí)行股東會(huì)的決議；3、審定公司經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；4、制定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案；5、制定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；6、制定公司增加或者減少注冊資本方案；7、制定公

6、司合并、分立、變更公司形式、解散方案；&決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；9、根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；10、制定公司基本管理制度；第十六條公司設(shè)經(jīng)理，由股東會(huì)決定聘任或者解聘。經(jīng)理行使下列職權(quán)；1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作；2、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；3、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；4、擬定公司的基本管理制度；5、制定公司的具體規(guī)章制度；6、提請(qǐng)聘任或者解聘副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；7、決定聘任或者解聘除應(yīng)由股東會(huì)或執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的管理人員；&股東會(huì)、執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。第十七條公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期三年

7、，任期屆滿、可連選連任。第十八條監(jiān)事行使下列職權(quán)；1、檢查公司財(cái)務(wù)；2、對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；3、執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正；4、提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在執(zhí)行董事不按規(guī)定召集和主持股東會(huì)會(huì)議時(shí)，負(fù)責(zé)召集股東會(huì)議；5、向股東會(huì)會(huì)議提出提案；6、依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。第六章法定代表人第十九條執(zhí)行董事為公司法定代表人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。第七章股東會(huì)會(huì)

8、議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第二十條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其部分或全部出資。第二十一條股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求意見，其他股東自接到書面通知之日起三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。第二十二條公司的營業(yè)期限10年，自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。第二十三條公司應(yīng)當(dāng)于每年一月底前將上年度財(cái)務(wù)會(huì)

9、計(jì)報(bào)告送交各股東。第二十四條有下列情形之一的，公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記；1、公司被依法宣告破產(chǎn)；2、公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外；3、股東會(huì)議決議解散；4、依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤消；5、人民法院依法予以解散；6、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。第八章附則第二十五條公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的為準(zhǔn)。第二十六條本章程一式三份，并公司登記機(jī)關(guān)備案一份。全體股東簽名：XXX有限公司年月日篇二：股權(quán)出讓方授權(quán)委托書出讓方授權(quán)委托書茲委托，為本單位（本人）的代理人，代表本單

10、位（本人）到江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司辦理本單位（本人）將持有江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的股股權(quán)轉(zhuǎn)讓給（受讓方）的變更登記手續(xù)。委托權(quán)限（請(qǐng)?jiān)谕饣虿煌馇暗摹啊眱?nèi)打“/）:1、口同意不同意核對(duì)申請(qǐng)材料中的復(fù)印件并簽署核對(duì)意見；2、口同意不同意修改本單位提交材料的錯(cuò)誤；3、口同意不同意修改有關(guān)表格的填寫錯(cuò)誤；4、同意不同意簽署、收取辦理股份變更登記過程中的所有相關(guān)文件。指定代理人為辦理上述事項(xiàng)所實(shí)施的法律行為和簽署的一切有關(guān)文件授權(quán)人均予以承認(rèn)，相關(guān)法律后果均由授權(quán)人承擔(dān)。本授權(quán)書的有效期限自年月日起至年月日止。授權(quán)人（簽章）：代理人（被授權(quán)人）簽字：聯(lián)系方式：聯(lián)系方式：年月曰注：

11、如授權(quán)人為自然人需本人簽字，如授權(quán)人為法人單位，需法定代表人簽字后加蓋法人公章。【法定代表人身份證復(fù)印件粘貼處】如是二代身份證，必須粘貼兩面。身份證復(fù)印件內(nèi)容必須清晰【代理人身份證復(fù)印件粘貼處】如是二代身份證，必須粘貼兩面。身份證復(fù)印件內(nèi)容必須清晰股份轉(zhuǎn)讓合同（自然人）甲方：（轉(zhuǎn)讓方）住所：身份證號(hào)：乙方：（受讓方）住所：身份證號(hào)：甲、乙雙方本著平等互利的原則，經(jīng)充分協(xié)商，就甲方向乙方轉(zhuǎn)讓其合法擁有所有權(quán)的江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的股份事宜，達(dá)成如下協(xié)議：第一條股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格與付款方式1.甲方同意將其所持有的江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股份股，以每股人民幣元轉(zhuǎn)讓給乙方，轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)共計(jì)人

12、民幣（大寫）元，（小寫元）。乙方同意按此價(jià)格購買甲方的上述股份。經(jīng)雙方協(xié)商同意，乙方在本協(xié)議生效之日起日內(nèi)將轉(zhuǎn)讓價(jià)款以現(xiàn)金方式（或其他付款方式）一次性支付甲方。甲方在本協(xié)議生效之日起日內(nèi)將股江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的股份過戶到乙方名下。第二條保證甲方保證所轉(zhuǎn)讓給乙方的股份，是甲方在江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的真實(shí)出資，是甲方合法擁有的股份，甲方擁有完全的處分權(quán)，甲方及其配偶對(duì)此轉(zhuǎn)讓行為完全知曉、自愿。甲方保證對(duì)所轉(zhuǎn)讓的股份，沒有設(shè)置任何抵押或擔(dān)保，并免遭任何第三人的追索。否則，由此引起的所有責(zé)任，由甲方承擔(dān)。2.甲方如轉(zhuǎn)讓全部股份后，即退出江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，其原享

13、有的權(quán)利和應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)，隨股份轉(zhuǎn)讓而轉(zhuǎn)由乙方享有與承擔(dān)。乙方承認(rèn)江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程，保證按章程規(guī)定履行義務(wù)和責(zé)任。第三條盈虧分擔(dān)本合同經(jīng)雙方按照江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股權(quán)管理辦法辦理股東變更登記后，乙方即成為江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的股東，按出資比例及章程規(guī)定分享公司利潤與分擔(dān)虧損。第四條費(fèi)用負(fù)擔(dān)本合同規(guī)定的股份轉(zhuǎn)讓有關(guān)費(fèi)用，包括：公證費(fèi)、費(fèi)、費(fèi)等，由承擔(dān)。第五條合同的變更與解除發(fā)生下列情況之一時(shí)，本合同的另一方可變更或解除合同。（1）由于不可抗力或由于一方當(dāng)事人雖無過失但無法防止的外因，致使本合同無法履行。（2）方當(dāng)事人喪失實(shí)際履約能力。（3）由于一方或雙

14、方違約，嚴(yán)重影響了守約方的經(jīng)濟(jì)利益，使合同履行成為不必要。（4）因情況發(fā)生變化，經(jīng)過雙方協(xié)商同意變更或解除合同。篇三：股東授權(quán)委托書范本股東授權(quán)委托書委托人：身份證號(hào)碼：住所地：聯(lián)系電話：受托人：身份證號(hào)碼：住所地：聯(lián)系電話：委托代理事項(xiàng)：委托人為更加方便行使其在杭州立久起重設(shè)備安裝有限公司的股東權(quán)利以及履行股東職責(zé)，特委托受托人為全權(quán)代理人，代為行使委托人在杭州立久起重設(shè)備安裝有限公司的全部股東權(quán)利、履行股東職責(zé)、簽署一切相關(guān)文件、參與公司一切事務(wù)，委托人承擔(dān)由此產(chǎn)生的相應(yīng)的法律責(zé)任。委托代理權(quán)限：備案、撤銷變更登記等全部手續(xù)，代為簽署前述工商登記手續(xù)所需的全部文件，代為核對(duì)登記材料中的復(fù)印

15、件并簽署核對(duì)意見、修改商事主體自備文件的錯(cuò)誤；代為修改有關(guān)表格的填寫錯(cuò)誤；代為領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照和有關(guān)文書。代為簽署設(shè)立杭州立久起重設(shè)備安裝有限公司過程中工商登記手續(xù)所需應(yīng)由委托人簽署的其他全部文件；決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；選舉和變更非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；代為提議召開臨時(shí)股東大會(huì)；代為行使股東提案權(quán)，提議選舉或罷免董事、監(jiān)事及其他議案；代為參加股東大會(huì)，行使股東質(zhì)詢權(quán)和建議權(quán)；如董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)不召開和主持股東大會(huì)；代為集中股權(quán)召集和主持股東大會(huì)；代為行使表決權(quán)，對(duì)股東大會(huì)每一審議和表決事項(xiàng)代為投票，委托人對(duì)表決事項(xiàng)不做具體指示，代理人可以按自己的意思表決；

16、其他與召開臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)；審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事的報(bào)告；審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；審議批準(zhǔn)公司利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；對(duì)公司增加或者減少注冊資本作出決議；對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；對(duì)公司對(duì)外投資、向他人提供擔(dān)保作出決議；對(duì)公司置購、轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)作出決議；對(duì)變更公司主營業(yè)務(wù)作出決議；對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；修改公司章程；公司章程規(guī)定的其他股東職權(quán)。委托代理期限：本授權(quán)委托書自簽發(fā)之日起生效，有效期自20XX年6月1日至2021年5月31日止。特別說明凡由受托人在上述委托期限內(nèi)代理委托人所實(shí)施的法律行為及所造成的法律后果，委托

17、人均予以承認(rèn)。本委托無轉(zhuǎn)委托權(quán)。委托人：受委托人：日期：20XX年6月1日日期：20XX年6月1日篇四：有限公司變更為一人獨(dú)資公司的股權(quán)工商變更手續(xù)章程股東會(huì)決議指定代表或者共同委托代理人授權(quán)委托書申請(qǐng)人*有限公司指定代表或者委托代理人委托事項(xiàng)及權(quán)限：1、辦理*有限公司的名稱預(yù)先核準(zhǔn)設(shè)立變更注銷備案撤銷變更登記股權(quán)出質(zhì)（設(shè)立變更注銷撤銷）其他辦理公司變更登記手續(xù)。2、同意不同意核對(duì)登記材料中的復(fù)印件并簽署核對(duì)意見；3、同意不同意修改企業(yè)自備文件的錯(cuò)誤；4、同意不同意修改有關(guān)表格的填寫錯(cuò)誤；5、同意不同意領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照和有關(guān)文書。（申請(qǐng)人簽字或蓋章）*有限公司蓋章20XX年月日公司變更登記（備案）

18、申請(qǐng)書注：請(qǐng)仔細(xì)閱讀本申請(qǐng)書填寫說明，按要求填寫。*有限公司股東會(huì)決議關(guān)于同意轉(zhuǎn)讓股權(quán)的決定根據(jù)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于20XX年月日召開了公司股東會(huì)，會(huì)議由全體股東參加，經(jīng)討論一致通過，作出如下決議：1、同意*將擁有本公司*%的*萬元股權(quán)（其中未到位*萬元股權(quán)）轉(zhuǎn)讓給*;2、股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)后，本公司的最新股本結(jié)構(gòu)如下：*，認(rèn)繳出資額為*萬元股權(quán)（其中未到位*萬元股權(quán)）占注冊資本的100%；*有限公司股東會(huì)（公章）法人股東蓋章（無法人股東則不需要）自然人股東簽字：原股東全體簽字日期：20XX年月日注：1、本決議應(yīng)由轉(zhuǎn)讓股權(quán)前的全體股東蓋章或簽字（若沒有全體股東蓋章或簽字的，則蓋章或

19、簽字同意的股東所代表的表決權(quán)應(yīng)當(dāng)大于或等于公司章程規(guī)定的比例；登記機(jī)關(guān)必須按照公司章程的規(guī)定審查會(huì)議召開的程序）。2、修改章程的決議應(yīng)當(dāng)由轉(zhuǎn)讓股權(quán)后的全體股東另行作出。3、公司變更股東的，應(yīng)當(dāng)自變更之日起30日內(nèi)申請(qǐng)變更登記。4、法人（含其他組織）股東蓋章并必須由其法定代表人或負(fù)責(zé)人簽字。*有限公司股東委派執(zhí)行董事、總經(jīng)理的決定根據(jù)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司股東作出如下決定：1、委派*為本屆公司執(zhí)行董事，法定代表人由執(zhí)行董事?lián)巍?、委派*為本屆公司總經(jīng)理。3、上一屆執(zhí)行董事、總經(jīng)理人員同時(shí)免去。*有限公司股東（公章）自然人股東簽字：新股東全體簽字日期：20XX年月日注：法人（含其他

20、組織）股東蓋章并必須由其法定代表人或負(fù)責(zé)人簽字。浙江國脈投資有限公司股東委派監(jiān)事的決定根據(jù)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司股東作出如下決定：1、委派應(yīng)義華為本屆公司監(jiān)事。2、上一屆監(jiān)事人員同時(shí)免去。浙江國脈投資有限公司股東（蓋公章）自然人股東簽字：新股東全體簽字日期：20XX年月日注：法人（含其他組織）股東蓋章并必須由其法定代表人或負(fù)責(zé)人簽字。篇五：股權(quán)轉(zhuǎn)讓股東會(huì)決議注意：本示范文本不得手工填寫，打印時(shí)應(yīng)當(dāng)刪除文本中紅色字體部分。合資有限公司股東會(huì)決議樣本：股權(quán)轉(zhuǎn)讓股東會(huì)決議根據(jù)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于年月在召開。本次會(huì)議由提議召開，于會(huì)議召開日以前以方式通知全體

21、股東，應(yīng)到會(huì)股東人，實(shí)際到會(huì)股東人，占總股數(shù)%。會(huì)議由主持，形成決議如下：一、同意股東受讓持有的本公司%的股權(quán)。其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)。二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司股東持股情況如下：，認(rèn)繳出資額：萬元，出資比例%，認(rèn)繳出資額：萬元，出資比例%三、通過公司章程修正案；四、公司股東發(fā)生變動(dòng)后，公司董事、監(jiān)事、高管人員不變。以上事項(xiàng)表決結(jié)果：同意的，占總股數(shù)%不同意的，占總股數(shù)%棄權(quán)的，占總股數(shù)%股東（簽字、蓋章）年月日注：臨時(shí)會(huì)議的提議人為：代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事（不設(shè)董事會(huì)的為執(zhí)行董事），監(jiān)事會(huì)。股東會(huì)會(huì)議的召集人為：董事會(huì)（不設(shè)董事會(huì)的為執(zhí)行董事）；董事會(huì)（執(zhí)行董事）不能履行

22、或者不履行召集職責(zé)的，召集人按順序依次為監(jiān)事會(huì)（不設(shè)監(jiān)事會(huì)的為監(jiān)事）代表十分之一以上表決權(quán)的股東。根據(jù)章程規(guī)定或股東約定的時(shí)間，沒有約定的根據(jù)公司法規(guī)定為15日。如果有股東未出席股東會(huì)議，應(yīng)提交未出席會(huì)議股東放棄優(yōu)先購買權(quán)的相關(guān)證明，并在決議中注明該股東的姓名或名稱，股東會(huì)通知送達(dá)情況未出席會(huì)議的原因；委托他人代為出席的應(yīng)寫明委托情況，并附委托書。股東會(huì)會(huì)議的主持人為：董事長（不設(shè)董事會(huì)的為執(zhí)行董事），董事長（執(zhí)行董事）不能履行或者不履行主持職責(zé)的，應(yīng)在股東會(huì)決議中注明股東會(huì)通知送達(dá)情況未履行職責(zé)的原因，此情況下主持人按順序依次為副董事長、半數(shù)以上董事共同推舉一名董事、監(jiān)事會(huì)（不設(shè)監(jiān)事會(huì)的為監(jiān)

23、事）代表十分之一以上表決權(quán)的股東。股東內(nèi)部轉(zhuǎn)讓股權(quán)的，此款刪除“其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)”。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資的，必須其他股東過半數(shù)同意；股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓；不同意的股東應(yīng)當(dāng)在同等條件下購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。通過章程的，此款寫為“通過修改后的公司章程”。公司董事、監(jiān)事、高管人員發(fā)生變化的，此款寫明任免情況。股東會(huì)作出的決議，必須經(jīng)達(dá)到法律規(guī)定及章程約定比例以上的表決權(quán)的股東通過。此處為股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的公司股東簽署。篇六：章程股權(quán)轉(zhuǎn)讓范本江西繽麗裝飾工程有限公司章程（于20XX年1月2

24、2日修正）為適應(yīng)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)的要求，發(fā)展生產(chǎn)力，依據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）及其他法律、行政法規(guī)的規(guī)定，特修訂本章程。第一章公司名稱和住所第一條公司名稱：有限公司（以下簡稱“公司”）第二條公司住所：第二章公司經(jīng)營范圍第三條公司經(jīng)營范圍：建筑工程、裝飾工程、市政工程、建筑裝飾設(shè)計(jì)、室內(nèi)外裝修工程；建筑材料銷售（化學(xué)危險(xiǎn)品除外）。第三章公司注冊資本第四條公司注冊資本為：人民幣410萬元。股東以認(rèn)繳資本承擔(dān)有限責(zé)任。公司增加或減少注冊資本，必須召開股東會(huì)并按照中華人民共和國公司法的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。公司減少注冊資本，還應(yīng)當(dāng)在報(bào)紙上登載公司減少注冊資本的公告。并自公告之日起45日后依法向

25、登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。第四章股東的名稱、出資方式、認(rèn)繳額、實(shí)繳額第六條公司變更登記后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。第五章公司的注冊資本、出資時(shí)間第七條全部注冊資金410萬元在公司成立時(shí)已全部繳足。第六章股東的權(quán)利和義務(wù)第八條股東享有如下權(quán)利：參加或推選代表參加股東會(huì)并根據(jù)其出資份額享有表決權(quán)；了解公司經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況；選舉和被選舉為執(zhí)行董事或監(jiān)事；依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓；優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；優(yōu)先購買公司新增的注冊資本；公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)；有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)報(bào)告。第九條股東承擔(dān)以下義務(wù)遵守公司章程；按期繳納所認(rèn)繳的出資；依其所認(rèn)繳的出

26、資額承擔(dān)公司債務(wù)；在公司辦理登記注冊手續(xù)后，股東不得抽回投資。第七章股東轉(zhuǎn)讓出資的條件第十條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分出資。第十一條股東轉(zhuǎn)讓出資由股東會(huì)討論通過。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意；不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。第十二條股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的姓名或名稱、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。第八章公司機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十三條股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng)；選舉和更換由股東代表

27、出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；審議批準(zhǔn)公司的利益分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；對(duì)公司增加或者減少注冊資本作出決議；對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；對(duì)公司合并、分立，變更公司形式，解散和清算等事項(xiàng)作出決議；(11)修改公司章程；(12)聘任或解聘公司經(jīng)理。第十四條股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集禾口王持。第十五條股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第十六條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日以前通知全體股東。定期會(huì)議應(yīng)每半年召開一次。臨時(shí)會(huì)議由代表十分之一以上表決權(quán)的股東或者

28、監(jiān)事提議方可召開。股東出席股東會(huì)議也可書面委托他人參加股東會(huì)議，行使委托書中載明的權(quán)力。第十七條股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持。執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由執(zhí)行董事書面委托他人召集并主持，被委托人全權(quán)履行執(zhí)行董事的職權(quán)。第十八條股東會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議，決議應(yīng)由全體的股東表決通過，但股東會(huì)對(duì)公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或變更公司形式、修改公司章程所作出的決議，應(yīng)由全體股東表決通過。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第十九條公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一人，執(zhí)行董事為公司法定代表人，對(duì)公司股東會(huì)負(fù)責(zé)，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期

29、3年，任期屆滿，可連選連任。執(zhí)行董事任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。第二十條執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：負(fù)責(zé)召集和主持股東會(huì)，檢查股東會(huì)會(huì)議的落實(shí)情況，并向股東會(huì)報(bào)告工作；執(zhí)行股東會(huì)決議；決定公司經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；制訂公司的年度財(cái)務(wù)方案、決算方案；制訂公司的利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方案；制訂公司增加或減少注冊資本的方案；擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)臵；提名公司經(jīng)理人選，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng);制定公司的基本管理制度；代表公司簽署有關(guān)文件；在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁

30、決權(quán)和處臵權(quán)，但這在裁決權(quán)和處臵權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東會(huì)報(bào)告。第二十一條公司設(shè)經(jīng)理1名，由股東會(huì)聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作；組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃的投資方案；擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)臵方案；擬定公司的基本管理制度；制定公司的具體規(guī)章；提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；聘任或者解聘應(yīng)當(dāng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；經(jīng)理列席股東會(huì)會(huì)議。第二十二條公司設(shè)監(jiān)事1人，由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，監(jiān)事任期每屆3年，任期屆滿，可連選連任。監(jiān)事行使下列職權(quán)：檢查公司財(cái)務(wù)；對(duì)執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反紀(jì)律、法規(guī)或者公司章

31、程的行為進(jìn)行監(jiān)督;當(dāng)執(zhí)行董事、經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、經(jīng)理予以糾正。提議召開臨時(shí)股東會(huì)；監(jiān)事列席股東會(huì)會(huì)議。第二十三條公司執(zhí)行董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任公司監(jiān)事。第九章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤分配及勞動(dòng)用工制度第二十四條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，并應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，委托國家承認(rèn)的會(huì)計(jì)師事所審計(jì)并出據(jù)書面報(bào)告，并應(yīng)于第二年三月三一日前送交各股東。第二十五條公司利潤分配按照公司法及有關(guān)法律、法規(guī)，國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。第二十六條勞動(dòng)用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十章公司的解

32、散事由與清算辦法第二十七條公司的營業(yè)期限為20年，從企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。第二十八條公司有下列情形之一的，可以解散：公司章程規(guī)定的營業(yè)執(zhí)照期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時(shí);股東會(huì)決議解散；因公司合并或者分立需要解散的；公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的；不可抗力事件致使公司無法繼續(xù)經(jīng)營時(shí)；宣告破產(chǎn)。第二十九條公司解散時(shí)，應(yīng)依公司法的規(guī)定成立清算組對(duì)公司進(jìn)行清算。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷公司登記，公告公司終止。第一章股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第三十條公司根據(jù)需要涉及公司登記事項(xiàng)變更的可修改公司章程，修

33、改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案，涉及變更登記事項(xiàng)的，同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)做變更登記。第三十一條公司章程的解釋權(quán)屬于股東會(huì)。第三十二條公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。第三十三條公司章程條款如與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)。第三十四條本章程各方出資人共同訂立，自公司設(shè)立之日起生效。第三十五條本章程一式四份，公司留存一份，股東各留存一份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。全體股東簽字（蓋章）：20XX年01月22日篇七：股東會(huì)決議、章程文本股東會(huì)決議根據(jù)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司首次股東會(huì)會(huì)議于年月在召開。本次會(huì)議由出資最多的股東提議召

34、開，出資最多的股東于會(huì)議召開日以前以方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東人。實(shí)際到會(huì)股東人，占總股數(shù)%。會(huì)議由出資最多的股東主持，形成決議如下：一、通過公司章程。二、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事。三、聘任為公司經(jīng)理。四、選舉、為公司第一屆監(jiān)事。五、同意設(shè)立公司，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記。以上事項(xiàng)表決結(jié)果：同意的，占總股數(shù)%不同意的，占總股數(shù)%棄權(quán)的，占總股數(shù)%股東（簽字、蓋章）年月日注：根據(jù)章程規(guī)定或股東約定的時(shí)間，沒有約定的根據(jù)公司法規(guī)定為15日。如果有股東未出席股東會(huì)議，應(yīng)在決議中注明該股東的姓名或名稱，股東會(huì)通知送達(dá)情況未出席會(huì)議的原因；委托他人代為出席的應(yīng)寫明委托情況，并附委托書。執(zhí)行董事可

35、以兼任公司經(jīng)理。不設(shè)經(jīng)理的此款取消。不設(shè)監(jiān)事會(huì)的，設(shè)1-2名監(jiān)事。董事、經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和公司章程規(guī)定的其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。股東會(huì)作出的決議，必須經(jīng)達(dá)到法律規(guī)定及章程約定比例以上的表決權(quán)的股東通過。注意：本示范文本不得手工填寫，打印時(shí)應(yīng)當(dāng)刪除文本中紅色字體部分。不設(shè)董事會(huì)不設(shè)監(jiān)事會(huì)的合資有限公司章程示范文本廬江縣有限公司章程依據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由、和共同出資設(shè)立有限公司（以下簡稱“公司”），經(jīng)全體股東討論，并共同制訂本章程。第一章公司的名稱和住所第一條公司名稱：公司第二條公司住所：第二章公司經(jīng)營范圍第三條公司經(jīng)營范圍：?！?/p>

36、企業(yè)經(jīng)營涉及行政許可的，憑許可證件經(jīng)營】公司經(jīng)營范圍中屬于法律、行政法規(guī)或者國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目的，應(yīng)當(dāng)在申請(qǐng)登記前報(bào)經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)。第三章公司注冊資本第四條公司注冊資本：人民幣萬元；公司實(shí)收資本：人民幣萬元。第四章股東的姓名或者名稱、出資方式、出資額和出資時(shí)間第七條公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書并置備股東名冊。第五章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第八條公司股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換執(zhí)行董事、非由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);（三）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其

37、報(bào)酬事項(xiàng)；（四）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司監(jiān)事的報(bào)告；（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（八）對(duì)公司增加或者減少注冊資本作出決議；（九）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（十）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十一）修改公司章程；（十二）為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保作出決議。（注：可以約定其他不違反公司法的職責(zé)）對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章（自然人股東簽名、法人股東蓋章）。第九條首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主

38、持，依照公司法規(guī)定行使職權(quán)。第十條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日（注：可由股東自行約定）以前通知全體股東。定期會(huì)議每召開一次（注：會(huì)議召開時(shí)間可由股東自行約定）。代表十分之一以上表決權(quán)的股東，執(zhí)行董事，監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議第十一條股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持；執(zhí)行董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。第十二條股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例（注：可由股東自行約定）行使表決權(quán)。股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表全體股東三分之二以上表決權(quán)的股東通