2022年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度

1、第PAGE14頁共NUMPAGES14頁2022年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度(試行)目錄總則2管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)2中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃_年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃_月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃5計(jì)劃指標(biāo)調(diào)整6經(jīng)營(yíng)計(jì)劃監(jiān)督、考核6罰則7附則72022年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度（二）第一章總則第一條目的為加強(qiáng)蒲縣宏源煤業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)及下屬子(分)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理，促進(jìn)企業(yè)快速健康發(fā)展，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司下屬子(分)公司。第三條經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分類按時(shí)間周期長(zhǎng)短分為長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。第四條經(jīng)營(yíng)計(jì)劃體系公司建立自上而下的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃監(jiān)控體系，自下而上的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制和匯報(bào)體系，對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制、執(zhí)行、監(jiān)督

2、、考核的四個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)閉合式管理。第二章管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)第五條計(jì)劃管理按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，歸口管理”的原則實(shí)行管理。第六條各職能部室(單位)分別是各專業(yè)計(jì)劃的歸口管理部門，其職責(zé)如下：(一)提供編制計(jì)劃的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；(二)提出本部室(單位)及專業(yè)口的年度、月度工作計(jì)劃草案；(三)執(zhí)行本部室(單位)分解的月度工作計(jì)劃，并進(jìn)行總結(jié)、分析。第七條企劃部負(fù)責(zé)計(jì)劃工作的綜合管理，其職責(zé)如下：(一)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制的組織和匯總；(二)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況分析；(三)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行的監(jiān)督實(shí)施，組織考核。第八條財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況分析、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析及向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)測(cè)服務(wù)。第九條經(jīng)理層(一)對(duì)董事會(huì)提出的年度經(jīng)營(yíng)

3、目標(biāo)提出調(diào)整建議；(二)向董事會(huì)提交具體年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；22022年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度（三）(三)審核年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案、各月度及各單位分解計(jì)劃；(四)對(duì)計(jì)劃執(zhí)行過程進(jìn)行全面地組織、指揮和監(jiān)控，保證公司各項(xiàng)活動(dòng)有序進(jìn)行，達(dá)到計(jì)劃目標(biāo)；(五)負(fù)責(zé)向董事會(huì)匯報(bào)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況。第十條董事會(huì)(一)審定公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；(二)提出和審核年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，批準(zhǔn)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。第三章中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃第十一條中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃是根據(jù)公司的愿景、發(fā)展目標(biāo)制定的未來_年的戰(zhàn)略規(guī)劃，通過年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的安排逐步實(shí)現(xiàn)，其主要內(nèi)容應(yīng)包括下列幾個(gè)方面：(一)產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃；(二)生產(chǎn)能力的發(fā)展規(guī)模，技術(shù)發(fā)展水平，技術(shù)改造方向；(三

4、)資本結(jié)構(gòu)和資本運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略；(四)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃；(五)組織架構(gòu)和管理提升規(guī)劃；(六)人才發(fā)展規(guī)劃；(七)企業(yè)品牌建設(shè)規(guī)劃；(八)企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃。第十二條編制企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的主要依據(jù)：(一)國家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)需求；(二)國家及地方產(chǎn)業(yè)政策及前瞻性預(yù)測(cè)；(三)同行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及公司競(jìng)爭(zhēng)力分析；第十三條中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的編制由董事會(huì)規(guī)劃與發(fā)展委員會(huì)負(fù)責(zé)組織、匯總、綜合平衡，提出總體方案。第十四條各歸口部門按規(guī)劃要求負(fù)責(zé)搜集、整理資料，提出專業(yè)規(guī)劃。第十五條中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后分年度組織實(shí)施。32022年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度（四）第四章年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃第十六條年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定采取統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)

5、、分工負(fù)責(zé)、綜合平衡的方法進(jìn)行編制。由企劃部負(fù)責(zé)組織，各部門按業(yè)務(wù)歸口負(fù)責(zé)編制各專業(yè)計(jì)劃，企劃部負(fù)責(zé)擬定編制計(jì)劃進(jìn)度。第十七條年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制的主要依據(jù)：(一)公司下達(dá)的指令性、指導(dǎo)性計(jì)劃；(二)公司總經(jīng)理提出的年度工作目標(biāo)；(三)市場(chǎng)調(diào)研和行業(yè)前景預(yù)測(cè)；(四)公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；(五)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)歷史統(tǒng)計(jì)資料；(六)經(jīng)審定的各專業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。第十八條年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)一般包括：(一)生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)：年度主要產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、全年產(chǎn)值；(二)銷售計(jì)劃指標(biāo)：年度主要產(chǎn)品銷售量、市場(chǎng)價(jià)格、全年銷售收入、營(yíng)銷策略、市場(chǎng)開拓措施、年度銷售費(fèi)用；(三)物資采購計(jì)劃指標(biāo)：年度采購物資總量、單品種物

6、資采購數(shù)量、年度采購額、采購方式；(四)財(cái)務(wù)計(jì)劃指標(biāo)：按照年度財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)體系要求進(jìn)行編制；(五)勞動(dòng)用工計(jì)劃指標(biāo)：年度用工總量、員工結(jié)構(gòu)、工資總額、員工社會(huì)統(tǒng)籌交納數(shù)量、員工收入指標(biāo)、人員引進(jìn)計(jì)劃、職工培訓(xùn)計(jì)劃；(六)產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃指標(biāo)：年度新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量、進(jìn)度計(jì)劃、開發(fā)經(jīng)費(fèi)預(yù)算；(七)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。排污總量、回收率、回采率、廠用電率、產(chǎn)銷率、勞動(dòng)生產(chǎn)率、貨款回收率。第十九條公司每年四季度初開始組織編制下一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，具體流程如下：(一)公司于第四季度初，由總經(jīng)理組織年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃啟動(dòng)會(huì)，根據(jù)公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，審視公司戰(zhàn)略，通過1-3季度實(shí)際數(shù)據(jù)和上年數(shù)據(jù)進(jìn)行分析預(yù)測(cè)，制定下一年度的生產(chǎn)

7、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；42022年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度（五）(二)公司職能部室、二級(jí)生產(chǎn)單位及各子(分)公司結(jié)合自身狀況，于_月底制訂出本部門(單位)下一年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案；(三)企劃部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，本年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況及各下屬子(分)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃建議，于_月初編制公司下一年度集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案；(四)_月中旬總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)企劃部編制的集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案進(jìn)行審核，綜合平衡和調(diào)整補(bǔ)充后，報(bào)董事會(huì)審批；(五)董事會(huì)審議確定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；(六)由企劃部、總調(diào)度室、生產(chǎn)技術(shù)部共同負(fù)責(zé)將年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解到各子(分)公司、職能部室。第五章月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃第二十條月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制的主要依據(jù)：(一)公司及本部門(單位

8、)的年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；(二)公司階段性為適應(yīng)市場(chǎng)需開展的工作。第二十一條各子(分)公司、職能部室根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃組織編制本單位月度工作計(jì)劃并組織實(shí)施，其編制流程：(一)月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃編制流程：1、每月_日前，由生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)各煤業(yè)子公司的地質(zhì)條件和采掘銜接計(jì)劃制訂煤業(yè)子公司生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃草案。非煤子公司生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃經(jīng)分管經(jīng)理審核后報(bào)至總調(diào)度室；2、每月_日前，由總調(diào)度室組織召開生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)議，對(duì)各生產(chǎn)單位的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃草案討論研究，并正式確定下月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃；2、每月_日前，總調(diào)度室匯編完成下月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，提交生產(chǎn)副總經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理審批后下發(fā)執(zhí)行。(二)月度管理工作計(jì)劃編制流程：1、每月_

9、日前，經(jīng)理層人員向企劃部報(bào)送下月工作計(jì)劃草案(通過oa報(bào)電子版)；2、每月_日-_日，由總經(jīng)理召集經(jīng)理層人員召開計(jì)劃溝通會(huì)議，逐一討論確定經(jīng)理層月度工作計(jì)劃。企劃部列席會(huì)議，負(fù)責(zé)記錄計(jì)劃調(diào)整事項(xiàng)，并修改52022年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度（六）匯總；3、每月_日-_日，由分管經(jīng)理召集分管的副總工程師、助理級(jí)人員和各部室負(fù)責(zé)人，對(duì)分管經(jīng)理的月度工作計(jì)劃進(jìn)行分解，并討論確定下屬人員和部室的月度工作計(jì)劃。4、每月_日前，副總工程師、助理級(jí)人員、各職能部室將經(jīng)分管經(jīng)理簽字確認(rèn)的書面版工作計(jì)劃報(bào)企劃部(電子版通過oa報(bào)送)。2、每月_日前，企劃部匯編完成公司總部管理工作計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后下發(fā)執(zhí)行。第二十二條生

10、產(chǎn)作業(yè)工作計(jì)劃應(yīng)包括生產(chǎn)計(jì)劃、工程計(jì)劃、管理計(jì)劃等內(nèi)容，計(jì)劃應(yīng)明確工作的完成標(biāo)準(zhǔn)、完成時(shí)間、責(zé)任人等內(nèi)容。第二十三條管理工作計(jì)劃應(yīng)包括重點(diǎn)工作計(jì)劃與日常工作計(jì)劃兩部分內(nèi)容，計(jì)劃應(yīng)明確工作的完成標(biāo)準(zhǔn)、完成時(shí)間、責(zé)任人等內(nèi)容。第二十四條部室(單位)、個(gè)人提交計(jì)劃時(shí)需電子版、書面版各一份，書面版需分管經(jīng)理簽署審核意見。第六章計(jì)劃指標(biāo)調(diào)整第二十五條公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃一經(jīng)批準(zhǔn)下達(dá)后，必須嚴(yán)格執(zhí)行，各執(zhí)行部門均不得隨意修改。第二十六條確因客觀因素影響需要調(diào)整年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，由相關(guān)單位提出申請(qǐng)，并說明原因(包括計(jì)劃的執(zhí)行情況)，經(jīng)企劃部初審后上報(bào)總經(jīng)理，由總經(jīng)理召集總經(jīng)理辦公會(huì)研究討論，形成共識(shí)并簽署意見，提交董事

11、會(huì)討論通過后執(zhí)行。第二十七條調(diào)整計(jì)劃指標(biāo)以書面通知為準(zhǔn)，未批準(zhǔn)前仍按原計(jì)劃執(zhí)行。第二十八條調(diào)整計(jì)劃指標(biāo)，應(yīng)注意保證計(jì)劃的平衡。第七章經(jīng)營(yíng)計(jì)劃監(jiān)督、考核第二十九條經(jīng)營(yíng)計(jì)劃下達(dá)后，通過定期的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃監(jiān)控及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能存在的偏差并采取相應(yīng)舉措，確保公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃受控及目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)。62022年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度（七）第三十條董事會(huì)視具體情況，每年度對(duì)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃落實(shí)情況進(jìn)行調(diào)研、檢查。企劃部負(fù)責(zé)每月檢查計(jì)劃完成情況。第三十一條每月_日前，各職能部室、子(分)公司負(fù)責(zé)對(duì)本部室(單位)的工作計(jì)劃完成情況進(jìn)行總結(jié)分析，找出差異，分析原因，提出改進(jìn)措施，完成單位的工作總結(jié)報(bào)告。第三十二條企劃部每月_

12、-_日，負(fù)責(zé)對(duì)各職能部室、子(分)公司的計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)督檢查，形成月度工作計(jì)劃報(bào)告，并在月終會(huì)上予以通報(bào)。第三十三條對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的考核執(zhí)行公司相關(guān)制度的規(guī)定。第八章罰則第三十四條違反本制度第二章有關(guān)條款或執(zhí)行不力的，處罰責(zé)任單位_元/次。第三十五條違反本制度第四章有關(guān)條款或執(zhí)行不力的，處罰責(zé)任單位_元/次。第三十六條違反本制度第五章有關(guān)條款或執(zhí)行不力的，處罰責(zé)任單位_元/次。第九章附則第三十七條本制度由公司企劃部協(xié)同董事會(huì)秘書處負(fù)責(zé)解釋與修訂。2022年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度（八）第一章總則第一條為強(qiáng)化公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理，提升生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制和管理工作的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，提高生產(chǎn)管理水平，通過對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)

13、劃編制、下達(dá)、跟蹤、考核進(jìn)行控制，確保準(zhǔn)時(shí)、保質(zhì)保量的完成公司生產(chǎn)任務(wù)、實(shí)現(xiàn)公司生產(chǎn)目標(biāo)，避免推諉、拖延等情況，特制訂本制度。第二條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理包括年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、月(季)度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、周生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃等。第三條本制度適用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理工作。第二章生產(chǎn)計(jì)劃管理原則第四條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理必須遵循以下基本原則：(一)一致性原則。公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃根據(jù)建設(shè)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行編制，服從公司的中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)，并符合公司總體的經(jīng)營(yíng)方針。(二)先進(jìn)性原則。各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)都要對(duì)照“三個(gè)水平”進(jìn)行，即歷史最好水平、本年實(shí)際完成水平、國內(nèi)同行業(yè)標(biāo)桿先進(jìn)水平。(三)全面完整性原則。公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃必須全面

14、、完整、具體，并將經(jīng)營(yíng)指標(biāo)層層分解落實(shí)到各部門。(四)實(shí)事求是原則。公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃要根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，在對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況與經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)趨勢(shì)進(jìn)行深入分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行編制。第三章生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理職責(zé)第五條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理主體主要包括公司經(jīng)理層及公司各職能部室。第六條公司總經(jīng)理在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理中的主要職責(zé)是審批年度、月(季)度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。第七條公司分管副經(jīng)理在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理中的主要職責(zé)包括：(一)審核年度、季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及調(diào)整；(二)審核各部門月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。第八條運(yùn)營(yíng)管理部主要職責(zé)包括：(一)負(fù)責(zé)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的起草，根據(jù)公司批準(zhǔn)的年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解制定季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。(二)

15、根據(jù)年度、季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及在手資源情況編制下達(dá)公司月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。(三)協(xié)助、監(jiān)督各部門、項(xiàng)目部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行情況，并對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行落實(shí)考核。(三)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的統(tǒng)計(jì)分析情況。第九條各相關(guān)部門、車間、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)公司下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行分解、執(zhí)行、落實(shí)并提報(bào)針對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的專業(yè)考核。第四章年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制第十條年度生產(chǎn)計(jì)劃編制依據(jù)：編制依據(jù)是建設(shè)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、公司“_”發(fā)展規(guī)劃并充分考慮上一年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況和次年度各業(yè)務(wù)的發(fā)展情況。第十一條年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制要求：(一)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中重大工作內(nèi)容應(yīng)該逐項(xiàng)列出，并制定工作進(jìn)度表；(二)各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)確定部

16、分和預(yù)測(cè)部分詳細(xì)說明預(yù)測(cè)過程和依據(jù)；(三)計(jì)劃中包含的各項(xiàng)數(shù)據(jù)要盡量明細(xì)。第十二條年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制由運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)。運(yùn)營(yíng)管理部于每年_月開始收集公司本年度經(jīng)營(yíng)情況及各種經(jīng)營(yíng)信息，向公司領(lǐng)導(dǎo)征詢意見，組織編制公司次年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案，該草案經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)審議通過后形成公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃決案。企業(yè)管理部整理編制完成后，由相關(guān)部門、職代會(huì)討論，經(jīng)分管副領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批后下達(dá)。第十三條年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整由運(yùn)營(yíng)管理部提出建議并經(jīng)分管副經(jīng)理審議后報(bào)公司審批，原則上年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃每年_月份可調(diào)整一次：(一)外部環(huán)境發(fā)生了較大變化，已經(jīng)無法按照原定計(jì)劃執(zhí)行；(二)公司戰(zhàn)略進(jìn)行了調(diào)整，確立了新的發(fā)展重點(diǎn)，確定

17、不按照原訂計(jì)劃執(zhí)行的；(三)公司實(shí)際執(zhí)行情況與原制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃偏差較大，無法按照原計(jì)劃執(zhí)行的;(四)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃已經(jīng)提前完成，需要制定新的計(jì)劃指導(dǎo)下一步工作的。第五章月(季)度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制第十四條月(季)度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制依據(jù)：根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，合同交貨期要求，在手資源情況統(tǒng)一規(guī)劃、綜合平衡后編制公司月(季)度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。第十五條運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)編制公司月(季)度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)公司總經(jīng)理審批并下達(dá)至各部門。第十六條月(季)度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃格式、內(nèi)容。計(jì)劃格式采用表格和文字?jǐn)⑹?、月度?jì)劃和節(jié)點(diǎn)計(jì)劃相結(jié)合；計(jì)劃內(nèi)容主要包括市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃、加工產(chǎn)能計(jì)劃、產(chǎn)值、進(jìn)度計(jì)劃、

18、利潤(rùn)計(jì)劃、部門重點(diǎn)工作計(jì)劃、構(gòu)件/項(xiàng)目資金收入計(jì)劃、清欠計(jì)劃；各分項(xiàng)計(jì)劃除排定本月計(jì)劃外，還要充分考慮月度生產(chǎn)之間的銜接。第十七條月(季)度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行期間，對(duì)影響本部門計(jì)劃執(zhí)行不能解決的問題，部門之間要積極主動(dòng)協(xié)調(diào)解決，需要多部門協(xié)調(diào)的，由各責(zé)任部門負(fù)責(zé)組織召開專題會(huì)議，相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。第十八條月(季)度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的調(diào)整：(一)由各部門根據(jù)實(shí)際情況，提出生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)報(bào)運(yùn)營(yíng)管理部，申請(qǐng)要注明生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃需要調(diào)整的原因及調(diào)整方案。(二)運(yùn)營(yíng)管理部根據(jù)申請(qǐng)結(jié)合在手資源情況及設(shè)備加工能力進(jìn)行充分分析，確定必要進(jìn)行調(diào)整的，應(yīng)與相關(guān)部門溝通制定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整方案，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行調(diào)整。(三)各部門要按照調(diào)整后的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)組織，確保合同按期履約。第六章月度計(jì)劃的分解、周計(jì)劃管理第十九條月度計(jì)劃的分解由相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)，分解必須以公司下達(dá)的月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為依據(jù)。(一)周計(jì)劃由運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)分解，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行；(二)加工日計(jì)劃由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)分解，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)執(zhí)行；(三)資金收入計(jì)