規(guī)章制度管理辦法模版

1、規(guī)章制度管理辦法1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了規(guī)章制度的定義、分類、編制原則、相關(guān)部門職責(zé)、制度起草、審查、優(yōu)化、簽發(fā)及發(fā)布要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司規(guī)章制度管理專項(xiàng)工作。2標(biāo)準(zhǔn)引用XX-G-綜合部-01-2013A 編寫管理標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。3定義及發(fā)放形式本標(biāo)準(zhǔn)所稱的規(guī)章制度，系指由公司各部門依據(jù)國家關(guān)于規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況組織編制的，以公司名義簽發(fā)的關(guān)于公司生產(chǎn)經(jīng)營和經(jīng)營管理等行為的規(guī)范性資料文件,包括規(guī)定、辦法以及實(shí)施細(xì)則等，其發(fā)放形式為管理標(biāo)準(zhǔn)及紅頭資料文件?！爸贫取敝笇?duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營管理和職工具有普遍的約束力的規(guī)章。“規(guī)定”指對(duì)公司某一方面的管理關(guān)系或事物作全面系統(tǒng)的規(guī)范。“辦法”指對(duì)公司某一項(xiàng)的管理關(guān)

2、系或事物作具體規(guī)范?！皩?shí)施細(xì)則”指對(duì)公司規(guī)章制度作具體實(shí)施規(guī)范?！肮芾順?biāo)準(zhǔn)”指對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)域中需要溝通協(xié)調(diào)統(tǒng)一的管理事項(xiàng)所制訂的標(biāo)準(zhǔn)。注1：“管理事項(xiàng)”主要指在企業(yè)管理活動(dòng)中，所涉及的經(jīng)營管理、設(shè)計(jì)開發(fā)與創(chuàng)新管理、質(zhì)量管理、設(shè)備與基礎(chǔ)設(shè)備管理、人力資源管理、安全管理、職業(yè)健康管理、環(huán)境管理、信息管理等與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)聯(lián)的重復(fù)性事物和概念。 “紅頭資料文件”分指令性公文和指導(dǎo)性公文。指令性公文：有效期較短的命令、指示、決定、決議等；指導(dǎo)性公文：批示、批復(fù)、建議或意見等。4分類規(guī)章制度按適用范圍，可以分為公司級(jí)、系統(tǒng)業(yè)務(wù)級(jí)、部門級(jí)。 5編制原則 規(guī)范性、可操作性、時(shí)效性、系統(tǒng)性、銜接性原則。6 相關(guān)部

3、門職責(zé)6.1職能部門依照業(yè)務(wù)分工，各職能部門負(fù)責(zé)本部門規(guī)章制度制訂的計(jì)劃，并在每年1xx月15日前將下一年度年度制度編制計(jì)劃表（詳見附錄A）報(bào)綜合部，由綜合部對(duì)各部門的規(guī)章制度制訂計(jì)劃進(jìn)行匯總，并制定出公司年度規(guī)章制度制定計(jì)劃。 6.2 綜合部職責(zé)涉及制度xx方面的職責(zé)具體由綜合部實(shí)施，具體如下：6.2.1制訂年度制度編制計(jì)劃。（年度制度編制計(jì)劃表詳見附錄A）規(guī)章制度制訂計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容： （1）制訂規(guī)章制度的目的； （2）規(guī)章制度的主要內(nèi)容； （3）編制和發(fā)布部門； （4）擬履行的時(shí)間。 6.2.2檢查考核制度執(zhí)行情況。6.2.3優(yōu)化公司制度及流程。6.3 制度及流程工作小組職責(zé)6.3.1

4、審議公司所有制度及流程。6.3.2制度復(fù)審及運(yùn)行檢查。6.4制度及流程工作小組議事規(guī)則6.4.1綜合部負(fù)責(zé)制度及標(biāo)準(zhǔn)整理收集、會(huì)議通知及會(huì)議資料文件資料的保管等工作，并安排專人負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，討論的最終結(jié)果將形成參考建議轉(zhuǎn)至制度或流程起草單位。6.4.2制度及流程議題由領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)提前2天提出,綜合部負(fù)責(zé)收集并擬出的議題計(jì)劃，最終由領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)審定。每次會(huì)議議題應(yīng)于會(huì)議前1天確定。6.4.3討論會(huì)議應(yīng)提前一天將會(huì)議通知、會(huì)議議題及討論資料文件資料（電子版）送達(dá)制度及流程小組建員，同時(shí)按出席人數(shù)籌備會(huì)議討論的書面材料并于會(huì)前分發(fā)給出席會(huì)議的人員。6.4.4會(huì)議討論決定實(shí)行“民主集中、多數(shù)一致”的原

5、則，由領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)歸納出席會(huì)議成員的多數(shù)建議或意見后作出決議，對(duì)經(jīng)會(huì)議討論尚不宜作出決議的議題，總經(jīng)理有權(quán)決定下次再議。6.4.5制度及流程小組會(huì)議成員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)地行使職權(quán)，遵守保密紀(jì)律。 6.4.6會(huì)議的議題及關(guān)于材料，會(huì)議討論情況和會(huì)議記錄為公司秘密，在制度及流程尚未發(fā)放前，所有關(guān)于人員不得泄露，違者依照關(guān)于法規(guī)追究責(zé)任。 7 規(guī)章制度起草7.1規(guī)章制度的格式7.1.1規(guī)章制度的格式依照公文管理及編寫管理標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定中的規(guī)定格式要求進(jìn)行編寫。7.1.2流程的格式依照LOVEM圖的方法進(jìn)行編寫，改方法分成縱、橫兩個(gè)方向，縱向表示承擔(dān)該項(xiàng)工作的部門或角色，橫向表示事項(xiàng)的先后順序，中間過程環(huán)節(jié)有

6、文本輸出資料文件資料的在活動(dòng)框下方標(biāo)注出來，并將文本輸出的表格式樣在流程圖說明中標(biāo)示出來，具體格式詳見附錄B。7.2制度分工7.2.1專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)的規(guī)章制度由業(yè)務(wù)歸口管理部門組織編寫，報(bào)綜合部統(tǒng)一審核。7.2.2列入公司計(jì)劃的規(guī)章制度，由具體責(zé)任部門負(fù)責(zé)組建工作編制小組，明確編制任務(wù)、履行時(shí)間及其責(zé)任，并按期履行。7.2.3各部門自行起草的，針對(duì)公司規(guī)章制度的具體管理方法或?qū)嵤┘?xì)則，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)綜合部備案。涉及兩個(gè)以上部門的，應(yīng)明確一個(gè)負(fù)責(zé)部門，其他部門為協(xié)助部門。8規(guī)章制度的審查8.1公司所有規(guī)章制度每年1xx月份進(jìn)行一次審查，每2-3年進(jìn)行一次復(fù)審，分別予以確認(rèn)、修訂或廢止。對(duì)不適應(yīng)

7、的制度內(nèi)容應(yīng)及時(shí)修改和補(bǔ)充，原已有的制度，在執(zhí)行中若發(fā)現(xiàn)不夠完善或部分條文需作修改時(shí)，按修改部分予以頒發(fā)，不得將原合理的制度廢止。若需要重新修編原有制度，由業(yè)務(wù)歸口職能部門提出，經(jīng)批準(zhǔn)后，須將原制度予以廢止，不得同時(shí)存在兩個(gè)及以上同類型制度，以免造成執(zhí)行困難。原則上，公司原無類別，新制定的規(guī)章制度須先試行或暫行，但試行或暫行的時(shí)間最短不得少于3個(gè)月，最長(zhǎng)不得長(zhǎng)于12個(gè)月。8.2 規(guī)章制度草案經(jīng)職能部門負(fù)責(zé)人簽字后，送制度流程工作小組審查。流程領(lǐng)導(dǎo)小組主要從以下幾個(gè)方面對(duì)規(guī)章制度進(jìn)行審查，提出修改建議或意見：（1）是否符合法律、法規(guī)、規(guī)章和國家關(guān)于規(guī)定； （2）是否符合公司發(fā)展戰(zhàn)略；（3）是否與

8、現(xiàn)行規(guī)章制度相沖突、重復(fù)； （4）是否符合格式要求； （5）內(nèi)容是否覆蓋全面；（6）其它應(yīng)當(dāng)符合的條件。8.3經(jīng)過審查的規(guī)章制度，若需提交總經(jīng)理辦公會(huì)討論審定的，由流程小組出具統(tǒng)一格式的規(guī)章制度審查建議或意見書后，送總經(jīng)理辦公會(huì)審議；若不需提交辦公會(huì)討論的制度由分管系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)審批。 9規(guī)章制度優(yōu)化未列入公司計(jì)劃的但必須增補(bǔ)和優(yōu)化的規(guī)章制度，由具體責(zé)任部門負(fù)責(zé)填寫規(guī)章制度制定或優(yōu)化申請(qǐng)表（詳見附錄C），報(bào)綜合部審核，經(jīng)流程小組領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，實(shí)施編制或修改。10 簽發(fā)及發(fā)布10.1規(guī)章制度按業(yè)務(wù)性質(zhì)分為12大項(xiàng),其具體審核領(lǐng)導(dǎo)分管分布圖詳見附錄D，其分管領(lǐng)導(dǎo)需按制度編制流程負(fù)責(zé)所管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的規(guī)章制度

9、的審核。10.2經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審核的規(guī)章制度，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理簽發(fā)，由綜合部負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)，辦理印發(fā)事宜。 10.3經(jīng)簽發(fā)的規(guī)章制度，應(yīng)注明生效時(shí)間，以“現(xiàn)予發(fā)布實(shí)施”或“自發(fā)布之日起執(zhí)行”。 10.4簽發(fā)后的所有規(guī)章制度，由綜合部存檔。附加說明： 1）本標(biāo)準(zhǔn)由綜合部編制和修訂。2）本標(biāo)準(zhǔn)由綜合部歸口。附錄A (資料文件資料性附錄) 年度制度編制計(jì)劃表示例序號(hào)年度新增制度責(zé)任部門配合部門年度修訂制度責(zé)任部門配合部門編制： 審核： 時(shí)間：附錄B(資料文件資料性附錄)LOVEM流程圖式樣表示例附錄C(資料文件資料性附錄)規(guī)章制度制定或優(yōu)化申請(qǐng)表示例 年 月 日新增制度新增制度原由新增制度名稱優(yōu)化制度原有制度存在的問題優(yōu)化具體條款申請(qǐng)部門制度流程工作小組 建議或意見附錄D(資料文件資料性附錄)管理制度系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)分管分布圖序 號(hào)管理制度項(xiàng)分管領(lǐng)導(dǎo)備注1資產(chǎn)管理制度財(cái)務(wù)總監(jiān)2市場(chǎng)、營銷推