保險(xiǎn)反洗錢工作總結(jié)（匯編4篇）

1、實(shí)用文檔Word格式、可編輯打印 保險(xiǎn)反洗錢工作總結(jié)精選4篇 保險(xiǎn)反洗錢工作總結(jié)精選4篇 保險(xiǎn)反洗錢工作總結(jié) 篇1 為了宣揚(yáng)普及反洗錢學(xué)問，推動行業(yè)反洗錢工作，嚴(yán)格履行金融機(jī)構(gòu)對反洗錢工作的宣導(dǎo)義務(wù)，全面落實(shí)人民銀行組織開展的反洗錢宣揚(yáng)周活動，根據(jù)長銀發(fā)【20 xx】168號?關(guān)于開展吉林省金融系統(tǒng)20 xx年反洗錢宣揚(yáng)周活動的通知?(以下簡稱?通知?)要求，我司于20 xx年9月17日24日在全轄組織開展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣揚(yáng)周活動。通過實(shí)行一系列行之有效的舉措，使此次活動獲得良好的宣揚(yáng)效果，并有效地推動了全轄反洗錢工作的深化開展。現(xiàn)將詳細(xì)狀況報(bào)告如下： 一、 細(xì)心組織，確保宣揚(yáng)工作有序開展

2、。 接到人民銀行長春支行下發(fā)的?通知?后，分公司總經(jīng)理室馬上對此次宣揚(yáng)活動做了詳細(xì)的籌劃和部署，并支配特地部門、特地人員跟蹤各項(xiàng)宣揚(yáng)工作的落實(shí)狀況。同時，將文件轉(zhuǎn)發(fā)至全轄各機(jī)構(gòu)，并對如何開展此次宣揚(yáng)活動提出了詳細(xì)要求。在分公司的統(tǒng)一支配和指導(dǎo)下，分公司全轄各機(jī)構(gòu)開展了形式多樣的宣揚(yáng)活動，并獲得了階段性成果。 二、利用形式多樣的反洗錢宣揚(yáng)形式，營造深沉的反洗錢工作氣氛。 根據(jù)人民銀行長春中心支行的統(tǒng)一部署，在反洗錢宣揚(yáng)周期間，我司結(jié)合工作實(shí)際，組織全轄各機(jī)構(gòu)開展了多種形式的反洗錢宣揚(yáng)活動。 1、懸掛反洗錢宣揚(yáng)用語，印發(fā)反洗錢宣揚(yáng)冊 在反洗錢宣揚(yáng)周內(nèi)，我司局部機(jī)構(gòu)在營業(yè)場所懸掛了反洗錢宣揚(yáng)條幅，并

3、印制了反洗錢宣揚(yáng)冊、宣揚(yáng)單等。其中一局部分發(fā)給了來我司辦理業(yè)務(wù)的客戶，另一局部放置在前臺大廳的宣揚(yáng)欄里，供公司員工及其他客戶掃瞄學(xué)習(xí)。 2、擺放大幅反洗錢宣揚(yáng)彩頁和提示牌 根據(jù)分公司此次宣揚(yáng)活動的整體支配，分公司細(xì)心設(shè)計(jì)并制作了反洗錢宣揚(yáng)落地彩頁，并將此宣揚(yáng)彩頁發(fā)放到全部的營業(yè)機(jī)構(gòu)。目前，分公司全轄各機(jī)構(gòu)均將在營業(yè)大廳擺放了此宣揚(yáng)彩頁(落地式)。宣揚(yáng)彩頁包含了反洗錢的根本學(xué)問、提示客戶如何遠(yuǎn)離洗錢活動、公布洗錢舉報(bào) 等內(nèi)容。分公司還制作了反洗錢溫馨提示牌分別放置于在承保、理賠及支付賠款三個臨柜位置，以此提示來我司辦理業(yè)務(wù)的客戶如何協(xié)作公司開展反洗錢工作，如何遠(yuǎn)離洗錢陷阱，維護(hù)自身權(quán)益等。通過上

4、述宣揚(yáng)方式，向前來我司辦理業(yè)務(wù)的客戶全面宣導(dǎo)了反洗錢相關(guān)學(xué)問，將反洗錢相關(guān)信息準(zhǔn)時傳達(dá)給客戶。 3、對基層管理干部進(jìn)展反洗錢學(xué)問宣導(dǎo)和培訓(xùn) 9月20日，分公司對本部反洗錢崗位人員進(jìn)展了反洗錢培訓(xùn)。在此次培訓(xùn)班上，分公司內(nèi)控部經(jīng)理以反洗錢學(xué)問及制度宣導(dǎo)為專題向參訓(xùn)人員系統(tǒng)講解了反洗錢工作的根本學(xué)問及工作內(nèi)容、崗位職責(zé)、大額、可疑交易的識別以及日常反洗錢工作中易消失的問題等內(nèi)容。通過培訓(xùn)，使參訓(xùn)學(xué)員們對反洗錢工作的嚴(yán)厲性和重要性有了充分熟悉，明確了反洗錢工作中的操作細(xì)節(jié)。同時，通過此次培訓(xùn)，進(jìn)一步進(jìn)步了反洗錢崗位人員預(yù)防和掌握洗錢風(fēng)險(xiǎn)的力量和程度，為更好地開展反洗錢工作打下了良好根底。在此期間，各

5、中心支公司也根據(jù)本機(jī)構(gòu)的實(shí)際狀況對相關(guān)崗位人員進(jìn)展了反洗錢培訓(xùn)。 4、走上街頭向公眾進(jìn)展宣揚(yáng) 在此次宣揚(yáng)活動期間，各機(jī)構(gòu)在分公司指導(dǎo)下，均開展了形式多樣的宣揚(yáng)活動，除了在辦公職場懸掛宣揚(yáng)條幅、向客戶發(fā)放宣揚(yáng)冊、開展培訓(xùn)以外，局部機(jī)構(gòu)還走上街頭向公眾進(jìn)展了反洗錢宣揚(yáng)。如白城中支在市人民銀行的統(tǒng)一支配下來到了海明路步行街進(jìn)展反洗錢宣揚(yáng)，參加宣揚(yáng)的員工身著工裝，佩戴“天安保險(xiǎn)股份白城中心支公司字樣的綬帶，在公司“履行反洗錢義務(wù)，維護(hù)金融秩序的條幅前為市民派發(fā)反洗錢宣揚(yáng)冊，并為上前詢問的市民講解反洗錢的相關(guān)學(xué)問。經(jīng)過兩個半小時的宣揚(yáng)，共發(fā)放各類宣揚(yáng)資料500余份，向市民廣泛宣揚(yáng)了反洗錢學(xué)問，將反洗錢信

6、息更為深化、徹底地傳達(dá)給社會公眾，也使反洗錢學(xué)問得到了進(jìn)一步的普及和推廣，宣揚(yáng)活動獲得了很好的效果。 三、活動成果 通過此次反洗錢宣揚(yáng)周活動，在我司全轄各機(jī)構(gòu)營造了更加深沉的反洗錢工作氣氛，提升了員工打擊反洗錢犯罪的意識，樹立了公司效勞形象，為公司贏得了良好的效勞口碑。同時，使不知道什么是“洗錢的社會公眾對反洗錢有了進(jìn)一步的熟悉，更使他們熟悉了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。反洗錢工作是一項(xiàng)長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格根據(jù)人民銀行的要求，實(shí)在履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融平安，為公司安康穩(wěn)定進(jìn)展奠定扎實(shí)的根底。 保險(xiǎn)反洗錢工作總結(jié) 篇2 為增加廣闊人民

7、群眾及生命人壽客戶對洗錢犯罪的理解，獲得群眾對金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)、開展反洗錢相關(guān)工作的理解和支持，進(jìn)步公司員工反洗錢工作意識，擴(kuò)大我司的社會影響力，根據(jù)中國人民銀行金華中心支行(人行金華中支)?關(guān)于開展20 xx年金華市反洗錢宣揚(yáng)月活動的通知?(金銀辦20 xx2號)的文件精神，根據(jù)人行金華中支的統(tǒng)一部署，生命人壽金華中支于11月1日啟動后，堅(jiān)持持續(xù)在公司所轄營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和員工隊(duì)伍中開展了“反洗錢宣揚(yáng)月活動。 首先，公司內(nèi)部加強(qiáng)對反洗錢學(xué)問的學(xué)習(xí)，有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，分階段舉辦反洗錢學(xué)問培訓(xùn)班，對全體內(nèi)勤員工(特殊是涉及反洗錢工作的實(shí)際操作人員)及全體營銷伙伴，進(jìn)展了系統(tǒng)培訓(xùn)，期間重點(diǎn)解讀了

8、當(dāng)今時期反洗錢的法律體系及其重要意義，使我司員工加深熟悉了?反洗錢法?和?刑法?對洗錢犯罪的相關(guān)規(guī)定，學(xué)習(xí)了“一個規(guī)定、三個方法等有關(guān)法規(guī)，更明確反洗錢工作機(jī)制及金融機(jī)構(gòu)的義務(wù)與職責(zé)，從而使全體員工從思想上熟悉到反洗錢工作的重要性。 施行過程周密，做到宣揚(yáng)活動形式與內(nèi)容相統(tǒng)一。 一方面注意直觀宣揚(yáng)。在金華中支及所轄各效勞部職場懸掛“支持反洗錢工作，保護(hù)自身權(quán)益的宣揚(yáng)橫幅，在走廊張貼反洗錢宣揚(yáng)頁和反洗錢宣揚(yáng)用語，并于柜面明顯處擺放反洗錢宣揚(yáng)冊展架，特設(shè)反洗錢詢問崗，直觀地進(jìn)展反洗錢學(xué)問宣揚(yáng)，增加客戶的反洗錢意識，通過此次宣揚(yáng)活動，使不知道什么是“洗錢的社會公眾對反洗錢有了進(jìn)一步的熟悉，更使他們熟

9、悉了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。 另一方面注意實(shí)效宣揚(yáng)，鼓舞和提倡公司員工和業(yè)務(wù)員在與客戶的溝通溝通過程中，主動向客戶介紹反洗錢工作的重要性，并向客戶供給反洗錢宣揚(yáng)材料等，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣揚(yáng)，解答疑問，同時通過公司的短信平臺，向生命人壽金華中支的新老客戶發(fā)送了“反洗錢宣揚(yáng)用語和洗錢舉報(bào) ，共計(jì)4008條，以此普及反洗錢學(xué)問，進(jìn)一步提升了群眾對反洗錢工作的熟悉。 通過此次主題宣揚(yáng)活動，使我司員工更加明確反洗錢工作機(jī)制及金融機(jī)構(gòu)的義務(wù)和職責(zé)，力爭把好這“這一道防線，更重要的是使反洗錢工作得以有效推廣，使群眾熟悉到洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，進(jìn)

10、步了參加者的法律意識，到達(dá)了較好地宣揚(yáng)的效果。 保險(xiǎn)反洗錢工作總結(jié) 篇3 反洗錢工作，是打擊一切涉毒、非法入境及恐懼組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，進(jìn)步信譽(yù)，促進(jìn)業(yè)務(wù)的快速安康進(jìn)展的保證。根據(jù)中國人民銀行制定的?中國人民銀行反洗錢調(diào)查施行細(xì)那么?、?中華人民共和國反洗錢法?、?金融機(jī)構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理方法?、?金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定?、?人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理方法?及?廣東省反洗錢工作規(guī)定?(粵106號)的要求，我市在過去的一年里通過實(shí)行一系列行之有效的舉措，扎實(shí)有效開展反洗錢工作，獲得了較好的成效?，F(xiàn)將二七年反洗錢工作總結(jié) 一、細(xì)

11、心構(gòu)建完善指導(dǎo)組織體系 我市為了做好反洗錢工作，成立了以行長為組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢工作指導(dǎo)小組，設(shè)立反洗錢工作指導(dǎo)辦公室，指導(dǎo)全轄區(qū)反洗錢工作，還指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，確定職能部門詳細(xì)負(fù)責(zé)反洗錢工作，構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。根據(jù)上級分行和人行的工作要求，結(jié)全我行的實(shí)際狀況，我行制定了反洗錢內(nèi)掌握度，為更好地完成反洗錢工作供給了根據(jù)。 二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)步對反洗錢工作的熟悉 為增加對反洗錢工作的熟悉，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對反洗錢學(xué)問的學(xué)習(xí)。一是深入領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。首先我們注意中層干部、支局長、所長的反洗錢學(xué)問學(xué)習(xí)，進(jìn)步管理人員的覺悟，為在開展反洗錢工作中起到帶

12、頭作用做好預(yù)備。二是強(qiáng)化臨柜人員反洗錢方面學(xué)問的培訓(xùn)。為確保實(shí)在履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們實(shí)行了一系列有力的措施，扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍的建立工作。三是仔細(xì)選配工作人員。要求，各網(wǎng)點(diǎn)將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)力量強(qiáng)、熟識經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面學(xué)問的人員支配到反洗錢工作崗位上來，擔(dān)當(dāng)反洗錢報(bào)告工作。四是通過與其他銀行及公安部門的合作，強(qiáng)化反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊(duì)伍。本年度共進(jìn)展反洗錢培訓(xùn)6次，參與人次163人。主要學(xué)習(xí)了?中國人民銀行反洗錢調(diào)查施行細(xì)那么?、?中華人民共和國反洗錢法?、?金融機(jī)構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理方法?、?金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定?、?人民幣大額及可疑

13、支付交易報(bào)告管理方法?及?廣東省反洗錢工作規(guī)定?等。 三、注意宣揚(yáng)，進(jìn)步廣闊群眾對反洗錢工作的理解 為了讓廣闊群眾協(xié)作開展反洗工作，市行在每一季度都開展了不同形式的宣揚(yáng)活動，如懸掛宣揚(yáng)橫幅、派發(fā)宣揚(yáng)單張、現(xiàn)場解答群眾疑問等。在11月“廣東省反洗錢宣揚(yáng)月，我行還制定了宣揚(yáng)月活動方案，成立了活動指導(dǎo)小組。通過細(xì)心的預(yù)備和支配，宣揚(yáng)工作獲得了較好的成效。 四、嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度 在開立個人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進(jìn)展核查，并登記其身份證件的姓名和號碼進(jìn)展開戶操作，對于未能依法供給相關(guān)證明材料的個人賬

14、戶一概不予辦理開戶手續(xù)。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶供給現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融效勞且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進(jìn)展客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件。 保險(xiǎn)反洗錢工作總結(jié) 篇4 為全面推動我司反洗錢工作，打擊一切網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪活動，純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，進(jìn)步公司信譽(yù)，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的快速安康進(jìn)展，使社會公眾廣泛知曉和理解反洗錢學(xué)問，夯實(shí)反洗錢工作的社會根底，根據(jù)市公司?關(guān)于開展反洗錢宣揚(yáng)活動的通知?精神及中國人民銀行制定的?金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定?要求，我司于20 xx年11月1日

15、30日開展了“反洗錢宣揚(yáng)周活動，通過實(shí)行一系列行之有效的舉措，確保了此項(xiàng)活動扎實(shí)有效開展，獲得了較好的成效。 一、 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)步對反洗錢工作的熟悉。 為增加對反洗錢工作的熟悉，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對反洗錢學(xué)問的學(xué)習(xí)。一是深入領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注意員工的學(xué)習(xí)，于20 xx年11月2日召開公司全員參與的反洗錢宣揚(yáng)活動發(fā)動會，會上分管經(jīng)理強(qiáng)調(diào)了此次活動的目的和重要性，學(xué)習(xí)了市公司反洗錢宣揚(yáng)月活動方案及中國人民銀行制定的?金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定?等反洗錢學(xué)問，進(jìn)步了對反洗錢工作的熟悉。二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，公司充分熟悉到金融機(jī)構(gòu)是掌握洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢

16、工作措施得到全面落實(shí)，就必需充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“理解客戶的優(yōu)勢，進(jìn)步其反洗錢的樂觀性和主動性。其次，強(qiáng)化了員工反洗錢方面的培訓(xùn)。為確保實(shí)在履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們實(shí)行了一系列有力的措施，扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍的建立工作，通過與銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點(diǎn)舉辦了多種形式的培訓(xùn)，強(qiáng)化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊(duì)伍。三是實(shí)在加強(qiáng)組織指導(dǎo)。從擔(dān)當(dāng)此項(xiàng)工作職能之初，支公司明確要求公司各部門務(wù)必從維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)、金融平安的高度來熟悉此項(xiàng)工作的重要性，將條件合適的干部配置到此項(xiàng)工作崗位上，并提出了“警覺網(wǎng)絡(luò)洗錢陷井，增加反洗錢意識口號。四是仔細(xì)選配工作人員。要求將一些文化程度較高、專業(yè)

17、學(xué)問對口、具有良好的計(jì)算機(jī)操作程度、業(yè)務(wù)力量強(qiáng)、熟識經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面學(xué)問的青年干部充實(shí)到反洗錢工作崗位上來。 二、 細(xì)心組織，確保反洗錢宣揚(yáng)月活動的有序開展。 為確保反洗錢宣揚(yáng)月活動有序開展，支公司從構(gòu)建組織體系、健全制度建立、強(qiáng)化監(jiān)視管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢平安防線。一是細(xì)心構(gòu)建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進(jìn)展了支配，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣揚(yáng)活動指導(dǎo)小組。指導(dǎo)小組，由一把手和分管經(jīng)理任正副組長，設(shè)立反洗錢兼崗，從而構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。與此同時，還樂觀爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強(qiáng)與公安、其他金融機(jī)構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和協(xié)作，增進(jìn)共識，

18、形成合力。二是抓緊進(jìn)展一系列制度建立。建立了反洗錢崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，實(shí)行主要指導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管指導(dǎo)全面抓，部門指導(dǎo)詳細(xì)抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級負(fù)責(zé)制，確保反洗錢各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位;同時，結(jié)合公司實(shí)際狀況，制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)那么;三是通過現(xiàn)場及信息化手段綻開專項(xiàng)檢查，并以此進(jìn)一步推動反洗錢工作。針對在檢查中暴露出的一些問題，準(zhǔn)時提出整改措施并準(zhǔn)時進(jìn)展整改。通過檢查摸清狀況，積累閱歷，熬煉了隊(duì)伍，增加了做好反洗錢工作責(zé)任意識;四是著力培育一支綜合業(yè)務(wù)力量強(qiáng)的反洗錢專業(yè)隊(duì)伍。公司以開展“創(chuàng)立學(xué)習(xí)型組織活動為契機(jī)，利用每周三下午，實(shí)行自學(xué)、座談以及聘請專家授課方式對轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)展反洗錢學(xué)問重點(diǎn)培訓(xùn)。此外，根據(jù)反洗錢工作的職責(zé)要求，仔細(xì)擬訂了公司反洗錢工作培訓(xùn)方案，在抓好培訓(xùn)工作的根底上，催促、指導(dǎo)完成反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 三、周密施行，做到了宣揚(yáng)活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。 一是在營