保險反洗錢工作總結（匯編4篇）

1、實用文檔Word格式、可編輯打印 保險反洗錢工作總結精選4篇 保險反洗錢工作總結精選4篇 保險反洗錢工作總結 篇1 為了宣揚普及反洗錢學問，推動行業(yè)反洗錢工作，嚴格履行金融機構對反洗錢工作的宣導義務，全面落實人民銀行組織開展的反洗錢宣揚周活動，根據(jù)長銀發(fā)【20 xx】168號?關于開展吉林省金融系統(tǒng)20 xx年反洗錢宣揚周活動的通知?(以下簡稱?通知?)要求，我司于20 xx年9月17日24日在全轄組織開展了“金融機構反洗錢宣揚周活動。通過實行一系列行之有效的舉措，使此次活動獲得良好的宣揚效果，并有效地推動了全轄反洗錢工作的深化開展。現(xiàn)將詳細狀況報告如下： 一、 細心組織，確保宣揚工作有序開展

2、。 接到人民銀行長春支行下發(fā)的?通知?后，分公司總經理室馬上對此次宣揚活動做了詳細的籌劃和部署，并支配特地部門、特地人員跟蹤各項宣揚工作的落實狀況。同時，將文件轉發(fā)至全轄各機構，并對如何開展此次宣揚活動提出了詳細要求。在分公司的統(tǒng)一支配和指導下，分公司全轄各機構開展了形式多樣的宣揚活動，并獲得了階段性成果。 二、利用形式多樣的反洗錢宣揚形式，營造深沉的反洗錢工作氣氛。 根據(jù)人民銀行長春中心支行的統(tǒng)一部署，在反洗錢宣揚周期間，我司結合工作實際，組織全轄各機構開展了多種形式的反洗錢宣揚活動。 1、懸掛反洗錢宣揚用語，印發(fā)反洗錢宣揚冊 在反洗錢宣揚周內，我司局部機構在營業(yè)場所懸掛了反洗錢宣揚條幅，并

3、印制了反洗錢宣揚冊、宣揚單等。其中一局部分發(fā)給了來我司辦理業(yè)務的客戶，另一局部放置在前臺大廳的宣揚欄里，供公司員工及其他客戶掃瞄學習。 2、擺放大幅反洗錢宣揚彩頁和提示牌 根據(jù)分公司此次宣揚活動的整體支配，分公司細心設計并制作了反洗錢宣揚落地彩頁，并將此宣揚彩頁發(fā)放到全部的營業(yè)機構。目前，分公司全轄各機構均將在營業(yè)大廳擺放了此宣揚彩頁(落地式)。宣揚彩頁包含了反洗錢的根本學問、提示客戶如何遠離洗錢活動、公布洗錢舉報 等內容。分公司還制作了反洗錢溫馨提示牌分別放置于在承保、理賠及支付賠款三個臨柜位置，以此提示來我司辦理業(yè)務的客戶如何協(xié)作公司開展反洗錢工作，如何遠離洗錢陷阱，維護自身權益等。通過上

4、述宣揚方式，向前來我司辦理業(yè)務的客戶全面宣導了反洗錢相關學問，將反洗錢相關信息準時傳達給客戶。 3、對基層管理干部進展反洗錢學問宣導和培訓 9月20日，分公司對本部反洗錢崗位人員進展了反洗錢培訓。在此次培訓班上，分公司內控部經理以反洗錢學問及制度宣導為專題向參訓人員系統(tǒng)講解了反洗錢工作的根本學問及工作內容、崗位職責、大額、可疑交易的識別以及日常反洗錢工作中易消失的問題等內容。通過培訓，使參訓學員們對反洗錢工作的嚴厲性和重要性有了充分熟悉，明確了反洗錢工作中的操作細節(jié)。同時，通過此次培訓，進一步進步了反洗錢崗位人員預防和掌握洗錢風險的力量和程度，為更好地開展反洗錢工作打下了良好根底。在此期間，各

5、中心支公司也根據(jù)本機構的實際狀況對相關崗位人員進展了反洗錢培訓。 4、走上街頭向公眾進展宣揚 在此次宣揚活動期間，各機構在分公司指導下，均開展了形式多樣的宣揚活動，除了在辦公職場懸掛宣揚條幅、向客戶發(fā)放宣揚冊、開展培訓以外，局部機構還走上街頭向公眾進展了反洗錢宣揚。如白城中支在市人民銀行的統(tǒng)一支配下來到了海明路步行街進展反洗錢宣揚，參加宣揚的員工身著工裝，佩戴“天安保險股份白城中心支公司字樣的綬帶，在公司“履行反洗錢義務，維護金融秩序的條幅前為市民派發(fā)反洗錢宣揚冊，并為上前詢問的市民講解反洗錢的相關學問。經過兩個半小時的宣揚，共發(fā)放各類宣揚資料500余份，向市民廣泛宣揚了反洗錢學問，將反洗錢信

6、息更為深化、徹底地傳達給社會公眾，也使反洗錢學問得到了進一步的普及和推廣，宣揚活動獲得了很好的效果。 三、活動成果 通過此次反洗錢宣揚周活動，在我司全轄各機構營造了更加深沉的反洗錢工作氣氛，提升了員工打擊反洗錢犯罪的意識，樹立了公司效勞形象，為公司贏得了良好的效勞口碑。同時，使不知道什么是“洗錢的社會公眾對反洗錢有了進一步的熟悉，更使他們熟悉了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴格根據(jù)人民銀行的要求，實在履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融平安，為公司安康穩(wěn)定進展奠定扎實的根底。 保險反洗錢工作總結 篇2 為增加廣闊人民

7、群眾及生命人壽客戶對洗錢犯罪的理解，獲得群眾對金融機構履行反洗錢義務、開展反洗錢相關工作的理解和支持，進步公司員工反洗錢工作意識，擴大我司的社會影響力，根據(jù)中國人民銀行金華中心支行(人行金華中支)?關于開展20 xx年金華市反洗錢宣揚月活動的通知?(金銀辦20 xx2號)的文件精神，根據(jù)人行金華中支的統(tǒng)一部署，生命人壽金華中支于11月1日啟動后，堅持持續(xù)在公司所轄營業(yè)網(wǎng)點和員工隊伍中開展了“反洗錢宣揚月活動。 首先，公司內部加強對反洗錢學問的學習，有組織地開展業(yè)務培訓，分階段舉辦反洗錢學問培訓班，對全體內勤員工(特殊是涉及反洗錢工作的實際操作人員)及全體營銷伙伴，進展了系統(tǒng)培訓，期間重點解讀了

8、當今時期反洗錢的法律體系及其重要意義，使我司員工加深熟悉了?反洗錢法?和?刑法?對洗錢犯罪的相關規(guī)定，學習了“一個規(guī)定、三個方法等有關法規(guī)，更明確反洗錢工作機制及金融機構的義務與職責，從而使全體員工從思想上熟悉到反洗錢工作的重要性。 施行過程周密，做到宣揚活動形式與內容相統(tǒng)一。 一方面注意直觀宣揚。在金華中支及所轄各效勞部職場懸掛“支持反洗錢工作，保護自身權益的宣揚橫幅，在走廊張貼反洗錢宣揚頁和反洗錢宣揚用語，并于柜面明顯處擺放反洗錢宣揚冊展架，特設反洗錢詢問崗，直觀地進展反洗錢學問宣揚，增加客戶的反洗錢意識，通過此次宣揚活動，使不知道什么是“洗錢的社會公眾對反洗錢有了進一步的熟悉，更使他們熟

9、悉了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。 另一方面注意實效宣揚，鼓舞和提倡公司員工和業(yè)務員在與客戶的溝通溝通過程中，主動向客戶介紹反洗錢工作的重要性，并向客戶供給反洗錢宣揚材料等，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣揚，解答疑問，同時通過公司的短信平臺，向生命人壽金華中支的新老客戶發(fā)送了“反洗錢宣揚用語和洗錢舉報 ，共計4008條，以此普及反洗錢學問，進一步提升了群眾對反洗錢工作的熟悉。 通過此次主題宣揚活動，使我司員工更加明確反洗錢工作機制及金融機構的義務和職責，力爭把好這“這一道防線，更重要的是使反洗錢工作得以有效推廣，使群眾熟悉到洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現(xiàn)象，進

10、步了參加者的法律意識，到達了較好地宣揚的效果。 保險反洗錢工作總結 篇3 反洗錢工作，是打擊一切涉毒、非法入境及恐懼組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純潔社會風氣，保持社會安定，進步信譽，促進業(yè)務的快速安康進展的保證。根據(jù)中國人民銀行制定的?中國人民銀行反洗錢調查施行細那么?、?中華人民共和國反洗錢法?、?金融機構客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理方法?、?金融機構反洗錢規(guī)定?、?人民幣大額及可疑支付交易報告管理方法?及?廣東省反洗錢工作規(guī)定?(粵106號)的要求，我市在過去的一年里通過實行一系列行之有效的舉措，扎實有效開展反洗錢工作，獲得了較好的成效。現(xiàn)將二七年反洗錢工作總結 一、細

11、心構建完善指導組織體系 我市為了做好反洗錢工作，成立了以行長為組長，各部門負責人為成員的反洗錢工作指導小組，設立反洗錢工作指導辦公室，指導全轄區(qū)反洗錢工作，還指定專人負責此項工作，確定職能部門詳細負責反洗錢工作，構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。根據(jù)上級分行和人行的工作要求，結全我行的實際狀況，我行制定了反洗錢內掌握度，為更好地完成反洗錢工作供給了根據(jù)。 二、加強學習，進步對反洗錢工作的熟悉 為增加對反洗錢工作的熟悉，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢學問的學習。一是深入領悟反洗錢工作的重要性。首先我們注意中層干部、支局長、所長的反洗錢學問學習，進步管理人員的覺悟，為在開展反洗錢工作中起到帶

12、頭作用做好預備。二是強化臨柜人員反洗錢方面學問的培訓。為確保實在履行好這項重要職責，我們實行了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建立工作。三是仔細選配工作人員。要求，各網(wǎng)點將一些文化程度較高、業(yè)務力量強、熟識經濟金融及法律等方面學問的人員支配到反洗錢工作崗位上來，擔當反洗錢報告工作。四是通過與其他銀行及公安部門的合作，強化反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。本年度共進展反洗錢培訓6次，參與人次163人。主要學習了?中國人民銀行反洗錢調查施行細那么?、?中華人民共和國反洗錢法?、?金融機構客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理方法?、?金融機構反洗錢規(guī)定?、?人民幣大額及可疑

13、支付交易報告管理方法?及?廣東省反洗錢工作規(guī)定?等。 三、注意宣揚，進步廣闊群眾對反洗錢工作的理解 為了讓廣闊群眾協(xié)作開展反洗工作，市行在每一季度都開展了不同形式的宣揚活動，如懸掛宣揚橫幅、派發(fā)宣揚單張、現(xiàn)場解答群眾疑問等。在11月“廣東省反洗錢宣揚月，我行還制定了宣揚月活動方案，成立了活動指導小組。通過細心的預備和支配，宣揚工作獲得了較好的成效。 四、嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度 在開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進展核查，并登記其身份證件的姓名和號碼進展開戶操作，對于未能依法供給相關證明材料的個人賬

14、戶一概不予辦理開戶手續(xù)。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務關系，為不在本機構開立賬戶的客戶供給現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融效勞且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進展客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件。 保險反洗錢工作總結 篇4 為全面推動我司反洗錢工作，打擊一切網(wǎng)絡洗錢犯罪活動，純潔社會風氣，保持社會安定，進步公司信譽，促進公司業(yè)務的快速安康進展，使社會公眾廣泛知曉和理解反洗錢學問，夯實反洗錢工作的社會根底，根據(jù)市公司?關于開展反洗錢宣揚活動的通知?精神及中國人民銀行制定的?金融機構反洗錢規(guī)定?要求，我司于20 xx年11月1日

15、30日開展了“反洗錢宣揚周活動，通過實行一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，獲得了較好的成效。 一、 加強學習，進步對反洗錢工作的熟悉。 為增加對反洗錢工作的熟悉，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢學問的學習。一是深入領悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注意員工的學習，于20 xx年11月2日召開公司全員參與的反洗錢宣揚活動發(fā)動會，會上分管經理強調了此次活動的目的和重要性，學習了市公司反洗錢宣揚月活動方案及中國人民銀行制定的?金融機構反洗錢規(guī)定?等反洗錢學問，進步了對反洗錢工作的熟悉。二是有組織地開展業(yè)務培訓。首先，公司充分熟悉到金融機構是掌握洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢

16、工作措施得到全面落實，就必需充分發(fā)揮金融機構“理解客戶的優(yōu)勢，進步其反洗錢的樂觀性和主動性。其次，強化了員工反洗錢方面的培訓。為確保實在履行好這項重要職責，我們實行了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建立工作，通過與銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的培訓，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。三是實在加強組織指導。從擔當此項工作職能之初，支公司明確要求公司各部門務必從維護國家經濟、金融平安的高度來熟悉此項工作的重要性，將條件合適的干部配置到此項工作崗位上，并提出了“警覺網(wǎng)絡洗錢陷井，增加反洗錢意識口號。四是仔細選配工作人員。要求將一些文化程度較高、專業(yè)

17、學問對口、具有良好的計算機操作程度、業(yè)務力量強、熟識經濟金融及法律等方面學問的青年干部充實到反洗錢工作崗位上來。 二、 細心組織，確保反洗錢宣揚月活動的有序開展。 為確保反洗錢宣揚月活動有序開展，支公司從構建組織體系、健全制度建立、強化監(jiān)視管理等方面入手，全力構筑反洗錢平安防線。一是細心構建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進展了支配，并成立了相應的反洗錢宣揚活動指導小組。指導小組，由一把手和分管經理任正副組長，設立反洗錢兼崗，從而構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。與此同時，還樂觀爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調和協(xié)作，增進共識，

18、形成合力。二是抓緊進展一系列制度建立。建立了反洗錢崗位責任制，做到分工合理，責任到人，實行主要指導負總責，分管指導全面抓，部門指導詳細抓，各職能部門業(yè)務人員各負其責的分級負責制，確保反洗錢各項工作職責落實到位;同時，結合公司實際狀況，制定了反洗錢操作相關規(guī)章制度細那么;三是通過現(xiàn)場及信息化手段綻開專項檢查，并以此進一步推動反洗錢工作。針對在檢查中暴露出的一些問題，準時提出整改措施并準時進展整改。通過檢查摸清狀況，積累閱歷，熬煉了隊伍，增加了做好反洗錢工作責任意識;四是著力培育一支綜合業(yè)務力量強的反洗錢專業(yè)隊伍。公司以開展“創(chuàng)立學習型組織活動為契機，利用每周三下午，實行自學、座談以及聘請專家授課方式對轄內相關業(yè)務人員進展反洗錢學問重點培訓。此外，根據(jù)反洗錢工作的職責要求，仔細擬訂了公司反洗錢工作培訓方案，在抓好培訓工作的根底上，催促、指導完成反洗錢業(yè)務培訓。 三、周密施行，做到了宣揚活動形式與內容統(tǒng)一。 一是在營