餐廳實(shí)地合規(guī)審核項(xiàng)目

1、CN On-Site01項(xiàng)目背景02合規(guī)審核禮儀要求03操作指南04案例05審核表填寫一、項(xiàng)目背景客戶合規(guī)審核要求目標(biāo)場(chǎng)所客戶指定餐廳或消費(fèi)場(chǎng)所（以下簡(jiǎn)稱“餐廳”）項(xiàng)目需求走訪餐廳1)向餐廳/了解并確認(rèn)客戶所提供的單據(jù)（消費(fèi)及）是否為目標(biāo)場(chǎng)所提供？，選擇其中1-2種菜品進(jìn)行點(diǎn)餐；如沒有，2)目標(biāo)場(chǎng)所是否可以提供消費(fèi)中的菜品，相應(yīng)價(jià)格是否一致。則需詢問最近是否有更換過菜單并進(jìn)一步確認(rèn)客戶所提供中的菜品是否可以特別提供。就餐并開具、刷卡單和消費(fèi)，每餐須控制在 100 元以內(nèi)。核查餐廳是否存在客戶指定名稱的包房。核查餐廳是否提供其他服務(wù)內(nèi)容（如洗浴、KTV、SPA 等），并可以開具餐飲。驗(yàn)證的真?zhèn)涡?/p>

2、。二、合規(guī)審核禮儀要求著裝要求穿戴整齊，必須著正裝。-男：秋冬季（西裝、襯衫、皮鞋）；春夏季（襯衫、西褲、皮鞋）；-女：可著正裝、外衣、長(zhǎng)短袖襯衫、有領(lǐng)T恤、毛衣、便裝長(zhǎng)褲/裙子(及膝或過膝)。素質(zhì)要求要提前出發(fā)、準(zhǔn)時(shí)到達(dá)，不能因客觀原因。溝通要求友好地溝通，講究溝通方式和方法，對(duì)于個(gè)別問題，在堅(jiān)持原則的基礎(chǔ)上友好協(xié)商解決。一旦現(xiàn)場(chǎng)遇到疑難問題，請(qǐng)操作員第一時(shí)間反饋給項(xiàng)目督導(dǎo)；關(guān)于書不清楚的地方，要求操作員第一時(shí)間向委托方反饋；在執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)的突發(fā)問題須第一時(shí)間跟委托方確認(rèn)。在目標(biāo)客戶現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)時(shí)，要注意自己的言談舉止（語氣溫和、使用禮貌用語；舉止大方得體）。不得參與客戶的用餐邀請(qǐng)。重要警示不得以虛

3、假資料來冒充需要實(shí)際走訪的目標(biāo)客戶的信息；不得將工作證件或委托書用于除規(guī)定項(xiàng)目以外的其他事項(xiàng)；不得做違法亂紀(jì)或做擦邊球的事情；不得接受客戶的各類物品、錢款等，不論價(jià)值大小；不得隨意更改和簡(jiǎn)化信息不得與客戶發(fā)生口頭及肢體流程；不得將客戶及受訪客戶的任何信息，以不得乘執(zhí)行之便從事與項(xiàng)目無關(guān)的事項(xiàng)；透露或出售給任何無關(guān)的第；不得與客戶串通，行之事。凡是操作員出現(xiàn)上述情形之一，除了取消今后的長(zhǎng)久合作，此行為還將到其信用行為中，并上傳到系統(tǒng)的中，予以。三、餐廳合規(guī)審核操作指南執(zhí)行時(shí)間要求：收到訂單后，須在2個(gè)工作日聯(lián)系目標(biāo)主體確認(rèn)地址、名稱、是否能開若有疑問需要立即聯(lián)系委托方；若無疑議，則直接出訪目標(biāo)場(chǎng)

4、所。等信息：三、餐廳合規(guī)審核操作指南實(shí)地審核內(nèi)容下表中所列“基本要求”，每家目標(biāo)場(chǎng)所都需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)；“特別關(guān)注”視訂單不同而有所不同，屆時(shí)，委托方會(huì)在表格中進(jìn)行注明。三、餐廳合規(guī)審核操作指南操作注意事項(xiàng)1、實(shí)地審核當(dāng)天，致電目標(biāo)餐廳，確認(rèn)實(shí)地審核當(dāng)天是否營(yíng)業(yè)？以及當(dāng)日消費(fèi)是否開具餐飲票，請(qǐng)擇日再進(jìn)行審核。？如當(dāng)日不營(yíng)業(yè)或不能開具發(fā)2、餐廳消費(fèi)以指定菜品（客戶提供的消費(fèi)中的菜品）為主，如指定菜品單價(jià)均超過100元，則可以選擇指定菜品外的菜品，但消費(fèi)總價(jià)需控制在100元以內(nèi)，如果所審核的是餐廳自助餐服務(wù)，則按照實(shí)際發(fā)生金額。3、針對(duì)客戶提供的消費(fèi)上的菜品及價(jià)格（80%以上的菜品）的相關(guān)菜單頁（包

5、括名稱和價(jià)格）拍照掃描后回復(fù)，若未獲得則以文字描述的方式體現(xiàn)在中。三、餐廳合規(guī)審核操作指南4、客戶提供的消費(fèi)相對(duì)應(yīng)，如可獲取并且與餐廳服務(wù)可能是點(diǎn)菜單、結(jié)帳單、預(yù)查詢單等不同形式，在實(shí)地審核獲取的消費(fèi)必須與客戶提供的單據(jù)名單據(jù)則需要都反饋給督導(dǎo)。同時(shí)，核實(shí)消費(fèi)的過程中，核實(shí)內(nèi)容包括消費(fèi)的格式、蓋章等細(xì)節(jié)，確認(rèn)是否可以按照客戶提供的消費(fèi)打印出一張一模一樣的類似定制消費(fèi)單。5、在實(shí)地審核期間，如發(fā)現(xiàn)一切與客戶提供的、消費(fèi)樣式不一致的地方，必須現(xiàn)場(chǎng)與餐廳確認(rèn)，并確認(rèn)人員的、職務(wù)等，并以文字描述的方式體現(xiàn)在表格中。6、若酒店使用手寫菜單或開具后要將收回的，操作員需要在被收回前拍攝。如最終結(jié)算時(shí)可獲取其

6、他的消費(fèi)水單，操作員需要向酒店索取相關(guān)水單。7、走訪過程中，如遇特殊狀況（走訪過程，單據(jù)獲取過程或?qū)徍诉^程）做盡可能詳盡的描述。三、餐廳合規(guī)審核操作指南8、走訪過程中，在與酒店服務(wù)核實(shí)信息前，盡量尋找大堂經(jīng)理等經(jīng)驗(yàn)豐富的來核實(shí)相關(guān)信息。9、消費(fèi)必須開具餐飲類（最好開公司全名“華夏鄧白氏商業(yè)信息”。如果不能，需要開“華夏鄧白氏”）。10、餐廳消費(fèi)除特殊要求外打包外，其余必須在餐廳內(nèi)進(jìn)行消費(fèi)，以便有足夠的時(shí)間去核實(shí)問題。11、消費(fèi)，不要用現(xiàn)金結(jié)算，需要刷卡消費(fèi)。請(qǐng)使用刷卡，不要使用借記卡刷卡。一般情況下，客戶指定的酒店均可使用消費(fèi)，如因特殊情況該酒店當(dāng)日無法使用，請(qǐng)?jiān)谥姓f明清楚（會(huì)進(jìn)行核實(shí)，請(qǐng)務(wù)必

7、如實(shí)反映）如酒店使用電子菜單或其他原因不提供消費(fèi)明細(xì)，請(qǐng)?jiān)谥辛忻鲗?shí)地審核消費(fèi)的被收回前拍攝，點(diǎn)的菜，價(jià)格是多少。如酒店使用手寫菜單或開具后要將收回的，請(qǐng)?jiān)谌?、餐廳合規(guī)審核操作指南12、操作完成后，需通過當(dāng)?shù)囟悇?wù)網(wǎng)驗(yàn)證所開消費(fèi)，以及客戶提供的是否為真實(shí)有效的餐飲業(yè)。13、如果核實(shí)到該餐廳有客戶提供的包房名稱，包房?jī)?nèi)外各需要拍攝一張，包房的名稱應(yīng)該包含在中。14、需拍攝餐廳大門（含餐廳名稱）、大廳以及洗浴場(chǎng)所名稱、KTV名稱、SPA 場(chǎng)所名稱的（洗浴/SPA 場(chǎng)所可能無法提供，如果不能拍攝到，可以僅提供外部，但必須含有該場(chǎng)所名稱）。三、餐廳合規(guī)審核操作指南特殊情況處理方法：若走訪前已經(jīng)與餐廳確認(rèn)信

8、息，但在實(shí)地審核過程中仍遇到特殊問題，請(qǐng)參照以下處理建議。不包括在列的其他狀況，請(qǐng)及時(shí)反饋給。三、餐廳合規(guī)審核操作指南提交Excel版內(nèi)容要求：Word版走訪經(jīng)過Word版走訪經(jīng)過：正常走訪的，核實(shí)到信息的訂單可不用提交對(duì)于大部分信息無法核實(shí)到的，以及、未找到飯店等特殊原因無法進(jìn)行正常走訪的務(wù)必遞交word版走訪經(jīng)過。提交的同時(shí)，需要提交消費(fèi)的、刷卡單、消費(fèi)。如無，將會(huì)影響報(bào)銷。、單、消費(fèi)原件請(qǐng)快遞至項(xiàng)目督導(dǎo)。若實(shí)地拜訪時(shí)，只能開，沒有機(jī)打，請(qǐng)關(guān)注上一定要蓋有對(duì)方餐廳的蓋章。三、餐廳合規(guī)審核操作指南注意事項(xiàng)希望操作形式對(duì)嚴(yán)格做到對(duì)包括但不限于項(xiàng)目服務(wù)客戶、內(nèi)容、進(jìn)程、細(xì)節(jié)等內(nèi)容，不管正面或信息

9、，不以任何行泄漏，規(guī)避一切可能地對(duì)的業(yè)務(wù)及客戶品牌造成的影響，請(qǐng)嚴(yán)格予以執(zhí)行。四、案例委托方提供的四、案例四、案例酒店大堂酒店外觀酒店大門四、案例酒店包廂酒店環(huán)境酒店大廳四、案例酒店菜單二酒店菜單一酒店包廂四、案例酒店菜單五酒店菜單四酒店菜單三四、案例酒店單酒店名片四、案例酒店消費(fèi)酒店四、案例互聯(lián)網(wǎng)檢索地方稅務(wù)官網(wǎng)進(jìn)行查詢。酒店真?zhèn)尾樵兾?、審核表填寫餐廳名稱：填寫委托方要求走訪的餐廳全名（必填）餐廳地址：填寫委托方要求走訪的餐廳實(shí)際所在地址，詳細(xì)到省市區(qū)街道門牌樓層（必填）餐廳：填寫委托方要求走訪的餐廳有效餐廳官網(wǎng)：填寫委托方要求走訪的餐廳的對(duì)外宣傳走訪日期：填寫實(shí)際走訪餐廳的日期提交日期：由督導(dǎo)填寫五、審核表填寫填寫委托方提供的消費(fèi)品及價(jià)格上的菜填寫在餐廳現(xiàn)場(chǎng)獲取到的與委托方提供的同一菜品及價(jià)格詳細(xì)描述在菜品獲取上出現(xiàn)的異常情況，包括菜品不全，價(jià)格不同等情況及原因五、審核表填寫詳細(xì)描述餐廳的位置、包廂、大堂的數(shù)量及