稽核中心職能與崗位職責(zé)

1、PAGE 文件編號稽核中心職能與崗位職責(zé)文件版本A/0生效日期頁 碼第3頁 共3頁PAGE 稽核中心主任 稽核中心組織架構(gòu)圖稽核中心主任稽核專員稽核專員稽核專員稽核專員稽核專員稽核專員稽核中心部門職能部門名稱稽核中心上級部門董事長上級主管董事長下屬部門無主管崗位稽核中心主任部門編號02直屬崗位稽核中心主任、稽核專員崗位編制4人部門目標(biāo)通過稽核，有效監(jiān)督全公司的一切工作的有效性和規(guī)范性。監(jiān)督公司的流程管理、績效管理及成本控制。部門職責(zé)根據(jù)公司發(fā)展需求，組織稽核中心高效運作，完成成本控制及有效監(jiān)督的任務(wù)。稽核中心代表公司對各部門、各崗位行使監(jiān)督權(quán)、檢查權(quán)、獎懲權(quán)?；藱z查各部門、各崗位是否按公司各

2、項相關(guān)規(guī)章制度、程序文件、管理制度、作業(yè)流程、崗位說明書等規(guī)定進(jìn)行作業(yè)。堅持以公司相關(guān)規(guī)章制度、程序文件、管理制度、作業(yè)流程、崗位說明書等制度規(guī)范為準(zhǔn)繩，以事實為依據(jù)，以糾偏、教育為目的，實事求是，不徇私舞弊、不偏不袒、公正無私。對稽核工作中發(fā)現(xiàn)的問題組織相關(guān)人員進(jìn)行原因分析，并擬定糾正預(yù)防措施。召集被稽核部門和員工參與調(diào)查座談會。公司全面標(biāo)準(zhǔn)化體系和運作機(jī)制的健全、完善、推動、執(zhí)行。管理權(quán)限代表公司對各部門、各崗位行使監(jiān)督權(quán)、檢查權(quán)、獎懲權(quán)。對稽核工作中發(fā)現(xiàn)的問題有改進(jìn)督導(dǎo)和獎罰權(quán)。相關(guān)信息與資源的獲取權(quán)及其他部門的協(xié)同權(quán)。對公司經(jīng)營目標(biāo)的實施與達(dá)成，會議決議執(zhí)行有稽核權(quán)。管理責(zé)任加強(qiáng)全公司

3、的細(xì)節(jié)化管理。加強(qiáng)全公司的數(shù)據(jù)化管理。加強(qiáng)全公司整體流程設(shè)計的管理。編制審核批準(zhǔn)稽核中心主任崗位職責(zé)崗位名稱稽核中心主任直接上級董事長直接下級 稽核專員項 目具體內(nèi)容相關(guān)量化指標(biāo)崗位職責(zé)日常事務(wù)1、本部門員工工作指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核。2、受理部門及員工重大投訴，并以事實為依據(jù)進(jìn)行調(diào)查處理。3、召集被稽核部門和員工參與調(diào)查座談會。4、對稽核工作中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行督導(dǎo)改進(jìn)。5、審核稽核專員每日稽核檢查表。6、對稽核管理制度中其它相關(guān)表單進(jìn)行審核。1、部門稽核任務(wù)完成率； 2、被投訴次數(shù)；3、內(nèi)審合格率； 4、董事長交辦事項達(dá)成率。周期事務(wù)每周1、編制周稽核任務(wù)書，并提報董事長批準(zhǔn)。2、組織召開稽核

4、周例會，并進(jìn)行工作總結(jié)。3、編制稽核周報告，并向高層匯報。每月召開部門月工作會議進(jìn)行工作總結(jié)。制定部門月工作計劃。編制稽核月報告，并向高層匯報。全年1、組織、實施公司內(nèi)部管理評審。特殊事務(wù)1、負(fù)責(zé)稽核中心全面規(guī)劃及稽核體系的建立與健全。2、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系和運作機(jī)制的健全及完善，ISO9001質(zhì)量管理體系的執(zhí)行、維護(hù)、監(jiān)督。3、董事長交辦的其它臨時工作事項。崗位權(quán)限1、代表董事長對各部門、各崗位行使監(jiān)督權(quán)、檢查權(quán)、獎懲權(quán)。2、對稽核工作中發(fā)現(xiàn)的問題有督導(dǎo)改進(jìn)和獎罰權(quán)。3、相關(guān)信息與資源的獲取權(quán)及其他部門的協(xié)同權(quán)。4、對員工投訴有調(diào)查、核實權(quán)。5、對直接下屬有調(diào)配、獎懲的建議權(quán)，任免的提名權(quán)

5、和考核評價權(quán)；對直接下屬的工作有監(jiān)督、檢查權(quán)。6、對公司所有的獎罰糾紛有仲裁權(quán)。崗位任職資質(zhì)要求1、大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，5年以上管理工作經(jīng)驗；2、精通企業(yè)管理知識，掌握行政管理、法律、財務(wù)等相關(guān)知識；3、具有很強(qiáng)的判斷與決策能力、溝通能力、影響力、計劃與執(zhí)行能力；4、能力優(yōu)異者可適當(dāng)放寬條件。編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)：稽核專員崗位職責(zé)崗位名稱稽核專員直接上級稽核中心主任直接下級無項 目具體內(nèi)容相關(guān)量化指標(biāo)崗位職責(zé)日常事務(wù)1、負(fù)責(zé)稽核任務(wù)的執(zhí)行。2、負(fù)責(zé)受理部門及員工的投訴，并進(jìn)行調(diào)查處理。3、負(fù)責(zé)重大經(jīng)濟(jì)損失事件的調(diào)查并出具稽查報告。4、負(fù)責(zé)督導(dǎo)改進(jìn)稽核工作中發(fā)現(xiàn)的問題。5、負(fù)責(zé)整改通知的跟進(jìn)

6、與落實。1、稽核任務(wù)達(dá)成率； 2、被投訴次數(shù)；3、流程、制度執(zhí)行率；4、主任交辦事項達(dá)成率。 周期事務(wù)每周1、提報稽核工作總結(jié)，交稽核中心主任審核。2、擬定稽核計劃，交稽核中心主任審核。3、稽核相關(guān)報表的及時錄入與匯總。每月1、稽核檢查月匯總的及時錄入與匯總。2、稽核獎罰月匯總的及時錄入與匯總。特殊事務(wù)1、完成稽核中心主任交辦的其它臨時工作事項。崗位權(quán)限1、對各部門、各崗位行使監(jiān)督權(quán)、檢查權(quán)、按規(guī)定進(jìn)行獎懲權(quán)。2、對稽核工作中發(fā)現(xiàn)的問題有改進(jìn)督導(dǎo)和按規(guī)定進(jìn)行獎懲權(quán)。3、相關(guān)信息與資源的獲取權(quán)及其它部門的管理協(xié)同權(quán)。4、對員工投訴有調(diào)查、核實權(quán)。崗位任職資質(zhì)要求1、大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，1年以上工作經(jīng)驗。2、人力資源管理、