主要業(yè)務(wù)流程規(guī)范手冊(cè)

1、第5頁 共42頁第5頁 共13頁第5頁 共 12頁廣東金科集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)流程規(guī)規(guī)范手冊(cè)（第三版）編制： 批批準(zhǔn)： 生效日期：年月日封面，批準(zhǔn)頁封面，批準(zhǔn)頁廣東金科集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)流程規(guī)范手冊(cè)（第一版）簡(jiǎn)稱對(duì)照表廣東金科集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)流程規(guī)范手冊(cè)（第一版）簡(jiǎn) 稱全 稱序號(hào)簡(jiǎn) 稱全 稱2總公司總經(jīng)理18研產(chǎn)品研發(fā)業(yè)務(wù)部部海外營(yíng)銷（對(duì)對(duì)外稱海外營(yíng)營(yíng)銷公司）3策公司經(jīng)營(yíng)策略委委員會(huì)19經(jīng)營(yíng)拓生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)部部OEM拓展展4管公司管理部公司司財(cái)務(wù)部通稱部長(zhǎng)通稱職2021采購廠長(zhǎng)采購5財(cái)公司財(cái)務(wù)部2122車間廠職各車間6內(nèi)銷國(guó)內(nèi)營(yíng)銷（對(duì)外外稱國(guó)內(nèi)營(yíng)銷銷公司）22計(jì)技計(jì)劃制造一部工工藝質(zhì)檢設(shè)備

2、備7外銷海外營(yíng)銷（對(duì)外外稱海外營(yíng)銷銷公司）23設(shè)設(shè)備管理8制制造部一部、制制造二部9安安全委員會(huì)25技工廠技術(shù)工藝10秘總經(jīng)理秘書室26設(shè)工廠設(shè)備管理11法集團(tuán)駐廣東金科科集團(tuán)有限法法務(wù)12人人力資源管理部部人事行政企企劃27采集中采購主管1310品管理部品質(zhì)保證證1411信息安財(cái)務(wù)部信息工程程公司安全委委員會(huì)151412財(cái)管總辦財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理理總經(jīng)理辦公公室161513制一/二財(cái)信息息財(cái)務(wù)部制造一部部財(cái)務(wù)、制造二二部財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)務(wù)部信息工程程編 制 說 明明一、本規(guī)范手手冊(cè)的編制制原則：強(qiáng)調(diào)簡(jiǎn)明、高效效、實(shí)用相統(tǒng)統(tǒng)一的原則，盡盡量減少重復(fù)復(fù)報(bào)批和公文文旅行現(xiàn)象。重流程，而不重重組織、部門門的原則

3、。借助信息技術(shù)成成果，最大限限度實(shí)現(xiàn)信息息實(shí)時(shí)共享的的基礎(chǔ)上的集集成管理。強(qiáng)調(diào)在組織中充充分下放權(quán)力力，降低決策策層級(jí)，將決決策點(diǎn)置于流流程內(nèi)部，從從而達(dá)成縱向向壓縮組織，使使組織扁平化化。強(qiáng)調(diào)遍布企業(yè)上上下的團(tuán)隊(duì)合合作和并行的的工作氛圍。二、本規(guī)范手手冊(cè)依據(jù)新新的廣東金金科集團(tuán)有限限公司管理體體制和組織架架構(gòu)調(diào)整方案案編制進(jìn)行修訂訂；三、本手冊(cè)主要要修改部分：財(cái)務(wù)權(quán)：集團(tuán)加加大了對(duì)各類類項(xiàng)目審批的的把關(guān)，加強(qiáng)強(qiáng)了對(duì)各類支支出的控制，對(duì)對(duì)于一定金額額的項(xiàng)目從審審批、合同簽簽訂和付款全全部劃由集團(tuán)團(tuán)審批；公司司內(nèi)部，原采采購價(jià)格審批批權(quán)在制造部部長(zhǎng)，現(xiàn)回收收到總經(jīng)理；原各部長(zhǎng)預(yù)預(yù)算內(nèi)財(cái)權(quán)也也統(tǒng)一

4、回收到到總經(jīng)理統(tǒng)一一審批。 人事權(quán)：根據(jù)集集團(tuán)分權(quán)手冊(cè)冊(cè)，整個(gè)公司司除財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)責(zé)人外其余人人員的任免全全部由總經(jīng)理理負(fù)責(zé)；車間間間接計(jì)件人人員任免原權(quán)權(quán)限直接由車車間管理，現(xiàn)現(xiàn)調(diào)整到人事事行政企劃統(tǒng)統(tǒng)一管理；部分非財(cái)權(quán)、人人事權(quán)：對(duì)于于部分非財(cái)權(quán)權(quán)、人事權(quán)項(xiàng)項(xiàng)目從部長(zhǎng)調(diào)調(diào)整到部門經(jīng)經(jīng)理，提高辦辦公效率廣東金科集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)流程規(guī)范手冊(cè)（第一版）廣東金科集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)流程規(guī)范手冊(cè)（第一版）序號(hào)業(yè)務(wù)內(nèi)容頁碼一經(jīng)營(yíng)管理4二投資管理4三人力資源管理5四財(cái)務(wù)管理9五質(zhì)量管理10六營(yíng)銷管理11七研究開發(fā)12八生產(chǎn)制造管理12九行政后勤13十審計(jì)監(jiān)察14十一信息工程15廣東金科集團(tuán)有限公司主要業(yè)

5、務(wù)流程規(guī)范手冊(cè)（第一版）第41頁 共42頁第41頁 共 13頁第41頁 共 12 頁序業(yè) 務(wù) 內(nèi)內(nèi) 容提案會(huì)簽審核審議批轉(zhuǎn)批準(zhǔn)備案說明一、經(jīng)營(yíng)管理職 權(quán) 規(guī) 范范 及 業(yè) 務(wù) 流 程程1公司經(jīng)營(yíng)理念、方針目標(biāo)企人管策總集2公司中長(zhǎng)期發(fā)展展戰(zhàn)略規(guī)劃企人管策總集3公司年度經(jīng)營(yíng)企企劃、總結(jié)企人管策總集4公司月/季度重重點(diǎn)工作計(jì)劃劃、總結(jié)總辦人管總集由人力資源部門門管理部進(jìn)行考考核5年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)廠計(jì)制制財(cái)制總集76年度自營(yíng)內(nèi)銷、出出口銷售計(jì)劃劃銷內(nèi)/外銷制財(cái)業(yè)總集7公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分分解及部門責(zé)責(zé)任制制訂管/財(cái)職策總8公司年度整體管管理方案人管策總集9公司架構(gòu)設(shè)置與與組織流程調(diào)調(diào)整方案人管策總集

6、二、投資管理1公司中長(zhǎng)期/年年度投資規(guī)劃劃財(cái)管部長(zhǎng)策總集2對(duì)外投資財(cái)管部長(zhǎng)策總集3土地/房屋購買買職財(cái)總集4年度投資計(jì)劃外外投資項(xiàng)目職財(cái)總集5計(jì)劃內(nèi)工程購建建投資項(xiàng)目申申報(bào)基建工程50萬萬元以上（含含）職財(cái)總集基建工程50萬萬以下職財(cái)總集6年度投資計(jì)劃內(nèi)內(nèi)信息工程項(xiàng)項(xiàng)目5萬元以上（含含）信息財(cái)總集5萬元以下信息財(cái)總集7計(jì)劃內(nèi)生產(chǎn)性投投資項(xiàng)目申報(bào)報(bào)50萬元以上（含含）廠制制/財(cái)總集50萬元以下廠制制/財(cái)總集8計(jì)劃內(nèi)非生產(chǎn)性性投資項(xiàng)目申申報(bào)20萬元及以上上職財(cái)總集5萬元以上(含含)20萬以以下職財(cái)總集5萬元以下職財(cái)總信息項(xiàng)目需報(bào)集集團(tuán)審批9資產(chǎn)對(duì)外轉(zhuǎn)讓10萬元以下職財(cái)總集10萬元及以上上職財(cái)總集1

7、0新產(chǎn)品、新事業(yè)業(yè)及外延發(fā)展展建議申報(bào)職 財(cái)總集11固定資產(chǎn)集團(tuán)內(nèi)內(nèi)配置變更審審批職財(cái)總集12投資項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告50萬元以下職財(cái)總集50萬元及以上上職財(cái)總集外延性新產(chǎn)品、新新事業(yè)投資項(xiàng)項(xiàng)目驗(yàn)收職財(cái)總集13設(shè)備選型、工程程承包商選擇擇單個(gè)合同10萬萬元以下職財(cái)總集單個(gè)合同10萬萬元及以上職財(cái)總集14生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)址選選址策總集三、人力資源管管理1公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)設(shè)置人/職管策總集2人力資源規(guī)劃人管策總集3定薪管理/技術(shù)術(shù)人員崗位編編制職職人人管總集4間接計(jì)件人員崗崗位編制車間制廠人管5生產(chǎn)人員崗位編編制車間廠制人管人6人事政策、制度度人管策總集7招聘計(jì)劃職/廠部長(zhǎng)人部長(zhǎng)管管超編制需報(bào)總經(jīng)經(jīng)理特批8員工

8、入職、離職職、調(diào)動(dòng)助理級(jí)（工程師師）及以上人人員職/廠部長(zhǎng)、人人管人總總以月薪超過25500元人員員為準(zhǔn)其他月薪人員職直接領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)理間接領(lǐng)導(dǎo)部長(zhǎng)人間接領(lǐng)導(dǎo)管人含定薪、直接計(jì)計(jì)件、間接計(jì)計(jì)件非定薪人員職能主任人含直接計(jì)件、間間接計(jì)件跨公司間調(diào)動(dòng)本人部長(zhǎng)總集生產(chǎn)員工直接由由雙方人事管管理單位簽字字確認(rèn)9干部人員任免副部級(jí)及以上正正部級(jí)策總集財(cái)務(wù)部長(zhǎng)由集團(tuán)團(tuán)直接任免助理至科級(jí)助理理及以上，副副部及以下部長(zhǎng)職/廠管部長(zhǎng)管總其他人員主管級(jí)級(jí)以下職直接領(lǐng)導(dǎo)部長(zhǎng)間接領(lǐng)導(dǎo)人管間接領(lǐng)導(dǎo)人主指班組長(zhǎng)、主主管任命10直接計(jì)件、間接接計(jì)件人員變變動(dòng)車間人車間人員借調(diào)車人適合內(nèi)部借調(diào)，對(duì)對(duì)于跨事業(yè)部部間借調(diào)需由由雙方人事

9、單單位牽頭。11考勤管理部門經(jīng)理人12假期管理一般月薪人員請(qǐng)請(qǐng)假2一周內(nèi)天（含含）以內(nèi)直接接科室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)，3天超過一周（含含）以上需間接部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)級(jí)批準(zhǔn)人科室超過1周需報(bào)人人事備案副部部及以上需總總經(jīng)理批準(zhǔn)(3天以上)科室負(fù)責(zé)人員請(qǐng)請(qǐng)假個(gè)人部長(zhǎng)人超過一周需報(bào)管管理部批準(zhǔn)；部長(zhǎng)級(jí)人員請(qǐng)假直直接由總經(jīng)理理批準(zhǔn)；生產(chǎn)員工請(qǐng)假個(gè)人班組長(zhǎng)車間主任超過一周需報(bào)人人事批；各類有薪假期個(gè)人經(jīng)理人管人13休假?zèng)Q定個(gè)別管理人員輪輪休2一周天（含）以以內(nèi)直接領(lǐng)經(jīng)理導(dǎo)批準(zhǔn)，3天一周（含）以上間接部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)人副部及以上領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)直接由需總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，超過一周周需報(bào)人事備備案(3天以上)車間員工生計(jì)車間計(jì)人廠長(zhǎng)制人公司職能

10、部門總辦人管總?cè)斯S制造部門生計(jì)廠長(zhǎng)部長(zhǎng)制人14出差副部級(jí)以上(含含)申請(qǐng)人總?cè)?天內(nèi)(含)由由部長(zhǎng)批準(zhǔn)決決定助理級(jí)以上(含含)申請(qǐng)人經(jīng)理部長(zhǎng)人其他員工申請(qǐng)人經(jīng)理部長(zhǎng)科海外出差申請(qǐng)人部長(zhǎng)總集人薪資管理15薪資政策、方案案人財(cái)管/財(cái)總集總集集16工資預(yù)算人財(cái)管/財(cái)總集17定薪人員定薪（含含試用/轉(zhuǎn)正）、調(diào)調(diào)薪月薪為25000元（含）以以上的管理或或/技術(shù)人員直接領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)理廠長(zhǎng)/部長(zhǎng)、人人人人管總高層干部需報(bào)集集團(tuán)辦公室會(huì)會(huì)簽月薪為25000元以下的管管理/技術(shù)人員直接領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)理部長(zhǎng)人管人廠長(zhǎng)/部長(zhǎng)長(zhǎng)人管總18直接計(jì)件單價(jià)核核定車間技制技人管廠長(zhǎng)/部長(zhǎng)人人總?cè)斯?9間接計(jì)件比率核核定車間廠長(zhǎng)/部長(zhǎng)制、

11、人人管人總20額外工資申請(qǐng)劃劃撥指直接計(jì)件和間間接計(jì)件工資資5000100000元以下下（含）車間制人廠長(zhǎng)/部長(zhǎng)管人5000100000元以上上車間廠長(zhǎng)/部長(zhǎng)制、人人管總21工資計(jì)算、發(fā)放放車間工資分配方方案車間制人管總車間計(jì)件工資總總額工資核算員財(cái)財(cái)人部長(zhǎng)管人含直接計(jì)件和間間接計(jì)件車間車間間接計(jì)計(jì)件工資分配配及核算車間人廠長(zhǎng)制財(cái)務(wù)管人總管人同上月薪計(jì)算工資核算員財(cái)管總工資發(fā)放工資核算員人/、財(cái)管總22季度/年度效益益工資計(jì)算、分分配人財(cái)管財(cái)總集23其他專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)申申請(qǐng)、分配職財(cái)人/管財(cái)總?cè)思瘓F(tuán)有規(guī)定的技技術(shù)創(chuàng)新等獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)需報(bào)集團(tuán)團(tuán)備案保險(xiǎn)福利2424保險(xiǎn)福利政策、方方案人財(cái)管、財(cái)總集25員工工傷

12、 處理理職人管總26員工保險(xiǎn)購買方方案人管、財(cái)總2627員工保險(xiǎn)方案實(shí)實(shí)施人績(jī)效考核26績(jī)效考核方案、辦辦法人職財(cái)管、財(cái)總27關(guān)鍵考核指標(biāo)人職財(cái)管、財(cái)總28考核作業(yè)人職財(cái)人、財(cái)管29干部、員工考核核正副部級(jí)總集助理至科級(jí)及以以上，副部及及以下職廠長(zhǎng)/部長(zhǎng)人管總?cè)似渌藛T職直接領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)理部長(zhǎng)人管間接領(lǐng)導(dǎo)人人培訓(xùn)30培訓(xùn)規(guī)劃、預(yù)算算人管總集31中高級(jí)管理/技技術(shù)人員培訓(xùn)訓(xùn)人管總集費(fèi)用超50000 500000元需報(bào)集團(tuán)團(tuán)批由集團(tuán)統(tǒng)統(tǒng)一組織31一般管理人員及及其他崗前培培訓(xùn)職人生產(chǎn)人員崗前培培訓(xùn)由車間自自行組織32外聘/外派培訓(xùn)訓(xùn)1000元/人人以下職部長(zhǎng)管總1000元/人人及以上職管總集33員工辭退

13、、辭職職審批高層干部本人總集辦總集需報(bào)集團(tuán)辦公室室會(huì)簽中層及技術(shù)/業(yè)業(yè)務(wù)骨干本人部長(zhǎng)管總普通月薪人員本人經(jīng)理部長(zhǎng)人生產(chǎn)員工本人主任人34重大勞資糾紛處處理措施人管總集四、財(cái)務(wù)管理綜合管理1財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、會(huì)會(huì)計(jì)政策財(cái)部長(zhǎng)總集2工廠制造/營(yíng)銷銷部門會(huì)計(jì)核核算方法、成成本/費(fèi)用管理制制度廠財(cái)一/二財(cái)/銷財(cái)部長(zhǎng)總集3財(cái)務(wù)預(yù)算匯編財(cái)管部長(zhǎng)策總集4財(cái)務(wù)成本分析廠財(cái)一/二財(cái)/銷財(cái)部長(zhǎng)總集資金管理5資金回籠、使用用計(jì)劃財(cái)總集集團(tuán)內(nèi)單位間相相互借款財(cái)部長(zhǎng)總集6銷售資金回籠計(jì)計(jì)劃廠制/銷部長(zhǎng)部長(zhǎng)財(cái)7銀行開戶廠財(cái)一/二財(cái)/銷財(cái)部長(zhǎng)總集8客戶信用管理廠制/銷財(cái)總付款/報(bào)銷作業(yè)業(yè)9一般付款/報(bào)銷銷作業(yè)職廠長(zhǎng)/部長(zhǎng)財(cái)總按

14、規(guī)定需報(bào)集團(tuán)團(tuán)核準(zhǔn)的應(yīng)呈呈報(bào)集團(tuán)預(yù)算內(nèi)零星采購購、費(fèi)用報(bào)銷銷職部長(zhǎng)財(cái)總10樣品、贈(zèng)品費(fèi)用用5萬元以上（含含）職財(cái)總集5萬元以下職財(cái)總11現(xiàn)金預(yù)支因公本人經(jīng)理部長(zhǎng)財(cái)總因私 1000元以下下本人經(jīng)理部長(zhǎng)財(cái)總集1000元及以以上本人經(jīng)理部長(zhǎng)財(cái)總集12備用金設(shè)置（不不超過2萬元）職廠長(zhǎng)/部長(zhǎng)財(cái)總集13公司內(nèi)資金調(diào)撥撥出納財(cái)總財(cái)14海外出差費(fèi)用報(bào)報(bào)銷本人部長(zhǎng)財(cái)總集私車公用報(bào)銷標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)審批本人部長(zhǎng)財(cái)總集15生產(chǎn)性投資類支支出（固定資資產(chǎn)、在建工工程、土地房房屋）50萬以下職財(cái)總50萬及以上職財(cái)總集16非生產(chǎn)設(shè)備采購購、新產(chǎn)品委委外設(shè)計(jì)、新新產(chǎn)品模具、認(rèn)認(rèn)證、支柱合合作費(fèi)用20萬以下職財(cái)總20萬元及以上上職財(cái)

15、總集17租賃費(fèi)用10萬無以下職財(cái)總10萬元及以上上職財(cái)總集18裝修工程10萬無以下職財(cái)總10萬元及以上上職財(cái)總集19市場(chǎng)調(diào)研費(fèi)用支支出（含廣告告費(fèi)）20萬無以下職財(cái)總20萬元及以上上職財(cái)總集20銷售返利、傭金金、回扣50萬無以下職財(cái)總50萬元及以上上職財(cái)總集21質(zhì)量事故索賠/處理費(fèi)用（公公司承擔(dān)）內(nèi)外銷財(cái)總集22罰款費(fèi)用、賠款款費(fèi)用、捐贈(zèng)贈(zèng)、訴訟費(fèi)質(zhì)量事故索賠參參照21條5萬無以下職財(cái)總5萬元及以上職財(cái)總集23其它特大金額支支出（5000萬元及以上上）職財(cái)總集資產(chǎn)管理24資產(chǎn)保險(xiǎn)廠財(cái)一/二財(cái)/銷財(cái)部長(zhǎng)總集25不良資產(chǎn)處理存貨損失核銷廠財(cái)一/二財(cái)/銷財(cái)職財(cái)總總集總單項(xiàng)100000元以上集團(tuán)團(tuán)批準(zhǔn)

16、不良債權(quán)處理職廠財(cái)一/二/銷財(cái)財(cái)總總集集閑置、報(bào)廢設(shè)備備、模具和大大宗廢舊物資資處理職廠長(zhǎng)/部長(zhǎng)財(cái)總集原價(jià)10萬元以以下品廠管制財(cái)財(cái)總集原價(jià)10萬元及及以上品管財(cái)總集其它26廣告/推廣費(fèi)用用預(yù)算及調(diào)整整內(nèi)銷銷財(cái)部長(zhǎng)部長(zhǎng)總集27年度銷售提成方方案及計(jì)提金金額確認(rèn)內(nèi)外銷銷財(cái)部長(zhǎng)財(cái)總集28年度銷售提成支支付內(nèi)外銷銷財(cái)部長(zhǎng)財(cái)總集29銷售傭金、回扣扣方案內(nèi)外銷銷財(cái)部長(zhǎng)財(cái)總集30客戶折扣折讓、返返利、價(jià)格補(bǔ)補(bǔ)差內(nèi)外銷銷財(cái)部長(zhǎng)財(cái)總五、質(zhì)量管理1公司質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)品管總或管理者代表2公司質(zhì)量管理工工作規(guī)劃品管總3公司質(zhì)量管理年年度工作計(jì)劃劃品制管管總4工廠質(zhì)量管理職職能確定品制管總5公司重大質(zhì)量事事故處

17、理品職管總集6質(zhì)量考核品職管管總7不合格品責(zé)任劃劃分與仲裁技制品廠制品8合格供應(yīng)商資格格評(píng)定生采購品技、/技品制總由采購經(jīng)理組織織選點(diǎn)及送樣樣,品質(zhì)保證證部門進(jìn)行測(cè)測(cè)試及現(xiàn)場(chǎng)評(píng)評(píng)審,技術(shù)工工藝部門進(jìn)行行技術(shù)評(píng)審,具體流程參參照供應(yīng)商管管理制度執(zhí)行行9合格供應(yīng)商的整整合方案生采購品/技制品總10合格供應(yīng)商的處處理及淘汰品生采購制總六、營(yíng)銷管理：1年度銷售大綱內(nèi)外銷部長(zhǎng)策總集2OEM產(chǎn)品年度度收購合同經(jīng)營(yíng)制財(cái)總3年度營(yíng)銷政策內(nèi)外銷部長(zhǎng)財(cái)總集4年度銷售價(jià)格制制訂及調(diào)整內(nèi)外銷部長(zhǎng)財(cái)總集5年度價(jià)格調(diào)整后后低于內(nèi)部結(jié)結(jié)算價(jià)內(nèi)外銷部長(zhǎng)財(cái)財(cái)總6年度價(jià)格調(diào)整后后高于內(nèi)部結(jié)結(jié)算價(jià)內(nèi)外銷部長(zhǎng)7銷售返利政策內(nèi)外銷部長(zhǎng)

18、財(cái)總集8營(yíng)銷模式設(shè)計(jì)方方案內(nèi)外銷部長(zhǎng)策總集9經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)構(gòu)建方案銷部長(zhǎng)總集年度銷售鋪底資資金總額（每每客戶）內(nèi)銷總集10市場(chǎng)促銷方案銷部長(zhǎng)業(yè)總總11年度銷售生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃內(nèi)外銷部長(zhǎng)制總13銷售計(jì)劃（月度度）及臨時(shí)生生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)外銷業(yè)部長(zhǎng)計(jì)制總總14內(nèi)部結(jié)算價(jià)格的的核定財(cái)銷/拓、制部長(zhǎng)總15OEM/ODMM管理OEM/ODMM產(chǎn)品價(jià)格確確定經(jīng)營(yíng)制制、財(cái)財(cái)總OEM/ODMM產(chǎn)品合作協(xié)協(xié)議申報(bào)經(jīng)營(yíng)制財(cái)總16政策內(nèi)常規(guī)銷售售合同內(nèi)/外銷法務(wù)銷財(cái)部長(zhǎng)17政策內(nèi)非常規(guī)銷銷售合同內(nèi)/外銷銷財(cái)部長(zhǎng)財(cái)總18技術(shù)服務(wù)管理1）技術(shù)服務(wù)網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)確定內(nèi)銷部長(zhǎng)2）售后服務(wù)配配件比例確定定內(nèi)銷銷財(cái)部長(zhǎng)3）旺季借調(diào)工工廠維修人員員

19、內(nèi)銷部長(zhǎng)制人4）售后服務(wù)配配件領(lǐng)用內(nèi)銷銷財(cái)部長(zhǎng)5）退換貨審批批內(nèi)銷銷財(cái)部長(zhǎng)6）回廠維修內(nèi)銷制六七、研究開發(fā)發(fā)1中長(zhǎng)期研發(fā)規(guī)劃劃企研內(nèi)外銷總集公司年度產(chǎn)品開開發(fā)計(jì)劃技/研內(nèi)外銷研總制集其它產(chǎn)品需經(jīng)承承銷商確認(rèn)2新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目目立項(xiàng)技/企研研制經(jīng)理財(cái)內(nèi)/外銷總集未經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)的的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目或或超過50萬萬元的項(xiàng)目需需經(jīng)集團(tuán)審批批3產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書書 技/研企研經(jīng)理制內(nèi)/外銷總4產(chǎn)品功能設(shè)計(jì)方方案技/企/研經(jīng)理內(nèi)/外銷總總承銷單位確認(rèn)5產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)方方案技/企/研經(jīng)理總總承銷單位確認(rèn)6新產(chǎn)品技術(shù)文件件工程師產(chǎn)品經(jīng)理技/研7新產(chǎn)品模具制造造供應(yīng)商選擇擇或招標(biāo)(含制造商的選選定/價(jià)格申申報(bào)等)采采購技/研制總

20、非合格供應(yīng)商需需按照供應(yīng)商商評(píng)審程序辦辦理8新產(chǎn)品模具制作作合同采采購法技/研制憑總經(jīng)理批準(zhǔn)的的供應(yīng)商選擇擇方案和最終終定價(jià)9產(chǎn)品認(rèn)證申報(bào)品銷/制拓內(nèi)外銷總10產(chǎn)品專利申報(bào)技/研法總集11重要技術(shù)管理制制度技部長(zhǎng)管總集12技術(shù)引進(jìn)、合作作項(xiàng)目審批技/研總集七八、生產(chǎn)制造造管理1生產(chǎn)計(jì)劃管理月度生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)計(jì)生經(jīng)理廠長(zhǎng)制含補(bǔ)充或調(diào)整計(jì)計(jì)劃產(chǎn)品需求訂單經(jīng)營(yíng)生經(jīng)理廠長(zhǎng)制財(cái)生產(chǎn)經(jīng)理接單、組組織評(píng)審，主主計(jì)劃員排產(chǎn)產(chǎn)樣板單(含自配配件)內(nèi)/外銷計(jì)生部長(zhǎng)廠長(zhǎng)制計(jì)生產(chǎn)經(jīng)理接單、組組織評(píng)審，主主計(jì)劃員排產(chǎn)產(chǎn)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃及及調(diào)度指令計(jì)生廠長(zhǎng)制經(jīng)理221)采購計(jì)劃劃外協(xié)外購件業(yè)務(wù)務(wù)量分配生采購品廠長(zhǎng)制總憑此表進(jìn)行采

21、購購訂單分解大宗原材料采購購計(jì)劃生采購制、財(cái)廠長(zhǎng)總制采 外協(xié)外購件件采購訂單業(yè)務(wù)員采購員生產(chǎn)經(jīng)理經(jīng)批準(zhǔn)的采購訂訂單由采購業(yè)務(wù)員實(shí)實(shí)施采購工具.標(biāo)準(zhǔn)配件件.易耗品計(jì)計(jì)劃使用部門設(shè)技設(shè)廠長(zhǎng)制采32)材料采購購、外協(xié)采購購價(jià)格審批 大宗原材料采采購意向書(含定價(jià))采采購廠財(cái)一/二制財(cái)總憑批準(zhǔn)的意向書書由制造部部部長(zhǎng)簽署采購購合同 工具配件/易易耗品/勞保保用品價(jià)格采采購制廠財(cái)一/二財(cái)總制 外協(xié)外購件價(jià)價(jià)格（含定額額）生產(chǎn)經(jīng)理采購廠長(zhǎng)制廠財(cái)一/二財(cái)總制 外協(xié)外購件暫暫定（計(jì)劃）價(jià)價(jià)格生產(chǎn)經(jīng)理采購制廠長(zhǎng)財(cái)制從訂單下達(dá)后33015天內(nèi)完成成定價(jià)4)原材料/外外協(xié)外購件/自制半成品品調(diào)出生計(jì)制廠財(cái)一/二財(cái)廠長(zhǎng)制總3模具維修申報(bào)及及定價(jià)車間模具班制采計(jì)財(cái)總設(shè)備大/中修申申報(bào)及定價(jià)車間設(shè)設(shè)制廠長(zhǎng)財(cái)總設(shè)備管理經(jīng)理組組織維修模具的外調(diào)50萬元以下計(jì)制財(cái)總50萬元及以上上制財(cái)總集4計(jì)量器具申購及及定價(jià)品管總5產(chǎn)品質(zhì)量事故索索培/處理費(fèi)費(fèi)用品職財(cái)總制造商承擔(dān)部分分八九、行政后勤勤1公司行政獎(jiǎng)懲（批批評(píng)表揚(yáng)或罰罰款等）職人管管總?cè)粘＊?jiǎng)懲1000元內(nèi)由經(jīng)理理/主任批準(zhǔn)準(zhǔn)，500元元內(nèi)由部長(zhǎng)批批準(zhǔn)，超5000元，需報(bào)報(bào)總經(jīng)理2公司CI管理職管