2021-董事會規(guī)章制度-總經(jīng)理工作制度

1、總經(jīng)理工作制度第一章 總則第一條 為明確*第二條 公司設(shè)總經(jīng)理一名。設(shè)副總經(jīng)理若干名。總經(jīng)理、副總經(jīng)理等公司高級管理人員，構(gòu)成公司經(jīng)理層。第三條 本工作制度適用人員范圍為公司經(jīng)理層成員。第二章 總經(jīng)理職責第四條總經(jīng)理對董事會負責，行使以下職權(quán)：（一）決議；（二）召集并主持總經(jīng)理辦公會；（三）擬訂并組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投融資方案；（四）擬訂公司年度財務預算方案和決算方案；（五）擬訂公司利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）擬訂公司增加或減少注冊資本方案；（七）擬訂公司發(fā)行債券方案；（八）擬訂公司內(nèi)部業(yè)務重組和改革方案；（九）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（十）擬訂公司基本管理制度；（十一）擬訂

2、公司職工的收入分配政策和方案；（十二）制定公司的具體規(guī)章；（十三）簽署有關(guān)合同、協(xié)議等法律文件；（十四）對外捐贈或贊助等事項；（十五）員正職；（十六）責人；（十七）司管理人員；（十八）監(jiān)督。第五條董事會對總經(jīng)理的特別授權(quán)：（一）批準公司單項金額在五百萬元以內(nèi)的新增長期投資；（二）批準公司單項金額在五百萬元以內(nèi)的產(chǎn)權(quán)出讓；（三）批準公司單項金額在一千萬元以內(nèi)的資產(chǎn)出讓；（四）批準公司單項金額在一千萬元以內(nèi)的資本性支出；（五）批準公司單項金額在一億元以內(nèi)的新增長期融資，以及單項金額一億元以內(nèi)的新增短期融資；（六）質(zhì)押；（七）十萬元以內(nèi)的對外捐贈或贊助，并按規(guī)定報*審批；（八）日常經(jīng)營工作匯報。（九

3、）董事會授予的其他職權(quán)。（一）至（七）論通過后才能行使。第六條董事會可根據(jù)需要對總經(jīng)理的授權(quán)事項和限進行調(diào)整。第三章總經(jīng)理的責任、義務和有關(guān)事項第七條總經(jīng)理應當遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定并承擔相應責任。第八條總經(jīng)理履行下列義務：（一）向董事會及其專門委員會匯報工作；（二）情況；（三）遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務；（四）法律、法規(guī)和董事會規(guī)定的其他義務。第九條總經(jīng)理每屆任期三年，任期屆滿可以連任。第四章總經(jīng)理辦公會第十條總經(jīng)理根據(jù)工作需要主持召開總經(jīng)理辦公會研究執(zhí)行董事會決議的具體工作事宜。第十一條總經(jīng)理辦公會的主要內(nèi)容是：（一）貫徹落實董事會的決議和工作部署；（二）

4、研究落實監(jiān)事會的有關(guān)決議；（三）全、人員培訓等計劃及實施辦法；（四）研究部署公司各項經(jīng)營管理日常工作；（五）請審議的重要事項；（六）督查、協(xié)調(diào)各部門工作；（七）其它需經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論研究的事項。第十二條有下列情形之一時，應立即召開總經(jīng)理辦公會：（一）董事長提出時；（二）總經(jīng)理認為必要時；（三）有重要經(jīng)營事項必須立即決定時；（四）有突發(fā)性事件發(fā)生時。第十三條總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理、副總經(jīng)理組成第十四條總經(jīng)理辦公會議題一般情況下應提前三天關(guān)領(lǐng)導及相關(guān)部門負責人。第十五條總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理因故能主持會議時，可指定一名副總經(jīng)理主持會議。第十六條有關(guān)部門、所投資公司及公司子企業(yè)需及時準

5、確、全面地為總經(jīng)理辦公會議提供會議材料。第十七條綜合管理部承擔總經(jīng)理辦公會議的會務工作，負責會議的通知、組織和記錄，并根據(jù)會議決定編寫議紀要,由總經(jīng)理簽發(fā)后執(zhí)行總經(jīng)理辦公會記錄一般保存十 年。第十八條總經(jīng)理辦公會可根據(jù)會議議題和需要，邀請門、所投資公司及公司子企業(yè)負責人等相關(guān)人員參加。第五章督辦第十九條總經(jīng)理責成職能管理部門對有關(guān)重要事進行督辦。第二十條督辦內(nèi)容包括：（一）總經(jīng)理辦公會議定的事項；（二）總經(jīng)理、副總經(jīng)理對簽報文件的重要批辦意見；（三）其它需督辦事項。第六章報告第二十一條 建立總經(jīng)理與董事長定期溝通交流制度?？偨?jīng)理與董事長每周至少溝通一次，報告公司日常相關(guān)重要工作。第二十二條總經(jīng)

6、理根據(jù)董事會的要求定期或不定向董事長報告工作，內(nèi)容至少應包括：（一）問題及對策；（二）公司重大合同簽訂和執(zhí)行情況；（三）資金運用和盈虧情況；（四）重大投資項目和進展情況；（五）公司董事會決議執(zhí)行情況。第二十三條總經(jīng)理應定期或不定期向董事提供必要的信息和資料，主要包括公司經(jīng)營、財務、投資、安全等作報告，以及董事會和監(jiān)事會認為必要的信息和資料。第二十四條總經(jīng)理向公司職工代表大會報告公司政工作，聽取職工代表意見。產(chǎn)以及勞動保護、勞動保險、勞動合同等涉及職工切身利益 問題的解決方案時，應當聽取工會的意見。第七章 附則第二十六條本工作制度所稱“所投資公司包含公司所投資的全資、控股子公司及參股公司。冊的企業(yè)。第二十八條 本工作制度未盡事宜依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程執(zhí)行。第二十九條 本工作制度由董事會解釋。若本細則與國家頒布的政