物流寄遞環(huán)節(jié)卷煙打假打私的方法

1、摘 要： 當(dāng)前卷煙打假形式仍不容樂觀，隨著互聯(lián)網(wǎng)自媒體平臺(tái)及現(xiàn)代快遞物流行業(yè)的飛速發(fā)展，制假售假分子利用互聯(lián)網(wǎng)+物流寄遞的隱蔽、快捷、低成本等優(yōu)勢，大肆開展制假售假活動(dòng)，從中獲取巨額利益。嚴(yán)重?cái)_亂了市場秩序，危害公民健康，損害了國家利益和消費(fèi)者權(quán)益。近年來寄遞物流環(huán)節(jié)案件數(shù)量及案值呈趨勢發(fā)展，引起了國家局的高度關(guān)注。面對嚴(yán)峻復(fù)雜的打假形勢，如何進(jìn)一步提高專賣管理部門的打擊制售假冒卷煙能力，是一個(gè)亟待解決的問題。筆者結(jié)合某地區(qū)寄遞物流打假環(huán)節(jié)實(shí)際，分析目前寄遞物流環(huán)節(jié)打假工作中存在的難點(diǎn)問題，并提出相應(yīng)對策。關(guān)鍵詞：專賣打假 寄遞物流 互聯(lián)網(wǎng)售假 難點(diǎn) 對策一、寄遞物流環(huán)節(jié)打假的難點(diǎn)1、物流快遞

2、行業(yè)高速發(fā)展，大大小小物流快遞公司魚龍混雜，管理混亂，監(jiān)管不到位，給售假分子可乘之機(jī)。作為我國快遞業(yè)監(jiān)管法律制度中效力層次最高的中華人民共和國郵政法，在快遞業(yè)監(jiān)管的相關(guān)規(guī)定上并不完善，對快遞市場的定位較為模糊，對新出現(xiàn)的快遞業(yè)監(jiān)管法律問題也并未進(jìn)行專門規(guī)定，快遞立法相對滯后?？爝f物流公司管理不規(guī)范，準(zhǔn)入門檻較低，從業(yè)人員素質(zhì)不一流動(dòng)性較大，收件系，直接批量購買物流面單，將非法卷煙包裝后貼好快遞單大批量交快遞公司統(tǒng)一發(fā)貨?；?，且煙草專賣執(zhí)法存在一定的局限性，在對可疑包裹檢查時(shí)需要有相關(guān)職能部門財(cái)力。2、互聯(lián)網(wǎng)+物流寄遞售假模式，不同于傳統(tǒng)的卷煙零售模式，不法煙販通過互聯(lián)的是“免稅煙”、“廠家直

3、供”、“抽的是煙而不是稅”，稱口感質(zhì)感和市場上的一模一樣，廣告語寫的五花八門。不法分子發(fā)展大量下線及代理人員，通過互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)QQ、陌陌等聊天工具聯(lián)系貨源上報(bào)訂單，再通過支付寶、微信等第三方支付平臺(tái)支付貨款，最終使用物流快遞等方式由貨源地直接或代理物流、信息流彼此分離，很將信息相互關(guān)聯(lián)。網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)售假人員關(guān)系結(jié)構(gòu)復(fù)雜，層次不明晰。末端售假人員多為微商代理人，出貨量較小，一般不存放大量現(xiàn)貨，接到訂單往上家報(bào)單賺差價(jià)，由上家直接通過物互為上下線的關(guān)系，一個(gè)下線一般有多個(gè)上線，其各個(gè)上線一般所持貨源不同。而上層所持一手貨源人員警惕性較高，反偵察意識(shí)強(qiáng)且研究相關(guān)法律法規(guī)。發(fā)貨時(shí)通常采取少量多次的發(fā)貨方式，

4、在發(fā)貨時(shí)使用虛假身份信息，將卷煙包裝成特殊形狀偽裝其使我們在辦案過程中容易線索中斷，加大了我們案件辦理的難度。3、一線專賣執(zhí)法人員普遍存在案件經(jīng)營意識(shí)不強(qiáng)，對一些小案個(gè)案只是就事論事作出相應(yīng)的行政處罰，沒有做到問來源、追線索，沒有刨根問底的把整個(gè)涉煙違法活動(dòng)的來龍去脈搞清楚弄明白，造成線索丟失，大案變小案?？爝f物流包裹后線索中斷，找不到收發(fā)貨當(dāng)事人，只能將查獲物品做無主處理，即便是有收貨人也往往因案值較小，達(dá)不到刑事立案標(biāo)準(zhǔn)，只能做行政處罰，且行政處罰也很難有效執(zhí)行。寄遞物流環(huán)節(jié)線索來源單一匱乏，涉煙物流快遞信息采集標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一內(nèi)容不全面，各區(qū)域信息不共享。缺少寄遞物流環(huán)節(jié)案件信息數(shù)據(jù)庫及大數(shù)據(jù)

5、分析能力，很難做到將區(qū)域內(nèi)與區(qū)域外、歷史案件信息與當(dāng)前案件信息相互碰撞串案并案。4、賣執(zhí)法權(quán)限不足、力量薄弱，缺少相關(guān)技術(shù)手段，無權(quán)查詢嫌疑人通訊、車輛、資金等相關(guān)信息。在偵辦寄遞物流環(huán)節(jié)涉煙案件過程中，與公安部門結(jié)合深度不法院的溝通協(xié)調(diào)。煙草專賣相關(guān)法律法規(guī)宣傳不到位，范圍過小，缺少針對物流快遞行業(yè)相關(guān)從業(yè)人員及互聯(lián)網(wǎng)微商等人群的宣傳。互聯(lián)網(wǎng)寄遞物流環(huán)節(jié)涉煙的舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制不夠明確，沒有充分調(diào)動(dòng)快遞物流相關(guān)從業(yè)人員舉報(bào)涉煙違法線索的積極性。二、解決難點(diǎn)的對策1、完善法律法規(guī)，健全規(guī)章制度。通過行業(yè)高層聯(lián)合公安等部門協(xié)調(diào)相關(guān)物流快遞行業(yè)主管部門，推動(dòng)出臺(tái)物流快遞行業(yè)涉煙相關(guān)規(guī)章制度，明確操作規(guī)范

6、，落實(shí)實(shí)名登記、物品驗(yàn)視制度，強(qiáng)化信息采集。要通過對寄件人、收件人電話號(hào)碼及身份信息對比核實(shí)，進(jìn)行登記后方可收發(fā)快遞。建立統(tǒng)一的物流快遞信息查詢平臺(tái)，從收件、流轉(zhuǎn)、派件整個(gè)過程對快遞行業(yè)進(jìn)行監(jiān)管。極性和主動(dòng)性。制定詳細(xì)的物流快遞環(huán)節(jié)涉煙舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，并將舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制明確告知相關(guān)工作人員。從物流快遞從業(yè)人員中發(fā)展和培養(yǎng)可靠線人，通過線人往往能夠獲取更有價(jià)值的線索，線人所提供的關(guān)鍵線索甚至可以直接決定整個(gè)案件的大小，能夠讓專賣稽查人員省時(shí)省力，精準(zhǔn)打擊不法煙販。2、加強(qiáng)一線專賣執(zhí)法人員案件經(jīng)營意識(shí)，在辦理物流寄遞環(huán)節(jié)案件過程中要以小見大，堅(jiān)持知來源、明去向。以打線破網(wǎng)為目標(biāo)，深挖細(xì)查，要求辦案人員

7、認(rèn)真分析每條線索，搜集證據(jù)，耐心經(jīng)營，把握好時(shí)機(jī)準(zhǔn)確出擊，一舉摧毀整個(gè)售假團(tuán)伙。對于獲取的物流寄遞類線索，一定不能急于截獲。條件允許的情況下，首先要到達(dá)現(xiàn)場控制可疑包裹，協(xié)調(diào)好快遞物流公司，使用內(nèi)窺鏡等特殊手段確定包裹內(nèi)物品是否為卷煙，以及大概的卷煙數(shù)量和卷煙價(jià)值。其次要分析關(guān)聯(lián)快遞面單上的相關(guān)信然后在應(yīng)急工作準(zhǔn)備充分的情況下放長線釣大魚，要充分掌握收件人行蹤、卷煙倉儲(chǔ)地點(diǎn)、駕駛車輛等關(guān)鍵信息。3、加強(qiáng)涉煙情報(bào)信息收集工作，建立一套切實(shí)可行的信息收集網(wǎng)絡(luò)。暢通舉報(bào)投訴渠道，發(fā)揮廣大消費(fèi)者及持證戶參與搜集涉煙違法信息的積極性，發(fā)揮涉煙情報(bào)信息工作人員發(fā)展情報(bào)信息的能力，增強(qiáng)信息收集的針對性、準(zhǔn)確

8、性、時(shí)效性。物流寄遞環(huán)節(jié)涉煙線索及查獲的包裹，要建立臺(tái)賬，及時(shí)登記重要信息。一是要登記快遞單號(hào)、攬件員、收件人、發(fā)件人姓名及聯(lián)系電話等相關(guān)信息要及時(shí)登記，并QQ、支付寶、陌陌等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)賬號(hào)。三是要利用快遞查詢軟件，將獲取的單號(hào)上下排單后批量查詢快遞信息，檢索是否有一同寄遞的未知包裹或收件地址不同但發(fā)件信息相同的其他包裹，查詢后將可疑運(yùn)單一并登記備注。4+物流寄遞涉煙信息數(shù)據(jù)庫。要匯集整個(gè)區(qū)域內(nèi)采集的各類涉煙信息線索，接入煙草證件和案件信息。使之成為案件分析研判的基礎(chǔ)庫，為案件分析提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支撐。運(yùn)用最先進(jìn)的大數(shù)據(jù)可視化分析研判系統(tǒng)，分析匯集而來的各類數(shù)據(jù)。根據(jù)案件需求設(shè)定的分析條件將實(shí)時(shí)數(shù)

9、據(jù)與海量歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)，打通數(shù)據(jù)孤島，打破區(qū)域隔閡，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)協(xié)同。幫助辦案人員對海量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析研判，快速定位和提取涉煙犯罪線索，大幅節(jié)省辦案人員研判工作量。實(shí)現(xiàn)讓數(shù)據(jù)多跑路，辦案人員少跑腿，提高對涉煙犯罪的打擊效率和效果。5、全面加深與公安部門的合作關(guān)系，建立有效的聯(lián)合辦案長效機(jī)制，組織一批了解互聯(lián)網(wǎng)、懂物流、會(huì)辦案的人員，成立專門的互聯(lián)網(wǎng) +寄遞物流涉煙打假隊(duì)伍，要破大案，抓關(guān)鍵人物。加強(qiáng)與檢察院、法院的溝通交流，要確保捕得準(zhǔn)、訴得快、判得實(shí)。提高偵辦寄遞物流環(huán)節(jié)打假質(zhì)量，有力震懾制假售假犯罪分子。結(jié)語：隨著寄遞物流環(huán)節(jié)打假力度的不斷加大，寄遞物流環(huán)節(jié)涉煙案件已呈現(xiàn)專業(yè)化、隱蔽化、高科技化和網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展趨勢。寄遞