聚慧軟件投資有限公司基本管理制度匯編(推薦DOC247)

1、 聚慧軟件投資有限公司基本管理制度匯編 PAGE PAGE 291聚慧軟件投資有限公司基本管理制度匯編前言第一條 為規(guī)范范公司的的管理，加加強(qiáng)公司司制度建建設(shè)，特特制定本本制度匯匯編。第二條 本制度度匯編就就整個(gè)公公司范圍圍內(nèi)主要要業(yè)務(wù)行行為和業(yè)業(yè)務(wù)程序序做出原原則性的的規(guī)定，通通用于公公司總部部。各職職能部門門及各分分公司就就相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)行為為和業(yè)務(wù)務(wù)程序制制定的其其他規(guī)范范不得與與其相抵抵觸。第三條 本本制度匯匯編在實(shí)實(shí)際執(zhí)行行過程中中，如發(fā)發(fā)現(xiàn)需要要進(jìn)行修修改、補(bǔ)補(bǔ)充，應(yīng)應(yīng)及時(shí)向向行政人人事部提提出相應(yīng)應(yīng)的修改改、補(bǔ)充充稿。公公司根據(jù)據(jù)實(shí)際情情況，決決定是否否組織進(jìn)進(jìn)行修改改。第四條 本本

2、制度匯匯編由公公司行政政人事部部負(fù)責(zé)解解釋，公公司總部部相關(guān)職職能部門門也可就就其負(fù)責(zé)責(zé)部分的的業(yè)務(wù)行行為和業(yè)業(yè)務(wù)程序序規(guī)定做做出解釋釋。第一編 目標(biāo)管管理辦法法第一章 總則則第一條 為為保證公公司經(jīng)營營目標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)，提提高公司司的管理理效率和和效果，特特制定本本管理辦辦法。第二條 目目標(biāo)管理理基本原原則：經(jīng)經(jīng)營目標(biāo)標(biāo)與工作作計(jì)劃相相結(jié)合；獎(jiǎng)懲與與激勵(lì)相相結(jié)合。第三條 公公司總部部根據(jù)中中長期發(fā)發(fā)展目標(biāo)標(biāo)，制定定全公司司的年度度經(jīng)營目目標(biāo)。第四條 在在目標(biāo)管管理過程程中，實(shí)實(shí)施動(dòng)態(tài)態(tài)管理，逐逐級(jí)檢查查、考核核，獎(jiǎng)優(yōu)優(yōu)罰劣，確確保公司司年度目目標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)。第五條 公公司總裁裁會(huì)是目目標(biāo)管理理的領(lǐng)

3、導(dǎo)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)負(fù)責(zé)制訂訂公司總總體經(jīng)營營目標(biāo)，領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)監(jiān)督、評(píng)評(píng)估考核核公司總總部職能能部門和和各分公公司工作作考核指指標(biāo)的制制訂和執(zhí)執(zhí)行工作作。 經(jīng)營目標(biāo)標(biāo)及工作作計(jì)劃的的制訂第一節(jié) 經(jīng)營營目標(biāo)的的制訂第六條 經(jīng)營營目標(biāo)的的制定1、公司經(jīng)經(jīng)營班子子根據(jù)公公司的總總體發(fā)展展規(guī)劃和和市場目目標(biāo)的預(yù)預(yù)測，初初步制定定公司年年度經(jīng)營營目標(biāo)。報(bào)報(bào)董事會(huì)會(huì)批準(zhǔn)后后，確定定為公司司年度經(jīng)經(jīng)營目標(biāo)標(biāo)。2、公司經(jīng)經(jīng)營班子子為了完完成年度度經(jīng)營目目標(biāo)，制制定相應(yīng)應(yīng)的工作作考核指指標(biāo)。3、分公司司根據(jù)總總公司下下達(dá)的經(jīng)經(jīng)營目標(biāo)標(biāo)制訂相相應(yīng)的工工作考核核指標(biāo)。4、職能部部門為保保證完成成公司經(jīng)經(jīng)營目標(biāo)標(biāo)，根據(jù)據(jù)其職

4、責(zé)責(zé)制訂工工作考核核指標(biāo)。5、工作考考核指標(biāo)標(biāo)是根據(jù)據(jù)有關(guān)政政府法規(guī)規(guī)及公司司在經(jīng)營營管理過過程中的的經(jīng)驗(yàn)數(shù)數(shù)據(jù)、案案例和有有關(guān)預(yù)測測值制定定的。6、工作考考核指標(biāo)標(biāo)用以考考核公司司經(jīng)營班班子、各各職能部部門及分分公司的的管理能能力和工工作績效效。7、公司行行政人事事部負(fù)責(zé)責(zé)經(jīng)營目目標(biāo)的擬擬定、分分解、考考核的組組織協(xié)調(diào)調(diào)工作。第七條 經(jīng)經(jīng)營目標(biāo)標(biāo)的簽署署1、公司董董事會(huì)與與公司經(jīng)經(jīng)營班子子簽訂年年度經(jīng)營營目標(biāo)責(zé)責(zé)任書。2、公司經(jīng)經(jīng)營班子子對(duì)職能能部門、分分公司的的工作考考核指標(biāo)標(biāo)進(jìn)行審審批，并并與職能能部門、分分公司簽簽訂目標(biāo)標(biāo)管理責(zé)責(zé)任書。第二節(jié) 工作作計(jì)劃的的制訂第八條 公公司按照照年度

5、經(jīng)經(jīng)營目標(biāo)標(biāo)制定年年度、季季度工作作計(jì)劃。第九條 職職能部門門及分公公司按照照責(zé)任書書中的工工作考核核指標(biāo)以以及公司司工作計(jì)計(jì)劃制定定本單位位的年度度、季度度、月度度工作計(jì)計(jì)劃，月月度工作作計(jì)劃經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)后后作為月月度生產(chǎn)產(chǎn)調(diào)度會(huì)會(huì)的考核核依據(jù)。第十條 各各部門、各各分公司司應(yīng)將月月度工作作計(jì)劃逐逐級(jí)分解解、落實(shí)實(shí)到每個(gè)個(gè)工作崗崗位和個(gè)個(gè)人，制制定各個(gè)個(gè)崗位和和個(gè)人的的工作計(jì)計(jì)劃。第十一條 各項(xiàng)工工作計(jì)劃劃應(yīng)量化化、細(xì)致致，以明明確責(zé)任任，便于于跟蹤落落實(shí)和考考核。第三章 經(jīng)營目目標(biāo)及工工作計(jì)劃劃的執(zhí)行行第十二條 經(jīng)簽訂訂及批準(zhǔn)準(zhǔn)的經(jīng)營營目標(biāo)和和工作計(jì)計(jì)劃具有有強(qiáng)制執(zhí)執(zhí)行力，各各單位應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)

6、行。第十三條 每個(gè)員員工應(yīng)清清楚本單單位和本本人的目目標(biāo)及工工作計(jì)劃劃，以此此作為工工作的指指導(dǎo)。通通過各級(jí)級(jí)員工工工作計(jì)劃劃的完成成，促使使各部門門、各分分公司及及全公司司計(jì)劃和和經(jīng)營目目標(biāo)的完完成。第十五條 各單位位應(yīng)通過過生產(chǎn)調(diào)調(diào)度會(huì)將將各工作作的具體體計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行相互互知會(huì)，以以統(tǒng)籌整整合資源源，促進(jìn)進(jìn)工作順順利開展展。第十六條 各分公公司、部部門之間間應(yīng)密切切配合，努努力按時(shí)時(shí)完成各各自的工工作任務(wù)務(wù)，保證證總目標(biāo)標(biāo)按時(shí)完完成。第四章 經(jīng)營目目標(biāo)及工工作計(jì)劃劃的控制制第十七條 公司各各層級(jí)應(yīng)應(yīng)對(duì)本級(jí)級(jí)及下一一層級(jí)的的工作考考核指標(biāo)標(biāo)及工作作計(jì)劃的的執(zhí)行情情況及時(shí)時(shí)進(jìn)行監(jiān)監(jiān)控，以以此實(shí)現(xiàn)

7、現(xiàn)全公司司經(jīng)營目目標(biāo)。第十八條 公司總總部及分分公司通通過召開開生產(chǎn)調(diào)調(diào)度會(huì)對(duì)對(duì)管理目目標(biāo)和工工作計(jì)劃劃的執(zhí)行行情況進(jìn)進(jìn)行檢查查和協(xié)調(diào)調(diào)。第十九條 公司總總部對(duì)各各分公司司的管理理目標(biāo)和和工作計(jì)計(jì)劃的執(zhí)執(zhí)行情況況進(jìn)行不不定期抽抽查。抽抽查方式式包括實(shí)實(shí)地檢查查、報(bào)表表跟蹤等等。第二十條 關(guān)鍵點(diǎn)點(diǎn)控制原原則：對(duì)對(duì)管理目目標(biāo)的控控制應(yīng)有有所側(cè)重重，根據(jù)據(jù)單位主主要職能能選擇關(guān)關(guān)鍵控制制點(diǎn)，以以此保證證控制的的效果及及提高控控制的效效率。第二十一條條 反反饋原則則：各單單位應(yīng)就就管理目目標(biāo)及計(jì)計(jì)劃執(zhí)行行過程中中出現(xiàn)的的問題進(jìn)進(jìn)行及時(shí)時(shí)溝通和和反饋，以以及時(shí)調(diào)調(diào)整工作作思路和和工作方方法。第二十二條條

8、 年年度管理理目標(biāo)及及工作計(jì)計(jì)劃一經(jīng)經(jīng)簽訂及及批準(zhǔn)不不得擅自自變更。如如確實(shí)需需要變更更的，年年度管理理目標(biāo)的的變更必必須上報(bào)報(bào)公司總總裁會(huì)批批準(zhǔn)；工工作計(jì)劃劃的變更更必須經(jīng)經(jīng)過生產(chǎn)產(chǎn)調(diào)度會(huì)會(huì)批準(zhǔn)。第五章 評(píng)估與與考核第二十三條條 評(píng)評(píng)估與考考核的原原則：（一）客觀觀性原則則：實(shí)事事求是，用用事實(shí)說說話。（二）公開開原則：評(píng)估和和考核的的標(biāo)準(zhǔn)、程程序、結(jié)結(jié)果和獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲等均均須明確確、公開開。（三）民主主原則：上下級(jí)級(jí)充分溝溝通，允允許被考考評(píng)人對(duì)對(duì)評(píng)估考考核結(jié)果果提出異異議和解解釋。（四）激勵(lì)勵(lì)原則：獎(jiǎng)罰分分明。第二十四條條 對(duì)職職能部門門、分公公司的評(píng)評(píng)估考核核主要通通過公司司月度生生產(chǎn)調(diào)度度

9、會(huì)及年年終業(yè)績績總結(jié)會(huì)會(huì)進(jìn)行。分分公司對(duì)對(duì)其下屬屬職能部部門的評(píng)評(píng)估考核核主要通通過分公公司月度度生產(chǎn)調(diào)調(diào)度會(huì)及及年終業(yè)業(yè)績總結(jié)結(jié)會(huì)進(jìn)行行。第二十五條條 職能能部門及及分公司司內(nèi)部實(shí)實(shí)行層層層評(píng)估考考核制，即即評(píng)估考考核由被被考評(píng)者者先自行行考評(píng)，然然后由其其直接上上級(jí)進(jìn)行行審核，間間接上級(jí)級(jí)對(duì)評(píng)估估考核結(jié)結(jié)果進(jìn)行行審定。第二十六條條 考核核時(shí)對(duì)未未完成原原因進(jìn)行行區(qū)分，如如屬無法法控制的的客觀原原因造成成的，可可適當(dāng)免免責(zé)；如如屬工作作不力造造成的，則則要進(jìn)行行扣罰。第二十七條條 評(píng)估估和考核核結(jié)果作作為獎(jiǎng)金金發(fā)放和和職位升升降的主主要參考考依據(jù)。第二十八條條 評(píng)估估和考核核結(jié)果反反饋給被被

10、考核單單位和個(gè)個(gè)人，并并存入本本公司的的人事檔檔案。第六章 獎(jiǎng)懲規(guī)規(guī)定第二十九條條 積極極反饋管管理目標(biāo)標(biāo)或工作作計(jì)劃的的執(zhí)行情情況，并并提出合合理化建建議的，根根據(jù)情節(jié)節(jié)予以通通報(bào)表揚(yáng)揚(yáng)直至記記大功的的獎(jiǎng)勵(lì)。第三十條 違違反本辦辦法的規(guī)規(guī)定，不不及時(shí)制制訂或?qū)弻徟芾砝砟繕?biāo)的的，根據(jù)據(jù)情況輕輕重對(duì)責(zé)責(zé)任人處處以通報(bào)報(bào)批評(píng)直直至記小小過處分分。第三十一條條 違反反本辦法法的規(guī)定定，擅自自變更經(jīng)經(jīng)正式審審定的管管理目標(biāo)標(biāo)或工作作計(jì)劃的的，根據(jù)據(jù)情節(jié)輕輕重處以以記小過過直至記記大過處處分。第三十二條條 不配配合上級(jí)級(jí)對(duì)管理理目標(biāo)和和工作計(jì)計(jì)劃執(zhí)行行情況的的檢查、評(píng)評(píng)估和考考核的，根根據(jù)情節(jié)節(jié)輕重處

11、處以通報(bào)報(bào)批評(píng)直直至記大大過處分分。第三十三條條 不嚴(yán)嚴(yán)格按本本辦法規(guī)規(guī)定認(rèn)真真對(duì)本級(jí)級(jí)和下級(jí)級(jí)進(jìn)行管管理目標(biāo)標(biāo)和工作作計(jì)劃執(zhí)執(zhí)行情況況進(jìn)行評(píng)評(píng)估和考考核的，根根據(jù)情節(jié)節(jié)輕重處處以通報(bào)報(bào)批評(píng)直直至記小小過處分分。第二編 行政管管理辦法法第一篇 一般行行政管理理規(guī)定第一章 行政固固定資產(chǎn)產(chǎn)和行政政費(fèi)用管管理第一條 公司的的行政固固定資產(chǎn)產(chǎn)和行政政費(fèi)用實(shí)實(shí)行計(jì)劃劃預(yù)算管管理。1、各分公公司每年年11月月30日日前需將將來年分分公司的的行政政固定資資產(chǎn)購置置計(jì)劃及及行政費(fèi)費(fèi)用預(yù)算算報(bào)公公司總部部審核；公司行行政人事事部每年年將全公公司的行行政固定定資產(chǎn)和和行政費(fèi)費(fèi)用預(yù)算算匯總總。2、公司行行政固定定

12、資產(chǎn)和和行政費(fèi)費(fèi)用預(yù)算算經(jīng)總總裁辦公公會(huì)議討討論通過過后報(bào)董董事會(huì)批批準(zhǔn)。3、每年66月份公公司總部部及各分分公司可可根據(jù)實(shí)實(shí)際業(yè)務(wù)務(wù)需要按按原審批批程序?qū)?duì)行政政固定資資產(chǎn)和行行政費(fèi)用用預(yù)算進(jìn)進(jìn)行一次次中期調(diào)調(diào)整。 采購1、公司行行政資產(chǎn)產(chǎn)采購統(tǒng)統(tǒng)一由行行政人事事部負(fù)責(zé)責(zé)。2、資產(chǎn)采采購應(yīng)填填寫資資產(chǎn)采購購審批表表，經(jīng)經(jīng)招標(biāo)審審核部審審價(jià)確認(rèn)認(rèn)后方可可采購。3、10萬萬元以上上的資產(chǎn)產(chǎn)采購經(jīng)經(jīng)招標(biāo)審審核部招招標(biāo)后購購買。4、年耗用用量較大大的低值值易耗品品實(shí)行年年度集中中招標(biāo)采采購。第三條 驗(yàn)收1、公司購購置的行行政資產(chǎn)產(chǎn)由行政政人事部部組織驗(yàn)驗(yàn)收。2、授權(quán)分分公司購購置的行行政資產(chǎn)產(chǎn)由分公

13、公司綜合合部組織織驗(yàn)收。3、驗(yàn)收需需查明物物品的品品種、規(guī)規(guī)格、質(zhì)質(zhì)量是否否合乎要要求，數(shù)數(shù)量是否否足夠，實(shí)實(shí)物與發(fā)發(fā)票是否否一致。如如有合同同采購的的，按合合同規(guī)定定作為驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；非合合同采購購的，則則以購銷銷雙方確確認(rèn)的樣樣板作為為驗(yàn)收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。第四條 付款及及報(bào)銷 驗(yàn)收收不合格格的不予予付款、報(bào)報(bào)銷。第五條 造冊(cè) 各級(jí)級(jí)資產(chǎn)管管理員需需對(duì)行政政資產(chǎn)進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)一一分類編編號(hào)，設(shè)設(shè)置行政政資產(chǎn)臺(tái)臺(tái)帳并按按使用單單位建立立行政政資產(chǎn)明明細(xì)表；分公司司行政資資產(chǎn)臺(tái)帳帳每季度度報(bào)行政政人事部部備案。第六條 領(lǐng)用 行政政資產(chǎn)領(lǐng)領(lǐng)用時(shí)應(yīng)應(yīng)填寫行行政資產(chǎn)產(chǎn)領(lǐng)用簽簽收表，由由資產(chǎn)管管理員簽簽名確認(rèn)認(rèn)，并記

14、記入行政政資產(chǎn)臺(tái)臺(tái)帳及使使用部門門的行政政資產(chǎn)明明細(xì)帳后后存檔。低低值易耗耗品領(lǐng)用用時(shí)領(lǐng)用用人須簽簽名，由由管理員員記入臺(tái)臺(tái)帳。 調(diào)配1、行政資資產(chǎn)由行行政人事事部統(tǒng)籌籌調(diào)劑余余缺。2、各單位位每季度度將閑置置行政資資產(chǎn)以閑閑置行政政資產(chǎn)登登記表報(bào)報(bào)行政人人事部。第八條 清查1、每年77月對(duì)行行政資產(chǎn)產(chǎn)狀況進(jìn)進(jìn)行檢查查；2、每年112月行行政人事事部會(huì)同同財(cái)務(wù)部部門對(duì)本本年度行行政資產(chǎn)產(chǎn)進(jìn)行清清查。3、年度行行政資產(chǎn)產(chǎn)清查結(jié)結(jié)果1月月25日日前向公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)報(bào)告。第九條 維修1、行政資資產(chǎn)保修修卡由資資產(chǎn)管理理員負(fù)責(zé)責(zé)保管。2、為確保保各項(xiàng)行行政資產(chǎn)產(chǎn)的正常常使用，使使用部門門要經(jīng)常常進(jìn)行檢檢

15、查維護(hù)護(hù)，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)損壞，即即報(bào)資產(chǎn)產(chǎn)管理員員安排維維修。 第十條 報(bào)廢1、行政資資產(chǎn)喪失失使用效效能需報(bào)報(bào)廢的，由由行政人人事部組組織檢驗(yàn)驗(yàn)并核準(zhǔn)準(zhǔn)后報(bào)財(cái)財(cái)務(wù)部作作帳務(wù)處處理。第十一條 丟失失1、因使用用人責(zé)任任造成行行政資產(chǎn)產(chǎn)丟失，經(jīng)經(jīng)行政人人事部確確認(rèn)并酌酌情作出出賠償處處理后，由由財(cái)務(wù)部部進(jìn)行帳帳務(wù)處理理。2、非因使使用人責(zé)責(zé)任造成成行政資資產(chǎn)丟失失，經(jīng)行行政人事事部確認(rèn)認(rèn)并作出出處理后后，由財(cái)財(cái)務(wù)部進(jìn)進(jìn)行帳務(wù)務(wù)處理。第二章 車輛管管理第一條 公司總總部車輛輛由行政政人事部部統(tǒng)一管管理。第二條 各部門門公務(wù)用用車，須須事先填填寫出車車任務(wù)單單，由行行政人事事部審批批并安排排車輛。第三條 1

16、、車輛須須由持照照駕駛員員駕駛。2、司機(jī)必必須填寫寫每日出出車記錄錄，并于于每月定定期將車車輛行駛駛記錄表表、出車車單交車車隊(duì)長登登記備案案。3、下班時(shí)時(shí)間或節(jié)節(jié)假日出出車，值值班司機(jī)機(jī)必須照照實(shí)填寫寫值班登登記表。4、如無出出車任務(wù)務(wù)，下班班后車輛輛一律停停放在公公司認(rèn)可可的車庫庫保管。第四條 汽車用用料及費(fèi)費(fèi)用1、汽車用用品由行行政人事事部統(tǒng)一一采購，由由車隊(duì)長長負(fù)責(zé)管管理和發(fā)發(fā)放。未未經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)擅自購購買的汽汽車用品品及其它它用品，一一律不予予報(bào)銷。2、車輛加加油必須須到行政政人事部部指定的的加油站站（長途途除外）。3、路橋費(fèi)費(fèi)、停車車費(fèi)及其其他費(fèi)用用必須由由車隊(duì)長長審核，并并在出車車記錄

17、表表上進(jìn)行行登記。第五條 車輛檢檢修1、每月初初車隊(duì)長長必須安安排所有有車輛進(jìn)進(jìn)行車況況安全檢檢查，并并如實(shí)填填寫車輛輛車況檢檢查表，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題及時(shí)處處理，保保證行車車安全。2、行政人人事部須須安排車車輛定期期到指定定修理廠廠進(jìn)行檢檢修、保保養(yǎng)。3、送檢修修、保養(yǎng)養(yǎng)的車輛輛，必須須經(jīng)行政政人事部部確認(rèn)項(xiàng)項(xiàng)目，經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)后后方可送送檢。4、車輛修修復(fù)后由由該車輛輛駕駛員員、車隊(duì)隊(duì)長聯(lián)合合對(duì)車輛輛檢修項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行行驗(yàn)收、確確認(rèn)，合合格后方方可接收收。5、檢修車車輛的費(fèi)費(fèi)用須報(bào)報(bào)行政人人事部總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。6、未經(jīng)批批準(zhǔn)擅自自動(dòng)用車車輛造成成車輛受受損的，修修理費(fèi)概概由當(dāng)事事人負(fù)責(zé)責(zé)。第六條 車輛被被

18、盜、丟丟失1、未經(jīng)批批準(zhǔn)擅自自出車或或擅自在在外寄放放的車輛輛若發(fā)生生被盜、丟丟失所造造成的損損失概由由當(dāng)事人人承擔(dān)。2、工作出出車，因因寄放或或保管不不當(dāng)造成成車輛被被盜、丟丟失所造造成的損損失，按按事故應(yīng)應(yīng)負(fù)責(zé)任任適度由由當(dāng)事人人承擔(dān)一一定的經(jīng)經(jīng)濟(jì)賠償償?shù)谌?接接待管理理第一條 接待部部門1、公司總總部接待待工作由由行政人人事部統(tǒng)統(tǒng)一安排排。 2、分公司司的接待待工作由由其綜合合部統(tǒng)一一安排。第二條 接待原原則1、熱情、禮禮貌、安安全、有有序。2、接待部部門須按按公司對(duì)對(duì)外宣傳傳的統(tǒng)一一口徑，向向來訪單單位介紹紹公司情情況，并并遵守公公司有關(guān)關(guān)保密制制度。 3、未經(jīng)公公司批準(zhǔn)準(zhǔn)來訪人人員

19、不得得進(jìn)行各各種攝錄錄。第三條 接待標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)1、政府部部門的廳廳局級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、外外單位總總裁級(jí)或或相當(dāng)于于我公司司總裁以以上級(jí)別別人員接接待標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)：a.派小車車全程接接待；b.住宿享享受四星星級(jí)酒店店以上待待遇；c.飲食標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)5000元/人人/天。2、政府部部門處級(jí)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、外外單位部部門總經(jīng)經(jīng)理級(jí)或或相當(dāng)于于我公司司部門總總經(jīng)理助助理級(jí)人人員接待待標(biāo)準(zhǔn)：a.根據(jù)情情況接待待單位派派車接待待或接送送；b.住宿享享受酒店店三星級(jí)級(jí)以上待待遇；c.飲食標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)2000元/人人/天。3、政府部部門的科科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、外單單位的一一般人員員、高級(jí)級(jí)業(yè)務(wù)員員至高級(jí)級(jí)主管級(jí)級(jí)人員接接待標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)：a.可視具具體情況況接待

20、單單位派車車接待或或接送；b.住宿享享受酒店店二星級(jí)級(jí)以上待待遇；c.飲食標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)1200元/人人/天。4、陪同人人員的飲飲食標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)參照來來訪者標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。第四條 接待費(fèi)費(fèi)用審批批：每次次接待費(fèi)費(fèi)用累計(jì)計(jì)在1000000元以下下的，由由公司行行政人事事部總經(jīng)經(jīng)理審批批；1000000元以上上的接待待費(fèi)，由由公司行行政人事事部總經(jīng)經(jīng)理審核核，公司司財(cái)務(wù)副副總裁會(huì)會(huì)簽后，報(bào)報(bào)公司總總裁審批批。第五條 接待工工作規(guī)范范：1、行政人人事部收收到有關(guān)關(guān)接待要要求后需需在二個(gè)個(gè)工作日日內(nèi)答復(fù)復(fù)來訪者者。2、行政人人事部按按接待原原則和實(shí)實(shí)際情況況指定有有關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)對(duì)口部部門派專專人全程程負(fù)責(zé)接接待工作作。3、被指

21、定定的接待待工作負(fù)負(fù)責(zé)人員員根據(jù)來來訪人員員的級(jí)別別及來訪訪內(nèi)容做做行程安安排（包包括安排排接送車車、食宿宿、參觀觀地點(diǎn)等等及預(yù)定定車船機(jī)機(jī)票等）。4、接待工工作負(fù)責(zé)責(zé)人員根根據(jù)行程程內(nèi)容和和接待標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)作接接待費(fèi)用用預(yù)算及及報(bào)批工工作。5、一般情情況下，接接待工作作負(fù)責(zé)人人員須提提前一個(gè)個(gè)工作日日將有關(guān)關(guān)接待事事宜通知知負(fù)責(zé)迎迎接參觀觀的單位位的行政政部門。6、負(fù)責(zé)迎迎接參觀觀的單位位的行政政部門收收到接待待通知后后，應(yīng)按按照通知知要求提提前做好好準(zhǔn)備工工作（包包括準(zhǔn)備備資料、指指派專人人陪同等等）。7、接待工工作負(fù)責(zé)責(zé)人員在在接待前前應(yīng)與來來訪客人人做好溝溝通工作作，以避避免不必必要的資資金

22、和人人員的浪浪費(fèi)。第六條 接待過過程中，接接待工作作負(fù)責(zé)人人員可根根據(jù)實(shí)際際情況和和來訪客客人的的的要求調(diào)調(diào)整行程程安排，但但調(diào)整后后應(yīng)及時(shí)時(shí)通知相相關(guān)人員員做好相相關(guān)工作作的協(xié)調(diào)調(diào)。第七條 接待完完畢，接接待工作作負(fù)責(zé)人人員應(yīng)根根據(jù)公司司財(cái)務(wù)制制度規(guī)定定及時(shí)完完成接待待費(fèi)用的的報(bào)銷工工作。第四章 行政辦辦公類物物品驗(yàn)收收第一條 辦公用用品1、辦公用用品采購購：a. 在公公司總部部，由行行政人事事部負(fù)責(zé)責(zé)匯總、審審核各部部門辦辦公用品品采購清清單（見見附件一一）并負(fù)負(fù)責(zé)統(tǒng)一一向供貨貨單位下下單、使使用管理理及財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)帳工工作；b. 在分分公司，由由綜合部部負(fù)責(zé)匯匯總、審審核各部部門辦辦公用品品

23、采購清清單并并負(fù)責(zé)統(tǒng)統(tǒng)一向供供貨單位位下單、物物品收接接、使用用管理及及財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)帳工作作。2、辦公用用品交接接及驗(yàn)收收：a. 在公公司總部部，由行行政人事事部資產(chǎn)產(chǎn)管理員員與使用用部門負(fù)負(fù)責(zé)辦公公用品的的員工交交接及驗(yàn)驗(yàn)收，使使用部門門應(yīng)有兩兩人在場場，經(jīng)核核對(duì)辦公公用品數(shù)數(shù)量無誤誤，貨板板相符后后，在對(duì)對(duì)方的送送貨單據(jù)據(jù)上簽名名確認(rèn)；視為驗(yàn)驗(yàn)收完畢畢；b. 在分分公司，由由綜合部部負(fù)責(zé)辦辦公用品品的交接接及驗(yàn)收收，綜合合部應(yīng)有有兩人在在場，經(jīng)經(jīng)抽查核核對(duì)辦公公用品數(shù)數(shù)量無誤誤，貨板板相符后后，在送送貨方的的送貨單單據(jù)上簽簽名確認(rèn)認(rèn)，視為為驗(yàn)收完完畢； c. 驗(yàn)收收單位應(yīng)應(yīng)保證送送貨方的的送貨

24、單單據(jù)上有有明確數(shù)數(shù)量、單單價(jià)及總總金額，才才可根據(jù)據(jù)驗(yàn)收情情況簽名名確認(rèn)。3、辦公用用品帳務(wù)務(wù)及使用用管理：a. 在公公司總部部，行政政人事部部設(shè)置辦辦公用品品進(jìn)出存存明細(xì)表表（見見附件二二），由由使用部部門采購購辦公用用品的，應(yīng)應(yīng)到行政政人事部部做進(jìn)倉倉及領(lǐng)用用登記；b. 在分分公司，綜綜合部設(shè)設(shè)置辦辦公用品品進(jìn)出存存明細(xì)表表，辦辦公用品品交貨后后，需做做進(jìn)倉登登記，辦辦公用品品進(jìn)倉后后方可領(lǐng)領(lǐng)用；c. 行政政人事部部/分公公司綜合合部負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)辦公公用品使使用情況況進(jìn)行管管理，每每批貨物物入倉前前，對(duì)以以前購進(jìn)進(jìn)用品的的使用及及庫存情情況進(jìn)行行清點(diǎn)，核核實(shí)實(shí)存存量，做做到表實(shí)實(shí)相符。d.

25、行政政人事部部/分公公司綜合合部在派派發(fā)辦公公用品時(shí)時(shí)，應(yīng)使使用辦辦公用品品領(lǐng)用登登記表（見見附件三三），由由使用人人在領(lǐng)用用時(shí)按實(shí)實(shí)簽收。e. 辦公公用品在在使用過過程中，如如發(fā)現(xiàn)有有質(zhì)量問問題，由由行政人人事部/分公司司綜合部部與供貨貨單位協(xié)協(xié)商解決決。f. 行政政人事部部/分公公司綜合合部根據(jù)據(jù)合同約約定，及及時(shí)提供供供貨單單據(jù)（有有明確的的數(shù)量、單單價(jià)、總總金額）、合合同（如如非書面面合同則則提交其其它相應(yīng)應(yīng)資料）進(jìn)進(jìn)行請(qǐng)款款；并在在審批付付款后44個(gè)工作作日內(nèi)，向向財(cái)務(wù)部部門提供供發(fā)票沖沖帳。g. 審計(jì)計(jì)室根據(jù)據(jù)審計(jì)計(jì)計(jì)劃對(duì)公公司總部部及分公公司辦公公用品的的采購及及使用情情況進(jìn)行行

26、審計(jì)調(diào)調(diào)查，各各單位應(yīng)應(yīng)保存相相關(guān)資料料（期限限一年）備備查。第二條 辦公印印刷類1、辦公印印刷類物物品包括括名片、財(cái)財(cái)務(wù)表格格、便箋箋、信封封、聚慧慧禮品袋袋、請(qǐng)柬柬等，在在公司總總部由行行政人事事部負(fù)責(zé)責(zé)向供貨貨單位下下單，物物品交接接、驗(yàn)收收，使用用管理，報(bào)報(bào)帳。2、行政人人事部在在與供貨貨單位物物品交接接的同時(shí)時(shí)，應(yīng)完完成驗(yàn)收收，驗(yàn)收收時(shí)行政政人事部部及使用用部門的的人員均均應(yīng)在場場，經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)收無誤誤后，才才可在對(duì)對(duì)方的送送貨單據(jù)據(jù)（附有有明確數(shù)數(shù)量、單單價(jià)、及及總金額額）上簽簽名確認(rèn)認(rèn)，視為為驗(yàn)收完完畢。3、行政人人事部/分公司司綜合部部設(shè)置辦辦公印刷刷類物品品進(jìn)出存存明細(xì)表表（見見附

27、件四四），負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)其其使用情情況進(jìn)行行管理，貨貨物進(jìn)倉倉后方可可領(lǐng)用，并并逐月核核實(shí)實(shí)存存量，做做到表實(shí)實(shí)相符。4、行政人人事部/分公司司綜合部部根據(jù)合合同約定定（如無無合同約約定應(yīng)在在物品交交接后33 個(gè)工工作日內(nèi)內(nèi)），及及時(shí)提供供供貨單單據(jù)（附附有明確確數(shù)量、單單價(jià)、及及總金額額）、合合同（如如非書面面合同則則提交其其它相應(yīng)應(yīng)資料）進(jìn)進(jìn)行請(qǐng)款款；并在在審批付付款后44個(gè)工作作日內(nèi)，向向財(cái)務(wù)部部門提供供發(fā)票沖沖帳。5、審計(jì)室室根據(jù)審審計(jì)計(jì)劃劃對(duì)公司司總部及及分公司司印刷類類物品的的采購及及使用情情況進(jìn)行行審計(jì)調(diào)調(diào)查，各各單位應(yīng)應(yīng)保存相相關(guān)資料料（期限限一年）備備查。第三條 行政固固定資產(chǎn)產(chǎn)1

28、、公司各各部門、各各分公司司行政用用固定資資產(chǎn)采購購統(tǒng)一由由公司行行政人事事部負(fù)責(zé)責(zé)，經(jīng)批批準(zhǔn)由分分公司采采購的行行政固定定資產(chǎn)由由分公司司綜合部部負(fù)責(zé)。2、行政固固定資產(chǎn)產(chǎn)驗(yàn)收a. 公司司總部各各部、分分公司使使用的行行政資產(chǎn)產(chǎn)：非招標(biāo)或經(jīng)經(jīng)集中招招標(biāo)行政政固定資資產(chǎn)由資資產(chǎn)管理理員會(huì)同同使用部部門資產(chǎn)產(chǎn)管理員員及使用用人驗(yàn)收收，資產(chǎn)產(chǎn)管理員員在發(fā)票票上簽字字以示已已作登記記；非集中招標(biāo)標(biāo)行政固固定資產(chǎn)產(chǎn)，資產(chǎn)產(chǎn)管理員員應(yīng)通知知審核部部和有關(guān)關(guān)技術(shù)部部門參與與驗(yàn)收，驗(yàn)驗(yàn)收通過過，各單單位人員員在驗(yàn)收收表格上上簽字確確認(rèn)。b. 分公公司使用用的行政政資產(chǎn)非招標(biāo)或經(jīng)經(jīng)集中招招標(biāo)行政政固定資資產(chǎn)由

29、分分公司資資產(chǎn)管理理員會(huì)同同使用人人驗(yàn)收并并在發(fā)票票上簽字字，之后后還應(yīng)將將發(fā)票交交由資產(chǎn)產(chǎn)管理員員簽字，以以示已作作區(qū)分登登記；非集中招標(biāo)標(biāo)行政固固定資產(chǎn)產(chǎn)，分公公司資產(chǎn)產(chǎn)管理員員應(yīng)通知知總公司司資產(chǎn)管管理員、審審核部及及有關(guān)技技術(shù)部門門參與驗(yàn)驗(yàn)收，驗(yàn)驗(yàn)收通過過，各單單位人員員在驗(yàn)收收表格上上簽字確確認(rèn)；c. 資產(chǎn)產(chǎn)管理員員可根據(jù)據(jù)實(shí)際需需要，請(qǐng)請(qǐng)有關(guān)技技術(shù)人員員參與驗(yàn)驗(yàn)收，如如集體內(nèi)內(nèi)部無相相關(guān)技術(shù)術(shù)力量，可可聘請(qǐng)有有關(guān)技術(shù)術(shù)人員（公公司外）參參與驗(yàn)收收。3、請(qǐng)款：資產(chǎn)管理員員根據(jù)合合同約定定，及時(shí)時(shí)提供供供貨單據(jù)據(jù)（附有有明確數(shù)數(shù)量、單單價(jià)、及及總金額額）、合合同及預(yù)預(yù)算外資資產(chǎn)購置置申

30、請(qǐng)審審批表、預(yù)預(yù)算內(nèi)資資產(chǎn)采購購審價(jià)表表進(jìn)行行請(qǐng)款；并在審審批付款款后4個(gè)個(gè)工作日日內(nèi)，向向財(cái)務(wù)部部門提供供發(fā)票沖沖帳。第二篇 會(huì)議組組織管理理規(guī)定第一條 為更好好地落實(shí)實(shí)本公司司各項(xiàng)計(jì)計(jì)劃任務(wù)務(wù)，保證證本公司司業(yè)務(wù)的的順利開開展，特特制訂本本會(huì)議組組織制度度。第二條 公司會(huì)會(huì)議類別別包括；股東會(huì)議董事會(huì)會(huì)議議；3、總裁辦辦公會(huì)議議；4、公司月月度生產(chǎn)產(chǎn)調(diào)度會(huì)會(huì)、公司司中期發(fā)發(fā)展研討討會(huì)、年年中/年年度工作作總結(jié)計(jì)計(jì)劃會(huì)、案案例總結(jié)結(jié)制度修修編會(huì)5、公司例例會(huì)6、業(yè)務(wù)專專題會(huì)議議、跨管管線協(xié)調(diào)調(diào)會(huì)議；7、部門、分分公司工工作會(huì)議議；8、其他會(huì)會(huì)議包括不不限于研研討會(huì)議議、培訓(xùn)訓(xùn)會(huì)議、業(yè)業(yè)務(wù)推介

31、介會(huì)等。第三條 第二條條第（11）（5）款款所指之之會(huì)議由由公司行行政人事事部組織織；其余會(huì)議原原則上由由各職能能部門組組織。第四條 會(huì)議組組織程序序：1、股東會(huì)會(huì)議、董董事會(huì)會(huì)會(huì)議按公司司章程規(guī)規(guī)定執(zhí)行行；2、總裁辦辦公會(huì)議議由公公司經(jīng)營營班子參參加，確確定公司司主要經(jīng)經(jīng)營計(jì)劃劃、方針針的決策策會(huì)議。程序：由總總裁召集集或兩名名以上總總裁助理理級(jí)以上上領(lǐng)導(dǎo)提提議行政人人事部通通知各與與會(huì)人員員開會(huì)時(shí)時(shí)間、地地點(diǎn)制作會(huì)會(huì)議記錄錄并送至至各與會(huì)會(huì)人員簽簽名確認(rèn)認(rèn)；3、月度生生產(chǎn)調(diào)度度會(huì)每每月 日召開開，公司司總部各各部門及及分公司司第一負(fù)負(fù)責(zé)人參參加。4、公司辦辦公例會(huì)會(huì)每周周一上午午九點(diǎn)召召開

32、，公公司總部部各部門門、中心心第一負(fù)負(fù)責(zé)人參參加。5、業(yè)務(wù)專專題會(huì)議議、跨管管線協(xié)調(diào)調(diào)會(huì)議 根根據(jù)業(yè)務(wù)務(wù)工作進(jìn)進(jìn)展情況況，不定定期地召召開有關(guān)關(guān)業(yè)務(wù)專專題會(huì)議議，研究究落實(shí)專專項(xiàng)工作作的安排排執(zhí)行；或由于于某項(xiàng)工工作牽涉涉多個(gè)管管線的配配合而召召開的會(huì)會(huì)議。程序：由經(jīng)經(jīng)辦部門門提議并并交由管管線領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)行政政人事部部通知各各參會(huì)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)及部部門開會(huì)會(huì)時(shí)間、地地點(diǎn)及內(nèi)內(nèi)容會(huì)議由由經(jīng)辦部部門負(fù)責(zé)責(zé)主持經(jīng)辦辦部門指指定專人人作記錄錄并起草草會(huì)議紀(jì)紀(jì)要，經(jīng)經(jīng)與會(huì)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)發(fā)后發(fā)至至相關(guān)部部門執(zhí)行行；6、部門、分分公司工工作會(huì)議議各部部門、分分公司每每周一次次召開部門、分公公司會(huì)議議，傳達(dá)達(dá)總公司司有關(guān)

33、精精神，介介紹公司司發(fā)展情情況，小小結(jié)本部部門近期期工作，分分析存在在問題，提提出下周周工作計(jì)計(jì)劃及近近期目標(biāo)標(biāo)。程序：由部部門、分分公司第第一負(fù)責(zé)責(zé)人召集集主持制作作會(huì)議記記錄并報(bào)報(bào)行政人人事部備備案7、其他會(huì)會(huì)議安排排由行政政人事部部負(fù)責(zé)或或協(xié)助經(jīng)經(jīng)辦部門門組織。第五條 會(huì)場紀(jì)紀(jì)律1、所有參參加會(huì)議議人員若若無特殊殊原因須須準(zhǔn)時(shí)到到會(huì)，遲遲到者須須說明原原因。2、不能參參加會(huì)議議的應(yīng)提提前向會(huì)會(huì)議組織織部門請(qǐng)請(qǐng)假，并并說明原原因。與會(huì)者一律律關(guān)閉手手提電話話鈴聲，會(huì)會(huì)場內(nèi)不不準(zhǔn)接聽聽電話。與會(huì)人員須須做會(huì)議議記錄。第三篇 生產(chǎn)調(diào)調(diào)度會(huì)考考核制度度第一章 總總則第一條 目的 為了及及時(shí)總結(jié)結(jié)

34、生產(chǎn)與與銷售過過程中整整體業(yè)務(wù)務(wù)開展和和計(jì)劃完完成情況況，促進(jìn)進(jìn)適時(shí)的的內(nèi)部溝溝通與協(xié)協(xié)調(diào)，并并通過定定期集中中匯報(bào)與與會(huì)審，明明確重大大問題責(zé)責(zé)任歸屬屬，推進(jìn)進(jìn)重大問問題得以以協(xié)調(diào)解解決和下下階段規(guī)規(guī)劃的制制訂，進(jìn)進(jìn)而推動(dòng)動(dòng)生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營業(yè)務(wù)務(wù)的順利利開展，特特制定本本制度。第二條 適用范范圍 本制度度適用于于公司本本部各部部門及其其第一負(fù)負(fù)責(zé)人、分分公司及及其第一一負(fù)責(zé)人人、各分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)。第三條 本制度度是公司司整體績績效考核核體系的的一部分分，其他他各類員員工的績績效考核核暫依照照聚慧慧軟件投投資有限限公司考考核制度度執(zhí)行行。第二章 考考核組織織及內(nèi)容容第四條 考核組組織成立立生產(chǎn)協(xié)協(xié)調(diào)領(lǐng)

35、導(dǎo)導(dǎo)小組，成成員如下下：組長：總裁裁副組長：公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)秘書組：行行政人事事部相關(guān)關(guān)人員公司本部各各部門第第一負(fù)責(zé)責(zé)人和分分公司第第一負(fù)責(zé)責(zé)人是考考核工作作的考核核主體，在在每月生生產(chǎn)調(diào)度度會(huì)上考考核主體體有責(zé)任任、有權(quán)權(quán)利對(duì)各各分公司司和各部部門在上上月生產(chǎn)產(chǎn)調(diào)度會(huì)會(huì)上簽訂訂的生生產(chǎn)責(zé)任任書中中所確定定的本月月工作任任務(wù)目標(biāo)標(biāo)完成情情況進(jìn)行行評(píng)分，并并報(bào)生產(chǎn)產(chǎn)協(xié)調(diào)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組確定最最終考核核結(jié)果。（生生產(chǎn)責(zé)任任書見見附表一一）為了合理地地安排工工作進(jìn)度度以及保保證工作作任務(wù)的的完成，部部門和分分公司必必須根據(jù)據(jù)公司的的安排擬擬定月度度工作計(jì)計(jì)劃和周周工作計(jì)計(jì)劃，由由部門、分分公司負(fù)負(fù)責(zé)人、公

36、公司主管管領(lǐng)導(dǎo)督督促落實(shí)實(shí)，并將將執(zhí)行結(jié)結(jié)果報(bào)行行政人事事部備案案，行政政人事部部將各部部門、分分公司的的執(zhí)行結(jié)結(jié)果報(bào)公公司總裁裁。第五條 考核的的保證機(jī)機(jī)制 考核實(shí)實(shí)施過程程需要相相關(guān)的管管理手段段來協(xié)調(diào)調(diào)：1、溝通機(jī)機(jī)制考核前的溝溝通，被被考核分分公司與與有關(guān)部部門充分分溝通，共共同協(xié)商商解決問問題，為為填寫生生產(chǎn)責(zé)任任書作作充分準(zhǔn)準(zhǔn)備；考考核后的的溝通，生生產(chǎn)協(xié)調(diào)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小小組與被被考核人人就考核核結(jié)果進(jìn)進(jìn)行面對(duì)對(duì)面的溝溝通，指指出不足足，并提提出改進(jìn)進(jìn)建議。2、投訴機(jī)機(jī)制各分公司和和部門對(duì)對(duì)考核結(jié)結(jié)果有異異議，應(yīng)應(yīng)以書面面形式向向秘書組組投訴并并提出客客觀詳實(shí)實(shí)的證據(jù)據(jù)，投訴訴的有效效期

37、為當(dāng)當(dāng)月生產(chǎn)產(chǎn)調(diào)度會(huì)會(huì)結(jié)束后后3天之之內(nèi)，逾逾期視為為已接受受考核結(jié)結(jié)果，再再投訴無無效。 第三章 考核核操作程程序第六條 考核前前準(zhǔn)備階階段 該階段段各分公公司應(yīng)就就下月預(yù)預(yù)計(jì)要完完成的銷銷售和生生產(chǎn)任務(wù)務(wù)目標(biāo)所所存在的的問題與與需協(xié)調(diào)調(diào)的部門門進(jìn)行溝溝通和協(xié)協(xié)調(diào)，就就工作控控制點(diǎn)的的協(xié)作盡盡量達(dá)成成共識(shí)。工工作控制制點(diǎn)指在在完成任任務(wù)目標(biāo)標(biāo)過程中中應(yīng)重點(diǎn)點(diǎn)控制的的對(duì)整個(gè)個(gè)任務(wù)的的完成有有重大影影響的關(guān)關(guān)鍵步驟驟。（工工作控制制點(diǎn)見附附表三）第七條 被考核核的分公公司針對(duì)對(duì)工作控控制點(diǎn)匯匯集整理理后形成成各公司司最終的的生產(chǎn)產(chǎn)責(zé)任書書，各各部門參參照分公公司提出出的協(xié)作作要求并并結(jié)合本本部門

38、的的工作，依依據(jù)工作作控制點(diǎn)點(diǎn)做出本本部門生生產(chǎn)計(jì)劃劃，分公公司的生生產(chǎn)責(zé)任任書和和考核核統(tǒng)計(jì)表表（見見附表二二）在規(guī)規(guī)定時(shí)間間前提交交秘書組組，秘書書組匯集集整理各各分公司司的生生產(chǎn)責(zé)任任書并并在考考核統(tǒng)計(jì)計(jì)表上上對(duì)各項(xiàng)項(xiàng)工作控控制點(diǎn)進(jìn)進(jìn)行預(yù)評(píng)評(píng)分，提提交生產(chǎn)產(chǎn)協(xié)調(diào)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組，同時(shí)時(shí)為會(huì)議議召開做做好各方方面的準(zhǔn)準(zhǔn)備。第八條 考核實(shí)實(shí)施階段段 該該階段是是生產(chǎn)協(xié)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組與與各部門門/分公公司第一一負(fù)責(zé)人人就需要要協(xié)調(diào)解解決的工工作控制制點(diǎn)共同同達(dá)成一一致意見見的過程程，也是是生產(chǎn)協(xié)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組會(huì)會(huì)同公司司各部門門/分公公司第一一負(fù)責(zé)人人對(duì)上月月生產(chǎn)產(chǎn)責(zé)任書書中所所確定的的本月任任務(wù)

39、目標(biāo)標(biāo)完成情情況進(jìn)行行考核評(píng)評(píng)分的過過程。 第九條 考核結(jié)結(jié)果處理理及反饋饋階段 該階階段生產(chǎn)產(chǎn)協(xié)調(diào)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組接受公公司各部部門/分分公司的的申訴，與與分公司司/部門門一起提提出績效效改進(jìn)意意見；秘秘書組把把考核最最終結(jié)果果反饋給給被考核核單位并并把月月度生產(chǎn)產(chǎn)調(diào)度考考核統(tǒng)計(jì)計(jì)表交交行政人人事部匯匯總、計(jì)計(jì)算、備備案?？己瞬僮鞒坛绦?生產(chǎn)調(diào)調(diào)度工作作任務(wù)考考核操作作程序如如下頁圖圖所示。第十一條 除公公司經(jīng)營營管理策策略出現(xiàn)現(xiàn)重大變變動(dòng)而導(dǎo)導(dǎo)致的工工作任務(wù)務(wù)調(diào)整外外，每月月生產(chǎn)產(chǎn)責(zé)任書書一經(jīng)經(jīng)簽訂不不準(zhǔn)調(diào)整整。 分公司開始初次填寫次月生產(chǎn)責(zé)任書20日分公司開始初次填寫次月生產(chǎn)責(zé)任書20日分公

40、司根據(jù)生產(chǎn)責(zé)任書初稿展開溝通協(xié)調(diào)，處理存在問題分公司根據(jù)生產(chǎn)責(zé)任書初稿展開溝通協(xié)調(diào)，處理存在問題根據(jù)前述協(xié)調(diào)結(jié)果修訂或重填生產(chǎn)責(zé)任書和考核統(tǒng)計(jì)表，交秘書組次月1日根據(jù)前述協(xié)調(diào)結(jié)果修訂或重填生產(chǎn)責(zé)任書和考核統(tǒng)計(jì)表，交秘書組次月1日秘書組復(fù)印匯總生產(chǎn)責(zé)任書和考核統(tǒng)計(jì)表，并進(jìn)行預(yù)打分,開展會(huì)議籌備工作秘書組復(fù)印匯總生產(chǎn)責(zé)任書和考核統(tǒng)計(jì)表，并進(jìn)行預(yù)打分,開展會(huì)議籌備工作次月2日秘書組將生產(chǎn)責(zé)任書復(fù)印件分別提交分公司、關(guān)聯(lián)部門、生產(chǎn)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組成員，并將考核統(tǒng)計(jì)表分發(fā)到各考核主體。次月2日秘書組將生產(chǎn)責(zé)任書復(fù)印件分別提交分公司、關(guān)聯(lián)部門、生產(chǎn)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組成員，并將考核統(tǒng)計(jì)表分發(fā)到各考核主體。次月3日生產(chǎn)

41、調(diào)度會(huì)開始，對(duì)上月簽訂的責(zé)任書內(nèi)容進(jìn)行考核并簽訂下月責(zé)任書次月3日生產(chǎn)調(diào)度會(huì)開始，對(duì)上月簽訂的責(zé)任書內(nèi)容進(jìn)行考核并簽訂下月責(zé)任書秘書組匯總考核結(jié)果秘書組匯總考核結(jié)果次月3日次月3日協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組組長審核考核匯總結(jié)果協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組組長審核考核匯總結(jié)果5個(gè)工作日內(nèi)考核結(jié)果下發(fā)給相關(guān)部門與分公司，并轉(zhuǎn)行政人事部計(jì)算月度考核成績5個(gè)工作日內(nèi)考核結(jié)果下發(fā)給相關(guān)部門與分公司，并轉(zhuǎn)行政人事部計(jì)算月度考核成績第四章 考考核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及考核核結(jié)果處處理第十二條 考核核的依據(jù)據(jù)是生生產(chǎn)責(zé)任任書中中的工作作控制點(diǎn)點(diǎn)，首先先確定了了10個(gè)個(gè)標(biāo)準(zhǔn)工工作控制制點(diǎn)和11個(gè)浮動(dòng)動(dòng)工作控控制點(diǎn)，每每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)工作控控制點(diǎn)根根據(jù)其相相對(duì)重

42、要要程度的的不同定定出不同同的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)分并按按照責(zé)任任大小分分解到分分公司、協(xié)協(xié)調(diào)部門門和各管管線領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)，制定定出相應(yīng)應(yīng)的評(píng)分分標(biāo)準(zhǔn)。如如出現(xiàn)非非標(biāo)準(zhǔn)控控制點(diǎn)的的任務(wù)內(nèi)內(nèi)容則可可納入浮浮動(dòng)工作作控制點(diǎn)點(diǎn)，其評(píng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)由生產(chǎn)產(chǎn)協(xié)調(diào)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組根據(jù)實(shí)實(shí)際情況況討論確確定。每每月簽訂訂的責(zé)任任書既是是考核的的依據(jù)，也也是各部部門/分分公司指指導(dǎo)生產(chǎn)產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，計(jì)劃劃的制定定一定要要科學(xué)合合理，嚴(yán)嚴(yán)禁把生生產(chǎn)任務(wù)務(wù)隨意納納入浮動(dòng)動(dòng)控制點(diǎn)點(diǎn)的現(xiàn)象象和計(jì)劃劃制定的的偏松傾傾向。第十三條 在生生產(chǎn)調(diào)度度會(huì)上，公公司本部部各部門門第一負(fù)負(fù)責(zé)人、分分公司第第一負(fù)責(zé)責(zé)人每人人根據(jù)工工作控制制點(diǎn)一覽覽表中中的評(píng)分分

43、標(biāo)準(zhǔn)針針對(duì)各項(xiàng)項(xiàng)工作控控制點(diǎn)在在聽取分分公司的的匯報(bào)后后分別對(duì)對(duì)分公司司和各部部門進(jìn)行行相應(yīng)評(píng)評(píng)分，公公司本部部各部門門第一負(fù)負(fù)責(zé)人給給分公司司進(jìn)行評(píng)評(píng)分，評(píng)評(píng)分結(jié)果果填入生生產(chǎn)調(diào)度度考核統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表中中“分公司司”項(xiàng)下的的“實(shí)得分分”一欄，之之后對(duì)各各部門的的評(píng)分合合計(jì)值進(jìn)進(jìn)行算術(shù)術(shù)平均后后即為分分公司、的的最終應(yīng)應(yīng)加（減減）分；分公司司第一負(fù)負(fù)責(zé)人給給公司本本部各部部門進(jìn)行行評(píng)分，評(píng)評(píng)分結(jié)果果填入生生產(chǎn)調(diào)度度考核統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表中中“協(xié)辦部部門”項(xiàng)下的的“實(shí)得分分”一欄，之之后對(duì)各各分公司司的評(píng)分分合計(jì)值值進(jìn)行算算術(shù)平均均后即為為總部各各協(xié)辦部部門的最最終應(yīng)加加（減）分分；各工工作控制制點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)分總分

44、分與最終終應(yīng)加（減減）分?jǐn)?shù)數(shù)結(jié)果之之和即為為該單位位最終得得分。正正在匯報(bào)報(bào)的分公公司不參參與對(duì)部部門的評(píng)評(píng)分。免責(zé)權(quán)歸生生產(chǎn)協(xié)調(diào)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小小組所有有。第十四條 工作作責(zé)任書書中的的各項(xiàng)工工作，如如正常完完成則得得標(biāo)準(zhǔn)分分值，完完成特別別好的可可給予最最多200%的加加分；未未完成的的視其造造成的影影響程度度給予最最低200%的扣扣分。第十五條 在實(shí)實(shí)際情況況中如果果出現(xiàn)責(zé)責(zé)任劃分分和分?jǐn)?shù)數(shù)確定的的爭議，生生產(chǎn)協(xié)調(diào)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小小組組長長有最終終決定權(quán)權(quán)。第十六條 生產(chǎn)產(chǎn)協(xié)調(diào)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組應(yīng)及時(shí)時(shí)總結(jié)工工作任務(wù)務(wù)完成情情況較好好單位的的經(jīng)驗(yàn)并并加以推推廣，同同時(shí)也應(yīng)應(yīng)幫助工工作任務(wù)務(wù)完成差差的單位位分析

45、原原因，找找出不足足，并制制定改進(jìn)進(jìn)措施，限限期整改改和完成成當(dāng)期考考核未完完成的工工作，并并對(duì)其完完成情況況進(jìn)入下下期考核核。第十七條 每月月考核結(jié)結(jié)果按照照得分區(qū)區(qū)域進(jìn)行行等級(jí)劃劃分，劃劃分標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)如下頁頁表所示示。第十八條 除每每月考核核外，生生產(chǎn)調(diào)度度協(xié)調(diào)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組組織半半年評(píng)比比和年終終評(píng)比，其其評(píng)比依依據(jù)是半半年或全全年各月月得分與與標(biāo)準(zhǔn)分分偏差比比例的算算術(shù)平均均值。第十九條 考核核結(jié)果應(yīng)應(yīng)用 生產(chǎn)調(diào)調(diào)度會(huì)的的檢查和和總結(jié)，為為下月工工作改進(jìn)進(jìn)提供依依據(jù)。等級(jí)定義摘要實(shí)際得分與與標(biāo)準(zhǔn)分分的偏差差比（含含下限）A優(yōu)秀實(shí)際工作完完成情況況顯著超超過預(yù)期期計(jì)劃/目標(biāo)要要求，在在計(jì)劃/目

46、標(biāo)要要求所涉涉及的各各個(gè)方面面取得非非常突出出的成績績。+10%+200%B良好實(shí)際工作完完成情況況達(dá)到或或超過預(yù)預(yù)期計(jì)劃劃/目標(biāo)標(biāo)要求，在在計(jì)劃/目標(biāo)要要求所涉涉及的各各個(gè)方面面取得比比較突出出的成績績。0+100%C一般實(shí)際工作完完成情況況基本達(dá)達(dá)到預(yù)期期計(jì)劃/目標(biāo)要要求，在在計(jì)劃/目標(biāo)要要求所涉涉及的各各個(gè)方面面未取得得明顯成成績。-5%00D稍需改進(jìn)實(shí)際工作完完成情況況大體上上達(dá)到預(yù)預(yù)期計(jì)劃劃/目標(biāo)標(biāo)要求，既既沒有突突出的表表現(xiàn)，也也沒有明明顯的失失誤。-15%-5%E需較大改進(jìn)進(jìn)實(shí)際績效未未達(dá)到預(yù)預(yù)期計(jì)劃劃/目標(biāo)標(biāo)要求，在在很多方方面或主主要方面面存在明明顯的不不足或失失誤。-20%

47、-155%第二十條 考核核結(jié)果與與責(zé)任分分公司/部門整整體獎(jiǎng)金金及其第第一負(fù)責(zé)責(zé)人和管管線領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)的的當(dāng)當(dāng)月獎(jiǎng)金金掛鉤，具具體計(jì)算算如下：1、各項(xiàng)工工作總得得分與標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)分總總分偏離離的比例例即為當(dāng)當(dāng)月分公公司/部部門獎(jiǎng)金金實(shí)發(fā)額額相對(duì)于于計(jì)提額額的調(diào)整整比例；該比例例的1.5倍即即為分公公司/部部門第一一負(fù)責(zé)人人月度獎(jiǎng)獎(jiǎng)金實(shí)發(fā)發(fā)額相對(duì)對(duì)于計(jì)提提額的調(diào)調(diào)整比例例。例如如：（1）某單單位當(dāng)月月各項(xiàng)工工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)分之和和為400分，實(shí)實(shí)際得分分之和為為45分分，偏離離比例為為45/40-1=+0.1125。單單位月度度獎(jiǎng)金計(jì)計(jì)提額為為500000元元，第一一負(fù)責(zé)人人月度獎(jiǎng)獎(jiǎng)金計(jì)提提額為660000。則

48、單單位月度度獎(jiǎng)金實(shí)實(shí)發(fā)額=500000（1+0.1125）=562250元元第一負(fù)責(zé)人人月度獎(jiǎng)獎(jiǎng)金實(shí)發(fā)發(fā)額=660000（1+0.11251.55）=771255元（2） 某某單位當(dāng)當(dāng)月各項(xiàng)項(xiàng)工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)分之之和為440分，實(shí)實(shí)際得分分之和為為35分分，偏離離比例為為35/40-1=-0.1125。單單位月度度獎(jiǎng)金計(jì)計(jì)提額為為500000元元，第一一負(fù)責(zé)人人月度獎(jiǎng)獎(jiǎng)金計(jì)提提額為660000。則單位月度獎(jiǎng)獎(jiǎng)金實(shí)發(fā)發(fā)額=5500000（1-0.1125）=437750元元 第第一負(fù)責(zé)責(zé)人月度度獎(jiǎng)金實(shí)實(shí)發(fā)額=60000（1-0.11251.55）=448755元2、各分公公司和部部門得分分與各自自標(biāo)準(zhǔn)

49、分分偏離值值的算術(shù)術(shù)平均數(shù)數(shù)即為公公司各領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)月度度獎(jiǎng)金實(shí)實(shí)發(fā)額相相對(duì)于計(jì)計(jì)提額的的調(diào)整系系數(shù)。例例如： 公公司某領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)月度度獎(jiǎng)金計(jì)計(jì)提額為為120000元元，各分分公司和和部門的的算術(shù)平平均偏離離值為-0.008,則則月度獎(jiǎng)獎(jiǎng)金實(shí)發(fā)發(fā)額=11200001-0.008=110040元元3、當(dāng)月工工作控制制點(diǎn)中未未涉及的的部門及及其第一一負(fù)責(zé)人人的考核核參照公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)的考核核辦法執(zhí)執(zhí)行。第二十一條條 考考核結(jié)果果除與單單位第一一負(fù)責(zé)人人和主要要責(zé)任人人的獎(jiǎng)金金掛鉤外外，后果果嚴(yán)重的的還與人人事獎(jiǎng)罰罰與考核核掛鉤。具具體如下下：1、未完成成的工作作任務(wù)目目標(biāo)，由由生產(chǎn)協(xié)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組提提出處理理

50、意見，限限期完成成并納入入下月考考核內(nèi)容容，如因因主觀原原因于下下月仍未未能完成成的，領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組有權(quán)給給予責(zé)任任單位第第一負(fù)責(zé)責(zé)人警告告處分并并有權(quán)扣扣除個(gè)人人月度獎(jiǎng)獎(jiǎng)金100%-220%作作為額外外處罰。2、未完成成當(dāng)月工工作任務(wù)務(wù)，對(duì)工工程進(jìn)度度及銷售售情況影影響較輕輕的，連連續(xù)出現(xiàn)現(xiàn)三次給給予主要要責(zé)任單單位負(fù)責(zé)責(zé)人警告告處分；對(duì)工程程進(jìn)度及及銷售情情況有較較大影響響并對(duì)公公司造成成較大經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失失的，連連續(xù)出現(xiàn)現(xiàn)三次給給予主要要責(zé)任單單位負(fù)責(zé)責(zé)人記大大過處分分；對(duì)工工程進(jìn)度度及銷售售情況影影響較大大并造成成較大經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失失的，一一經(jīng)查實(shí)實(shí)給予主主要責(zé)任任單位負(fù)負(fù)責(zé)人降降級(jí)或撤撤職處分

51、分。3、責(zé)任范范圍內(nèi)工工作任務(wù)務(wù)目標(biāo)未未完成而而給公司司造成重重大損失失的，由由公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)另行行處理。4、因工作作事項(xiàng)漏漏報(bào)而導(dǎo)導(dǎo)致工作作任務(wù)目目標(biāo)未完完成的，除除按照考考核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)進(jìn)行扣扣分外，給給予單位位第一負(fù)負(fù)責(zé)人記記過一次次。因工工作事項(xiàng)項(xiàng)瞞報(bào)而而導(dǎo)致公公司出現(xiàn)現(xiàn)重大損損失的，除除按照考考核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)進(jìn)行扣扣分外，給給予單位位第一負(fù)負(fù)責(zé)人降降級(jí)或撤撤職處分分。5、連續(xù)三三個(gè)月銷銷售任務(wù)務(wù)完成率率小于660%且且全年各各月累計(jì)計(jì)總銷售售量不足足全年任任務(wù)700%的分分公司，給給予分公公司第一一負(fù)責(zé)人人降職處處分。6、分公司司工程施施工連續(xù)續(xù)三個(gè)月月達(dá)不到到進(jìn)度或或質(zhì)量目目標(biāo)的，給給予分公公司第

52、一一負(fù)責(zé)人人降職處處分。7、連續(xù)三三個(gè)月評(píng)評(píng)為A級(jí)級(jí)的單位位給予集集體記小小功一次次，每人人獎(jiǎng)勵(lì)6600元元，給予予第一負(fù)負(fù)責(zé)人記記大功一一次，獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)18800元元；連續(xù)續(xù)三個(gè)月月評(píng)為BB級(jí)的單單位給予予公司范范圍內(nèi)通通報(bào)表揚(yáng)揚(yáng)，每人人獎(jiǎng)勵(lì)2200元元，給予予第一負(fù)負(fù)責(zé)人記記小功一一次，獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)6000元；連續(xù)三三個(gè)月評(píng)評(píng)為C級(jí)級(jí)的單位位給予公公司內(nèi)通通報(bào)批評(píng)評(píng)，第一一負(fù)責(zé)人人記小過過一次，扣扣罰獎(jiǎng)金金6000元；連連續(xù)三個(gè)個(gè)月評(píng)為為D級(jí)的的單位第第一負(fù)責(zé)責(zé)人給予予記大過過處分，扣扣罰獎(jiǎng)金金12000元，連連續(xù)兩次次記大過過給予分分公司第第一負(fù)責(zé)責(zé)人降級(jí)級(jí)或撤職職處分；連續(xù)三三個(gè)月評(píng)評(píng)為E級(jí)級(jí)的

53、單位位第一負(fù)負(fù)責(zé)人給給予降級(jí)級(jí)或撤職職處分。8、年度考考核結(jié)果果為B級(jí)級(jí)及以上上的單位位方具有有職務(wù)晉晉升資格格，C級(jí)級(jí)及以上上方能晉晉升薪等等、薪級(jí)級(jí)。年度度考核結(jié)結(jié)果與相相應(yīng)的獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲、工工資、晉晉升等人人事制度度掛鉤。具具體掛鉤鉤辦法參參照行政政人事部部及公司司相關(guān)規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。第二十二條條 考考核結(jié)果果作為激激勵(lì)性培培訓(xùn)的依依據(jù)，同同等條件件下，平平均綜合合得分高高者優(yōu)先先。第二十三條條 人人事獎(jiǎng)罰罰考核程程序參照照員工工手冊(cè)執(zhí)執(zhí)行。第二十四條條 考考核表格格存入檔檔案，由由行政人人事部保保管；考考核成績績屬保密密事項(xiàng)，限限考核者者、被考考核者、秘秘書組及及行政人人事部考考核人員員知曉，

54、以以上人員員不得泄泄密。第四章 附附則第二十五條條 本本制度的的解釋權(quán)權(quán)在公司司行政人人事部，其其修改與與廢止，由由行政人人事部提提出建議議，生產(chǎn)產(chǎn)協(xié)調(diào)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組最終裁裁決。第二十六條條 本本制度自自簽發(fā)之之日起開開始生效效，凡與與本制度度條文有有所沖突突的相關(guān)關(guān)制度條條文同時(shí)時(shí)暫停使使用。本制度包含含以下附附表：1、生產(chǎn)產(chǎn)責(zé)任書書 2、生生產(chǎn)調(diào)度度考核統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表3、工作作控制點(diǎn)點(diǎn)一覽表表 第四篇 制度建建設(shè)基本本規(guī)定第一章 總則第一條 為了加加強(qiáng)公司司制度建建設(shè)，健健全公司司制度體體系，推推進(jìn)公司司依照現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)業(yè)制度開開展管理理，制定定本規(guī)定定。第二條 本公司司任何一一項(xiàng)制度度的目的的是規(guī)

55、范范公司的的管理，保保證規(guī)范范運(yùn)作。第三條 公司總總部所有有制度制制定、修修改、廢廢止、解解釋和編編纂等事事項(xiàng)，適適用本規(guī)規(guī)定。第四條 公司制制度應(yīng)當(dāng)當(dāng)遵循國國家的法法律、法法規(guī)和政政策。第五條 公司制制度建設(shè)設(shè)應(yīng)當(dāng)依依照規(guī)定定的權(quán)限限和程序序，從公公司整體體利益出出發(fā)，維維護(hù)公司司制度體體系的統(tǒng)統(tǒng)一和權(quán)權(quán)威。第六條 公司的的制度建建設(shè)應(yīng)當(dāng)當(dāng)聽取多多方意見見，發(fā)揚(yáng)揚(yáng)內(nèi)部民民主，保保障員工工通過多多種途徑徑參與制制度制定定活動(dòng)，增增強(qiáng)員工工的主人人翁責(zé)任任感。第七條 公司的的制度建建設(shè)應(yīng)當(dāng)當(dāng)符合實(shí)實(shí)際，應(yīng)應(yīng)當(dāng)具有有較強(qiáng)的的可操作作性和科科學(xué)性，體體現(xiàn)以人人為本的的企業(yè)文文化。第二章 制度的的分類

56、及及適用第一節(jié) 公司章章程的效效力和地地位第八條 公司章章程是公公司基本本法，公公司其他他各項(xiàng)制制度必須須在其所所確定的的原則上上進(jìn)行規(guī)規(guī)范，不不得與其其相抵觸觸。第二節(jié) 公司性性制度第九條 以下有有關(guān)制度度，由公公司統(tǒng)一一組織制制定：目標(biāo)管理理制度行政管理理制度一般行政管管理規(guī)定定會(huì)議組織規(guī)規(guī)定制度建設(shè)規(guī)規(guī)定行政預(yù)算管管理規(guī)定定公文管理辦辦法檔案管理辦辦法（三）人人事管理理制度 定崗定編管管理規(guī)定定員工任用規(guī)規(guī)定薪酬規(guī)定考核規(guī)定5、培訓(xùn)規(guī)規(guī)定（四）網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展展規(guī)劃編編制與技技術(shù)規(guī)范范編制管管理辦法法（五）工工程管理理辦法（六）營營銷管理理辦法1、項(xiàng)目評(píng)評(píng)估規(guī)定定2、營銷方方案管理理規(guī)定3、銷

57、售折折扣權(quán)限限管理規(guī)規(guī)定4、營銷費(fèi)費(fèi)用預(yù)算算管理規(guī)規(guī)定5、銷售管管理規(guī)定定6、品牌建建設(shè)與管管理規(guī)定定（七）合合同管理理辦法（八）招招投標(biāo)管管理辦法法（九）物物資管理理辦法（十）運(yùn)運(yùn)行與維維護(hù)管理理辦法（十一）財(cái)財(cái)務(wù)管理理辦法資金管理規(guī)規(guī)定會(huì)計(jì)核算管管理規(guī)定定（十二）審審計(jì)管理理辦法1、內(nèi)部審審計(jì)監(jiān)察察管理辦辦法2、投訴舉舉報(bào)管理理辦法3、落實(shí)審審計(jì)建議議管理辦辦法（十三）立立項(xiàng)管理理辦法（十四）其其他具有有共性的的制度。第三節(jié) 分分公司制制度第十條 除本規(guī)規(guī)定第十十九條所所規(guī)定的的事項(xiàng)外外，各分分公司有有權(quán)根據(jù)據(jù)分公司司的實(shí)際際情況，制制定相關(guān)關(guān)制度，在在其所轄轄范圍內(nèi)內(nèi)推行并并報(bào)公司司行政

58、人人事部備備案。第十一條 本規(guī)規(guī)定第十十九條所所規(guī)定的的由公司司統(tǒng)一批批準(zhǔn)的制制度，各各分公司司在執(zhí)行行過程中中，如確確有不適適宜在本本地區(qū)施施行之處處，經(jīng)報(bào)報(bào)公司同同意，可可在相關(guān)關(guān)公司性性制度所所規(guī)定的的原則下下，制定定相關(guān)制制度并經(jīng)經(jīng)公司批批準(zhǔn)后，在在該分公公司所轄轄范圍內(nèi)內(nèi)執(zhí)行。第四節(jié) 工作手手冊(cè)第十二條 公司司職能部部門有責(zé)責(zé)任根據(jù)據(jù)公司章章程、制制度的規(guī)規(guī)定，制制定工作作手冊(cè)，完完善公司司管理，保保障公司司章程、各各級(jí)制度度的有效效執(zhí)行。第五節(jié) 制度的的效力第十三條 本規(guī)規(guī)定所規(guī)規(guī)范各類類制度，其其效力等等級(jí)從上上到下依依次如下下：公司司章程、公公司性制制度、工工作手冊(cè)冊(cè)。第十四條

59、 上級(jí)級(jí)制度其其效力高高于下級(jí)級(jí)制度，除除本規(guī)定定第二十十一條所所規(guī)定情情況外，下下級(jí)制度度不得與與上級(jí)制制度相抵抵觸。第十五條 各級(jí)級(jí)制度在在各自適適用范圍圍內(nèi)施行行。第十六條 本規(guī)規(guī)定所規(guī)規(guī)范各類類制度的的適用，遵遵循“不溯及及既往”原則，各各類制度度所規(guī)定定的施行行日期，不不得早于于該制度度頒發(fā)的的日期。第四章 制度的的制定、修修改和廢廢止第十七條 公司司根據(jù)實(shí)實(shí)際情況況需要，就就有關(guān)事事項(xiàng)制訂訂、修改改和廢止止公司制制度；第十八條 分公公司或職職能部門門可根據(jù)據(jù)實(shí)際情情況，制制訂、修修改和廢廢止本分分公司或或本部門門管理制制度，并并報(bào)行政政人事部部備案。第十九條 職能能部門和和分公司司

60、在執(zhí)行行公司制制度過程程中，如如對(duì)制度度有修改改或補(bǔ)充充意見的的，應(yīng)及及時(shí)反饋饋。 第第二十條條 公公司對(duì)所所頒發(fā)的的制度應(yīng)應(yīng)定期修修訂、完完善。第二十一條條 制制度根據(jù)據(jù)內(nèi)容需需要，可可以分編編、章、節(jié)節(jié)、條、款款、項(xiàng)、目目。編、章、節(jié)節(jié)、條的的序號(hào)用用中文數(shù)數(shù)字依次次表述，款款不編序序號(hào)，項(xiàng)項(xiàng)的序號(hào)號(hào)用中文文數(shù)字加加括號(hào)依依次表述述，目的的序號(hào)用用阿拉伯伯?dāng)?shù)字表表述。制度標(biāo)題的的題注應(yīng)應(yīng)當(dāng)載明明批準(zhǔn)單單位、通通過日期期。第二十二條條 公公司階段段性政策策的制定定、修改改、廢止止，可不不適用本本規(guī)定有有關(guān)規(guī)定定，由相相關(guān)單位位根據(jù)職職責(zé)權(quán)限限及有關(guān)關(guān)制度提提議經(jīng)公公司批準(zhǔn)準(zhǔn)后實(shí)施施。階段性政