管理制度匯編XXXX年(新)

1、SLEKING舒菱電梯中國優(yōu)秀的電梯服務商PAGE 73 -日常工作管理規(guī)定（一）一、會 議1、總經(jīng)辦辦會議 11.1 會議時時間：由由執(zhí)行董董事根據(jù)據(jù)公司經(jīng)經(jīng)營管理理需要決決定會議議召開時時間，原原則上每每季一次。 11.2 參加人人員：執(zhí)執(zhí)行董事事、事業(yè)業(yè)部總經(jīng)經(jīng)理、事事業(yè)部副副總經(jīng)理理、營銷銷總監(jiān)、行行政人事事部經(jīng)理理、財務務部經(jīng)理理、品質(zhì)質(zhì)技術(shù)部部經(jīng)理、企企管辦秘秘書。 11.3 會議主主持：執(zhí)執(zhí)行董事事。1.4 注注意事項項：由企企管辦秘秘書通知參參會人員員并記錄會會議內(nèi)容容，應填填寫會議議簽到表表。2、總部-企管辦辦會議2.1 會會議時間間：由執(zhí)執(zhí)行董事事根據(jù)公公司經(jīng)營營管理需需要

2、決定定會議召召開時間間，原則則上每月月一次。2.2 參參加人員員：執(zhí)行行董事、營營銷總監(jiān)監(jiān)、企管管辦秘書、行行政人事事部經(jīng)理理、財務務部經(jīng)理理、品質(zhì)質(zhì)技術(shù)部部經(jīng)理。2.3 會會議主持持：執(zhí)行行董事2.4 注注意事項項：由企企管秘書通知參參會人員員并做會會議記錄錄。3、事業(yè)部部管理例會會3.1 例例會時間間：事業(yè)業(yè)部例會會每月召召開二次次，由行行政人事事部編制制各事業(yè)業(yè)部例會會召開時時間。3.2 參參加人員員：事業(yè)業(yè)部總經(jīng)經(jīng)理、所所轄各部部門主管(含)以上干干部、各各合伙（作作）代表表；事業(yè)業(yè)部可根根據(jù)會議議情況提提請企管管辦成員員參加。3.3 會會議主持持：事業(yè)業(yè)部總經(jīng)經(jīng)理3.4 注注意事項項

3、：因故故缺席應應向事業(yè)業(yè)部總經(jīng)經(jīng)理請假假并委派派相關(guān)人人員參加加會議；例會應應簽到，由由行政人人事部主主任記錄錄會議內(nèi)內(nèi)容，會會后發(fā)布布會議紀紀要并報報送企管管辦。4、部門工工作例會會4.1 例例會時間間：部門門例會每每周召開一次，由部部門安排排報事業(yè)業(yè)部和企企管辦備備案。4.2 參參加人員員：部門門全體人人員。4.3 會會議主持持：部門門負責人人。4.4 注注意事項項：因故故缺席應應向部門門經(jīng)理請請假；例例會應簽簽到，由由文員記錄錄會議內(nèi)內(nèi)容，會會后發(fā)布布會議紀紀要并報報送事業(yè)業(yè)部和企企管辦。二、周報、報報表、報報告、統(tǒng)統(tǒng)計材料料1、各級相相關(guān)部門門和人員員應按管管理連接接一覽表表中的的要求

4、按按時遞交交相關(guān)材材料。2、管理連連接一覽覽表序號內(nèi)容執(zhí)行部門(室)管理部門、領(lǐng)領(lǐng)導周期呈報時間形式1工作（安全全）周報報事業(yè)部總經(jīng)經(jīng)理各部門主任任（含）以以上干部部事業(yè)部總經(jīng)經(jīng)理營銷總監(jiān)、執(zhí)行董事事周每周1次郵件2工程動態(tài)表表銷售與工程程部事業(yè)部總經(jīng)經(jīng)理財務部、企企管辦半月每月1號115號郵件3維保收款計計劃與分分析各維保部門門、分公公司事業(yè)部總經(jīng)經(jīng)理營銷總監(jiān)、財務部部半月每月1號115號郵件4設(shè)備、工程程收款計計劃與分分析銷售與工程程部事業(yè)部總經(jīng)經(jīng)理營銷總監(jiān)、財務部部半月每月1號115號郵件5應收、應付付表及分分析報告告財務部事業(yè)部總經(jīng)經(jīng)理營銷總監(jiān)、執(zhí)行董事事月每月5號書面6滿意度調(diào)査査報

5、告行政人事部部事業(yè)部總經(jīng)經(jīng)理營銷總監(jiān)、執(zhí)行董事事季每季首個工工作日公示書面7資產(chǎn)負債表表、利潤潤表財務部營銷總監(jiān)、董事總總經(jīng)理月每月25號號書面8資金盤點表表財務部營運總監(jiān)、執(zhí)行董事事季本季最末工工作日書面9業(yè)績龍虎榜榜企管辦總經(jīng)辦、分分公司/部門季每季第一周周公示書面10立項匯總統(tǒng)統(tǒng)計表企管辦事業(yè)部總經(jīng)經(jīng)理營銷總監(jiān)、執(zhí)行董事事月每月5號書面12項目成本分分析財務部事業(yè)部總經(jīng)經(jīng)理執(zhí)行董事、營營銷總監(jiān)監(jiān)季每季第二個個月書面13報價匯總表表銷售與工程程部事業(yè)部總經(jīng)經(jīng)理企管辦月每月5號郵件14各部門收支支報表財務部各相關(guān)部門門總經(jīng)辦季每季第二個個月書面15安全檢查報報告安委會各相關(guān)部門門總經(jīng)辦季每季

6、第一周周公示書面16質(zhì)量抽査分分析報告告品質(zhì)技術(shù)室室公司部門總經(jīng)辦季每季第一周周公示書面17年審合格率率統(tǒng)計報報表品質(zhì)技術(shù)室室事業(yè)部總經(jīng)經(jīng)理營銷總監(jiān)執(zhí)行董事季每季第一周周公示書面18投訴率企管辦事業(yè)部總經(jīng)經(jīng)理營銷總監(jiān)執(zhí)行董事季每季第一周周公示書面19管理費用分分析扱告告財務部事業(yè)部總經(jīng)經(jīng)理營銷總監(jiān)執(zhí)行董事半年八月十日二月十日書面20技術(shù)支持率率統(tǒng)計報報表品質(zhì)技術(shù)室室事業(yè)部總經(jīng)經(jīng)理營銷總監(jiān)執(zhí)行董事月每月5號書面21培訓、考核核分析報報告行政人事部部企管辦季每季第一周周每季第一周周注釋:1. 本本表內(nèi)執(zhí)執(zhí)行部門門(室)必須按按規(guī)定時時間呈報報.2. 逾逾期則每每次扣考考評分22分, 累計逾逾期3次

7、次后, 責任人人每次罰罰款500元, 直接領(lǐng)領(lǐng)導罰款款1000元.3. 本表表自20010年年1月起起施行 三、考勤管管理在公司上班班的員工工，一律律打卡上上下班，按按考勤或或簽考勤勤為上班班憑證。各部門人員員因特殊殊情況需需簽卡，必必須經(jīng)部部門經(jīng)理理（副經(jīng)經(jīng)理/主主任）核核準，由事業(yè)部部總經(jīng)理理批準確確認有效效。各部門人員員因特殊殊情況不不能到單單位打卡卡考勤的的，應事事先電話話告知本本部門經(jīng)經(jīng)理（副副經(jīng)理/主任），部門經(jīng)理應事先電話告知事業(yè)部總經(jīng)理，便于對簽卡工作的監(jiān)督和管理。各部門加強強考勤管管理，因因特殊情情況需簽簽卡者必必須于當當日由部部門經(jīng)理理（副經(jīng)經(jīng)理/主主任）簽簽字，于于當周六

8、六之前交交事業(yè)部部總經(jīng)理理簽卡，逾逾期者不不予簽卡卡。各部門、分分公司及及派出機機構(gòu)未用用電子卡卡鐘考勤勤的，用用考勤表表記錄員員工的上上班考勤勤情況。各各考勤單單位應指指定兼職職考勤員員對員工工的出勤勤情況進進行考勤勤，考勤勤員的出出勤由部部門負責責人考勤勤，堅決決杜絕員員工自己己考勤自自己的現(xiàn)現(xiàn)象?？伎记趦?nèi)容容要真實實可信，嚴嚴禁弄虛虛作假。行政財務部部應加強強對各部部門、分公公司等未未按打卡卡考勤的的部門、機機構(gòu)的考考勤工作作的監(jiān)督督。據(jù)各部門工工作需要要加班的的一般實行調(diào)調(diào)休制，部部門經(jīng)理理應提前前安排調(diào)調(diào)休，調(diào)調(diào)休有效效期為半半年，逾逾期棄權(quán)權(quán)。無故缺勤者者視為曠曠工，曠曠工一天天處

9、罰相相當于三三天的工工資，連連續(xù)曠工工七個工工作日的的視為自自動離職職，公司司有權(quán)通通報除名名。員工沒有申申請請假假或辭工工，或者者申請請請假、辭辭工未獲獲得公司司批準即即離開工工作崗位位的，一一律按曠曠工處理理，連續(xù)續(xù)曠工七七個工作作日的視視為自動動離職，公公司給予予通報除除名處理理。對被通報除除名的員員工，一一律按曠曠工七天天，曠工工一天處處罰相當當于三天天的工資資的標準準予以處處罰，行行政財務務部在扣扣除被除除名者相相關(guān)應交交水電、電電話等費費用和處處罰金后后予以結(jié)結(jié)算工資資。四、關(guān)于通通訊工具具及費用用管理規(guī)規(guī)定為進一步加加強公司司通訊設(shè)設(shè)備的管管理，保保障公司司各項工工作與業(yè)業(yè)務的順

10、順利開展展和進行行，特制制定本規(guī)規(guī)定。隊長級（含含）以上上干部和和銷售代代表統(tǒng)一一由公司司配備移移動電話話號碼卡卡，不得得擅自變變更。凡領(lǐng)取了公公司統(tǒng)一一配備的的移動電電話卡的員工工，不予予再報銷銷其他號號碼的手手機費，由由公司帳帳戶統(tǒng)一一支付每每月話費費，報銷銷標準仍仍按相關(guān)關(guān)通訊費費報銷標標準執(zhí)行行，超支支部分由由行政財財務部每每月從個個人工資資中扣除除。凡領(lǐng)取了移移動電話話卡的員員工負有有妥善保保管及使使用該卡卡的義務務，若不不慎遺失失，責任任人須自自行承擔擔掛失、停停機、開開機及由由此引起起的被盜盜打電話話等導致致發(fā)生的的相關(guān)費費用。員員工因故故離職時時，須退退回公司司所配備備的電話話

11、卡并結(jié)結(jié)算完至至離職日日止的電電話費后后，再依依相關(guān)程程序辦理理離職手手續(xù)。凡公司配備備移動電電話卡或或有批準準補貼電電話費用用的人員員，必須須全天候候保持通通訊暢通通和加入入集團電電話網(wǎng)，特殊情情況需向向事業(yè)部部總經(jīng)理理報備應應急電話話（如家家庭或家家屬等）。違反以上相相關(guān)規(guī)定定者，除扣當當月報銷銷或補貼貼外，另另處以2200-5000元的罰罰款，并并扣所屬部部門考評評分。五、關(guān)于工工服及著著裝管理理規(guī)定為維護公司司企業(yè)形形象，加加強員工工主人翁翁意識，創(chuàng)創(chuàng)造良好好的工作作氛圍，現(xiàn)現(xiàn)對工服服及著裝裝管理規(guī)規(guī)定如下下：新入職員工工工服發(fā)發(fā)放標準準：壹套套新秋裝裝（或兩兩套新夏夏裝）；轉(zhuǎn)正后后的

12、員工工工服發(fā)發(fā)放標準準：新秋秋裝（或或夏裝）另另補壹套套。原則則上秋裝裝、夏裝裝壹年更更換壹次次，按季季節(jié)發(fā)放放。工服領(lǐng)用由由部門直直接從行行政財務務部領(lǐng)取取，再由由部門根根據(jù)以上上規(guī)定定定量發(fā)放放（特殊殊情況需需超量領(lǐng)領(lǐng)取的，需需個人申申請從行行政財務務部按標標準價格格購買），離離職員工工工服由由部門負負責回收收處理，行政財務部負責監(jiān)督。凡工程管理理人員、品品質(zhì)技術(shù)術(shù)人員、安安裝維修修保養(yǎng)人人員一律律著工裝上崗崗，操作作人員上上崗必須須佩戴安安全帽；銷售代代表男性性應著西西裝或襯襯衫、打打領(lǐng)帶，女女性應著著職業(yè)裝裝。凡公司員工工必須辦辦理工作作證，上上崗時必必須隨身身攜帶工工作證。不要求著工

13、工裝的公公司員工工，著裝裝必須整整潔、得得體大方方，穿正正裝上班班，不得得穿戴奇奇裝異服服上崗，嚴嚴禁穿背背心、短短褲、超超短裙、拖拖鞋上崗崗。違反以上相相關(guān)規(guī)定定者，一一經(jīng)檢查查發(fā)現(xiàn)予予以罰款款人民幣幣伍拾元，屢屢次不改改者，公公司將通通報批評評并酌情情考慮相相關(guān)處罰罰，并扣扣除其所所屬部門門考評分分2分。六、工作交交接管理理規(guī)定為了進一步步加強內(nèi)內(nèi)部溝通通，規(guī)范范公司管管理，做做好員工工崗位調(diào)調(diào)整后的的銜接工工作，保保持各項項工作的的持續(xù)性性和完整整性，特特制定本本規(guī)定。1、適用范范圍a.因故離離職、辭辭職、辭辭退人員員；b.因故請請假時間間達半月月以上人人員；c.因工作作調(diào)動人人員。2、

14、交接內(nèi)內(nèi)容在崗領(lǐng)用物物品（含含工具、文文具等）交交接。在崗收發(fā)的的文件、保保管資料料、圖紙紙交接。相關(guān)外部聯(lián)聯(lián)系人人人員名單單、電話話及相關(guān)關(guān)資料等等交接。工作事務性性交接（包包括外部部事務和和內(nèi)部事事務交接接）。其它未盡事事項。3、交接方方式移交人應將將交接內(nèi)內(nèi)容編造造清單，將將上述內(nèi)內(nèi)容詳細細填寫記記錄在移移交清單單上。移交人、接接交人應應當在移移交清單單上簽字字確認，監(jiān)監(jiān)交人在在移交清清單上簽簽字證明明。接交人為工工作接手手人，沒沒有新的的工作接接手人的的，接交交人為部部門經(jīng)理理（副經(jīng)經(jīng)理）或或指定的的接收人人，監(jiān)交交人為部部門經(jīng)理理（副經(jīng)經(jīng)理）或或直接主主管領(lǐng)導導或總經(jīng)經(jīng)辦指定定人員。

15、移交清單一一式四份份，由移移交人、接接交人各各保管一一份，工工作交接接所在部部門保存存一份，呈呈送一份份至行政政財務部部存檔備備案。七、關(guān)于車車輛管理理與使用用細則為提高工作作效率，降降低公司司成本，本本著開源源節(jié)流、增增收節(jié)支支，合理理調(diào)配及及使用公公司車輛輛的基本本宗旨，特特制定本本細則。事業(yè)部的各各部門員員工均采采取填寫寫車輛輛使用單單的形形式申請請用車，為為便于行行政人事事部主任任合理調(diào)調(diào)度車輛輛，除特特殊突發(fā)發(fā)情況外外，均須須提前一一天將車車輛使用用單交交至行政政人事部部主任處，否否則行政政人事部部主任有權(quán)權(quán)拒絕安安排車輛輛。原則上各部部門員工工申請用用車須先先經(jīng)所屬屬部門經(jīng)理理批準

16、，再再由行政政人事部部主任合理理安排使使用車輛輛。事業(yè)部所有有車輛由由行政人人事部統(tǒng)一管管理，配給部部門使用用的車輛輛的日常常管理由由部門負負責，行行政人事事部主任任監(jiān)督管理理，因工工作需要要，事業(yè)業(yè)部總經(jīng)經(jīng)理可調(diào)調(diào)用部門門車輛。配給部門使使用的車車輛由部部門負責責人合理理進行車車輛調(diào)配配使用,負責駕駕駛的責責任司機機應愛護護并合理理使用機機動車輛輛,并做做好車輛輛日常行行駛記錄、車輛的的保養(yǎng)和和安全檢檢查工作作,隨時時接受行行政人事事部主任任的監(jiān)督督。原則上行政政人事部部安排車車輛督查查員每月月對公司司所有車車輛進行行一次例例檢，特特殊情況況應不超超過兩月月一次。車車輛督查查員應將將督查情情

17、況如實實做記錄錄并告知知各車輛輛責任司司機確認認，責任任司機應應按督查查員建議議對車輛輛進行維維護，并并將維護護計劃和和結(jié)果上上報行政政人事部部主任，若若責任司司機對督督查員所所提建議議置之不不理，由由此產(chǎn)生生的任何何事故由由責任司司機負責責承擔。凡公司車輛輛須進行行維修保保養(yǎng)，更更換零配配件等情情況均應應事先經(jīng)經(jīng)行政人人事部主主任審核核，情況況嚴重并并且超出出部門經(jīng)經(jīng)理審批批權(quán)限的的還應經(jīng)經(jīng)執(zhí)行董事事審批，車車輛損壞壞或發(fā)生生交通事事故也應應第一時時間告知知行政人人事部主主任并向向執(zhí)行董事事匯報，由由行政人人事部根據(jù)具具體情況況安排處處理。公司車輛使使用采取取一定的的計費標標準，每每次出車車

18、費用均均計入各各部門的的成本核核算費用用中。由由行政人人事部每每月依據(jù)據(jù)出車原原始單據(jù)據(jù)，統(tǒng)一一核算出出各部門門出車費費用，具體收收費標準準列表如如下：序號用車時間收費標準11小時以內(nèi)內(nèi)50元/次次22.5小時時以內(nèi)100元/次34小時以內(nèi)內(nèi)150元/次4一天（166小時以以內(nèi)）400元/次注：表格內(nèi)內(nèi)規(guī)定的的用車時時間為單單次出車車時間，若若當次用用車時間間超出，則則超出時時間部分分按同等等比例計計算，例例：在序序號1欄欄中行車車范圍內(nèi)內(nèi)用車，若若無特殊殊原因（如如堵車、交交通意外外等）而而用車時時間超出出，每超超出1小小時，收收費標準準加收550元，以以此類推推。若部部門共同同用車，則則費

19、用平平均分攤攤。8、公司車車輛嚴格格遵守公公車公用用原則，若若因私借借用須填填寫借借車審批批單，經(jīng)經(jīng)事業(yè)部部總經(jīng)理理審核同同意后，報執(zhí)行行董事批準準方可借借用，行行政人事事部主任任于月末末統(tǒng)計時時依據(jù)借借車審批批單上上的“須繳納納費用”一欄內(nèi)內(nèi)的金額額收取借借用人費費用。且且借用期期內(nèi)的所所有行車車費用一一律自行行負擔，公公司不予予報銷。八、關(guān)于人人事審批批程序規(guī)規(guī)定員工入職表表審核批批準程序序a.招聘事事業(yè)部新新員工，行行政人事事部負責責統(tǒng)一安安排招聘聘，由用用人部門門組織面面試并簽簽署意見，行政人人事部經(jīng)經(jīng)理復核并簽簽署意見見，報事事業(yè)部總總經(jīng)理批批準。 b.招聘事事業(yè)部主主管級（含含）以

20、上上干部，行行政人事事部負責責統(tǒng)一安安排招聘聘，由事業(yè)部部總經(jīng)理理組織面面試并簽簽署意見見，執(zhí)行董董事批準準。c.招聘總總經(jīng)辦、行行政人事事部、財務務部、品品質(zhì)技術(shù)術(shù)部的人員，行行政人事事部負責責統(tǒng)一安安排招聘聘，由營營銷總監(jiān)監(jiān)組織面面試并簽簽署意見見，執(zhí)行行董事審審核，報報董事長長批準。員工轉(zhuǎn)正表表審核批批準程序序a.事業(yè)部部員工轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)正需填寫結(jié)結(jié)束試用用期呈批批表，送送所在部部門經(jīng)理理簽署意意見，由由相關(guān)人人員考核核并簽署署意見（品質(zhì)技術(shù)部經(jīng)理考核技術(shù)工作，行政人事部經(jīng)理考核綜合工作含崗位職責），報執(zhí)行董事批準。b.事業(yè)部部主管級級（含）以以上干部部轉(zhuǎn)正需填寫結(jié)結(jié)束試用用期呈批批表，送送所在

21、部部門經(jīng)理理進行考考核并簽簽署意見見，由行行政人事事部經(jīng)理考考核綜合合工作（含含崗位職職責），報報事業(yè)部部總經(jīng)理理審核，執(zhí)執(zhí)行董事事批準。c.總經(jīng)辦辦、行政政人事部部、財務務部、品品質(zhì)技術(shù)術(shù)部的人人員轉(zhuǎn)正正需填寫結(jié)結(jié)束試用用期呈批批表，送送企管辦辦相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導進行行考核并并簽署意意見，報報執(zhí)行董事事審核，董董事長批批準。員工離職表表審核批批準工作作參照員員工入職職的審批批程序進進行。凡公司與員員工簽定定聘用合合同，由由行政人人事部及及時擬定定，事業(yè)業(yè)部總經(jīng)經(jīng)理批準準，統(tǒng)一一由法人人代表簽簽章。九、維保工工輪休管管理規(guī)定定根據(jù)維保工工作的特特殊需要要，維保保工實行行輪休制制度，每每月輪休休四天。各

22、維保部門門根據(jù)本本部門的的工作計計劃，于于月末編編制下月月維保工工輪休計計劃報事事業(yè)部總總經(jīng)理批批準后執(zhí)執(zhí)行。輪休計劃由由部門文文員編制制，隊（組組）長復復核，部部門經(jīng)理理審核完完成后，送送事業(yè)部部總經(jīng)理理審批執(zhí)行行，行政人人事部監(jiān)督。各維保部門門應認真真執(zhí)行制制定的每每月輪休休計劃，盡盡量安排排維保工工按輪休休計劃休休息。因工作需要要安排維維保工繼繼續(xù)工作作，未按按輪休計計劃時間間安排維維保工休休息的，維維保工可可以申請請調(diào)休，申申請調(diào)休休一次不不得超過過四天，超超過的天天數(shù)按請請假處理理。因工作需要要，既不不能按輪輪休計劃劃輪休，也也不能安安排調(diào)休休的，按按加班規(guī)規(guī)定處理理，公司司給加班班

23、的維保保工發(fā)放放加班工工資。工作時間加加班、法法定休息息日加班班、法定定節(jié)假日日加班，工工資分別別按維保保工日平平均工資資的1550%、2200%、3000%計計算，各各經(jīng)營部部、分公公司月末末統(tǒng)計考考勤時一一并統(tǒng)計計本部門門的維保保工的加加班天數(shù)數(shù)，各事業(yè)部部總經(jīng)理理批準后后送行政政財務部部初審報報執(zhí)行董事批準，加加班需嚴嚴格執(zhí)行行公司的的申請審審批手續(xù)續(xù)。十、電話費費管理規(guī)規(guī)定為節(jié)約經(jīng)費費，控制制經(jīng)營成成本，避避免不必必要的浪浪費，就就固定電電話費用用額度和和話費報報銷事宜宜規(guī)定如如下：公司辦公室室固定電電話費用用額度以以董事總總經(jīng)理簽簽署文件件另行規(guī)規(guī)定：各部門、分分公司必必須嚴格格控制

24、話話費。各各部門、分分公司的的固定電電話費，員員工個人人的手機機話費一一定要控控制在規(guī)規(guī)定的費費用額度度內(nèi)，超超支的一一律不再再允許上上報話費費清單要要求審核核，公司司也不再再審批。為為處理某某項緊急急事務，總總經(jīng)辦領(lǐng)領(lǐng)導特批批員工到到外地出出差造成成手機話話費超支支的，經(jīng)經(jīng)審批領(lǐng)導導證明后后予以酌酌情適當當補助。各部門、分分公司員員工使用用辦公電電話一定定要做到到長話短短說，簡簡潔明了了，因工工作需要要打長途途電話，必必須加撥撥179909，盡盡量不打打或少打打私人電電話，各各部門、分分公司均均配備有有電腦及及上網(wǎng)設(shè)設(shè)施，許許多業(yè)務務事項盡盡量以電電子郵件件形式解解決。公司使用固固定電話話的

25、員工工，各部部門員工工一定要要節(jié)約固固定電話話費，相相互監(jiān)督督。否則則，超出出費用報報銷額度度的部分分，由使使用員工工或部門門員工自自行分攤攤承擔。印章保管使使用規(guī)定定為加強公司司印章管管理及保保證使用用安全，經(jīng)經(jīng)公司研研究決定定，授權(quán)權(quán)以下人人員負責責保管、使使用以下下印章，自自簽發(fā)本本清單之之日起，原原所發(fā)印印章保管管使用清清單一一文作廢廢，被授授權(quán)的保保管人與與使用人人必須嚴嚴格遵守守國家法法規(guī)及地地方條例例，執(zhí)行行公司印印章使用用的規(guī)章章制度，否否則后果果自負，嚴嚴重者送送有關(guān)司司法部門門處理。印印章清單單如下：一、公司印印章：印章名稱保管人初審人審核人批準人公 章企管辦秘書書用章部門

26、經(jīng)經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)經(jīng)理營銷總監(jiān)/執(zhí)行董董事合同章(11) 財務部SEEG主任任（訂貨）企企管辦秘秘書見訂貨評評審表執(zhí)行董事SEG用章章部門經(jīng)經(jīng)理事業(yè)部副總總經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)經(jīng)理合同章(22) 財務部NWWG主任任NWG用章章部門經(jīng)經(jīng)理事業(yè)部副總總經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)經(jīng)理備注：1、更更正章審審批流程程與合同同章、報報價章審審批流程程同步。二、部門印印章：印章名稱保管人審核人批準人財務專用（章）財務部主任任會計財務部經(jīng)理理執(zhí)行董事發(fā)票專用（章）財務部主任任會計財務部經(jīng)理理執(zhí)行董事品質(zhì)技術(shù)部部（章）品質(zhì)技術(shù)部部文員品質(zhì)技術(shù)部部SEGG主任品質(zhì)技術(shù)部部經(jīng)理品質(zhì)技術(shù)部部NWGG主任SEG銷售售與工程程部（章章）S

27、EG銷售售與工程程部文員員SEG銷售售與工程程部經(jīng)理理SEG總經(jīng)經(jīng)理NWG銷售售與工程程部（章章）NWG銷售售與工程程部文員員NWG銷售售與工程程部經(jīng)理理NWG總經(jīng)經(jīng)理行政人事部部（章）行政人事部部經(jīng)理行政人事部部經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)經(jīng)理/執(zhí)執(zhí)行董事事報價專用章章企管辦秘書書營銷總監(jiān)董事總經(jīng)理理報價專用章章（3）行政人事部部NWGG行政文文員NWG用章章部門經(jīng)經(jīng)理NWG事業(yè)業(yè)部總經(jīng)經(jīng)理報價專用章章（5）行政人事部部SEGG行政文文員SEG用章章部門經(jīng)經(jīng)理SEG事業(yè)業(yè)部總經(jīng)經(jīng)理安全委員會會（章）安全委員會會秘書安全委員會會副主任任安全委員會會主任區(qū)域分公司司公章行政人事部部主任分公司經(jīng)理理事業(yè)部總經(jīng)經(jīng)

28、理區(qū)域分公司司業(yè)務專專用章分公司行政政文員分公司經(jīng)理理事業(yè)部總經(jīng)經(jīng)理區(qū)域分公司司法人印印章分公司負責責人財務部經(jīng)理理事業(yè)部總經(jīng)經(jīng)理區(qū)域分公司司財務專專用章分公司出納納財務部主任任事業(yè)部總經(jīng)經(jīng)理SEG維修修保養(yǎng)專專用章維修保養(yǎng)部部文員維修保養(yǎng)部部經(jīng)理SEG事業(yè)業(yè)部總經(jīng)經(jīng)理三、說明：1、董事長長對以上上所有印印章有審審批權(quán)。2、以部門門、分公公司名義義處理公公司（或或部門、分分公司）內(nèi)內(nèi)、外事事務，加加蓋部門門、分公公司專用章；以公公司名義義處理公公司對內(nèi)內(nèi)、對外外事務，加加蓋公章章，公司司所有經(jīng)經(jīng)營合同同、報價價分別蓋蓋合同章章、報價價專用章章。3、印章保保管人負負保管、蓋蓋章材料料是否批批準責

29、任任，審核核人對蓋蓋章材料料真實性性，合法法性，申申請印章有效性性負責，批批準人對對蓋章材材料的法法律后果果負責。4、法人印印鑒由事事業(yè)部總總經(jīng)理提提請，法法人代表表授權(quán)專專人保管管。 費用管理規(guī)規(guī)定細則則（修訂訂）經(jīng)與日理一好核特本希門執(zhí)開支管理原原則1.所有支支出費用用均須遵遵循“先審批批，后開開支”的原則則，在開開支前先先按權(quán)限限逐級申申報批準。開支金金額及審審批權(quán)限限如下：生產(chǎn)（含工工程發(fā)包包）及其其它費用用： 20000 元元（含）以以內(nèi)：事業(yè)部部事副總經(jīng)經(jīng)理500元（含含）以內(nèi)內(nèi)：部門門經(jīng)理50000元（含含）以內(nèi)內(nèi)：事業(yè)業(yè)部總經(jīng)經(jīng)理100000元（含含）以內(nèi)內(nèi)：執(zhí)行行董事 100

30、000元以以上：董董事長業(yè)務及招待待費： 5000元（含含）以內(nèi)內(nèi)：事業(yè)業(yè)部副總經(jīng)理理 300元（含含）以內(nèi)內(nèi)：部門門經(jīng)理 10000元元（含）以以內(nèi)：事事業(yè)部總總經(jīng)理 3000元元（含）以以內(nèi)：執(zhí)執(zhí)行董事事30000元以以上：董董事長2.已借支支備用金金的個人人或部門門，日常常開支應應先由備備用金支支出，在在出現(xiàn)不不足或特特殊情況況下方審審批借款款。3.外購材材料、配配套件、加加工件、工工具設(shè)備備、易耗耗品等，均均需先申申報填寫寫申購審審批單經(jīng)經(jīng)批準后后由專人人購買。急急修等特特殊情況況需立即即購買，購購買后應應立即補補辦手續(xù)續(xù)。4.辦公用用品的購購買及辦辦公儀器器的采購購須申報報批準后后購

31、進，并并在使用用、發(fā)放放上做完完整記錄錄。5.對于外外發(fā)工程程、外包包配套工工程、外外聘臨工工等公司司直接負負擔、不不列入各各部門正正常開支支的費用用，不得得由部門門人員申申請開支支及報銷銷，應由由實際收收款人憑憑有關(guān)合合同文件件到相關(guān)關(guān)部門自自行辦理理各項手手續(xù)（獲獲得公司司授權(quán)處處理的除除外）。借款管理1.根據(jù)事事前申報報的開支支項目，確確需借支支款項的的，必須須如實填填寫借款款單及領(lǐng)領(lǐng)用支票票審批單單。2.原則上上10000元以以內(nèi)可借借支現(xiàn)金金，10000元元以上的的應領(lǐng)用用支票結(jié)結(jié)算。因因情況特特殊要借借支現(xiàn)金金的，要要在報批批的借款款單上說說明原因因，經(jīng)批批準后方方可借支支。3.正

32、常情情況借款款，由所所屬部門門逐級申申請必須須先經(jīng)部部門經(jīng)理理/（或或代理人人）簽字字同意后后，報事事業(yè)部副副總經(jīng)理理審核同同意，在在50000元（含含）以內(nèi)內(nèi)的，授授權(quán)限額額內(nèi)由所所屬事業(yè)業(yè)部總經(jīng)經(jīng)理審批批；1000000元（含含）以內(nèi)內(nèi)的由部部門經(jīng)理理簽字同同意經(jīng)事事業(yè)部副副總經(jīng)理理、總經(jīng)經(jīng)理審核核后報執(zhí)執(zhí)行董事事審批，1100000元以以上的經(jīng)經(jīng)各部門門經(jīng)理同同意后，事業(yè)部總經(jīng)理審核，經(jīng)董事總經(jīng)理批準，董事長確認 (總經(jīng)辦成員所有借款，由董事總經(jīng)理審核同意后報董事長審批)備用金按計劃執(zhí)行借支。4.所有借借款均由由財務部部經(jīng)理根根據(jù)具體體業(yè)務及及審批需需要，由由經(jīng)理統(tǒng)統(tǒng)籌安排排借出資資金，

33、營營銷總監(jiān)監(jiān)監(jiān)督確確認。5.借款人人員須在在辦完借借款事項項后兩周周內(nèi)辦理理報銷手手續(xù)，否否則從本本月工資資中扣除除。確因因情況特殊需需延期清清款的必必須經(jīng)董董事長書書面批示示后，才才能辦理理有關(guān)延延期手續(xù)續(xù)。6.對借款款及單據(jù)據(jù)實行“前帳不不清，后后帳不借借”的原則則。對在在財務部部存有未未結(jié)清借借款單的的，其報報銷必須須先行沖沖抵原有有借款。7.借款人人員在領(lǐng)領(lǐng)取借款款到結(jié)帳帳清還的的期間，須須負責借借款的安安全及專專項使用用。對遺遺失、擅擅自變更更借款用用途項目目的，相相關(guān)的人人員應負負連帶責責任。報銷管理1.報銷單單據(jù)必須須為國家家規(guī)定的的真實的的有效票票據(jù)。2.所有費費用開支支必須在

34、在發(fā)生后后兩周內(nèi)內(nèi)申請報報銷，除除因特殊殊情況，得得到董事事長簽字字批準外外，逾期期不予報報銷。3.按取得得有效票票據(jù)金額額報銷，有有效票據(jù)據(jù)不齊備備的開支支需明確確填寫“支付證證明單”，取得得證明人人簽字后后，經(jīng)部部門經(jīng)理理以上審審核，董董事總經(jīng)經(jīng)理批準準后董事事長確認認方可報報銷。4.對事先先未申報報批準的的支出（除除確因工工作需要要，事后后能得到到董事總總經(jīng)理簽簽字批準準外），原原則上不不予報銷銷。5.A、事事業(yè)部報報銷流程程如下：事業(yè)部副總經(jīng)理理財務部主管會計部門經(jīng)理經(jīng)辦/報銷人 貼單單、背書書 對背背書說明明批準理理由、開開支種類類并予以以初審 審核事業(yè)部副總經(jīng)理理財務部主管會計部門

35、經(jīng)理經(jīng)辦/報銷人 財務部出納擔當執(zhí)行董事事業(yè)部總經(jīng)理核準 審批批 擔當當支付 財務部出納擔當執(zhí)行董事事業(yè)部總經(jīng)理B、總部企管辦辦報銷流流程如下下：財務部主任會計企管辦秘書經(jīng)辦/報銷人 貼單、背背書 對對背書說說明批準準理由、開開支種類類并予以以初審 審財務部主任會計企管辦秘書經(jīng)辦/報銷人 財務部出納董事長執(zhí)行董事核準 審批批 擔當當支付財務部出納董事長執(zhí)行董事6.人員須須分類完完整貼好好有關(guān)單單據(jù)，并并清楚列列明經(jīng)辦辦人員、事事項及有有關(guān)金額額。7.經(jīng)理要要嚴格按按公司各各項規(guī)定定對報銷銷單據(jù)進進行分類類初審，對對每項開開支的必必要性、真真實性、手手續(xù)的完完備性、金金額準確確性承擔擔初審責責任

36、。8部門經(jīng)經(jīng)理簽字字后，開開支為日日常費用用的單據(jù)據(jù)在其授授權(quán)范圍圍內(nèi)的直直接按報報銷流程程核準，超超過范圍圍的，經(jīng)經(jīng)相關(guān)權(quán)權(quán)限背書書確認后后按報銷銷流程核核準。部部交銷進準實銷的性法準定及材工配應向方發(fā)將申入發(fā)送務須有購批并經(jīng)部無予銷11.凡違違反公司司有關(guān)規(guī)規(guī)定的開開支，財財務部在在核準時時有權(quán)拒拒絕辦理理報銷及及付款。如如有違規(guī)規(guī)辦理報報銷的，除除扣回已已報銷的的，對報報銷人按按情節(jié)予予以處理理外，同同時對相相關(guān)責任任人作相相應的處處罰。業(yè)務及招待待費、的的士費等等的開支支管理規(guī)規(guī)定。事請開業(yè)待得開辦銷手經(jīng)長除2.的士費費原則上上不予報報銷，如如確需報報銷需經(jīng)經(jīng)事業(yè)部部總經(jīng)理理（含）以以

37、上批準準后方可可報銷。3.該類開開支的申申報借款款、報銷銷等嚴格格按申報報借款報報銷的審審批權(quán)限限范圍執(zhí)執(zhí)行，各各部門無無權(quán)自行行處理超超標申請請。4.在申報報時就應應按開支支金額大大致范圍圍明確報報批，在在已批額額度內(nèi)開開支。非非必要情情況又無無法取得得董事長長確認的的超支由由超支責責任人自自行負責責。5.各人員員在報銷銷餐費等等業(yè)務開開支時需需取得批批準人簽簽字后方方可填寫寫報銷單單。6.凡未經(jīng)經(jīng)審批自自行支出出的此類類費用公公司概不不負責，由由有關(guān)責責任人自自行解決決。適用范圍及及責任。1.本細則則適用于于公司的的費用開開支等各各項管理理工作，同同時與已已制訂或或即將制制訂的財財務管理理

38、制度同同時適用用。在本本細則頒頒布前的的所有文文件與本本細則相相抵觸的的，以本本細則為為準。2.在執(zhí)行行過程中中，各部部門應相相互配合合，以有有利于公公司的發(fā)發(fā)展為原原則。3.各部門門應自覺覺按相應應規(guī)定的的權(quán)限辦辦理和遵遵守公司司相關(guān)制制度的規(guī)規(guī)定。4.為保證證在公司司領(lǐng)導外外出時工工作能正正常開展展，可由由有關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導委托托、授權(quán)權(quán)相關(guān)人人員代其其處理其其權(quán)限內(nèi)內(nèi)事務，并并應就其其授權(quán)取取得董事事長的書書面確認認。5.對違反反規(guī)定的的行為與與有關(guān)責責任人員員，公司司保留一一切追討討損失、罰罰款、處處分以及及追究法法律責任任的權(quán)利利。工資管理制制度 總 則一、為了使使我公司司工資管管理進一一步

39、體現(xiàn)現(xiàn)按勞分分配的原原則，特特制定本本制度。二、本公司司工資采采取“以責定定崗，以以崗定薪薪，工效效掛鉤”的分配配辦法，管管理人員員、事務務人員及及技能職職員執(zhí)行行職員等等級工資資，業(yè)務務人員執(zhí)執(zhí)行業(yè)務務崗位工工資，工工資與員員工的崗崗位責任任、工作作業(yè)績緊緊密聯(lián)系系。 工資結(jié)構(gòu)構(gòu)及標準準一、職員工工資分等等級工資資、績效效獎勵工工資兩部部分。1.A管理理職員：工資由由基本工工資、崗崗位浮動動補貼（根根據(jù)個人人服務范范圍、服服務質(zhì)量量及風險險的不同同由部門門在次月月的五日日之前提提交申請請，申請請由主管管領(lǐng)導審審核，執(zhí)執(zhí)行董事事審批后后有效）、職職務工資資、工齡齡津貼、全全勤工資資、房補補工資

40、及及伙食補補助組成成；B技技能職員員：工資資由基本本工資、崗崗位浮動動補貼（同同上）、工工齡津貼貼、全勤勤工資、房房補工資資、伙食食補助組組成?；竟べY按按員工從從事的崗崗位確定定；職務工資按按員工的的職級確確定；員工的職級級及相應應工資標標準由董董事長簽簽發(fā)的公公司工資資名冊核核定標準準確認；工齡津貼：按在本本公司的的工齡計計算，每每年100元/月月；職稱補貼：助理工工程師550元/月；中中級工程程師1000元/月；高級級工程師師2000元/月月；房補、伙食食補助參參照附件件三，經(jīng)經(jīng)執(zhí)行董事事批準計計發(fā)；技能性崗位位的崗位位工資按按最終審審定名冊冊結(jié)果確確認。2.績效獎獎勵工資資按公司司的效

41、益益完成情情況，根根據(jù)員工工的工作作業(yè)績考考核進行行分配。二、新聘員員工，除除聘用時時特別聲聲明外，試試用期間間的待遇遇為勞動動合同約約定工資資的800%。在在正式通通知轉(zhuǎn)正正當月，工工資以百百分之百百發(fā)放（特特別書面面批準者者除外）。三、根據(jù)崗崗位需要要，管理理職員實實行年薪薪制由基基本年薪薪與獎勵勵年薪組組成。基本年薪按按所定職職級確定定標準，每每月的職職務工資資按標準準的700%以上上計發(fā)，余余下的330%以下可作為為考核金金。（執(zhí)執(zhí)行董事事及部門門經(jīng)理可可確定考考核金數(shù)數(shù)額，但但上限不不超過職職務工資資的300%）獎勵年薪的的計發(fā)基基礎(chǔ)是各各月扣下下的考核核金，公公司根據(jù)據(jù)各部門門與各

42、公公司管理理領(lǐng)導人人員的經(jīng)營管理完完成情況況及業(yè)務務指標業(yè)業(yè)績，年年終按優(yōu)優(yōu)秀、良良好、稱稱職、不不稱職四四個檔次次進行考考評。按按所評定定的等級級，優(yōu)秀秀的給予予3000%考核核金獎勵勵；良好好的給予予2000%考核核金獎勵勵；合格格的發(fā)回回考核金金；不合合格的則則扣除考考核金。四、事務人人員工資資分基本本工資、全全勤工資資、補助助三部分分。工資等級的的確定一、管理人人員試用用見習期期滿，按按聘任職職務對應應的工資資檔次確確定工資資標準。文文員等事事務員工工轉(zhuǎn)正時時則按相相應的崗崗位工資資檔次確確定工資資標準。二、定薪及及調(diào)薪員工的定薪薪由部門門經(jīng)理提提出申請請，經(jīng)事事業(yè)部總總經(jīng)理審審核，企

43、企管辦研研究后由由執(zhí)行董事事批準，行行政財務務部對應應地套用用相應的的工資等等級及標標準制表，董董事長直直接簽發(fā)發(fā)的公司司工資定定級名冊冊確定。調(diào)薪 eq oac(,1)工工資標準準的調(diào)整整由事業(yè)業(yè)部根據(jù)據(jù)效益及及社會物物價指數(shù)數(shù)的實際際情況確確定進行行，原則則上每兩兩年調(diào)整整一次。 eq oac(,2)員員工的工工資晉調(diào)調(diào)由公司司每年考考評及調(diào)調(diào)整確定定。 eq oac(,3)員員工的職職位相應應晉升，則則在晉升升的次月月按晉升升后職級級的標準準確定工工資標準準。如果果原工資資已達到到新職位位、職級級的最低低標準，則則按就近近就高的的辦法重重新確定定。 eq oac(,4)員員工的職職位下降

44、降，在降降職的當當月按下下降的職職級標準準確定工工資標準準。 eq oac(,5)員員工因違違反公司司有關(guān)規(guī)規(guī)章制度度造成不不良影響響的，按按公司的的決定可可降低一一檔工資資。工資發(fā)放一、新員工工從上班班之日起起計發(fā)工工資，調(diào)調(diào)離與離離職則工工資支付付到離職職之日。二、公司員員工的日日平均工工資按當當月應出出勤天數(shù)數(shù)計算（銷售與與工程部部、維修修保養(yǎng)部部、各區(qū)區(qū)域分公公司實行行安排休休息制，日日平均工工資按當當月應出出勤天數(shù)數(shù)計算。實實行承包包制的經(jīng)經(jīng)營部，不不再計發(fā)發(fā)加班費費），公公司平時時不設(shè)加加班費，法法定節(jié)假假日及特特殊情況況的加班班或超時時工作，須須先行由由各部門門書面申申報后，在在

45、得到執(zhí)執(zhí)行董事事批準時時，按規(guī)規(guī)定標準準發(fā)放有有關(guān)補貼貼。三、員工請請假，工工資的計計發(fā)按考考勤制度度規(guī)定進進行。四、在支付付工資時時，下列列項目可可從工資資中代扣扣：個人收入應應繳個人人所得稅稅；居住本公司司宿舍應應交的房房租費、水水電費等等；其它應代扣扣的部分分。五、除特別別約定外外，員工工各月工工資于次次月155日發(fā)放放；績效效獎勵工工資及獎獎勵年薪薪則在次次年農(nóng)歷歷新年前前發(fā)放。六、員工對對本人所所領(lǐng)工資資額負保保密責任任，不得得互相打打聽、攀攀比，有有疑問時時可直接接向行政政財務部部及公司司領(lǐng)導查查詢。凡凡向他人人打聽、攀攀比工資資及任何何違反工工資保密密紀律的的行動，將將視情況況給

46、予當當事人警警告處分分并處以以50-10000元罰罰款，嚴嚴重者予予以開除除。附件一：年工資核算算標準技能職員 單位：元等級職 稱基本工資崗位浮動補補貼10高級工程師師300050元/級級（1-6級級）9高級技師、工工程師25008中級技師、工工程師20007技師、助理理工程師師18006高級技工、職職員16005中級技工、職職員14004技工、職員員12003見習技工、職職員10002普通職員7001學徒工、臨臨工500附件二：年工資核算算標準管理職員 單位位：元等級職 級級職務工資1董事長/執(zhí)執(zhí)行董事事30002事業(yè)部總經(jīng)經(jīng)理/總總工程師師25003副總經(jīng)理/營銷總監(jiān)監(jiān)20004經(jīng)理（一級

47、級）/總總經(jīng)理助助理15005經(jīng)理（二級級）/副副經(jīng)理（一一級）12006主任/項目目經(jīng)理10007主管7008隊長/銷售售經(jīng)理5009組長300附件三：全勤工資及及補助標標準單位：元等級職稱全勤工租房補助伙食補助1董事長/執(zhí)執(zhí)行董事事免考勤5003002事業(yè)部總經(jīng)經(jīng)理/總總工程師師1005002003副總經(jīng)理/營銷總監(jiān)監(jiān)1004002004經(jīng)理（一級級）/總總經(jīng)理助助理1003001005經(jīng)理（二級級）/副副經(jīng)理（一一級）/主任/項目經(jīng)理/6等職職員以上上10020010063等職員以以上1001001007普通員工100無100以上房屋補補助，由由事業(yè)部部總經(jīng)理理按實際際情況提提請，執(zhí)執(zhí)行

48、董事事批準。夜間工作至至次日凌凌晨1：00且且工作滿滿3小時時以上者者，經(jīng)部部門經(jīng)理理確認后后，報事事業(yè)部總總經(jīng)理批準，每每人給予予6元/次補助助。夜間工作至至次日凌凌晨4：00且且工作滿滿4小時時以上者者，經(jīng)部部門經(jīng)理理確認后后，報事事業(yè)部總總經(jīng)理批準，每每人給予予8元/次補助助。凡享有租房房補助的的人員，上上下班車車費、油油費及停停車費等等相關(guān)費費用，一一律不予予報銷。差旅費報銷銷管理規(guī)規(guī)定交通工具及及交通費費開支標標準：員工因公出出差，一一般不能能乘坐軟軟臥。因因工作需需要乘飛飛機的，必必須事先先請示執(zhí)執(zhí)行董事事同意，財財務部才才予辦理理借款手手續(xù)；出出差人員員在出差差途中乘乘坐火車車8

49、小時時以上者者，可乘乘硬臥。出差往返目目的地的的當天從從機場、車車站往返返住地的的車船費費憑票實實報實銷銷。因私私事繞道道而增加加的車、船船費由出出差者自自理。出差到達目目的地后后的市內(nèi)內(nèi)（縣內(nèi)內(nèi)）交通通，原則則上應乘乘坐公交交車，其其費用按按實際需需要憑住住勤當?shù)氐赜行逼睋?jù)實報報實銷。如如確因業(yè)業(yè)務需要要需乘出出租車，由由出差人人用書面面形式說說明原因因，按有有關(guān)審批批程序經(jīng)經(jīng)領(lǐng)導批批準后，才才予報銷銷。乘坐公司車車輛出差差的不報報銷交通通費，只只報銷住住宿費，出出差司機機同時執(zhí)執(zhí)行員工工住宿費費標準。二、住宿費費和伙食食補貼標標準：員工出差目目的地有有分公司司或辦事事處的，出出差人應應當

50、在分分公司或或辦事處處住宿，分分公司或或辦事處處不能提提供住宿宿的，出出差人方方可在旅旅店住宿宿。員工出差每每天住房房標準不不得超過過1200元/間間，部門門經(jīng)理（主主任）級級以上員員工出差差每天住住房標準準不得超超過1660元/間，公公司領(lǐng)導導出差住住宿費實實報實銷銷；多人人一起出出差，按按男女人人數(shù)分住住標準兩兩人或多多人房，其其房間標標準參照照上述標標準；出出差住宿宿費報銷銷以出差差地旅館館合法發(fā)發(fā)票為報報銷依據(jù)據(jù)，如超超過以上上標準住住宿費的的支出，由由出差者者自理。出出差地單單位包住住宿的不不予報銷銷住宿費費。員工在市外外出差當當日返回回的，不不予補助助伙食費費，當日日不能返返回的，

51、必必須經(jīng)部部門經(jīng)理理同意報報相關(guān)總總經(jīng)辦領(lǐng)領(lǐng)導批準準，方可可住勤；出差住住勤的，往往返時間間折算一一天住勤勤時間，其其余按實實際天數(shù)數(shù)計算住住勤；出出差住勤勤的，每每人每天天補助伙伙食費220元，不不另行報報銷餐費費。出差差地單位位包伙食食的不予予補助伙伙食費。員工出差前前應計算算好出差差天數(shù)，經(jīng)經(jīng)部門經(jīng)經(jīng)理同意意報主管管領(lǐng)導批準準后方可可出差，需需延長出出差時間間的亦需需經(jīng)部門門經(jīng)理同同意報主主管領(lǐng)導導批準，否否則出差差人的住住宿費、伙伙食補助助不予報報銷。出差期間，因因業(yè)務需需要報銷銷招待餐餐費的，不不得再報報銷招待待費產(chǎn)生生當日的的出差伙伙食補助助。售員公導外理事不出不銷費銷售、安裝裝管

52、理辦辦法為完善公司司銷售安裝裝管理，提提高公司司銷售業(yè)業(yè)績及市市場競爭爭力，充充分發(fā)揮揮員工的的工作能力力與積極極性，經(jīng)經(jīng)公司研研究，制制訂本辦辦法，作作為公司司銷售安裝裝管理的的基本制制度。銷售擔當?shù)牡墓芾頌檫m應公司司新型管管理體制制的要求求，對公公司銷售售擔當?shù)牡墓芾韺⒉扇∮捎尚姓斬攧詹拷y(tǒng)統(tǒng)一招聘聘由銷售售與工程程部培訓訓及考核核，并有有權(quán)對業(yè)業(yè)績不佳佳或考核核不合格格的銷售售擔當予予以解聘聘。銷售擔當考考核制度度1.新入職職的銷售售擔當，考考核期為為三個月月，每月月必須完完成新增增不少于于8個有有效立項項，完成成者工資資按合同同工資發(fā)發(fā)放；反反之，第第一個足足月沒有有完成任任務的工工

53、資則按按80%發(fā)放；第二個個足月未未完成任任務的工工資則按按60%發(fā)放，第第三個足足月仍未未完成任任務的工工資則按按40%發(fā)放，并并考慮解解聘；每每月完成成任務情情況由銷銷售與工工程部文文員統(tǒng)計計，報銷銷售與工工程部經(jīng)經(jīng)理審核核，交事事業(yè)部總總經(jīng)理審審批，遞遞交至行行政財務務部作為為工資發(fā)發(fā)放標準準；考核核期間成成功簽定定銷售電電梯定單單，則將將在下月月工資中中一次性性補齊上上述扣減減工資。2.銷售擔擔當每自自然季度度考核一一次，每每季度的的第一、二二個月按按各自對對應合同同工資的的1000%發(fā)放放，第三三個月底底統(tǒng)計季季度任務務完成情情況，完完成季度度任務的的，除按按規(guī)定提提成外，第第三個月

54、月工資仍仍按1000%發(fā)發(fā)放；沒沒有完成成任務的的提成仍仍按規(guī)定定提取，但但整個季季度工資資按800%發(fā)放放，（由由第三個個月工資資中扣回回前兩個個月多發(fā)發(fā)部分）；上個季季度完成成下個季季度任務務的，下下個季度度工資按按照1000%發(fā)發(fā)放；年年底考核核年度任任務，完完成年度度任務的的，底薪薪予一次次性補齊齊，沒有有完成年年度任務務的不補補。3.年終，公公司對銷銷售任務務整體考考核，如如期完成成銷售任任務的擔擔當，下下一年度度基本工工資加一一個等級級，末位位一至兩兩名實行行淘汰制制（除完完成年度度任務外外）。信息制度1.銷售與與工程部部文員必必須對信信息有效效性進行行考核，假假信息，無無項目名名

55、稱、無無真實聯(lián)聯(lián)系方法法、無具具體地址址、重項項的一律律視為無無效信息息；若緊緊急情況況下無法法取得聯(lián)聯(lián)系方式式的，必必須在一一周之內(nèi)內(nèi)提供，否否則也視視為無效效信息。2.銷售擔擔當必須須對客戶戶進行分分類，近近期意向向較大的的客戶為為A類客客戶，遠遠期意向向性較大大的為BB類客戶戶，一般般意向性性客戶為為C類客客戶，每每次立項項時應對對自已的的信息進進行一個個定位，在在每月一一次的跟跟蹤報告告時要體體現(xiàn)是否否升級，由由銷售與與工程部部經(jīng)理核核準。3.非專職職銷售擔當當?shù)臉I(yè)務務信息，必必須統(tǒng)一一報至所所屬銷售售與工程程部，由由銷售與與工程部部經(jīng)理派派員支持持，且不不得無故故推辭。4.已立項項業(yè)

56、務超超過455天未對對該立項項上交業(yè)業(yè)務跟蹤蹤表，則則該立項項自動失失效。5.立項時時必須填填寫清楚楚建筑物物名稱、建建筑物地地址、簽簽約甲方方名稱，此此三項是是今后判判斷是否否重項的的重要依依據(jù)。6.銷售與與工程部部經(jīng)理必必須在每每月100日前向向事業(yè)部部總經(jīng)理理遞交一一份上月月的銷售售情況報報表，并并報送企企管辦。銷售例會制制度例會周期：星期六六上午9：155分（每每月一次次）例會地點：所屬事事業(yè)部會會議室（特特殊情況況特別通通知）例會領(lǐng)導：事業(yè)部部總經(jīng)理理例會主持：銷售與與工程部部經(jīng)理 例會記記錄：銷銷售與工工程部文文員參加例會成成員：事事業(yè)部總總經(jīng)理、部門經(jīng)經(jīng)理、副經(jīng)理理、分公公司經(jīng)理

57、理、項目目經(jīng)理、銷售代表、客戶主主管、安裝隊隊長例會內(nèi)容：1）分分享業(yè)績績及經(jīng)驗驗總結(jié)；2）分分析A類類客戶；3）培培訓電梯梯專業(yè)知知識；4）培訓銷售技技巧；5）技術(shù)術(shù)工務；6）涉涉外訓練練。參會制度：1）不不準遲到到、早退退，違反反每次罰罰款人民民幣500元；22）無故故缺勤每每次罰款款人民幣1000元；33）開會會期間手手機必須須設(shè)為震震動，不不得有手手機鈴聲聲，違反反每次罰罰款人民民幣500元；44）不準準做與例例會無關(guān)關(guān)的事，違違反每次次罰款550元；處罰以通報報的形式式公布，罰罰款歸銷銷售與工工程部收收入。 銷售提提成辦法法客梯、觀光光梯、扶扶梯、自自動人行行道按330000元/臺臺

58、提成；貨貨梯按220000元/臺臺提成；雜物梯按10000元元/臺提提成?？蛻襞c供貨貨商（廠廠家）直直接簽訂訂合同的的項目按按基本提提成標準準的800%計算算提成。銷售與工程程部交辦辦的銷售售配合項目目按5000元/臺獎勵勵。提成結(jié)算的的確認條條件：1.遵守國國家法律律及公司司相關(guān)規(guī)規(guī)定，無無違法違違規(guī)現(xiàn)象象；2.完成銷銷售提成成申請表、銷銷售獎評評表的的審批；3.在收到到電梯設(shè)設(shè)備安裝裝款955%（含）以以上支付付60%，結(jié)算算完畢后后十天內(nèi)內(nèi)結(jié)付。 提成的結(jié)算算審批程程序：1.銷售售獎評表表的審審批過程程： a.銷銷售與工工程部文文員填寫寫：申請請人、項項目名稱稱，交部門門經(jīng)理進進行評分分

59、并簽署署初步意意見； b.事業(yè)業(yè)部總經(jīng)經(jīng)理確定定評分并并簽署審核核意見，交交銷售擔擔當簽字字確認； c.董事事執(zhí)行簽簽署批準準意見后后執(zhí)行。2.銷售售提成申請請表的的審批過過程：a.銷售與與工程部部文員填填寫：申申請人、項項目名稱稱、按銷銷售獎評評表申申請金額額、項目目明細；b.企管辦辦高級文文秘填寫寫項目合合同簽定定情況；c.事業(yè)部部總經(jīng)理理審核，執(zhí)行董事審批。3.支付付證明單單的審審批過程程：由申請人填填寫支支付證明明單并并附上審審批好的的銷售售提成申請請表，后后按公司司報銷流流程執(zhí)行行。注：1、以以上所得得提成和和獎勵不不構(gòu)成銷銷售擔當當?shù)墓べY資薪酬組組成部分分；2、上述提提成辦法法僅適

60、用用于正常常環(huán)境條條件下使使用之電電梯，不不包括特特殊環(huán)境境條件下下使用之電梯（如如：核電電、碼頭頭、船用用、礦井井、化工工等特殊殊環(huán)境中中使用之之電梯）。第三章 銷銷售經(jīng)費費管理規(guī)規(guī)定一、商務費費用在報報價、簽簽約時必必須提前前聲明并并申請批批準，說說明給付付金額和和方式，該費用不影響銷售提提成。二、銷售擔擔當車旅旅報銷標標準：按按項目跟跟蹤實際際情況實實報實銷銷，限額額為每月月不超過過3000元。三、根據(jù)客客戶情況況，如需需發(fā)生招招待費用用由銷售售擔當申申請，銷銷售與工工程部經(jīng)經(jīng)理審核核并安排排，報事事業(yè)部總總經(jīng)理按按權(quán)限批批準。第四章 安安裝管理規(guī)規(guī)定一、安裝隊隊的管理理1.安裝隊隊是銷